公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 11:46 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-06-15 15:36 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告 │
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│2025-06-13 15:42 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-06-12 17:36 │宏昌科技（301008）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股权益变动触及5%整数倍的│
│ │提示性公告 │
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│2025-06-12 15:40 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告 │
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│2025-06-11 15:49 │宏昌科技（301008）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-06-11 15:49 │宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见│
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│2025-06-11 15:47 │宏昌科技（301008）：第三届董事会第五次会议决议的公告 │
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│2025-06-11 15:47 │宏昌科技（301008）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-06-11 15:40 │宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨停止交易的重要提示性公告 │
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2025-06-16 11:46│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后半个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/353adf36-6ebf-45ed-8dcc-70b3883f7b02.PDF
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2025-06-15 15:36│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债即将停止转股暨赎回前最后一个交易日的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/855958e6-2fd5-4a35-acb6-90b39a6415b7.PDF
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2025-06-13 15:42│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-13/945ad521-0049-4123-92b2-9c9f002868e0.PDF
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2025-06-12 17:36│宏昌科技（301008）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股权益变动触及5%整数倍的提示
│性公告
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宏昌科技（301008）：关于控股股东、实际控制人及其一致行动人因可转债转股权益变动触及5%整数倍的提示性公告。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/76f59546-80d1-4745-9532-ff5450b534df.PDF
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2025-06-12 15:40│宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告
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宏昌科技（301008）：关于宏昌转债赎回实施暨即将停止转股的重要提示性公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/d2834ac1-0b3f-4ece-a419-49b989efdf93.PDF
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2025-06-11 15:49│宏昌科技（301008）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会。
（二）会议召集人：浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会，第三届董事会第五次会议审议通过《关于召
开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，决定召开公司 2025 年第二次临时股东会。
（三）会议召开合法、合规性：本次会议召开符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（四）本次股东会的召开日期、时间
1、现场会议召开时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 15:00
2、网络投票时间：2025 年 6 月 27 日。通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2
025 年 6 月 27 日上午 9:15 至9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深交所互联网投票的具体时间为：2025 年 6
月 27 日上午 9:15 至下午 15:00。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票辅助系统中任意两种。以
上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五）。
（七）出席对象：
1、截至 2025 年 6 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份
的股东或其代理人。上述公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人代为出席并参加
表决，该代理人可以不必是公司的股东（授权委托书格式见附件一）。
2、本公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师及其他相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 五楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议事项：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累计投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案：
1.00 关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久 √
补充流动资金的议案
（二）上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2025 年 6 月 12 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《第三届董事会第五次会议决议的公告》。
三、会议登记事项
（一）登记方式：股东可以到会议现场登记，也可以书面通讯及传真方式办理登记手续，股东登记需仔细填写《2025 年第二次
临时股东会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。
1.法人股东登记：法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、
营业执照复印件（加盖公章）、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续。委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（详见附件
一）和出席人身份证。
2.自然人股东登记：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席
人身份证和授权委托书（详见附件一）。
（二）现场登记时间：2025 年 6 月 24 日-2025 年 6 月 26 日上午 9:00--12:00、下午 14:00--17:00。
（三）现场登记地点：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号董事会办公室。
（四）股东或受托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2025 年 6 月 26 日下午 17：00 送
达登记地点，股东请仔细填写《2025 年第二次临时股东会股东参会登记表》（格式见附件三）并附身份证或其他能够证明其身份的
证件或证明、单位证照及股东证券账户卡或者其他能够证明股东身份的材料复印件，以便登记确认。须请于登记材料上注明联络方式
。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体
操作详见本通知附件二。
五、其他事项
1、联系人：佘砚
2、电话：0579-84896101
3、传真：0579-82271092
4、邮箱：hckj@hongchang.com.cn
5、地址：浙江省金华市婺城区秋滨街道新宏路 788 号 董事会办公室
6、会议期及费用：本次会议现场会议预计时间为 2025 年 6 月 27 日下午半天时间，请出席本次会议的人员按时参加，出席现
场会议的人员的食宿及交通费用自理。
六、查备文件
1、第三届董事会第五次会议决议的公告；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/cc0f4fb9-ec6a-45d0-8dc8-dc3bd853898f.PDF
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2025-06-11 15:49│宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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国信证券股份有限公司（以下称“国信证券”“保荐人”）作为浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”“宏昌科技
”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对宏昌科技首次公开发行股票部分募集资金投资项目结项并将节余募集
资金用于永久性补充流动资金的事项进行了核查，核查的具体情况如下：
一、首次公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]1632号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A股）16,666,667股，每股面值1元，每股发行价格
为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集资
金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健
验〔2021〕264号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分别
签订了募集资金监管协议。
根据公司《招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额 拟投入募 项目备案 环评备案
（万元） 集资金
（万元）
1 年产 1,900万套家用电器 38,167.56 38,167.56 浙江省企业投资项目备案 金开环区评
磁感流体控制器扩产项目 （赋码）信息表，项目代 备[2020]8
码 ： 号
2020-330791-38-03-
107182
2 研发中心建设项目 6,001.01 6,001.01 - -
合计 44,168.56 44,168.56 - -
公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为 54,587.43 万元，扣除前述募集资金投资项目资金需求后，超出部分的募集资
金为 10,418.86 万元。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2025
年6月6日，该募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金 累计投入募 募集资金投资 累计利息收 节余募集资
承诺投资 集资金金额 项目节余资金 入和投资收 金金额
总额 ① ② ③=①-② 益净额④ =③+④
1 研发中心 6,001.01 2,305.79 3,695.22 463.96 4,159.18
建设项目
合计 6,001.01 2,305.79 3,695.22 463.96 4,159.18
注1：2022年5月25日，经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，“研发
中心建设项目”原计划于浙江省金华市购置办公楼进行实施，变更为在公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以
西、纬三路以北的地块上自建研发大楼进行实施。因本次调整实施方式由购买办公楼改为自建，加上土建工程承包方施工进度延期等
事项，公司先行用自有资金投入的研发中心建设项目投入未能及时置换，未置换的自有资金累计投入金额为3,374.61万元，使得本募
集资金投资项目的募集资金专户资金出现较大结余。
注2：“研发中心建设项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年6月30日。2024年6月25日，公司董事会2024年独立董事第
二次专门会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，延期后“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。
（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、
有效及节俭的原则谨慎使用募集资金。在土建工程方面，通过强化本地化的招投标等手段，对基建的土建工程预算严格控制，使得基
建工程费用方面出现资金节余；在设备选型方面，注重节俭和务实，使得设备购置费用方面出现资金节余，因实际需要公司增加了开
发项目投入力度。本项目经历了调整实施方式由购买办公楼改为自建，土建工程承包方施工进度延期等事项，在前述因素影响下先行
用自有资金投入的研发中心建设项目投入未能及时置换，使得本募集资金投资项目出现募集资金专户资金结余。同时，在不影响募集
资金投资项目建设进度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现
金管理收益及利息收入。
三、本次拟结项募集资金投资项目节余资金用于永久补充流动资金的计划
鉴于公司本次拟结项募集资金投资项目投资完毕，为提高募集资金使用效率，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上
市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募集资金投资项目专户节余资金（含利息收入）4,159.18万
元
（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营活动，提高其资金使用效率。上述资
金划转完成后，公司将对该项目的募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金后，后续
如需支付尚未达到付款状态的相关质保金等尾款，公司将使用自有资金支付。
四、履行的必要审批条件
（一）董事会审议情况
公司于2025年6月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流
动资金的议案》。董事会同意对“研发中心建设项目”募投项目结项并将节余募集资金4,159.18万元（实际金额以资金转出当日专户
余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，该项目的募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
（二）独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议情况
公司于2025年6月11日召开了2025年独立董事第三次专门会议、审计委员会2025年第六次会议、战略委员会2025年第一次会议，
审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对“研发中心建设项目”募投项目结项
并将节余募集资金4,159.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，该项目的募
集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
五、保荐人核查意见
国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序
，相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号
——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人对本次部分募集资金投资项目结
项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/fe943c19-a641-40b1-9d1b-872a90fa40a3.PDF
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2025-06-11 15:47│宏昌科技（301008）：第三届董事会第五次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2025年6月11日以现场及通讯表决的方式召开，
会议通知于2025年6月7日以电话、电子邮件的形式发出。会议由公司董事长陆宝宏先生召集并主持，应到董事8人，实到董事8人，公
司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定
。
二、董事会会议审议情况
1、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
本议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会以及独立董事专门会议审议通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
2、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》；
具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。
三、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2025年独立董事第三次专门会议决议；
3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2025年第六次会议决议；
4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2025年第一次会议决议；
5、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流
动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-12/c3de3a0d-bad5-48e8-bfcb-92c1d6751c1c.PDF
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2025-06-11 15:47│宏昌科技（301008）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月11日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公
司部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“研发中心建设项目”已达到预定可使用状态，董事会同意
对该项目进行结项，并将节余募集资金4,159.18万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经
营活动，同时注销该项目的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金4,159.18万元（含利息收入
）永久补充流动资金，尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》（证监许可[2021]1632号）同意注册，宏昌科技首次公开发行人民币普通股（A 股）16,666,667 股，每股面值1元，每股发行价
格为人民币37.60元，募集资金总额为人民币62,666.67万元，扣除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币54,587.43万元。募集
资金已于2021年6月3日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天
健验〔2021〕264 号”《浙江宏昌电器科技股份有限公司验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储，并与保荐人、专户银行分
别签订了募集资金监管协议。
二、本次拟结项的募集资金投资项目情况
（一）本次拟结项的募集资金投资项目及募集资金使用情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“研发中心建设项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件。截至2025
年6月6日，该募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金承 累计投入募 募集资金投资 累计利息 节余募集资金金
号 诺投资总额 集资金金额 项目节余资金 收入和投 额=③+④
① ② ③=①-② 资收益净
额④
1 研发中心建 6,001.01 2,305.79 3,695.22 463.96 4,159.18
设项目
合 计 6,001.01 2,305.79 3,695.22 463.96 4,159.18
注1：2022年5月25日，经公司第二届董事会第四次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过，根据公司实际发展需求，“研发
中心建设项目”原计划于浙江省金华市购置办公楼进行实施，变更为在公司位于浙江省金华市金星南街以东、纬二路以南、经四路以
西、纬三路以北的地块上自建研发大楼进行实施。因本次调整实施方式由购买办公楼改为自建，加上土建工程承包方施工进度延期等
事项，公司先行用自有资金投入的研发中心建设项目投入未能及时置换，未置换的自有资金累计投入金额为3,374.61万元，使得本募
集资金投资项目的募集资金专户资金出现较大结余。
注2：“研发中心建设项目”原计划达到预定可使用状态日期为2024年6月30日。2024年6月25日，公司董事会2024年独立董事第
二次专门会议、第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十二次会议分别审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议
案》，延期后“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期为2025年6月30日。
（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、
有效及节俭的原则谨慎使用募集资金。在土建工程方面，通过强化本地化的招投标等手段，对基建的土建工程预算严格控制，使得基
建工程费用方面
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