公司公告☆ ◇301008 宏昌科技 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:49 │宏昌科技（301008）：2026年第一次临时股东会法律意见书》 │
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│2026-04-02 16:49 │宏昌科技（301008）：2026年第一次临时股东会决议的公告 │
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│2026-04-01 00:00 │宏昌科技（301008）：关于公司股票交易异常波动的公告 │
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│2026-03-17 16:52 │宏昌科技（301008）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-17 16:51 │宏昌科技（301008）：第三届董事会第十一次会议决议的公告 │
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│2026-03-17 16:50 │宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见│
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│2026-03-17 16:49 │宏昌科技（301008）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-02-27 16:13 │宏昌科技（301008）：2025年度业绩预告修正公告 │
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│2026-02-04 18:16 │宏昌科技（301008）：第三届董事会第十次会议决议的公告 │
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│2026-02-04 18:15 │宏昌科技（301008）：关于公司对外投资的公告 │
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2026-04-02 16:49│宏昌科技（301008）：2026年第一次临时股东会法律意见书》
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Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China电话/Tel:
(+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643
电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn网址/Website：http://www.grandall.com.cn国浩律师（杭州）事务所
关 于
浙江宏昌电器科技股份有限公司
2026年第一次临时股东会
法律意见书
致：浙江宏昌电器科技股份有限公司
国浩律师（杭州）事务所（以下简称“本所”）接受浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派律师出席
公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《
中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司股
东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《上市公司治理准则》（以下简称“《治理准则》”）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件及现行有效的《浙江宏昌电器科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《浙江宏昌电器科技股份有限公司股东会议事规则》（以下简称“《股东会议事规则》”）的
规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序、表决结果等事宜出具法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师出席了公司本次股东会，审查了公司提供的本次股东会的有关文件的原件及复印件，包括但不限
于公司召开本次股东会的各项议程及相关决议等文件，同时听取了公司就有关事实的陈述和说明。
公司已向本所承诺，公司所提供的文件和所作陈述及说明是完整、真实和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且
一切足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。
本所律师仅根据本法律意见书出具日之前存在的事实及有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表法律意见。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议的表决程序及表决结果的合
法有效性发表意见，不对会议所审议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。
本法律意见书仅用于为公司本次股东会见证之目的，不得用于其他任何目的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本
次股东会的公告材料，随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见承担法律责任。
本所律师根据现行有效的中国法律、法规及中国证监会相关规章、规范性文件要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和
勤勉尽责精神，出具法律意见如下：
一、关于本次股东会的召集、召开程序
（一）经本所律师核查，本次股东会由公司董事会负责召开。公司董事会于2026年 3 月 18 日在巨潮资讯网（http://www.cnin
fo.com.cn）上刊载了《浙江宏昌电器科技股份有限公司关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（以下简称“会议通知”）。会
议通知中载明了本次股东会的会议召开时间、会议召开地点、会议召集人、会议召开及表决方式、会议审议事项、会议出席对象、会
议登记办法、会务联系方式等事项，说明了股东有权亲自或委托代理人出席本次股东会并行使表决权。由于本次股东会采取现场投票
和网络投票相结合的方式，公司在会议通知中还对网络投票的投票时间、投票程序等有关事项做出了明确说明。
（二）公司本次股东会现场会议于 2026年 4月 2日 15点在公司会议室召开，董事长陆宝宏先生主持本次股东会。
（三）本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2026年 4月 2日，其中，通
过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 4月 2日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 2日上午 9:15至下午 15:00期间的任意时间。
（四）公司本次股东会召开的实际时间、地点和审议的议案内容与会议通知所载一致。
本所律师核查后认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范
性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定。
二、本次股东会出席会议人员及召集人的资格
（一）根据本次股东会的会议通知，有权出席本次股东会的人员为深圳证券交易所截至 2026年 3月 26日下午收市后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东或其委托的代理人，公司的董事、高级管理人员
以及公司聘请的见证律师。
（二）根据现场出席会议的股东、股东代理人的身份证明、授权委托证明及股东登记的相关资料等，现场出席本次股东会的股东
及股东代理人共 6名，代表有表决权的股份数 72,974,100股，占公司有表决权股份总数的 56.2363%。
根据深圳证券信息有限公司在本次股东会网络投票结束后提供给公司的网络投票结果，在本次股东会确定的网络投票时段内，通
过网络有效投票的股东共79名，代表有表决权的股份数 619,880股，占公司有表决权股份总数的 0.4777%。以上通过网络投票进行表
决的股东，已由深圳证券交易所身份验证机构验证其股东身份。
上述现场出席本次股东会及通过网络出席本次股东会的股东及股东代理人合计 85名，代表有表决权的股份数 73,593,980股，占
公司股份总数的 56.7140%。其中中小投资者股东（除公司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）及中小投资者股东代理人共计 79名，代表股份数 619,880股，占公司股份总数的 0.4777%。
（三）列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员及本所律师。
（四）本次股东会的召集人为公司董事会。
本所律师核查后认为，本次股东会的出席会议人员、召集人符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规
范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》的规定，该等出席会议人员、召集人具备出席、召集本次股东会的资格。本次股东会出
席会议人员、召集人的资格合法、有效。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
（一）本次股东会的表决程序
本次股东会就会议通知中列明的议案进行了审议，采取现场投票和网络投票相结合的方式就审议的议案投票表决。在现场投票全
部结束后，本次股东会按《公司章程》《股东会议事规则》规定的程序由股东代表以及本所律师进行计票和监票，并统计了投票的表
决结果。网络投票按照会议通知确定的时段，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行，深圳证券信息有限公司提供了网
络投票的股份总数和网络投票结果。本次股东会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果，并对中小投资者股东
表决进行了单独计票，形成本次股东会的最终表决结果。
（二）本次股东会的表决结果
1、经本所律师核查，本次股东会审议的议案已获通过。
2、本次股东会审议的议案不涉及关联交易事项，不存在关联股东应回避而未回避表决的情况。
本所律师核查后认为，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》《股东会议事规则》的
有关规定，表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为：
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
——本法律意见书正文结束——
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/92f293c7-5fef-46cc-94ee-36341b8644b6.PDF
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2026-04-02 16:49│宏昌科技（301008）：2026年第一次临时股东会决议的公告
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特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召集召开和出席情况
1、会议召集召开情况
（1）现场会议召开时间：2026 年 4月 2日 15：00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年4月2日（星期四）上午9:15—9:25，9:30
—11:30和下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年4月2日（星期四）9：15至15：00期间的
任意时间。
（3）会议召开地点：浙江省金华市婺城区新宏路788号。
（4）会议召开方式：本次会议采取现场与网络投票相结合的方式召开。
（5）会议召集人：董事会召集。
（6）会议主持人：公司董事长陆宝宏先生主持。
（7）本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
2、会议出席情况
1、参加本次会议的股东及股东授权代表共计 85名，代表有表决权的股份数73,593,980股，占公司有表决权股份总数的 56.7140
%，其中：
2、出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6名，代表有表决权的股份数72,974,100股，占公司有表决权股份总数 56.2363%；
通过网络投票的股东 79 人，代表股份 619,880 股，占公司有表决权股份总数的 0.4777%；
3、通过现场和网络投票出席会议的中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公司董事、高级管理人
员职务的股东以外的其他股东，以下同）共 79 名，代表的股份数 619,880 股, 占公司有表决权股份总数的0.4777%；
4、公司部分董事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
表决结果：同意 73,539,172股，占出席会议股东所持有的有表决权股份总数的 99.9255%；反对 31,608 股，占出席会议股东所
持的有表决权股份总数的0.0429%；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议股东所持有的有表决权股份总数
的 0.0315%。
其中，出席会议的中小投资者的表决情况为： 同意 565,072 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 91.1583%
；反对 31,608股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.0991%；弃权 23,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股）
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.7427%。
三、律师出具的法律意见
浙江宏昌电器科技股份有限公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》等法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》《股东会议事规则》的规定，本次股东会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果
为合法、有效。
四、备查文件：
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、国浩律师(杭州)事务所《关于浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年第一次临时股东会法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-03/8e3ca722-f745-4627-a3b7-32f912cc4f4c.PDF
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2026-04-01 00:00│宏昌科技（301008）：关于公司股票交易异常波动的公告
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一、股票交易异常波动情况
浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”)股票交易价格连续两个交易日（2026年03月30日、2026年03月31日）收盘
价格涨幅偏离值累计达到46.58%（超过30%）。根据深圳证券交易所相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注及核实情况的说明
针对公司股票交易异常波动，公司董事会通过电话及现场问询方式对公司控股股东及其一致行动人、实际控制人、全体董事及高
级管理人员就相关事项进行了核实，现对有关核实情况说明如下：
1、前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司注意到近期公共传媒报道了较多关于“张雪机车”在世界超级摩托车锦标赛（WSBK）葡萄牙站WorldSSP组别中夺冠的消
息，市场关注度较高，并报道了公司间接投资“张雪机车”的事项。现就该事项进行说明，情况如下：
2025年8月，公司作为有限合伙人与其他合伙人共同投资金华浙创金义智控创业投资合伙企业（有限合伙）“以下简称“金义智
创基金”，认缴出资总额为人民币50,300万元，公司以自有资金认缴出资人民币15,000万元，出资比例为29.82%。金义智创基金于20
26年1月完成对重庆张雪机车工业有限公司投资，2026年3月完成工商变更，投资完成后该基金持有张雪机车5.5046%股权。公司本次
投资为财务性投资，对公司影响较小。
3、近期公司经营情况正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5、股票交易异常波动期间，未发生公司控股股东、实际控制人及持股5%以上的股东、公司董事、高级管理人员买卖本公司股票
的行为。
三、关于不存在应披露而未披露的信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的重大事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司存在根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披
露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1、经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形；
2、公司目前指定的信息披露媒体为巨潮资讯网和《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒
体刊登的信息为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。敬请广大投资者
理性投资，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/93e2cbd1-69b4-4694-8327-96323fb497ab.PDF
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2026-03-17 16:52│宏昌科技（301008）：关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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浙江宏昌电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于
公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司“电子水泵及注塑件产业化项目”已达到预定可使用状态
，董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金3,817.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用
于公司日常经营活动，同时注销该项目的募集资金专用账户，相关的募集资金监管协议将予以终止。
根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等有关规定，本次节余募集资金3,817.67万元（含利息收入）永久补充流动资金，尚需提交公司股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会《关于同意浙江宏昌电器科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1057
号）同意注册，公司于2023年8月10日向不特定对象发行380.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额38,000.00万元，扣
除相关发行费用后实际募集资金净额为人民币37,416.13万元。募集资金已于2023年8月16日划至公司指定账户，上述募集资金到位情
况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并出具的“天健验〔2023〕433号”《验资报告》。公司已对募集资金进行了
专户存储，并与保荐人、专户银行分别签订了募集资金监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《募集说明书》，公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：
序号 项目名称 总投资额（万元） 拟投入募集资金（万元）
1 电子水泵及注塑件产业化项目 31,976.62 27,000.00
2 补充流动资金 11,000.00 11,000.00
合计 42,976.62 38,000.00
公司本次向不特定对象发行可转换公司债券实际募集资金净额为37,416.13万元。
（一）本次募投项目结项及募集资金节余情况
本次拟结项的募集资金投资项目为“电子水泵及注塑件产业化项目”，该项目已顺利建设完毕并达到可使用状态，满足结项条件
。截至 2026年 3月 10日，该募集资金投资项目资金使用情况如下：
单位：万元
序 项目名称 募集资金 累计投入募 尚需支付金 募集资金投 累计利息收 节余募集资金金额
号 承诺投资 集资金金额 额（合同尾 资项目节余 入和投资收 =④+⑤
总额 ① ② 款及质保金 资金④=①- 益净额⑤
等）③ ②-③
1 电子水泵及 27,000.00 21,697.14 2,317.71 2,985.15 832.52 3,817.67
注塑件产业
化项目
合计 27,000.00 21,697.14 2,317.71 2,985.15 832.52 3,817.67
注：2025年 3月 27日，公司召开了第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于增加可转
债募投项目的实施主体、调整投资结构暨向全资子公司实缴出资及提供借款以实施募投项目的议案》。同意公司可转债募投项目“电
子水泵及注塑件产业化项目”增加实施主体，并授权公司管理层决定新增开设相应的募集资金专户、签订募集资金监管协议及办理其
他相关事项；同意公司在不改变募集资金投向、不改变募投项目总投资金额、不影响募投项目正常实施的情况下对“电子水泵及注塑
件产业化项目”内部投资结构进行调整。本次部分募投项目增加实施主体、调整内部投资结构不涉及募投项目规模及用途的变更。
截至2026年3月10日，公司的募投项目累计投入金额人民币21,697.14万元（未经审计），占募集资金承诺投资总额80.36%。
（二）本次结项募集资金投资项目募集资金节余的主要原因
在募集资金投资项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的相关规定，在保障质量和进度的前提下，本着专款专用、合理、
有效及节俭的原则谨慎使用募集资金。在保证项目质量和控制实施风险的前提下，公司加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管
理，通过对各项资源的合理调度和优化配置，降低了项目的成本和费用，形成了资金节余。同时，在不影响募集资金投资项目建设进
度及确保资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，取得一定的现金管理收益及利息收
入。
三、节余募集资金的使用计划
为提高募集资金使用效率，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的要求，公司拟将上述募集资金投资项目专
户节余资金（含利息收入）3,817.67万元（实际利息以转入自有资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金，用于公司生产经营
活动，提高其资金使用效率。上述资金划转完成后，公司将对该项目的募集资金专户进行销户处理，募集资金投资项目结项并将节余
募集资金永久补充流动资金后，后续如需支付尚未达到付款状态的合同尾款及质保金等相关款项，公司将使用自有资金支付。
四、履行的必要审批条件
（一）董事会审议情况
公司于2026年3月17日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的议案》。董事会同意对该项目进行结项，并将节余募集资金3,817.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久
补充流动资金，用于公司日常经营活动， 该项目的募集资金专户注销后，相关募集资金监管协议将随之终止。
（二）独立董事专门会议、审计委员会、战略委员会审议情况
公司于2026年3月17日召开了2026年独立董事第一次专门会议、审计委员会2026年第一次会议、战略委员会2026年第一次会议，
审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意对该项目进行结项，并将节余募集资金
3,817.67万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动， 该项目的募集资金专户注销
后，相关募集资金监管协议将随之终止。
五、保荐人核查意见
国信证券认为：公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的事项已履行了必要的决策程序
，相关议案已经公司董事会和独立董事专门会议审议通过，后续尚需提交公司股东会审议通过。符合《上市公司募集资金监管规则》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律
法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。保荐人对本次部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资
金的事项无异议。
六、备查文件
1、浙江宏昌电器科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、浙江宏昌电器科技股份有限公司2026年独立董事第一次专门会议决议；
3、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会审计委员会2026年第一次会议决议；
4、浙江宏昌电器科技股份有限公司董事会战略委员会2026年第一次会议决议；
5、国信证券股份有限公司关于浙江宏昌电器科技股份有限公司部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流
动资金的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/56c0cc08-9a35-4966-9765-1ab41b6aef46.PDF
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2026-03-17 16:51│宏昌科技（301008）：第三届董事会第十一次会议决议的公告
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宏昌科技（301008）：第三届董事会第十一次会议决议的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/f9443f67-7600-495c-8f51-b304ba4d7906.PDF
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2026-03-17 16:50│宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见
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宏昌科技（301008）：部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久性补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
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http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-18/99d5031b-61a4-4d60-b0a8-55fbbc7beac3.PDF
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