公司公告☆ ◇301006 迈拓股份 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │迈拓股份（301006）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │迈拓股份（301006）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │迈拓股份（301006）：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │迈拓股份（301006）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-15 19:12 │迈拓股份（301006）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:12 │迈拓股份（301006）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-09-15 19:12 │迈拓股份（301006）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 20:14 │迈拓股份（301006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:14 │迈拓股份（301006）：信息披露暂缓与豁免管理制度 │
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│2025-08-28 20:14 │迈拓股份（301006）：内部审计工作制度 │
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2025-10-30 00:00│迈拓股份（301006）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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迈拓股份（301006）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4fc6114b-88bd-48e5-ba72-33be6a7f7ac6.PDF
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2025-10-30 00:00│迈拓股份（301006）：关于计提信用减值及资产减值损失的公告
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迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》的相关规定，2025 年 1-9 月计提信用减值损失和资产减值损失共计 10,622,863.83 元。
一、 本次计提信用减值损失和资产减值损失情况概述
根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司会计政策等相关
规定，为更加真实、准确和公允地反映公司截至 2025年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合
并范围内截至2025 年 9 月 30 日的各类资产进行了减值测试，判断存在可能发生减值的迹象，确定了需计提的信用减值损失和资产
减值损失。经公司及下属子公司对其 2025 年 9 月 30 日存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，公司 20
25 年 1-9 月计提各项资产减值准备具体明细如下。
类别 项目 计提金额（元）
信用减值损失（损失 应收票据坏账损失 328,407.1
以“-”号填列） 应收账款坏账损失 -9,282,949.78
其他应收款坏账损失 -522,863.33
小计 -9,477,406.01
资产减值损失（损失 合同资产减值准备 -1,145,457.82
以“-”号填列） 其他非流动资产减值准备 0
存货跌价损失 0
小计 -1,145,457.82
合计 -10,622,863.83
二、本次计提信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法
（1）本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；
以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资；
非以公允价值计量且其变动计入当期损益的财务担保合同。
本公司持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型，包括以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资
或权益工具投资、指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资、以及衍生金融资产。
（2）预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的
、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
1）对于应收款项、应收票据、合同资产：
应收票据中商业承兑汇票，按应收账款账龄分析法计算预期信用损失。
①单项计算预期信用损失的应收款项、合同资产
单独计算预期信用损失的理由 如有证据表明某单项应收款项、合同资产的信用风
险较大，则对该应收款项、合同资产单独计提预期
信用损失
预期信用损失的计算方法 单独进行减值测试，按照其未来现金流量现值低于
其账面价值的差额计提预期信用损失
②按信用风险特征组合计算预期信用损失的应收款项、合同资产
除单项计算预期信用损失的应收款项外，按信用风险特征的相似性和相关性对应收款项进行分组。这些信用风险通常反映债务人
按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。各组合确定依据及坏账准备计提方
法如下：
确定组合的依据
账龄分析组合 相同账龄的应收账款、合同资产具有类似信用风险特征
合并范围内往来组合 合并范围内应收账款、合同资产具有类似信用风险特征
按组合计算预期信用损失的方法
账龄分析组合 账龄分析法
合并范围内往来组合 不计提
组合中，采用账龄分析法计算预期信用损失的：
账龄 应收账款计提比例 合同资产计提比例 其他应收款计提比例
（%） （%） （%）
账龄 应收账款计提比例 合同资产计提比例 其他应收款计提比例
（%） （%） （%）
1 年以内（含 1年） 5.00 5.00 5.00
1 至 2年 10.00 10.00 10.00
2 至 3年 30.00 30.00 30.00
3 至 4年 50.00 50.00 50.00
4 至 5年 80.00 80.00 80.00
5 年以上 100.00 100.00 100.00
2）除应收款项外，本公司对满足下列情形之一的金融工具按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量其损失准备，对
其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备：
该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；
该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
具有较低的信用风险：指金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内
经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。
信用风险显著增加：指本公司通过比较单项金融工具或金融工具组合在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险
，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，据以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。本公司考虑
的违约风险信息包括：
债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况；如逾期超过 30 日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。
已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级（如有）的严重恶化；
已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化；
现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化，并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。
上述违约风险的界定标准，与本公司内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑财务限制条款等其他定性指
标。
3）已发生信用减值的金融资产
本公司在资产负债表日评估以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具的投资是否已发
生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。
金融资产已发生信用减值的迹象包括：
发行方或债务人发生重大财务困难；
债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；
本公司出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；
债务人很可能破产或进行其他财务重组；
发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失。
4）预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增
加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中
列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资，在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金
融资产的账面价值。
三、本次计提信用减值损失及资产减值损失对公司的影响
本次计提信用减值损失和资产减值损失，将减少公司 2025 年 1-9 月利润总额10,622,863.83 元，本次计提信用减值损失和资
产减值损失未经会计师事务所审计。
公司按照企业会计准则和有关规定进行减值计提，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5256248b-d39f-49c6-8cd9-a6360220ca1c.PDF
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2025-10-30 00:00│迈拓股份（301006）：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告
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迈拓股份（301006）：关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/b877b161-9585-45cf-ac30-83ad4288e2e6.PDF
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2025-10-30 00:00│迈拓股份（301006）：2025年三季度报告
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迈拓股份（301006）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18e25957-ed2b-471d-a697-3fea23b762a1.PDF
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2025-09-15 19:12│迈拓股份（301006）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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迈拓股份（301006）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/4d38598e-5805-4ffb-a6e6-44ea4a63b27e.PDF
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2025-09-15 19:12│迈拓股份（301006）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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迈拓股份（301006）：2025年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/f3ff351c-e75e-4b4a-83b3-119fa2dc0550.PDF
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2025-09-15 19:12│迈拓股份（301006）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事情况
为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，公司于2025年9月15日下午16:00点召
开了2025年职工代表大会第一次临时会议。经与会职工代表审议，会议选举王伟先生（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表
董事。王伟先生将与其他董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表大会选举之日起至公司第三届董事会任期届满之日止
。
王伟先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事
总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2025年职工代表大会第一次临时会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/42f07027-0629-44ac-9497-091af29bec0a.PDF
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2025-08-28 20:14│迈拓股份（301006）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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经迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定于 2025 年 9月 15 日（星期一
）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，现将会议相关事项通知如下：
一、本次股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，公司决定召开 2025年第一次临时股东大会，召集程
序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 15日（星期一）下午 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年 9月 15日上午 9：15-9：25，9：30-15：30
，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日09:15-15:00的任意时间
。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、股权登记日：2025年 9月 8日（星期一）。
7、出（列）席会议对象
（1）截至 2025年 9月 8日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，上述本
公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托
书》见附件二）。
（2）公司董事、监事及高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1 号万科都荟天地城 B区 1 幢 20 层。
二、会议审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商变更 作为投票对象
登记备案的议案》 的子议案数：
（4）
1.01 《关于修订公司章程的议案》 √
1.02 《关于修订股东会议事规则的议案》 √
1.03 《关于修订董事会议事规则的议案》 √
1.04 《关于废止监事会议事规则的议案》 √
2.00 逐项审议《关于制定、修订公司部分制度的议案》 作为投票对象
的子议案数:
（6）
2.01 《关于修订<对外担保制度>的议案》 √
2.02 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 √
2.03 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
2.04 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 √
2.05 《关于修订<重大决策管理制度>的议案》 √
2.06 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》 √
上述议案已经第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，议案内容详见 2025年 8月 29日公司在中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。
上述议案 1.01、议案 1.02、议案 1.03 属于特别决议议案，应该由出席股东大会的股东（包括股东代表人）所持表决权的 2/3
以上通过。议案 1.00 和议案2.00需逐项表决。
本次会议所审议事项对中小投资者（指除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其
他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记事项
（一）登记时间：2025年 9月 12日上午 9:30至 15:30，下午 14:30至 17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在 202
5年 9月 12日 17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1 号万科都荟天地城B 区 1 幢 20 层
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件
）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办
理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民
身份证》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。股东请仔细填写《参会股东
登记表》（详见附件 3），以便登记确认，不接受电话登记。
一、参加网络投票具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网
络投票的具体操作详见附件一。
五、其他事项
1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。
2、联系人：赵云侠
3、联系电话：（025）86981988
4、联系传真：（025）86981980
5、邮箱：zyx@metter.cn
6、联系地点：江苏省南京市江宁区东山街道竹翠路 1 号万科都荟天地城 B区 1 幢 20 层
7、邮政编码：215178
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十一次会议决议；
2、公司第三届监事会第九次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e56bdcf3-f5a8-4ae9-801d-c9ff62a9d626.PDF
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2025-08-28 20:14│迈拓股份（301006）：信息披露暂缓与豁免管理制度
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第一条 为规范迈拓仪表股份有限公司（以下简称“公司”）和其他信息披露义务人信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露监
管，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司
信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规、规范性文件以及《迈拓仪表股份有限公司章程》（
以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。
第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所
规定或者要求披露的内容，适用本制度。
第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露
义务、误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。
第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内部审核程序后实施。
第二章 暂缓、豁免披露信息的范围
第五条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证据证明拟披露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致违反国家保密规
定、管理要求的事项（以下统称国家秘密），依法豁免披露。
第六条 公司和其他信息披露义务人有保守国家秘密的义务，不得通过信息披露、投资者互动问答、新闻发布、接受采访等任何
形式泄露国家秘密，不得以信息涉密为名进行业务宣传。
公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露的信息不违反国家保密规定。
第七条 公司和其他信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商务信息（以下统称商业秘密），符合下列情形之一，
且尚未公开或者泄露的，可以暂缓或者豁免披露：
（一）属于
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