公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 17:08 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告 │
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│2026-05-19 17:16 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告 │
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│2026-05-12 19:18 │超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-12 19:16 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-24 16:41 │超捷股份（301005）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于举行2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案│
│ │的公告 │
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│2026-04-20 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度计提减值准备的公告 │
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2026-05-22 17:08│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划授予完成的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/bfb3b0d7-a49a-4f3b-986f-6ccb302a5796.PDF
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2026-05-19 17:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年员工持股计划完成非交易过户的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“超捷股份”）分别于 2026年 3月 6日召开第七届董事会第二次会
议，于 2026 年 3月 25日召开 2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司<2026年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》
等相关议案，同意公司实施 2026年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）。
公司本次员工持股计划已完成非交易过户，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，现将公司 2026年员工持股计划最新实施进展公告如下：
一、本员工持股计划的股份来源及数量
1、本员工持股计划的股份数量
本员工持股计划股票来源为公司回购专用证券账户回购的超捷股份 A 股普通股股票。本员工持股计划拟持有的标的股票数量不
超过 56.9956万股，约占本员工持股计划草案公布日公司股本总额 13,426.1011万股的 0.42%。
2、本员工持股计划的股份来源
公司于 2023年 8月 4日召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案
》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股权激励。公司于 2024年 8月 3日
披露《关于股份回购进展情况及回购结果暨股份变动公告》，公司通过股票回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购 1,415,9
56股股份，占公司总股本的 1.05%，最高成交价为 33.41元/股，最低成交价为 23.34元/股，支付的总金额为 4,011.5587万元（不
含交易费用）。本次回购符合公司回购股份方案及相关法律法规的要求，已实施完毕。
二、本员工持股计划的认购情况
根据《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2026年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划拟筹集资金总额上限为 4,588.15
万元，以“份”作为认购单位，每份份额为 1.00 元，具体资金总额及份数根据参与对象实际出资金额确定；资金来源为参加对象自
筹，包括但不限于参加对象合法薪酬、自有资金以及通过法律法规允许的其他方式取得的资金。不存在公司向持有人提供财务资助或
为其贷款提供担保的情况；参与对象为公司（含全资子公司及控股子公司）董事、高级管理人员及核心骨干。
根据公司本员工持股计划实际认购情况及最终缴款的审验结果，本员工持股计划实际参与认购的员工为 26 人，实际缴纳认购资
金总额为 45,881,458元，认购份额 45,881,458份，认购份额对应股份数量为 569,956股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的
公司 A股普通股股票。本员工持股计划实际认购份额未超过股东会审议通过的拟认购份额上限，与股东会审议通过的情况一致。
天健会计师事务所（特殊普通合伙））对本员工持股计划认购情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验〔2026〕134号
）。
三、本员工持股计划证券账户开立、非交易过户情况
（一）本员工持股计划证券账户开立情况
2026年 4月 27日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了公司 2026年员工持股计划证券专用账户，证券账
户名称：超捷紧固系统（上海）股份有限公司－2026年员工持股计划，证券账户号码：0899545424。
（二）本员工持股计划非交易过户情况
2026年 5月 19日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司下发的《证券过户登记确认书》，“超捷紧固系统（上
海）股份有限公司回购专用证券账户”所持有的公司 A股普通股 569,956股股票已于 2026年 5月 18日非交易过户至“超捷紧固系统
（上海）股份有限公司－2026年员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量占本员工持股计划草案公告日公司总股本的 0.42%，过
户价格为 80.50元/股。
本员工持股计划存续期不超过 72 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划
所获标的股票分 4期解锁，锁定期分别为 12个月、24个月、36个月、48个月，每期解锁比例分别为 30%、30%、20%、20%，均自公司
公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。锁定期满后，本员工持股计划所持股票权益将依据对应考核年度考核
结果分批次分配至持有人。
四、本员工持股计划涉及的关联关系和一致行动关系
（一）公司控股股东、实际控制人及其一致行动人未参加本员工持股计划。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人签署《一致行动协议》或存在一致行动安排，亦不构成一致行动关系。
（二）本员工持股计划持有人拟包括公司部分董事（不含独立董事）、高级管理人员，相关人员与本员工持股计划存在关联关系
，在公司董事会及股东会审议本员工持股计划相关提案时，上述人员已回避表决。除上述情况外，本员工持股计划与公司其他董事、
高级管理人员之间不存在关联关系。本员工持股计划未与公司董事及高级管理人员签署《一致行动协议》或存在一致行动等共同扩大
其所能支配的公司表决权数量的相关安排，本员工持股计划与公司董事、高级管理人员不构成一致行动关系。
（三）本员工持股计划持有人均未签署《一致行动协议》或存在一致行动的相关安排。持有人会议为本员工持股计划的最高权力
机构，持有人会议选举产生了管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，本员工持股计划持有人持有的份额相对分散，任意单一
持有人均无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
综上所述，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及持有人不存在一致行动关系。
五、本员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11号——股份支付》的规定：完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权
益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允
价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。
公司将按企业会计准则要求进行会计处理，上述对公司经营成果的影响最终结果将以会计师事务所出具的年度审计报告为准。
六、其他
公司将持续关注本员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/2581cb17-3a6c-4df4-b205-64b14621525d.PDF
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2026-05-12 19:18│超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/8fcb9452-4f5b-4008-a1cf-4e03697cdbaa.PDF
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2026-05-12 19:16│超捷股份（301005）：超捷股份2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议；
3、本次股东会召开期间没有增加或变更提案；
4、本次股东会未出现否决议案的情形。
一、会议召开情况
（一）会议通知情况：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年 4 月 21 日 在 中 国 证 监 会 创 业 板 指 定
信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）
。
（二）会议召开时间：
1、现场会议召开时间：2026年5月12日（星期二）14：00；
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30，13：00—15：0
0；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月12日上午9：15—下午15：00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室。
（四）会议召开方式：本次股东会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式。
1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http：//wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的
投票平台,股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
3、本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召集人：公司董事会。
（六）现场会议主持人：董事长宋广东先生。
本次股东会的召集及召开符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的有
关规定。
二、会议出席情况
（一）股东及股东授权代表人出席情况：
参加本次股东会的股东及股东授权委托代表共281名，代表有表决权的股份数73,072,633股，占公司有表决权股份总数（已剔除
截止股权登记日公司回购账户中已回购的股份数量，下同）的55.0059%；公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份
的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共276名，代表有表决权的股份数10,836,391股，占公司有表决权股份总数的8.1
572%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共10名，代表有表决权的股份数65,219,803股，占公司有表决权股份总数的49.09
46%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东会的股东共271名，代表有表决权的股份数7,852,830股，占公司有表决权股份总数的5.911
3%。
（二）公司董事、高级管理人员列席了本次会议情况
公司全体董事、高级管理人员出席或列席了本次股东会。
（三）律师出席情况
公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律师以现场参会的方式出席并见证了本次会议，出具了《国浩律师（杭州）事务所关于超捷
紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
三、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过了《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意73,054,899股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9757%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0037%。
其中，中小投资者表决情况为：同意10,818,657股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8363%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,700股（其中，因未投票默认弃权100股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的0.0249%。
2、审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意70,619,561股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6430%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,383,319股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3626%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
3、审议通过了《关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
表决结果：同意70,614,735股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6364%；反对19,860股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0272%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.336
5%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,378,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3181%；反对19,860股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1833%；弃权2,438,038股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.4986%。
4、审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》
表决结果：同意70,618,961股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.6421%；反对15,034股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0206%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
3%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,382,719股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.3571%；反对15,034股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1387%；弃权2,438,638股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5042%。
5、审议通过了《关于确认公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意68,644,925股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5401%；反对21,394股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0301%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.429
8%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,376,259股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.2975%；反对21,394股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1974%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
本议案涉及的关联股东义勤峰、李新安、李红涛、周家乐已对本议案回避表决。
6、审议通过了《关于修改<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意70,566,261股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.5700%；反对67,634股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0926%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.337
4%。
其中，中小投资者表决情况为：同意8,330,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的76.8708%；反对67,634股
，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.6241%；弃权2,438,738股（其中，因未投票默认弃权2,435,438股），占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的22.5051%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
2、律师姓名：王正、边瑾炜
3、结论性意见：
超捷紧固系统（上海）股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表
决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程
》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于超捷紧固系统（上海）股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-12/94d4b2a8-279c-47b6-aa1c-0fdce122c55a.PDF
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2026-04-24 16:41│超捷股份（301005）：2026年一季度报告
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超捷股份（301005）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/008b0ba0-a7c7-4d44-8ffc-03f62ca62954.PDF
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2026-04-20 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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一、审议程序
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 3月 31日召开第七届董事会审计委员会第二次会议，于 2
026年 4月 20日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案
尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年度母公司实现净利润 12,924,649.14元，提取 10%法定盈余公积后，扣除 2
024年度分配的现金股利 6,633,504.00元（其中因部分限制性股票不符合解锁条件，已冲销对应的现金股利 9,060.75元），加年初
未分配利润 272,475,149.81元，截至 2025年 12月 31日，母公司可供分配利润为 277,473,830.04元；合并报表累计未分配利润为
177,932,333.76元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，公司 2025年度可供股东分配的利润为 177,932,333.76元
。
本着回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，经综合考虑公司的长远发展等因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，
提出 2025年度利润分配预案如下：
本次利润分配以现有总股本 134,261,011股剔除回购证券专用账户中股份后的股本为基数，公司拟向全体股东每 10股派发现金
红利 0.50元（含税），向全体股东每 10股以资本公积金转增 4股，不送红股，本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度分配。
截至本公告披露日，公司回购专用证券账户有 1,415,956股股份，以剔除回购证券专用账户中股份后的股本 132,845,055股为基
数测算，预计派发现金红利 6,642,252.75元（含税），合计转增 53,138,022股，转增后公司总股本为187,399,033股（最终转增数
量以中国证券登记结算有限责任公司实际转增结果为准），剩余未分配利润结转至以后年度。
若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股现金分红金额、转增比
例不变的原则按公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购证券专用账户的股份）对分配总额、转增总额进行调整。
本次利润分配实施后，公司 2025年度现金分红总额为 6,642,252.75元，占 2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为 40.8
3%。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 6,642,252.75 6,642,564.75 10,324,096.90
回购注销总额（元） 0 0 0
归属于上市公司股东的 16,267,767.11 10,615,648.04 23,579,239.03
净利润（元）
研发投入（元） 46,373,552.97 37,999,119.31 32,568,861.06
营业收入（元） 879,158,588.64 630,205,727.64 492,990,806.17
合并报表本年度末累计 177,932,333.76
未分配利润（元）
母公司报表本年度末累 277,473,830.04
计未分配利润（元）
上市是否满三个完整会 ?是 □否
计年度
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红总额（元）
最近三个会计年度累计 0
回购注销总额（元）
最近三个会计年度平均 16,820,884.73
净利润（元）
最近三个会计年度累计 23,608,914.40
现金分红及回购注销总
额（元）
最近三个会计年度累计 116,941,533.34
研发投入总额（元）
最近三个会计年度累计 5.84%
研发投入总额占累计营
业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票 □是
上市规则》第 9.4条第 ?否
（八）项规定的可能被
实施其他风险警示情形
公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总
额为 23,608,914.40元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八
）项规定的可能被实施
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