公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 19:32 │超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划的预披露公告 │
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│2026-03-25 18:37 │超捷股份（301005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-25 18:37 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告│
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│2026-03-25 18:36 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-20 16:52 │超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划管理办法 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告 │
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│2026-03-10 00:00 │超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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2026-04-01 19:32│超捷股份（301005）：超捷股份关于特定股东股份减持计划的预披露公告
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公司股东泰州誉威投资有限公司和股东泰州文超投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）员工持股平台泰州誉威投资有限公司（以下简称“泰州誉威”）
持有公司股份 2,284,238股（占公司总股本比例 1.70%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例1.72%），计划在本公告披露之
日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 1,205,022 股（占公司总股本比例 0.90%，占剔除公司回购专
用账户股份后总股本比例 0.91%）。
2、公司员工持股平台泰州文超投资有限公司（以下简称“泰州文超”）持有公司股份 675,290股（占公司总股本比例 0.50%，
占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.51%），计划在本公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内以集中竞价方式减持公司
股份不超过 571,227股（占公司总股本比例 0.43%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.43%）。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将相关情况公告如下：
一、本次减持股东的基本情况
股东名称 持股数量（股） 占公司总股本的比例 占剔除回购股份后
公司总股本的比例
泰州誉威 2,284,238 1.70% 1.72%
泰州文超 675,290 0.50% 0.51%
二、本次减持计划的主要内容
（一）泰州誉威减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：计划减持本公司股份共计不超过 1,205,022股，占公司总股本比例 0.90%（占剔除公司回购专用账户
股份后总股本比例 0.91%）。若减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
6、减持期间：为自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内。
（二）泰州文超减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：自身资金需求。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前已发行的股份及资本公积转增股本取得的股份。
3、减持方式：集中竞价交易。
4、减持股份数量及比例：计划减持本公司股份共计不超过 571,227 股，占公司总股本比例 0.43%（占剔除公司回购专用账户股
份后总股本比例 0.43%）。若减持期间发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，上述拟减持股份数量可以进行相应调整。
5、减持价格：根据减持时的市场价格及交易方式确定，且不低于公司首次公开发行股票的发行价。
6、减持期间：为自本公告披露之日起 15个交易日后的三个月内。
三、股东承诺及履行情况
公司股东泰州誉威、泰州文超在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之
上市公告书》做出的承诺内容如下：
承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺履行情况
泰州誉威投 股份限售 （1）自发行人首次公开发行股票并在证券交易所上市交易 股份限售承诺
资有限公司、 及减持意 之日起 36 个月内，不转让或委托他人管理本企业/本人直接 （1）和（2）已
泰州文超投 向的承诺 或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份，也 履行完毕，减持
资有限公司 不由发行人回购该部分股份； 意向承诺（3）、
（2）发行人上市后 6个月内如发行人股票连续 20个交易日 （4）仍在履行
的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新 中。
股等原因进行除权、除息的，需按照深圳证券交易所的有关
规定作复权处理，下同）均低于本次上市时发行人股票的发
行价，或者发行人上市后 6个月发行人股票期末收盘价低于
发行价，本企业/本人直接或间接持有的发行人上述股份的锁
定期自动延长 6个月；
（3）本企业/本人在上述锁定期满后两年内减持本企业/本人
直接或间接持有的本次发行前已发行的公司股份，减持价格
不低于本次发行的发行价，如果因派发现金红利、送股、转
增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，减持价格和数
量相应调整；
（4）本企业/本人直接或间接持有的本次发行前已发行的公
司股份在承诺的锁定期满后减持的，将提前五个交易日向公
司提交减持原因、减持数量、未来减持计划、减持对公司治
理结构及持续经营影响的说明，并由公司在减持前三个交易
日予以公告。
上述股东履行了在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》、《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》
中作出的承诺，未出现违反上述承诺的行为，本次减持计划与此前已披露的意向、承诺一致。
四、相关风险提示
1、本次减持计划实施具有不确定性，相关股东将根据股票市场情况、公司股价情况等因素决定是否具体实施本次股份减持计划
。本次减持计划存在减持时间、数量、减持价格的不确定性，也存在是否按期实施完成的不确定性。
2、本次减持计划符合《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事
、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
3、公司不存在破发、破净情形，不存在最近三年未进行现金分红、累计现金分红金额低于最近三年年均净利润 30%的情形。
4、本次减持计划系股东资金需求的正常减持行为，不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理、股权结构及持续经营产生
重大影响。
5、本次减持计划实施期间，公司董事会将督促上述股东按照相关法律法规的规定进行股份减持，并及时履行相关信息披露义务
。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
五、备查文件
1、股东泰州誉威、泰州文超出具的《关于股份减持计划的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/47f9d08b-9ea3-410e-aa04-d3508f2dc2a8.PDF
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2026-03-25 18:37│超捷股份（301005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/27c95885-73b2-4d2b-a66c-a392bbfa3baa.PDF
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2026-03-25 18:37│超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于2026年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/11545aab-d94e-4394-b8da-099f5b601146.PDF
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2026-03-25 18:36│超捷股份（301005）：超捷股份2026年第一次临时股东会决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/81b160df-4dcc-4756-b201-e5f91fa8d9eb.PDF
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2026-03-20 16:52│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明
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超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-20/07625987-aecf-4739-8d9c-8e63072d67bc.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年03月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年03月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投
票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重
复投票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年03月19日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东(含表决权恢
复的优先股股东)均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
（草案）>及其摘要的议案》
2.00 《关于公司<2026年限制性股票激励计划 非累积投票提案 √
实施考核管理办法>的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.00 《关于公司<2026年员工持股计划（草 非累积投票提案 √
案）>及其摘要的议案》
5.00 《关于公司＜2026年员工持股计划管理 非累积投票提案 √
办法＞的议案》
6.00 《关于提请股东会授权董事会办理 2026 非累积投票提案 √
年员工持股计划有关事项的议案》
7.00 《关于公司向银行申请综合授信额度的议 非累积投票提案 √
案》
8.00 《关于为控股子公司申请银行综合授信提 非累积投票提案 √
供担保的议案》
2、上述议案已经由第七届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
3、议案1、2、3、4、5、6关联股东需回避表决且不得接受其他股东委托表决。
4、议案1、2、3为特别决议事项，需经出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过后方可生效。
5、公司将对该议案实施中小投资者单独计票，其中中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5
%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年3月23日，上午9:00-11:00，下午14:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：
（1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手
续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东登记。个人股东须持本人身份证、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委
托书。
（3）异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮
戳日期为准，请注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。
4、登记地点：上海市嘉定区丰硕路100弄39号公司董事会办公室
5、联系方式：
联系人：李红涛
电话：021-59907242
传真：021-59907240
通讯地址：上海市嘉定区丰硕路100弄39号
6、其他事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续，出席会议的股东费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司第七届董事会第二次会议决议。
2、其他备查文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4fd09fb0-cf18-4450-a25e-ac7d9f88a408.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划管理办法
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年员工持股计划管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/e7545132-9c1b-43e3-8f94-0945d85fad06.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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超捷股份（301005）：超捷股份2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/0e239b32-e74d-4b67-a8cf-e35742c0fe3a.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于公司向银行申请综合授信额度的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月6 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《
关于公司向银行申请综合授信额度的议案》。为满足公司日常生产经营和业务发展的资金需求，2026 年度公司拟向银行等金融机构
申请总额度不超过人民币 7 亿元的综合授信额度。授信期限有效期为 1 年。本议案尚需提交公司股东会审议。
综合授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信
业务，具体种类和额度以金融机构实际审批的授信额度为准。自与金融机构签署授信合同之日起计算，授信期限内授信额度可循环使
用。
同时公司董事会提请股东会授权公司总经理根据实际情况在总额度不超过7 亿元范围内可调整授信银行、授信额度和签署所需的
相关文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/317f76ff-2f42-4465-9554-5870f16eea69.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/ba8c03dc-bea0-45b9-a159-544eef6e2be6.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书
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超捷股份（301005）：2026年员工持股计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/3e0cd9be-c191-4c56-87d8-72fd157378aa.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/503fbc2f-bfff-492a-9eed-51f8af851f2d.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第二次会议决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份第七届董事会第二次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/c1154622-e379-4672-a515-c020a66d5647.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年员工持股计划相关事项的核查意见
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会依据《中华人民共和国公司法》（以下简称
“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》
（以下简称“《指导意见》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业
板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等
有关规定，对 2026 年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）相关事项进行了核查，现发表核查意见如下：
一、公司已就实施本员工持股计划召开职工代表大会充分征求员工意见，本员工持股计划的制定内容及实施程序符合《公司法》
《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—创业板上市公司规
范运作》等规定。
二、参与本员工持股计划的人员符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，符合本员工持股计划规定的参加对象范围，主体资格合法、有效。
三、实施本员工持股计划有利于健全公司的激励与约束机制，充分调动核心员工的工作积极性与创造性，有利于公司的持续发展
，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在公司以摊派、强行分配等方式强制员工参与的情形。
超捷紧固系统（上海）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-10/4ea0e7bc-87e0-4b08-8c91-4433440f7a45.PDF
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2026-03-10 00:00│超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见
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超捷股份（301005）：2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见。公告详情请查看附件。
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