公司公告☆ ◇301005 超捷股份 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-04 17:32 │超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 │
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│2026-01-29 18:44 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-13 16:46 │超捷股份（301005）：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2025-12-30 18:42 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-12-29 18:26 │超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价严重异常波动的公告 │
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│2025-12-25 18:22 │超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价异常波动的公告 │
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│2025-12-24 19:16 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-12-05 18:12 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-25 18:26 │超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-11-13 20:16 │超捷股份（301005）：超捷股份2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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2026-02-04 17:32│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-04/951fce6f-35bb-4d51-a6f5-652ab68d4edc.PDF
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2026-01-29 18:44│超捷股份（301005）：超捷股份2025年度业绩预告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/d4e12360-887c-4248-827f-4f08d82f834c.PDF
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2026-01-13 16:46│超捷股份（301005）：超捷股份关于2022年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告
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特别提示：
1、超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购注销的限制性股票数量为 6,240股，占公司回购前总股
本的 0.0046%，涉及激励对象1名。
2、截至 2026年 1月 13 日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
3、本次回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票完成后，公司总股本将由 134,267,251股减至 134,261,011股。
一、已履行的相关审批程序
（一）2022年 8月 25日，公司召开第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案
）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办理
2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》等。公司独立董事就本激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全
体股东利益的情形发表了独立意见。
同日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、
《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于公司<2022年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具相关核查意见。
（二）2022 年 8月 26 日至 2022 年 9月 6 日，公司对本激励计划首次授予部分激励对象的姓名和职务在公司内部进行公示。
在公示期满，公司监事会未收任何异议。2022 年 9 月 7日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.c
n）披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。
（三）2022 年 9月 13 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于<提请股东大会授权董事会办
理 2022年限制性股票激励计划有关事项>的议案》。公司实施本激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、
在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜。
公司于 2022 年 9 月 13 日于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《超捷紧固系统（上海
）股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2022年 9月 13日，公司召开第五届董事会第十九次会议与第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象首
次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对授予日的激励对象名单进行核实并发表了核查意见
。
（五）2022 年 10 月 11 日，公司董事会已实施并完成了限制性股票首次授予登记工作，授予日为 2022年 9月 13日，首次授
予股份的上市日期为 2022年10月 13日。公司 2022年限制性股票激励计划的首次授予对象为 27人，首次授予的股份数量为 133.49
万股，占授予日时点公司总股本的 1.30%。
（六）2023年 8月 28日，公司召开第六届董事会第五次会议与第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预
留限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了独立意见，监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
（七）2023年 9月 22日，公司召开第六届董事会第六次会议与第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制
性股票激励计划首次授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司独立董事发表了独立意见，律师出具了法
律意见。
（八）2024年 6月 21日，公司召开第六届董事会第十二次会议与第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发表了核查意见。2024年 7月 8日，公司召开 2024年第二次临时股东大会，审议通
过了上述议案。2024年 9月 26日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
（九）2025年 4月 21日，公司召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十七次会议，审议通过《关于回购注销部分限
制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发并表了核查意见。2025 年 5月 13 日，公司召开 2024年年度股东大会，审议通过
了上述议案。2025年 6月 20日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述限制性股票的回购注销手续。
（十）2025 年 10 月 27 日，公司召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于回购注
销部分限制性股票的议案》。监事会对该事项进行核实并发并表了核查意见。同日，公司于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告》（公告编号：2025-055）。2025年 11月
13日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》。
二、本次回购注销部分限制性股票的具体情况
（一）回购注销的原因
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）和《超捷紧固系统（上海）股份有限公司 2022年限制性股
票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的规定，激励对象因辞职、公司裁员而离职、合同到期不再续约，激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，并由公司回购注销，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息之和，离
职前需缴纳完毕相应个人所得税。
鉴于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分的 1名激励对象已离职，不再具备激励对象的资格，公司将回购注销其已获授但
尚未解除限售的 6,240股限制性股票。
（二）调整回购数量、价格的具体情况
根据公司《激励计划（草案）》之“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”之“四、限制性股票回购注销原则”的规
定，若激励对象获授的限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等
影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格及数量做相应的调整。因公司已实施 202
3年年度权益分派方案和 2024年年度权益分派方案，公司董事会根据公司 2022年第一次临时股东大会的授权，对 2022年限制性股票
激励计划预留授予部分限制性股票的回购价格和回购数量进行相应调整。具体调整如下：
（1）回购价格的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细
P＝P0÷（1＋n）
其中：P0为调整前的授予价格；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率；P为调整后的回购价格。
②派息
派息：P＝P0-V
其中：P0为调整前的授予价格；V为每股的派息额；P为调整后的回购价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
根据上述价格调整规定，公司 2022年激励计划因离职不再具备激励对象资格部分的限制性股票回购价格由 13.36 元/股加上银
行同期存款利息之和调整为（13.36-0.1）/（1+0.3）-0.05=10.15元/股加上银行同期存款利息之和。
（2）回购数量的调整
①资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细
Q＝Q0×（1＋n）
其中：Q0为调整前的限制性股票授予数量；n为每股的资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细的比率（即每股股票经转增
、送股或拆细后增加的股票数量）；Q为调整后的限制性股票回购数量。
公司 2022 年激励计划因离职不再具备激励对象资格部分的限制性股票回购数量由 4,800股调整为 4,800×（1+0.3）=6,240股
，占公司回购前总股本的 0.0046%。
（三）回购资金来源
本次用于回购的资金为公司自有资金。
（四）本次回购注销完成情况
本次回购注销限制性股票数量为 6,240股，占回购前公司总股本的 0.0046%。公司已向上述激励对象支付回购价款共计人民币 6
6,081.60 元。本次回购注销完成后，公司总股本从 134,267,251股调整为 134,261,011股。经中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司审核确认，上述回购注销事宜已于 2026年 1月 13日完成。
三、回购注销部分限制性股票后公司股权结构变动情况
本次回购注销部分限制性股票完成后，公司股权结构变动情况如下：
股份性质 本次回购注销前 本次变动 本次回购注销后
持有股份 持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 股数（股） 占总股本
比例 比例
一、限售条件股份 1,896,665 1.41% -6,240 1,890,425 1.41%
其中：股权激励限售股 533,273 0.40% -6,240 527,033 0.39%
二、无限售条件股 132,370,586 98.59% 0 132,370,586 98.59%
股份总数 134,267,251 100.00% -6,240 134,261,011 100.00%
四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响
公司本次回购注销部分限制性股票，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对公司经营业绩产生重大影响，亦不会
影响公司本次激励计划的继续实施。公司管理团队将继续认真履行工作职责，为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-13/6a8d025c-a909-4892-b9b5-76b07b1392ae.PDF
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2025-12-30 18:42│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东股份减持计划实施完毕的公告
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公司控股股东上海毅宁投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公
司”）于 2025 年 10月 30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号
：2025-056）。公司控股股东上海毅宁投资有限公司（以下简称“上海毅宁”）计划在公告披露之日起十五个交易日后的 3个月内以
集中竞价方式或大宗交易方式合计减持公司股份不超过 3,985,537股（占公司总股本比例 2.97%，占剔除公司回购专用账户股份后总
股本比例 3.00%）。
公司于 2025年 11月 25日披露了《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-061），上海毅宁于 2025
年 11 月 25 日通过集中竞价方式减持公司股份 1,328,500 股（占公司总股本比例 0.99%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本
比例 1.00%），本次减持完毕后，上海毅宁持股比例（系持有公司股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例）由 48.37%减
少至47.37%。
公司于 2025年 12月 5日披露了《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-062），上海毅宁于 2025年
12月 5日通过大宗交易方式减持公司股份 980,000股（占公司总股本比例 0.73%，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.74
%），本次减持完毕后，上海毅宁持股比例（系持有公司股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比例）由 47.37%减少至 46.63
%。
公司于 2025年 12月 24日披露了《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-063），上海毅宁于 2025
年 12月 8日至 2025年 12月24日期间通过大宗交易方式减持公司股份 974,400股（占公司总股本比例 0.73%，占剔除公司回购专用
账户股份后总股本比例 0.73%），本次减持完毕后，上海毅宁持股比例（系持有公司股份占剔除公司回购专用账户股份后总股本的比
例）由46.63%减少至 45.89%。
公司于近日收到上述股东出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，截至本公告披露日，上述减持计划已经实施完毕，现
将相关情况公告如下：
一、股东本次减持计划实施情况
1、股东减持股份的情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均 减持股数 减持股数占公 减持股数占剔
价（元/ （股） 司目前总股本 除回购总股本
股） 比例 比例
上海毅宁 集中竞价 2025年 11月 25日 58.41 1,328,500 0.99% 1.00%
大宗交易 2025年 12月 5日 74.22 2,657,020 1.98% 2.00%
-2025年 12 月 29 日
合计 - - 3,985,520 2.97% 3.00%
注：上述股东本次减持股份来源为首次公开发行股票前持有的股份及因资本公积转增股本取得的股份。
2、本次减持计划实施前后股东持股情况
股东 股份性质 减持计划实施前持有股份 减持计划实施后持有股份
名称 股数（股） 占公司目 占公司剔除 股数（股） 占公司目 占公司剔除
前总股本 回购总股本 前总股本 回购总股本
的比例 的比例 的比例 的比例
上海 合计持有股份 64,254,186 47.86% 48.37% 60,268,666 44.89% 45.37%
毅宁 其中：无限售 64,254,186 47.86% 48.37% 60,268,666 44.89% 45.37%
条件股份
二、其他相关说明
1、股东上海毅宁本次减持计划的实施严格遵守了《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，亦不存在违反股东相关
承诺的情况。
2、股东上海毅宁本次减持股份事项已严格按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施情况与已披露的减持计划一致。
3、截至本公告披露日，上述减持计划已实施完毕。上海毅宁仍为公司控股股东，本次减持的实施不会导致上市公司控制权发生
变更，不会对公司治理结构、股权结构及持续性经营产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-30/db6a4e13-6d40-4294-a585-6bd92bf99bfa.PDF
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2025-12-29 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价严重异常波动的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价严重异常波动的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-29/e5c4888c-7f4c-4461-9840-8533f86f33c9.PDF
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2025-12-25 18:22│超捷股份（301005）：超捷股份关于公司股价异常波动的公告
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特别提示：
截至 2025年 9月 30日，公司航空航天零部件业务和人形机器人业务营收占公司营收比重较小，请广大投资者理性投资，注意投
资风险。
一、股票交易异常波动情况
超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）股票于 2025年12 月 23 日至 2025 年 12 月 25 日连续三个交易日
收盘价格涨幅偏离值累计超过30%，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注并核实相关情况的说明
针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，有关情况说明如下：
1、截至本公告日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期有公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3、目前公司的经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
4、经核查，公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项，也不存在处于筹划阶段的重大事项；
5、经核查，股票异常波动期间，公司董事及高级管理人员不存在买卖公司股票情况，公司控股股东存在买卖公司股票情况，具
体情况如下：
公司控股股东上海毅宁投资有限公司于本次股票交易异常波动期间通过大宗交易方式减持了部分公司股份，具体内容详见公司于
2025年 12月 24日披露的《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》（公告编号：2025-063）。本次减持已按照相关规定进行
了预先披露，具体详见公司于 2025年 10月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于控股股东股份减持计划的预披
露公告》（公告编号：2025-056）。本次变动与已披露的减持计划一致，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
6、公司不存在违反公平信息披露的情形。
三、董事会关于不存在应披露而未披露信息的说明
公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该
事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定应予以披露
而未披露的、对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
公司将根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规的要求，真实、准确、及时、完整、公平地
向投资者披露有可能影响公司股票价格的重大信息，供投资者做出投资判断。现将相关风险提示如下：
1、公司不存在违反公平信息披露规定的其他情形。
2、公司于 2025年 10月 30日披露了《关于控股股东股份减持计划的预披露公告》（公告编号：2025-056），于 2025年 11月 2
5日、2025年 12月 5日、2025年 12月 24日分别披露了《关于控股股东权益变动触及 1%整数倍的公告》。截至本公告披露日，上述
股东减持计划未实施完毕，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
3、公司郑重提醒广大投资者：公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》，公司所有信息均以在上述指定媒体披露的正式公告为准。请广大投资者理性投资，注意风险。
4、公司将严格根据相关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好有关信息披露工作。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-25/957c7b5e-fcc5-4e43-b0db-ceafc78b313d.PDF
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2025-12-24 19:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-24/da2bebe4-beb0-40da-a191-b6df221f6b3e.PDF
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2025-12-05 18:12│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e4a773e8-b310-4a8f-b9c0-25139814aef3.PDF
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2025-11-25 18:26│超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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超捷股份（301005）：超捷股份关于控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
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2025-11-13 20:16│超捷股份（301005）：超捷股份2025年第二次临时股东大会决议公告
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超捷股份（301005）：超捷股份2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
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2025-11-13 20:16│超捷股份（301005）：超捷股份关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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超捷紧固系统（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11月 13日召开了 2025年第二次临时股东大会，选举产
生了 3名非独立董事、2名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的 1名职工代表董事共同组成公司第七届董事会，任
期为自 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。同日公司召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了公司第七届董事会
董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员、证券事务代表。公司董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第七届董事会组成情况
公司第七届董事会由 6 名董事组成，其中，非独立董事 4 名，独立董事 2名，具体成员如下：
非独立董事：宋广东（董事长）、义勤峰、周家乐、罗渊研（职工代表董事）独立董事：陆先忠（会计专业人士）、于振中
公司第七届董事会任期为自公司 2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
上述董事均符合《公司法》和《公司章程》等规定的董事任职和条件，不存在法律法规、规范性文件及中国证监会、深圳证券交
易所规定的不得担任上市公司董事的情形。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数
的二分之一；独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，且含 1名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定
。上述独立董事候选人陆先忠先生已取得上市公司独立董事资格证书，于振中先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书
，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事的任职资格和独立性已经深
圳证券交易所备案审核无异议。公司第七届董事会成员简历详见公司于 2025年 10 月 28 日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届
选举的公告》（公告编号：2025-052）。
二、公司第七届董事会各专门委员会组成情况
审计委员会委员：陆先忠（主任委员）、于振中、周家乐
提名委员会委员：于振中（主任委员）、宋广东、陆先忠
薪酬与
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