公司公告☆ ◇301004 嘉益股份 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-17 18:21 │嘉益股份（301004）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告 │
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│2025-09-16 19:19 │嘉益股份（301004）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-09-16 19:19 │嘉益股份（301004）：嘉益股份章程 │
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│2025-09-16 19:17 │嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售│
│ │条件成就的公告 │
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│2025-09-16 19:17 │嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售名单│
│ │的核查意见 │
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│2025-09-16 19:17 │嘉益股份（301004）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-09-16 19:17 │嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成│
│ │就暨回购... │
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│2025-09-16 19:16 │嘉益股份（301004）：关于回购注销部分限制性股票的公告 │
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│2025-09-16 19:16 │嘉益股份（301004）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2025-09-15 20:12 │嘉益股份（301004）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-09-17 18:21│嘉益股份（301004）：关于首次回购股份暨回购进展情况的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15日召开第三届董事会第十四次会议，于 2025年 5月
6日召开 2025年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的议案》等相关议案，公司
拟使用不低于人民币 8,000万元（含），不超过人民币16,000万元（含）以集中竞价交易方式回购公司已发行的无限售条件的人民币
普通股（A股）股票，回购价格不超过人民币 139.86 元/股。回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12个
月内，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期满时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司于 2025年 4月 16日和 2025年
5月 6日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以集中竞价交易方式回购公司部分股份方案的公告》（公告编号：2025-
026）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。
2025年 5月 7日，公司实施完成 2024年度权益分派，回购价格由不超过人民币 139.86 元/股调整为不超过人民币 97.76 元/股
。具体内容详见公司于 2025年 6月 4日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2024年年度权益分派实施后调整回购股
份价格上限的公告》（公告编号：2025-042）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，回购期间，公司应
当在首次回购事实发生的次一交易日披露回购进展情况。现将公司首次回购股份进展情况公告如下：
一、回购公司股份的进展情况
2025年 9月 17日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式实施了首次回购，回购股份数量 94,700股，占公司目前总股
本的 0.0651%。最高成交价格 63.49元/股，最低成交价格 63.07元/股，成交总金额为 5,995,201元（不含手续费），本次回购符合
公司回购股份方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
公司首次回购股份的时间、回购股份数量及集中竞价交易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》的相关规定，具体如下：
（一）公司未在下列期间回购公司股份：
1、自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
2、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
（二）公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
1、委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
2、不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
3、中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司将依据既定的股份回购方案，根据后续市场情况继续实施本次回购方案，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件
的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/1cb1ed1a-b595-4982-a039-9ada858cb65b.PDF
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2025-09-16 19:19│嘉益股份（301004）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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根据浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决议，公司将于 2025年 10月 9日（星期
四）召开 2025年第三次临时股东会，现将会议具体事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司第三届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规
定。
（四）现场会议召开时间：2025年 10月 9日（星期四）14:30
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2025年 10 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下
午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 10月 9日 9:15至 15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、
网络投票两种投票方式中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理：
1、如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准；
2、如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一次有效网络投票为准。
（六）会议的股权登记日：2025年 9月 25日（星期四）
（七）会议出席对象：
1、截至 2025年 9月 25 日下午深交所收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股
份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：公司行政楼二楼会议室
二、会议审议事项
（一）本次股东会的审议事项
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》 √
2.00 《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》 √
（二）其他说明
上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，上述议案均为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人
）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。具体内容详见公司于 2025年 9月 17日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告或文件。本次会议议案对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025年 9月 29日（星期一）09:00—17:00；
（二）登记地点：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号；
（三）登记办法：
1、自然人股东持本人身份证、持股凭证等办理登记手续；
2、法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
3、委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人持股凭证等办理登记手续；
4、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 9月 29日 17:00前送达或传真至公司），不接受电话登
记。
（四）联系方式
会议联系人：蔡锐
联系电话：0579-89075611
传真：0579-89075611
Email:cairui@cayigroup.com
通讯地址：浙江省金华市武义县白洋工业区金牛路 3号
邮编：321200
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://www.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件 1。
五、其他事项
（一）公司股东参加会议的食宿和交通费敬请自理。
（二）股东参会登记表及授权委托书见附件 2和附件 3。
六、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/0557a5eb-edb4-4802-aa4b-0829e6a52a32.PDF
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2025-09-16 19:19│嘉益股份（301004）：嘉益股份章程
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嘉益股份（301004）：嘉益股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/1b29cbbe-dae9-470a-9444-0f59adb0e728.PDF
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2025-09-16 19:17│嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件
│成就的公告
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嘉益股份（301004）：关于2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/78e97f03-b333-47ff-9710-44be23c57a37.PDF
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2025-09-16 19:17│嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售名单的核
│查意见
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首次授予部分的第三个解除限售期解除限售名单的核查意见浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《中华人
民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律法规和规范
性文件以及《2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）和《浙江嘉益保温科技股份有限公司章程》（以下
简称“《公司章程》”）等有关规定，对公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售激励对
象名单进行审核，发表如下意见：
1、公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，符合《激励计划》中对首次授予部分的第三个限售期解除限售条件的要求，未发生《激励计划》中规定的不得解除限
售的情形；
2、公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情
形：
（1）最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（2）最近 12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；（3）最近 12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；
（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（6）中国证监会认定的其他情形。
3、薪酬与考核委员会对公司 2024 年度业绩进行核查后认为，公司层面业绩考核满足《激励计划》规定的首次授予部分的第三
个解除限售期解除限售条件，公司层面解除限售比例为 100%。
4、薪酬与考核委员会对激励对象名单进行了核查，认为 61 名激励对象均已满足《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公
司本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。
综上，薪酬与考核委员会认为：公司 2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期的解除限售条件已经
成就，61名激励对象满足《激励计划》规定的解除限售条件。我们一致同意公司按照《激励计划》的相关规定在限售期满后为 61名
激励对象办理 127.68万股限制性股票的解除限售相关事宜。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/85f87514-7869-4f07-89f1-a70b139c9772.PDF
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2025-09-16 19:17│嘉益股份（301004）：关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的公告
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浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关
于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》的相关内容进行修订。本事项尚需提交 2
025年第三次临时股东会审议，并提请股东会授权董事会或其授权人士办理相关事宜，现将有关情况公告如下：
一、变更公司注册资本的相关情况
根据《公司2022年第二期限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）“第十三章 公司/激励对象发生异动的处理”之
“二、激励对象个人情况发生变化”中的相关规定：“（七）激励对象因其他原因身故的，其已获授但尚在限售期内的限制性股票不
得解除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格与银行同期定期存款利息之和，继承人在继承之前需缴纳完毕限制性股票已解除
限售部分的个人所得税。”鉴于本激励计划中1名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定
，因此公司将对上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票按照授予价格与银行同期定期存款利息之和进行回购注销。
同时，根据《激励计划》“第八章 限制性股票的授予与解除限售条件”之“二、限制性股票的解除限售条件”中的有关规定：
“激励对象当年因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票，由公司回购注销，回购价格为授予价格。”根据公司绩效考核
相关制度，鉴于《激励计划》中3名首次授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限
售的限制性股票共计3.36万股进行回购注销。
若回购注销期间内，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，上述股份数量将相应进行调整。上述事项实施完成后
，公司注册资本将变更为人民币145,317,060元，公司总股本将变更为145,317,060股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记为准）。
二、《公司章程》修改情况
依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范
运作》等有关规定，结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订，具体修订内容对照如下
：
修订前 修订后
第六条 公司注册资本为人民币 14,535.066万 第六条 公司注册资本为人民币 14,531.706
元。 万元。
第二十一条 公司股份总数为 14,535.066 万 第二十一条 公司股份总数为 14,531.706 万
股，均为普通股。 股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变。
三、其他事宜
本次关于公司变更注册资本及修订《公司章程》事项尚需提请公司 2025年第三次临时股东会审议，并经由出席股东会的股东所
持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施，公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜。《公司章程》
最终修订情况以市场监督管理部门的核准结果为准。
四、备查文件
（一）公司第三届董事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/8804dbf6-2043-4ab7-af8f-097e776f4771.PDF
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2025-09-16 19:17│嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨
│回购...
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嘉益股份（301004）：2022年第二期限制性股票激励计划首次授予部分第三个解除限售期解除限售条件成就暨回购...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/21714ec8-ff13-41ba-b307-0eba0006e02f.PDF
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2025-09-16 19:16│嘉益股份（301004）：关于回购注销部分限制性股票的公告
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嘉益股份（301004）：关于回购注销部分限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-17/cc41be35-d4c7-4179-a267-c22a77be846a.PDF
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2025-09-16 19:16│嘉益股份（301004）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江嘉益保温科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于 2025年 9月 12日以邮件方式发送。会
议于 2025年 9月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式进行召开。本次会议由董事长戚兴华先生主持，应出席董事 8名，实际出席
董事 8名。董事戚兴华先生、朱中萍先生、吴志新先生、傅俊女士、张昕先生采取通讯方式出席本次会议，全体高级管理人员列席了
本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于选举代表公司执行事务的董事暨法定代表人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》及《公司章程》的规定，董事会同意选举现任董事长戚兴华先生为代表公
司执行事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。表决结果：同意票 8票
，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（二）审议通过《关于确认董事会审计委员会成员和召集人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置
监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，确认公司第三届董事会审计委员会成员为傅俊女士、马靖先生、张昕先生，其中傅
俊女士为审计委员会召集人且为会计专业人士，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司 2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》
经审核，董事会认为：公司《2022 年第二期限制性股票激励计划》首次授予部分的第三个解除限售期的解除限售条件已经成就
，本次可解除限售数量为127.68 万股，同意公司按照《2022 年第二期限制性股票激励计划》的相关规定为符合解除限售条件的 61
名激励对象办理限制性股票解除限售的相关事宜。本事项符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年第二期限制性股票激励计划》
等相关规定。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022 年第二期限制性股票激励计划首次授予部分的第
三个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2025-061）。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
董事朱中萍、顾代华、胡灵慧为本激励计划激励对象，公司实际控制人、董事长戚兴华为部分激励对象关联方，故戚兴华、朱中
萍、顾代华、胡灵慧回避表决本议案，其他非关联董事参与本议案的表决。
表决结果：同意票 4票，反对票 0票，弃权票 0票，回避表决票 4票，议案获得通过。
（四）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于 1名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《公司 2
022年第二期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；3名首次授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致其获授的限
制性股票不能解除限售。上述限制性股票 3.36 万股将由公司回购注销。
若回购注销期间内，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，上述股份数量将相应进行调整。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-
062）。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
表决结果：同意票 8票，反对票 0票，弃权票 0票，议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第三次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二
以上表决通过。
（五）审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
根据《公司 2022 年第二期限制性股票激励计划》的有关规定，鉴于 1名首次授予激励对象因其他原因身故，已不符合《公司 2
022年第二期限制性股票激励计划》中有关激励对象的规定；3名首次授予激励对象因个人层面绩效考核评定不达标，导致其获授的限
制性股票不能解除限售。因此，公司取消前述激励对象资格并拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票 3.36万股。
若回购注销期间内，公司有送股、配股、资本公积金转增股本等除权事项，上述股份数量将相应进行调整。上述事项实施完成后
，公司注册资本将变更为人民币145,317,060元（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。
结合上述注册资本变更情况及公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分内容进行修订。
经审核，董事会同意对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会或其授权人士全权办理相关事宜
。《公司章程》最终修订情况以市场监督管理部门的核准结果为准。
具体内容详
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