公司公告☆ ◇301003 江苏博云 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-06 16:40 │江苏博云（301003）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-06 16:40 │江苏博云（301003）：2026年第一次临时股东会之法律意见书 │
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│2026-01-28 17:12 │江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：公司章程修正案（2026年1月） │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：2025年度业绩预告 │
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│2026-01-20 00:00 │江苏博云（301003）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-15 18:14 │江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-11 16:47 │江苏博云（301003）：第三届董事会第六次会议决议公告 │
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2026-02-06 16:40│江苏博云（301003）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会召开期间无增加、否决或变更议案的情况，亦不存在变更以前股东会已通过的决议的情况。
2、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2026年 2月 6日（星期五）14:00。
网络投票时间：2026年 2 月 6日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 2月 6日 9:15-9:2
5，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 2 月 6 日09:15-15:00。
2、现场会议召开地点：江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长吕锋先生
6、本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况：
1、出席会议的总体情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 50人，代表股份 29,659,622 股，占公司有表决权股份总数的 30.5350％。
其中：通过现场投票的股东 2人，代表股份 29,323,959股，占公司有表决权股份总数的 30.1894％。
通过网络投票的股东 48 人，代表股份 335,663 股，占公司有表决权股份总数的 0.3456％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 48 人，代表股份 335,663 股，占公司有表决权股份总数的 0.3456％。
其中：通过现场投票的中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。
通过网络投票的中小股东 48 人，代表股份 335,663 股，占公司有表决权股份总数的 0.3456％。
2、公司董事、高级管理人员以现场或视频出席方式出席或列席了本次股东会，国浩律师（南京）事务所的见证律师出席或列席
了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 29,647,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575％；反对 12,005股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0405％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0020％。
中小股东总表决情况：
同意 323,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.2447％；反对 12,005股，占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的3.5765％；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0
.1788％。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南京）事务所
2、律师姓名：朱军辉、陈慧宇
3、结论性意见：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席会议人员
的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、2026年第一次临时股东会决议；
2、《国浩律师（南京）事务所关于江苏博云塑业股份有限公司 2026年第一次临时股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/c3db50e6-a0ae-430d-81f2-e7d675c472b7.PDF
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2026-02-06 16:40│江苏博云（301003）：2026年第一次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（南京）事务所
关于江苏博云塑业股份有限公司
2026年第一次临时股东会之法律意见书致：江苏博云塑业股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和中国
证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）的规定，国浩律师（南京）事务所（以下简称“本所”）接受江苏
博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的聘请，指派本所律师出席并见证了公司于 2026年 2月 6日在江苏省张家港市
锦丰镇创业路 3-1号公司二楼会议室召开的公司 2026年第一次临时股东会，并依据有关法律、法规、规章及规范性文件的规定以及
《公司章程》的规定，对本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、大会表决程序等事宜进行了审查，现发表法律意
见如下：
一、 关于本次股东会的召集、召开程序
1、 本次股东会由贵公司董事会召集。2026 年 1 月 19 日，贵公司召开第三届董事会第七次会议，决定于 2026年 2月 6日召
开 2026年第一次临时股东会。2026年 1月 20日，贵公司刊登了《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-00
4）。
上述会议通知中除载明本次股东会的召开时间、地点、股权登记日、会议召集人、会议审议事项和会议登记方法等事项外，还包
括了参加网络投票的具体操作流程等内容。
经查，贵公司在本次股东会召开 15天前刊登了会议通知。
2、 贵公司本次股东会于 2026年 2月 6日 14点 00分在江苏省张家港市锦丰镇创业路 3-1号公司二楼会议室如期召开，会议由
董事长吕锋先生主持，会议召开的时间、地点等相关事项与前述通知披露一致。本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式，
贵公司通过深圳证券交易所股东会网投票系统向公司股东提供了网络形式投票平台，网络投票的时间和方式与本次股东会通知的内容
一致。
经查验贵公司有关召开本次股东会的会议文件和信息披露资料，本所律师认为：贵公司在法定期限内公告了本次股东会的时间、
地点、会议内容、出席对象、出席会议登记手续等相关事项，贵公司本次会议召开的时间、地点、会议议题等与会议公告一致，本次
大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》和《公司章程》的规定。
二、 关于本次股东会出席人员的资格和召集人资格
1、 出席人员的资格
经本所律师查验，出席本次股东会现场会议的股东（或股东代理人）共计2名，所持股份数为 29,323,959股，占公司有表决权股
份总额的 30.1894%。根据深圳证券交易所股东会网投票系统提供的网络表决结果显示，参加本次股东会网络投票的股东共计 48名，
持有公司股份数为 335,663股，占公司有表决权股份总额的 0.3456%。经合并统计，通过现场参与表决及通过网络投票参与表决的股
东共计 50名，持有公司股份数共计 29,659,622股，占公司有表决权股份总额的 30.5350%。其中，除公司董事、高级管理人员以及
单独或合计持股 5%以上（含持股 5%）的股东之外的股东 48人（以下简称“中小投资者”），持有公司股份数共计 335,663股，占
公司有表决权股份总额的 0.3456%。
贵公司全部董事和董事会秘书出席了本次股东会，公司高级管理人员和本所律师列席了本次股东会。
本所律师认为：出席本次股东会的股东（或代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次股东会，并行使表决权。
2、 召集人资格
本次股东会由贵公司董事会召集，召集人资格符合法律和《公司章程》的规定。
三、 关于本次股东会的表决程序及表决结果
经查，公司本次股东会就公告中列明的审议事项以现场投票和网络投票相结合的方式进行了表决，并按《公司章程》的规定进行
计票、监票，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
同意 29,647,017股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9575%；反对 12,005股，占出席本次股东会有效表决权股份
总数的 0.0405%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0020%。
其中，中小投资者表决情况为同意 323,058股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.2447%；反对 12,005股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5765%；弃权 600股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.1788%。
本次股东会按照法律、法规和公司《章程》的程序进行计票及监票，并当场公布表决结果。出席本次股东会的股东及委托代理人
未对表决结果提出异议。
本所律师认为：本次股东会所审议的事项与公告中列明的事项相符，本次股东会不存在对其他未经公告的临时提案进行审议表决
之情形。本次股东会的表决过程、表决权的行使及计票、监票的程序均符合公司《章程》的规定。贵公司本次股东会的表决程序和表
决结果合法有效。
四、 结论意见
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东会的召集、召开程序符合法律法规、《股东会规则》和贵公司《章程》的规定；出席
会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东会形成的决议合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-06/a2b40d92-d221-4df2-8482-a0fc4c9ab6b3.PDF
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2026-01-28 17:12│江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-28/6707668d-74e0-43ff-a956-8500d2bfafac.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：公司章程修正案（2026年1月）
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2026 年 1 月 19 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变
更公司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及相关规
范性文件的最新规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更公司经营范围并修订《公司章程》，并授权公司董事长及其指
定代理人办理变更登记备案手续，上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。具体修订情况如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑
料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； 料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术 复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、 新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
开展经营活动） 转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，《
公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
江苏博云塑业股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/94cd9dae-f479-4d5a-8da6-a2b14c1e1833.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：关于变更公司经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 1月 19日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公
司经营范围及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司 2026年第一次临时股东会审议。现将有关事项公
告如下：
一、公司经营范围变更情况
原经营范围：
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口
；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）
拟变更后的经营范围：
一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；新材料技术研发；化工产
品销售（不含许可类化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、《公司章程》修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟对《公司
章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑 第十五条 经依法登记，公司的经营范围：塑
料制品制造；塑料制品销售；新材料技术研发； 料制品制造；塑料制品销售；高性能纤维及
化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术 复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售；
进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、 新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类
技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除 化工产品）；技术进出口；货物进出口；技术
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
开展经营活动） 转让、技术推广；（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
根据《中华人民共和国公司法》及其他有关法律、法规的规定，提请授权公司董事长及其指定代理人办理变更登记备案手续，《
公司章程》内容以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/ddc897ae-4ce4-46c4-94c8-8d7229f8aaa9.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：第三届董事会第七次会议决议公告
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江苏博云（301003）：第三届董事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/c5fdd0fe-e2e9-4b5a-9470-4151adb59b9d.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：2025年度业绩预告
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江苏博云（301003）：2025年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/24b547c4-5251-4bd8-b6fb-2f57d179347b.PDF
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2026-01-20 00:00│江苏博云（301003）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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江苏博云（301003）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-20/2c334359-4a92-40be-9435-e3b189d809b3.PDF
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2026-01-15 18:14│江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告
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江苏博云（301003）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-15/3941072e-e06f-4ca4-87d1-25e4b1e1af1d.PDF
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2025-12-11 16:47│江苏博云（301003）：第三届董事会第六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次会议通知于 2025年 12 月 1日以通讯、电子邮件发出，
会议于 2025年 12 月 11日在公司会议室以现场会议与通讯表决相结合的方式召开。会议由吕锋董事长召集并主持，应出席会议董事
7名，实际出席会议董事 7名，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下决议：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
本次部分募集资金投资项目延期，是公司根据募投项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体、募集资金用途及
投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。调整部分募集资金投资项目进度是为了更好地提高募投项目
建设质量，不会对公司目前的生产经营造成不利影响，符合公司长期发展规划。同意公司调整“改性塑料扩产及塑料制品成型新建项
目”4条挤出机生产线的实施进度，将上述募投项目达到预定可使用状态的时间调整为 2027年 12月。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司 2025年 12月 12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
三、备查文件
1.公司第三届董事会第六次会议决议；
2.深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/f7f91352-8218-4054-a66c-2f0291b595ce.PDF
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2025-12-11 16:45│江苏博云（301003）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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江苏博云（301003）：部分募集资金投资项目延期的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/e6d0e0c1-2e69-47cc-8f47-5c9a54030244.PDF
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2025-12-11 16:42│江苏博云（301003）：关于部分募集资金投资项目延期的公告
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江苏博云（301003）：关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-12/d9c5e303-45d7-465b-9081-c97f6c6da634.PDF
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2025-11-27 20:06│江苏博云（301003）：关于特定股东减持股份预披露的公告
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江苏博云（301003）：关于特定股东减持股份预披露的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-28/ea609424-4181-4ea9-b8dd-2983ede1f13d.PDF
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2025-11-21 15:42│江苏博云（301003）：关于变更签字会计师的公告
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江苏博云塑业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 3月 26日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会
议，于 2025年 4月 24日召开了 2024年年度股东会，审议通过《关于续聘 2025年度审计机构的议案》。同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司 2025年度审计机构。具体内容详见公司于 2025年 3月 28日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-016）。
近日，公司收到天衡会计师事务所出具的《关于变更 2025年度财务报表审计签字注册会计师的告知函》，现将具体情况公告如
下：
一、签字会计师变更情况
天衡会计师事务所作为公司 2025年度财务报表审计机构，原委派的签字注册会计师汪焕新和徐同光，因徐同光离职，将签字注
册会计师变更为汪焕新和邹娟，由汪焕新、邹娟接替完成公司 2025年度财务报告审计的相关工作。
二、本次变更人员基本信息
（一）基本信息
邹娟，女，注册会计师。2016年成为注册会计师，2018年加入天衡会计师事务所从事上市公司审计及其他证券服务业务，2022年
开始在天衡会计师事务所执业，拥有证券服务经验，具备相应专业胜任能力，近三年签署或复核过 1家上市公司年报审计报告。
（二）诚信记录
邹娟担任公司 2025年度财务报表审计签注注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形，最
近三
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