公司公告☆ ◇301002 崧盛股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-16 18:18 │崧盛股份（301002）：崧盛股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告│
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│2025-12-10 18:12 │崧盛股份（301002）：关于向控股子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：公司章程（2025年12月修订） │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-10 00:00 │崧盛股份（301002）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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2025-12-16 18:18│崧盛股份（301002）：崧盛股份向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第一次临时受托管理事务报告
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本报告依据《可转换公司债券管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）、《深圳市崧盛电子股份有限公司与长江证券承销保荐有限公
司关于深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关
规定、公开信息披露文件、深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”、“崧盛股份”或“发行人”）出具的相关说明文件以
及提供的相关资料等，由受托管理人长江证券承销保荐有限公司（以下简称“受托管理人”或“长江保荐”）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据
以作为长江保荐所作的承诺或声明。
第一节 本次债券概况
一、核准文件及核准规模
本次发行已经发行人 2021年 12月 15日召开的第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十三次会议审议通过，并经发行人
2021年 12月 31日召开的 2021年第三次临时股东大会审议通过。
2022年 4月 20日，经发行人第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，发行人根据 2021年第三次临时
股东大会的授权，对本次发行方案中的发行规模及募集资金用途金额明细进行了部分调整。
2022年 6月 17日，深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券获得深交所创业板上市委员会审核通过。
2022年 8月 9日，发行人收到中国证监会出具的《关于同意深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册
的批复》（证监许可[2022]1548号），批文签发日期为 2022年 7月 18日，获准发行总额不超过人民币 29,435.00万元的可转债。
二、本期债券的主要条款
（一）债券期限
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022年 9月 27日至 2028年 9月 26日。
（二）面值
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币 100.00元，按面值发行。
（三）债券利率
第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.0%、第六年 3.0%。
（四）转股期限
本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日 2022 年 10 月 10 日（T+4日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期
日止，即 2023年 4月 10日至2028年 9月 26日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息
）。债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。本次可转债转股股份仅来源于新增股份。
第二节 重大事项基本情况
一、重大事项基本情况
根据公司于 2025年 12月 10日披露的《关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》：公司于 2025年
12月 9日召开 2025年第一次临时股东会，审议通过《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董事会独立董事
的议案》，并于当日召开职工代表会议选举产生公司第四届董事会职工代表董事。2025年 12月 9日，公司召开第四届董事会第一次
会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公
司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》，选举产生了公司第四届董事会董事长、第四届董事会专门委员会委
员，同时聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。具体情况如下：
（一）公司第四届董事会组成情况
非独立董事：王宗友先生（董事长）、田年斌先生、邹超洋先生
独立董事：周立辉先生、李志君先生、代新社先生
职工代表董事：汤波兵先生
公司第四届董事会由上述 7人组成，任期自 2025年第一次临时股东会审议通过之日起三年。上述人员均具备法律、法规所规定
的董事任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以
下简称“《公司章程》”）中规定的不得担任公司董事的情形。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议，独
立董事的人数比例符合相关法规的要求。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之
一。
（二）公司第四届董事会专门委员会组成情况
根据《公司章程》《深圳市崧盛电子股份有限公司董事会议事规则》及相关法律法规的规定，公司第四届董事会设立战略与可持
续发展委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。
战略与可持续发展委员会的人员组成：王宗友先生（召集人）、田年斌先生、邹超洋先生
审计委员会的人员组成：周立辉先生（召集人）、田年斌先生、代新社先生提名委员会的人员组成：李志君先生（召集人）、王
宗友先生、代新社先生薪酬与考核委员会的人员组成：代新社先生（召集人）、王宗友先生、李志君先生
公司第四届董事会专门委员会任期自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（三）公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
总经理：王宗友先生
副总经理：邹超洋先生
副总经理：汤波兵先生
副总经理：丁伟先生
副总经理：宋之坤先生
财务负责人、董事会秘书：谭周旦先生
证券事务代表：刘佳佳女士
公司高级管理人员、证券事务代表任期三年，自公司第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，任
职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
谭周旦先生、刘佳佳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力，任职资格符合相
关法律法规、规范性文件等有关规定。
（四）部分董事、监事及高级管理人员任期届满离任情况
公司第三届董事会独立董事卜功桃先生、王建优先生、温其东先生已连续任职六年，本次董事会换届选举完成后将不在公司担任
任何职务。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司不再设置监事会。
公司第三届监事会主席罗根水先生、监事江伟先生和职工代表监事凌彩萌先生不再担任公司监事职务，仍在公司担任其他职务。
二、上述事项对发行人影响的分析
发行人上述相关事项符合相关法律法规的要求和本次债券《募集说明书》的约定。
长江保荐作为深圳市崧盛电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的受托管理人，根据《可转换公司债券管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。
长江保荐将持续关注本次董事会换届选举及其他对债券持有人权益有重大影响的事项，并严格按照《可转换公司债券管理办法》
《公司债券受托管理人执业行为准则》等规定或约定履行债券受托管理人的职责，及时披露相关事项。
特此提请投资者关注本期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。
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2025-12-10 18:12│崧盛股份（301002）：关于向控股子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 4月 23日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十四
次会议、2025年 5月 19日召开 2024年年度股东大会，审议通过了《关于 2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保
额度预计的议案》，同意公司对控股子公司深圳崧盛创新技术有限公司（以下简称“崧盛创新”）向银行申请的综合授信业务提供不
超过人民币 10,000万元（含本数）的担保额度，并接受崧盛创新其他股东暨公司关联方——田年斌、王宗友及由田年斌担任执行事
务合伙人的有限合伙企业按其对崧盛创新的持股比例向公司提供的同等比例反担保。上述额度有效期为自2024年年度股东大会审议通
过之日起至 2025年年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 2025年 4月 25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于 2025年度拟向银行申请综合授信额度及对子公司提供担保额度预计并接受关联方担保的公告》。
二、担保进展情况
近日，公司与杭州银行股份有限公司深圳分行（以下简称“杭州银行”）签订《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》（合同
编号：20251204151392210001），公司为崧盛创新与杭州银行签订的最高融资余额为人民币 1,000万元的《综合授信额度合同》及其
项下单笔业务（合同编号:2025SC000052194）（以下简称“主合同”）提供连带责任保证，债权确定期间为 2025 年 10 月 27 日至
2026 年 10月 26日。
公司与崧盛创新的其他股东田年斌、王宗友、深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙）、深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙
）签订了《反担保协议》，崧盛创新的其他股东将按照其对崧盛创新的持股比例为公司承担的担保责任提供反担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》等相关规定，上述担保金额在预计担保额度内，无需再次提交公司董事会及股东会审议。
本次提供担保前，公司对崧盛创新的担保余额为人民币 6,500万元，本次提供担保后，公司对崧盛创新的担保余额为人民币 7,5
00万元（本次担保金额按最高额融资本金金额人民币 1,000万元计算，暂不计算利息及其他费用），剩余可用担保额度为人民币 4,2
00万元。
三、被担保人基本情况
1、基本情况
公司名称：深圳崧盛创新技术有限公司
统一社会信用代码：91440300MA5H6GBX8K
法定代表人：田年斌
成立日期：2022年 1月 7日
类型：有限责任公司
注册资本：5,454.54万元
住所：深圳市宝安区新桥街道新桥社区中心路 233号鹏展汇 1栋 601
主营业务：储能产品的研发、生产与销售
股权结构：崧盛创新为公司持股 55.00%的控股子公司，其股权结构如下：
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例
1 崧盛股份 3,000.00 55.00%
序号 股东 认缴出资额（万元） 出资比例
2 深圳崧盛创新投资合伙企业（有限合伙） 1,636.35 30.00%
3 深圳崧盛创新发展合伙企业（有限合伙） 272.73 5.00%
4 田年斌 272.73 5.00%
5 王宗友 272.73 5.00%
合计 5,454.54 100.00%
2、最近一年又一期的主要财务数据
单位：万元
项目 2024年 12月 31日（经审计） 2025年 9月 30日（未经审计）
资产总额 3,605.42 12,191.02
负债总额 9,217.49 17,090.17
净资产 -5,612.07 -4,899.16
项目 2024年度（经审计） 2025年 1-9月（未经审计）
营业收入 829.03 6,009.33
利润总额 -4,677.89 -2,921.86
净利润 -4,673.71 -2,922.08
注：上表系深圳崧盛创新技术有限公司合并报表口径主要财务数据。
3、崧盛创新不属于失信被执行人。
四、最高额保证合同主要内容
甲方（保证人）：深圳市崧盛电子股份有限公司
乙方（债权人）：杭州银行股份有限公司深圳分行
债务人：深圳崧盛创新技术有限公司
1、本合同所指债权确定期间为 2025年 10月 27日至 2026年 10月 26日。
2、最高融资余额为人民币（大写）壹仟万元整。本合同约定的最高融资余额系仅指最高额融资本金金额，债务人根据主合同约
定产生的利息、复利（息）、罚息、执行程序中迟延履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包
括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用仍属于本合同担保的范围，甲方同意对上述相关债务承担连带保证责任。
3、被保证的主债权种类及数额
本合同所保证的主债权为本合同约定的债权确定期间和最高融资余额内，乙方依据主合同发生的全部债权，主债权余额根据融资
合同总金额扣除债务人提供的保证金确定。
任一笔主债权本金的币种、金额、利率、债务履行期限及主合同的额度是否可以循环使用、额度循环使用期限等具体内容由本合
同乙方及债务人双方在主合同中具体约定。
债务人与本合同乙方发生票据、信用证、保函等或有负债业务对应的合同签署日、开立日、到期日或银行实际垫款日、履行担保
责任日等任一日期发生在本合同约定的债权确定期间内，则基于上述业务形成的全部债权均纳入本最高额担保范围。
4、甲方同意主债权确定前或确定后，乙方均有权将主合同项下部分或全部债权及其相应担保权益转让给第三方（或设立信托、
资产管理计划等特殊目的载体）。甲方同意对已转让的（或已设立信托、资产管理计划等特殊目的载体）和未转让的债权（如有），
仍按本合同约定为债权受让人（或已设立的信托、资产管理计划等特殊目的载体）和原债权人（如有）提供保证担保。
5、保证方式
本合同保证方式为连带责任保证。
6、保证范围
本保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延
履行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用
。
7、保证担保期限
主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如因法律规定或约定
的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
8、违约责任
甲方在本合同第一条中作虚假陈述与声明，给乙方造成损失的，应予赔偿。本合同生效后，甲、乙双方应全面履行本合同约定的
义务。任何一方不履行或不完全履行义务，应当承担相应的违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司对子公司的剩余可用担保额度总金额为 4,200万元，占公司 2024 年经审计归属于母公司净资产的比例为
5.27%。实际对子公司提供担保金额为人民币 7,500 万元，占公司 2024 年经审计归属于母公司净资产的比例为 9.41%。公司及控
股子公司不存在对合并范围外单位提供担保的情况，截至本公告披露日，公司无逾期债务对应的担保、无涉及诉讼的对外担保及因担
保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
《杭州银行股份有限公司最高额保证合同》。
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2025-12-10 00:00│崧盛股份（301002）：第四届董事会第一次会议决议公告
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崧盛股份（301002）：第四届董事会第一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5db7582b-2a6c-4111-b488-3ea8b15e1cfa.PDF
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2025-12-10 00:00│崧盛股份（301002）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 9日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于修订
<公司章程>的议案》，现将有关事项公告如下：
根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》相应内容进行修订，具体修订内
容如下：
序号 原《公司章程》条款 修订后《公司章程》条款
1 第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表 第八条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事
人的董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法 务的董事担任，执行公司事务的董事由董事会选举
定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起 产生或更换。担任法定代表人的董事辞任的，视为
三十日内确定新的法定代表人。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。
以上为本次《公司章程》的修订内容，修订后的《公司章程》详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司
章程（2025年 12月修订）》。本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东会审议，并以特别决议表决通过，修订后的《公司章程
》自股东会审议通过之日起生效实施。公司董事会提请股东会授权公司董事会及其授权人士全权办理后续变更登记、章程备案等相关
事宜，变更后的《公司章程》以相关市场监督管理部门最终核准版本为准。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/05859048-9aae-4524-a70e-e1295f74f293.PDF
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2025-12-10 00:00│崧盛股份（301002）：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、
规范性文件及《深圳市崧盛电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司于 2025年 12月 9日召开职工
代表会议，经与会职工代表表决，一致同意选举汤波兵先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。
汤波兵先生将与公司 2025年第一次临时股东会选举产生的 6名董事共同组成公司第四届董事会，任期三年。
汤波兵先生具备担任公司董事的任职资格和条件，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次董事会换届选举
完成后，公司第四届董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分
之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/291f50b4-a397-46c3-a532-deda2cfa0953.PDF
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2025-12-10 00:00│崧盛股份（301002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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崧盛股份（301002）：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/ed5dacda-48e6-4a18-94fe-4d2f3e9b4c26.PDF
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2025-12-10 00:00│崧盛股份（301002）：公司章程（2025年12月修订）
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崧盛股份（301002）：公司章程（2025年12月修订）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/443f5b5c-682f-4a0e-b3f9-65dea32705ae.PDF
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2025-12-10 00:00│崧盛股份（301002）：关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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深圳市崧盛电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股
东会的议案》，公司定于 2025年 12月 29日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东会，现将会议相
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第二次临时股东会
2、会议召集人：公司第四届董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第一次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的议案》，本
次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《深圳市崧盛电子股份有限公司
章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 12月 29日（星期一）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年 12月 29日 9:15-15:00。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书（详见附件二）委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股
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