公司公告☆ ◇301000 肇民科技 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-17 17:32 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-16 18:52 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持计划实施完成的公告 │
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│2025-06-11 18:02 │肇民科技（301000）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-11 18:00 │肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告 │
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│2025-06-06 20:36 │肇民科技（301000）：第二届董事会第二十四次会议决议公告 │
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│2025-06-06 20:34 │肇民科技（301000）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-06-06 20:34 │肇民科技（301000）：董事会秘书工作细则（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:34 │肇民科技（301000）：独立董事工作制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:34 │肇民科技（301000）：防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025年6月） │
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│2025-06-06 20:34 │肇民科技（301000）：境外投资管理制度（2025年6月） │
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2025-06-17 17:32│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e9f9513c-9c3e-4b17-9921-68bc082e8ccc.PDF
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2025-06-16 18:52│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持计划实施完成的公告
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公司持股 5%以上股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）保证向本公司提供的
信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。2025 年 2 月 24 日，上海肇民新材料科技股份有限
公司（以下简称“公司”）在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 5%以上股东减持股份计划的预披露公告》（公告编号
：2025-006）。 持有公司 18,144,000 股（占公司目前总股本的 7.49%）的股东宁波百肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简
称“宁波百肇”）计划在减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过1,210,790 股
（含本数）（占公司总股本的 0.5%）； 以大宗交易减持公司股份不超过1,210,790股（含本数）（占公司总股本的 0.5%）。持有公
司 18,144,000股（占公司目前总股本的 7.49%）的股东宁波华肇企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波华肇”）计划在
减持股份计划预披露公告之日起 15 个交易日后的 3 个月内以集中竞价减持公司股份不超过 1,210,790 股（含本数）（占公司总股
本的 0.5%）； 以大宗交易减持公司股份不超过 3,632,370 股（含本数）（占公司总股本的 1.5%）。
公司近日收到持股 5%以上股东宁波百肇、宁波华肇出具的《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》，截至本公告披露日，
宁波百肇、宁波华肇已完成减持计划，有关减持的具体情况如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均 减持股数（万 减持比例
称 价 股） （%）
宁波百 集中竞价 2025年3月18日 42.43 1210700 0.4995
肇 交易 -2025年4月29
日
大宗交易 2025年6月5日- 38.66 1210790 0.4995
2025年6月16日
合 计 2421490 0.9990
宁波华 集中竞价 2025年3月19日 43.54 1210700 0.4995
肇 交易 -2025年4月29
日
大宗交易 2025年5月26日 39.06 3632370 1.4985
-2025年6月16
日
合 计 4843070 1.9980
注：上表中“减持比例”计算结果四舍五入，保留四位小数。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
宁波百肇 无限售条件股份 18,144,000 7.4853 15,722,510 6.4863
宁波华肇 无限售条件股份 18,144,000 7.4853 13,300,930 5.4873
合计 36,288,000 14.9706 29,023,440 11.9736
注：上表中“占总股本比例”计算结果四舍五入，保留四位小数。
二、其他相关说明
1、2025年3月18日至2025年4月29日期间，宁波华肇、宁波百肇通过深圳证券交易所集中竞价交易方式合计减持公司股份2,421,4
00股，详见公司2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（
公告编号：2025-038）；
2、2025年5月26日至2025年6月11日期间，宁波华肇、宁波百肇通过证券交易所大宗交易方式合计减持公司股份 4,307,600股，
详见公司2025年6月11日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告》（公告编
号：2025-050）。
3、宁波百肇、宁波华肇本次减持未违反《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 18 号--股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定；未违反公司在《招股说
明书》及《上市公告书》中作出的相关承诺。
4、宁波百肇、宁波华肇本次减持计划已按照相关规定进行了预披露。截至本公告披露日，本次减持计划已实施完毕，实际减持
情况与预披露的减持计划一致。
5、宁波百肇、宁波华肇属于公司控股股东、实际控制人之一致行动人，减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，也不会
对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
宁波百肇、宁波华肇出具的《关于减持公司股份计划实施完成的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/05854cc1-db54-4a5e-a0db-73431fbad9c3.PDF
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2025-06-11 18:02│肇民科技（301000）：2024年年度权益分派实施公告
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上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 29日召开的 2024年年度股
东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过利润分配方案等情况
1、2024年年度权益分派方案已获2025年5月29日召开的股东会审议通过，具体方案为拟以截至2024年12月31日公司的总股本242,
159,450股为基数，向全体股东每10股派发现金人民币2元（含税），共计派发48,431,890元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司剩余未分配利润结转至下一年度，自2024年12月31日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司股本发生变化，公司将按照分配
比例不变的原则对分配总额进行相应调整。
2、自权益分派方案披露至实施期间公司股本总额发生的变化：
公司于2025年4月8日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属
期归属条件成就的议案》，同意为符合归属资格的34名激励对象办理限制性股票归属事宜，本次可归属的限制性股票共计235,872股
。已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续，并于2025年5月16日上市流通。公司股份总数由242,159,450股
增加为242,395,322股。该事项具体内容请详见公司于2025年5月15日在巨潮资讯网披露的《关于2023年限制性股票激励计划首次授予
部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》。
3、公司本次可参与权益分派的总股本为242,395,322股。
公司按照股东会审议通过的分配方案，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整，以总股本为242,395,322股为基数，
向全体股东每10股派发现金人民币2元（含税），共计派发48,479,064.4元，不进行资本公积转增股本，不送红股。
4、本次实施的利润分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
5、本次权益分派距离股东会通过的权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 242,395,322 股为基数，向全体股东每 10股派 2.000000元人民币现
金（含税；扣税后，通过境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 1.800000 元；持有
首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股
票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香
港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.4000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6月 18日，除权除息日为：2025年 6月19日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 6月 18日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 6月 19日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****603 上海济兆实业发展有限公司
2 08*****793 浙北大厦集团有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年 6月 11日至登记日：2025年 6月18日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、咨询机构：
咨询地址：上海市金山区金山卫镇秦弯路 633号
咨询联系人：肖霞
咨询电话：021-57930288
传真电话：021-57293234
七、备查文件
1、2024年年度股东会决议；
2、第二届董事会第二十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/79f0a19b-c7f4-4996-bad4-2c4f629a21c5.PDF
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2025-06-11 18:00│肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告
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肇民科技（301000）：关于5%以上股东减持股份比例触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/1034081c-2109-4e28-b5a2-aec65d61b8b8.PDF
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2025-06-06 20:36│肇民科技（301000）：第二届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议通知于 2025 年 6 月 3 日通过电话、电
子邮件等通讯方式发出，会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。本次会议于 2025 年 6 月 6日在公司会议室以现场
结合线上通讯方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中董事邵雄辉先生、颜爱民先生、刘浩先生、刘益灯先生、
石松佳子女士以通讯方式出席）。本次会议由董事长邵雄辉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案》
公司第二届董事会任期即将届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员会进行了任职资格审查，并征询提名人和被提名人意
见后，提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为公司第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第三届董事会职工代表董事将由
公司职工代表大会选举产生），任期为自股东会选举通过之日起 3 年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任
前，原非独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
1、同意邵雄辉为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意孙乐宜为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案》
公司第二届董事会任期已届满，应进行董事会换届选举。董事会提名委员会进行了任职资格审查，并征询提名人和被提名人意见
后，提名刘益灯、熊勇清、阴慧芳为公司第三届董事会独立董事候选人，任期为自股东会选举通过之日起 3年。为确保董事会的正常
运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。
1、同意刘益灯为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、同意熊勇清为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、同意阴慧芳为第三届董事会独立董事候选人
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司提名委员会 2025 年第一次会议审议通过，尚需提交公司2025 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》。
3、审议通过了《关于公司非独立董事薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为：公司第三届董事会非独立董事薪酬方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，
符合《公司法》《公司章程》等规定。
关联董事邵雄辉、肖俊、孙乐宜、石松佳子回避表决。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
4、审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》
经审议，董事会认为：公司第三届董事会独立董事津贴方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符
合《公司法》《公司章程》等规定。
关联董事刘益灯回避表决。
表决结果：同意 6 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
5、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
经审议，董事会认为：公司高级管理人员薪酬方案依据公司所在行业及公司实际经营情况制定，符合公司实际情况，符合《公司
法》《公司章程》等规定。
关联董事邵雄辉、肖俊、孙乐宜、石松佳子回避表决。
本议案已经公司薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议审议通过。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
6、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定并结合公司的实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委
员会承接，同时《公司章程》中相关条款亦作出相应修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订《公司章
程》的公告》、《公司章程（2025年 6 月）》。
7、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的实际情况，对《股东会议事规则
》进行相应的修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则（2
025 年 6 月）》。8、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的自身实际情况，公司对《董事会
议事规则》进行相应的修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2
025 年 6 月）》。
9、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等六项制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新情况，结合公司的自身实际情况，公司对《内幕信
息知情人登记管理制度》《会计师事务所选聘制度》《信息披露管理制度》《独立董事工作制度》《防范控股股东及关联方占用公司
资金管理制度》《募集资金使用管理办法》进行相应的修订。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登
记管理制度（2025 年 6 月）》《会计师事务所选聘制度（2025 年 6 月）》《信息披露管理制度（2025 年 6 月）》《独立董事工
作制度（2025 年 6 月）》《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度（2025 年 6 月）》《募集资金使用管理办法（2025 年
6 月）》。
10、审议通过了《关于修订<境外投资管理制度>等四项制度的议案》
为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件的最新修订和更新
情况，结合公司的自身实际情况，公司对《内部审计制度》《境外投资管理制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作
细则》进行相应的修订。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度（202
5 年 6 月）》《境外投资管理制度（2025 年 6 月）》《董事会秘书工作细则（2025 年 6 月）》《董事会审计委员会工作细则（2
025 年 6 月）》
11、审议通过了《关于提请召开公司 2025年第一次临时股东会的议案》
同意提议于 2025 年 6 月 26 日下午 15 时 00 分以现场投票和网络投票相结合的方式召开上海肇民新材料科技股份有限公司
2025 年第一次临时股东会。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开公司 2025
年第一次临时股东会的通知》
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十四次会议决议》；
2、《董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》；
3、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/47f52c63-fa64-4d9b-aa8c-1580bfdaee5e.PDF
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2025-06-06 20:34│肇民科技（301000）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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经上海肇民新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十四次会议审议，决定于2025年6月26日召开公司2
025年第一次临时股东会。现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第一次临时股东会。
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法
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