公司公告☆ ◇300999 金龙鱼 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-19 17:52 │金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-15 19:04 │金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-08 17:14 │金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知 │
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│2026-04-30 00:00 │金龙鱼（300999）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-18 00:36 │金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：关于2025年度利润分配预案的公告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：2025年年审会计师履职情况评估报告 │
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│2026-04-17 18:42 │金龙鱼（300999）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-05-19 17:52│金龙鱼（300999）：2025年度权益分派实施公告
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一、股东会审议通过利润分配预案情况
1、益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度利润分配预案已获 2026年 5月 15日召开的 2025年
年度股东会审议通过，2025年度利润分配预案为：以公司 2025年 12月 31日总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派
发现金 2.30元（含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元（含税），占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 39.55
%。实施上述分配后，母公司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购、不送股、不进行资本
公积转增股本。利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
2、自上述利润分配预案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的预案一致。
4、本次实施的分配方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派 2.300000元人民币现
金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资
基金每 10股派 2.070000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂
不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股
的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4600
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.230000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 25日
2、除权除息日为：2026年 5月 26日
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 25日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 26日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****425 豐益營銷（香港）有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 18日至登记日：2026年 5月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金股利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司直接控股股东豐益營銷（香港）有限公司、公司董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在创业板上市公告书》中承诺
：所持公司股份的锁定期届满后两年内，减持价格不低于发行价。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
本次权益分派实施完成后，公司 2022年限制性股票激励计划、2024年限制性股票激励计划所涉限制性股票归属价格将进行调整
，公司将根据相关规定履行调整程序并披露。
七、咨询机构
咨询地址：上海市浦东新区博成路 1379号
咨询联系人：于婧秋
咨询电话：021-31199660
传真电话：021-31822056
八、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
3、登记公司确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/b19631f0-3db3-424e-9240-8d545fdb7071.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年 5月 15日（星期五）下午 15:00。（2）网络投票时间：2026年 5月 15日。
其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5 月 15日上午 9:15-9:25，9
:30-11:30，13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为2026年 5月 15日
上午 9:15至下午 15:00。
2、会议召开地点：上海市浦东新区博成路 1379号益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长 Kuok Khoon Hong（郭孔丰）。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《益海嘉里金龙鱼
食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定。
（二）会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 512 人，代表股份4,893,514,175股，占公司有表决权股份总数 90.2597
%。
其中：通过现场投票的股东及股东授权代表共 44人，代表股份 4,880,496,984股，占公司有表决权股份总数的 90.0196%。
通过网络投票的股东共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
2、中小投资者出席会议的总体情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者及其授权委托代表共 511人，代表股份 14,569,736股，占公司有表决权股份总数 0.
2687%。
其中：通过现场投票的中小投资者及其授权委托代表共 43 人，代表股份1,552,545股，占公司有表决权股份总数的 0.0286%。
通过网络投票的中小投资者共 468人，代表股份 13,017,191股，占公司有表决权股份总数的 0.2401%。
中小投资者指：除单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东或任公司董事、高级管理人员以外的其他股东。
3、其他人员出席情况
公司全体董事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、审议和表决情况
经出席会议股东及股东代表认真审议，以现场投票与网络投票的方式对以下议案进行了表决，并通过决议如下：
1、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及摘要的议案》
表决情况：同意 4,892,387,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,019,450股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。2、审议通过《关于
公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,390,325 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,016,550股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0208%；弃权 107,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0022%。公司独立董事在股
东会上进行了述职。
3、审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》
表决情况：同意 4,892,327,625 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9758%；反对 1,074,850股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0220%；弃权 111,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。4、审议通过《关于
制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意 4,892,216,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,109,400股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0227%；弃权 188,700股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0039%。5、审议通过《关于
确认 2025年度公司非独立董事薪酬及制定<2026年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,201,075 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9732%；反对 1,208,600股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0247%；弃权 104,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0021%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,256,636股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 90.9875%；反对 1,208,600股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 8.2953%；弃权 104,500股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7172%。
6、审议通过《关于续聘 2026年度会计师事务所的议案》
表决情况：同意 4,892,388,475 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9770%；反对 1,009,800股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0206%；弃权 115,900股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0024%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,444,036股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 92.2737%；反对 1,009,800股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 6.9308%；弃权 115,900股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.7955%。
7、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 4,892,343,175 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9761%；反对 1,071,700股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权 99,300股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0020%。其中，中小投资者投
票情况为：同意 13,398,736股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.9628%；反对 1,071,700股，占出席会议中小
投资者所持有效表决权股份总数的 7.3557%；弃权 99,300股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.6815%。
8、审议通过《关于部分募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意 4,892,217,675 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9735%；反对 1,059,900股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0217%；弃权 236,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0048%。其中，中小投资者
投票情况为：同意 13,273,236股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 91.1014%；反对 1,059,900股，占出席会议中
小投资者所持有效表决权股份总数的 7.2747%；弃权 236,600股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的 1.6239%。
9、审议通过《关于修订<独立董事津贴实施方案>的议案》
表决情况：同意 4,892,277,975 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9747%；反对 1,122,000股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0229%；弃权 114,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0023%。10、审议通过《关
于为参股公司融资业务提供担保的议案》
表决情况：同意 4,892,089,514 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9709%；反对 1,194,061股，占出席会议股
东所持有效表决权股份总数的0.0244%；弃权 230,600股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0047%。
三、律师出具的法律意见
律师事务所名称：北京市汉坤律师事务所上海分所
律师姓名：崔小峰、贾诗韵
结论性意见：公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本
次股东会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《公司 2025年年度股东会决议》；
2、《北京市汉坤律师事务所上海分所关于益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司 2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/a2dab8f7-5fba-48e2-b3c2-bbd9b7e42923.PDF
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2026-05-15 19:04│金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书
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金龙鱼（300999）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/b6610ae8-318b-4fb8-9495-675e1273795e.PDF
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2026-05-08 17:14│金龙鱼（300999）：关于举行2025年度网上业绩说明会的通知
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《
2025年年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司 2025 年度生产经营及财务情况，公司定于2026年 5月 14日（星期
四）下午 15：00-17：00在上海证券报·中国证券网举办 2025年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举
行，投资者可登录上海证券报·中国证券网路演中心（https://roadshow.cnstock.com/）或者直接进入公司路演厅（https://roads
how.cnstock.com/fbh/jly2025）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事兼总裁穆彦魁、副总裁邵斌、董事兼财务总监 Loke Mun Yee（陆玟妤）、独立董事韩一军
、董事会秘书 Ang Bee Ling（洪美玲）、证券事务代表田元智、保荐代表人钟犇。（如遇特殊情况，参会人员可能会进行调整）
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2025 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可访问https://roadshow.cnstock.com/wtzj/300999，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2025年
度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/0da93bd6-8bb2-4d85-bce2-971afb8eaffa.PDF
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2026-04-30 00:00│金龙鱼（300999）：2026年一季度报告
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金龙鱼（300999）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-30/63b1d1e6-a7c9-4940-88a6-f5989d8755de.PDF
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2026-04-18 00:36│金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告
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金龙鱼（300999）：2025年可持续发展报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/eac423d9-46db-4597-b7b4-cd63ad2f2a75.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：关于2025年度利润分配预案的公告
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一、审议程序
益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月16日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了
《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
二、2025 年度利润分配预案情况
经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计后出具的《2025 年年度审计报告》确认，公司 2025 年度经审计合并后归属于
上市公司股东净利润 31.53亿元，其中：母公司实现的净利润为 34.98 亿元。按母公司 2025 年度实现净利润计提法定公积金 0.01
亿元后，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%。截至 2025年 12月 31日，经审计母公司可供分配利润为 252.93亿元。
根据《中华人民共和国公司法》《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》的相关规定，提出 2025年年度利润分配预案（
以下简称“本次预案”）如下：以 2025年 12月 31日公司总股本 5,421,591,536股为基数，向全体股东每 10股派发现金 2.30元（
含税），合计派发现金股利 1,246,966,053.28元，占公司 2025年度归属于上市公司股东净利润的 39.55%。实施上述分配后，母公
司剩余可供分配利润 240.46亿元结转到以后年度。公司 2025年度未实施股份回购，且不送股、不进行资本公积转增股本。
利润分配预案发布后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
三、现金分红方案的具体情况
（一）是否可能触及其他风险警示情形
公司近三年利润分配相关指标如下：
项目 2025年度 2024年度 2023年度
现金分红总额（亿元） 12.47 6.02 6.02
回购注销总额（亿元） - - -
归属于上市公司股东的净利润（亿元） 31.53 25.02 28.48
研发投入（亿元） 2.88 2.74 2.67
营业收入（亿元） 2,451.26 2,382.79 2,515.24
合并报表本年度末累计未分配利润（亿元） 509.11
母公司报表本年度末累积未分配利润（亿元） 252.93
上市是否满三个完整会计年度 是
最近三个会计年度累计现金分红总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计回购注销总额（亿元） -
最近三个会计年度平均净利润（亿元） 28.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（亿元） 24.51
最近三个会计年度累计研发投入总额（亿元） 8.28
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%） 0.11
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可 否
能被实施其他风险警示情形
公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，最近三个会计年度累计研发投入金额超过人
民币 3亿元，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。
（二）2025年度利润分配预案的合理性说明
公司 2025年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司章程》等相关规定，充
分考虑了公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展等因素，符合公司利润分配政策及公司未来经营发展的需要，具
备合法性、合规性和合理性。
四、其他说明
本次预案需经公司 2025年年度股东会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《公司第三届董事会第十二次会议决议》；
2、内幕信息知情人清单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/fe963d32-46d3-4bf0-a29f-3bc16faaa6f3.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告
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金龙鱼（300999）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-18/323c04bb-4d69-48ea-a683-3edcdf271f90.PDF
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2026-04-17 18:42│金龙鱼（300999）：2025年年审会计师履职情况评估报告
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益海嘉里金龙鱼食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华
明”）作为公司 2025年年审会计师事务所。
根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对安永华明提供 2025年
度审计服务过程中的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，安永华明资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责，公
允表达意见。具体情况如下：
一、资质条件
安永华明于 1992年 9月成立，2012年 8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所
。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室。截至2025 年末拥有合伙人 2
49 人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至 2025 年末拥有执业注册会计师逾 1,700 人，其中拥有证
券相关业务服务经验的执业注册会计师超过 1,500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾 550 人。安永华
明 2024年度经审计的业务总收入人民币 57.10亿元，其中，审计业务收入人民币 54.57亿元（含证券业务收入人民币 23.69亿元）
。2024年度 A股上市公司年报审计客户共计 155家，收费总额人民币 11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发
和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户86家。
安永华明项目合伙人、第一签字注册会计师夏佳先生，于 2008年成为中国执业注册会计师、2004年开始从事上市公司审计、200
8 年开始在安永华明从事审计业务、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制
造业。第二签字注册会计师李烨女士，于 2017 年成为中国执业注册会计师、2015 年开始从事上市公司审计、2014年开始在安永华
明从事审计业务、2025 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 1家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。项目质量控
制复核人梁宏斌先生，于2005年成为中国执业注册会计师、2000年开始从事上市公司审计、2004年开始在安永华明从事审计业务、20
24年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核 6家上市公司年报/内控审计，涉及的行业为制造业。
安永华明及上
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