公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:28 │宁波方正（300998）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 20:28 │宁波方正（300998）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-12 16:56 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年半年度跟踪报告 │
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│2025-09-04 15:42 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-08-28 20:40 │宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报│
│ │告 │
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│2025-08-28 20:40 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年上半年度持续督导定期现场检查报告 │
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│2025-08-28 20:40 │宁波方正（300998）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-08-28 20:39 │宁波方正（300998）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:38 │宁波方正（300998）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-28 20:38 │宁波方正（300998）：2025年半年度报告 │
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2025-09-15 20:28│宁波方正（300998）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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致：宁波方正汽车模具股份有限公司（贵公司）
北京国枫（上海）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证贵公司 2025年第一次临时股东大
会（以下简称“本次会议”）。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办
法》（以下简称“《证券法律业务管理办法》”）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称“《证券法律业务执
业规则》”）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波方正汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，
不对本次会议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
2．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统予以认证；
3．本所及经办律师依据《证券法》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已
经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的
事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决
议一起予以公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《股东会规则》《证券法律业务管理办法》《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法
规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第三届董事会第十五次会议决定召开并由董事会召集。贵公司董事会于2025年8月29日在深圳证券交
易所（以下简称“深交所”）网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公开发布了《关于召开2025
年第一次临时股东大会的通知》（以下简称为“会议通知”），该通知载明了本次会议的召集人、召开时间、地点、召开方式、股权
登记日、出席和列席对象、审议事项及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年9月15日在浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号贵公司五楼会议室如期召开，由贵公司董事长
方永杰主持。本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通
过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日9:15—15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定
。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》规定的召集人资
格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券信
息有限公司反馈的网络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确认，本次会议通过现场和
网络投票的股东（股东代理人）合计48人，代表股份72,305,100股，占贵公司有表决权股份总数的53.2273%。
除贵公司股东（股东代理人）外，出席、列席本次会议的人员还包括贵公司董事、监事、高级管理人员。
经查验，上述现场出席会议人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》和《公司章程》的规定，合法
有效；上述参加网络投票的股东资格已由深交所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，对贵公司已公告的会议通
知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
同意72,271,000股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的99.9528%；
反对33,200股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0459%；弃权900股，占出席本次会议的股东（股东代
理人）所持有效表决权的0.0012%。本所律师与现场推举的股东代表、监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，经
与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对相关议案的中小投资者表决情况单独计票，并单独披
露表决结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公司章程》的规定，
合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式贰份。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/b071b8ea-ff91-44a6-af4e-a7b40bcd5bf0.PDF
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2025-09-15 20:28│宁波方正（300998）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:45
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）
其中：
1 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2025年 9月 15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。
2、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路1号公司五楼会议室。
3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长方永杰先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程
》的规定。
（二）会议出席情况
1、通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计48人，代表股份72,305,100股，占公司有表决权股份总数的53.2273%。其中：
通过现场投票的股东4人，代表股份71,838,200股，占公司有表决权股份总数的52.8836%；通过网络投票的股东44人，代表股份466,9
00股，占公司有表决权股份总数的0.3437%。
2、公司董事、监事、高级管理人员及律师通过现场或网络通讯方式出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
1、审议通过《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》
表决情况：同意72,271,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9528%；反对33,200股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的0.0459%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0012%。
中小股东表决情况：同意432,800股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的92.6965%；反对33,200股，占出席本
次股东大会中小股东有效表决权股份总数的7.1107%；弃权900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有
效表决权股份总数的0.1928%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京国枫（上海）律师事务所
2、律师：朱锐、何盛桐
3、律师结论意见：贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《
公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
1、2025年第一次临时股东大会决议；
2、北京国枫（上海）律师事务所关于宁波方正汽车模具股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/e99aae93-6da1-4aac-9cf2-db5c9fba9166.PDF
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2025-09-12 16:56│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年半年度跟踪报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年半年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/20529e1f-fc2b-4a3e-a5dd-d1440f632cbc.PDF
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2025-09-04 15:42│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的资产”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。本次交易完成后，骏鹏通信将
成为宁波方正全资子公司，本次交易构成关联交易。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025年 4月 16日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次交易
涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025年 5月 13日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025
-040），2025年 6月 10日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-043），2025年 7月 8日披露
了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编号：2025-046），2025年 8月 7日披露了《关于筹划重大资产重组暨关
联交易的进展公告》（公告编号：2025-047）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的资产的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/75d797d7-16a8-498a-b546-50cb657c2741.PDF
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2025-08-28 20:40│宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告
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宁波方正（300998）：宁波方正关于福建骏鹏通信科技有限公司2024年度业绩承诺实现情况的专项审核报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/89ffe305-5785-4a4f-8a2c-d99ee23bb7ed.PDF
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2025-08-28 20:40│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年上半年度持续督导定期现场检查报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2025年上半年度持续督导定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3e9e6244-a6d5-4e30-bd90-b05d9d76630c.PDF
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2025-08-28 20:40│宁波方正（300998）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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宁波方正（300998）：变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b93268c-4b8a-4c28-842e-f31b9f39e219.PDF
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2025-08-28 20:39│宁波方正（300998）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议决定于 2025年 9月 15 日召开 2025年第一次
临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会。
公司于2025年8月28日召开的第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）下午14:45。
（2）网络投票时间：2025年9月15日（星期一）。
其中：
1 通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15—15:00。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或书面委托代理人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年9月9日（星期二）。
7、出席和列席对象：
（1）截至 2025年 9月 9日下午深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已
发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东
；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席或列席股东大会的其他人员。
8、会议地点：浙江省宁波市宁海县梅林街道三省中路 1号公司五楼会议室。
二、会议审议事项
表一 本次股东大会提案编码实例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的 √
议案》
上述提案已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于 2025年 8月 29日在巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-056）。
上述提案需要对中小投资者进行单独计票并披露。其中，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡
办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东证券账户卡和委托人身份证
办理登记手续。
（2）法人股东登记：法人股东应由法定代表人（负责人）或其委托的代理人出席会议。法定代表人（负责人）出席会议的，应
出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、股东证券账户卡、法定代表人证明书办理登记手续；法定代表人委托代理人出席
会议的，代理人应出示本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、法定代表人证明书
、法人股东证券账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可以采取信函或者电子邮件的方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件 3），以便
登记确认，不接受电话登记。信函或电子邮件请在 2025年 9月 11日 17:00前送达公司证券部（登记时间以收到信函或电子邮件时间
为准）。来信请注明“股东大会”字样。
2、登记时间：2025年 9月 11日上午 9:00-下午 17:00。
3、登记地点：浙江省宁海县梅林街道三省中路 1号公司三楼证券部。
4、注意事项
（1）出席现场会议的股东及代理人，请携带相关证件原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
（2）现场出席会议股东的食宿及交通等费用自理。
5、会议联系方式
联系人：曾逢冬
联系电话：0574-59958379
传真：0574-65570088
电子邮件：zqb@fzmould.com
四、参加网络投票的具体操作流程
股 东 可 以 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票
，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十五次会议决议；
2、第三届监事会第八次会议决议；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/aa576ea6-7551-45c1-a862-2b3ad70c44d2.PDF
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2025-08-28 20:38│宁波方正（300998）：2025年半年度报告摘要
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宁波方正（300998）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/2e1ac306-c482-4d72-a9ff-4d4a9d52339d.PDF
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2025-08-28 20:38│宁波方正（300998）：2025年半年度报告
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宁波方正（300998）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/55f81e31-c6e6-4a6e-8227-f9108855509d.PDF
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2025-08-28 20:37│宁波方正（300998）：关于2025年半年度报告披露的提示性公告
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宁波方
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