公司公告☆ ◇300998 宁波方正 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-10 15:42 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-06-06 15:38 │宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-05-20 20:10 │宁波方正（300998）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-20 20:10 │宁波方正（300998）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 17:12 │宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2024年年度跟踪报告 │
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│2025-05-13 15:54 │宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告 │
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│2025-04-27 17:47 │宁波方正（300998）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告 │
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│2025-04-25 23:17 │宁波方正（300998）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明 │
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│2025-04-25 23:17 │宁波方正（300998）：2024年度营业收入扣除情况表 │
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│2025-04-25 23:17 │宁波方正（300998）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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2025-06-10 15:42│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方
永杰、王亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方正全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次
交易涉及的相关事项进行了详细说明。并于 2025 年 5 月 13 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告》（公告编
号：2025-040）。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/df5cc31e-ae17-47a9-9a8b-3a4f0f4179dd.PDF
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2025-06-06 15:38│宁波方正（300998）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、 担保情况概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年4月25日召开第三届董事会第十三次会议、于2025年5月20日
召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司在2025年度为全资子公司
宁波方正汽车部件有限公司、控股子公司安徽方正新能源科技有限公司（以下简称“安徽方正”）、江西省方正新能源科技有限公司
向银行申请融资时提供担保，总额度合计不超过人民币30,000万元（含本数）。其中，拟为安徽方正提供总额不超过人民币9,000万
元的担保。担保范围包括但不限于申请综合授信、贷款、贸易融资等融资业务（实际担保金额、种类、期限等以最终担保合同为准）
。上述担保额度的期限为本议案经股东大会审议通过之日起十二个月。详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的《关于公司2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。
二、 担保进展情况
近日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行签订《最高额保证合同》（合同编号：ZB5816202500000012。以下简称“
保证合同”），为安徽方正提供担保，被担保主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。以上担保
金额在公司已履行审议程序的担保额度内，无需履行其他审议程序。
三、 被担保人基本情况
1、公司名称：安徽方正新能源科技有限公司
2、成立日期：2021年 11月 26日
3、注册地址：安徽巢湖经济开发区半汤大道与秀湖路交叉口东南侧 01号
4、法定代表人：方永杰
5、注册资本：26,693.39万元
6、经营范围：一般项目：金属制品研发；电池制造；五金产品制造；电池销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；模具制
造；运输货物打包服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：道路货物运输（不含危险货物
）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
7、股权结构：
序号 股东名称 持股比例（%） 认缴出资额（万元）
1 宁波方正汽车模具股份有 70.03 18,693.39
限公司
2 安徽高新投新材料产业基 29.97 8,000.00
金合伙企业（有限合伙）
合计 100.00 26,693.39
8、与本公司关系：系公司持股 70.03%的控股子公司，公司对其日常经营有绝对控制权。
9、主要财务数据：
单位：万元
项目 2025 年 3 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
（未经审计） （经审计）
资产总额 52,439.41 52,013.02
负债总额 29,739.33 28,835.49
其中：流动负债总额 26,398.07 25,693.38
净资产 22,700.08 23,177.53
项目 2025 年度 1-3 月 2024 年度
（未经审计） （经审计）
营业收入 4,084.76 16,797.21
利润总额 -477.45 -2,432.08
净利润 -477.45 -2,432.08
10、安徽方正信用状况及企业形象良好，不存在重大民事诉讼或仲裁，不是失信被执行人。
11、安徽方正其他股东未按出资比例提供同等担保或反担保。
四、保证合同的主要内容
1、债权人：上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行
2、保证人：宁波方正汽车模具股份有限公司
3、债务人：安徽方正新能源科技有限公司
4、担保金额：主债权本金余额在债权确定期间内以最高不超过等值人民币叁仟万元整为限。
5、保证期间：按债权人对债务人每笔债权分别计算，自每笔债权合同债务履行期届满之日起至该债权合同约定的债务履行期届
满之日后三年止。
6、保证范围：除了保证合同所述之主债权，还及于由此产生的利息(本合同所指利息包括利息、罚息和复利)、违约金、损害赔
偿金、手续费及其他为签订或履行本合同而发生的费用、以及债权人实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、律师
费、差旅费等)，以及根据主合同经债权人要求债务人需补足的保证金。
7、保证方式：连带责任保证。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及子公司的担保额度总金额为公司已通过股东大会审议的 30,000 万元；公司及子公司的实际担保余额
合计为 8,334.25 万元，占公司 2024 年末经审计归属于上市公司股东的净资产的 6.49%。以上担保均为公司对子公司的担保，除此
之外，公司及其子公司（含控股子公司）无其他对外担保。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供的担保；不存在逾
期债务对应的担保、涉及诉讼的担保及因被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/294cd04d-2768-40dd-a5da-b29b6ced23ab.PDF
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2025-05-20 20:10│宁波方正（300998）：2024年年度股东大会决议公告
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宁波方正（300998）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/e1bdd592-fbab-4d20-bbb7-f13cb27d3856.PDF
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2025-05-20 20:10│宁波方正（300998）：2024年年度股东大会的法律意见书
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宁波方正（300998）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/4ed4a6c5-9417-45a9-8aa5-a5e72b1db1ef.PDF
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2025-05-16 17:12│宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2024年年度跟踪报告
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宁波方正（300998）：国投证券股份有限公司关于宁波方正2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/1caf5c86-f1f5-4ebf-bf9f-ef2bd626bd32.PDF
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2025-05-13 15:54│宁波方正（300998）：关于筹划重大资产重组暨关联交易的进展公告
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一、本次交易概述
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“宁波方正”或“公司”）正在筹划以现金方式购买福建省鹏鑫创展新能源科技有限
公司（以下简称“鹏鑫创展”）持有的福建骏鹏通信科技有限公司（以下简称“骏鹏通信”或“标的公司”）60%股权（以下简称“
本次交易”）。本次交易实施前，宁波方正持有骏鹏通信 40%股权，鹏鑫创展持有骏鹏通信 60%股权。骏鹏通信由公司实际控制人方
永杰、王亚萍之女方如玘控制，因此，本次交易构成关联交易。本次交易完成后，骏鹏通信将成为宁波方正全资子公司。
根据《上市公司重大资产重组管理办法》规定和初步测算，本次交易预计构成重大资产重组。本次交易不涉及发行股份，也不会
导致公司控制权变更。
公司已于 2025 年 4 月 16 日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交易的提示性公告》（公告编号：2025-019），已对本次
交易涉及的相关事项进行了详细说明。
二、本次交易进展情况
截至本公告披露日，公司根据相关规定，积极组织各中介机构开展对标的公司的尽职调查以及审计、评估等工作，并就上述重大
资产重组事项同各相关方持续沟通协商，交易相关方尚未签署正式交易文件。公司将根据本次交易的进展情况，严格按照相关法律法
规的规定履行有关的决策审批程序和信息披露义务。
三、风险提示
1、本次交易尚处于筹划阶段，目前交易各方尚未签署任何协议，交易方案、交易价格等核心要素仍需进一步协商，尚需交易各
方履行必要的决策、审批程序。
2、本次交易相关事项尚存在重大不确定性，公司将根据相关事项的进展情况，分阶段及时履行信息披露义务，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-13/2620a042-b34b-4fd6-b5c3-650ac0b74870.PDF
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2025-04-27 17:47│宁波方正（300998）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告
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宁波方正（300998）：关于公司及相关当事人收到《行政处罚决定书》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-27/2771ed00-b980-46c6-9d21-d051d878aa94.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明
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宁波方正（300998）：关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/6d5cfc0d-d34c-4365-91d5-c81843ea1825.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度营业收入扣除情况表
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宁波方正（300998）：2024年度营业收入扣除情况表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/787492a3-a377-4226-ba8c-528e5714d73d.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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宁波方正（300998）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/124b3185-111b-411a-9f6c-ceac25760190.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度监事会工作报告
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宁波方正（300998）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbfe060d-ec53-4422-8ba7-479a0f9f9fff.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度财务决算报告
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宁波方正（300998）：2024年度财务决算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/f653609d-4bf5-4aad-a570-a61d816ee1da.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：关于2025年第一季度计提资产减值准备的公告
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一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》等相关规定，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和资产价值，基于谨慎性原则，公司对截至
2025 年 3 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，对预计可能发生减值损失的相关资产计提减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的情况
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年3月31日，明细如下：
项目 金额（元）
资产减值损失(损失以“-”号填列) -3,218,924.84
其中：存货跌价损失 -3,218,924.84
二、本次计提资产减值准备的说明
存货跌价准备的确认标准和计提方法如下：
资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。产成品、商
品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金
额确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的
成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存
在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。
三、本次计提资产减值准备的合理性及对公司的影响
2025 年一季度计提存货跌价准备，减少公司 2025 年一季度利润总额3,218,924.84 元，上述计提减值准备涉及的相关数据未经
审计，对公司相关财务数据的最终影响以会计师事务所年度审计确认后的结果为准。
公司本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规等相关规定，符合公司实际情况，依据充分，计提后能够公允、客观、
真实地反映截至 2025 年 3月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司和股东利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/ebe24ba8-5b61-4da5-8f49-790992f98d8d.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
本次会计政策变更属于根据法律、行政法规或者国家统一的会计制度的要求变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成
果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更
会计政策。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司本次会计政策变
更无需提交董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下：
一、本次会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因和日期
2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 17 号（》财会〔2023〕21 号），本公司自 2024 年 1 月 1 日起
采用相关规定。
2024 年 12 月 6 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）,该解释规定了公司在首次执行该解
释内容时,原计提保证类质量保证时计入“销售费用”等的,应当按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更
正》等有关规定,将上述保证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目的变更作为会计政策变更进行追溯调整。本公司自
2024 年 1月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定，根据累积影响数，调整财务报表相关项目
金额。
（二）变更前采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部修订和发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业
会计准则解释公告以及其他相关规定。
（三）变更后采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17号》《企业会计准则解释第 18号》要求执行。其他未
变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准
则解释公告以及其他相关规定执行。
（四）政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司依据
法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，无需提交公司董
事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号）相关规定，该项会计政策变更对公司
财务报表无影响。
本公司自 2024 年 1 月 1 日采用《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）相关规定，根据累积影响数，调整财
务报表相关项目金额。
会计政策变更导致影响如下：
受重要影响
会计政策变更的内容和原因 的报表项目 影响金额
名称
财政部于 2024年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释
合并报表：
第 18 号》(财会[2024]24 号),该解释规定了公司在首次
2023 年度增加营业成本 24,851,381.46 元，执行该解释内容时,原计提保证类质量保证时计入“销售
营业成本、 2023 年度减少销售费用 24,851,381.46 元。费用”等的,应当按照《企业会计准则第 28 号——会计
销售费用 母公司：
政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定,将上述保
2023 年度增加营业成本 25,348,874.15 元，证类质量保证会计处理涉及的会计科目和报表列报项目
2023 年度减少销售费用 25,348,874.15 元。的变更作为会计政策变更进行追溯调整。
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在
损害公司及中小股东利益的情况，符合有关法律法规和公司章程的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/3ceb6889-81e8-43f2-8c36-9db3ea7fefaa.PDF
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2025-04-25 23:17│宁波方正（300998）：2024年度董事会工作报告
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