公司公告☆ ◇300997 欢乐家 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 16:02 │欢乐家（300997）：关于全资企业完成增资及工商变更登记的公告 │
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│2026-03-31 16:06 │欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告 │
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│2026-03-25 20:06 │欢乐家（300997）：关于公司及子公司2026年度融资和担保额度的公告 │
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│2026-03-25 20:05 │欢乐家（300997）：2025年年度审计报告 │
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│2026-03-25 20:05 │欢乐家（300997）：董事会关于公司2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 │
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│2026-03-25 20:04 │欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（吴玉光） │
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│2026-03-25 20:04 │欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（高彦祥 已离任） │
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│2026-03-25 20:04 │欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（王瑛） │
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│2026-03-25 20:04 │欢乐家（300997）：董事和高级管理人员薪酬管理制度 │
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│2026-03-25 20:04 │欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍） │
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2026-04-01 16:02│欢乐家（300997）：关于全资企业完成增资及工商变更登记的公告
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一、 全资企业增资情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资企业广西众兴利华进出口有限公司因经营需要，于近日对其注册资本进
行变更，现已取得由中国-马来西亚钦州产业园区行政审批局换发的《营业执照》，本次变更内容如下：
登记事项 本次变更前 本次变更后
注册资本 人民币 100 万元 人民币 2,500 万元
二、 换发后的《营业执照》的基本信息
名称：广西众兴利华进出口有限公司
统一社会信用代码：91450706MAER4XWN0E
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本：贰仟伍佰万圆整
法定代表人：程松
成立日期：2025 年 7月 24 日
住所：中国（广西）自由贸易试验区钦州港片区钦州港区友谊大道 1号自贸大厦 1号楼 1单元 703 室
经营范围：一般经营项目：货物进出口；食品销售（仅销售预包装食品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可经营项目：食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
文件或许可证件为准）。
三、 备查文件
1. 广西众兴利华进出口有限公司《营业执照》；
2. 企业变更通知书
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-01/330d7542-ff4f-4061-9cd1-e27fb72378a6.PDF
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2026-03-31 16:06│欢乐家（300997）：关于股东部分股份解除质押及股份质押的公告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）近日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询以及
控股股东广东豪兴投资有限公司（以下简称“豪兴投资”）告知，获悉豪兴投资将所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务和质
押业务。具体情况如下：
一、 本次股份解除质押的基本情况
股东 是否为控股股东 本次解除质 占其所持 占公司总 起始日 解除日期 质权人
名称 或第一大股东及 押股份数量 股份比例 股本比例
其一致行动人 （股）
豪兴投资 是 1,080,000 0.48% 0.25% 2021 年 12 2026年 3月 广东华兴银行股
月 7 日 30 日 份有限公司广州
分行
豪兴投资 是 20,000 0.01% 0.005% 2024年5月 2026年 3月 兴业银行股份有
16 日 30 日 限公司湛江分行
合计 - 1,100,000 0.49% 0.25% - - -
二、 本次股份质押的基本情况
股东 是否为控 本次质押数 占其所持 占公 是否 是否 质押登 质押到 质权人 质押用途
名称 股股东或 量（股） 股份比例 司总 为限 为补 记开始 期日
第一大股 股本 售股 充质 日期
东及其一 比例 押
致行动人
豪兴 是 850,000 0.38% 0.19% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行股 为关联方
投资 3 月 30 押之日 份有限公司 融资担保
日 止 湛江分行
豪兴 是 850,000 0.38% 0.19% 否 否 2026 年 解除质 兴业银行股 为关联方
投资 3 月 30 押之日 份有限公司 融资担保
日 止 湛江分行
合计 - 1,700,000 0.76% 0.39% - - - - - -
注：本次质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
三、 股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：
股东 持股 持股数量 本次质押前 本次质押后 占其所 占公 已质押股份情 未质押股份情况
名称 比例 （股） 质押股份数 质押股份数 持 司 况
量（股） 量（股） 股份比 总股 已质押股 占已 未质押股 占未质
例 本 份 质押 份 押股份
比例 中的限售 股份 中的限售 比例
和 比例 和
冻结数量 冻结数量
（股） （股）
豪兴 51.44 225,016,19 147,870,00 148,470,00 65.98% 33.94 0 0% 0 0%
投资 % 3 0 0 %
李兴 8.94% 39,093,752 34,000,000 34,000,000 86.97% 7.77% 0 0% 0 0%
朱文 7.96% 34,814,074 26,730,000 26,730,000 76.78% 6.11% 0 0% 0 0%
湛
李康 0.87% 3,812,250 1,150,000 1,150,000 30.17% 0.26% 0 0% 0 0%
荣
合计 69.20 302,736,26 209,750,00 210,350,00 69.48% 48.08 0 0% 0 0%
% 9 0 0 %
注 1：根据中国证券登记结算有限责任公司本次出具的《证券质押及司法冻结明细表》，上述股东无限售条件流通股包括了高管
锁定股。
注 2：以上数据如存在尾差，是因四舍五入导致的。
四、 其他说明
1. 本次股份质押与上市公司生产经营无关。
2. 截至本公告披露日，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来一年内到期的质押股份累计数量为 76,900,000 股，占其所持股
份比例 25.40%，占公司总股本的 17.58%，对应融资余额为人民币 50,920 万元。其中，控股股东豪兴投资及其一致行动人未来半年
内到期的质押股份累计数量为 58,700,000 股，占其所持股份比例 19.39%，占公司总股本的 13.42%，对应融资余额为人民币 38,74
0 万元。控股股东豪兴投资及其一致行动人财务情况良好，具备相应资金偿还能力，还款资金来源包括自有或自筹资金。
3. 公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛女士、李康荣先生不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上
市公司利益的情形。
4. 本次股份质押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生影响。公司控股股东豪兴投资、公司实际控制人李兴先生、朱文湛
女士、李康荣先生目前总体质押风险可控，股份质押不存在平仓风险。若后续出现上述风险，其将采取包括但不限于提前购回、补充
质押股份等措施应对，公司将严格遵守相关规定，及时履行信息披露义务。
五、 备查文件
1. 中国证券登记结算有限责任公司《证券质押及司法冻结明细表》
2. 解除证券质押登记通知
3. 证券质押登记证明（部分解除质押登记）
4. 证券质押登记证明
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/d52082c1-8846-40d8-aa85-e9015e22945a.PDF
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2026-03-25 20:06│欢乐家（300997）：关于公司及子公司2026年度融资和担保额度的公告
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欢乐家（300997）：关于公司及子公司2026年度融资和担保额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/18897c6e-ceba-4dac-b788-5d310d4e80d7.PDF
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2026-03-25 20:05│欢乐家（300997）：2025年年度审计报告
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欢乐家（300997）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f68176af-c11d-4307-b22b-417ac1586de9.PDF
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2026-03-25 20:05│欢乐家（300997）：董事会关于公司2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告
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欢乐家（300997）：董事会关于公司2025 年度证券与衍生品投资情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/6de9e855-3762-4fb5-8615-216ef59a1cc3.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（吴玉光）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（吴玉光）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/83e2c7c5-facd-4692-bdc0-da2cd2b0a504.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（高彦祥 已离任）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（高彦祥 已离任）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/09812e2e-1aa6-4ff8-83c7-2a2f9bbcd0af.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（王瑛）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（王瑛）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/bfbb2464-7f8c-417e-ae54-a7300f165539.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：董事和高级管理人员薪酬管理制度
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第一条 为进一步加强和完善欢乐家食品集团股份有限公司（下称“公司”）董事和高级管理人员薪酬管理体系，形成有效的激
励和约束机制，充分调动董事和高级管理人员的积极性和创造性，塑造以“高绩效为核心、高激励为动力、追求卓越绩效”的管理文
化，确保公司发展战略目标的实现，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公
司规范运作》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》有关规定，结合本公司实际情况，特制定本制度。
第二条 本制度适用于以下人员：
（一）公司全体董事（包括独立董事）；
（二）公司高级管理人员，包括由公司董事会聘任的总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书以及公司章程规定的其他高级管理
人员。
第三条 董事和高级管理人员薪酬确定原则如下：
（一）坚持薪酬与公司长远利益相结合的原则；
（二）坚持薪酬向公司战略业务倾斜的原则；
（三）坚持短期、中期和长期激励相结合的原则；
（四）坚持按劳分配与责、权、利相统一的原则；
（五）坚持薪酬与公司经营业绩及高管人员绩效达成联动原则。第二章 薪酬管理机构
第四条 公司董事的薪酬事项由股东会批准，公司高级管理人员的薪酬方案由董事会批准，向股东会说明。
第五条 公司薪酬与考核委员会负责制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政
策与方案，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；
（四）法律法规和《公司章程》规定的其他事项。
公司人力资源部、财务部在董事会薪酬与考核委员会的指导下，依据本制度开展具体实施工作。
第三章 薪酬的构成和标准
第六条 公司董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员薪酬结构由基本薪酬、绩效薪
酬、特别奖励等部分构成。
（一）基本薪酬
基本薪酬是公司董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员薪酬中的固定部分，根据任
职岗位、职责、价值、能力并结合公司上年度经营业绩情况及市场薪酬行情综合确定。基本薪酬不参与考核，按月平均发放。在公司
担任多项管理职务的董事和高级管理人员，按单项管理职务就高不就低的原则领取薪酬，不重复计算。
（二）绩效薪酬
绩效薪酬是公司董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员薪酬中的浮动部分，其额度
根据公司年度经营业绩目标的实际达成情况、以及董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人
员个人绩效指标的考核结果综合确定，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
绩效薪酬的确定和发放以绩效评价为重要依据，绩效评价方案由董事会薪酬与考核委员会制定，经董事会或股东会批准后执行。
公司应当确定董事长、董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事除外）、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披
露和绩效评价后发放，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。
（三）特别奖励
根据公司战略发展规划，对肩负战略业务单元业绩指标或对公司作出重大贡献的董事（独立董事及不在公司担任其他岗位职务的
董事除外）、高级管理人员，经董事会薪酬与考核委员会审查及必要合规程序批准后，给予差异化的特殊贡献奖励。特别奖励根据发
放时间，可与基本薪酬合并作为工资发放或与绩效薪酬合并作为年终奖发放。
（四）其他福利
董事和高级管理人员的社会保险及住房公积金由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；公司类的各项福利，按照公司的
规定执行。
第七条 公司独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事薪酬为年度固定津贴。该津贴为税前现金报酬，是其独立履职所获得
的全部固定薪酬，不与公司任何经营指标挂钩，亦不参与任何形式的股权激励或者可变薪酬计划。年度固定津贴由董事会薪酬与考核
委员会拟定，经董事会审议后提交股东会批准。
第四章 薪酬的发放
第八条 公司独立董事及不在公司担任其他岗位职务的董事年度固定津贴按季度发放。在公司领取薪酬的董事、高级管理人员的
薪酬发放按照公司内部薪酬管理制度执行。
第九条 公司董事、高级管理人员的薪酬或者津贴均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除下列事项，剩余部分发
放给个人：
（一）代扣代缴个人所得税；
（二）由个人承担的社会保险及公积金；
（三）国家或公司规定的其他应由个人承担的款项。
第十条 公司董事、高级管理人员在任职期间，发生下列任一情形的，不予发放当年的绩效薪酬、特别奖励及津贴：
（一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
（二）因重大违法违规行为被中国证监会予以行政处罚的；
（三）被解除董事、高级管理人员职务的；
（四）公司董事会认定严重违反公司有关规定的其他情形。
第十一条 若公司发生财务报告追溯重述时，董事会薪酬与考核委员有权对已发放的绩效薪酬及中长期激励进行重新核算并全额
追回超额部分。第十二条 公司董事、高级管理人员在工作中有重大失误及违法、违规行为，给公司造成重大损失的，董事会薪酬与
考核委员有权扣减或取消其当年绩效薪酬，已经发放的绩效薪酬，公司有权进行追索。若有异议，可在一周内向董事会提起申诉，由
董事会审议。
第十三条 公司董事、高级管理人员因换届、改选、辞职、解聘等原因离职的，按照其实际任期和绩效计算薪酬并予以发放。离
任人员的当年度薪酬，按其实际任职时间及考核结果结算。
第五章 薪酬的调整
第十四条 公司董事、高级管理人员的薪酬体系应为公司的经营战略服务,应与市场发展相适应，与公司经营业绩、个人业绩相匹
配，与公司可持续发展相协调，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。
第十五条 公司董事、高级管理人员的薪酬调整依据为：
（一）同行业薪酬水平；
（二）通胀水平；
（三）公司盈利状况；
（四）职责发生重大变化；
（五）组织架构调整及岗位变动。
第十六条 经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过后，公司可以临时性地为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职
的董事和高级管理人员的薪酬补充，专项奖励计入绩效薪酬计算。
第六章 附则
第十七条 本制度未尽事宜，依照国家有关法律、法规、规范性文件的有关规定执行。本制度某些条款如因有关法律、法规、规
范性文件的有关规定调整而发生冲突的，以有关法律、法规、规范性文件的规定为准。确保公司运营管理的合规性与合法性。
第十八条 本制度的解释权归属于董事会，自股东会审议通过后生效实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/862f10b9-6015-4ae8-b3b7-342c570b8c21.PDF
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2026-03-25 20:04│欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）
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欢乐家（300997）：2025年度独立董事述职报告（宋萍萍）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/db811ca0-03fb-46e4-9721-1994a75568c4.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：独立董事提名人声明与承诺（李昊阳）
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欢乐家（300997）：独立董事提名人声明与承诺（李昊阳）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/ddf59cd5-4d17-486d-a47d-49a94099d618.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及公司《独立董事工作制度》等相关规定，就公司现任独立董事的独立性
情况进行评估并出具如下专项报告：
经公司董事会核查以及公司独立董事吴玉光先生、宋萍萍女士和王瑛女士签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董
事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，公司董事会认为公司独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关
系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创
业板上市公司规范运作》以及公司《独立董事工作制度》中关于独立董事任职资格及独立性的要求。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/f3fd40b4-a8fa-47c9-83cd-c6103705f188.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：2025年度董事会工作报告
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欢乐家（300997）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/8a2649d1-024c-4bc9-8725-9da4e3a11561.PDF
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2026-03-25 20:02│欢乐家（300997）：关于全资子公司参与投资的基金完成清算注销的公告
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一、 投资基金情况概述
欢乐家食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 5日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于全
资子公
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