公司公告☆ ◇300996 普联软件 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 15:49 │普联软件（300996）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 15:47 │普联软件（300996）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的公告│
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│2026-05-18 15:46 │普联软件（300996）：第四届董事会第三十四次会议决议公告 │
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│2026-05-11 15:44 │普联软件（300996）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 │
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│2026-04-22 17:32 │普联软件（300996）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-04-22 17:31 │普联软件（300996）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告 │
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│2026-04-21 20:48 │普联软件（300996）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-04-21 20:48 │普联软件（300996）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-04-15 15:57 │普联软件（300996）：关于举办2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-15 15:57 │普联软件（300996）：2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书 │
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2026-05-18 15:49│普联软件（300996）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于召开 2026
年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年6月3日14:30以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2026年第二次临时股东会（
以下简称会议或股东会），现将本次股东会的有关事项公告如下。
一、会议的基本情况
1、会议届次：2026年第二次临时股东会
2、会议的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开 2026年第二次临时股东会的议案》，本
次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间
（1）现场会议召开时间：2026年 6月 3日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-9:25
，9:30-11:30和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15至 15:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（htt
p://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公
司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 27日
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至 2026 年 5月 27日下午收市时，在中国证券登记结算有限公司深圳分
公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 公司会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注（该列
打勾的栏目
可以投票）
100 总议案：本次会议的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事 √
会办理工商变更登记的议案
公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
本次议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3以上通过后方可生效。
上述议案已经公司第四届董事会第三十四次会议审议通过，详见公司披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关具
体公告。
三、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 29日 9:00-11:30，14:00-17:00。
2、登记地点：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 证券事务部。
3、登记方式：现场登记、信函或邮件方式登记
（1）全体股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；自然人股东委托代理人出席的，代理人凭代理人的身份证
、授权委托书（附件 3）、委托人的身份证（复印件）、委托人的股票账户卡办理登记。
（3）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账
户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公
章）、股票账户卡办理登记。
（4）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，信函、电子邮件需于 2026年 5月 29 日 17:00 前寄至公司，股东信函登记
以当地邮戳为准，电子邮件以到达公司电子邮箱时间为准。股东请仔细填写《参会登记表》（见附件 2），以便登记确认。
（6）本次股东会不接受电话登记。
（7）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带身份证件、授权委托书等原件于会前半小时到会场办理确认手续。
4、会议联系方式
联系地址：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 证券事务部
联 系 人：张庆超
电 话：0531-88897389
邮 编：250101
电子邮箱：300996@pansoft.com
5、本次会议会期预计半天，出席会议股东或股东代理人的交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网系统（网址：http://wltp.cninfo
.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
六、附件
1、参加网络投票的具体操作流程；
2、2026年第二次临时股东会参会股东登记表；
3、2026年第二次临时股东会授权委托书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/f7cc29c8-62ce-47ce-a59c-db12784a7113.PDF
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2026-05-18 15:47│普联软件（300996）：关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及授权董事会办理工商变更登记的公告
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普联软件股份有限公司（以下简称公司）于 2026年 5月 18日召开第四届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更公司注
册资本、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记的议案》，现将具体内容公告如下。
一、公司注册资本变更情况
公司 2025年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本由 282,776,048 股增加至 395,789,122 股，
相应公司注册资本将由人民币282,776,048元增加至人民币 395,789,122元。
二、《公司章程》修订情况
由于上述事项变更，根据相关法律、法规和规范性文件等有关规定，现拟对《公司章程》相应内容做出如下修订：
《公司章程》条款（修订前） 《公司章程》条款（修订后）
第六条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币
282,776,048元。 395,789,122元。
第二十一条 公司已发行的股份数为 第二十一条 公司已发行的股份数为
282,776,048股，均为普通股。 395,789,122股，均为普通股。
除上述修订外，《公司章程》其他条款保持不变。
《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉及授权董事会办理工商变更登记的议案》经公司董事会审议通过后尚需提交公司 2
026年第二次临时股东会审议，并经出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司董事会办
理相关工商变更登记等手续。《公司章程》的修订内容以市场监督管理部门最终核准、登记为准。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/3f70ae85-3dc2-40f3-b2de-6529a0f450c1.PDF
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2026-05-18 15:46│普联软件（300996）：第四届董事会第三十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第三十四次会议通知于 2026年 5月 15日通过电子邮件或书面方式送达。
会议于 2026年 5月 18日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8人，实际出席董事 8人。会议由公司董
事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及有关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公
司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
公司2025年年度权益分派实施相关事宜已办理完毕，该事项完成后，公司总股本将由282,776,048股增加至395,789,122股，相应
公司注册资本将由人民币282,776,048元增加至人民币395,789,122元。董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》及提请股东
会授权董事会办理工商变更登记。
该议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、 审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
鉴于上述议案需要提请股东会审议，董事会提议公司于2026年6月3日召开2026年第二次临时股东会。
关于召开2026年第二次临时股东会的具体通知内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/685588f9-3d2f-4dfa-8176-3cd7fdf80c6f.PDF
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2026-05-11 15:44│普联软件（300996）：关于参加2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，普联软件股份有限公司（以下简称公司）将参加由山东证监局、山东上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026年山东辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下。
本次活动计划于 2026 年 5 月 15 日（周五）15:00-16:30 采用网络远程的方式举行。投资者可登录“全景路演”网站（http:
//rs.p5w.net），或关注微信公众号（名称：全景财经），或下载全景路演 APP参与本次互动交流。届时公司将在线就 2025 年度业
绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/87824cbc-9435-4e54-a72b-b76e4d29fab8.PDF
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2026-04-22 17:32│普联软件（300996）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、公司 2025年年度权益分派方案已经 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以公司 2025年 12月 31日总股本 282,776,0
48股剔除公司回购专用证券账户持有的 243,363 股后的 282,532,685 股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的除公司回购专用
证券账户之外的全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 28,253,268.50 元（含税）；以资本公积金
向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每10股转增4股，合计转增股本113,013,074股，转增后公司总股本 395,789,122 股（最
终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。
2、根据公司 2025年度利润分配方案，公司总股本折算每股现金红利、每股资本公积金转增股本比例如下：按总股本（含回购股
份）折算的每 10 股现金红利（含税）＝现金分红总额/总股本×10＝28,253,268.50 元/282,776,048 股×10＝0.999139元（每股现
金分红 0.0999139元）；按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 10 股转增股本比例=113,013,074 股÷282,776,048 股*10
=3.996557（每股转增股本比例为 0.3996557）。
在分配总额不变的原则下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本（含回购股份）
折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0999139元）÷（1+0.3996557）。
公司 2025年年度权益分派方案已获 2026年 4月 21日召开的 2025年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下。
一、股东会审议通过权益分派方案情况
1、公司于 2026年 4月 21日召开 2025年年度股东会，审议通过《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
，具体内容为：以公司 2025年 12 月 31 日总股本 282,776,048 股剔除公司回购专用证券账户持有的 243,363股后的 282,532,685
股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的除公司回购专用证券账户之外的全体股东每 10股派发现金红利 1.00元（含税），合计
派发现金红利 28,253,268.50 元（含税），以资本公积金向除公司回购专用证券账户之外的全体股东每 10股转增 4股，合计转增股
本 113,013,074股，转增后公司总股本 395,789,122 股（最终股数以转增后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为
准）。公司剩余未分配利润用于公司经营发展及后续分配。在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额若
发生变动，公司则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。具体内容详见
公司分别于 2026年 3月 31日、2026年 4月 21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025年度利润分配及资本公积
金转增股本预案的公告》（公告编号：2026-013）及《2025年年度股东会决议公告》（公告编号：2026-024）。
2、权益分派方案自披露之日起至实施期间公司股本总额及公司回购专用账户的股数未发生变化。
3、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案一致。
4、本次权益分派距离股东会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份243,363股后的 282,532,685股为基数，向全体股东每
10股派 1.000000元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发
前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 0.900000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权
激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部
分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.2000
00 元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.100000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 282,776,048股，分红后总股本增至 395,789,122股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为 2026年 4月 29日，除权除息日为 2026年 4月30日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 4月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
中国结算深圳分公司）登记在册的除公司回购专用证券账户之外的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所转股份于 2026 年 4月 30 日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到
小排序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 4月 30日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****184 蔺国强
2 02*****016 王虎
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 4月 21日至登记日：2026年 4月 29日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所转的无限售条件流通股的起始交易日为 2026 年 4 月 30 日
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
股份数量 比例 积金转股数 股份数量 比例
（股） （%） 量（股） （股） （%）
一、限售条件流通 44,742,553 15.82 17,897,021 62,639,574 15.83
股/非流通股
二、无限售条件流 238,033,495 84.18 95,116,053 333,149,548 84.17
通股
三、总股本 282,776,048 100.00 113,013,074 395,789,122 100.00
注：上述股份变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、相关参数调整
1、本次实施转股后，按新股本 395,789,122 股摊薄计算，2025年年度，每股净收益为 0.18692元。
2、根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司存放于回
购专用证券账户中的 243,363股不参与本次利润分配。本次权益分派以公司现有总股本 282,776,048股剔除已回购股份 243,363 股
后的 282,532,685 股为基数，向除公司回购专用证券账户之外的全体股东派发现金红利人民币 28,253,268.50 元（含税），以资本
公积金向公司除公司回购专用证券账户之外的全体股东每 10股转增 4股，合计转增股本113,013,074股。公司总股本折算每股现金红
利、每股资本公积金转增股本比例如下：按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金红利（含税）＝现金分红总额/总股本×10＝28
,253,268.50元/282,776,048股×10＝0.999139元（每股现金分红0.0999139元）；按照公司除权前总股本（含回购股份）计算的每 1
0股转增比例=113,013,074股÷282,776,048股*10=3.996557（每股转增股本比例为 0.3996557）。
在分配总额不变的原则下，公司 2025年度权益分派实施后的除权除息参考价格=（股权登记日收盘价-按总股本（含回购股份）
折算每股现金分红）÷（1+每股转增股本比例）=（除权除息日前收盘价?0.0999139元）÷（1+0.3996557）。
3、根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》，若在本激励计划公告当日至激励对象完成限制性股票归属前，公司有资
本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股等股本变动事项，应对限制性股票数量进行相应的调整。本次权益分派实施
完毕后，公司将根据《2024 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对股权激励计划所涉限制性股票授予价格进行调整，并
根据相关规定履行相应审议程序及信息披露义务。
4、根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中的相关条款，本次权益分派实施完毕后，公司发行的可转换公
司债券（债券简称：普联转债，债券代码：123261）的转股价格调整具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.
com.cn）的《关于可转换公司债券调整转股价格的公告》（公告编号：2026-026）。
九、咨询机构
咨询地址：济南市高新区舜泰北路 789号 B座 20层 公司证券事务部
咨询联系人：张庆超
咨询电话：0531-88897389
传真电话：0531-88897389
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第三十二次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2f917374-1dd3-42f4-a6f8-18e38835eb6c.PDF
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2026-04-22 17:31│普联软件（300996）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告
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普联软件（300996）：关于可转换公司债券调整转股价格的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/fc55c730-a712-4fe7-b8e3-203a0e21fc80.PDF
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2026-04-21 20:48│普联软件（300996）：2025年年度股东会的法律意见书
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致：普联软件股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市
公司股东会规则》等规定，北京市中伦律师事务所（以下简称本所）接受普联软件股份有限公司（以下简称公司）的委托，指派本所
律师对公司 2025年年度股东会（以下简称本次股东会）进行见证并就相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师查阅了公司提供的相关文件，包括但不限于：
1. 现行《普联软
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