公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2025-05-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-05-06 18:18 │奇德新材（300995）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-06 18:18 │奇德新材（300995）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:57 │奇德新材（300995）：关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:56 │奇德新材（300995）：2025年一季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:56 │奇德新材（300995）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-28 16:55 │奇德新材（300995）：第四届监事会第十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:52 │奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材2024年年度持续督导跟踪报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-25 16:52 │奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结│
│ │报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-24 15:58 │奇德新材（300995）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-04-15 08:05 │奇德新材（300995）：关于2024年度内部控制评价报告的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 18:18│奇德新材（300995）：2024年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/aade9e6d-66a9-4e61-8ddb-f31e99c0e0fa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-06 18:18│奇德新材（300995）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/68d19e37-d9bd-4f9d-8cad-7d650a4f9adc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:57│奇德新材（300995）：关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：关于获得航空航天质量管理体系认证证书的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2d50a532-ea11-4085-bbaf-2c22ba98738a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:56│奇德新材（300995）：2025年一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed6820da-8a30-4447-b742-52310f972a9c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:56│奇德新材（300995）：第四届董事会第二十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：第四届董事会第二十次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/8ba03dfa-b33c-42ae-a831-ebee9fd534f0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-28 16:55│奇德新材（300995）：第四届监事会第十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：第四届监事会第十八次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/50753313-7193-4c1d-96d6-d561338c7eb6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:52│奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材2024年年度持续督导跟踪报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材2024年年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/57eba2b4-4c27-4222-b5f1-2af595d11f7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-25 16:52│奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告
│书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：东莞证券股份有限公司关于奇德新材首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情请查
看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/21b3f817-d0b3-4ed0-889d-cb3dd8e07308.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-24 15:58│奇德新材（300995）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：关于召开2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-24/52aaf56d-89a2-4dca-92a3-e46421e3dfd0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 08:05│奇德新材（300995）：关于2024年度内部控制评价报告的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：关于2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c32c0751-a55b-4e9f-a6c5-84274b9f86b0.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-15 00:30│奇德新材（300995）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/c1bdb851-09aa-455a-b9b8-1cdd2c0c5164.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:50│奇德新材（300995）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/837645cc-542d-47c2-97fa-440dac00db4d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:50│奇德新材（300995）：2024年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/cf2936c3-53b5-4a87-9b26-0a466375d29d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》《广东奇德新材料股份有限公司章程》及公司《独立董事工作制度》等要求，广东奇德新材料股份有
限公司（以下简称“公司”）董事会审核了独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并就公司在任独立董事谢泓、
甘露的独立性情况进行评估，出具如下专项意见：
经核查独立董事谢泓、甘露的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公
司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东、实际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
亦不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及制度中对独立董事独立
性的相关要求。
广东奇德新材料股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/30bf438b-3afc-4760-972a-030acb0dddf6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：2024年独立董事年度述职报告-谢泓
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年独立董事年度述职报告-谢泓。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/0f592a0a-4274-4a96-a285-3498a0b99cfa.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：关于召开2024年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 11 日召
开的第四届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于 2025 年 5 月 6 日召开 2024 年年度股东大会，现将会议有关事项通知如下
：
一、股东大会召开的基本情况
1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。
2、会议召集人：公司董事会。2025 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开 2024年年度
股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：
本次会议召集程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 5月 6日（星期二）下午 14:30。
（2）网络投票时间：2025年 5月 6日（星期二）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 6日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-1
5:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025年 5月 6日上午 9:15至当日下午 15:00。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场表决和网络投票中
的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 4月 25 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323号奇德新材办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东大会审议事项
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累计投票议案
1.00 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》 √
5.00 《关于 2024 年度董事薪酬的确定以及 2025年度董 √
事薪酬方案的议案》
6.00 《关于 2024 年度监事薪酬的确定以及 2025年度监 √
事薪酬方案的议案》
7.00 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议 √
案》
8.00 《关于公司<2024年度利润分配预案>的议案》 √
9.00 《关于 2025 年度为子公司提供担保额度预计的议 √
案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议 √
案》
12.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 √作为投票对象的
的议案》 子议案数：（10）
12.01 《发行股票的种类和面值》 √
12.02 《发行方式和发行时间》 √
12.03 《发行对象和认购方式》 √
12.04 《定价基准日、发行价格及定价原则》 √
12.05 《发行数量》 √
12.06 《限售期》 √
12.07 《募集资金金额及用途》 √
12.08 《上市地点》 √
12.09 《本次发行前的滚存未分配利润安排》 √
12.10 《本次发行决议的有效期限》 √
13.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案 √
的议案》
14.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案 √
论证分析报告的议案》
15.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票募集 √
资金运用可行性分析报告的议案》
16.00 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议 √
案》
17.00 《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票摊薄 √
即期回报的影响与填补回报措施及相关主体承诺的
议案》
18.00 《关于公司未来三年（2025年-2027 年）股东分红 √
回报规划的议案》
19.00 《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权 √
办理公司本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的
议案》
2、上述议案 5 全体董事回避、议案 6 全体监事回避并直接提交本次股东大会审议，其余议案已经公司第四届董事会第十九次
会议和第四届监事会第十七次会议分别审议通过。
3、上述议案的具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、特别决议议案：其中议案 10-议案 19 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表
决权的三分之二以上表决通过。
5、议案 12需逐项表决。
6、公司将就本次股东大会议案对中小投资者的表决情况单独计票，并将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营
业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖
公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人
应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续；
（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信
函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2025年4月29日和4月30日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。
3、登记地点：广东省江门市连海路 323 号奇德新材证券事务部。
4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区连海路 323 号广东奇德新材料股份有限公司“证券事务部”收。（信函上请注明“股东
大会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：陈云峰
联系电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
邮编：529000
邮箱：zqb@qide.cn
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.c
n）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第十九次会议决议；
2、第四届监事会第十七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-14/4c978ca2-6d41-430e
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：2024年独立董事年度述职报告-甘露
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024年独立董事年度述职报告-甘露。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/6a251903-78a8-401d-aba5-24f1928f42cb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:49│奇德新材（300995）：章程
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/3813ad51-65ea-4386-8af8-d9c60a44a2de.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:47│奇德新材（300995）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-15/401e6bd9-60bf-4a7a-bd57-4d4e13c67d05.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-04-14 22:47│奇德新材（300995）：关于会计政策变更的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定变更会
计政策，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不
会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
2024年 12月 6日，财政部发布了《企业会计准则解释第 18号》（财会[2024]24号），其中“关于不属于单项履约义务的保证类
质量保证的会计处理”的内容规定，对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当按确定的预计负
债金额计入“主营业务成本”和“其他业务成本”等科目，该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。
2、变更前公司所采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司所采用的会计政策
本次会计政策变更后，公司将对变更部分按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。其他未变更部分，仍按照
财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关
规定执行。
|