公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-09 17:56 │奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2025-12-09 17:56 │奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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│2025-12-09 17:56 │奇德新材（300995）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告 │
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│2025-12-09 17:56 │奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
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│2025-12-05 17:00 │奇德新材（300995）：奇德新材与国信证券关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（│
│ │修订稿） │
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│2025-12-05 17:00 │奇德新材（300995）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提│
│ │示性公告 │
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│2025-12-05 17:00 │奇德新材（300995）：奇德新材最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表 │
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│2025-12-05 17:00 │奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书 │
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│2025-12-05 17:00 │奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材申请向特定对象发行股票的│
│ │审核问询函的回复（修订稿） │
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│2025-12-05 17:00 │奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书 │
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2025-12-09 17:56│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/4d2d7fc4-df23-4d8a-b703-13e203b4afee.PDF
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2025-12-09 17:56│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/b5810df6-e450-48c7-b355-3798401814bd.PDF
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2025-12-09 17:56│奇德新材（300995）：关于向特定对象发行股票提交募集说明书（注册稿）等申请文件的提示性公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票事项已于 2025年 12月 3日获得深圳证券交易所上市审
核中心审核通过，详见公司于 2025 年 12月 3日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申
请获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告》（公告编号：2025-121）。
根据公司实际情况及相关审核要求，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件内容进行了更新和修订。具体内容详见公司
同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）》等相关文件。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能
否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/645fdf69-fb09-4f6b-b9d2-ffaaf468a721.PDF
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2025-12-09 17:56│奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
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奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-09/57ab0749-4e38-4e68-8e9a-e26bc8db9bd2.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：奇德新材与国信证券关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订
│稿）
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奇德新材（300995）：奇德新材与国信证券关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修订稿）。公告详情请
查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/2892d1d8-cdf3-4b6f-8c26-9b60296cf9c6.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：关于申请向特定对象发行股票的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性
│公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 10日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的
《关于广东奇德新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（审核函〔2025〕020047号）（以下简称“问询函”）
。
公司已会同相关中介机构对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实，并按问询函要求对所列问题进行了说明和论证，对募集
说明书等申请文件进行了补充 和 更 新 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 9 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.c
om.cn）上披露的相关公告。
根据深交所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对上述《问询函》所列问题进行了逐项补充和回复，同时对募集说明书等
申请文件的内容进行了更新。鉴于公司 2025 年第三季度报告已公开披露，公司会同相关中介机构对募集说明书等申请文件中涉及的
公司财务数据等内容进行了相应更新，具体内容详见公司于 2025年 12月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公
告。
公司本次向特定对象发行股票事项已于 2025年 12月 3日获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过，详见公司于 2025 年 12
月 3 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所上市审核中心审核
通过的公告》（公告编号：2025-121）。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需履行中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册程序，最终中国证监会能
否同意注册及其时间尚存在不确定性。公司将在收到中国证监会作出的予以注册或不予注册的决定文件后另行公告，敬请广大投资者
注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/d5dc33f7-a87e-47ef-bfea-a6a204144b18.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：奇德新材最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表
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奇德新材（300995）：奇德新材最近一年的审计报告以及最近一期的财务报表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3f52fdaa-d387-4109-b9ed-a174953a8f77.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的上市保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/780c4c19-0b19-4502-acee-31a3c102a01d.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核
│问询函的回复（修订稿）
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奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材申请向特定对象发行股票的审核问询函的回复（修
订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1ec12c14-035d-4265-b881-3fd6e386df88.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书
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奇德新材（300995）：国信证券关于奇德新材创业板向特定对象发行股票的发行保荐书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/781c48f4-62cc-4209-bf1d-bb96f7bdba63.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（三）
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奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票之补充法律意见书（三）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9a0b05ba-12b1-498d-97a4-ce4f7c107b76.PDF
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2025-12-05 17:00│奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）
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奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/1b9bbbee-0bb4-4395-a2e4-a8c013a1b479.PDF
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2025-12-03 17:56│奇德新材（300995）：关于向特定对象发行股票申请获得深交所上市审核中心审核通过的公告
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广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 3 日收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市
审核中心出具的《关于广东奇德新材料股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》。深交所上市审核中心对公司
向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）履行相关注册程序。
公司本次向特定对象发行股票事项尚需中国证监会同意注册后方可实施，最终能否获得中国证监会作出同意注册的决定及其时间
尚存在不确定性。公司将根据该事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/be1a94c4-393b-427e-bbb9-2eaaed734801.PDF
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2025-12-02 19:10│奇德新材（300995）：关于公司控股股东、实际控制人减持计划期限届满的公告
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公司控股股东、实际控制人饶德生先生及其一致行动人江门市邦德投资有限公司、广东奇德控股有限公司保证向本公司提供的信
息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 8月 11 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-070），公司控股股东、
实际控制人饶德生先生拟在该公告披露之日起 15个交易日后 3个月内以集中竞价方式减持公司股份数量不超过 839,548 股（即不超
过公司扣除回购专户股份后的总股本 83,954,800 股的 1%）；以大宗交易方式减持公司股份数量不超过 839,548 股（即不超过公司
扣除回购专户股份后的总股本 83,954,800 股的 1%）；公司于 2025 年 9月 12 日披露了《关于公司控股股东、实际控制人减持股
份触及 1%的公告》（公告编号：2025-092），饶德生先生于2025 年 9 月 9 日至 2025 年 9 月 10 日通过集中竞价交易方式及大
宗交易方式减持公司股份数量 920,500 股。
公司近日收到公司控股股东、实际控制人饶德生先生及其一致行动人江门市邦德投资有限公司（以下简称“邦德投资”）、广东
奇德控股有限公司（以下简称“奇德控股”）出具的《关于公司控股股东、实际控制人减持计划期限届满的告知函》，截至本公告披
露日，饶德生先生减持计划期限已届满，现将具体情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名 减持方式 减持期间 减持均价（元/ 减持股数 减持比
称 股） （股） 例
饶德生 集中竞价 2025年 9月10 53.71 839,500 1.00%
交易 日
大宗交易 2025 年 9月 9 49.46 81,000 0.10%
日
2、股东及其一致行动人本次减持前后持股情况
股份性 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
质 股数(股) 占公司 占剔除 股数(股) 占公司 占剔除
总股份 公司已 总股份 公司已
比例 回购股 比例 回购股
份后的 份后的
总股本 总股本
比例 比例
饶德生 28,000,000 33.27% 33.35% 27,079,500 32.18% 32.20%
江门市 11,600,000 13.78% 13.82% 11,600,000 13.79% 13.79%
邦德投
资有限
公司
广东奇 3,345,000 3.97% 3.98% 3,345,000 3.98% 3.98%
德控股
有限公
司
合计持 42,945,000 51.03% 51.15% 42,024,500 49.94% 49.97%
有股份
注：饶德生于 9 月 9日至 9 月 10 日减持 920,500 股后，饶德生及一致行动人占本公司总股本比例是 51.03%,至本公告出具
日未有减持，因为 9 月 27 日公司股权激励行权及 11 月3日注销部分未达到行权条件的限制性股票后，导致饶德生及一致行动人持
有股份比例被动稀释至 49.94%。
二、其他相关情况说明
1、本次减持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号--股
东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在违规情形，不存在违背相关承诺的情形。
2、本次股份减持计划系股东正常的减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响。
3、饶德生先生本次减持计划期限已届满，本次减持情况与此前披露的减持计划一致，实际减持股份数量未超过计划减持股份数
量，不存在违反已披露的减持计划及相关承诺的情形。
三、备查文件
1、《关于公司控股股东、实际控制人减持计划期限届满的告知函》；
2、中国证券登记结算有限责任公司持股 5%以上股东每日持股变化明细。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-02/6c0792e8-dfb5-4190-bedb-27b6f8966fe5.PDF
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2025-11-18 16:46│奇德新材（300995）：2025年第五次临时股东会的法律意见书
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关于广东奇德新材料股份有限公司
2025年第五次临时股东会的
法律意见书
信达会字（2025）第368号
致：广东奇德新材料股份有限公司
广东信达律师事务所（以下称“信达”）接受广东奇德新材料股份有限公司（以下称“公司”）的委托，指派信达律师出席公司
2025年第五次临时股东会（以下称“本次股东会”），对本次股东会的合法性进行见证。
信达律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下称“《股东会规则》”）
等法律、法规和规范性法律文件以及《广东奇德新材料股份有限公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定，就公司本次股东会
的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
信达及信达律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，
进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。
本法律意见书仅供公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的，信达律师同意将本法律意见书随公司
本次股东会决议一起予以公告，并依法对本法律意见书承担相应的责任。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，信达律师对本次股东会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发表
法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1. 根据公司第四届董事会第二十四次会议决议，决定于2025年11月18日下午14:30召开本次股东会。
2. 公司董事会于2025年10月29日在巨潮资讯网等媒体上发布了关于召开本次股东会的通知，公告了召开本次股东会的时间、地
点、出席会议对象、出席会议股东的登记办法及本次股东会审议事项等相关事项。
3. 本次股东会以现场表决及网络投票相结合的方式召开。
现场会议时间：2025年11月18日下午14:30
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年11月18日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：2025年11月18日上午9:15至下午15:00。
现场会议地点：广东省江门市江海区连海路323号公司办公楼三楼会议室。
4. 本次股东会由董事长饶德生先生主持会议。
经验证，本次股东会召开的时间、地点及其他事项与本次股东会通知的内容一致。信达律师认为，本次股东会的召集、召开程序
符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。
二、本次股东会出席人员的资格、召集人的资格
1. 根据出席现场会议股东签名及授权委托书等相关文件，出席本次股东会现场会议的股东、股东代表（或代理人）共7名，代表
公司股份数47,467,359股，占公司有表决权股份总数的56.4406%。
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东会网络投票结果，参与本次股东会网络投票的股东共41名，代表公司股份数145,100
股，占公司有表决权股份总数的0.1725%。
其中，除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份股东以外的股东（以下称“中小投资者”）共43名，代表
公司股份数1,867,200股，占公司有表决权股份总数的2.2202%。
综上，出席本次股东会的股东人数共计48名，代表公司股份数47,612,459股，占公司有表决权股份总数的56.6131%。
除上述出席本次股东会人员以外，列席本次股东会的还有公司的董事、董事会秘书、高级管理人员及信达律师。
在参与本次股东会网络投票的股东的资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下（通过网络投票系统进行
投票的股东资格，由网络投票系统提供机构验证），信达律师认为，出席本次股东会的会议人员资格符合《公司法》《股东会规则》
等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，合法有效。
2. 本次股东会的召集人为公司董事会。
经验证，信达律师认为，出席本次股东会的人员、召集人的资格符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件
以及《公司章程》的规定，合法有效。
三、本次股东会的表决程序及表决结果
根据公司本次股东会的通知等相关公告文件，公司股东以现场表决和网络投票相结合的方式进行投票。
公司本次股东会现场会议就公告中列明的审议事项以现场投票方式进行了逐项表决，按规定指定的股东代表和信达律师对现场投
票进行了计票、监票，并当场公布了表决结果；本次股东会网络投票表决结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了本次股东会网
络投票的表决权总数和表决结果。公司合并统计了现场投票和网络投票的表决结果。
公司合并统计现场投票和网络投票的表决结果如下：
1. 审议通过《关于续聘 2025年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 47,581,559股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9351%；反对 29,100股，占出席会议有表决权股份总数的
0.0611%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议有表决权股份总数的 0.0038%。
中小投资者表决情况：同意 1,836,300股，占出席会议的中小投资者有表决权股份总数的 98.3451％；反对 29,100股，占出席
会议的中小投资者有表决权股份总数的 1.5585%；弃权 1,800股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议的中小投资者有表决
权股份总数的 0.0964%。
经验证，信达律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程
》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上所述，信达律师认为，公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》
《股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。
本法律意见书正本贰份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/0f4bc083-6449-422d-87dc-5d7303fe857c.PDF
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2025-11-18 16:46│奇德新材（300995）：2025年第五次临时股东会决议公告
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奇德新材（300995）：2025年第五次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/3f77ce48-c784-4185-950f-813e000d33d0.PDF
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2025-11-05 17:16│奇德新材（300995）：2025年中期权益分派实施公告
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特别提示：
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配方案未以总股本 84,146,860 为基数实施，以公司现有总股本
剔除回购账户股份 45,420股后的 84,101,440 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.75 元（含税），不送红股，
不以资本公积金转增股本。
本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利比例及除权除息参考价如下：按公司总股本折算每 10 股现金分红=
实际现金分红总额÷总股本（含回购股份）×10 股= 6,307,608 元÷84,146,860 股×10 股=0.749595 元（保留六位小数，最后一
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