公司公告☆ ◇300995 奇德新材 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-30 19:06 │奇德新材（300995）：投资者关系活动记录表 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:06 │奇德新材（300995）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:06 │奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-30 19:06 │奇德新材（300995）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-24 16:40 │奇德新材（300995）：关于召开2025年年度业绩说明会公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-12 00:30 │奇德新材（300995）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 20:40 │奇德新材（300995）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 20:40 │奇德新材（300995）：2026年日常关联交易预计公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 20:35 │奇德新材（300995）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-11 20:35 │奇德新材（300995）：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于奇德新材2025年12月31日内部控制审│
│ │计报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│奇德新材（300995）：投资者关系活动记录表
─────────┴────────────────────────────────────────────────
证券代码：300995 证券简称：奇德新材
广东奇德新材料股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号：2026-002
投资者关系 □特定对象调研 □分析师会议
活动类别 □媒体采访 ?业绩说明会
□新闻发布会 □路演活动
□现场参观 □电话会议
□其他：
参与单位名 通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目（http://irm.cninfo.com.
称及人员姓 cn）线上参与奇德新材2025年年度业绩说明会的广大投资者。
名
时间 2026 年 3月 30 日下午 15:00 至 16:00
地点 广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼
公司接待人 董事长、董事、总经理：饶德生
员姓名 董事会秘书、董事、副总经理：陈云峰
财务总监：邓艳群
独立董事：陈进军
投资者关系 问答交流主要内容：
活动 1、随着小米新车型陆续公开消息，目前碳纤维订单是否可以披露，公司去年获
主要内容介 得得小米碳纤维定点，是否是今年上市的车型
绍 回复：尊敬的投资者，您好！公司已获得小米汽车碳纤维制品项目定点，产
品应用于前舱盖、侧裙等关键零部件，涉及不同车型。具体订单情况涉及客户商
业信息不便披露，请以公司公告为准。感谢您的关注！
2、各位领导，请问定增目前进度如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司再融资事项的后续进展，敬请留意公司公
告，如有最新进展我们将第一时间披露。感谢您的关注！
3、公司目前处于产能扩张期，为何不降年底分红转为产能建设，而是拿出很大
比例用以分红
回复：尊敬的投资者，您好！公司在产能扩张的同时，高度重视股东回报。
目前公司分红与产能建设所需资金均已在年度资金规划中统筹安排，两者并不矛
盾。稳健的分红政策既体现了公司对未来发展的信心，也兼顾了全体股东的合理
回报。感谢您的关注！
4、公司持续说会保护中小投资者利益，但去年高位减持后，股价持续下跌，业
绩也迟迟未兑现，严重损害普通投资者权益，公司有哪些实质性举措可以保护好
中小投资者利益
回复：尊敬的投资者，您好！公司坚持以扎实业绩回报投资者，公司股价短期波
动受市场多种因素影响，具体实质性举措请留意公司公告，感谢您的关注！
5、年报和年度总经理工作报告中强调，预计 2026 年推进新能源汽车轻量化碳纤
维的产业化、低空经济的产业化，是否可以认为今年碳纤维订单预计可以大幅放
量
回复：尊敬的投资者，您好！公司正积极推进新能源汽车及低空飞行器领域
碳纤维制品的产业化应用。目前公司已启动碳纤维制品产能扩建项目，以满足下
游客户订单需求。相关业务的具体进展及订单情况，请以公司后续公告为准。感
谢您的关注！
6、公司在年报和年度总经理工作报告中，强调今年确保实现人均营收的显著增
长，这一增长有无预计范围。
回复：尊敬的投资者，您好！公司将“提高人均产值与运营效率”确立为年度重
点工作之一，并将通过优化人才结构、深化流程再造、强化技术赋能等一系列举
措，致力于推动人均营收实现显著增长。
关于您提及的具体增长预计范围，鉴于该指标受宏观经济环境、市场竞争格局、
公司业务拓展节奏等多重不确定性因素影响，为确保信息披露的审慎性与合规性，
公司暂不便提供具体的预测数值。管理层将聚焦战略落地，通过深挖新兴赛道、
提速海外业务扩张，致力于实现高质量的业绩增长。感谢您的关注！
7、请问公司本次向特定对象发行股票的前期沟通中，是否已与部分大型机构投
资者（如知名公募/私募基金、产业资本等）进行了接洽，目前的认购意向情况
如何？
回复：尊敬的投资者，您好！公司本次向特定对象发行股票事项已通过深交所审
核，并已向中国证监会提交注册申请，目前尚未进入认购阶段。公司将根据发行
进展，严格按照相关法律法规要求履行信息披露义务。感谢您的关注！
8、1、北京米奇德碳纤维目前有无开展运营，具体包括哪些工作，是否包括汽车
注塑件的业务。 2、飞行器业务有无新进展，如前期沟通的汇天汽车、亿航等
回复：尊敬的投资者，您好！北京米奇德碳纤维的具体运营情况请以公司公告为
准。公司正积极拓展低空飞行器领域应用，目前客户合作进展暂不便披露。感谢
您的关注！
附件清单 无
日期 2026 年 3月 30 日
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/657061b5-ac8d-4e7c-969e-16033bb6ebe1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│奇德新材（300995）：关于向特定对象发行股票申请获得中国证监会同意注册批复的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东奇德新材料股份
有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2026〕501 号），批复的主要内容如下：
一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。
二、你公司本次发行应严格按照报送深圳证券交易所的申报文件和发行方案实施。
三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。
四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
公司董事会将根据上述文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票相关事宜，
并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/df2fc023-c8e1-4b92-bb71-e46cc65a2d1f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2025年度向特定对象发行股票募集说明书（注册稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/adb61d5f-ce4c-464b-9dc8-030e6628e8e7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-30 19:06│奇德新材（300995）：关于召开2025年年度股东会的提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-012）。本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。现将本次股东
会的相关事项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 02 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04月 02 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 02 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 03 月 27 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股
东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省江门市江海区连海路 323 号奇德新材办公楼
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 非累积投票提案 √
提案
1.00 《关于公司<2025 年度董事会工作报 非累积投票提案 √
告>的议案》
2.00 《关于公司<2025 年年度报告>全文 非累积投票提案 √
及其摘要的议案》
3.00 《关于公司<2025 年年度利润分配预 非累积投票提案 √
案>的议案》
4.00 《关于 2025 年度董事薪酬的确定以 非累积投票提案 √
及 2026 年度董事薪酬方案的议案》
5.00 《关于公司 2026 年度对子公司提供 非累积投票提案 √
担保额度预计的议案》
6.00 《关于董事会换届暨选举第五届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会非独立董事的议案》
6.01 选举饶德生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
6.02 选举尧贵生为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
6.03 选举黎冰妹为第五届董事会非独立 累积投票提案 √
董事
7.00 《关于董事会换届暨选举第五届董 累积投票提案 应选人数（3）人
事会独立董事的议案》
7.01 选举谢泓为第五届董事会独立董事 累积投票提案 √
7.02 选举于海涌为第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事
7.03 选举陈进军为第五届董事会独立董 累积投票提案 √
事
2、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
3、议案 4 全体董事回避并直接提交本次股东会审议，其余议案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过。
4、议案 6 和议案 7 需逐项审议，本次应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，采用等额选举，股东所拥有的选举票数为其所
持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数
不得超过其拥有的选举票数。
5、公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无
异议，股东会方可进行表决。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书；
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，应出
示本人有效身份证件、股东授权委托书；（3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写《参会股
东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记；
（4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。
2、登记时间：2026 年 3月 30 日和 3月 31 日，上午 9:00-11:30，下午 14:00-17:00。3、登记地点：广东省江门市江海区连
海路 323 号奇德新材证券事务部。
4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区连海路 323 号广东奇德新材料股份有限公司“证券事务部”收。（信函上请注明“股东
会”字样）
5、会议联系方式：
联系人：陈云峰
联系电话：0750-3068310
传真：0750-3068315
邮编：529000
邮箱：zqb@qide.cn
6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/cbf07bfc-0ff8-4f98-ad2a-75e74719b8e1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-24 16:40│奇德新材（300995）：关于召开2025年年度业绩说明会公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：关于召开2025年年度业绩说明会公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/f0767286-bfcd-4e35-a4e0-80b37e6c46dc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-12 00:30│奇德新材（300995）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
奇德新材（300995）：2025年环境、社会与公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/fe97da99-84fc-405b-ab05-36eb608ee623.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-11 20:40│奇德新材（300995）：关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）于 2026年 3 月 10 日召开第四届董事会第二十六次会议，
审议通过了《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》，公司拟为子公司提供担保，预计累积额度不超过 1亿元，该
事项尚需提交股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、担保情况概述
为满足子公司业务发展和经营需要，提高子公司贷款和融资效率，在综合分析子公司的盈利能力、偿债能力和风险控制能力基础
上，公司拟在 2026 年度根据公司全资子公司奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司”（以下简称“泰国汽车零部件公司”）日常经
营需要为其提供担保（包括但不限于履约担保），提供的担保形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保
、质押担保或多种担保方式相结合等形式，预计累计担保额度不超过人民币 1.00亿元，上述担保额度包含之前已审批的仍在有效期
内的担保。上述额度有效期自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体情况如下表所示：
担 被担保方 担保 被担保方 截至 累计 担保额 是
保 方持 最近一期 目前 担保 度占上 否
方 股比 资产负债 担保 额度 市公司 关
例 率 余额 最近一 联
期净资 担
产比例 保
奇 泰国汽车零部件公司 100% 58.81% 0 1 亿 - 否
德
新
材
注：（1）表中上市公司最近一期净资产为公司 2025 年度经审计归属于上市公司股东的净资产；
（2）被担保方最近一期资产负债率按照 2025 年 12 月 31 日经审计财务数据计算得出；
（3）泰国汽车零部件公司由公司持股 98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限公司持股 2%，公司对泰国汽车零部件公司
合计持股 100%。
公司董事会提醒股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署前述担保额度内有关的合同、协议等各项法律文
件。在不超过已审批担保总额度及符合法律法规及相关规定的前提下，实际担保金额以最终签订的担保合同为准。对超出上述担保对
象及总担保额度范围之外的担保，公司将根据规定及时履行审议程序和信息披露义务。
二、被担保人基本情况
1、基本情况：
名称 奇德汽车零部件材料（泰国）有限公司
成立日期 2023 年 11 月 3日
注册地址 199 号,第 5组小区,尼空帕他那镇,尼空帕他那县,罗勇府
注册资本/实收资 650 万美元（折合人民币约 4459 万元）
本
法定代表人 陈卫明
经营范围 研发、生产、加工、销售：工程塑料、塑料粒、塑料色母、
塑料色粉、塑料助剂(不含危险化学品)、塑料制品及橡胶制
品制造。复合材料及其制品、注塑加工塑料制品、模具设计
及加工。研发、生产及销售汽车零部件塑料制品及其它塑料
制品汽车配件。玻璃纤维制品、碳纤维制品；塑胶表面处理，
婴童用品制造。技术开发：工程和技术研究和试验发展；自
营和代理各类商品和技术。从事进出口代办业务。出租业务、
土地使用权租赁，厂房租赁，自有房产租赁、住房租赁，设
备租赁，租赁服务(不含许可类租赁服务)。
股权结构 公司持股 98%，公司全资子公司广东奇德科技孵化器有限公
司持股 2%，公司合计持股 100%
与上市公司存在 为公司全资子公司
的关联关系或其
他业务联系。
最新信誉等级状 信用等级良好，未发生贷款逾期的情况，不属于失信被执行
况
|