公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：董事会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：公司章程 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：募集资金管理制度 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：关联交易决策制度 │
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年10月18日以通讯、电子邮件发出，
会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙承志先
生、独立董事汪晓东先生分别以通讯方式参加并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持
。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作
细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董
事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fdb91325-21e8-4e08-bb3c-81db7eaa4832.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董事组成，其
中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
2025年10月29日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举纪荣刚先生（简历详见附件）为公司职工代表董
事。纪荣刚先生将与公司现任的6位董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
纪荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司章程的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e122bcc2-9fd9-47d1-92c8-47534c212620.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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玉马科技（300993）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4517f60a-f78e-4811-8529-fdb62ae7a974.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）14:00。
网络投票时间：2025年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年10月29日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年10月29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长、总经理孙承志先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事
崔贵贤先生主持。
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技
股份有限公司章程》《山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东138人，代表有表决权的股份数合计为199,730,806股，占公司有表决权股份总数的66.1138％。
其中：现场出席的股东7人，代表有表决权的股份数为199,176,700股，占公司有表决权股份总数的65.9304％。
通过网络投票的股东131人，代表有表决权的股份数为554,106股，占公司有表决权股份总数的0.1834％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东132人，代表有表决权的股份数合计为788,106股，占公司有表决权股份总数的0.2609％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表有表决权的股份数为234,000股，占公司有表决权股份总数的0.0775％。
通过网络投票的股东131人，代表有表决权的股份数为554,106股，占公司有表决权股份总数的0.1834％。
8、公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表通过现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式通过了如下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意199,624,106股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9466％；反对96,300股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0482％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0052％。
中小股东总表决情况：
同意681,406股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.4612％；反对96,300股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的12.2192％；弃权10,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的1.3196％。
本议案属于特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
2、逐项审议通过了《关于制定及修订公司相关治理制度的议案》
2.01关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意199,630,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9499％；反对92,300股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0462％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意688,106股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的87.3114％；反对92,300股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的11.7116％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.9770％。
2.02关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意199,626,806股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9479％；反对96,300股，占出席本次股东大会有效表决权股
份总数的0.0482％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意684,106股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的86.8038％；反对96,300股，占出席本次股东大会中小股东
有效表决权股份总数的12.2192％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总
数的0.9770％。
2.03关于修订《独立董事工作制度》的议案
总表决情况：
同意199,574,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9219％；反对112,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0561％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意632,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.2184％；反对112,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的14.2240％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的5.5576％。
2.04关于修订《累积投票制实施细则》的议案
总表决情况：
同意199,578,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9239％；反对108,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0541％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意636,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的80.7259％；反对108,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的13.7164％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的5.5576％。
2.05关于修订《关联交易决策制度》的议案
总表决情况：
同意199,615,506股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9423％；反对107,600股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0539％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意672,806股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3700％；反对107,600股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的13.6530％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.9770％。
2.06关于修订《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意199,487,306股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8781％；反对199,700股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.1000％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意544,606股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.1031％；反对199,700股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的25.3392％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的5.5576％。
2.07关于修订《重大经营与投资决策管理制度》的议案
总表决情况：
同意199,615,006股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9420％；反对108,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0541％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039％。
中小股东总表决情况：
同意672,306股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的85.3065％；反对108,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的13.7164％；弃权7,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的0.9770％。
2.08关于修订《募集资金管理制度》的议案
总表决情况：
同意199,492,906股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8809％；反对194,100股，占出席本次股东大会有效表决权
股份总数的0.0972％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0219％。
中小股东总表决情况：
同意550,206股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的69.8137％；反对194,100股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的24.6287％；弃权43,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份
总数的5.5576％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦(上海)律师事务所
2、律师姓名：张利敏、徐鉴成
3、结论性意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合适用法律及《公司章程
》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市中伦（上海）律师事务所关于山东玉马遮阳科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/18c314a3-552e-44b9-9be0-4cc375f2312f.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
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玉马科技（300993）：关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/0a538c2e-fe18-4f6c-b46a-98b69e61197d.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会法律意见书
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玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a13be9f5-230d-4a8e-8542-1ea5b6780312.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：2025年三季度报告
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玉马科技（300993）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3834053f-10c6-425e-9042-d4fc5b28c05c.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：公司章程
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玉马科技（300993）：公司章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/79e26c47-4a30-4c91-88fd-c8d327505695.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：募集资金管理制度
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玉马科技（300993）：募集资金管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/25cd5562-c8f4-4880-bd48-95a34e5e2239.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：关联交易决策制度
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玉马科技（300993）：关联交易决策制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/8c5596ad-f1b2-4e84-88a2-7ed55cf8c097.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：股东会议事规则
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玉马科技（300993）：股东会议事规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e5417dfd-d600-414a-be74-1b71afd5a6b6.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：董事会议事规则
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玉马科技（300993）：董事会议事规则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/536de1cf-5b2f-4565-b6cc-ca3318161545.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：累积投票制实施细则
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玉马科技（300993）：累积投票制实施细则。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/5569b215-50f7-463c-a1e2-8170e3fda51c.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：独立董事工作制度
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玉马科技（300993）：独立董事工作制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2efe8bcb-3023-4d1b-bb24-ec9f84cae1e5.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：重大经营与投资决策管理制度
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玉马科技（300993）：重大经营与投资决策管理制度。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/3268e3cf-4810-4ecf-97f3-d6cafb71300b.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：对外担保管理制度
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玉马科技（300993）：对外担保管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/80d1c70d-5670-4c70-8975-2714638464bf.PDF
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2025-10-20 17:57│玉马科技（300993）：关于持股5%以上股东减持股份触及1%整数倍的公告
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持股 5%以上股东寿光钰鑫投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“玉马科
技”或“公司”）于 2025 年 9 月10日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053），股东寿光
钰鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“钰鑫投资”）计划在上述公告发布之日起 15个交易日后的 3个月内（2025年 10月 9日至 2
026年 1月 8日）以集中竞价、大宗交易等方式减持本公司股份不超过 906.30万股，即不超过公司总股本的 3%。
公司近日收到钰鑫投资出具的《股份减持情况告知函》，前述股东于 2025 年 10 月15日至 10月 17日之间通过集中竞价方式减
持公司股份合计 430,000股，本次权益变动后，钰鑫投资合计持有公司股份由 18,720,000股减少至 18,290,000股，占公司总股本的
比例由 6.08%下降至 5.94%，累计权益变动比例触及 1%的整数倍。具体情况如下：
一、基本情况
信息披露义务人 寿光钰鑫投资中心（有限合伙）
住所 寿光市南环路南侧（农圣街 3510号）
权益变动时间 2025年 10月 15日—2025年 10月 17日
权益变动过程 公司 5%以上股东钰鑫投资于 2025年 10月 15日至 2025年
10月 17日，通过集中竞价交易方式累计减持公司股份 430,000
股，占公司总股本的 0.14%，权益变动触及 1%的整数倍。
本次减持的股东不属于公司控股股东、实际控制人，本次减
持计划的实施不会导致公司控制权发生变化，不会对公司治理结
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