公司公告☆ ◇300993 玉马科技 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 20:20 │玉马科技（300993）：关于对外提供委托贷款的公告 │
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│2025-12-18 20:16 │玉马科技（300993）：董事会决议公告 │
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│2025-11-18 18:52 │玉马科技（300993）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告 │
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│2025-11-18 18:52 │玉马科技（300993）：简式权益变动报告书 │
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│2025-11-10 00:00 │玉马科技（300993）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：董事会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │玉马科技（300993）：关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告 │
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2025-12-18 20:20│玉马科技（300993）：关于对外提供委托贷款的公告
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重要内容提示：
1、委托贷款对象：寿光市德财农业开发有限公司（以下简称“德财农业”）
2、委托贷款金额：人民币1.00亿元
3、委托贷款期限：12个月
4、委托贷款利率：年利率6.00%。
5、担保方：寿光市金宏投资开发集团有限公司（以下简称“金宏投资”）
6、审议程序：经山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年12月18日召开的第三届董事会第一次临时会议审
议通过，无需提交股东会审议。
7、风险提示：公司本次委托贷款可能存在德财农业届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、委托贷款事项概述
1、公司拟利用暂时闲置的自有资金，通过委托银行向德财农业提供人民币1.00亿元的委托贷款，委托贷款期限12个月。金宏投
资为该笔委托贷款提供了连带责任担保。本次委托贷款不构成关联交易，不属于深圳证券交易所《创业板股票上市规则》等规定的不
得提供财务资助的情形。
2、2025年12月18日，公司第三届董事会第一次临时会议审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》，该议案无需提交股东会
审议批准。
3、公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，本次使用闲置自有资金进行委托贷款，是在保证流动性和资金
安全的前提下进行的，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常发展。同时有利于提高公司自有资金的使用效
率，增加公司效益。
二、委托贷款对象基本情况
1、借款人名称：寿光市德财农业开发有限公司
2、成立时间：2016年2月3日
3、注册地址：寿光市金海路东农圣街北商务小区5号楼A座
4、法定代表人：王小普
5、注册资本：叁亿元
6、股权结构：金宏投资持有公司100.00%的股权
7、借款人控股股东：寿光市金宏投资开发集团有限公司
8、借款人实际控制人：寿光市地方金融监督管理局（寿光市国有资产监督管理局）
9、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；社会
经济咨询服务；物业管理；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；食用农产品初加工；非食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不
含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机械设备租赁；装卸搬运；国内货物运输
代理；蔬菜种植；新鲜蔬菜批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
10、经营情况：截至2024年12月31日，德财农业资产总额1,320,577.09万元，负债总额768,571.95万元，净资产552,005.14万元
；2024年度实现营业收入143,454.54万元，净利润18,321.46万元。（以上数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
11、最新的信用等级情况：AA
12、德财农业及其控股股东、实际控制人与公司、持有公司5%以上股份的股东、公司的实际控制人、董事和高级管理人员之间不
存在关联关系。
13、公司上一会计年度对德财农业提供财务资助的情况：
上一会计年度，公司未有对德财农业提供财务资助的情况，亦不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
14、截至2024年12月31日，德财农业或有事项涉及的总额（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）184,931万元。经查询，德财农
业不属于失信被执行人。
三、担保方基本情况
1、担保方名称：寿光市金宏投资开发集团有限公司
2、企业类型：其他有限责任公司
3、注册地址：寿光市金海路东农圣街北（商务小区）5号楼A座206室
4、法定代表人：苗光凯
5、注册资本：伍拾亿元
6、实际控制人：寿光市地方金融监督管理局（寿光市国有资产监督管理局）
7、截至 2024年 12月 31日，金宏投资总资产 3,598,274.78万元，净资产1,551,352.60万元，2024年度营业收入338,532.53万
元，净利润38,172.30万元。（以上数据经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计）
四、《委托贷款合同》的相关内容
1、借款人（甲方）：寿光市德财农业开发有限公司
2、委托贷款人（乙方）：山东玉马遮阳科技股份有限公司
3、代理人（丙方）：中国建设银行股份有限公司寿光支行
4、借款金额：人民币1.00亿元
5、借款用途：补充流动资金
6、借款期限：12个月
7、委托贷款利率：年利率6.00%
8、委托贷款的计息、结息方式：每半年结息一次，到期还本付息
9、担保措施：金宏投资为该笔委托贷款提供了连带责任保证。
五、委托贷款的目的、风险揭示
1、目的：在控制风险的前提下，提高公司自有资金的收益。
2、风险揭示：委托贷款在投资管理运用过程中存在市场风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险及其他风险，从而可能对
委托贷款和收益产生影响。
六、风险控制
（一）市场风险控制：仅委托受托人发放短期的流动资金贷款，以应对市场利率上扬而导致债权资产贬值风险。且贷款利率不低
于同期限银行贷款基准利率水平。
（二）信用风险控制
1、对借款人做充分尽调，并签署《委托贷款合同》以维护公司权益。
2、对担保方金宏投资做充分尽调，并签署《保证合同》，金宏投资为该笔委托贷款提供连带责任保证。
（三）操作风险控制：公司管理层或管理层授权人士在董事会授权范围内签署委托贷款相关的协议、合同。
（四）管理风险控制
1、根据《公司章程》等相关规定，董事会对该笔委托贷款事项进行了审议。
2、公司财务部负责委托贷款项目资金的筹集、使用管理，并及时跟踪，一旦发现有不利情况，应及时采取相应的保全措施，控
制风险。
3、公司审计部负责对委托贷款项目的审计与监督，定期对委托贷款项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计可能发
生的收益和损失，并向董事会审计委员会报告。
（五）报告风险控制：公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，履行信息披露义务，及时向投资者报告委
托贷款项目相关信息。
七、董事会意见
公司在确保生产经营等资金需求的前提下，利用自有资金对外提供委托贷款，有利于提高资金使用效率，进一步提高公司整体收
益，符合全体股东的利益。公司对德财农业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为德财
农业有较强的偿债能力，同时金宏投资为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。此次委托贷款有利于降低公司财务费用，
对公司整体效益的提升具有积极作用。
八、累计提供财务资助金额及逾期金额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为1.00亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为6.95%；公司
及其控股子公司对合并报表外单位提供财务资助总余额为1.00亿元，占公司最近一期（2024年）经审计净资产的比例约为6.95%。截
至本公告日，公司未有逾期未收回的财务资助金额。
九、备查文件
1、公司第三届董事会第一次临时会议决议；
2、委托贷款合同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/37c54446-4177-47a0-927d-b7ec1aebf1c8.PDF
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2025-12-18 20:16│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次临时会议通知于2025年12月13日以通讯、电子邮件发
出，会议于2025年12月18日以通讯方式召开。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名。公司高级管理人员列席会议，会议由公司
董事长孙承志先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于对外提供委托贷款的议案》
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，经营现金流量充沛，在保证流动性和资金安全的前提下，公司董事会同意利用自有资金
通过委托银行向寿光市德财农业开发有限公司（下称“德财农业”）提供人民币1.00亿元的委托贷款，贷款期限12个月。董事会对德
财农业的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等进行了全面的评估，认为德财农业有较强的偿债能力，同时寿光市
金宏投资开发集团有限公司为该笔委托贷款提供连带责任担保，贷款风险较小。董事会认为本次委托贷款有利于提高资金使用效率，
可进一步提高公司整体收益，符合全体股东的利益。
具体内容详见公司2025年12月19日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外提供委托贷款的公告》，本事项无需
提交股东会审议。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第一次临时会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-19/7bdcc21f-3230-4f76-8964-24ee1eab6a86.PDF
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2025-11-18 18:52│玉马科技（300993）：关于股东减持至5%以下暨权益变动的提示性公告
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股东寿光钰鑫投资中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 10日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露
公告》（公告编号：2025-053），寿光钰鑫投资中心（有限合伙）（以下简称“钰鑫投资”）持有公司股份 18,720,000股（占公司
总股本的 6.08%），计划自公告披露之日起十五个交易日后的三个月内（即 2025年 10月 9日至 2026 年 1 月 8日）以集中竞价、
大宗交易方式减持公司股份数量不超过 906.3 万股（即不超过公司总股本的 3%)。
2、公司近日收到钰鑫投资出具的《关于减持比例降至 5%以下的告知函》和《简式权益变动报告书》，钰鑫投资于 2025 年 10
月 15 日至 2025 年 11 月 17 日期间，通过集中竞价及大宗交易方式累计减持公司股份 3,313,500股（占公司总股本的 1.075354%
）。本次权益变动后，钰鑫投资持有的公司股份数量由 18,720,000股（占公司总股本的 6.08%）减少至 15,406,500股（占公司总股
本的 4.999981%），持股比例降至 5%以下。
3、本次权益变动为公司持股 5%以上股东钰鑫投资通过集中竞价、大宗交易方式减持公司股份导致其持有公司股份比例下降至 5
%以下，不触及要约收购。
4、本次权益变动后，钰鑫投资持有的公司股份数量由 18,720,000 股（占公司总股本的 6.08%）降至 15,406,500股（占公司总
股本的 4.999981%），该股东不再属于公司持股 5%以上的股东。
5、本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。
现将本次权益变动的具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
钰鑫投资自 2025年 9月 10日披露《关于持股 5%以上股东减持股份的预披露公告》后，通过集中竞价、大宗交易方式减持公司
股份 3,313,500股，占公司总股本的 1.075354%，具体情况如下：
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 占公司总股本
（股） （元/股） 比例（%）
钰鑫投资 集中竞价 2025年 10月 15日至 1,435,500 17.77 0.465873
大宗交易 2025年 11月 17日 1,878,000 17.28 0.609481
注：本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
二、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次变动前持有股份 本次变动后持有股份
股数(股) 占总股本比例 股数(股) 占总股本比例
钰鑫投资 合计持有股份 18,720,000 6.08% 15,406,500 4.999981%
其中：无限售条件股份 18,720,000 6.08% 15,406,500 4.999981%
有限售条件股份 0 0 0 0
注：若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。
三、其他情况说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—
—股东及董事、高级管理人员减持股份》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定。截至公告披露日，钰鑫投资严格遵守预披露公告披露的减持计划，与预披露
的减持意向、承诺及减持计划一致。
2、钰鑫投资不属于公司的控股股东和实际控制人，本次权益变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持续
性经营产生不利影响。本次权益变动后，钰鑫投资不再是公司持股5%以上股东。
3、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》等相关法律法规的要求，本次权益变动的信息披露义务人已就
本次权益变动事项履行了信息披露义务，具体内容详见于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《简式权益变动报告书
》。
4、截至本公告披露日，钰鑫投资减持计划期限尚未届满且尚未全部实施完毕，公司将继续关注上述减持计划后续的实施情况，
督促其严格按照相关法律法规合规减持，并依据相关规定和减持进展情况及时履行信息披露义务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/80ec8234-9eb5-4bee-a39e-1704f668b7c3.PDF
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2025-11-18 18:52│玉马科技（300993）：简式权益变动报告书
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玉马科技（300993）：简式权益变动报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/012c4f1f-5bb0-4f0d-a9ed-bffe05ee070f.PDF
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2025-11-10 00:00│玉马科技（300993）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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玉马科技（300993）：关于2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-10/9fc26ffc-8644-4ccc-88f6-54b10a40b1a4.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议通知于2025年10月18日以通讯、电子邮件发出，
会议于2025年10月29日在公司会议室以现场和通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事孙承志先
生、独立董事汪晓东先生分别以通讯方式参加并行使表决权。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长孙承志先生召集并主持
。会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1、审议通过了《2025年第三季度报告的议案》
公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
为保障董事会薪酬与考核委员会各项工作规范运行，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《薪酬与考核委员会工作
细则》等规定，董事会选举职工代表董事纪荣刚先生为薪酬与考核委员会委员，与汪晓东先生（召集人）、李华女士共同组成公司董
事会薪酬与考核委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司2025年10月30日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告
》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/fdb91325-21e8-4e08-bb3c-81db7eaa4832.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：关于选举职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，山东玉马遮阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会由7名董事组成，其
中职工代表董事1名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
2025年10月29日，公司召开职工代表大会，经职工代表大会讨论，投票表决选举纪荣刚先生（简历详见附件）为公司职工代表董
事。纪荣刚先生将与公司现任的6位董事共同组成公司第三届董事会，任期自职工代表大会通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
纪荣刚先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董
事总数的二分之一，符合相关法律法规和公司章程的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e122bcc2-9fd9-47d1-92c8-47534c212620.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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玉马科技（300993）：2025年第三季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4517f60a-f78e-4811-8529-fdb62ae7a974.PDF
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2025-10-30 00:00│玉马科技（300993）：2025年第二次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况和出席情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2025年10月29日（星期三）14:00。
网络投票时间：2025年10月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年10月29日 9:15-9:25，9:3
0-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2025年10月29日 9:15至 15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：山东省寿光市金光西街1966号公司会议室
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长、总经理孙承志先生因公出差无法主持本次现场会议，本次现场会议由半数以上董事共同推举董事
崔贵贤先生主持。
6、本次股东大会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《山东玉马遮阳科技
股份有限公司章程》《山东玉马遮阳科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
7、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东138人，代表有表决权的股份数合计为199,730,806股，占公司有表决权股份总数的66.1138％。
其中：现场出席的股东7人，代表有表决权的股份数为199,176,700股，占公司有表决权股份总数的65.9304％。
通过网络投
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