公司公告☆ ◇300992 泰福泵业 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-31 17:36 │泰福泵业（300992）：关于终止筹划重大资产重组公告 │
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│2025-10-27 17:14 │泰福泵业（300992）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-27 17:11 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十次会议决议公告 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会法律意见书 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会决议公告 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告 │
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│2025-10-10 18:38 │泰福泵业（300992）：第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-10-09 16:52 │泰福泵业（300992）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告 │
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│2025-10-09 16:52 │泰福泵业（300992）：关于筹划重大资产重组的进展公告 │
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│2025-09-21 15:36 │泰福泵业（300992）：关于可转换公司债券2025年付息的公告 │
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2025-10-31 17:36│泰福泵业（300992）：关于终止筹划重大资产重组公告
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于 2025年 7月 9日披露了《关于筹划重大资产重组暨关联交
易并签署〈意向协议〉的提示性公告》（公告编号：2025-048），公司拟以现金方式收购浙江南洋华诚科技股份有限公司（以下简称
“南洋华诚”）不低于 51%的股权并取得南洋华诚控股权。因双方未能就交易最终方案达成一致，为切实维护各方及公司股东利益，
经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项并与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《
〈关于浙江南洋华诚科技股份有限公司股权收购的意向协议〉之解除协议》。现将终止本次重大资产重组事项的情况公告如下：
一、本次筹划的重大资产重组基本情况
2025年 7月 9日，公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署了《关于浙江南洋华诚科技股份有限公司股权收购的意向协
议》，拟以现金方式收购南洋华诚不低于 51%的股份并取得南洋华诚控股权，具体收购比例以正式协议约定为准。同时，出于谨慎考
虑，将本次交易认定为关联交易。本次交易完成后，南洋华诚将成为公司控股子公司，纳入公司合并报表。
根据初步研究和测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不涉及上市公司发
行股份，也不会导致上市公司控股股东和实际控制人发生变更。
二、公司筹划重大资产重组期间的相关工作
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，积极推进本次交易事项所涉及的各
项工作，并与交易对方就具体交易方案等事项进行反复协商、论证及完善。在筹划本次重组事项过程中，公司按照有关规定及时履行
信息披露义务，并在筹划重大资产重组提示性公告对相关风险进行了充分提示，同时积极履行信息保密义务，严格控制内幕信息知情
人的范围。
2025 年 8 月 8日、2025 年 9月 8日、2025 年 10 月 9日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上分别披露了《浙江泰
福泵业股份有限公司关于筹划重大资产重组的进展公告》（公告编号：2025-053、2025-064、2025-074）。
三、关于终止筹划本次重大资产重组的原因
自筹划本次重大资产重组事项以来，公司按照相关法律法规要求，积极组织交易双方以及中介机构稳步推进本次重大资产重组各
项工作，开展了商业、法律、财务等专项尽职调查。交易各方对本次重大资产重组交易方案进行了多次协商，但双方未能就交易最终
方案达成一致。为切实维护各方及公司股东利益，经公司充分审慎研究及与相关交易方友好协商，同意终止本次重大资产重组事项。
四、终止筹划本次重大资产重组的决策程序
本次交易尚处于筹划阶段，公司此前尚未对本次重大资产重组事项履行董事会、股东会审议程序，未披露本次重大资产重组的正
式方案，本次重大资产重组事项尚未正式实施，故终止重大资产重组事项无需提交董事会、股东会审议。
五、终止筹划本次重大资产重组事项对公司的影响
本次终止的重大资产重组事项尚处于筹划阶段，截至本公告披露之日，交易各方未就具体方案最终达成实质性协议。终止本次交
易是公司与各方充分沟通、审慎分析和友好协商后做出的决定，各方对终止本次交易无需承担任何违约责任。终止本次重大资产重组
不会对公司现有生产经营活动、财务状况和战略发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
六、承诺事项
根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号——重大资产重组》等法律、法规及规
范性文件的相关规定，公司承诺自本公告披露之日起至少一个月内不再筹划重大资产重组事项。
七、其他说明
公司郑重提醒广大投资者，《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）是
公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的正式公告为准。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求
，及时做好信息披露工作，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
公司董事会对终止筹划本次重大资产重组事项给投资者带来的不便深表歉意，同时对长期以来关注和支持公司发展的广大投资者
表示衷心感谢。
八、备查文件
1、公司与南洋华诚股东邵雨田、冯江平和林富斌签署的《〈关于浙江南洋华诚科技股份有限公司股权收购的意向协议〉之解除
协议》；
2、终止本次重大资产重组事项的交易进程备忘录。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-31/8278dbba-65da-4437-99b8-d680fba781c1.PDF
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2025-10-27 17:14│泰福泵业（300992）：2025年三季度报告
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泰福泵业（300992）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/f8d5dee2-73e2-4c1b-9f3e-2f36c56e15a4.PDF
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2025-10-27 17:11│泰福泵业（300992）：第四届董事会第二十次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 27 日上
午 10:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025年 10月 17日以电子
邮件的方式发出。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中独立董事高江伟先生、滕盼盼女士、沈海苹女士以通讯方式参与表决
）。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报
告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年第三季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十次会议决议；
2、董事会专门委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/4a596ac0-3932-4fae-9cea-96976d188d3b.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会法律意见书
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泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/83bb753b-0a06-40e6-9220-7921c0536885.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：2025年第二次临时股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会无否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 10月 10日（星期五）下午 14:30（2）网络投票时间：2025年 10月 10日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统投票的时间为 2025年10 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15
:00；通过深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 10月 10日 9:15-15:00。
2、现场会议召开地点：浙江省台州市温岭市东部新区龙门大道 5号，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）一号楼
三楼会议室。
3、召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投
票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长陈宜文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东及股东代理人出席情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人 42人，代表股份 38,420,400股，占公司有表决权股份总数的 40.2993%。其中：通过
现场投票的股东及股东代理人 5人，代表股份 38,229,300 股，占公司有表决权股份总数的 40.0989%；通过网络投票的股东及股东
代理人 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2004%。
中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 37 人，代表股份 191,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.2004%。其中：通过现场投票的
中小股东 0人，代表股份 0股，占公司有表决权股份总数的 0%；通过网络投票的中小股东 37 人，代表股份191,100股，占公司有表
决权股份总数的 0.2004%。
2、公司董事、高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式，审议了以下议案，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于更换独立董事的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2、逐项审议《关于修订公司部分管理制度的议案》
2.01 审议通过了《关于修订防止大股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.02、审议通过了《关于修订关联交易管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.03、审议通过了《关于修订对外担保管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.04、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,000 99.9807% 6,900 0.0180% 500 0.0013%
中小投 183,700 96.1277% 6,900 3.6107% 500 0.2616%
资者
2.05、审议通过了《关于修订累积投票制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,500 99.9820% 6,900 0.0180% 0 0.0000%
中小投 184,200 96.3893% 6,900 3.6107% 0 0.0000%
资者
2.06、审议通过了《关于修订信息披露管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,413,000 99.9807% 6,900 0.0180% 500 0.0013%
中小投 183,700 96.1277% 6,900 3.6107% 500 0.2616%
资者
2.07、审议通过了《关于修订募集资金管理制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,411,500 99.9768% 8,400 0.0219% 500 0.0013%
中小投 182,200 95.3428% 8,400 4.3956% 500 0.2616%
资者
2.08、审议通过了《关于修订外汇衍生品交易业务内部控制制度的议案》，具体表决情况如下表所示：
类别 同意 反对 弃权
股数 比例 股数 比例 股数 比例
整体 38,411,500 99.9768% 8,400 0.0219% 500 0.0013%
中小投 182,200 95.3428% 8,400 4.3956% 500 0.2616%
资者
三、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
2、见证律师：柯琤、郑齐娅
3、律师见证结论意见：公司本次股东会的召集、召开程序、会议召集人的主体资格、出席或列席本次股东会的人员、本次股东
会的议案以及表决程序、表决结果，均符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
以及《公司章程》《股东会议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所出具的《浙江泰福泵业股份有限公司 2025年第二次临时股东会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/2550fbec-df9b-4c39-8502-729f63300371.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的公告
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浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调
整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》。为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根据《公司法》《公司章程》及董事会
各专门委员会实施细则等有关规定，董事会调整了第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人。调整后各专门委员会组
成情况如下：
（1）战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥；
（2）审计委员会成员：高江伟（召集人）、沈海苹、滕盼盼；
（3）提名委员会成员：沈海苹（召集人）、陈宜文、高江伟；
（4）薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥。
任期至第四届董事会届满之日止。调整后的审计委员会、提名委员会中独立董事过半数并均由独立董事担任召集人，符合相关法
律、法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/605c6ed8-2661-4cff-a126-0229a3731b7f.PDF
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2025-10-10 18:38│泰福泵业（300992）：第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议（以下简称“会议”）于 2025 年 10 月 10 日下
午 16:00 在公司三楼会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长陈宜文先生主持，会议通知已于 2025年 10月 10日以电子
邮件的方式发出，经全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限。本次会议应到董事 7名，实到董事 7名（其中董事林慧女士、吴培
祥先生、周文斌先生、独立董事高江伟先生、滕盼盼女士以通讯方式参与表决）。公司高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开以及表决符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》及有关法律、法规规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事投票表决，审议通过了以下议案：
1.会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整公司第四届董事会专门委员会成员的议案》
公司董事会同意补选第四届董事会审计委员会成员、提名委员会成员及召集人，任期至第四届董事会届满之日止。调整后各专门
委员会组成情况如下：
（1）战略委员会成员：陈宜文（召集人）、高江伟、吴培祥
（2）审计委员会成员：高江伟（召集人）、沈海苹、滕盼盼
（3）提名委员会成员：沈海苹（召集人）、陈宜文、高江伟
（4）薪酬与考核委员会成员：滕盼盼（召集人）、高江伟、吴培祥
三、备查文件
1.公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/a65e5a88-9c41-4666-8b1e-29673cf16638.PDF
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2025-10-09 16:52│泰福泵业（300992）：关于2025年第三季度可转换公司债券转股情况的公告
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特别提示：
1、“泰福转债”（债券代码：123160）转股期为 2023年 4月 11日至 2028年9月 27日；最新的转股价格为 19.77元/股。
2、2025年第三季度，共有 31,601张“泰福转债”完成转股（票面金额共计3,160,100元人民币），合计转成 159,799股“泰福
泵业”股票（股票代码：300992）。
3、截至 2025年第三季度末，公司剩余可转债张数为 2,316,694 张，剩余票面金额为 231,669,400元人民币。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》的有关规
定，浙江泰福泵业股份有限公司（以下简称“公司”或“泰福泵业”）现将 2025年第三季度可转换公司债券（以下简称“泰福转债
”或“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔
2022〕1827号）同意注册，公司于 2022 年 9月 28 日向不特定对象发行可转换公司债券 334.89 万张，每张面值为人民币 100元，
发行总额为人民币 33,489.00 万元。发行方式采用向股权登记日收市后中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的原股东优
先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社
会公众投资者发行，认购金额不足 33,489.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销。
（二）可转债上市情况
经深交所同意，公司可转债于 2022年 10 月 25 日起在深交所挂牌交易，债券简称为“泰福转债”、债券代码为“123160”。
（三）可转债转股期限
泰福转债转股期自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2023年 4月 11日至 2028年 9月
27日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
（四）可转债转股价格调整情况
根据《浙江泰福泵业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的有关规定，“
泰福转债”的初始转股价格为 23.40元/股。
根据公司第三届董事会第二十一次会议、2023 年第一次临时股东大会会议审议通过的《关于向下修正泰福转债转股价格的议案
》以及第三届董事会第二十三次会议审议通过的《关于确定向下修正泰福转债转股价格的议案》，公司董事会决定将“泰福转债”转
股价格向下修正为 19.89 元/股。修正后的转股价格自2023年 5月 16日起生效。
根据公司 2022年年度股东大会决议，公司于 2023年 6月 9日实施完成 2022年年度利润分配方案，“泰福转债”转股价格由 19
.89元/股调整为 19
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