公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2025-08-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 17:11 │创益通（300991）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-07-08 17:07 │创益通（300991）：关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告 │
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│2025-07-08 17:07 │创益通（300991）：关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告 │
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│2025-06-05 19:46 │创益通（300991）：2024年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-20 19:56 │创益通（300991）：关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告 │
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│2025-05-09 19:06 │创益通（300991）：2024年年度股东大会的法律意见 │
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│2025-05-09 19:06 │创益通（300991）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告 │
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│2025-04-25 16:18 │创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告 │
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2025-07-08 17:11│创益通（300991）：第四届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于 2025 年 6 月 28 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 7 月8日上午 9：30在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事五人，实际出席董事五人，会议由董
事长张建明先生主持，全体监事、全体高级管理人员及高级管理人员候选人列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律
、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，公司董事会同意聘任张凯军先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满
之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第四届董事会提名委员会 2025年第二次会议审议通过。
《关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告》《关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告》详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、逐项审议通过《关于聘任副总经理、财务负责人的议案》
经公司总经理提名，公司董事会同意聘任张凯军先生为公司副总经理，聘任朱彩英女士为公司财务负责人，任期自本次董事会审
议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会独立董事 2025 年第二次专门会议、第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议审议通过。聘任
朱彩英女士为财务负责人的事项已经公司第四届董事会审计委员会 2025年第五次会议审议通过。
《关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告》《关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告》详见同日刊登在巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
具体表决结果如下：
（1）聘任张凯军先生为公司副总经理
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
（2）聘任朱彩英女士为公司财务负责人
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第五次会议决议；
2、公司第四届董事会独立董事 2025年第二次专门会议决议；
3、公司第四届董事会审计委员会 2025 年第五次会议决议；
4、公司第四届董事会提名委员会 2025 年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/d7943bba-0a0d-4237-903d-c3dc02dba52c.PDF
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2025-07-08 17:07│创益通（300991）：关于董事会秘书兼财务负责人辞职的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书兼财务负责人彭治江先生提交的书面辞
职报告。因个人原因，彭治江先生申请辞去董事会秘书兼财务负责人职务，辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《公司法》
及《公司章程》等有关规定，彭治江先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
彭治江先生原定任期至公司第四届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，彭治江先生及其配偶或关联人未持有公司股份，
亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
彭治江先生的工作已平稳交接，其辞职不会对公司生产经营业务、重大事项决策、内部控制有效性等产生不利影响。
彭治江先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/6bdcf0d2-03fc-4c92-a576-7a50a98f6078.PDF
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2025-07-08 17:07│创益通（300991）：关于聘任董事会秘书、副总经理及财务负责人的公告
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一、聘任财务负责人的情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月8日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任
副总经理、财务负责人的议案》。经公司总经理张建明先生提名，独立董事专门会议、董事会提名委员会、董事会审计委员会审核通
过，公司董事会同意聘任朱彩英女士（简历附后）为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之
日止。
二、聘任副总经理、董事会秘书的情况
公司于2025年7月8日召开的第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》和《关于聘任副总经理、财务
负责人的议案》。经公司董事长兼总经理张建明先生提名，独立董事专门会议、董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意聘任张
凯军先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本次聘任
后，张凯军先生不再担任公司审计总监职务。公司将按照相关规定尽快完成公司审计部门负责人的聘任工作。
张凯军先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，熟悉履职相关的法律法规，具备履行职责所必需的专业胜任
能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，不存在不得担任董事会秘书或高级管理人员的情形。
三、董事会秘书联系方式
联系人：张凯军
办公电话：0755-29892520
传真号码：0755-29892558
通信地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第四栋
邮政编码：518106
电子邮件：Simon.Zhang@chysz.cn
四、备查文件
1、第四届董事会第五次会议决议；
2、第四届董事会独立董事2025年第二次专门会议决议；
3、第四届董事会提名委员会2025年第二次会议决议；
4、第四届董事会审计委员会2025年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/68541ca2-f259-4b97-93d5-3b0ad2a51823.PDF
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2025-06-05 19:46│创益通（300991）：2024年度权益分派实施公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利
润分配方案的议案》,现将2024年度权益分派具体实施事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案情况
1、公司于2025年5月9日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司2024年度利润分配
方案（以下简称“分配方案”）如下：以截止2024年12月31日的总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30
元（含税），合计派发现金红利4,320,000元，不送红股，不以公积金转增股本。
2、自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变动。若权益分派股权登记日前公司股本发生变动，将按照“现金分红总
额”固定不变的原则，调整计算分配比例。
3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一致的。
4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的分配方案
1、公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.300000元（含
税；扣税后，境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.270000元；持有首发后限售股、
股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股
期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金
份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.060000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.030000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
2、公司不存在通过回购专用账户持有公司股份的情形。
3、自分配方案披露至实施期间，参与分配的股本总额未发生变化。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2025年6月12日
本次权益分派除权（除息）日为：2025年6月13日
四、分红派息对象
本次分派对象为：截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
2、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账户 股东名称
1 03*****402 张建明
2 03*****338 晏雨国
3 08*****398 深圳市互联通投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2025年6月4日至登记日：2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
公司股东张建明、晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》承诺：如果
在锁定期满后两年内，拟减持股票的，减持价格不低于发行价（指发行人首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金
红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理）。根据上述承诺，本次
除权除息后上述减持底价作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋2楼，公司证券部。
咨询联系人：彭治江
咨询电话：0755-29892520
传真电话：0755-29892558
八、备查文件
1、公司2024年年度股东大会决议；
2、公司第四届董事会第三次会议决议；
3、中国结算深圳分公司关于确认有关分红派息具体时间安排的文件；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2303ab02-7ee5-4645-a82c-ba080aba0ba1.PDF
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2025-05-20 19:56│创益通（300991）：关于实际控制人及其一致行动人协议转让公司部分股份完成过户登记的公告
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内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”或“创益通”）于2025年5月20日收到公司实际控制人张建明、晏美荣及其
一致行动人晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）的通知，张建明、晏雨国、晏美荣、深圳市互联通投资企业（有限合伙）向
乐山乾芯微科技有限公司协议转让公司部分股份事项已经在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续，并取
得《证券过户登记确认书》，现将具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
公司实际控制人张建明、晏美荣及其一致行动人晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）于2025年4月18日与乐山乾芯微科
技有限公司签署了《股份转让协议》。张建明拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公司转让其持有的公司13,176,000股无限
售流通股，占公司总股本的比例为9.15%；晏雨国拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公司转让其持有的公司4,110,000股无
限售流通股，占公司总股本的比例为2.85%；晏美荣拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公司转让其持有的公司2,160,000股
无限售流通股，占公司总股本的比例为1.50%；深圳市互联通投资企业（有限合伙）拟通过协议转让的方式向乐山乾芯微科技有限公
司转让其持有的公司1,080,000股无限售流通股，占公司总股本的比例为0.75%。
本次股份转让价格为《股份转让协议》签署日前一个交易日（即2025年4月17日）公司股票收盘价，即18.19元/股，股份转让价
款合计为人民币37,336.79万元。本次股份协议转让事项的受让方乐山乾芯微科技有限公司承诺在转让完成后的36个月内不减持本次
协议转让所受让的公司股份。
具体内容详见公司于2025年4月21日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于实际控制人及其一致行动人拟向乐山乾芯
微科技有限公司协议转让公司部分股份并终止与周正贤协议转让事项暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2025-021）《简式权益
变动报告书（一）》《简式权益变动报告书（二）》。
二、协议转让股份完成过户登记情况
本次协议转让事项已取得深圳证券交易所出具的《深圳证券交易所上市公司股份协议转让确认书》，并于2025年5月19日在中国
证券登记结算有限责任公司办理完毕协议转让过户手续，取得《证券过户登记确认书》，合计过户股份数量20,526,000股，占公司总
股本的14.25%，股份性质为无限售流通股。
本次协议转让股份过户完成后，转让方张建明、晏美荣及其一致行动人晏雨国、深圳市互联通投资企业（有限合伙）合计持有公
司股份55,098,000股，占公司总股本的比例为38.26%，张建明、晏美荣夫妇仍为公司的实际控制人；受让方乐山乾芯微科技有限公司
持有公司股份20,526,000股，占公司总股本的比例为14.25%，成为公司第二大股东。
本次协议转让股份过户登记前后，转让双方及其一致行动人持股变动情况如下：
股东名称 股份性质 本次协议转让前持有 本次协议转让后持有股
股份 份
持股数量 占总股 持股数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
转让方
张建明 合计持有股份 52,704,000 36.60% 39,528,000 27.45%
其中：无限售条件股份 13,176,000 9.15% 0 0.00%
有限售条件股份 39,528,000 27.45% 39,528,000 27.45%
晏雨国 合计持有股份 16,440,000 11.42% 12,330,000 8.56%
其中：无限售条件股份 4,110,000 2.85% 0 0.00%
有限售条件股份 12,330,000 8.56% 12,330,000 8.56%
股东名称 股份性质 本次协议转让前持有 本次协议转让后持有股
股份 份
持股数量 占总股 持股数量 占总股
（股） 本比例 （股） 本比例
深圳市互联通 合计持有股份 4,320,000 3.00% 3,240,000 2.25%
投资企业（有限
合伙） 其中：无限售条件股份 4,320,000 3.00% 3,240,000 2.25%
晏美荣 合计持有股份 2,160,000 1.50% 0 0.00%
其中：无限售条件股份 2,160,000 1.50% 0 0.00%
合计 合计持有股份 75,624,000 52.52% 55,098,000 38.26%
其中：无限售条件股份 23,766,000 16.50% 3,240,000 2.25%
有限售条件股份 51,858,000 36.01% 51,858,000 36.01%
受让方
乐山乾芯微科 合计持有股份 0 0.00% 20,526,000 14.25%
技有限公司 其中：无限售条件股份 0 0.00% 20,526,000 14.25%
注：合计数与各加数之和在尾数上如存在差异，均为四舍五入造成。
三、其他相关事项说明
1、本次股份协议转让符合《公司法》《证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理人
员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创
业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》《深圳证券
交易所上市公司股份协议转让业务办理指南》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
2、受让方乐山乾芯微科技有限公司承诺在转让完成后的36个月内不减持本次协议转让所受让的公司股份。
3、本次协议转让完成后，转让方和受让方的股份变动将严格遵守《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、监事和高级管理
人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、监事、高级管理人员减持股
份》等法律法规及中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的其他相关规定等要求。
4、本次权益变动事项不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司治理
结构及持续经营产生重大影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/cb7f3d44-c67e-417a-af95-34dfd1dabd50.PDF
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2025-05-09 19:06│创益通（300991）：2024年年度股东大会的法律意见
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创益通（300991）：2024年年度股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/69553834-614c-49f8-a8a5-3ad7e30c0f53.PDF
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2025-05-09 19:06│创益通（300991）：2024年年度股东大会决议公告
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创益通（300991）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/662b006f-e074-4cb1-8465-cbca6106fed6.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书
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创益通（300991）：招商证券关于公司首次公开发行股票并在创业板上市之持续督导保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4ba9bd2d-a24b-4810-803e-cb72483e878a.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告
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创益通（300991）：招商证券关于公司2024年年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0acd74c-11a8-445d-a756-db722ac11149.PDF
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2025-04-25 16:18│创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告
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创益通（300991）：关于2024年度计提减值准备的补充公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/1bae80b3-d129-4bcd-a1e3-73fadc7659db.PDF
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2025-04-23 18:55│创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告
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创益通（300991）：第四届监事会第四次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/e4f5cbbd-a81c-4980-8bf9-ad27e2162cbb.PDF
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2025-04-23 18:52│创益通（300991）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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2025年4月22日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议，分别审议通过了公司《2025年第一季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年第一季度报告》已于2025年4月24日在中国证监会指
定的创业板
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