公司公告☆ ◇300991 创益通 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-02 15:37 │创益通（300991）：关于完成工商变更登记的公告 │
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│2025-10-26 16:31 │创益通（300991）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-26 16:30 │创益通（300991）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户│
│ │的核查意见 │
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│2025-10-26 16:30 │创益通（300991）：子公司关联交易资产评估报告 │
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│2025-10-26 16:30 │创益通（300991）：关于公司控股子公司关联交易公告 │
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│2025-10-26 16:29 │创益通（300991）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-26 16:27 │创益通（300991）：2025年第三季度报告披露提示性公告 │
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│2025-10-26 16:27 │创益通（300991）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及│
│ │注销相关募集资金专户的公告 │
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│2025-10-26 16:27 │创益通（300991）：关于聘任公司内部审计负责人的公告 │
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│2025-09-25 19:24 │创益通（300991）：关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告 │
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2025-11-02 15:37│创益通（300991）：关于完成工商变更登记的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月29日在公司会议室召开了2025年第一次职工代表大会，经与
会职工代表审议，同意选举刘静女士为公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司《关于调整董事会席位暨修订〈公司章程〉的议
案》经2025年第一次临时股东会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
公司于2025年8月29日召开的第四届董事会第七次会议和2025年9月25日召开的2025年第一次临时股东会，审议通过《关于调整董
事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于增补祝瑞女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。同意选举祝瑞女士成
为公司第四届董事会非独立董事，任期自公司2025年第一次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。至此，公司
选举产生7名董事。根据修订后的《公司章程》，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》的
修订情况及修订后的《公司章程》，具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整董事会席位暨修订公司
章程的公告》和《关于公司董事会调整暨选举职工代表董事的公告》。
近日，公司已完成上述事项的工商变更及《公司章程》备案登记手续以及公司董事和监事变动的相关工商变更登记手续，并取得
了深圳市市场监督管理局出具的登记通知书。本次变更备案不涉及换发营业执照，本次工商变更登记的具体内容如下:
变更 变更前 变更后
项目
董事 张建明（董事长）、晏雨国、薛建 张建明（董事长）、晏雨国、薛建中、杨
中、杨磊、袁清珂 磊、袁清珂、祝瑞、刘静（职工代表董事）
监事 刘静（监事会主席）、莫金堂、贺 —
美兰
除上述变更,其他工商登记事项未发生变更,公司工商登记的相关信息如下:
统一社会信用代码:914403007542827966
名称:深圳市创益通技术股份有限公司
类型:上市股份有限公司
地址:深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋101-501、第11栋
法定代表人:张建明
注册资本:14,400万人民币
成立日期:2003-09-25
经营范围:
一般经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的研发；国内贸易、货物及技
术进出口。劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
许可经营项目：连接器、连接线、电子产品及周边设备、五金塑胶制品、模具、新能源配件、电器产品、电源产品的生产；普通
货运。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/1ec3ceed-2724-44ee-a880-01e0c14cd594.PDF
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2025-10-26 16:31│创益通（300991）：第四届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 10 月 14 日以电话及电子邮件
方式发出，会议于 2025 年 10月 24 日上午 9:30 在公司会议室以现场方式召开，会议应出席董事七人，实际出席董事七人，会议
由董事长张建明先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳市创益通技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以投票表决的方式通过如下决议：
1、审议通过《2025年第三季度报告》
董事会认为：《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
《2025年第三季度报告》详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
2、审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议
案》
董事会认为：公司募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”已达到预定可使用
状态，同意公司将募集资金投资项目“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心建设项目”结项，并将节余募集资
金用于永久补充流动资金，该事项有利于提高公司募集资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司的长远利益，不存在改变或变相
改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》详见刊登
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
3、审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》
为保证公司内部审计工作的正常开展，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025
年修订）、《公司章程》及公司《内部审计制度》等有关规定，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任郑勋女士为公司内部
审计部门负责人，在公司董事会审计委员会领导下负责内部审计部门的日常审计管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四
届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会2025年第八次会议审议通过。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，该项议案获审议通过。
4、审议通过《关于公司控股子公司关联交易的议案》
董事会认为：公司本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产
生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
本议案已经公司第四届董事会独立董事2025年第五次专门会议审议通过。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避表决，该项议案获审议通过。关联董事祝瑞回避了对本议案的表决。
三、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会 2025 年第八次会议决议；
3、第四届董事会独立董事 2025 年第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/c4c5a6e2-9e7b-4378-8377-66d8fd3ddd67.PDF
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2025-10-26 16:30│创益通（300991）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核
│查意见
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创益通（300991）：募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见。公告详情
请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/e44df059-dc36-48ac-89e9-b5e8c2669e95.PDF
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2025-10-26 16:30│创益通（300991）：子公司关联交易资产评估报告
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创益通（300991）：子公司关联交易资产评估报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/7b280663-c886-4e14-b9ad-384dd67ce87b.PDF
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2025-10-26 16:30│创益通（300991）：关于公司控股子公司关联交易公告
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2025年10月24日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“创益通”或“公司”）第四届董事会第八次会议审议通过了《关
于公司控股子公司关联交易的议案》，具体情况如下：
一、关联交易基本情况
1.关联交易事项
（1）提供委托加工和销售原材料
创益通子公司乐山天穹动力科技有限公司（以下简称“乐山天穹”）因生产经营需要，拟与公司关联方乐山经芯达科技有限公司
（以下简称“经芯达”）签订委托加工合同，委托加工金额共计人民币297.04万元（本公告金额均不含增值税）。
2025年初至本报告披露日，乐山天穹与经芯达累计已发生各类关联销售交易的总金额合计为569.49万元，交易内容如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 定价原则 合同签订 2025年截至 2024年
类别 内容 金额 披露日前发 发生金额
生金额
向关联方 委托加工 市场公允价 297.04 0.00 0.00
提供委托 销售原材 市场公允价 272.45 272.45 0.00
加工和销 料
售原材料 小计 569.49 272.45 0.00
（2）采购设备和原材料
为满足子公司业务拓展及产能扩充的需要，乐山天穹拟向公司关联方经芯达采购设备与原材料用于后续无人机等产品生产和测试
，本次交易标的经深圳市同致诚德明资产评估有限公司评估，并出具了深同诚德评字A[2025]DX-ZQ第023号《资产评估报告》(以下简
称“评估报告”)。本次评估采用的评估结果作为最终结论，截至资产评估基准日2025年10月9日，采购设备账面值为人民币464.07万
元，评估值为人民币462.09万元，评估减值人民币1.98万元。本次采购设备是2025年5月购置到货，设备目前处于调试测试阶段，由
于产权人自身原因，也未开始计提折旧，故本次采购设备减值率较低。采购原材料账面值为人民币286.77万元，评估值为人民币286.
77万元。经买卖双方友好协商，以上述资产评估价格作为本次交易价格。
2025年初至本报告披露日，乐山天穹与经芯达累计已发生各类关联采购交易的总金额合计为748.86万元，交易内容如下：
单位：万元
关联交易 关联交易 定价原则 合同签订 2025年截至 2024年
类别 内容 金额 披露日前发 发生金额
生金额
向关联方 采购原材料 市场公允价 286.77 0.00 0.00
采购原材 采购设备 市场公允价 462.09 0.00 0.00
料和设备 小计 748.86 0.00 0.00
截至本次关联交易前，乐山天穹连续十二个月内与经芯达发生关联销售和关联采购的金额为人民币272.45万元，未达到披露标准
。本次交易完成后，乐山天穹与经芯达发生的关联销售和关联采购交易累计金额为人民币1,318.35万元，达到公司最近一期经审计净
资产绝对值的0.5%，未达到5%，该笔交易需提交董事会审议。
2.关联关系说明
祝瑞女士担任深圳市创益通技术股份有限公司董事，通过乐山乾芯微科技有限公司(以下简称“乾芯微”)间接控制公司2,052.60
万股，通过乐山经芯达科技有限公司间接控制公司70.66万股，合计间接控制公司2,123.26万股，占公司总股份14.74%，祝瑞女士同
时为乾芯微和经芯达的实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关法律法规的规定和公司《关联交易管理制度
》规定，经芯达为创益通关联方。
3.审议程序
（1）2025年10月24日，公司召开了第四届董事会独立董事2025年第五次会议和第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于公
司控股子公司关联交易的议案》，关联董事祝瑞女士回避表决。
（2）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》等相关
法律法规及《公司章程》的规定，本次交易在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东会审议。
（3）本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
（1）名称：乐山经芯达科技有限公司
（2）统一社会信用代码：91511100MAEBGXYE07
（3）类型：有限责任公司
（4）住所：四川省乐山高新区乐高大道6号4幢9楼
（5）法定代表人：祝瑞
（6）注册资本：164万元人民币
（7）经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；会议及展览服务；
软件销售；汽车零部件研发；货物进出口；技术进出口；航空运输设备销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售。（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：民用航空器零部件设计和生产。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（8）股权结构：
序号 股东名称 持股比例 认缴出资额（万元）
1 深圳创达高科科技有限公司 52.8049% 86.60
2 乐山市金时智启未来创业投资基金 39.0244% 64.00
合伙企业（有限合伙）
3 深圳市飞星启航科技合伙企业（有限 8.1707% 13.40
合伙）
（9）截至2025年9月30日，经芯达未经审计的总资产为33,820.79万元，所有者权益为32,140.79万元，2025年1-9月营业收入为2
,121.13万元，净利润140.76万元。
三、关联交易的定价依据
本次关联交易的交易价格，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，定价依据和定价方式符合市场规律，交易价格公允、合
理，符合公司和全体股东利益，不存在损害公司和公司股东利益的情形。
四、关联交易的必要性和对公司的影响
经芯达是公司重要股东，在乐山天穹筹备和运行初期协助公司开展客户、供应链对接和技术支持等工作。鉴于乐山天穹已具备独
立承接业务能力，拟购买部分前期由经芯达采购、继续用于后续无人机生产的相关机器设备及原材料。本次关联交易有利于增强乐山
天穹在无人机整机的研发与生产制造等方面的综合竞争力，抓住行业发展机遇，推动公司在无人机和低空经济领域快速做大做强。
五、独立董事专门会议意见、董事会意见
1.独立董事专门会议意见
公司第四届董事会独立董事2025年第五次会议的意见如下：
公司董事会审议本次关联交易事项时，关联董事祝瑞回避了表决，审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》（2025年修订）等法律法规及《公司章程》的规定。本
次关联交易是公司正常经营所需，交易定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，不会影响公司的独立
性，也不会对公司持续经营能力产生影响。我们一致同意上述关联交易事项。
2.董事会意见
董事会认为：公司本次关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不会对公司持续经营能力产
生影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、备查文件
1.第四届董事会第八次会议决议；
2.第四届董事会独立董事 2025 年第五次会议决议；
3.深同诚德评字 A[2025]DX-ZQ 第 023 号《资产评估报告》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/d2d7c839-8188-4584-b248-3413d337d559.PDF
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2025-10-26 16:29│创益通（300991）：2025年三季度报告
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创益通（300991）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/35f1cf47-aa03-4a7a-92c9-a403896d392a.PDF
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2025-10-26 16:27│创益通（300991）：2025年第三季度报告披露提示性公告
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2025年10月24日，深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了公司《20
25年第三季度报告》。
为使广大投资者更加全面地了解公司的经营情况和财务状况，公司《2025年第三季度报告》已于2025年10月27日在中国证监会指
定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，请投资者注意审阅！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/6e29f5d8-3c33-4845-a922-1fcd0170c05b.PDF
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2025-10-26 16:27│创益通（300991）：关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销
│相关募集资金专户的公告
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深圳市创益通技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 10 月 24 日召开第四届董事会第八次会议、第四届董事会审计
委员会 2025 年第八次会议，审议通过《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相
关募集资金专户的议案》。公司将募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技
术中心建设项目”予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，节余募集资金将从公司募集资金专用账户转入一般存款账户
,相关的募集资金监管协议在募集资金专用账户注销时一并终止。因本次节余募集资金低于募集资金净额的10%且低于 1000 万元，上
述事项无需股东会审议。具体情况公告如下:
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1148
号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股 2,250.00 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 13.06 元，本次发行
募集资金总额为人民币 29,385.00 万元，扣除发行费用人民币4,455.05万元，募集资金净额为人民币24,929.95万元。募集资金已于
2021年 5月 14 日划至公司指定账户，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了大信验字〔2021〕第 3-00020 号《验资
报告》。
二、募集资金投资项目基本情况
2021年6月8日，公司召开第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投资
额以及变更部分募集资金投资项目实施主体、实施地点及实施方式的议案》，2021年6月24日，公司2021年第一次临时股东大会审议
通过该议案，将研发技术中心建设项目的实施主体由全资子公司惠州市创益通电子科技有限公司变更为深圳市创益通技术股份有限公
司，实施地点由惠州市惠阳区秋长街道新塘村地段变更为深圳市光明区凤凰街道东坑社区长丰工业园第4栋，实施方式由建设研发场
所变更为租赁研发场所。
由于本次发行募集资金净额人民币24,929.95万元低于《深圳市创益通技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股
说明书》中募投项目拟投入募集资金金额人民币59,647.33万元，根据实际募集资金净额，结合各募集资金投资项目的情况，公司对
募投项目投入募集资金金额进行了调整，具体调整如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 调整前拟投入 调整后拟投入
号 募集资金金额 募集资金金额
1 惠州创益通精密连接器及线 36,919.26 36,919.26 17,000.00
缆建设项目
2 研发技术中心建设项目 10,728.07 10,728.07 3,000.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 4,929.95
合计 59,647.33 59,647.33 24,929.95
三、本次结项募投项目募集资金使用及节余情况
截至2025年9月30日，募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)“惠州创益通精密连接器及线缆建设项目”和“研发技术中心
建设项目”已达到预定可使用状态，公司拟对该等项目结项。该等项目募集资金使用及节余情况如下:
单位：万元序
号
项目名称 拟投入 募集资金 累计收到银 累计投入募 募集资金投
募集资金金 净额 行存款利息 集资金金额 资进度
额 及理财收益
扣除手续费
等的净额
结余募集资
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