公司公告☆ ◇300990 同飞股份 更新日期：2025-06-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-18 18:28 │同飞股份（300990）：关于完成上海分公司工商注册登记的公告 │
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│2025-06-17 17:52 │同飞股份（300990）：关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告 │
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│2025-06-17 17:52 │同飞股份（300990）：第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告 │
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│2025-06-17 17:52 │同飞股份（300990）：关于变更财务总监的公告 │
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│2025-06-10 16:16 │同飞股份（300990）：关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告 │
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│2025-06-05 18:42 │同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的│
│ │公告 │
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│2025-05-29 17:26 │同飞股份（300990）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告 │
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│2025-05-29 17:26 │同飞股份（300990）：第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书 │
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│2025-05-23 18:48 │同飞股份（300990）：第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见 │
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2025-06-18 18:28│同飞股份（300990）：关于完成上海分公司工商注册登记的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2 月 17 日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于授权公司总经理审议批准设立分公司的议案》，根据《公司章程》及有关规定，公司董事会在其权限范围之内将分公司的设立审批
权授予公司总经理。具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于授权公司
总经理审议批准设立分公司的公告》（公告编号：2025-007）。
经公司总经理审议批准，公司设立上海分公司。目前，公司已完成上海分公司的工商注册登记手续，并取得了由上海市闵行区市
场监督管理局颁发的《营业执照》，现将具体信息公告如下：
一、上海分公司工商注册登记信息
1、分公司名称：三河同飞制冷股份有限公司上海分公司
2、统一社会信用代码：91310112MAELWH5N2P
3、分公司类型：股份有限公司分公司（上市、自然人投资或控股）
4、分公司负责人：张静
5、成立日期：2025 年 6 月 17 日
6、经营场所：上海市闵行区顾戴路 2337 号 5 幢 1426 室
7、经营范围：一般项目：制冷、空调设备销售；软件开发；机械电气设备销售；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售
；云计算设备销售；数字视频监控系统销售；电池销售；先进电力电子装置销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；工程管理服
务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居
住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
二、备查文件
三河同飞制冷股份有限公司上海分公司《营业执照》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/e3924504-67e9-42a6-bc4b-b92c1706376a.PDF
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2025-06-17 17:52│同飞股份（300990）：关于部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回的公告
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第
十三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用暂时闲置自有资金不超过人民币 50,
000 万元进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在审议通过的投资额度和期限范围内，资金可滚动
使用。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告
》（公告编号：2025-022）。
近日，公司部分暂时闲置自有资金现金管理到期赎回。现就相关情况公告如下：
一、本次部分暂时闲置自有资金现金管理赎回基本情况
序 受托方 产品名称 产品类型 金额 收益 产品 年化收益率
号 （万元） 起算日 到期日
1 兴业银行 结构性存款 保本浮动 10,000.00 2025.04.15 2025.06.17 2.05%
收益型
合计（人民币） 10,000.00
截至本公告日，公司已将上述现金管理产品本金及收益赎回，赎回本金10,000.00 万元人民币，取得现金管理收益 353,835.62
元人民币。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、虽然公司对现金管理产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，收益会受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择安全性高、流动性好的低风险投资品种。不得用于其他证券投资，不购买股票及其衍生
品和无担保债券为投资标的银行理财产品等。
2、公司将及时分析和跟踪投资产品投向，在上述投资产品投资期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪投资产品
的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。
3、公司内部审计部门对现金管理资金使用与保管情况进行日常监督，定期对闲置自有资金的使用与保管情况进行审计、核实。
4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作。
三、对公司日常经营的影响
1、公司基于规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司日常
经营的正常开展。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东获取更多的投资回报。
2、公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对
自有资金现金管理业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、公告日前十二个月内公司使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理无未到期的情况
五、备查文件
本次现金管理到期赎回的相关业务凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/e7464290-2641-4361-859b-93f8ece9a324.PDF
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2025-06-17 17:52│同飞股份（300990）：第三届董事会第十七次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次（临时）会议于 2025 年 6 月 16 日以电话、邮件等
方式通知了公司全体董事，会议于2025 年 6 月 17 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际
出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生主持，公司
全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》。
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，董事会同意聘任高宇先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三
届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更财务总监的公告》。
表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事高宇先生回避表决。
本事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议并取得了明确同意的意见。
三、备查文件
1、第三届董事会第十七次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/57fadbf1-9dbe-4ea8-be39-1a05f70bbc26.PDF
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2025-06-17 17:52│同飞股份（300990）：关于变更财务总监的公告
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一、财务总监辞职情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到财务总监杨丹江先生提交的书面辞职报告。杨丹江先生因个
人原因申请辞去公司财务总监职务，上述职务原定任期至第三届董事会届满之日（2026 年 8 月 10 日）止，辞职报告自送达董事会
之日起生效。杨丹江先生辞去财务总监职务后，将不再担任公司任何职务。
截至本公告披露日，杨丹江先生直接持有公司股份 13,980 股，占公司总股本的 0.0082%。杨丹江先生所持股份将继续严格遵守
《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董
事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件及其相关承诺。
杨丹江先生辞任财务总监事项，不会对公司的正常经营和管理产生不利影响。杨丹江先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司
及董事会对杨丹江先生在担任财务总监期间为公司做出的贡献表示衷心感谢！
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名，董事会提名委员会、审计委员会审核通过，公司于 2025年 6 月 17 日召开第三届董事会第十七次（临时）
会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任高宇先生（简历详见附件）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过
之日起至公司第三届董事会届满之日止。高宇先生具备相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《公司法》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等
有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/0bb76036-60c8-4912-a88f-9f0b0725f308.PDF
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2025-06-10 16:16│同飞股份（300990）：关于新加坡全资子公司完成注册登记的公告
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一、对外投资概述
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过
了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》，同意公司以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子
公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超
过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准；授权公司管理层或其合法授权
代表人员全权办理本次对外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外
投资备案登记、聘请中介机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完
毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公
告》（公告编号：2025-036）。
二、对外投资进展情况
公司已于近日完成了新加坡全资子公司的注册登记手续，并取得了当地主管部门签发的注册登记证明文件，具体信息如下：
公司名称 TONGFEI TECHNOLOGY PTE. LTD.
注册编号 202524935M
成立日期 2025 年 6 月 8 日
公司类型 PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES
注册地址 112 ROBINSON ROAD, #03-01, ROBINSON 112,
SINGAPORE 068902
经营范围 Primary Activity ：
WHOLESALE OF INDUSTRIAL
MACHINERY AND EQUIPMENT （ E.G.
INDUSTRIAL
CRANE）（46541）
Secondary Activity ： MANUFACTURE
AND REPAIR OF
REFRIGERATING, AIR-CONDITIONING AND
VENTILATING MACHINERY AND EQUIPMENT EXCEPT
HOUSEHOLD REFRIGERATORS （28191）
注册资本 10 万元新币
股权结构 三河同飞制冷股份有限公司持股 100%
三、备查文件
注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-10/34094e36-f7ad-44ef-b37e-79552868838e.PDF
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2025-06-05 18:42│同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告
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同飞股份（300990）：关于第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/2030a80a-b0a0-42a0-94cd-d13f1f8b5ba6.PDF
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2025-05-29 17:26│同飞股份（300990）：关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的公告
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一、对外投资概述
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，三河同飞制冷股份有限公司（以下
简称“公司”）拟以自有资金在新加坡投资设立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地
，总投资额不超过 400 万美元（或等值外币），其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投
资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
公司于 2025 年 5 月 29 日召开第三届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰
国孙公司的议案》。为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对
外投资有关事宜，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介
机构以及办理其他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
及《公司章程》等有关规定，本次对外投资在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，
也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）新加坡子公司基本情况
1、公司英文名称：Tongfei Technology PTE. LTD.
2、公司中文名称：同飞新加坡有限公司
3、注册资金：10 万元新币
4、公司类型：有限公司
5、注册地址：新加坡
6、经营范围：空调和制冷设备、输配电及控制设备、机械电气设备、先进电力电子和通信设备的销售以及一般产品贸易，投资
管理
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：三河同飞制冷股份有限公司持股 100%
（二）泰国孙公司基本情况
1、公司英文名称：Tongfei Thailand Co., Ltd
2、公司中文名称：同飞泰国有限公司
3、注册资金：500 万元泰铢
4、公司类型：有限公司
5、注册地址：泰国
6、经营范围：空调和制冷设备、输配电及控制设备、机械电气设备、先进电力电子和通信设备的生产制造和销售以及一般产品
贸易
7、出资方式：自有资金
8、股权结构：同飞新加坡有限公司持股 99%、三河同飞制冷股份有限公司持股 1%
上述拟设立的新加坡和泰国公司的信息情况，最终以当地政府部门核准登记为准。
三、对外投资的目的、可能存在的风险及对公司的影响
（一）对外投资的目的
本次对外投资设立新加坡子公司以及泰国孙公司是公司基于整体战略布局及未来发展需要，立足于长远利益所作出的审慎决策。
通过本次对外投资，有利于公司增强海外产品供应与服务能力，更好地满足海外订单需求，更加灵活地应对宏观环境以及国际贸易格
局可能对公司产生的潜在不利影响，提升整体抗风险能力，同时有利于公司开拓海外市场，加速实现公司业务国际化的战略目标，对
公司的发展具有积极影响，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。
（二）可能存在的风险
本次对外投资尚需获得境内外主管部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批以及取得备案或审批的时间存在不确定性。公
司将积极推动审批流程，主动与相关部门进行沟通协作，争取尽快完成所需的审批、备案及登记工作。
新加坡、泰国的法律法规、政策规定、商业环境、文化背景等与国内存在一定差异，公司后续可能面临经营、管理、市场等方面
的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡、泰国的法律、政策、商业文化环境等，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，切
实降低设立与运营境外公司可能带来的相关风险。
（三）对公司的影响
本次投资设立公司是符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，将有利于进一步拓展
海外市场，完善公司的业务布局，提升公司的海外知名度和影响力，提高公司的抗风险能力。本次投资设立公司以自有资金投入，由
于尚处于拟设立阶段，短期不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在违
反相关法律法规的情形。
公司提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。公司将积极关注该事项的进展情况，及时履行信息披露义务。
四、备查文件
第三届董事会第十六次（临时）会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/24235f00-f332-49e0-9ad9-fc8f3dd11b12.PDF
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2025-05-29 17:26│同飞股份（300990）：第三届董事会第十六次（临时）会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次（临时）会议于 2025 年 5 月 26 日以专人送出、电
话、邮件等方式通知了公司全体董事，会议于 2025 年 5 月 29 日以现场结合通讯会议的方式在公司会议室召开。会议应出席董事
9 名，实际出席董事 9 名（其中独立董事张吉祥先生、康金龙先生及赵亚超女士以通讯方式出席）。会议由公司董事长张国山先生
主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司的议案》。
为积极拓展海外市场，快速响应海外订单需求，顺应国际化发展趋势，提升公司核心竞争力，公司拟以自有资金在新加坡投资设
立全资子公司，并由新加坡子公司以及公司在泰国投资设立孙公司，建设泰国生产基地，总投资额不超过400万美元（或等值外币）
，其中：新加坡子公司不超过 100 万美元，泰国孙公司不超过 300 万美元，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。
为提高本次对外投资事项实施的效率和进度，董事会同意授权公司管理层或其合法授权代表人员全权办理本次对外投资有关事宜
，包括但不限于办理注册设立新加坡子公司、泰国孙公司、签订相关合同及协议、申请境外投资备案登记、聘请中介机构以及办理其
他与本事项相关的一切事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资设立新加坡全资子公司及泰国孙公司
的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十六次（临时）会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-29/14cb497d-a029-45c5-8e5a-f15b4890ea1a.PDF
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2025-05-23 18:48│同飞股份（300990）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书
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同飞股份（300990）：限制性股票激励计划调整、归属及作废相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/bba2cddb-7242-4369-a995-f7f62f6eccfd.PDF
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2025-05-23 18:48│同飞股份（300990）：第一期限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属名单的核查意见
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三河同飞制冷股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人
民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券
交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》《第一期限制性股票激
励计划（草案）》(以下简称“《激励计划（草案）》”)的有关规定，对公司第一期限制性股票激励计划(以下简称“本激励计划”)
首次授予部分第二个归属期归属名单进行审核，发表核查意见如下：
本激励计划拟归属的 141 名首次授予激励对象符合《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励
计划（草案）
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