公司公告☆ ◇300988 津荣天宇 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:17 │津荣天宇（300988）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │津荣天宇（300988）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │津荣天宇（300988）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-18 16:56 │津荣天宇（300988）：关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告 │
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│2026-05-13 16:35 │津荣天宇（300988）：关于境外全资子公司为其子公司提供担保的公告 │
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│2026-05-08 17:07 │津荣天宇（300988）：2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明 │
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│2026-04-29 20:32 │津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2025年度持续督导跟踪报告 │
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│2026-04-29 20:32 │津荣天宇（300988）：详式权益变动报告书之2025年度及2026年第一季度持续督导意见 │
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│2026-04-29 20:32 │津荣天宇（300988）：太 平 洋关于津荣天宇2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2026-04-29 20:32 │津荣天宇（300988）：：太 平 洋关于津荣天宇首次公开发行股票并在创业板上市及2022年度以简易程序│
│ │向特定... │
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2026-05-22 18:17│津荣天宇（300988）：2025年年度权益分派实施公告
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天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度权益分派方案已获2026年5月19日召开的2025年年度股东
会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司于2026年5月19日召开的2025年年度股东会审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，审议通过的分派方案
为：以现有总股本140,297,357股为基数，向权益分派股权登记日登记在册的全体股东每10股分配现金红利人民币1.96元（含税），
共计派发现金红利人民币27,498,281.97元（含税）；以资本公积向全体股东每10股转增4股，合计转增56,118,943股（最终转增数量
以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）；不送红股。
若公司董事会审议通过上述预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动，维持分配总额不变，相应调整每
股现金分红比例；同时维持转增总额不变，相应调整每股转增比例。
2、自利润分配预案披露至分派实施期间，公司股本总数未发生变化。
3、本次实施的分派方案与公司2025年年度股东会审议通过的分派方案一致。
4、本次实施分派方案时间距离公司2025年年度股东会审议通过的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
公司2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本140,297,357股为基数，向全体股东每10股派1.960000元人民币现金（含税
；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10
股派1.764000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所
得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本
公积金向全体股东每10股转增4.000000股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.392000元
；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.196000元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
分红前公司总股本为140,297,357股，分红后总股本增至196,416,299股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2026年5月28日，除权除息日为：2026年5月29日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2026年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“
中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2026年5月29日直接记入股东证券账户。在送（转）股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由
大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际送（转）股总数与本次送（转）
股总数一致。
2、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
3、以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****894 孙兴文
2 03*****486 闫学伟
3 03*****184 韩凤芝
4 03*****648 赵红
在权益分派业务申请期间（申请日2026年5月20日至登记日2026年5月28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托中国
结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、本次所送（转）的无限售条件流通股的起始交易日为2026年5月29日。
七、股份变动情况表
股份性质 本次变动前 本次资本公 本次变动后
积转增股本
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件股份 24,897,510 17.75% 9,959,004 34,856,514 17.75%
无限售条件流通股 115,399,847 82.25% 46,159,938 161,559,785 82.25%
总股本 140,297,357 100.00% 56,118,942 196,416,299 100.00%
注：因分派实施中存在进、舍位，上述股本结构表变动后具体数量及比例以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
八、调整相关参数
1、本次实施送（转）股后，按新股本196,416,299股摊薄计算，2025年年度每股净收益为0.46元。
2、公司首次公开发行股票前相关股东在首次公开发行股票时就减持意向的承诺：“……股份锁定期限届满后两年内，本人若减
持公司上市时所持有的公司股份，减持价格不低于发行价。如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等进行除权
、除息的，上述减持价格及收盘价等须按照深圳证券交易所的有关规定进行相应调整。”
截至本公告披露日，相关股东的上述承诺已履行完毕，不再涉及调整最低减持价格限制事宜。
3、根据公司《2025年限制性股票激励计划（草案）》中规定，若在公司激励计划草案公告当日至激励对象完成限制性股票归属
登记前，公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股或配股等事项，应对限制性股票数量、授予价格进行相应的调整
。
本次权益分派实施后，公司将根据《2025年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，对公司2025年限制性股票的授予价格、
授予数量进行相应调整，并履行相应的审议程序及信息披露义务。
九、有关咨询办法
咨询地址：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号公司法务证券部
咨询联系人：张小丽、刘欣
咨询电话：022-83750361
传真：022-27531650
咨询邮箱：jrtyzq@tjjinrong.com
十、备查文件
1、2025年年度股东会决议；
2、第四届董事会第四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/4f2ec3d3-b7fb-4176-ad99-c768a880eb3f.PDF
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2026-05-20 00:00│津荣天宇（300988）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会不存在否决议案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、时间：
现场会议召开时间：2026年5月19日（星期二）下午14：00
网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9：15-9：25，
9：30-11：30和13：00-15：00；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9：15至15：00期间的任意时间。
2、现场会议地点：天津市华苑产业区（环外）海泰创新四路3号天津津荣天宇精密机械股份有限公司会议室。
3、会议方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长孙兴文先生
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《天津津荣天宇精密机械股份有限公司章程》的有关规定
。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共34人，代表股份74,442,720股，占公司有表决权股份总数的53.0
607%。
其中：通过现场投票的股东8人，代表股份74,226,840股，占公司有表决权股份总数的52.9068%。
通过网络投票的股东26人，代表股份215,880股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。
2、中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共30人，代表股份7,633,160股，占公司有表决权股份总数的5
.4407%。
其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,417,280股，占公司有表决权股份总数的5.2868%。
通过网络投票的中小股东26人，代表股份215,880股，占公司有表决权股份总数的0.1539%。
3、公司董事、董事会秘书出席了会议，总经理及其他高级管理人员及见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场表决与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于2025年年度报告及摘要的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司2025年董事会工作报告的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
3、审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
4、审议通过了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》
表决结果：同意74,439,320股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9954%；反对3,400股，占出席本次股东会有效表决
权股份总数的0.0046%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,629,760股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9555%；反对3,400股，占出
席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0445%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
5、审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
6、审议通过了《关于2025年度日常关联交易确认和2026年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意35,843,440股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9927%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0003%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0070%。
其中，中小股东表决情况：同意7,630,560股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9659%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权2,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0328%。
关联股东孙兴文、韩凤芝、赵红已对本议案回避表决。
本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
8、审议通过了《关于为子公司申请综合授信提供担保的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案获得通过。
9、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决结果：同意74,442,620股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9999%；反对100股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0000%。
其中，中小股东表决情况：同意7,633,060股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.9987%；反对100股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席本次股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过，本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市通商律师事务所
2、律师姓名：王巍、林靖
3、结论性意见：公司本次股东会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性文件及《公司章程》的规定
；本次股东会的召集人资格及出席本次股东会的会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、行政法规、《股东会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定，合法、有效。
四、备查文件
1、2025年年度股东会会议决议；
2、北京市通商律师事务所关于天津津荣天宇精密机械股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/82c0d18c-f07b-404c-9e76-667d452686bb.PDF
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2026-05-20 00:00│津荣天宇（300988）：2025年年度股东会的法律意见书
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津荣天宇（300988）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/8f739441-206d-4da8-bef0-88de9bbd0ca8.PDF
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2026-05-18 16:56│津荣天宇（300988）：关于持股5%以上股东协议转让股份过户完成的公告
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信息披露义务人闫学伟先生与北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月18日收到持股5%以上股东闫学伟先生的通知，闫学伟先
生通过协议转让方式向北京睿熹股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“睿熹投资”）转让其持有的公司7,856,652股股份
（占公司总股本的5.60%）事项已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户
登记手续，取得了《证券过户登记确认书》。
一、本次协议转让的基本情况
闫学伟先生与睿熹投资于2026年3月9日签署了《股份转让协议》，闫学伟先生拟通过协议转让方式向睿熹投资转让其持有的公司
7,856,652股股份，占公司总股本的5.60%。本次股份协议转让的价格为24.529元/股，股份转让总价款为人民币 192,715,817元。具
体内容详见公司于 2026年 3月 10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于持股5%以上股东签署股份转让协议暨权益变
动的提示性公告》（公告编号：2026-013）及《简式权益变动报告书（睿熹投资）》《简式权益变动报告书（闫学伟）》。
二、相关股份过户情况
1、本次协议转让已获得深圳证券交易所合规性确认，并已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续
，取得了《证券过户登记确认书》。本次协议转让过户日期为2026年5月15日，过户数量7,856,652股，占公司总股本的5.60%。过户
完成后，睿熹投资持有公司5.60%股份，成为公司持股5%以上的股东。
2、本次协议转让前后，转让方与受让方持有公司股份的情况如下：
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 占总股本比例 持股数量（股） 占总股本比例
闫学伟 28,212,880 20.11% 20,356,228 14.51%
睿熹投资 0 0.00% 7,856,652 5.60%
三、其他事项说明
1、本次股份转让不存在违反《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等
有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的情况，不存在相关主体在不得买卖公司股份的期间买卖公司股份的情形，亦
不存在因本次股份转让而违反尚在履行的承诺的情形。
2、本次股份协议转让过户登记手续完成后，转让双方将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等关于股东减持限制、信息披露、减持额度的规定。本次股份
转让受让方睿熹投资在股份过户登记完成之日起12个月内不减持其所受让的股份。
3、本次股份协议转让事项不会触发要约收购，不构成关联交易，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不存在损害公
司及中小股东利益的情形，也不会对公司治理结构及持续经营造成不利影响。
四、备查文件
1、中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/fcf369fd-5e9c-4b8d-b960-9b60ebd7eab9.PDF
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2026-05-13 16:35│津荣天宇（300988）：关于境外全资子公司为其子公司提供担保的公告
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一、担保情况概述
因业务发展需要，天津津荣天宇精密机械股份有限公司（以下简称“公司”）境外全资子公司Kinor International Trade Co.,
Limited（以下简称“香港津荣”）为其全资子公司Jinrong Hungary Precíziós BerendezésekKorlátolt Felel?sség? Társa
ság（以下简称“匈牙利津荣”）与匈牙利当地货运代理公司签署的货运服务协议提供总额不超过10万欧元（按照国家外汇局公布的
2026年5月13日欧元兑人民币汇率中间价折合人民币80.039万元）的连带责任保证担保。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以
及《公司章程》等相关法律法规，本次担保事项属于公司控股子公司为上市公司合并报表范围内的法人提供担保，且该事项已履行子
公司内部审批程序，无需提交公司董事会或股东会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：Jinrong Hungary Precíziós Berendezések KorlátoltFelel?sség? Társaság
2、登记注册号：07-09-036887
3、注册资本：120万
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