公司公告☆ ◇300987 川网传媒 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-03-28 00:34 │川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 20:22 │川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:42 │川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:41 │川网传媒（300987）：2025年年度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:41 │川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:36 │川网传媒（300987）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:35 │川网传媒（300987）：容诚审字[2026]610Z0013号_川网传媒内部控制审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:35 │川网传媒（300987）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:35 │川网传媒（300987）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-03-27 19:35 │川网传媒（300987）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-28 00:34│川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：2025年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0b41f7b3-0cad-43dc-8b4e-236374f5b3ac.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 20:22│川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：容诚专字[2026]610Z0007号_募集资金年度存放、管理与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/7117978b-62f6-42ff-9109-5c81a7e59547.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:42│川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：关于公司2025年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/620cd1d1-e3b5-410b-a938-58206746cc77.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:41│川网传媒（300987）：2025年年度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/e3e15218-037a-49aa-a998-84dda0342806.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:41│川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/5c2802ff-c669-4314-8826-23201889438c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:36│川网传媒（300987）：第四届董事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通知已于 2026年 3月 16日以邮件、专
人送达等方式送达全体董事。会议于 2026年 3月 26日 10:00以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 8
名，实际出席董事 8名，其中董事胡宁先生、雷和斌先生、张文雯女士以通讯方式出席。会议由董事长杨杪先生主持，公司部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，合法
有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》
公司董事会报告了公司 2025 年度总体经营情况、董事会运作情况及 2025年 董 事 会 工 作 重 点 。 具 体 内 容 详 见 公
司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”部分。
第四届董事会独立董事胡宁先生、高树博先生、吴晔先生分别向董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将在公司 202
5年年度股东会进行述职。公司董事会收到了在任独立董事签署的独立性自查文件，根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，董
事会对独立董事独立性出具了专项意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
2、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》
公司总经理向公司董事会汇报了 2025年度工作情况，包括 2025年度经营情况和 2026年经营思路。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于公司<2025年年度报告及其摘要>的议案》
董事会认为：公司编制《2025年年度报告及其摘要》的程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定，报告内容公允、真实地反
映了公司 2025年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
《2025 年年度报告及其摘要》的财务信息已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
4、审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》
董事会认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况，公司已按照企业内部
控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过《关于公司<2025年度财务决算及 2026 年度财务预算报告>的议案》
董事会认为：公司《2025年度财务决算报告》客观、公允地反映了公司 2025年末的财务状况及相应年度的经营成果，具体内容
详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年年度报告》“第八节 财务报告”部分。
结合公司 2026年度经营计划，综合考虑公司业务的发展情况，审议通过了《2026年度财务预算方案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》
在综合考虑公司利润情况以及公司发展前景等因素后，拟定如下利润分配方案：公司拟以现有总股本 173,368,000股为基数，向
全体股东每 10股派发现金红利 1.15元（含税），分配现金红利总额为 19,937,320.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。本
次方案实施完毕后，剩余未分配利润结转入下一年度。公司利润分配预案发布至实施前，如公司股本发生变动，将按照“现金分红总
额固定不变”的原则，在公司利润分配实施公告中按公司最新总股本计算比例分配。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
7、审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司募集资金的存放、管理与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地披露了募集资金的
存放、管理与使用情况，不存在违规使用募集资金的行为。
保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
8、审议通过《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
同意公司及子公司在不影响募投项目建设和正常生产运营的情况下，使用不超过 13,000万元（含本数）的闲置募集资金及使用
不超过 10,000万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，上述额度自股东会
审议通过之日起 12个月内有效，在前述额度和期限范围内资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益
进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。
董事会提请股东会授权经营管理层在上述额度和期限范围内行使投资决策并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织
实施。
保荐机构华西证券股份有限公司对本议案出具了核查意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2025年年度股东会审议。
9、审议通过《关于公司<2025年度社会责任报告>的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
10、审议通过《关于召开 2025年年度股东会的议案》
董事会决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025年年度股东会。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议；
3、保荐机构出具的相关核查意见；
4、会计师事务所出具的相关报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/8840dea3-c62c-47cf-8924-172c119f8746.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：容诚审字[2026]610Z0013号_川网传媒内部控制审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
四川新闻网传媒（集团）股份有限公司
容诚审字[2026]610Z0013 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 2 号
1幢 1 层 1 至 1 2
内部控制审计报告
E m
h
容诚审字[2026]610Z0013 号四川新闻网传媒（集团）股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以
下简称“川网传媒”）2025 年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是川网传媒董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，川网传媒于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告
内部控制。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/da3e3905-3bf0-43ca-944b-d8392dee3300.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：2025年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/1c8fc31b-716e-49f1-9fe7-afbb0fa661ae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：2025年年度审计报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：2025年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/a0a5bcf7-176c-4995-a738-effdb71262cc.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:35│川网传媒（300987）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
川网传媒（300987）：使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/0becb25a-4a57-430a-9f8f-7cf389f7d8a5.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：关于召开2025年年度股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
经四川新闻网传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会提议，决定于 2026年 5月 8日（星期五）召开公司 2025
年年度股东会，现将会议有关安排通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，决定召开 2025 年年度股东会，本次股东会的召集
程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2026年 5月 8日（星期五）14:30
（2）网络投票时间：2026年 5月 8日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-9:25、9:30-11:30和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 5月 8日 9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：现场表决与网络投票表决相结合
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供
网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2026年 4月 27日（星期一）
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2026年 4月 27日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表
决权股份的股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律、法规应当出席股东会的其他人员。
8、现场会议地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼会议室
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
提案 提案名称 备注
编码 该列打勾的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》 √
2.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 √
3.00 《关于公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 √
的议案》
以上议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，并同意提交至公司2025 年年度股东会审议，公司独立董事将在本次股
东会上进行年度述职。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
以上议案，公司将对中小股东进行单独计票。
四、会议登记等事项
1、登记时间：2026年 5月 6日 9:00-12:00，13:30-17:00
2、登记地点：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室
3、登记办法：
（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委
托书。
（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示
本人有效身份证件、股东授权委托书（附件二）。
（3）合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表出席会议。执行事务合伙人或者执行事务合伙人委派代表
出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有代表资格的有效证明。合伙企业股东委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份
证、执行事务合伙人或执行事务合伙人委派代表依法出具的书面授权委托书。
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三）以便登记确认。传真或信函须在 2026
年 5月 6日 17:00前送达董事会办公室方为有效。来信请寄：四川省成都市金牛区育新路 196号四川新闻大厦 19楼董事会办公室，
邮编：610036（信封请注明“股东会”字样）。不接受电话登记。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请于会议召开前半小时内到达会议地点，并请携带相关证件的原件到场参会，
谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
五、参加网络投票的具体操作流程
公司本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式：
证券事务代表：林苹
电话：（86）28-6261 6168
传真：（86）28-8532 7857
邮箱：ir@newssc.org
2、本次股东会会期半天，出席者交通、食宿费用自理，并需于会议开始前半小时到达会议现场。
七、网络投票的具体操作流程（附件一）、授权委托书（附件二）、参会股东登记表（附件三）的格式附后。
八、备查文件
1、第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-28/37df9497-e9fe-44b0-bd5b-03f98e2f1427.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-03-27 19:34│川网传媒（300987）：董事会审计委员会关于会计师事务所2025年度履职情况评价及履行监督职责情况的报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《审计委员会工作制度》等制度的规定和要求，四川新闻网传媒（集团）股份有限公
司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）2025年度履职情况评价及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
容诚事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988年 8月，2013年 12月 10日改制为特殊普
通合伙企业，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22号 1幢 10层 1001-1至 1001-26，首席合伙人刘维。截至 2025年 12月 31日
，容诚事务所合伙人数量 196人，注册会计师人数1,549人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 781人。
2024年度，容诚事务所业务收入总额 251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入 123,764.58万元
。2024年上市公司审计客户有 518家，审计收费总额 62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、
批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业，其中与公司同行业上市公司审计客户有
42家。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司聘任 2025年度审计机构的议案》，并同意提交至公司董事会审
议。公司于 2025年 9月23日、2025年 10月 10日分别召开第四届董事会第八次会议和 2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司聘
|