公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-12-16 20:08 │致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 20:08 │致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 20:08 │致远新能（300985）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 20:08 │致远新能（300985）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-16 20:08 │致远新能（300985）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-10 19:02 │致远新能（300985）：关于控股股东部分股份质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:42 │致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的进展情况的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:42 │致远新能（300985）：第二届董事会第三十一次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:42 │致远新能（300985）：独立董事候选人声明与承诺-王秀珍 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-12-05 16:42 │致远新能（300985）：独立董事提名人声明与承诺-王秀珍 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/a53052cc-3ce9-4f6c-a487-0745ce5531ab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致远新能（300985）：2025年第二次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/64ac4f34-0d0f-46b3-b6ae-2c03411d1f78.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：第三届董事会第一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025 年 12 月 16 日在公司会议室以现场
结合通讯方式召开。经第三届董事会全体董事一致同意，豁免第三届董事会第一次会议通知期限要求，以口头方式向全体董事送达。
全体董事共同推举张远先生主持。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，其中董事张晶伟先生、李君先生、马东飞先生以通
讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经审议，同意选举张远先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-082）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
（二）审议通过了《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名
委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。经审议，同意选举以下成员为第三届董事会各专门委员会委员。具体组成如下：
1.战略委员会：张远先生主任委员（召集人）、周波女士、张晶伟先生
2.审计委员会：王秀珍女士主任委员（召集人）、李君先生、孙立立女士
3.提名委员会：李君先生主任委员（召集人）、张永锋先生、张远先生
4.薪酬与考核委员会：李君先生主任委员（召集人）、王秀珍女士、张一弛先生以上各委员会委员任期为三年，任期自本次董事
会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-082）。表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
（三）逐项审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
1.审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经审议，同意聘任张晶伟先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
2.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经审议，同意聘任陈水生先生、张淑英女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
3.审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经审议，同意聘任周波女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议和第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
4.审议通过了《关于聘任公司董事会秘书兼任证券事务代表的议案》
经审议，同意由公司副总经理张淑英女士担任公司董事会秘书兼任证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。
表决结果：同意 9票、反对 0票、弃权 0票
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表
的公告》（公告编号：2025-082 ）。
四、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议。
2.公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/ead05bfc-ebfd-41d1-bd48-76fc43d5a19c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、选举职工代表董事的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及最新修订的《公司章程
》，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）设董事会，董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，至少包括一名
会计专业人士；一名由职工代表大会选举产生的职工董事。
经公司第二届董事会提名委员会第四次会议审议对第三届职工代表董事候选人孙立立女士的资格审查，同意提名孙立立女士为公
司第三届董事会职工代表董事候选人，并同意提交公司职工代表大会进行审议。
公司于 2025 年 12 月 16 日召开了职工代表大会，经与会职工代表审议，同意选举孙立立女士为公司第三届董事会职工代表董
事，孙立立女士将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的八位非职工董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
孙立立女士担任职工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数
的二分之一，符合相关法律法规的要求。职工代表董事孙立立女士个人简历详见附件。
二、备查文件
1.公司职工代表大会会议决议；
2.公司第二届董事会提名委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/832c2137-8b75-43e8-ae90-ed8db9285a21.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-16 20:08│致远新能（300985）：关于完成董事会换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 16 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，选举产
生了五名非独立董事、三名独立董事，与公司同日召开的职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任
期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。 同日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公
司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。公司
董事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事会由以上九名董事组成，具体成员如下：
（一）非独立董事：张远先生、周波女士、张晶伟先生、马东飞先生、张一弛先生（二）独立董事：王秀珍女士、李君先生、张
永锋先生
（三）职工代表董事：孙立立女士
公司第三届董事会任期为自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一；独立董事人数未低于董事
会成员总数的三分之一，且含 1 名会计专业人士，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
独立董事李君先生已取得上市公司独立董事资格证书，独立董事王秀珍女士、张永锋先生尚未取得深圳证券交易所认可的独立董
事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事的任职资格已经
深圳证券交易所审核无异议。
公司第三届董事会成员的简历详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选
举的公告》（公告编号： 2025-071）、2025 年 12 月 5日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第二届董事会第三十一次
会议决议公告》（2025-075）和公司于 2025 年 12 月 16 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于选举第三届董事会
职工代表董事的公告》（公告编号：2025-081）。
二、公司第三届董事会专门委员会委员组成情况
公司第三届董事会设立战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会任期与公司第三届董事会任期
一致，具体组成如下：
（一）战略委员会：张远先生主任委员（召集人）、周波女士、张晶伟先生
（二）审计委员会：王秀珍女士主任委员（召集人）、李君先生、孙立立女士
（三）提名委员会：李君先生主任委员（召集人）、张永锋先生、张远先生
（四）薪酬与考核委员会：李君先生主任委员（召集人）、王秀珍女士、张一弛先生
董事会各专门委员会成员全部由董事组成，其中，审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事人数过半数并担任主
任委员（召集人），审计委员会主任委员（召集人）王秀珍女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员
的董事，符合相关法律法规及《公司章程》的要求。
三、公司高级管理人员组成情况
根据公司第三届董事会第一次会议决议，公司聘任新一届高级管理人员，任期与公司第三届董事会任期一致。具体成员如下：
（一）总经理：张晶伟先生
（二）副总经理：陈水生先生、张淑英女士
（三）财务总监：周波女士
（四）董事会秘书兼任证券事务代表：张淑英女士
上述高级管理人员的任职资格已经公司第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过 ，且聘任财务总监事项已经公司第三届董
事会审计委员会第一次会议审议通过。董事会秘书张淑英女士熟悉履职的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守、专业胜任能
力与从业经验，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合有关规定。
任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。本次聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公
司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等法律、规范性文件或《公司章程》中规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形；不存在受到
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证
监会立案稽查，未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失
信被执行人名单的情形；亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。
上述高级管理人员的简历详见附件。
四、公司部分董事、监事任期届满离任情况
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司不再设置监事会。其中，公司第二届监事会主席马东飞先生被选举为公司董事
；监事成员吴建伟先生、田帅先生不再担任公司监事职务，吴建伟先生、田帅先生离任后仍在公司担任其他职务。
截至本公告披露日，吴建伟先生、田帅先生未直接或间接持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。
公司第二届董事会独立董事李烜女士、王彦明先生自 2019 年 11 月 28 日起担任公司独立董事及董事会专门委员会的相关职务
，连续任职已近 6 年。本次换届选举后，李烜女士、王彦明先生离任后将不再担任公司任何职务。
公司对上述任期届满离任的独立董事、监事人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为公司的规范运作与可持续发
展做出了重要贡献，公司对其在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！
五、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：0431-85025881
传真：0431-85025881
电子邮箱：zhiyuanzhuangbei@163.com
联系地址：吉林省长春市朝阳区硅谷大街 13888 号
六、备查文件
1.公司第三届董事会第一次会议决议；
2.公司第三届董事会提名委员会第一次会议决议；
3.公司第三届董事会审计委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-16/c4957e4b-681c-41b1-ab14-8a5ae616a42c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-10 19:02│致远新能（300985）：关于控股股东部分股份质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
长春致远新能源装备股份有限公司(以下简称“公司”）近日接到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（曾用名：
长春市汇锋汽车齿轮有限公司，以下简称“汇锋集团”）的通知，获悉其将部分股份办理了质押手续，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
（一）本次质押的基本情况
股东 是否为 本次质押数 占其 占公 是否 是否 质押起始 质押到期 质权人 质押
名称 控股股 量（股） 所持 司总 为限 为补 日 日 用途
东或第 股份 股本 售股 充质
一大股 比例 比例 押
东及其 （%） （%）
一致行
动人
汇锋 是 17,500,000 18.01 9.38 否 否 2025 年 12 至办理解 吉 林 银 自身
集团 月 8日 除质押登 行 股 份 经营
记手续之 有 限 公 融资
日止 司 长 春
分行
合计 - 17,500,000 18.01 9.38 - - - - - -
注 1：公司总股本为 186,512,480 股。
（二） 股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量（ 持股 累计被质押 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情
股 比 数 所持股份 司总股本 况
例（% 量（股） 比例（% 比例（% 已质押股 占已质 未质押 占未质
） ） 份限售和 押股份 股份限 押股份
冻结、标 比例（ 售和冻 比例（
记 % 结合计 %
合计数量 数量
（股） （股）
汇锋集团 97,160,000 52.09 45,784,000 47.12% 24.55% 0 0 0 0
王然 35,000,000 18.77 2,000,000 5.71% 1.07% 0 0 0 0
长春市众志汇 3,640,000 1.95 0 0 0 0 0 0 0
远
投资合伙企业
(有限合伙)
合计 135,800,000 72.81 47,784,000 35.19% 25.62% 0 0 0 0
注 1：公司总股本为 186,512,480 股。
二、其他说明
1.本次为汇锋集团对部分股份质押融资，用于满足其自身的生产经营需求。
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%，控股股东及其一致行
动人所持有公司的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险，质押风险在可控范围内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变
更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押登记证明》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/650a7e5f-606b-40cd-b12d-263bf40c9b7d.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:42│致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的进展情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
致远新能（300985）：关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的进展情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/26bfb138-6fb2-4035-848b-674b9b1205b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-12-05 16:42│致远新能（300985）：第二届董事会第三十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于 2025 年 12月 5日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在会议上就本次会议的情况进行了
说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事李烜女士和李君先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、高级管理
人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的
规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：（一）审议通过了《关于公司 2025 年第二
次临时股东大会取消部分子议案及增加临时提案的议案》
鉴于原独立董事候选人徐克哲先生因个人原因退出选举，董事会同意取消徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的资格
，并同意取消原已提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议的提案 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事
候选人的议案》之子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。
根据控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简称“汇锋集团”）出具的《关于提名独立董事候选人并增加股东
大会临时提案的函》（以下简称“提案函”），提议将《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时
提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。经公司董事会核查，截至提案函出具之日，汇锋集团直接持有公司股份 97,160,00
0 股，占总股本的 52.09%。其提案人资格符合《中华人民共和国公司法》有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，有明确议
题和具体决议事项，且临时提案于股东大会召开 10 日前书面提交公司董事会，提案内容及程序符合《上市公司股东会规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定。王秀珍女士简历详见附件。经公司董事会提
名委员会对第三届独立董事候选人王秀珍女士资格审查并审议通过，董事会同意提名王秀珍女士为第三届董事会独立董事候选人，并
同意在 2025 年第二次临时股东大会提案 4.00《关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事候选人的议案》下增加子议
案《关于选举王秀珍女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，提
案编码为 4.01。独立董事候选人王秀珍女士尚未取得独立董事资格证书。王秀珍女士已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取
得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议
，并采用累积投票制对候选人进行投票表决。
经公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过后，王秀珍女士的任期为自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年第二次临时股东大会取消部分子议案及增加
临时提案暨 2025 年第二次临时股东大会补充通知的公告》。
表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。
（二）审议通过了《关于公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易的进展情况的议案》
经审议，董事会认为：
22025 年 9月 10 日公司董事长、控股股东、实际控制人张远先生及其配偶王然女士分别与长春中信银行签订了《最高额保证合
同》（编号分别为：(2025)信吉银最保字第 330 号、第 331 号）；公司董事、实际控制人张一弛及其配偶张馨元女士分别与长春中
信银行签订了《最高额保证合同》（编号分别为：(2025)信吉银最保字第 372号、第 373 号），担保人为公司申请的上述授信额度
提供了连带责任保证。
2025 年 9月 2
|