公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-04 17:16 │致远新能（300985）：关于股份回购进展的公告 │
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│2025-05-22 19:26 │致远新能（300985）：2024年年度股东大会决议的公告 │
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│2025-05-22 19:26 │致远新能（300985）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-21 16:06 │致远新能（300985）：关于参加网上集体业绩说明会的公告 │
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│2025-05-21 16:06 │致远新能（300985）：关于部分募集资金专项账户注销完成的公告 │
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│2025-05-09 16:56 │致远新能（300985）：回购报告书 │
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│2025-05-07 18:52 │致远新能（300985）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 │
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│2025-05-07 18:51 │致远新能（300985）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告 │
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│2025-05-07 18:51 │致远新能（300985）：第二届董事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 19:45 │致远新能（300985）：营业收入扣除事项的专项核查意见 │
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2025-06-04 17:16│致远新能（300985）：关于股份回购进展的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 5月 6日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟使用自有资金和自筹资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司发
行的人民币普通股（A 股）股票，用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购股份数量不低于 150万股（含本数）且不超过 300万
股（含本数），约占公司目前股本总额的0.8042%至 1.6085%。按照回购数量上限 300 万股和回购价格上限 22.00 元/股测算，回购
资金总额约为人民币 6,600.00 万元（含本数）。按照回购数量下限 150 万股和回购价格上限 22.00元/股测算，回购资金总额约为
人民币 3,300.00万元（含本数）。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量
和金额以回购期满或回购实施完成时实际回购的股份数量和金额为准。
具体内容详见公司 2025 年 5 月 7 日、2025 年 5 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方
案暨取得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）和《回购报告书》（公告编号：2025-038）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，公司应当在每个月
前三个交易日内，公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的具体情况公告如下：
一、 股份回购进展情况
截至 2025年 5月 31日，公司尚未实施本次股份回购。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
。
敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-04/aa2c68b7-c830-47d2-953e-22aa76d88109.PDF
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2025-05-22 19:26│致远新能（300985）：2024年年度股东大会决议的公告
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致远新能（300985）：2024年年度股东大会决议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/e6ba05cc-2ee9-44c3-86a3-0f93901939ac.PDF
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2025-05-22 19:26│致远新能（300985）：2024年年度股东大会的法律意见书
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致远新能（300985）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/f70a22fd-3d9c-431f-8958-3176f4029d7b.PDF
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2025-05-21 16:06│致远新能（300985）：关于参加网上集体业绩说明会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由吉林省证券业协会、深圳
市全景网络有限公司共同举办的“2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”，现将有关事项公告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演” 网站（http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全
景财经）；或下载全景路演APP,参与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27日（周二）15:00-16:30。
届时公司董事长张远先生；董事、财务总监周波女士；副总经理、董事会秘书张淑英女士；独立董事王彦明先生；保荐代表人李
利刚先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的
问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/117577c8-2def-4428-91db-d8cd1f117b2d.PDF
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2025-05-21 16:06│致远新能（300985）：关于部分募集资金专项账户注销完成的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕60
4号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日向社会公众公开发行普通股
（A股）股票3,333.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.90元。公司本次发行募集资金总额为830,001,660.00元，扣除发行
费用52,649,960.38元后，募集资金净额为777,351,699.62元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年 4 月 23 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字[2021]000249 号”《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《长春致远新能源装备股份有限公司
募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事会第九次会议审议通过，并经本公司2023年第
二次临时股东大会表决通过。
根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司和中国建设银行股份有限公司长春人民广场支行、兴业银行长春湖西路支
行、吉林银行长春卫星支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。
“年产 5 万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”是公司、吉林省昊安新能源科技有限责任公司与吉林银行股份有限公司长春卫
星支行、长江证券承销保荐有限公司签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范围不
存在重大差异，协议各方均按照协议内容行使权利、 履行义务。
三、本次注销的募集资金专户基本情况
公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十五次会议和第二届监事会第二十次会议，均审议通过了《关于部分募投项目结项
并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。保荐机构长江证券承销保荐有限公司对该事项出具了核查意
见。
公司于2021年首次公开发行股票投资建设的“年产8万台液化天然气（LNG）供气系统模块总成智能制造基地”“研发中心”“年
产5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”已建设完毕并达到预定可使用状态，及“营销网络建设”项目已变更、“补充流动资金”
项目已完成，为合理配置资金、提高募集资金使用效率，经充分考虑公司的财务状况和经营情况等因素，公司拟对上述项目予以结项
，并将节余募集资金永久性补充流动资金，同时，拟注销相关募集资金专户。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
公司本次注销的募集资金专户信息如下：
项目名称 银行名称 账号 注销前账户余额
（元）
年产8万台液化天然 吉林银行股份有限公司 0106011000016131 3,953,713.05
气（LNG）供气系 长春卫星支行
统模块总成智能制
造项目
营销网络建设 中国建设银行股份有限 22050134010009288888 2,512.02
公司长春人民广场支行
补充流动资金 兴业银行股份有限公司 581110100100061169 4,179.02
长春湖西路支行
年产5万吨锂离子电 吉林银行股份有限公司 0106011000018996 40,327.04
池负极材料石墨化 长春卫星支行
项目
合计 / / 4,000,731.13
截至本公告日，上述募集资金专户余额（含利息）共计4,000,731.13元已全部转入公司一般账户或基本账户用于永久性补充流动
资金，并于近日已完成上述募集资金专户注销手续。募集资金专户注销后，对应的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协
议》相应终止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-21/858ceb30-3ec6-421d-9e82-64430b30782b.PDF
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2025-05-09 16:56│致远新能（300985）：回购报告书
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致远新能（300985）：回购报告书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/fe24d505-e659-4edb-93fa-64ce077eb5e1.PDF
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2025-05-07 18:52│致远新能（300985）：关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6 日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过了《
关于回购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案暨取
得股票回购贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-036）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》的相关规定，现将公司董事会公
告回购股份决议前一个交易日（即 2025年4月 30日）登记在册的前十名股东和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例
情况公告如下：
一、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 30日）登记在册的前十名股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股）
1 长春市汇锋汽车齿轮有限公司 97,160,000 52.09%
2 王然 35,000,000 18.77%
3 长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙) 3,640,000 1.95%
4 邹德明 814,359 0.44%
5 李广赫 436,580 0.23%
6 马驰 418,700 0.22%
7 洪少波 398,740 0.21%
8 麦容章 350,400 0.19%
9 肖艰 347,400 0.19%
10 蔡淑琼 311,560 0.17%
备注：注 1:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量;注 2:公司回购专户未在“前十名股东持股
情况”中列示，截至本公告披露日，长春致远新能源装备股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 1,001,566 股，占公司总股
本的 0.54%。
二、董事会公告回购股份决议前一个交易日（即 2025 年 4 月 30日）登记在册的前十名无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量 占总股本比例
（股）
1 长春市汇锋汽车齿轮有限公司 97,160,000 52.09%
2 王然 35,000,000 18.77%
3 长春市众志汇远投资合伙企业(有限合伙) 3,640,000 1.95%
4 邹德明 814,359 0.44%
5 李广赫 436,580 0.23%
6 马驰 418,700 0.22%
7 洪少波 398,740 0.21%
8 麦容章 350,400 0.19%
9 肖艰 347,400 0.19%
10 蔡淑琼 311,560 0.17%
备注：注 1:以上股东的持股数量为合并普通账户和融资融券信用账户后总持股数量;注 2:公司回购专户未在“前十名无限售条
件股东持股情况”中列示，截至本公告披露日，长春致远新能源装备股份有限公司回购专用证券账户中股份数量为 1,001,566 股，
占公司总股本的 0.54%。
三、备查文件
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股东名册。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d2c66702-fa67-44e9-baf9-6e4a2f5b237b.PDF
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2025-05-07 18:51│致远新能（300985）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告
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致远新能（300985）：关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/3c62f230-b4ac-4271-bb9c-730fb11bf49f.PDF
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2025-05-07 18:51│致远新能（300985）：第二届董事会第二十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议以口头通知、电话通知的方式发出。本次
会议于 2025年 5月 6日以现场结合通讯方式召开。本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求，董事长张远先生在会
议上就本次会议的情况进行了说明。本次会议应出席董事 7人，实际出席董事 7人，其中董事李烜、张一弛以通讯表决方式出席会议
。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，为增强投资者信心，维护广大投资者的利益，进一步健全公司激励机制，
提升团队凝聚力和企业竞争力，促进公司健康、良性、稳健发展，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，公司在
综合考虑经营情况、业务发展前景、财务状况以及未来盈利能力的基础上，公司拟使用自有资金和自筹资金以集中竞价交易方式，回
购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于股权激励或员工持股计划。
本次回购股份数量不低于150万股（含本数）且不超过300万股（含本数），约占公司目前股本总额的0.8042%至1.6085%。回购价
格不超过人民币22.00元/股（含本数），按照回购数量上限300万股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资金总额约为人民币6,600
.00万元（含本数）。按照回购数量下限150万股和回购价格上限22.00元/股测算，回购资金总额约为人民币3,300.00万元（含本数）
。回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期满或回购实施完成时
实际回购的股份数量和金额为准。
本次回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金。为减轻公司本次回购资金压力，积极完成回购计划，公司积极向相关金融
机构申请股票回购贷款支持。
目前，公司已取得中国工商银行股份有限公司吉林省分行出具的《回购贷款承诺函》,中国工商银行股份有限公司吉林省分行承
诺将为回购公司股份提供专项贷款支持，专项贷款金额最高不超过人民币 5,000万元且不超过本次回购实际使用金额的 90%，贷款期
限不超过 18个月。具体贷款事宜将以双方签订的贷款合同为准。
为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股
份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，本次回购公司股份事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议，无需提交股
东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于回购公司股份方案暨取得股票回购贷款承诺函的公告
》。
表决结果：同意 7 票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.第二届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/634a0385-fdef-45a0-a675-9f1d17e6a19a.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：营业收入扣除事项的专项核查意见
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致远新能（300985）：营业收入扣除事项的专项核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d801e91b-1c5c-4864-beaa-c875586fa55c.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查
│意见
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致远新能（300985）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的核查意见。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/ed7af0db-ec06-4b92-9feb-e4da7e345d4b.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：致远新能：内控审计报告
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致远新能（300985）：致远新能：内控审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/c7f77a82-0962-4d4e-bff9-fc1372597ce0.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：2024年年度审计报告
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致远新能（300985）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/d12cc3e0-00f0-4474-9fbd-dadb85380314.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：长江证券承销保荐有限公司关于致远新能2024年度跟踪报告
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致远新能（300985）：长江证券承销保荐有限公司关于致远新能2024年度跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/2a1cfd85-9835-49b0-bfca-b8c5a219d17b.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：长江证券承销保荐有限公司关于致远新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结
│报告书
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致远新能（300985）：长江证券承销保荐有限公司关于致远新能首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书。公告详情
请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/e223cf62-f190-482d-a124-d69344916c45.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
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致远新能（300985）：2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/be6878f9-c909-4251-9246-fac68f70aacd.PDF
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2025-04-28 19:45│致远新能（300985）：2025年度日常关联交易预计的核查意见
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致远新能（300985）：2025年度日常关联交易预计的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/6d41de2f-f93b-43aa-9cea-970c70b3aabe.PDF
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2025-04-28 19:42│致远新能（300985）：关于2024年度利润分配方案的公告
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致远新能（300985）：关于2024年度利润分配方案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/db808188-e6f3-4bb0-87ca-1dfe17bcbc8c.PDF
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2025-04-28 19:42│致远新能（300985）：2024年度董事会工作报告
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致远新能（300985）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/adef2507-66c6-44f6-ba85-41c7df6a2e35.PDF
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2025-04-28 19:42│致远新能（300985）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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