公司公告☆ ◇300985 致远新能 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-02 16:38 │致远新能（300985）：关于控股股东部分股份解除质押的公告 │
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│2026-03-26 17:32 │致远新能（300985）：2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-26 17:32 │致远新能（300985）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-10 15:49 │致远新能（300985）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-10 15:46 │致远新能（300985）：第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2026-03-10 15:45 │致远新能（300985）：关于2026年度日常关联交易预计的公告 │
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│2026-02-05 18:56 │致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告 │
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│2026-02-02 15:42 │致远新能（300985）：关于部分募集资金专户完成销户的公告 │
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│2026-01-29 17:52 │致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-01-29 17:52 │致远新能（300985）：2025年年度业绩预告 │
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2026-04-02 16:38│致远新能（300985）：关于控股股东部分股份解除质押的公告
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近日，长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）接到控股股东长春市汇锋新能源装备（集团）有限公司（以下简
称“汇锋集团”）的通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
（一）本次股东解除质押的基本情况
股东 是否为控股 本次解除质 占其所持股 占公司总股 质押起始 解除日期 质权人
名称 股东或第一 押数量（股） 份比例（%） 本比例（%） 日
大股东及其
一致行动人
汇锋 是 17,500,000 18.01 9.38 2022 年 5 2026 年 3 吉林银行
集团 月 31 日 月 31 日 股份有限
公司
合计 - 17,500,000 18.01 9.38 - -
注：上述质押股份未负担重大资产重组等业绩补偿义务。
（二）股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被质 合计占其 合计占公 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 例（% 押 所 司总股本 已质押股 占已质押 未质押 占未质
） 数量（股 持股份比 比例（% 份限售和 股份比例 股份限 押股份
） 例 ） 冻结、标 （%） 售和冻 比例（%
（%） 记 结合 计
合计数量 数量
（股） （股）
汇锋集团 97,160,000 52.09 28,284,00 29.11 15.16 0 0 0 0
0
王然 35,000,000 18.77 2,000,000 5.71 1.07 0 0 0 0
长春市众 870,000 0.47 0 0 0 0 0 0 0
志
汇远投资
合
伙企业(有
限合伙)
合计 133,030,00 71.32 30,284,00 22.76 16.24 0 0 0 0
0 0
二、其他说明
1.本次为控股股东汇锋集团对前期部分股份质押的解除，不涉及新增质押融资，不涉及用于满足公司生产经营相关需求；
2.截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人质押股份数量占其所持公司股份数量比例未超过 50%，控股股东及其一致行
动人所持有公司的股份不存在平仓风险或被强制过户的风险，质押风险在可控范围内，上述股份质押行为不会导致公司实际控制权变
更，不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响。
3.公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时做好相关信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。
三、备查文件
1.《中国证券登记结算有限责任公司解除证券质押登记通知》；
2.《中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/f8bb39ef-30b7-4526-8947-22490e98d56b.PDF
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2026-03-26 17:32│致远新能（300985）：2026年第二次临时股东会决议公告
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致远新能（300985）：2026年第二次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/277f1c5d-7630-4a76-ae00-1252ff6910b3.PDF
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2026-03-26 17:32│致远新能（300985）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致远新能（300985）：2026年第二次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-26/7d8eb3d7-46a2-4bf1-8ab0-ec22485e859b.PDF
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2026-03-10 15:49│致远新能（300985）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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致远新能（300985）：关于召开2026年第二次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/4081ee6f-c270-4a4b-8ae4-35354840c1c5.PDF
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2026-03-10 15:46│致远新能（300985）：第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于 2026 年 3月 7日以电子邮件与电话相
结合的方式发出。本次会议于 2026 年 3月10 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
董事会认为：公司 2026 年度日常关联交易预计基于公司业务需要而开展，具有必要性。公司与关联方发生的交易属于正常业务
往来，关联交易的定价和结算方式均以市场公允价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利
益的情形；公司主营业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖。公司与关联方严格按照有关规定开展业务，不会影响公司的独立
性。同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并授权经营管理层根据生产经营及业务开展的实际需要，在上述预计的日常关联交
易范围内，签订有关协议。
本议案已经第三届董事会第一次独立董事专门会议审议通过；已经第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。
本议案关联董事张远、张晶伟、张一弛、马东飞回避表决。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 4票。
本事项尚需提交 2026 年第二次临时股东会审议。
2.审议通过了《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 3月 26 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第二次临时股东
会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2.公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议；
3.公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/db24c57a-9ec7-4fa8-b8ee-47c6292d924f.PDF
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2026-03-10 15:45│致远新能（300985）：关于2026年度日常关联交易预计的公告
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致远新能（300985）：关于2026年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-11/74225602-81ed-4f89-984c-3a558ccc2953.PDF
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2026-02-05 18:56│致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告
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致远新能（300985）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/bc7ac5ba-5a1e-4601-8ba1-3b8ed03d01cd.PDF
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2026-02-02 15:42│致远新能（300985）：关于部分募集资金专户完成销户的公告
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日完成部分募集资金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下
：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意长春致远新能源装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕60
4号）同意注册，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商长江证券承销保荐有限公司于2021年4月16日向社会公众公开发行普通股
（A股）股票3,333.34万股，每股面值1元，每股发行价人民币24.90元。公司本次发行募集资金总额为830,001,660.00元，扣除发行
费用52,649,960.38元后，募集资金净额为777,351,699.62元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021 年 4 月 23 日对公司
首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大华验字〔2021〕000249号”《验资报告》。
二、募集资金专户开立和注销情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与
募集资金专户开立银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。公司和中国建设银行股份有限
公司长春人民广场支行、兴业银行长春湖西路支行、吉林银行长春卫星支行及保荐机构长江证券承销保荐有限公司签订了《募集资金
三方监管协议》。
“年产 5万吨锂离子电池负极材料石墨化项目”是公司、吉林省昊安新能源科技有限责任公司与吉林银行股份有限公司长春卫星
支行、长江证券承销保荐有限公司签署《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所募集资金三方监管协议范围不存
在重大差异，协议各方均按照协议内容行使权利、履行义务。
截至本公告披露之日，公司及子公司募集资金专户开立和注销情况如下：
项目名称 银行名称 账号 账户状态
年产8万台液化天然气 吉林银行股份有限公司长 0106011000016131 已注销
（LNG）供气系统模块 春卫星支行
总成智能制造项目
营销网络建设 中国建设银行股份有限公 22050134010009288888
司长春人民广场支行
补充流动资金 兴业银行股份有限公司长 581110100100061169
春湖西路支行
年产5万吨锂离子电池负 吉林银行股份有限公司长 0106011000018996
极材料石墨化项目 春卫星支行
氢能装备智能制造项目 吉林银行股份有限公司长 8913436177000001 本次注销
春卫星支行
三、本次注销的募集资金专户基本情况
公司于2026年1月13日召开了第三届董事会第二次会议，并于2026年1月29日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于
终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止募集资金投资项目“氢能装备智能制造项目”，并将剩余
募集资金7,336.83万元（占公司首次公开发行股票的募集资金净额的9.44%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久
补充流动资金。同时，注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。保荐机构
长江证券承销保荐有限公司对本事项出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司于2026年1月14日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的公告》（公告编号：2026-002）。
截至本公告披露日，公司已完成上述终止实施募投项目的相关募集资金专户的注销手续，并已将该事项及时通知保荐机构及保荐
代表人。上述募集资金专户余额（含利息）共计7,343.71万元已全部转入公司一般账户或基本账户，用于永久性补充流动资金。该账
户对应的募集资金监管协议相应终止。
项目名称 银行名称 账号 截至本公告日账户 账户状态
余额（万元）
氢能装备智能制造项目 吉林银行股份有限 8913436177000001 7,343.71 已注销
公司长春卫星支行
四、备查文件
1.公司募集资金专项账户销户证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-02/9f771e83-1228-4d70-ad1f-de92abb0c0c1.PDF
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2026-01-29 17:52│致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/bb6a538e-bb1b-406f-8981-94c5841eea0e.PDF
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2026-01-29 17:52│致远新能（300985）：2025年年度业绩预告
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致远新能（300985）：2025年年度业绩预告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/26e45c05-c08b-49e7-83bf-d1f3edfda5f5.PDF
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2026-01-29 17:52│致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会决议公告
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致远新能（300985）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/eed8ec99-899e-4ae2-b702-93f1e4357ca2.PDF
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2026-01-13 15:52│致远新能（300985）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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致远新能（300985）：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/04814bfb-20b9-4e9a-a024-419f98815f11.PDF
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2026-01-13 15:51│致远新能（300985）：第三届董事会第二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议通知于 2026 年 1月 9日以电子邮件与电话相
结合的方式发出。本次会议于 2026 年 1月13 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。公司高
级管理人员列席了会议。会议由董事长张远先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章
程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》董事会认为：经公司审慎决策，公司拟终止
募集资金投资项目“氢能装备智能制造项目”（以下简称“氢项目”），并将剩余募集资金 7,336.83 万元（占公司首次公开发行股
票的募集资金净额的 9.44%，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）永久补充流动资金。同时，拟注销相关募集资金专户
。专户注销后，公司与保荐人、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。
公司本次拟终止“氢项目”并将剩余募集资金永久性补充流动资金之事项符合公司经营发展战略和市场实际情况，符合公司长远
发展的根本利益，一方面，继续推进“氢项目”建设将不利于募集资金使用效率，避免相关投资无法产生经济效益的风险；另一方面
，终止“氢项目”有利于公司聚焦核心主业，提升营运能力及盈利能力，缓解公司资金压力，降低财务费用，避免不必要的资源占用
。本事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作
》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们一致同意公司本次终止部分募投项目并将剩余募
集资金永久性补充流动资金。本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
保荐机构长江证券承销保荐有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资
金的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2.审议了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
为进一步完善公司董事与高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效地调动董事及高级管理人员的工作积
极性，提高公司经营管理水平，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议，全体委员回避表决，直接提交公司第三届董事会第二次会议审
议。
本事项尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
表决结果：全体董事对议案回避表决，本议案直接提交 2026 年第一次临时股东会审议。
3.审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
经与会董事审议，同意公司于 2026 年 1月 29 日 14:30 采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2026 年第一次临时股东
会。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1.公司第三届董事会审计委员会第二次会议决议；
2.公司第三届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
3.公司第三届董事会第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/27daa89e-e966-4f38-84bd-a9fa2f8cccc0.PDF
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2026-01-13 15:50│致远新能（300985）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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致远新能（300985）：终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/4fe8b574-c1f1-4013-9723-cf652a21c2f1.PDF
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2026-01-13 15:50│致远新能（300985）：董事、高级管理人员薪酬管理制度
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致远新能（300985）：董事、高级管理人员薪酬管理制度。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-14/bc7918a1-5a8f-4375-978a-1e2ab5cde868.PDF
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2026-01-13 15:48│致远新能（300985）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 1 月 13 日召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了
《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2026 年 1 月 29 日召开公司 2026 年第一次临时股东会
（以下简称“本次股东会”）。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性说明：本次股东会的召开符合有关《公司法》《证券法》《公司章程》《股东会议事规则》和深
圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则等规定。
（四）会议召开的日期、时间
1.现场会议时间：2026 年 1 月 29 日（星期四）下午 14:30（参加现场会议的股东请于会前 15 分钟到达开会地点，办理登记
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