公司公告☆ ◇300983 尤安设计 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：关于制订及修订公司部分治理制度的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：独立董事提名人声明与承诺-罗忠洲 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：独立董事候选人声明与承诺-张燎 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：独立董事提名人声明与承诺-张燎 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：独立董事提名人声明与承诺-王弟海 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：独立董事候选人声明与承诺-王弟海 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：独立董事候选人声明与承诺-罗忠洲 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：关于董事会换届选举的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-25 17:12 │尤安设计（300983）：关于修订公司章程的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 17:12│尤安设计（300983）：关于选举产生第四届董事会职工代表董事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期即将届满。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及
《上海尤安建筑设计股份有限公司章程》的有关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举。
公司于2025年7月24日在上海市虹口区四川北路71号2幢6楼大会议室召开了公司第二届第四次职工代表大会。经与会职工代表认
真讨论和民主选举，同意选举汪蕾女士为公司第四届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
汪蕾女士将与公司2025年第二次临时股东会选举产生的三名非独立董事以及三名独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年
，自公司2025年第二次临时股东会决议生效之日起至公司第四届董事会任期届满日止。汪蕾女士符合相关法律法规、规范性文件及《
公司章程》有关董事任职的资格和条件。其当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担
任的董事人数总计未超过公司董事总人数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-25/569d2136-d040-445c-b92a-7db5e512584f.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 17:12│尤安设计（300983）：关于制订及修订公司部分治理制度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关
于制订及修订公司部分治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：
结合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并根据公司发展需要，在对《公司章程》的有关条
款修订后，拟对相关治理制度进行相应的制订及修订。
本次具体制订及修订的制度如下：
序号 治理制度名称 类型 是否提交股东
大会审议
1 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会议事规则》 修订 是
2 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会议事规则》 修订 是
3 《上海尤安建筑设计股份有限公司独立董事工作制度》 修订 是
4 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会审计委员会议事规则》 修订 否
5 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会提名委员会议事规则》 修订 否
6 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事 修订 否
规则》
7 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会战略委员会议事规则》 修订 否
8 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事、 高级管理人员离职管理 制订 否
制度》
9 《上海尤安建筑设计股份有限公司控股股东和实际控制人行为规 修订 是
范》
10 《上海尤安建筑设计股份有限公司总经理工作制度》 修订 否
11 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事会秘书工作制度》 修订 是
12 《上海尤安建筑设计股份有限公司募集资金管理制度》 修订 是
13 《上海尤安建筑设计股份有限公司关联交易管理制度》 修订 是
14 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外担保管理制度》 修订 是
15 《上海尤安建筑设计股份有限公司对外投资管理制度》 修订 是
16 《上海尤安建筑设计股份有限公司舆情管理制度》 修订 否
17 《上海尤安建筑设计股份有限公司投资者关系管理制度》 修订 是
18 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露管理制度》 修订 是
19 《上海尤安建筑设计股份有限公司累积投票制度》 修订 是
20 《上海尤安建筑设计股份有限公司董事和高级管理人员所持公司 修订 否
股份及其变动管理制度》
21 《上海尤安建筑设计股份有限公司利润分配管理制度》 修订 是
22 《上海尤安建筑设计股份有限公司财务管理制度》 修订 否
23 《上海尤安建筑设计股份有限公司内部审计工作制度》 修订 否
24 《上海尤安建筑设计股份有限公司现金管理制度》 修订 是
25 《上海尤安建筑设计股份有限公司关于规范与关联方资金往来的 修订 是
管理制度》
26 《上海尤安建筑设计股份有限公司承诺管理制度》 修订 是
27 《上海尤安建筑设计股份有限公司股东会网络投票实施细则》 修订 是
28 《上海尤安建筑设计股份有限公司内幕信息知情人登记制度》 修订 否
29 《上海尤安建筑设计股份有限公司中小投资者单独计票管理办 修订 是
法》
30 《上海尤安建筑设计股份有限公司定期报告信息披露重大差错责 修订 否
任追究制度》
31 《上海尤安建筑设计股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理 修订 否
制度》
32 《上海尤安建筑设计股份有限公司年报差错责任追究制度》 修订 否
上述治理制度中，第1-3项、第9项、第11-15项，第17-19项、第21项、第24-27项和第29项治理制度尚需提交公司2025年第二次
临时股东会审议，其中第1-2项需提交股东会以特别决议方式审议通过。其他制度自董事会审议通过之日起生效。上述修订后的治理
制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/930ba669-a505-47d4-a198-ae36f657999c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 17:12│尤安设计（300983）：独立董事提名人声明与承诺-罗忠洲
─────────┴────────────────────────────────────────────────
提名人上海尤安建筑设计股份有限公司董事会现就提名罗忠洲为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发
表公开声明。被提名人已书面同意作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）
。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提
名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性
的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、被提名人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提
名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司
独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规
定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法
》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事
任职资格的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规
则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授
或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。
□是 □否 √不适用
如否，请详细说明：______________________________
十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份 1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包
括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责
人。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的
单位及其控股股东、实际控制人任职。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员
。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十八、被提名人最近三十六个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东会予以
解除职务，未满十二个月的人员。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
提名人郑重承诺：
一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法
律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。
二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所创业板业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告
，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。
三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督
促被提名人立即辞去独立董事职务。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-26/a9105a95-377c-4244-b3df-0a8d505cc2c7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-25 17:12│尤安设计（300983）：独立董事候选人声明与承诺-张燎
─────────┴────────────────────────────────────────────────
声明人张燎作为上海尤安建筑设计股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海尤安建筑设计股
份有限公司董事会提名为上海尤安建筑设计股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本
人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则
对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项：
一、本人已经通过上海尤安建筑设计股份有限公司第三届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存
在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董事的情形。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立
董事、独立监事的通知》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
八、本人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
九、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十一、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关
规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十二、本人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：______________________________
十三、本人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的
相关规定。
√是 □否
如否，请详细说明：___
|