公司公告☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │苏文电能（300982）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见 │
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│2025-10-30 00:00 │苏文电能（300982）：第三届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏文电能（300982）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │苏文电能（300982）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-26 16:59 │苏文电能（300982）：关于变更保荐代表人的公告 │
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│2025-09-12 18:54 │苏文电能（300982）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-12 18:53 │苏文电能（300982）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 18:52 │苏文电能（300982）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-09-02 16:20 │苏文电能（300982）：2025年半年度权益分派实施公告 │
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│2025-08-25 21:38 │苏文电能（300982）：2025年半年度报告 │
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2025-10-30 00:00│苏文电能（300982）：使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，中信证券股份有限公司作
为苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”、“公司”）持续督导的保荐人，对公司使用闲置募集资金及自有资金进行现
金管理的事项进行了审慎核查，具体内容如下：
一、 募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022
﹞2366 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，募集资金总额为人民币 1,388
,630,568.88 元，扣除总发行费用人民币（不含税）23,084,604.61 元，募集资金净额为人民币 1,365,545,964.27 元。上述募集资
金已于 2022 年 12 月 8日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账
事项出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZA16217 号），确认募集资金到账。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，公司正
按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次使用
部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、
发行主体为商业银行的保本型投资理财品种，包括但不限于结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该
等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
公司及子公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长
不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、结构性存款
、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）的自有资金进行现
金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作
；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司及子公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评
价；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，
实现公司与股东利益最大化。公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司
在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民
币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资
金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格
的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
六、保荐人核查意见
保荐人中信证券股份有限公司对公司及子公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本
次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相
关法律法规及制度的要求。保荐人同意公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/240f4ca4-1fcd-4253-a3b0-fef0bfbd0912.PDF
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2025-10-30 00:00│苏文电能（300982）：第三届董事会第十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2025年10月24日以邮件、微信、电话等方式
送达全体董事，本次董事会于2025年10月29日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室举行。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女
士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过以下议案：
1. 审议通过《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
经审议，董事会同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币8.0亿元（
含本数）闲置募集资金和不超过人民币2.0亿元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效
，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投
资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
中信证券股份有限公司出具关于苏文电能科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》
。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
2. 审议通过《关于补选公司第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员的议案》
经审议，董事会同意补选职工代表董事姜保光先生为第三届董事会审计委员会及薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。增补后，公司第三届董事会审计委员会组成情况为：李诗女士（主任委员）、徐井宏先
生、姜保光先生，公司第三届董事会薪酬与考核委员会组成情况为：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
3. 审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》全文的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度经营的实际情况
，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的
相关规定。
公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第三届董事会第十四次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/9a3079e2-1e5c-47d0-b6a4-d8a8802af406.PDF
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2025-10-30 00:00│苏文电能（300982）：关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10月 29 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响公司及子公司正常运营和募集资金投资项目建
设的情况下，使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理，上
述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将
及时归还至募集资金专户。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选
择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
本次事项在董事会审议权限内，无需提交股东会审议，不构成关联交易。现就相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意苏文电能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可﹝2022
﹞2366 号），公司向特定对象发行人民币普通股股票（A股）30,681,188 股，每股发行价 45.26 元，募集资金总额为人民币 1,388
,630,568.88 元，扣除总发行费用人民币（不含税）23,084,604.61 元，募集资金净额为人民币 1,365,545,964.27 元。上述募集资
金已于 2022 年 12 月 8日划至公司指定账户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对象发行股票的募集资金到账
事项出具了《验资报告》（信会师报字【2022】第 ZA16217 号），确认募集资金到账。
公司已对募集资金进行了专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，公司正
按照募集资金使用计划有序推进募集资金投资项目的实施，由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进
度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置情况。为提高募集资金使用效率，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，本次使用
部分闲置资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目的正常进行。
二、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。为
提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金进行
现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资品种
为严格控制风险，公司拟使用暂时闲置的募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月、
发行主体为商业银行的保本型投资理财品种，包括但不限于结构性存款、通知存款等产品，且上述产品不得进行质押。公司不能将该
等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
公司及子公司使用自有资金购买由商业银行、证券公司或其他金融机构等发行的中低风险、安全性高、流动性好、投资期限最长
不超过 12 个月的理财产品，包括但不限于银行理财产品、国债逆回购、货币市场基金、低风险债券、信托产品、基金、结构性存款
、通知存款以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，但不包括《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》中关于高风险投资涉及的投资品种。
（三）投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 8.0 亿元（含本数）的闲置募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）的自有资金进行现
金管理，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。暂时闲置募集资金现
金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（四）投资决策及实施
公司董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，包括但不限于选择合格的理财产品发行主
体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（五）关联关系
公司及子公司拟向不存在关联关系的金融机构购买理财产品，使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理不会构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险分析
1、尽管公司及子公司拟选择的投资产品均经过严格的评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动
的影响；
2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施
1、公司及子公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行进行现金管理合作
；
2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理的理财产品的投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素
，将及时采取相应措施，控制投资风险；
3、公司及子公司内部审计部门负责对本次现金管理理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对可能存在的风险进行评
价；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司及子公司将严格按照深圳证券交易所的相关规定及时履行信息披露义务。
四、本次现金管理事项对公司的影响
公司及子公司本次使用暂时闲置资金进行现金管理，旨在控制风险，尽最大努力实现现金资产的保值增值，提高资金使用效率，
实现公司与股东利益最大化。公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，不会影响公司募集资金投资项目建设和
主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。
五、审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于 2025 年 10月 29 日召开第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议
案》，同意公司及子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币8.0 亿元（含本数）闲置
募集资金和不超过人民币 2.0 亿元（含本数）自有资金进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度和期限范围内进行投资决策，
包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，公司财务部负责组织实施。
（二）保荐机构意见
保荐人中信证券股份有限公司对公司及子公司本次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，认为公司本
次拟使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项已经第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了必要的内部审批程序，符合相
关法律法规及制度的要求。保荐人同意公司及子公司本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项。
六、备查文件
1、公司第三届董事会第十四次会议决议；
2、中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/27bd5783-32ba-4b0d-8b65-5ce7ab186b78.PDF
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2025-10-30 00:00│苏文电能（300982）：2025年三季度报告
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苏文电能（300982）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/ce518571-2eac-4b68-8692-96624c7f850d.PDF
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2025-09-26 16:59│苏文电能（300982）：关于变更保荐代表人的公告
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一、变更保荐代表人的情况说明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）担任苏文电能科技股份有限公司（以下简称“苏文电能”或“公司”）2021
年首次公开发行并在创业板上市项目及 2022 年向特定对象发行 A股股票项目的保荐人。截至 2024 年 12 月31 日，保荐人对苏文
电能 2021 年首次公开发行股票并在创业板上市及 2022 年向特定对象发行股票的法定持续督导期届满，并已于2025年5月12日出具
了《中信证券股份有限公司关于苏文电能科技股份有限公司持续督导保荐总结报告书》。由于公司首次公开发行股票并上市及向特定
对象发行股票项目均尚有部分募集资金未使用完毕，保荐人就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任。
中信证券原委派王伟先生、孔磊先生为公司持续督导工作的保荐代表人。现原持续督导保荐代表人孔磊先生因工作变动原因，不
再继续从事对公司的持续督导工作。为保证持续督导工作的有序进行，中信证券现委派保荐代表人孙璐女士接替孔磊先生担任公司持
续督导保荐代表人，负责持续督导工作，履行相关职责。
二、新保荐代表人基本情况
孙璐女士：中信证券投资银行管理委员会高级副总裁，保荐代表人，2012年开始从事投资银行工作，曾主持或参与均普智能 IPO
、西恩科技 IPO、赞南科技 IPO、首钢朗泽 IPO、科泰电源非公开、均胜电子非公开、中国动力重大资产重组、沈氏节能新三板、美
登科技新三板等投行项目。
三、对公司的影响
本次保荐代表人变更不影响中信证券对公司募集资金使用情况的持续督导工作，变更后公司持续督导保荐代表人为王伟先生和孙
璐女士。公司将积极配合新保荐代表人开展相关工作，确保持续督导工作的有序开展。
四、备查文件
1.《中信证券股份有限公司关于更换苏文电能持续督导保荐代表人的函》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-26/fe58db87-1a9c-43e4-9e21-a107f1ec1d3a.PDF
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2025-09-12 18:54│苏文电能（300982）：关于非独立董事辞职暨选举职工代表董事的公告
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一、非独立董事辞职的情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司非独立董事姜保光先生递交的书面辞职报告，因公司治
理结构调整，姜保光先生申请辞去公司第三届董事会非独立董事、审计委员会及薪酬与考核委员会委员职务，辞任后仍担任公司总经
理助理。在公司增补新任审计委员会及薪酬与考核委员会委员之前，姜保光先生将继续履行其作为委员的相关职责。姜保光先生担任
公司非独立董事原定任期至第三届董事会届满之日，即 2026 年 5月 26 日。
根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，姜保
光先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职报告自送达董事会之日起生效。
姜保光先生不存在应履行而未履行的公开承诺。
二、选举职工代表董事的情况
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 7名董事组成，设职工代表董事 1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其
他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。
为保证公司治理结构完整，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于 2025 年 9月 12 日召开 2025 年第一次职工代表
大会，经全体与会职工代表表决，同意选举姜保光先生担任公司第三届董事会职工代表董事，与第三届董事会非职工代表董事共同组
成公司第三届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止，姜保光先生的简历详见附件。
姜保光先生当选公司职工代表董事后，公司第三届董事会成员数量仍为 7名，董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
姜保光先生原为公司第三届董事会非职工代表董事，现变更为第三届董事会职工代表董事后，公司第三届董事会构成人员不变。
三、备查文件
1、书面辞职报告；
2、2025 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/4ad0a308-3fbf-494a-ad84-37dff0f9c03a.PDF
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2025-09-12 18:53│苏文电能（300982）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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苏文电能（300982）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/94378221-2aca-4cc1-a6db-f913e9928002.PDF
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