公司公告☆ ◇300982 苏文电能 更新日期：2026-05-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：第四届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告 │
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│2026-05-22 18:52 │苏文电能（300982）：关于选举职工代表董事的公告 │
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│2026-05-13 15:56 │苏文电能（300982）：关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告 │
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│2026-05-13 15:54 │苏文电能（300982）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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│2026-04-29 00:37 │苏文电能（300982）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告 │
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│2026-04-28 23:16 │苏文电能（300982）：2025年年度报告 │
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│2026-04-28 23:16 │苏文电能（300982）：2025年年度报告摘要 │
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：2025年年度股东会的法律意见书
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苏文电能（300982）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：2025年年度股东会决议公告
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苏文电能（300982）：2025年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/af95b55c-ceb7-43ff-bea6-9902ad954a7d.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开2025年年度股东会，会议选举产生公司第四届董事会成
员。为保证董事会工作的衔接性和连贯性，公司第四届董事会第一次会议于同日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于
当天送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中孙育灵、李诗、汤奕以通讯方式出席），全体董事共同推举施小波先生主持会
议。由于本次会议审议事项属于临时事项，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知的义务。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》及《苏文电能科技股份有限公司章程》等法律法规的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于豁免第四届董事会第一次会议通知期限的议案》；
根据《公司章程》等相关规定，本次会议审议事项属于临时事项，为提高议事效率，全体董事表决同意豁免本次会议提前通知的
义务。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
2. 审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经与会董事审议，同意选举施小波先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会
届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
3. 审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
为进一步完善公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规的规定，公司董事会下设战
略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会成员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任
期届满之日止，成员如下：
(1) 审计委员会：李诗女士（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生
(2) 战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、张子健先生
(3) 提名委员会：汤奕先生（主任委员）、李诗女士、施小波先生
(4) 薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
4. 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任施小波先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5. 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6. 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会及审计委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议
通过之日起至2027年12月31日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案分别经公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。
7. 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任张子健先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至2027年12月31日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
8. 审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》；
经董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任姜保光先生为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
9. 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经审议，董事会同意聘任田圆圆女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日
止。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
上述议案的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理
人员等相关人员的公告》
三、备查文件
1. 第四届董事会第一次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会 2026 年第一次会议决议；
3. 第四届董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/4741942e-e1c3-4d13-8417-c6e19d5d3748.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：关于公司完成董事会换届选举及聘任高级管理人员等相关人员的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开了公司2025年年度股东会，选举产生公司第四届董事会
非独立董事3名、独立董事3名，与职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第四届董事会。
同日，公司召开第四届董事会第一次会议，会议选举了公司第四届董事会董事长、第四届董事会各专门委员会成员及召集人，并
聘任了公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、审计部负责人和证券事务代表。现将具体情况公告如下：
一、第四届董事会及专门委员会成员情况（简历见附件）
（一）第四届董事会成员
公司第四届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名，非独立董事中设职工代表董事1名，任期三年，自2025年
年度股东会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体名单如下：
1.非独立董事：施小波先生（董事长）、姜保光先生（职工代表董事）、孙育灵先生、张子健先生。
2.独立董事：徐井宏先生、李诗女士、汤奕先生
公司第四届董事会成员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格。第四届董事会董事成员兼任公司高级管
理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员的三分之一，符合相关
法律法规的要求。独立董事任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。
（二）第四届董事会专门委员会组成情况
公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会成员如下：
1. 审计委员会：李诗女士（主任委员）、徐井宏先生、姜保光先生
2. 战略委员会：施小波先生（主任委员）、徐井宏先生、张子健先生
3. 提名委员会：汤奕先生（主任委员）、李诗女士、施小波先生
4. 薪酬与考核委员会：徐井宏先生（主任委员）、姜保光先生、汤奕先生董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会
中独立董事均过半数并担任主任委员，审计委员会主任委员李诗女士为会计专业人士，且审计委员会成员均为不在公司担任高级管理
人员的董事。
二、聘任公司高级管理人员、审计部负责人及证券事务代表的情况（简历见附件）
1. 总经理：施小波先生
2. 副总经理：张子健先生
3. 董事会秘书：张子健先生
4. 财务总监：张子健先生
5. 审计部负责人：姜保光先生
6. 证券事务代表：田圆圆女士
以上总经理、副总经理、审计部负责人及证券事务代表任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日
止,财务总监及董事会秘书任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至2027年12月31日止。上述高级管理人员具备与其行使职
权相适应的任职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章
程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人。董事会秘书张子健先生、证券事务代表田圆圆
女士均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。
三、公司部分董事任期届满离任情况
1.因任期届满，公司第三届董事会非独立董事张建宏先生不再担任公司董事，且不再担任公司任何职务。张建宏先生未直接或间
接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述人员离任后，将继续遵守《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。
公司第三届董事会人员在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司对届满离任董事张建宏先生在任
职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！
四、其他说明
公司实际控制人之一施小波先生同时担任公司董事长、总经理，是基于公司现阶段经营发展需要及发挥实际控制人管理专长的安
排，有利于提高决策与执行效率。该任职情况符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司已建立完善的内部控制体系及关联交
易决策制度，保障公司治理规范、运作独立，有效维护全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系人：张子健、田圆圆
联系电话：0519-69897126
电子邮箱：tianyuanyuan1713@swdnkj.com
联系地址：江苏省常州市武进西太湖经济开发区长帆路3号
邮政编码：213100
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/c48fc948-6fe4-45a7-a95a-9cc141c7a0ad.PDF
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2026-05-22 18:52│苏文电能（300982）：关于选举职工代表董事的公告
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一、选举职工代表董事的情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 5月 22 日召开2026 年第一次职工代表大会，审议通过《关于选
举第四届董事会职工代表董事的议案》。经全体与会职工代表表决，同意选举姜保光先生担任公司第四届董事会职工代表董事，与第
四届董事会非职工代表董事共同组成公司第四届董事会，任期自公司职工代表大会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日
止，姜保光先生的简历详见附件。
姜保光先生当选公司职工代表董事后，公司第四届董事会成员数量仍为 7名，董事会成员中兼任公司高级管理人员职务的董事以
及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。
二、备查文件
1、2026 年第一次职工代表大会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/d37769e5-2951-4703-be77-6ed3567ef36b.PDF
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2026-05-13 15:56│苏文电能（300982）：关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月27日收到中国证券监督管理委员会江苏监管局下发的《关于对苏
文电能科技股份有限公司采取责令改正措施暨对施小波、张子健采取出具警示函措施的决定》（〔2026〕45号）（以下简称“《决定
书》”），要求自收到《决定书》之日起10个工作日内向江苏证监局提交书面整改报告，具体内容详见公司于2026年4月27日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及相关人员收到江苏证监局行政监管措施决定书的公告》。
收到《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、高级管理人员及相关部门人员进行了通报和传达，本着严格自律、认
真整改、规范运作的态度，对《决定书》中涉及的问题进行全面梳理和针对性分析，严格按照相关法律法规和规范性文件以及《公司
章程》的要求，结合公司实际情况，深入分析问题原因，制定并落实整改措施，形成整改报告。现将公司整改情况报告如下：
一、存在的问题
公司向同一客户同一项目提供设计、设备、施工业务的收入确认方法应用错误，导致公司2022年至2024年的一季报、半年报、三
季报、年报存在会计差错。公司部分电力设备销售业务的收入确认方法应用错误，导致公司2023年半年报、2023年年报、2024年半年
报存在会计差错。
二、整改措施
（一）制定并完善财务核算相关制度，提高财务信息质量
公司结合当前业务发展状况、具体业务类型及《企业会计准则》的最新要求，制定完善了《会计核算重要问题规范指引》等内部
控制制度；对收入确认时点与方法等方面的内容进行了系统性的细化与规范，切实提升财务核算及规范运作水平。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改时间：制度修订已完成，并将持续规范执行。
（二）组织相关部门和人员开展培训学习，提升合规意识
公司将邀请会计师事务所对公司董事、高级管理人员以及财务部门和相关部门人员进行内部控制专题培训，学习《企业会计准则
第14号——收入》《企业会计准则》等相关制度。深入学习收入确认等相关会计准则及上市公司相关案例，进一步夯实财务核算基础
，规范业务操作流程，提升业务人员、财务人员的专业水平和合规意识。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改时间：2026年5月30日前完成
（三）会计差错更正
公司按照《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——
财务信息的更正及相关披露》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业
务办理》的相关规定，于2026年4月17日及2026年4月28日分别召开第三届董事会审计委员会2026年第二次会议及第三届董事会第十六
次会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，同意对2022年年度、2022年半年度、2023年年度、2023年半年度和2024年年度
、2024年半年度合并及母公司财务报表进行追溯调整，并聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对相关更正事项进行专项
鉴证。公司已于2026年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于前期会计差错更正的公告》《关于前期会计差错更
正后的财务报表及相关附注》及《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于苏文电能科技股份有限公司前期会计差错更正专项说明的
鉴证报告》。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改期限：已完成
（四）追究相关人员责任
公司董事长、财务总监对公司相关财务报告信息不准确事项负有主要责任。为加强财务管理和内部控制，杜绝此类事项再次发生
，根据公司《董事和高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度》，公司启动对相关责任人的问责程序，具体措施有：1、对责任人进行
绩效考核，以扣发2026年4月绩效形式予以执行；2、在公司内部通报批评。
整改责任人：董事长、财务总监兼董事会秘书
整改时间：2026年5月30日前完成
三、整改情况总结
本次《决定书》指出的问题，为公司全面审视自身不足，切实提升财务核算、规范运作、经营管理水平起到了重要的指导和推动
作用。公司对此深刻反思，将严格遵循监管要求，扎实推进整改，确保各项措施执行到位并取得实效。公司将以此为契机，从制度层
面与执行层面强化内控管理与治理结构，持续提升财务核算的严谨性与信息披露的透明度，切实维护公司及全体投资者的利益，推动
公司高质量、可持续地发展。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/8a4472b9-6b18-4c82-a3fe-bd50320285fc.PDF
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2026-05-13 15:54│苏文电能（300982）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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一、董事会召开情况
苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2026年5月8日以邮件、微信、电话等方式送
达全体董事，本次董事会于2026年5月13日以现场结合通讯方式在公司一楼会议室召开。
本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事施小波先生、孙育灵先生、张建宏先生以及独立董事徐井宏先生、李诗女
士、汤奕先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由董事长施小波先生召集和主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及本公司章程的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
经审议，董事会认为：公司制定的整改报告符合有关法律法规、规范性文件的规定以及行政监管措施决定书的相关要求，整改措
施符合公司的实际情况。董事会同意公司出具的整改报告并认真落实各项整改措施，切实提高公司的规范运作水平、财务管理及信息
披露质量，推动公司持续稳健发展。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1. 第三届董事会第十七次会议决议；
2. 《关于江苏证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/1f377637-60bd-488c-8b0d-001ca9bfd1f3.PDF
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2026-04-29 00:37│苏文电能（300982）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告
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苏文电能（300982）：2025年度环境、社会和公司治理(ESG)报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/8c77061e-c689-4e33-b198-ac4b6747cbb3.PDF
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2026-04-28 23:16│苏文电能（300982）：2025年年度报告
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苏文电能（300982）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/d1e5b74c-62fe-4900-8090-e75af2d94e0e.PDF
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2026-04-28 23:16│苏文电能（300982）：2025年年度报告摘要
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苏文电能（300982）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-29/0f001fd1-9e0f-40fd-90a2-d7afbb71f2e7.PDF
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2026-04-28 23:15│苏文电能（300982）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度的公告
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苏文电能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 28日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司
及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》，本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将有关事项公告如下：
一、申请银行授信额度概述
根据公司 2026 年经营计划，为满足日常经营资金需求，提高资金营运能力，同意公司及子公司向银行申请综合授信总额不超过
人民币 10亿元人民币，授信业务品种包括但不限于贸易融资、流动资金融资（包括短期或中长期流动资金贷款）、项目融资、承兑
汇票、票据贴现、保函、信用证等。上述授信额度不等于公司及子公司实际融资金额，具体授信额度以各家银行最终批复为准，具体
融资方式、融资期限、担保方式、实施时间等以最终与银行商定的内容和方式执行，实际融资金额以金融机构与公司、子公司实际签
订的融资协议为准。授信期限自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至审议下一年度授信额度的股东会决议通过之日止，授信额
度在授权期限内可循环滚动使用。
为确保
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