公司公告☆ ◇300981 中红医疗 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:38 │中红医疗（300981）：关于为子公司提供担保的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中红医疗（300981）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │中红医疗（300981）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信│
│ │额度提供担保的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中红医疗（300981）：关于子公司参与集中带量采购项目拟中选的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │中红医疗（300981）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
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│2025-11-27 18:48 │中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械延续注册的公告 │
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│2025-11-17 19:32 │中红医疗（300981）：关于更换持续督导保荐代表人的公告 │
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│2025-11-17 19:32 │中红医疗（300981）：关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告 │
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│2025-11-17 19:32 │中红医疗（300981）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-11-04 16:26 │中红医疗（300981）：关于子公司参与集中带量采购项目拟中选的公告 │
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2025-12-18 16:38│中红医疗（300981）：关于为子公司提供担保的进展公告
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一、担保情况概述
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 12月 9日、2024 年 12 月 25 日召开第四届董事会第四
次会议、2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综
合授信额度提供担保的议案》，同意公司为控股子公司2025 年度向金融机构申请的授信额度提供担保，其中，为资产负债率 70%（
含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 15 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保额度为不超过 10 亿元，担保
额度总计不超过 25亿元。具体内容详见《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度
提供担保的公告》（公告编号：2024-083）。
二、担保进展情况
近日，为满足公司全资子公司北京林普医疗用品有限公司（以下简称“北京林普”）业务发展需要，公司与杭州银行股份有限公
司北京分行（以下简称“杭州银行北京分行”）签订了《最高额保证合同》。本次担保属于股东会已审议通过的担保事项范围，且本
次担保金额在公司为资产负债率 70%以上的子公司提供担保额度范围内，无需再次提请公司董事会及股东会审议。
三、被担保人基本情况
1. 公司名称：北京林普医疗用品有限公司
2. 法定代表人：杨浩
3. 注册资本：500 万元
4. 成立日期：2010 年 7月 6日
5. 公司类型：有限责任公司（法人独资）
6. 注册地址：北京市北京经济技术开发区科创六街 87 号 1幢 1层
7. 经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医护人员防护用
品批发；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；包装材料及制品销
售；日用化学产品销售；合成材料销售；橡胶制品销售；五金产品批发；五金产品零售；机械设备销售；电子元器件与机电组件设备
销售；货物进出口；贸易经纪；国内贸易代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
8. 与公司关系：公司持有北京林普 100%的股权
9. 北京林普最近一年又一期财务情况：
截至2024年12月31日，北京林普资产总额4,286.55万元，净资产1,380.92万元，负债总额 2,905.63 万元，其中流动负债总额 2
,878.05 万元，资产负债率67.78%；2024 年度，北京林普实现营业收入 9,371.18 万元，利润总额 1.76 万元，净利润 20.74 万元
。
截至 2025 年 9月 30日，北京林普资产总额 4,865.63 万元，净资产 1,425.05万元，负债总额 3,440.57 万元，其中流动负债
总额 3,433.59 万元，资产负债率70.71%；2025 年 1月至 9月，北京林普实现营业收入 6,456.59 万元，利润总额48.59 万元，净
利润 44.13 万元。
经核实，北京林普具有良好的企业信用，不属于失信被执行人。
四、担保协议主要内容
公司与杭州银行北京分行关于北京林普之《最高额保证合同》主要内容
1.债权人：杭州银行股份有限公司北京分行
2.债务人：北京林普医疗用品有限公司
3.保证人：中红普林医疗用品股份有限公司
4.最高融资余额：人民币壹仟万元整
5.保证范围：
保证合同担保的范围包括所有主合同项下的全部本金（包括根据主合同所发生的垫款）、利息、复息、罚息、执行程序中迟延履
行期间加倍部分债务利息、违约金、赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于律师费、差旅费等）和所有其他应付费用。
6.保证方式：连带责任保证
7.保证担保期限：主合同项下每一笔具体融资业务的保证期限单独计算，为自具体融资合同约定的债务人履行期限届满之日（如
因法律规定或约定的事件发生而导致具体融资合同提前到期，则为提前到期日）起叁年。
五、相关情况说明
北京林普为公司全资子公司，未提供反担保，且无其他人员或法人同时为其提供担保，其具备偿还债务的能力，上述担保风险可
控，不存在损害上市公司利益的情形。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次提供担保后，公司及其控股子公司的担保额度总额为 6.75 亿元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 12.33%
。公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保和涉及诉讼的担保。
七、备查文件
1.公司与杭州银行北京分行签订的《最高额保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/315c276f-95a5-4461-bae7-c5fd0ac94cfc.PDF
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2025-12-10 00:00│中红医疗（300981）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议拟定于 2025 年 12 月 25 日（星期四）召开
2025 年第四次临时股东会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年12月25日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年12月25日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月25日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025年12月18日
7、出席对象：
（1）2025年12月18日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以
以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：北京经济技术开发区科创六街87号四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度 非累积投票提案 √
暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
2. 特别提示
（1）上述议案 1 已经 2025 年 12 月 8 日召开的第四届董事会第十五次会议审议通过。详细内容见刊登在《中国证券报》《
证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：
2025-104）、《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公告》（公告编
号：2025-105）。
（2）上述议案 1应由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。
公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、高级管理人员以及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式登记，
其中采取信函、传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2. 登记地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。
3. 登记时间：2025 年 12 月 19 日 9:00 至 17:00。
4. 登记和出席会议所需资料
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托
人股东账户卡办理登记手续；
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡、法定代
表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
5. 会议联系方式
联系人：郭蕊
联系电话：0315-4155760
传真：0315-4167664
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
6. 会议费用
本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参
加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1. 中红普林医疗用品股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/8494a5ae-bb6a-44f1-b6f4-b20ff4bb72d6.PDF
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2025-12-10 00:00│中红医疗（300981）：关于公司及子公司2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度
│提供担保的公告
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一、授信及担保情况概述
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 8日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关
于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，同意公司及控股子公司（
包括 2026 年度新增的控股子公司）2026 年度向相关银行申请综合授信额度合计不超过 50亿元，最终以各家银行实际审批的授信额
度为准，其中以自有资产抵质押等方式向上述金融机构申请授信额度总额不超过人民币 10 亿元，各抵质押主体可在总抵质押额度范
围内使用；并同意公司为控股子公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度提供担保，担保额度总计不超过 25亿元，其中，为资产
负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过15 亿元。
为便于实施上述向银行申请授信及担保事项，公司董事会提请股东会授权公司及控股子公司在上述授信额度及担保额度内自行确
定授信主体、抵质押主体、选择金融机构、申请额度时所使用的具体品种、金额及期限等授信及担保具体事宜，并授权公司法定代表
人或其指定代理人及控股子公司法定代表人代表其所在公司全权签署额度内有关的法律文件并办理相关事宜。同时，提请股东会授权
经营层可在担保额度内根据监管机构的有关要求及控股子公司需求分配对各公司的实际担保额度。
该事项须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。签署期限为 2025
年第四次临时股东会审议通过后自 2026 年 1月 1日至 2026 年 12 月 31 日止。
二、被担保公司基本情况
2026 年度内担保对象为公司合并报表范围内控股子公司（包括 2026 年度新增控股子公司），财务风险处于公司可控的范围之
内。公司将在上述担保事项实际发生时及时履行信息披露义务，任一时点的担保余额不超过股东会审议通过的担保额度。
三、担保协议主要内容
公司及控股子公司暂未与相关金融机构或融资机构平台签订相关授信协议、担保协议，公司及控股子公司将根据实际资金需求进
行银行借贷时签署，具体授信及担保金额以实际签署的合同为准，最终实际担保总额将不超过本次会议审议通过的担保额度。担保方
式为连带责任担保。
四、审议程序
（一）审计委员会意见
2025年 12月 8日，公司第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额
度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，审计委员会认为本次申请授信额度在公司生产经营日常需求范围内，所涉担
保的被担保对象为公司及控股子公司，其经营活动由公司统一管理，担保风险可控，本担保事项有利于促进公司及子公司的经营发展
，提高其经营效率，符合公司整体利益，符合全体股东的利益。
（二）董事会意见
2025 年 12 月 8日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公
司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》，董事会认为此次担保额度预计是为满足公司及控股子公司在经营过程中的资金需要
。公司及控股子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司为控股子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，
不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本担保事项具有必要性和合理性。
董事会同意公司对上述内容进行实施，该议案尚需提交 2025 年第四次临时股东会以特别决议方式审议通过。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及其控股子公司的担保额度总额 6.65 亿元，占公司最近一期经审计合并报表净资产的比例为 12.15%。
截至本公告日，公司及其控股子公司不存在对合并报表范围外的主体提供担保的情况，不存在逾期担保及涉及诉讼的担保。
六、备查文件
1. 公司第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
2. 公司第四届董事会第十五次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/c9b2f0aa-76fa-45ed-a9db-c8b5cf97a39c.PDF
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2025-12-10 00:00│中红医疗（300981）：关于子公司参与集中带量采购项目拟中选的公告
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司江西科伦医疗器械制造有限公司（以下简称“科伦医械”）于
近期参加江西省医用耗材带量价格联动采购项目的投标工作。根据江西省医用耗材带量价格联动第一批带量联动品种拟中选清单和采
购需求量的公示结果显示，科伦医械部分产品拟中选上述集中带量采购项目。现将相关情况公告如下：
一、拟中选产品基本情况
品种分类 耗材型号规格 产品及注册证号 注册分类 适用范围 拟中选价 拟供应
格及数量 地区
一次性使 HP-1 一次性使用输液用 Ⅲ类 本产品适用与静脉留 中选数量 江西省
用输液用 肝素帽 置针配合使用，为输 不对外公
肝素帽 国械注准 液提供通道和注射 开，中标价
20163141530 口。 格1.2元/
个
二、对公司的影响
科伦医械一次性使用输液用肝素帽等其他类产品 2024 年度销售收入为200.35 万元，占科伦医械 2024 年度营业收入的 1.09%
，占公司 2024 年度营业收入的 0.08%。
科伦医械上述拟中选产品的采购周期内，采购地区的医疗机构将优先使用公司拟中选产品，并确保完成约定采购量，后续签订购
销合同并实施后，将有利于进一步扩大中选产品的市场销售，提高市场占有率，提升品牌影响力，对公司长远发展产生积极影响。
三、风险提示
本次拟中选产品相关采购合同尚未签订，后续事项及对公司的影响程度具有不确定性。公司将密切关注该事项的进展情况并及时
履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e7478f85-9293-4a9f-98a1-7787043d78b3.PDF
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2025-12-10 00:00│中红医疗（300981）：第四届董事会第十五次会议决议公告
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一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 12 月 8日以通讯方式召开，2025
年 12月 3日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9人。会议由董事长桑树
军先生主持，公司高级管理人员和相关人员列席了会议。会议的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
同意公司及控股子公司（包括 2026 年度新增的控股子公司）2026 年度向相关银行申请综合授信额度合计不超过 50亿元，最终
以各家银行实际审批的授信额度为准，其中以自有资产抵质押等方式向上述金融机构申请授信额度总额不超过人民币 10 亿元，各抵
质押主体可在总抵质押额度范围内使用；并同意公司为控股子公司 2026 年度向金融机构申请的授信额度提供担保，担保额度总计不
超过 25 亿元，其中，为资产负债率 70%（含）以上的控股子公司提供担保额度为不超过 15 亿元。
该议案须由股东会以特别决议通过，即由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述额度的有效期
限为公司 2025 年第四次临时股东会审议通过后自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止。
该议案已经审计委员会全体成员审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交至公司 2025 年第四次临时股东会以特别决议方式审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http:/
/www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的公
告》（公告编号：2025-105）。
2. 审议通过《关于调整<2025 年高级管理人员薪酬方案>的议案》
按照《公司章程》《薪酬考核与提名委员会议事规则》等相关制度，根据公司实际经营情况，公司董事会同意公司对《2025 年
高级管理人员薪酬方案》进行调整，高级管理人员薪酬方案按审议通过的调整后标准执行。
该议案已经薪酬考核与提名委员会全体成员审议通过。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3. 审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司拟于 2025 年 12月 25日（星期四）采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2025年第四次临时股东会，股权登记日为20
25年 12月18日（星期四）。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》（公
告编号：2025-106）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十五次会议决议；
2. 第四届董事会审计委员会第八次会议决议；
3. 第四届董事会薪酬考核与提名委员会第七次会议决议；
4. 深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/56a9fbe3-891d-40bd-99a1-630eb18cea97.PDF
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2025-11-27 18:48│中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械延续注册的公告
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中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械延续注册的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-27/a01f326b-cbd7-4f97-9eb5-ca5b940ef19c.PDF
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2025-11-17 19:32│中红医疗（300981）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构国泰海通证
券股份有限公司（以下简称“国泰海通证券”）出具的《国泰海通证券股份有限公司关于更换中红普林医疗用品股份有限公司持续督
导保荐代表人的函》，由于原保荐代表人邓伟先生因工作变动原因，无法继续从事公司的持续督导工作，为保证持续督导工作的有序
进行，国泰海通证券现委派保荐代表人葛龙龙先生接替邓伟先生继续履行持续督导工作，保荐代表人葛龙龙先生简历详见附件。
公司 IPO 项目法定持续督导期截止 2024 年 12 月 31 日，鉴于公司募集资金尚未使用完毕，国泰海通证券对公司尚未使用完
毕的募集资金仍需履行持续督导责任。本次保荐代表人更换后，公司 IPO 项目持续督导保荐代表人为葛龙龙先生、雷浩先生。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/73d7e912-a567-492c-abdf-00898071c6a1.PDF
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