公司公告☆ ◇300981 中红医疗 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 19:30 │中红医疗（300981）：第四届董事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-09-15 19:30 │中红医疗（300981）：关于公司选举职工代表董事的公告 │
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│2025-09-15 19:30 │中红医疗（300981）：关于公司补选薪酬考核与提名委员会委员的公告 │
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│2025-09-15 19:30 │中红医疗（300981）：2025年第三次临时股东大会的法律意见 │
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│2025-09-15 19:30 │中红医疗（300981）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-10 16:04 │中红医疗（300981）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-09-04 18:02 │中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告 │
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│2025-08-28 19:00 │中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械延续注册的公告 │
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│2025-08-28 19:00 │中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告 │
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│2025-08-27 19:01 │中红医疗（300981）：关于公司高级管理人员增持股份计划的公告 │
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2025-09-15 19:30│中红医疗（300981）：第四届董事会第十二次会议决议公告
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一、会议召开情况
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于 2025 年 9月 15 日以通讯方式召开，2025
年 9月 15 日公司以电话和电子邮件方式向全体董事发出会议通知(全体董事已同意豁免本次临时董事会通知的时间要求)。会议应
参加表决的董事 9人，实际参加表决董事 9人，会议由董事长桑树军先生主持，公司高管和相关人员列席了会议。会议的召集、召开
符合相关法律、法规和公司章程的规定。
二、会议审议情况
1. 审议通过《关于补选薪酬考核与提名委员会委员的议案》
鉴于池毓云先生申请辞去公司董事及薪酬考核与提名委员会委员职务，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会同意选
举詹志东先生为第四届董事会薪酬考核与提名委员会委员，与张旭东先生（主任委员）、杜汋先生共同组成第四届董事会薪酬考核与
提名委员会，上述任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期结束之日止。
表决结果为：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司补选薪酬考核与提名委员会委员的公告》（公告编号
：2025-086）。
三、备查文件
1. 第四届董事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9933dd6f-1a42-4d3e-b4aa-2b9bd87fb03a.PDF
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2025-09-15 19:30│中红医疗（300981）：关于公司选举职工代表董事的公告
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根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《
公司章程》的有关规定，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 15 日召开第四届职工代表大会第四
次会议，选举贾斌先生担任公司第四届董事会职工代表董事（简历见附件），任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董事
会届满之日止。贾斌先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。贾斌先生当选职工代表董事后
，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法
规的要求。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/9fe728e0-c734-4285-81ed-adde4101e6f1.PDF
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2025-09-15 19:30│中红医疗（300981）：关于公司补选薪酬考核与提名委员会委员的公告
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2025 年 9月 15 日，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《
关于补选薪酬考核与提名委员会委员的议案》，同意补选非独立董事詹志东先生（简历见附件）为公司第四届董事会薪酬考核与提名
委员会委员，与张旭东先生（主任委员）、杜汋先生共同组成第四届董事会薪酬考核与提名委员会，上述任期自本次董事会审议通过
之日起至第四届董事会任期结束之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/fdd504e3-1d58-47c1-a1de-02202343cfdd.PDF
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2025-09-15 19:30│中红医疗（300981）：2025年第三次临时股东大会的法律意见
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中红医疗（300981）：2025年第三次临时股东大会的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/351aba72-0f08-42c0-8eef-b36ddabda618.PDF
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2025-09-15 19:30│中红医疗（300981）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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中红医疗（300981）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/ed7aba82-4212-4029-8207-f3d85664da23.PDF
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2025-09-10 16:04│中红医疗（300981）：关于参加2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年半年报集体业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由河北省上市公司协会与河北
资本市场之家主办的“2025年河北辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年半年报集体业绩说明会”，现将相关事项公告如下
：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站(http://rs.p5w.net)，或关注微信公众号：全景财经，
或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 9月 15 日（周一）15:00-17:00。
届时公司总经理杨浩女士、副总经理兼财务总监王文龙先生、董事会秘书张琳波先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、
经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-10/cfc39432-8aa3-42fc-9a76-033997a95213.PDF
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2025-09-04 18:02│中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西科伦医疗器械制造有限公司于近期取得江西省药品监督管理局
颁发的《医疗器械变更注册（备案）文件》。具体变更情况如下：
一、基本信息
产品名称 注册证编号 注册分类 变更内容 备注
可视呼吸吸氧 赣械注准 Ⅱ类 型号规格、结构组成、产品技 本文件与“赣械注准
面罩 20192080302 术要求 20192080302”注册证
共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更是在原有注册证的基础上根据实际情况及相关标准进行的相应变更。可视呼吸吸氧面罩领域相关产品
的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，产品销售及利润贡献具有不确定性，目前尚无法预测上述产品对公司未来业绩的影响，
敬请相关投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1.《医疗器械变更注册（备案）文件》；
2.《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-04/ebb855fb-626f-4a7b-9481-3afd6fccd425.PDF
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2025-08-28 19:00│中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械延续注册的公告
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西科伦医疗器械制造有限公司于近期取得江西省药品监督管理局
颁发的《中华人民共和国医疗器械注册证》，上述注册证为原有产品的延续注册，有效期限由原 2025 年 10月 08 日到期延续至 20
30 年 10 月 08 日到期。上述注册证具体情况如下：
一、基本信息
注册人名称 产品名称 注册证编号 注册分类 注册证有效期 适用范围
江西科伦医 一次性使用无 赣械注准 Ⅱ类 2025年10月09日至 适用于抽吸液体
疗器械制造 菌配药注射器 20152140184 2030 年 10 月 08 日 进行配药专用。
有限公司 带针
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证有效期的延长，延续了公司及子公司在一次性使用无菌配药注射器（带针）领域的产品品类，能够保证原有
产品的持续销售，并将进一步增强公司及子公司的综合竞争力，不断满足多元化的市场需求，有利于进一步提高市场拓展能力。
上述产品实际销售情况取决于未来市场的推广效果，产品销售及利润贡献具有不确定性，目前尚无法预测上述产品对公司未来业
绩的影响，敬请投资者注意防范投资风险。
三、备查文件
1. 《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/fcd8dacf-8f6e-4672-b352-748e86f941c6.PDF
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2025-08-28 19:00│中红医疗（300981）：关于子公司江西科伦医疗器械制造有限公司完成医疗器械变更注册的公告
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）子公司江西科伦医疗器械制造有限公司于近期取得国家药品监督管理局颁
发的《医疗器械变更注册（备案）文件》。具体变更情况如下：
一、基本信息
产品名称 注册证编号 注册分类 变更内容 备注
一次性使用流 国械注准 Ⅲ类 型号规格、产品技术要求、结 本文件与“国械注准
量设定微调式 20153142343 构组成 20153142343”注册证
输液器 带针 共同使用。
二、对公司的影响及风险提示
上述医疗器械注册证的变更是在原有注册证的基础上根据实际情况及相关标准进行的相应变更。一次性使用流量设定微调式输液
器（带针）领域相关产品的实际销售情况取决于未来市场的推广效果，产品销售及利润贡献具有不确定性，目前尚无法预测上述产品
对公司未来业绩的影响，敬请相关投资者给予关注并注意投资风险。
三、备查文件
1.《医疗器械变更注册（备案）文件》；
2.《中华人民共和国医疗器械注册证》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/f532dfb5-6ef5-4ace-b60a-59718b5ea74f.PDF
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2025-08-27 19:01│中红医疗（300981）：关于公司高级管理人员增持股份计划的公告
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特别提示：
中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）总经理杨浩女士基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认
可，自本次增持计划公告披露之日起 6个月内，按照相关法律法规的规定增持公司股份，计划增持股份数量不低于 5万股。
公司于近日收到总经理杨浩女士出具的《股份自愿增持计划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、计划增持主体的基本情况
1、增持主体：公司总经理杨浩女士。
2、增持主体已持有公司股份的数量、持股比例：截至本公告披露日，杨浩女士未持有公司股份。
3、增持主体在本次公告之前 12 个月内未披露过增持计划。
4、增持主体在本次公告之前 6个月内不存在减持公司股份的情形。
二、增持计划的主要内容
1、本次增持计划的目的：公司总经理杨浩女士基于对公司未来发展的信心以及对公司长期投资价值的认可，同时为维护公司及
全体股东利益，增强投资者信心，故拟增持公司股份。
2、本次拟增持股份数量：计划增持股份数量不低于 5万股。
3、本次增持计划的价格：本次增持不设价格区间，将根据公司股票近期价格波动情况及资本市场整体趋势实施增持计划。
4、本次增持计划的实施期限：自本增持计划公告之日起 6 个月内实施。实施期间，增持主体将严格遵守有关法律法规和深圳证
券交易所限制买卖公司股票的规定。
5、本次拟增持股份的方式：通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持。
6、本次增持不基于增持主体的特定身份，如丧失相关身份时在上述实施期限内也将继续实施本次增持计划。
7、锁定期安排：本次增持计划实施完成后的 6个月。
8、本次拟增持股份的资金安排：增持主体自有资金。
9、增持主体承诺：杨浩女士承诺在上述实施期限内完成本次增持计划，承诺在增持期间及法定期限内不减持公司股份，并将严
格按照中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规及规范性文件的相关规定执行，不进行内幕交易、敏感期买卖股份、短线交易等
行为。
三、增持计划实施的不确定性风险
本次增持计划可能存在因资本市场情况发生变化或目前尚无法预判的其他风险因素导致增持计划的实施无法达到预期的风险。如
本次增持计划实施过程中出现上述风险情形，公司将及时履行信息披露义务。
四、其他相关说明
1、本次增持计划符合《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第10 号——股份变动管理》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
2、本次增持计划的实施不会导致公司股权分布不符合上市条件，不会影响公司的上市地位，不会导致公司控制权发生变化，不
会对公司治理结构及持续性经营产生影响。
3、增持计划实施期间，公司发生送红股、转增股本或配股等除权事项的，增持主体将对增持计划的股份数量进行对应调整。
4、公司将继续关注本次增持计划的相关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《股份自愿增持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/c03f5ef0-9371-4fb8-93b9-bf961622e317.PDF
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2025-08-27 18:44│中红医疗（300981）：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
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中红普林医疗用品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议拟定于 2025 年 9月 15 日（星期一）召开 2
025 年第三次临时股东大会，会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第三次临时股东大会。
2. 股东大会的召集人：公司董事会；
公司第四届董事会第十一次（定期）会议于2025年8月27日召开，会议审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案
》。
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下
简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。
4. 会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年9月15日14:30起。
（2）网络投票时间：
通过深交所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为2025年 9月 15日 9:15－9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9月 15 日 9:15－15:00。
5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召 开 ， 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对
议案行使表决权。
公司股东应选择现场投票或网络投票两种投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票
表决结果为准。
6. 股权登记日：2025年9月8日（星期一）。
7. 出席对象：
（1）2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并
可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8. 会议地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案名称及编码
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提
案
1.00 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》 √
2.00 《关于修订<公司章程>以及相关制度的议案》 √
(需逐项表决)
作为投票对象
的子议案数：
（10）
2.01 修订《公司章程》 √
2.02 修订《股东大会议事规则》 √
2.03 修订《董事会议事规则》 √
2.04 修订《独立董事工作制度》 √
2.05 修订《募集资金管理办法》 √
2.06 修订《关联交易管理制度》 √
2.07 修订《对外投资管理办法》 √
2.08 修订《对外担保管理制度》 √
2.09 修订《累积投票制实施细则》 √
2.10 废止《监事会议事规则》 √
特别提示：
（1）上述提案已经公司第四届董事会第十一次（定期）会议、第四届监事会第九次（定期）会议审议通过，详细内容见同日刊
登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十一次会议决
议公告》（公告编号：2025-068）、《第四届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-069）、《关于续聘 2025 年度审计机
构的公告》（公告编号：2025-074）、《关于修订<公司章程>以及制定、修订和废止相关制度的公告》（公告编号：2025-075）、《
中红普林医疗用品股份有限公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《募集资金管理办法
》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理办法》、《对外担保管理制度》、《累积投票制实施细则》。
（2）上述议案 2.01、2.02、2.03、2.10 应由股东大会以特别决议通过，即由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
权的2/3以上通过；议案2.00需逐项表决。
（3）公司将对上述议案实施中小投资者单独计票并披露投票结果。（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记方式
1. 登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、信函、传真、电子邮件等方式，其中
采取信函、传真或电子邮件方式登记的，请通过电话进行确认。
2. 登记地点：北京经济技术开发区科创六街 87 号四楼会议室。
3. 登记时间：2025 年 9月 9日 9:00 至 17:00。
4. 登记和出席会议所需资料：
（1）个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持授权委托书、代理人本人身份证及委托
人股东账户卡办理登记手续；（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，出席人应持加盖公章的营业执照复印
件、股东账户卡、法定代表人身份证明或法定代表人授权委托书、出席人本人身份证办理登记手续。
出席现场会议的股东或股东代理人请携带相关资料原件于会前半小时到达会议地点签到入场。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.co
m.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、其他事项
1. 会议联系方式
联系人：郭蕊
联系电话：0315-4155760
传真：0315-4167664
电子邮箱：gr@zhonghongpulin.cn
2. 会议费用
本次会
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