公司公告☆ ◇300978 东箭科技 更新日期：2025-06-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-27 19:36 │东箭科技（300978）：关于股东、董事减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-25 15:32 │东箭科技（300978）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-05-20 17:57 │东箭科技（300978）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 20:18 │东箭科技（300978）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 20:18 │东箭科技（300978）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告 │
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│2025-05-16 20:18 │东箭科技（300978）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-04-30 19:18 │东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告 │
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│2025-04-30 19:18 │东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书│
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│2025-04-30 19:18 │东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度跟踪报告 │
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│2025-04-26 01:24 │东箭科技（300978）：独立董事2024年度述职报告（黄志雄） │
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2025-05-27 19:36│东箭科技（300978）：关于股东、董事减持股份的预披露公告
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本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东、董事马汇洋持有本公司股份 47,456,999股，占公司
总股本的 11.23%，计划在本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3 个月内以集中竞价或大宗交易的方式减持本公司股份不超过
11,864,249 股，占本公司总股本的 2.81%。如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过 4,227,027 股
，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内合计减持不超过 8,454,054 股，占公司股份总数的
2%。
公司于近日收到股东、董事马汇洋出具的《股份减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
股东、董事马汇洋持有公司股份 47,456,999股，占公司股份总数的 11.23%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：马汇洋自身资金需要。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持方式：集中竞价、大宗交易。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3 个月内。
5、减持价格：本次减持价格将根据市场价格确定。
6、本次拟减持的股份数量、减持比例：
计划减持不超过 11,864,249 股，占公司股份总数的 2.81%，如通过集中竞价方式减持，则任意连续九十个自然日内减持不超过
4,227,027股，占公司股份总数的 1%；如通过大宗交易方式减持，则任意连续九十个自然日内减持不超过8,454,054股，占公司股份
总数的 2%。
若在减持计划实施期间内公司发生送红股、资本公积转增股本等股本变动事项的，马汇洋将根据股本变动对减持计划进行相应调
整。
三、承诺及履行情况
马汇洋在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做
的承诺及其履行情况如下：
1、马汇洋承诺如下：
（1）自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 36个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍将
遵守上述承诺。
（2）本人直接或间接所持有公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后 6 个月内如公司股票连
续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有公司股票的锁定期限将自动
延长至少 6 个月。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价格。
（3）本人将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；
在实施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。
2、马汇洋关于股东持股及减持意向的承诺：
（1）对于本次发行上市前持有的发行人股份，本人将严格遵守已做出的关于所持发行人的股份流通限制及自愿锁定的承诺，在
锁定期内，不出售本次发行上市前持有的发行人股份。
（2）本人将长期持有公司的股份。在锁定期满后两年内，如本人拟减持所持公司股份，将遵守中国证监会、交易所关于股份减
持的相关规定，结合公司稳定股价的需要，审慎制定股份减持计划，在股份锁定期满后逐步减持，股份减持的价格应不低于公司首次
公开发行股票的发行价。如果公司上市后，发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，上述发行价将为除权除息后的价
格。
（3）本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深
圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。
截至本公告日，马汇洋严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。本次拟减持事项与马汇洋此前已披露的持股意向、承
诺一致。
马汇洋不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第五条、第九条规定
的情形。
四、其他说明及相关风险提示
（一）股东马汇洋将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格、实际减持
数量等的不确定性。
（二）股东马汇洋不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理
结构和持续经营产生影响。
（三）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东马汇洋严格遵守相关的法律法规、部门规章、规范性文件的规定及时履行
信息披露义务。
五、备查文件
股东、董事马汇洋出具的《股份减持计划告知函》。
广东东箭汽车科技股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-27/df94a1eb-c2f8-43ba-bb9f-0e286ad54134.PDF
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2025-05-25 15:32│东箭科技（300978）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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公司股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）、新余东恒投资合伙企业（有限合伙）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）保证
向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。
特别提示：
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股东新余东信投资合伙企业（有限合伙）(以下简称“新余
东信”)、新余东恒投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余东恒”）、新余东诚投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新余
东诚”）均为公司员工持股平台，合计持有本公司股份4,715,220 股，占本公司总股本比例 1.12%。其中新余东信持有本公司股份3,
021,742股，占本公司总股本比例 0.71%；新余东恒持有本公司股份 1,034,006股，占本公司总股本比例 0.24%；新余东诚持有本公
司股份 659,472 股，占本公司总股本比例 0.16%。
新余东信、新余东恒、新余东诚拟自本减持计划公告之日起 15 个交易日之后的 3个月内通过集中竞价的交易方式减持所持有的
公司股份，合计减持不超过1,178,804股，占公司股份总数的 0.28%。
新余东信拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 755,435股，占公司股份总数的 0.18%。
新余东恒拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 258,501股，占公司股份总数的 0.06%。
新余东诚拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 164,868股，占公司股份总数的 0.04%。
公司于近日收到股东新余东信、新余东恒、新余东诚出具的《减持计划告知函》，现将相关情况公告如下：
一、股东的基本情况
1、新余东信持有公司股份 3,021,742 股，占公司股份总数的 0.71%。
2、新余东恒持有公司股份 1,034,006 股，占公司股份总数的 0.24%。
3、新余东诚持有公司股份 659,472股，占公司股份总数的 0.16%。
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持的原因：新余东信、新余东恒、新余东诚自身资金需要。
2、本次拟减持的股份来源：公司首次公开发行前取得的股份。
3、减持方式：集中竞价。
4、减持期间：自本减持计划公告之日起 15个交易日之后的 3 个月内。
5、减持价格：本次减持价格将根据市场价格确定。
6、本次拟减持的股份数量、减持比例：
股东新余东信拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 755,435股，占公司股份总数的 0.18%。
股东新余东恒拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 258,501股，占公司股份总数的 0.06%。
股东新余东诚拟通过集中竞价的交易方式减持所持有的公司股份，合计减持不超过 164,868股，占公司股份总数的 0.04%。
若在减持计划实施期间内公司发生送红股、资本公积转增股本等股本变动事项的，新余东信、新余东恒、新余东诚将根据股本变
动对减持计划进行相应调整。
三、承诺及履行情况
股东新余东信、新余东恒、新余东诚及间接持股的相关股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公
开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中，所做的承诺及其履行情况如下：
1、股东新余东信、新余东恒、新余东诚承诺如下：
自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起 12 个月内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次
公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本企业持有的公司股份发生变化的，本企业
仍将遵守上述承诺。
本企业将在遵守相关法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所对股份减持的各项规定的前提下，减持所持有的公司股份；在实
施减持时，将按照相关法律法规的要求进行公告，未履行相关法律法规要求的公告程序前不减持所持公司股份。
2、通过新余东信间接持股的原监事林琳（已离任监事，2024年 4月起任公司高级管理人员）、原监事林华亮（已离任）作出如
下承诺：
（1）自公司首次公开发行股票并在创业板上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首
次公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该等股份。若因公司进行权益分派等导致本人持有的公司股份发生变化的，本人仍
将遵守上述承诺。
（2）在本人担任公司董事、监事、高级管理人员期间，本人在前述锁定期满后每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有的
公司股份总数的 25%，离职后半年内不转让本人直接或间接所持有的公司股份。若本人在担任公司董事、监事和高级管理人员的任期
届满前离职的，本人承诺在原任期内和原任期届满后 6个月内，仍遵守前述规定，亦遵守法律、行政法规、部门规章、规范性文件以
及深圳证券交易所业务规则对董事、监事和高级管理人员股份转让的其他规定。本人因担任公司董事、监事、高级管理人员作出的上
述承诺，不因职务变更、离职等原因而放弃履行。
截至本公告日，股东新余东信、新余东恒、新余东诚及间接持股的相关股东严格遵守了上述承诺，未出现违反上述承诺的行为。
本次拟减持事项与此前已披露的持股意向、承诺一致。
四、其他说明及相关风险提示
（一）股东新余东信、新余东恒、新余东诚将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时
间、减持价格、实际减持数量等减持计划实施的不确定性。
（二）股东新余东信、新余东恒、新余东诚不属于公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划的实施不会导致公司控制权发生
变更，不会对公司的治理结构和持续经营产生影响。
（三）本次减持计划实施期间，公司董事会将督促股东新余东信、新余东恒、新余东诚严格遵守相关的法律法规、部门规章、规
范性文件的规定及时履行信息披露义务。
五、备查文件
股东新余东信、新余东恒、新余东诚出具的《减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-23/d02a36e9-05e4-4cb5-84ed-327895fd241b.PDF
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2025-05-20 17:57│东箭科技（300978）：2024年年度权益分派实施公告
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广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年年度权益分派方案已获 2025年 5月 16日召开的 2024 年年度股东
大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过利润分配方案等情况
1、公司 2024 年年度股东大会审议通过的 2024年年度权益分派具体内容如下：
以公司总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利3.00元人民币（含税），共计分配现金股利 126,810,
821.70元人民币（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转入下一年度。董事会审议利润分
配方案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前，如出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致公司股本总额发生变动的情
形，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。
2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的分配方案与 2024年年度股东大会审议通过的分配方案一致。
4、本次分配方案的实施距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 422,702,739 股为基数，向全体股东每 10股派 3.000000元人民币现金
（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII 以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 2.
700000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税
，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所
涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.60000
0元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.300000 元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2025年 5月 26日；
2、除权除息日：2025年 5月 27日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025年 5月 26 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简
称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2025年 5月 27日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前限售股。
六、 调整相关参数
公司控股股东、实际控制人马永涛及其控制的广东东箭汇盈投资有限公司、控股股东、实际控制人之亲属刘少容、马汇洋及其控
股的新余东裕投资合伙企业（有限合伙）在《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中承诺：在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于首次公开发行股票的发行价格。本次除权除息后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
七、咨询办法
咨询地址：佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333号投资者关系部
咨询联系人：王曼婷
咨询电话：0757-2808 2476
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第十一次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-20/91cabd89-2086-4082-8a50-f8d7021b04be.PDF
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2025-05-16 20:18│东箭科技（300978）：2024年年度股东大会的法律意见书
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东箭科技（300978）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/38d69974-2982-48e8-a391-b241486edb3c.PDF
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2025-05-16 20:18│东箭科技（300978）：关于召开2024年度暨2025年一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2025年 5月 20日（周二）15:00-17:00
● 会议召开方式：视频+网络文字互动
● 会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
● 问题征集方式：投资者可于 2025年 5月 20日（周二）12:00前将有关问题 通 过 电 子 邮 件 的 方 式 发 送 至 公 司
投 资 者 关 系 部 邮 箱（touziguanxi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
一、说明会类型
广东东箭汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）披露了公司2024年年度报告和 2025 年第一季度报告。为加强与投资者的深入交流，公司计划于 2025年 5月 20 日
（周二）下午 15:00-17:00通过视频讲解和网络文字互动的方式召开 2024年度暨 2025年一季度业绩说明会。
二、说明会召开时间、地点
会议召开时间：2025年 5月 20日（周二）15:00-17:00
会议召开方式：视频+网络文字互动
会议召开网址：全景网（https://ir.p5w.net）
三、参会人员
公司董事长、总经理罗军先生，董事、财务负责人陈桔女士，独立董事黄志雄先生，副总经理、董事会秘书顾玲女士（如有特殊
情况，参会人员可能将进行调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可于 2025年 5月 20日（周二）12:00前将有关问题通过电子邮件的方式发送至公司投资者关系部邮箱（touziguan
xi@dongjiancorp.com）。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在 2025年 5月 20日（周二）下午 15:00-17:00，登录全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）
在线参与本次业绩说明会。
五、说明会咨询方式
联系部门：投资者关系部
联系电话：0757-2808 2476
联系邮箱：touziguanxi@dongjiancorp.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/441237ff-0f80-452a-b3de-b6a59b94fffa.PDF
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2025-05-16 20:18│东箭科技（300978）：2024年年度股东大会决议公告
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东箭科技（300978）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/3d7a4707-4007-4123-9c25-211d4f13a316.PDF
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2025-04-30 19:18│东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告
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东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技2024年度持续督导工作定期现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-30/6cd6f056-0612-44cf-a7e0-9f6e58c304cd.PDF
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2025-04-30 19:18│东箭科技（300978）：中信证券关于东箭科技首次公开发行股票并在创业板上市持续督导保荐总结报告书
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保荐人编号：Z20374000 申报时间：2025年 4月
一、 发行人基本情况
公司名称 广东东箭汽车科技股份有限公司
法定代表人 罗军
证券简称 东箭科技
证券代码 300978.SZ
证券上市时间 2021年 4月 26日
股票上市地 深交所创业板
证券发行类型 首次公开发行股票
注册资本 42,270.2739 万元
注册地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
办公地址 广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道西 B333 号
电话号码 0757-28082476
电子邮箱 touziguanxi@dongjiancorp.com
官网 www.dongjian.cc
经营范围 研发、生产、销售：汽车轻量化及环保型新材料、汽车配件、
五金制品、模具、玻璃钢制品、塑料制品（不含废旧塑料，不
含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）、电子产品；汽车整车
销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务；商业咨询、
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