公司公告☆ ◇300977 深圳瑞捷 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 18:06 │深圳瑞捷（300977）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告 │
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│2025-11-04 18:06 │深圳瑞捷（300977）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-30 12:48 │深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：第三届监事会第七次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：关于拟续聘会计师事务所的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第九次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：公司章程（2025年10月） │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知 │
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2025-11-04 18:06│深圳瑞捷（300977）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告
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深圳瑞捷（300977）：关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/5c73fbbf-d11d-4851-84cf-45fd7a93b5b8.PDF
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2025-11-04 18:06│深圳瑞捷（300977）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳瑞捷（300977）：关于回购公司股份的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-04/287a539e-8529-4968-8f9c-28ed0569b4f8.PDF
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2025-10-30 12:48│深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关
规定，经深圳瑞捷技术股份有限公司（以下称“公司”“深圳瑞捷”）第三届董事会第九次会议审议通过，公司决定于 2025年 11月
14日（星期五）召开 2025年第四次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1. 股东大会届次：2025年第四次临时股东大会
2. 股东大会的召集人：公司董事会
3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合有关法律法规、部门规则、规范性文件和《公司章程》的要求。
4. 会议召开时间
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日（星期五）15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年 11月 14日 9:15—9:25，9:30—11:30和
13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日 9:15—15:00。5. 会议召开方式
：现场表决与网络投票相结合的方式。
6. 会议的股权登记日：2025年 11月 11日（星期二）。
7. 出席对象
（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会
，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8. 会议地点：深圳市坂田街道雅星路 8号星河 WORLD 双子塔 东塔 26层尊重会议室。
二、会议审议事项
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为 2025 年度审计机构的议案》
2.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
1. 上述提案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》《关于修订<公司章程>的公告》。
2. 提案 2.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决权三分之二以上通过。
3. 上述提案为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或
合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
1. 登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2025年 11月 12日 10:00-12:00，14:00-17:00；采取信函或传真方式登记的股东
须在 2025年 11月 12日 16:30之前送达或传真到公司。
2. 登记地点：深圳市坂田街道雅星路 8号星河 WORLD 双子塔 东塔 26层公司证券法务部，邮编：518129（如通过信函方式登记
，信封上请注明“2025 年第四次临时股东大会”字样）。
3. 登记方式：（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人本人出席会议的，应持股
东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的《授权委托书》（附件 2）、法定代表人证明书及身份证复印件、法
人股东股票账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东：须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、《授权委托书》
（附件 2）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续。
（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，并填写《股东大会参会股东登记表》（附件 3），并附身份证
及股东账户复印件，以便登记确认。
4. 联系方式：
（1）联系人：付林辉
（2）电话：0755-8950 9995（不接受电话登记）
（3）传真：0755-8486 2643
（4）电子邮箱：ir@szridge.com（邮件主题请注明：2025 年第四次临时股东大会）
5. 其他事项：
（1）单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以将临时提案于会议召开十天前书面提交给公司董事会。
（2）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理签到手续，谢绝未按会议登记方式预约登
记者出席。
（3）本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通费用自理。
（4）相关议案内容见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1. 深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。
特此通知。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/dfef27b9-cc18-4bac-9bfc-9906b61c9ddc.pdf
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：第三届监事会第七次会议决议公告
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深圳瑞捷（300977）：第三届监事会第七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/50af5f59-f380-4cfd-81c3-8d7e36cfd8a8.PDF
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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特别提示：
1.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会
〔2023〕4 号）的规定。
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中汇会计师事务所，于 2013年 12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事
务所之一，长期从事证券服务业务。
事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2013年 12月 19日
组织形式：特殊普通合伙
注册地址：杭州市江干区新业路 8号华联时代大厦 A幢 601室
首席合伙人：高峰
上年度末（2024年 12月 31日）合伙人数量：116人
上年度末注册会计师人数：694人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：289人
最近一年（2024年度）经审计的收入总额：101,434万元
最近一年（2024年度）审计业务收入：89,948万元
最近一年（2024年度）证券业务收入：45,625万元
上年度（2024年年报）上市公司审计客户家数：205家
上年度（2024年年报）上市公司审计客户主要行业：
（1）制造业——专用设备制造业
（2）信息传输、软件和信息技术服务业——软件和信息技术服务业
（3）制造业——电气机械及器材制造业
（4）制造业——计算机、通信和其他电子设备制造业
（5）制造业——医药制造业
上年度（2024年年报）上市公司审计收费总额 16,963万元
上年度（2024年年报）本公司同行业上市公司审计客户家数：8家
2.投资者保护能力
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）未计提职业风险基金，购买的职业保险累计赔偿限额为 30,000万元，职业保险购买符合相
关规定。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年在已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任赔付。
3.诚信记录
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到行政处罚 1次、监督管理措施 9次、自律监管措施 7次，纪律处分 1
次。42 名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚 1次、刑事处罚 0次、监督管理措施 9次、自律监管措施 10次、纪律处分 2次。
（二）项目信息
1.基本信息
姓名 项目组成员 成为注 开始从事 开始在本所执 开始为本 近三年签署及
册会计 上市公司 业时间 公司提供 复核过上市或
师时间 审计时间 审计服务 挂牌公司审计
时间 报告家数
李娜 签字注册会计师 2012 年 2009 年 2012 年 6月 2023 年 4
周慧 签字注册会计师 2023 年 2022 年 2023 年 4月 2019 年 1
李会英 质量控制复核人 2004 年 2003 年 2017 年 1月 2025 年 15
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主
管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）是公司 2024年度审计机构，审计费用为 75 万元（含税）。2025 年度审计费用由董事会提
请股东大会授权公司管理层根据具体审计要求和审计范围与中汇会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会对议案审议和表决情况
董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了认真审查，查阅了中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的资格证
照、相关信息，认可中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力、诚信记录、投资者保护能力，具备审计的专业能
力和资质。经审议，审计委员会认为中汇会计事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公正
的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。因此，全体
委员一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并将该事项提交公司第三届董事会第九次会议审
议。
（二）董事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 28日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案》。董事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。因此，全
体董事一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据 2025
年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。
（三）监事会对议案审议和表决情况
公司于 2025年 10月 28日召开了第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025
年度审计机构的议案》。监事会认为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的过程中，能够遵循独立、客观、公
正的职业准则，其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的职责。因此，全
体监事一致同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生
效。
（四）生效日期
本次拟续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
2.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届监事会第七次会议决议；
3.深圳瑞捷技术股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
4.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d6d8d397-c295-4435-a37b-edea305a700f.PDF
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第九次会议决议公告
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深圳瑞捷（300977）：第三届董事会第九次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6de5f170-bc54-41f1-8fc3-2b1c7c973670.PDF
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：公司章程（2025年10月）
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深圳瑞捷（300977）：公司章程（2025年10月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/e0fde247-c2f9-4ccc-8a5d-4cdaeeea0624.PDF
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：2025年三季度报告
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深圳瑞捷（300977）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/6df4bea9-dfba-4380-96e1-efebf88fb469.PDF
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：关于修订《公司章程》的公告
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深圳瑞捷（300977）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/d03ad732-3663-40f4-a737-6f886b83fcd3.PDF
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2025-10-30 00:00│深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知
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深圳瑞捷（300977）：关于召开2025年第四次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2397f0b4-f08e-452c-92b9-d550caddaaea.PDF
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2025-10-13 16:06│深圳瑞捷（300977）：关于回购公司股份的进展公告
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深圳瑞捷技术股份有限公司（以下简称“深圳瑞捷”“公司”）第三届董事会第七次会议审议通过了《关于回购公司股份方案的
议案》，同意使用自有资金或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分发行的人民币普通股（A股）股票，用于股权激励或员工持
股计划。预计本次回购股份约为 50 万-60 万股，占公司目前总股本的 0.33%-0.39%，具体回购股份的数量以回购实施完成/回购期
满时实际回购的股份数量为准。本次回购价格不超过 29.74 元/股（含），该价格未超过董事会通过回购股份决议前三十个交易日公
司股票交易均价的 150%，具体回购价格将综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营情况确定。按回购价格上限及回购数量
上限测算，预计回购资金总额不超过人民币 1,784.40 万元（含本数），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股
份的实施期限自董事会审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于2025 年 8月 29 日在巨潮资讯网（http://
www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购公司股份方案的公告暨回购报告书》（公告编号：2025-038）。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司暂未回购股份。
二、其他说明
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义务
，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/5e1c7f1a-37f8-4df6-8e5e-c888900d286a.PDF
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2025-10-09 19:16│深圳瑞捷（300977）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议。
一、会议的召开情况
（一）会议召开时间
1.现场会议：2025 年 10 月 9日（星期四）15:00
2.网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 10 月 9 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 9日 9:15—15:00。
（二）现场会议召开地点：深圳市龙岗区坂田街道南坑社区雅星路 8 号星河WORLD 双子塔 东塔 26 层
（三）会议召集人：公司董事会
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长范文宏先生
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《深圳瑞捷技术股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议的情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过现场和网络投票的股东 46 人，代表股份 113,648,615 占公司
有效表决权股份总数的 74.6575％。其中：通过现场投票的股东 8人，代表股份 113,421,293 股，占公司有效表决权股份总数的 74
.5081％。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 227,322 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1493％。
通过现场和网络投票的中小股东 39 人，代表股份 227,422 股，占公司有效表决权股份总数的 0.1494％。其中：通过现场投票
的中小股东 1 人，代表股份 100股，占公司有效表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 227,322
股，占公司有效表决权股份总数的 0.1493％。
（二）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等。
三、议案审议表决情况
本次
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