公司公告☆ ◇300976 达瑞电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 16:52 │达瑞电子（300976）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-20 00:00 │达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告 │
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│2026-05-18 20:46 │达瑞电子（300976）：2026-030 第四届董事会第九次会议决议公告 │
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│2026-05-18 20:44 │达瑞电子（300976）：2026-031 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-05-18 20:44 │达瑞电子（300976）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-18 20:44 │达瑞电子（300976）：2026-032 2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-18 20:42 │达瑞电子（300976）：达瑞电子2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法 │
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│2026-05-18 20:42 │达瑞电子（300976）：公司2026年限制性股票激励计划相关事项的核查意见 │
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│2026-05-18 20:42 │达瑞电子（300976）：2026年限制性股票激励计划（草案）的法律意见书 │
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2026-05-22 16:52│达瑞电子（300976）：2025年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026
年 5月 18日召开的 2025年年度股东会审议通过，具体内容为：以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣
减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度
分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股= 9
2,798,526.10元÷134,104,216股×10 股=6.919881元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算每 10股转增股
数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=53,027,729股÷134,104,216 股×10 股=3.954217股（保留小数
点后六位，最后一位直接截取）；除权除息参考价格=（股权登记日（2026 年 5月 29 日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红利
）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数）=（股权登记日（2026年 5月 29日）收盘价-0.6919881）÷（1+0.3954217）。
一、股东会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经 2026年 5月 18日召开的 2025 年年度股东会审议通过，具体内容为
：以实施利润分配及资本公积金转增股本方案时股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10
股派发现金红利人民币 7.00元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配；以资本公积金向全体股东每 10股转增 4股；不送红股
。
若在本分配方案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数发生变化的，则按照“
每股分配（转增）比例不变，调整分配（转增）总额”的原则进行相应调整。
2、自分配预案披露至实施期间，公司总股本扣减已回购股份后的股本基数没有发生变化。公司总股本为 134,104,216股，公司
回购专用证券账户中的股份为 1,534,893 股，公司总股本扣减回购专用证券账户中的股份后为 132,569,323股。本次共派发现金股
利人民币 92,798,526.10 元（含税）、共转增 53,027,729股，转增后公司总股本将增加至 187,131,945股。
3、本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的分配预案及其调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东会审议通过该方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份1,534,893股后的 132,569,323股为基数，向全体股东
每 10股派 7.00 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首
发前限售股的个人和证券投资基金每 10股派 6.30 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算【注】应纳税额 ；持有首发后限售股、股
权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额
部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股转增 4.00股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 1.40元
；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.70元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
分红前本公司总股本为 134,104,216股，分红后总股本增至 187,131,945股。根据《公司法》的规定，公司回购专用账户持有的
公司 1,534,893 股股份不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日：2026年 5月 29日，除权除息日：2026年 6月 1日；新增可流通股份上市日：2026年 6月 1日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2026年 5月 29日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（公司回购专用证券账户除外）。
五、权益分派方法
1、本次所转股将于 2026年 6月 1日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足 1股的部分，按小数点后尾数由大到小排
序依次向股东派发 1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2026年 6月 1日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）
直接划入其资金账户。
3、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****381 李清平
2 03*****300 李东平
3 08*****598 洛阳晶鼎企业管理合伙企业（有限合伙）
4 03*****053 李玉梅
5 08*****642 洛阳晶鼎贰号企业管理合伙企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日 2026年 5月 21日至登记日 2026年 5月29 日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、股本变动结构表
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量（股） 比例（%） 转增股本（股） 股份数量（股） 比例（%）
一、限售条件流通股 47,690,044 35.56 19,076,018 66,766,062 35.68
其中：高管锁定股 47,690,044 35.56 19,076,018 66,766,062 35.68
二、无限售条件流通股 86,414,172 64.44 33,951,711 120,365,883 64.32
其中：回购库存股 1,534,893 1.15 0 1,534,893 0.82
三、总股本 134,104,216 100.00 53,027,729 187,131,945 100.00
注：上述股本结构变动情况表中的数据以中国结算深圳分公司最终确认的数据为准。
七、调整相关参数
1、本次实施转股后，按新股本 187,131,945 股摊薄计算的 2025 年年度每股净收益为 1.5078元。
2、本次权益分派实施后，按公司总股本折算每 10 股现金红利=实际现金分红总额÷本次变动前总股本（含回购股份）×10股=9
2,798,526.10元÷134,104,216股×10 股=6.919881元（保留小数点后六位，最后一位直接截取）；按公司总股本折算每 10股转增股
数=实际转增股份数量÷本次变动前总股本（含回购股份）×10 股=53,027,729 股÷134,104,216 股×10 股=3.954217 股（保留小
数点后六位，最后一位直接截取）；除权除息参考价格=（股权登记日（2026 年 5月 29 日）收盘价-按公司总股本折算每股现金红
利）÷（1+按公司总股本折算每股转增股数）=（股权登记日（2026年 5月 29日）收盘价-0.6919881）÷（1+0.3954217）。
3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，以及其他间接持有公司股份的董事、高级管理人员在《首次公开发行股票并在
创业板上市招股说明书》中承诺：本人在所持公司股份的锁定期满后两年内减持股份的，减持价格将不得低于公司首次公开发行股票
的发行价；上述发行价如遇除权、除息事项，应作相应调整。本次权益分派方案实施后，上述承诺的减持价格作相应调整。
4、本次权益分派方案实施后，公司需对 2025年限制性股票激励计划、2026年限制性股票激励计划涉及的授予价格、授予数量进
行相应调整，届时公司将根据相关规定实施调整程序并履行信息披露义务。
八、咨询办法
咨询地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办
咨询联系人：曾庆邹
咨询电话：0769-27284805
传真号码：0769-81833821
九、备查文件
1、第四届董事会第八次会议决议；
2、2025年年度股东会决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8991ffe7-316c-4067-be5d-f20f94a69eb7.PDF
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2026-05-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告
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达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1783a41c-6ecd-4278-902a-885d312cab79.PDF
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2026-05-20 00:00│达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告
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达瑞电子（300976）：关于以股权收购方式取得东莞运宏模具有限公司70%股权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/1220f145-1967-4cb0-ad02-f04d3b2aa1d1.pdf
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2026-05-18 20:46│达瑞电子（300976）：2026-030 第四届董事会第九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
东莞市达瑞电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室以现场结合
通讯的方式召开。会议通知于2026年 5月 15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席董事 5人，实际出席董事 5人。会议由董事长
李清平先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议形成了如下决议：
1、审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》
为进一步建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性和创造性，有效提升核心团
队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公司发展
战略和经营目标的实现。根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关
规定，公司制定 2026年度限制性股票激励计划。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划（草案）》《2026年限制性股
票激励计划（草案）摘要》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
2、审议通过《关于公司＜2026 年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》
为达到 2026年度限制性股票激励的实施目的，公司依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，制定 2026年限制
性股票激励计划实施考核管理办法。
本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
3、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 年限制性股票激励计划有关事项的议案》
为保证公司本次股权激励计划的顺利实施，公司董事会提请股东会授权董事会办理实施本次激励计划的有关事项。包括但不限于
以下内容：
（1）授权董事会确定激励对象参与本次激励计划的资格和条件，确定本次激励计划的授予日；
（2）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股等情形时，按照本激励计划的有关规定
，对限制性股票的授予/归属数量进行相应调整；
（3）授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩股、配股、派息等情形时，按照本激励计划的有
关规定，对限制性股票的授予价格进行相应调整；
（4）授权董事会在符合授予条件时，向激励对象授予限制性股票并办理相关事宜，包括但不限于与激励对象签署《限制性股票
授予协议书》；
（5）授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
（6）授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；
（7）授权董事会在限制性股票授予前，将离职员工或员工因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量做相应调整，
将相应的权益份额在激励对象之间进行分配或直接调减；
（8）授权董事会办理限制性股票归属时所必需的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司
申请办理有关登记业务；
（9）授权董事会负责本激励计划的管理，包括但不限于取消激励对象的参与资格，相应地，激励对象已获授尚未归属的限制性
股票不得归属，并作废失效，办理已身故（死亡）的激励对象尚未解除归属的权益继承事宜；
（10）授权董事会负责本激励计划的调整，在不违背本激励计划有关规定的前提下，不定期调整本激励计划的配套制度。若相关
法律、法规或监管机构要求该等修改行为需得到股东会或/和相关监管机构批准的，董事会的该等修改行为必须得到相应的批准；
（11）授权董事会办理实施本激励计划所涉的其他事宜，但有关规定明确需由股东会行使的权利除外；
（12）提请公司股东会授权董事会，就本次激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行
、修改、完成向有关政府、机构、组织、个人提交的文件；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为；
（13）授权董事会委任收款银行、会计师事务所、律师事务所、证券公司等中介机构；
（14）上述授权事项中，有关规定明确规定需由董事会决议通过的事项除外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事
会直接行使；
（15）向董事会授权的期限与本激励计划的有效期一致。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司 2026年第二次临时股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会提议于 2026年 6月 3日召开 2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东
会的议案。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、董事会薪酬与考核委员会决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/4250cd47-e792-4358-a583-ba0cb55d63cb.PDF
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2026-05-18 20:44│达瑞电子（300976）：2026-031 关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会。公司第四届董事会第九次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案。
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 6月 3日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 6月 3日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15
:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6月 3 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件2）委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时
间内通过上述系统行使表决权。
（3）同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种方式，不能
重复投票，若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2026年 5月 28日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的普通股股东或其代理人；于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参
加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据法律法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 9楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的
栏目可以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划（草 非累积投票提案 √
案）＞及其摘要的议案》
2.00 《关于公司＜2026年限制性股票激励计划实施 非累积投票提案 √
考核管理办法＞的议案》
3.00 《关于提请股东会授权董事会办理公司 2026 非累积投票提案 √
年限制性股票激励计划有关事项的议案》
2、特别说明
（1）上述议案已经公司第四届董事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
（2）上述议案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
（3）上述议案将对中小投资者表决情况单独计票。
三、会议登记等事项
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供
本人身份证复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件办
理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、加盖公章的法人营
业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书原件（附件 2）、法人股东有效持股凭证原件办理登记手续。
（2）自然人股东出席会议的，应出示本人身份证原件，并提供本人身份证复印件和有效持股凭证原件办理登记手续；自然人股
东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人身份证原件，并提供代理人身份证复印件、股东授权委托书原件（附件 2）、有效持
股凭证原件、委托人身份证复印件办理登记手续。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）股东为 QFII的，凭 QFII证书复印件、授权委托书（附件 2）、有效持股凭证及受托人身份证办理登记手续。
（5）异地股东可在登记时间内通过信函、电子邮件或传真的方式进行登记，并请电话确认。股东请仔细填写《授权委托书》（
附件 2）、《股东参会登记表》（附件 3），并按上述（1）、（2）提供文件，信函（信封请注明“股东会”字样）、电子邮件或传
真须在登记时间截止前送达公司董秘办，以便登记确认。
（6）本次股东会不接受股东电话方式登记。
（7）出席现场会议签到时，股东或股东代理人须出示和提供上述证件、文件。经形式审核，拟参会人员出示和提供的证件、文
件符合上述规定的，可出席现场会议并投票；拟参会人员出示和提供的证件、文件部分不符合上述规定的，不得参与现场投票。
2、登记时间：2026年 6月 2日 9:00-16:00。
3、登记地点：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
4、联系方式
联系人：曾庆邹
联系电话：0769-27284805
联系传真：0769-81833821
联系地址：广东省东莞市洪梅镇洪金路 48号公司 1号楼 10楼董秘办。
邮政编码：523168
电子邮箱：ir@dgtarry.com
5、本次股东会现场会议为期半天，与会人员食宿及交通费等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo
.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议。
http://disc.static.szse
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