公司公告☆ ◇300975 商络电子 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2026-05-18 19:56 │商络电子（300975）：商络电子2025年年度股东会见证法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-18 19:56 │商络电子（300975）：2025年年度股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-11 16:18 │商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:12 │商络电子（300975）：关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:12 │商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-05-08 18:10 │商络电子（300975）：第四届董事会第十次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-24 00:34 │商络电子（300975）：2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：2025年年度审计报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2026-04-23 20:25 │商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:56│商络电子（300975）：商络电子2025年年度股东会见证法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：商络电子2025年年度股东会见证法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/b4022090-3f81-407b-82a9-a6acb5c0a4b2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-18 19:56│商络电子（300975）：2025年年度股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东会采取现场投票结合网络投票的方式召开。
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2026年5月18日下午14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026年5月18日上午9：15-9：25，9：30-11：30，
下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2026年5月18日09:15-15:00的任意时间。
（二）会议召开地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会议室
（三）会议召集人：公司第四届董事会
（四）召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
（五）会议主持人：董事长沙宏志先生
经公司第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议审议通过，决定召开股东会，本次会议的召集和召开符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东会的股东及股东代表（包括委托代理人）共有234名，代表有表决权股份251,078,304股，占公司有表决权股份总数
的36.7404%（有表决权股份总数为截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用账户的股份总数，下同）。其中，参加现场会议的股东
及股东代表（包括委托代理人）共有4名，代表股份249,837,004股，占公司有表决权股份总数的36.5588%；通过网络投票方式参与本
次股东会表决的股东及股东代表（包括委托代理人）有230名，代表股份1,241,300股，占公司股份总数的0.1816%。
参加会议的中小投资者（网络和现场）共231人，代表有表决权的股份1,241,400股，占公司有表决权股份总数的0.1817%。其中
现场出席1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票230人，代表股份1,241,300股，占公司有表决权
股份总数的0.1816%。
公司董事、董事会秘书出席了本次会议（部分董事以视频方式参会），以及公司高级管理人员、公司聘任的律师以现场方式列席
了本次会议。
三、议案审议与表决情况
本次股东会以现场投票结合网络投票的方式对议案进行表决，具体如下：
（一）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：同意251,017,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对43,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0172%；弃权17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东表决情况：同意1,180,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1104%；反对43,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4880%；弃权17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4016%。
表决结果：本议案获得通过。
（二）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》
总表决情况：同意251,017,604股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9758%；反对43,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0172%；弃权17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0069%。
中小股东表决情况：同意1,180,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.1104%；反对43,300股，占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.4880%；弃权17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.4016%。
表决结果：本议案获得通过。
（三）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 250,990,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9651%；反对 70,300股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0280%；弃权 17,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0069%。
中小股东总表决情况：同意 1,153,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 92.9354%；反对 70,300股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 5.6630%；弃权 17,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.40
16%。
表决结果：本议案获得通过。
（四）审议通过《关于公司2026年度申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意 250,997,604 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9679%；反对 50,900股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.0203%；弃权 29,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0119%。
中小股东总表决情况：同意 1,160,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.4993%；反对 50,900股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1002%；弃权 29,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.40
05%。
表决结果：本议案获得通过。
（五）审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：同意250,991,404股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9654%；反对58,300股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0232%；弃权28,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0114%。
中小股东总表决情况：同意1,154,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.9998%；反对58,300股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.6963%；弃权28,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3039%。
表决结果：本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司续聘2026年度审计机构的议案》
总表决情况：同意250,998,804股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9683%；反对50,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0202%；弃权28,800股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0115%。
中小股东总表决情况：同意1,161,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5959%；反对50,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0841%；弃权28,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3200%。
表决结果：本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司董事2026年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意1,142,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的92.0412%；反对58.900股，占出席本次股东会有效表
决权股份总数的4.7446%；弃权39,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的3.2141%。
中小股东总表决情况：同意1,142,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.0412%；反对58,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.7446%；弃权39,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.2141%。
本议案关联股东沙宏志、唐兵、刘超已回避表决。
表决结果：本议案获得通过。
（八）审议通过《关于开展2026年度外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意250,997,904股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9680%；反对51,400股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0205%；弃权29,000股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0116%。
中小股东总表决情况：同意1,161,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的93.5234%；反对51,400股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.1405%；弃权29,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.3361%。
表决结果：本议案获得通过。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况：同意250,985,704股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9631%；反对50,700股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0202%；弃权41,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0167%。
中小股东总表决情况：同意1,148,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.5407%；反对50,700股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的4.0841%；弃权41,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.3752%。
表决结果：本议案获得通过。
（十）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意250,987,004股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9636%；反对69,900股，占出席本次股东会有效
表决权股份总数的0.0278%；弃权21,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0085%。
中小股东总表决情况：同意1,150,100股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.6454%；反对69,900股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.6307%；弃权21,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.7239%。
表决结果：本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会由上海市广发律师事务所律师进行现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程
序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效
，会议的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《南京商络电子股份有限公司2025年年度股东会会议决议》；
2、《上海市广发律师事务所关于南京商络电子股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/f2bd1299-9651-4afc-ab11-1c0928737062.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-11 16:18│商络电子（300975）：关于公司担保情况的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别风险提示：
公司对资产负债率超过 70%的子公司担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，提醒投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 13日召开了第四届董事会第七次会议，于 2025年 10 月 9日
召开了 2025年第三次临时股东会，分别审议通过《关于 2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的议案
》，同意公司为广州立功科技股份有限公司（已更名为“广州立功电子科技有限公司”）及其部分子公司向业务相关方申请银行综合
授信及日常经营需要时提供担保，担保额度不超过人民币 25亿元，担保期限自 2025年第三次临时股东会审议通过之日起至 2025年
度股东会召开之日止。
上述信息详见公司于 2025年 9月 16日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于
2025年度对广州立功科技股份有限公司及其子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-059）。
二、担保进展情况
近日，公司与中国工商银行股份有限公司广州天平架支行（以下简称“工商银行广州天平架支行”）签订《最高额保证合同》，
为子公司广州立功电子科技有限公司与工商银行广州天平架支行签订的主合同提供最高不超过 6,000万元人民币的担保。
（1）债权人：中国工商银行股份有限公司广州天平架支行
（2）担保人：南京商络电子股份有限公司
（3）债务人：广州立功电子科技有限公司
（4）担保形式：最高额担保
（5）担保范围：主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属
租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因
贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（
包括但不限于诉讼费、律师费等）。
（6）有效期：自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起三年。
（7）担保本金金额：最高不超过 6,000万元人民币
（8）生效条件：自债权人盖公章或合同专用章、保证人签字（ 自然人适用）或盖章（单位适用） 之日起生效。
三、累计对外担保的数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其子公司的担保余额按 2026年 5月 11日汇率折算约为 136,378.43万元人民币（不含本次公告签署
的担保）（以中国人民银行公布的美元兑人民币中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的 56.22%，均系公司为子公司提供的
担保。
公司及子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形，亦不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失
等情形。
四、备查文件
《最高额保证合同-立功科技-工商银行》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-11/50a051b2-f5ab-41c7-a55d-93d6f694ffae.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:12│商络电子（300975）：关于取消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过《关于提请召开2025
年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月18日召开公司2025年年度股东会，具体内容详见公司于2026年4月24日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。
鉴于当前行业市场形势动态变化、公司整体业务持续拓展扩张，为匹配下属子公司经营发展及资金周转需求，保障各主体业务稳
健有序推进，现需对原2025年年度股东会议案《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》进行调整。2026年5月8日，公
司董事会收到沙宏志先生出具的《关于提请公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提请将同日召开的第四届董事会第十次会议
审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》作为临时提案提交至公司2025年年度股东会审议。截至该函出具
日，沙宏志先生持有公司股份比例为35.04%，根据《公司法》《股东会议事规则》及《公司章程》等有关规定，沙宏志先生具备提出
股东会临时提案的资格，提案程序符合规定。
2026年5月8日，公司召开第四届董事会第十次会议审议通过《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》、《关于取
消2025年年度股东会部分议案并增加临时提案的议案》，董事会同意将本次董事会审议通过的《关于公司2026年度为子公司提供担保
额度预计的议案》作为临时提案提交至2025年年度股东会审议，并同意取消原《关于公司2026年度为子公司提供担保额度预计的议案
》提交公司2025年年度股东会审议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第十次会议
决议公告》（公告编号：2026-036）。
除上述议案调整外，原股东会通知中列明的会议召开时间、地点、股权登记日等其他事项均未发生变化。现对公司2025年年度股
东会相关事宜补充通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年05月18日14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年05月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0
0；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年05月18日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年05月13日
7、出席对象：
（1）截至2026年5月13日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股
东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列
打勾
的栏
目可
以投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《关于公司 2025年度利润分配预案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2026年度申请银行授信额度的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于公司 2026年度为子公司提供担保额度预计的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于公司董事 2026年度薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于开展 2026年度外汇套期保值业务的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于提请股东会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
2、提案审议及披露情况
上述议案5为公司股东沙宏志提请增加的临时提案，已经公司第四届董事会第十次会议审议通过；其余议案已经公司第四届董事
会第九次会议审议通过。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上刊登的相关公告。
3、特别说明事项
议案5和议案9属于股东会特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。议案7相关股东需回避表决。
公司独立董事将在本次年度股东会上作述职报告，独立董事年度述职报告 已 刊 登 在 中 国 证 监 会 指 定 创 业 板 信 息
披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）。
4、以上议案逐项表决，公司将对中小投资者（指除公司的董事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的
其他股东）表决进行单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年5月14日上午9:30至11:30，下午14:30至17:00；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2026年5月1
4日17:00之前送达或传真到公司。
（二）登记地点：南京市雨花台区玉盘西街4号绿地之窗C3-6层。
（三）登记方式：
1、法人股东登记：法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件
）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户
卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件2）及代理人《居民身份证》办
理登记手续。
2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，应持本人《股东证券账户卡》、《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托
代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》、《居民身份证》、《授权委托书》（详见附件2）和受托人的《居民
身份证》办理登记手续。
3、异地股东登记：可采用信函或传真的方式登记，通过信函或传真方式登记的，请进行电话确认。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议；
2、第四届董事会第十次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/a65d754f-87b3-4269-b3bf-853949eba596.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:12│商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
商络电子（300975）：关于2026年度为子公司提供担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/60ccb7bf-4817-4405-8f54-946526580dbe.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2026-05-08 18:10│商络电子（300975）：第四届董事会第十次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召
|