公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-06-18 18:02 │立高食品（300973）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-18 18:02 │立高食品（300973）：2024年年度权益分派实施公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-16 16:26 │立高食品（300973）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-06-11 17:22 │立高食品（300973）：关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:08 │立高食品（300973）：2024年年度股东大会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-26 19:08 │立高食品（300973）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-20 22:49 │立高食品（300973）：关于持股5%以上股东股份减持计划的预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:15 │立高食品（300973）：关于公司为全资子公司提供担保的进展公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:13 │立高食品（300973）：中信建投关于立高食品首次公开发行股票并在创业板上市保荐总结报告书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-05-07 18:13 │立高食品（300973）：中信建投关于立高食品2024年度持续督导跟踪报告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 18:02│立高食品（300973）：关于可转换公司债券转股价格调整的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、债券代码：123179 债券简称：立高转债
2、“立高转债”本次调整前转股价格：95.82 元/股
3、“立高转债”本次调整后转股价格：95.33 元/股
4、转股价格调整生效日期：2025 年 6 月 26 日
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会《关于同意立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023
〕43 号）予以注册，立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 7 日向不特定对象发行了 9,500,000 张可转换
公司债券，每张面值为人民币 100 元。根据《立高食品股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《
募集说明书》）的相关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）÷（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D
为该次每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊
登转股价格调整的公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购（因员工持股计划、股权激励或为维护公司价值及股东利益所必需的股份回购除外）、合并、分立或任
何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公
司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
二、可转换公司债券转股价格历次调整情况
立高转债初始转股价格为 97.02 元/股。
2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配预案》，公司 2022 年年度权益分派
方案为：以截至 2022 年 12 月 31 日公司总股本169,340,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），共派
发现金红利84,670,000 元（含税），剩余未分配利润全部结转以后年度。可转债的转股价格由初始的97.02 元/股调整为 96.52 元/
股，调整后的转股价格自 2023 年 6 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 25 日在巨潮资讯网（htt
p://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。
2024 年 5 月 30 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年年度权益分派
方案为：以未来实施权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5元（含税）。股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。可转债的转股价格由 96.52元/股调整为 96.02 元/股，调整后
的转股价格自 2024 年 6 月 28 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 20 日在巨潮资讯网（http://www.c
ninfo.com.cn）上披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-048）。2024 年 11 月 14 日，公司召开
2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《2024 年前三季度利润分配预案》，公司 2024 年前三季度权益分派方案为：以未来实施
权益分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每10 股派发现金红利 2 元（含税）。
股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。可转债的转股价格由 96.02 元/股调整为 95.82 元/股，调整后的转股价格自 2024
年 12 月 2 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2024-093）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
2025 年 5 月 26 日，公司召开 2024 年年度股东大会，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年年度权益分派
方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金
红利 5元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润
分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 25 日，除权除息日为：2025 年 6 月 26 日。本次权益分派期间，“立高转债”已
暂停转股。截至本公告披露日，公司总股本为169,340,501 股，其中回购专用证券账户持有公司股份 2,702,077 股，因此公司 2024
年年度权益分派的股本基数为 166,638,424 股。按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2024 年年度
权益分派合计派发现金红利 83,319,212.00 元（含税）。本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算
的每 10 股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总股本×10=4.920217 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本
次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.4920217 元
/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“立高转债”的转股价格调整如下：
P1=P0-D=95.82-0.4920217=95.33 元/股（按四舍五入原则保留小数点后两位）调整后的“立高转债”转股价格为 95.33 元/股
，调整后的转股价格自 2025 年 6 月 26日（除权除息日）起生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/54dec31c-89c0-4f60-923e-3d4f28b8d54a.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-18 18:02│立高食品（300973）：2024年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
1、立高食品股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024 年年度利润分配方案为：以未来实施权益分派方案时股权登
记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分
配利润余额结转以后年度分配。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
2、截至本公告披露日，公司总股本为 169,340,501 股，其中回购专用证券账户持有公司股份 2,702,077 股，因此公司 2024
年年度权益分派的股本基数为 166,638,424 股。按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2024 年年度
权益分派合计派发现金红利 83,319,212.00 元（含税）。
3、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额 /
总股本×10=83,319,212.00/169,340,501×10=4.920217 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施
后除权除息参考价=除权除息日前一日收盘价－按总股本（含回购股份）折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.4920217 元
/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 5 月 26 日召开的 2024 年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下
：
一、权益分派方案审议及其他情况
1、公司股东大会审议通过的 2024 年年度利润分配方案为：以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用
账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 5 元（含税）。本次股利分配后未分配利润余额结转以后年度分配。本
次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润
分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施
时股权登记日的总股本为基数（回购专户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
2、公司可转债（债券代码：123179，债券简称：立高转债）自 2023 年 9 月 13 日进入转股期，本次权益分派期间，“立高转
债”已暂停转股。
截至本公告披露日，公司总股本为 169,340,501 股，其中回购专用证券账户持有公司股份 2,702,077 股，根据《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》规定，回购专用证券账户中的股份不享有利润分配权利，因此公司 2024 年年度权
益分派的股本基数为 166,638,424 股。按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整，公司 2024 年年度权益分派
合计派发现金红利 83,319,212.00 元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。为了保证利润分配的正常实施，
公司在申请办理分红派息业务至股权登记日期间公司总股本、回购股份数量未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与股东大会审议通过的方案及其调整原则一致。
4、本次实施权益分派方案距离股东大会审议通过的时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份 2,702,077股后的 166,638,424 股为基数，向全体股
东每 10 股派 5.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（QFII、RQFII）以及持
有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.500000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红
利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售
股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基
金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 1.0
00000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.500000元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 6 月 25 日，除权除息日为：2025 年 6 月 26 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 6 月 25 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025 年 6 月26 日通过股东托管证券公司（或其他托管
机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 03*****859 彭裕辉
2 03*****760 赵松涛
3 03*****251 白宝鲲
4 03*****038 陈和军
5 03*****082 彭永成
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 6 月 16 日至登记日：2025 年 6 月 25日），如因自派股东证券账户内股份减少
而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由本公司自行承担。
六、调整相关参数
1、公司相关股东在《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺：所持有的股票在锁定期届满后两年内减持的，
减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价。如公司上市后发生派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息情况的，则
发行价将根据除权除息情况作相应调整。
本次权益分派实施后，上述最低减持价限制亦作相应调整。
2、本次权益分派实施后计算除权除息价格时，按总股本（含回购股份）折算的每 10股现金分红（含税）=实际现金分红总额/总
股本×10=4.920217 元（保留六位小数，最后一位直接截取，不四舍五入），本次权益分派实施后除权除息参考价=除权除息日前一
日收盘价－按总股本折算每股现金红利=除权除息日前一日收盘价－0.4920217 元/股（保留七位小数，最后一位直接截取，不四舍五
入）。
3、本次权益分派实施完毕后，公司将按照《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定对“立高转债”的转股
价格进行相应调整：调整前“立高转债”转股价格为 95.82 元/股，调整后“立高转债”转股价格为 95.33 元/股，调整后的转股价
格自2025 年 6 月 26 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于可转换
公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-038）。
七、咨询机构
咨询地址：广州市增城区石滩镇兴石一路 3 号 3A 楼
咨询联系人：欧阳群
咨询电话：020-36510920 转分机 8973
传真电话：020-36510920 转分机 8000
八、备查文件
1、2024 年年度股东大会决议；
2、第三届董事会第十四次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/fafad0fb-1a56-4f69-a3c1-7a65f2ce03fb.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-16 16:26│立高食品（300973）：关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
公司持股 5%以上股东陈和军先生保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）近日接
到公司持股 5%以上股东陈和军先生的通知，获悉陈和军先生将其持有的本公司部分股份办理了解除质押，具体事项如下：
一、股东股份解除质押基本情况
股东 是否为控股 本次解除 占其所 占公 起始日 解除日期 质权人
名称 股东或第一 质押数量 持股份 司总
大股东及其 （股） 比例 股本
一致行动人 比例
陈和军 否 500,000 4.70% 0.30% 2024 年 7 2025 年 6 云南国际
月 4 日 月 11 日 信托有限
公司
注：1、公司可转换公司债券尚处于转股期，本公告中“占公司总股本比例”“持股比例”均按照截至 2025 年 6 月 10 日的股
本总数 169,340,501 股计算。
注：2、本公告计算结果如有尾差，均为四舍五入计算所致，下同。
二、股东股份累计质押情况
截至本公告披露日，持股 5%以上股东陈和军先生所持股份及质押股份情况如下：
股东名 持股数量 持股 累计被质 占其所 占公司 已质押股份情 未质押股份情
称 （股） 比例 押数量 持股份 总股本 况 况
（股） 比例 比例 已质押 占已 未质押 占未
股份限 质押 股份限 质押
售和冻 股份 售和冻 股份
结、标记 比例 结合计 比例
合计数 数量
量（股） （股）
陈和军 10,640,710 6.28% 2,070,000 19.45% 1.22% 0 0% 0 0%
三、备查文件
《证券质押登记证明（部分解除质押登记）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/9dde9771-bb04-4424-8eec-0d46682d7649.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-11 17:22│立高食品（300973）：关于实施权益分派期间立高转债暂停转股的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
特别提示：
债券简称：立高转债
债券代码：123179
转股期限：2023 年 9 月 13 日至 2029 年 3 月 6 日
暂停转股时间：2025 年 6 月 16 日至 2024 年度权益分派股权登记日
恢复转股时间：公司 2024 年度权益分派股权登记日后的第一个交易日
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2024 年度权益分派事宜，根据《立高食品股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”条款的规定（详见附件），自 2025 年 6 月 16 日
起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券代码：123179，债券简称：立高转债）将暂停转股，本次权益分派股权
登记日后的第一个交易日起恢复转股。
在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，敬请公司可转换公司债券持有人留意。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-11/e833acd5-7d1b-4f8e-8b2d-dcafecb1cfbd.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-05-26 19:08│立高食品（300973）：2024年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要提示：
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
（一）会议召开时间
（1）现场会议：2025年5月26日（星期一）14:00
（2）网络投票：2025年5月26日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月26日（星期一）上午9:1
5-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2025年5月26日（星期一）上午
9:15至下午15:00期间的任意时间。
（二）现场会议召开地点：广州市增城区石滩镇兴石一路3号3A楼立高食品会议室。
（三）会议召集人
公司董事会。
（四）投票方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众股股东提供网络形式的投票平台。
（五）会议主持人
本次会议由公司董事长彭裕辉先生主持。
（六）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席会议情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 49 人，代表股份 79,424,922 股，占公司有表决权股份总数的 47.6630%（“有表决权股份总数”
指截至股权登记日公司股本总数剔除回购专用证券账户的股份总数，下同）。其中：通过现场投票的股东 11人，代表股份 75,599,2
00 股，占公司有表决权股份总数的 45.37%。通过网络投票的股东 38 人，代表股份 3,825,722 股，占公司有表决权股份总数的 2.
2958%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 43 人，代表股份 3,835,622 股，占公司有表决权股份总数的 2.3018%。其中：通过现场投票
的中小股东 5 人，代表股份 9,900股，占公司有表决权股份总数的 0.0059%。通过网络投票的中小股东 38 人，代表股份 3,825,72
2 股，占公司有表决权股份总数的 2.2958％。
（二）公司董事、监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。
（三）北京国枫律师事务所见证律师列席了会议。
三、议案审议表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
1、审议通过了《关于〈2024年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意 79,423,822 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014
%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
2、审议通过了《2024年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,423,822 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9986%；反对 1,100股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0014
%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决权股份总数的 0.0000％。
公司独立董事在本次股东大会上作了述职报告。
3、审议通过了《2024年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 79,423,822 股
|