公司公告☆ ◇300973 立高食品 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 18:12 │立高食品（300973）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-28 16:07 │立高食品（300973）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告 │
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│2025-10-28 16:06 │立高食品（300973）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:05 │立高食品（300973）：第三届监事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-10-28 16:04 │立高食品（300973）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-28 16:03 │立高食品（300973）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-24 17:23 │立高食品（300973）：受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见 │
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│2025-10-24 17:23 │立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告 │
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│2025-10-24 17:23 │立高食品（300973）：第三届监事会第十二次会议决议公告 │
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│2025-10-24 17:23 │立高食品（300973）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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2025-11-03 18:12│立高食品（300973）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告
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立高食品（300973）：关于股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/e053d895-de83-4b92-863d-423aeb8940f9.PDF
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2025-10-28 16:07│立高食品（300973）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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特别提示：
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）2025年前三季度利润分配预案为：拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股
本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及
派送股票股利。
一、审议程序
公司于 2025年 10月 28日召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过《2025年前三季度利润分配预
案》，本议案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议。
（一）董事会意见
公司召开第三届董事会第十八次会议，以同意 6票、反对 0票、弃权 0票的表决结果审议通过了《2025年前三季度利润分配预案
》。经审议，董事会认为：本次利润分配方案符合《公司章程》等相关规定，综合考虑了股东回报与公司可持续发展，适应公司未来
经营发展的需要，同意该项议案并将其提交公司股东大会进行审议。
（二）监事会意见
经审查，公司监事会认为：2025年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，
符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持
续稳定发展。同意 2025年前三季度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
二、利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配预案基本内容
根据公司 2025 年第三季度报告，公司 2025年前三季度实现归属于上市公司股东的净利润247,845,164.92元，截至2025年9月30
日，合并财务报表未分配利润901,581,492.81元，母公司财务报表未分配利润 176,018,865.23元，按照孰低原则，可供股东分配的
利润为 176,018,865.23元。（以上财务数据未经审计）
在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2025年前三季度利润分配预案为
：拟以未来实施权益分派方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利
2元（含税）。本次不进行资本公积金转增股本及派送股票股利。
截至 2025 年 10 月 20 日，公司总股本 169,340,511 股，如以扣减公司回购专用证券账户中股份 2,702,077 股后的 166,638
,434 股股份为基数计算，预计派发现金红利为33,327,686.80元（含税），占公司 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润比
例为13.45%。
（二）本次利润分配预案调整原则
公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。因公司发行的可转换公司债券目前尚在转股期，在本次利润
分配预案披露至实施前，若公司股本由于可转换公司债券转股、股权激励行权等原因发生变动的，公司将以权益分派实施时股权登记
日的总股本为基数（回购专用账户股份不参与分配），按照每股分配比例不变的原则，对现金分红总额进行相应调整。
三、现金分红方案合理性说明
公司 2025年前三季度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司盈利水平、公司未来发展资金需求以及
股东投资回报等因素，方案的实施不会对公司的偿债能力产生不利影响，不会影响公司正常经营和发展。
四、其他情况说明及相关风险提示
1、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义
务，防止内幕信息的泄露，并按照规定进行内幕信息知情人登记工作。
2、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本预案尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
3、第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/277d85fd-abae-49ec-b7d5-122a80e15d1a.PDF
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2025-10-28 16:06│立高食品（300973）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2025年10月 28日在公司会议室以现场结合通讯形式
召开，会议通知于 2025年 10月 22日以书面、电话及邮件等形式送达。董事长彭裕辉先生主持会议，会议应出席董事 6人，实际出
席董事 6人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会同意并批准报出公司根据要
求编制的《2025年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
（二）审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》
根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，基于公司目前经营现金流状况及对未来发展前
景的预期和信心，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理诉求，拟定本次利润分配预案如下：拟以未来实施权益分配方案时股权登
记日的总股本扣除公司回购专用账户股份后的股本为基数，向全体股东每 10股派发现金红利 2元（含税）。本次不进行资本公积金
转增股本及派送股票股利。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意于 2025年 11月 13日（星期四）14:30召开公司 2025年第二次临时股东大会，本次股东大会采用现场投票和
网络投票相结合的方式，股权登记日为 2025年 11 月 7日。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn
）的《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票，表决通过。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/48650a3b-d4fb-4cfe-950d-7c72ea8c8196.PDF
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2025-10-28 16:05│立高食品（300973）：第三届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2025年10月 28日以通讯形式召开，会议通知于 202
5年 10月 22日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《2025 年第三季度报告》
经审核，监事会认为：董事会对《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
（二）审议通过《2025 年前三季度利润分配预案》
经审核，监事会认为：2025年前三季度利润分配预案综合考虑了股东回报与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合
有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，同时兼顾了公司的持续稳
定发展。同意 2025年前三季度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025年前三季度利润分配预案的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
第三届监事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/33a22ed4-398f-428e-9728-ca0c15fd10c2.PDF
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2025-10-28 16:04│立高食品（300973）：2025年三季度报告
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立高食品（300973）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/d713cb5f-7d81-4cff-96ab-8d2458102cf1.PDF
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2025-10-28 16:03│立高食品（300973）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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一、会议召开的基本情况
1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
2、会议召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2025 年 10 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于提请召开 2025
年第二次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有
关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 13日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年11月 13日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 13日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决
结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 07日
7、出席对象：
（1）截至 2025年 11月 7日（星期五）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东（授权委托书样式详见
附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼立高食品会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 非累积投票提案 √
2.00 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案 √作为投票对象的子议
案数（7）
2.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.03 《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 非累积投票提案 √
2.04 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.05 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.06 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
2.07 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 非累积投票提案 √
3.00 《2025年前三季度利润分配预案》 非累积投票提案 √
2、上述议案 1、议案 2已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司 2025年 10月 24日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。议案 3已经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
议案 2需逐项表决。
议案 1、议案 2.01以及议案 2.02需由出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案 3将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记等事项
1、登记方式：现场登记或电子邮件方式登记；不接受电话登记。
2、登记时间：
（1）现场登记时间：2025年 11月 11日（星期二）9:00-11:30及 14:00-17:00（2）电子邮件方式登记时间：2025年 11月 11日
（星期二）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（dongmiban@ligaofoods.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如
下登记所需文件）的扫描件。
3、登记地点：广州市增城区石滩镇兴石一路 3号 3A楼公司证券部。
4、登记及出席要求：
（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权
委托书进行登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股
东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的
法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。
（3）融资融券信用账户股东除应按照上述（1）、（2）提供文件外，还应持开户证券公司出具的加盖公章的授权委托书及营业
执照复印件办理登记手续，授权委托书中应写明参会人所持股份数量。
（4）上述材料均要求为原件（除注明复印件外），对不符合要求的材料须于会议开始前补交完整。
5、其他事项
（1）联系方式
联系人：欧阳群
联系电话：020-36510920转分机 8973
传真号码：020-36510920转分机 8000
电子邮箱：dongmiban@ligaofoods.com
（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络
投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会第十七次会议决议；
2、第三届董事会第十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-29/a6ff451a-ac5c-4349-9b7e-3435702b4f78.PDF
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2025-10-24 17:23│立高食品（300973）：受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见
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立高食品（300973）：受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的核查意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/a6c71c97-7418-4b7d-82c6-9a006ee17830.PDF
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2025-10-24 17:23│立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告
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立高食品（300973）：关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/883ba0d5-3402-46e2-a38a-6a4d4b6fdb3d.PDF
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2025-10-24 17:23│立高食品（300973）：第三届监事会第十二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
立高食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于 2025年10月 24日以通讯形式召开，会议通知于 202
5年 10月 17日以书面、电话及邮件等形式送达。监事会主席刘青珊女士主持会议，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人。本次
会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
经审核，监事会认为：本次公司受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的事项不会对公司日常生产经营造成重大不利影响
。本议案的审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，董事会表决时关联董事回避表决，不存在损害公司和股东的利益，特
别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告
》。
表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，表决通过。监事招建章回避本议案的表决。
（二）审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》
经审核，监事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体是公司结合实际经营需求进行的必要调整，符合国家相关法律以及公
司未来的整体战略发展方向，不会对公司的正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会一致同意本
次增加部分募投项目实施主体的事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
第三届监事会第十二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/02149590-3934-4a07-9174-710202349c10.PDF
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2025-10-24 17:23│立高食品（300973）：第三届董事会第十七次会议决议公告
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立高食品（300973）：第三届董事会第十七次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/55c2715f-77c3-4694-9d0a-2d131d0c867f.PDF
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2025-10-24 17:23│立高食品（300973）：关于增加部分募投项目实施主体的公告
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立高食品（300973）：关于增加部分募投项目实施主体的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/f6bdc204-5760-4eac-aeb0-5a55b216ee81.PDF
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