公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-07-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：第四届监事会第二十九次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：福建万辰生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事│
│ │项之法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：第四届董事会第二十八次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的│
│ │公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-09 18:26 │万辰集团（300972）：关于聘任高级管理人员的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-07 17:24 │万辰集团（300972）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-04 19:44 │万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份预披露公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-07-02 17:18 │万辰集团（300972）：：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及2024年限制性股票│
│ │激励... │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：第四届监事会第二十九次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十九次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 7 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体监事发出。会议应参与表决
监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席陈毅勇主持，公司董事会秘书列席会议。本次会议的召开符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的议案》
鉴于 2 名激励对象因岗位调整不再符合激励条件，根据相关法律法规及《公司 2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《
激励计划》”或“本激励计划”）的相关规定，监事会同意公司相应调整本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予限制性股票
数量及预留部分限制性股票数量，首次授予的激励对象人数由70 人调整为 68 人，本激励计划限制性股票数量由 221.8125 万股调
整为 219.3125万股，其中首次授予的限制性股票数量由 177.4500 万股调整为 175.4500 万股，预留部分限制性股票由 44.3625 万
股调整为 43.8625 万股。
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，监事会同意公司董事会对本激励计划首次授予价格
进行相应的调整，授予价格由69.58 元/股调整为 69.18 元/股。
本次对 2025 年限制性激励计划首次授予价格、首次授予人数、首次授予及预留授予数量的调整符合《管理办法》及《激励计划
》的相关规定，本次调整在公司 2025 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，决策程序合法、有效，不存在损害公司及股东利
益的情形。
公司监事会对本激励计划首次授予条件是否成就及首次授予日激励对象名单进行了核查，认为：
1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权
激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。
2、公司监事会对本激励计划的首次授予日进行核查，认为授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定
。
3、本次获授限制性股票的激励对象与公司 2025 年第一次临时股东会审议通过的激励计划中确定的激励对象相符，本次拟首次
授予的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》《上市
规则》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，不存在《上市规则》第 8.4.2 条规定的不得成为激励
对象的情形，激励对象中不存在公司董事、独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母
、子女，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
4、公司和激励对象均未发生不得授予或获授限制性股票的情形，本激励计划规定的首次授予条件已成就。
综上，公司监事会认为本激励计划规定的首次授予条件已经成就。公司监事会同意本激励计划的首次授予日为 2025 年 7 月 9
日，并同意以 69.18 元/股（调整后）的授予价格向符合条件的 68 名激励对象首次授予 175.4500 万股限制性股票。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第四届监事会第二十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/83934ece-1158-454a-a4cf-95c2ce848cef.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：福建万辰生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之
│法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：福建万辰生物科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划调整及首次授予相关事项之法律意见书。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/67b3d39c-0789-406d-820f-e1c6d824c818.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：第四届董事会第二十八次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以
现场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025 年 7 月 6 日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长王健坤主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的议案》
鉴于 2 名激励对象因岗位调整不再符合激励条件，根据相关法律法规及《2025 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计
划》”或“本激励计划”）的相关规定，公司相应调整本激励计划首次授予的激励对象人数、首次授予限制性股票数量及预留部分限
制性股票数量，首次授予的激励对象人数由 70 人调整为 68 人，本激励计划限制性股票数量由 221.8125 万股调整为 219.3125 万
股，其中首次授予的限制性股票数量由 177.4500 万股调整为 175.4500 万股，预留部分限制性股票由 44.3625 万股调整为 43.862
5 万股。
公司 2024 年年度股东会审议通过的 2024 年权益分派方案为：公司以现有总股本 179,989,761 股为基数，向权益分派实施时
股权登记日的在册股东每 10 股派送现金股利 4.00 元（含税），合计派送现金股利 71,995,904.40 元。本次权益分派的股权登记
日为 2025 年 5 月 19 日，除权除息日为 2025 年 5 月 20 日。
鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施完毕，根据《激励计划》的相关规定，公司董事会对本激励计划首次授予价格进行相应的
调整，首次授予价格由 69.58元/股调整为 69.18 元/股。
根据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划规定的限制性股票首次授予条件已
经成就，根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，董事会同意本激励计划的首次授予日为 2025 年 7 月9 日，确定以 69.18 元
/股的授予价格向符合条件的 68 名激励对象首次授予175.4500 万股限制性股票。
该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
根据公司 2025 年第一次临时股东会的授权，本议案在公司董事会审批权限内，无需再次提交公司股东会审议。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》
经审议，董事会同意聘任杨俊先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二十八次会议决议；
2、第四届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
3、第四届董事会提名委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/7c207188-c4e5-4ce3-b828-2e5338fdd9db.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划首次授予相关事项之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/bd9ae947-dfe0-460d-bba1-fce4d2eee8a1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的限制性股票 占本激励计划拟授 占授予时股本总
数量(万股) 出权益数量的比例 额比例
核心业务人员和骨干员工 175.4500 80.00% 0.9352%
（68人）
预留 43.8625 20.00% 0.2338%
合计 219.3125 100.00% 1.1689%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/ea6d4952-fa28-47c9-bcee-aeabe0c5b9ec.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票及调整相关事项的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/d63be0a5-297a-4167-8d07-2173a64a98d1.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-09 18:26│万辰集团（300972）：关于聘任高级管理人员的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：关于聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-09/c28f7d9c-0d04-47e7-af4a-6411bab4da82.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-07 17:24│万辰集团（300972）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：关于控股股东持股比例被动稀释触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-07/d47cad9e-66bf-4106-b3ba-cf4bcf705faf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-04 19:44│万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份预披露公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-04/af869344-6e4b-414e-b397-0542437007bf.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-02 17:18│万辰集团（300972）：：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及2024年限制性股票激励
│...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：：关于2023年限制性股票激励计划第二个归属期（第一批次）及2024年限制性股票激励...。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-02/15b186a8-ebcd-4fba-8585-9fdc840b68c2.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-07-01 18:12│万辰集团（300972）：关于公司股东减持股份实施完成的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
王丽卿、李博、王松保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 6 月5 日披露了《关于公司股东减持股份预披露公告》（公告编号：2025-040），公司董事兼总经理王丽卿女士计
划于自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 27 日至 2025 年 9 月 26 日），以集中竞价方式减
持公司股份不超过 45,000 股（占公司总股本比例 0.0250%）；董事兼副总经理李博先生计划于自本减持计划公告发布之日起 15 个
交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月27 日至 2025 年 9 月 26 日），以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,500 股（占公司总股
本比例 0.0042%）；副总经理王松先生计划于自本减持计划公告发布之日起 15 个交易日后的 3 个月内（2025 年 6 月 27 日至 20
25 年 9 月 26 日），以集中竞价方式减持公司股份不超过 7,500 股（占公司总股本比例 0.0042%）。
近日，公司收到董事兼总经理王丽卿女士、董事兼副总经理李博先生、副总经理王松先生分别出具的《股份减持计划实施完成告
知函》，获悉上述股东的股份减持计划实施已完成，现将上述股东减持计划实施结果情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （%）
王丽卿 集中竞价交易 2025.6.27- 171.67 45,000 0.0250
-2025.6.30
李博 集中竞价交易 2025.6.27 170.49 7,500 0.0042
王松 集中竞价交易 2025.6.27 171.29 7,500 0.0042
合计 60,000 0.0333
注：（1）王丽卿女士、李博先生、王松先生的股份来源均为公司股权激励授予的限制性股票。
（2）表格中各明细数加总与合计数如存在差异属四舍五入所致。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本比 股数（股） 占总股本比
例（%） 例（%）
王丽卿 合计持有股份 180,000 0.1000 135,000 0.0750
其中：无限售条 45,000 0.0250 0 0
件股份
有 限 售 条 135,000 0.0750 135,000 0.0750
件股份（高管锁定
股）
李博 合计持有股份 30,000 0.0167 22,500 0.0125
其中：无限售条 7,500 0.0042 0 0
件股份
有 限 售 条 22,500 0.0125 22,500 0.0125
件股份（高管锁定
股）
王松 合计持有股份 30,000 0.0167 22,500 0.0125
其中：无限售条 7,500 0.0042 0 0
件股份
有 限 售 条 22,500 0.0125 22,500 0.0125
件股份（高管锁定
股）
二、其他相关说明
1、本次减持计划的实施符合《上市公司收购管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规、规章、业务规则的规定。
2、本次减持计划已实施完成，本次减持数量在减持计划范围内，上述股份减持实施情况与股东此前已披露的减持意向、承诺、
减持计划一致。
3、上述股东在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》中作
出的与股份减持有关的承诺如下：
承诺方 承诺内容 履行情况
王丽卿 （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人 正常履行
管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 中
公司或福建含羞草农业开发有限公司、漳州金万辰投资有限公司回购该
部分股份。（2）前述限售期满后，本人在公司任职期间，每年转让的
股份不超过本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%；离职后六个
月内，不转让本人直接或间接所持有的公司股份。在任期届满前离职的，
在就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，每年转让的股份不超过
本人直接或间接所持有公司股份总数的 25%。（3）公司上市后 6 个月
内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6
个月期末（即 2021 年 10 月 19 日，非交易日顺延）收盘价低于发行价，
本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份的锁定期限
自动延长 6 个月。如遇除权除息事项，上述发行价作相应调整。（4）
上述股份锁定承诺不因职务变更、离职等原因终止。
李博 （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人 正常履行
管理本人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由 中
公司或漳州金万辰投资有限公司回购该部分股份。（2）前述限售期满
后，本人在公司任职期间，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持
有公司股份总数的 25%；离职后六个月内，不转让本人直接或间接所持
有的公司股份。在任期届满前离职的，在就任时确定的任期内和任期届
满后六个月内，每年转让的股份不超过本人直接或间接所持有公司股份
总数的 25%。（3）公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的
收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（即 2021 年 10 月 19 日，
非交易日顺延）收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司公开发
行股票前已发行的股份的锁定期限自动延长 6 个月。如遇除权除息事
项，上述发行价作相应调整。（4）上述承诺不因本人在公司的职务变
更、离职等原因终止。
王松 自公司股票上市之日起三十六个月内，本人不转让或者委托他人管理本 正常履行
人直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司或 中
漳州金万辰投资有限公司回购该部分股份。上述承诺不因本人在公司的
职务变更、离职等原因终止。
截至本公告日，上述股东严格履行了相关承诺，不存在违反承诺的情况。
4、本次减持不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，不会对公司的治理结构及持续经营产生重大影响。
三、备查文件
《股份减持计划实施完成告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/ed32a1e6-45f5-4802-9fdc-8c2d609479e4.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期（第一批次）归属条件成就及
│作废...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：2023年限制性股票激励计划授予价格调整、第二个归属期（第一批次）归属条件成就及作废...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/749e4fb9-04fd-417f-a2e8-a66a24a24ec9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-06-23 19:38│万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期（第一批次）归
│属条...
─────────┴────────────────────────────────────────────────
万辰集团（300972）：2024年限制性股票激励计划授予价格调整、首次授予部分第一个归属期（第一批次）归属条...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-23/99071b56-c53b-4646-b570-8f5759980d52.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
202
|