公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 19:12 │万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（│
│ │第一批次... │
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│2026-05-21 19:12 │万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属│
│ │结果暨股份上市公告 │
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│2026-05-21 19:12 │万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（│
│ │第二批次... │
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│2026-05-21 19:12 │万辰集团（300972）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告 │
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│2026-05-20 17:32 │万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告 │
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│2026-05-20 00:00 │万辰集团（300972）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知 │
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│2026-05-20 00:00 │万辰集团（300972）：部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查│
│ │意见 │
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│2026-05-20 00:00 │万辰集团（300972）：第四届董事会第五十一次会议决议公告 │
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│2026-05-20 00:00 │万辰集团（300972）：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的│
│ │公告 │
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│2026-05-19 17:00 │万辰集团（300972）：关于参加深交所“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”2025年度集体业绩说明会│
│ │的公告 │
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一
│批次...
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万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第二批次）第一个归属期（第一批次...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/6dd31042-5231-4216-acf3-00055d941639.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果
│暨股份上市公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期（第一批次）归属结果暨股份上市公告。
公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/a95691ea-6b08-43e8-95d2-8321aebd5956.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二
│批次...
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万辰集团（300972）：：关于公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分（第一批次）第一个归属期（第二批次...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/28b93520-823a-4ee9-8cae-1ea04ab1886a.PDF
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2026-05-21 19:12│万辰集团（300972）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告
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万辰集团（300972）：关于控股股东及其一致行动人权益变动触及5%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-21/f4743ecc-48b4-4dfe-a92c-598db0a0343f.PDF
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2026-05-20 17:32│万辰集团（300972）：关于股东部分股份质押的公告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日接到公司股东周鹏先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办
理了股份质押业务，具体事项如下：
一、股东股份质押基本情况
1、本次股份质押基本情况
股东 是否为控股 本次质押 占其 占公司 是否为限售 是否为 质押起始 质押到 质权人 质押
名 股 数 所 总 股（如是， 补 日 期 用途
称 东或第一大 量（股） 持股 股本比 注 充质押 日
股 份 例 明限售类型
东及其一致 比例 （%）
行 （%）
动人
周鹏 是[注] 1,999,400 17.55 1.03 否 否 2026年5 办理解 华能贵 个人
月 除 诚信托 资金
19日 质押登 有限公 需求
记 司
之日
合计 - 1,999,400 17.55 1.03 - - - - - -
注：王泽宁先生为公司实际控制人，持有福建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）80.00%的股权，持有漳州金
万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）53.33%的股权，王健坤先生、林该春女士与王泽宁先生分别为父子关系、母子关系，
彭德建先生与范鸿娟女士为夫妻关系，周鹏先生与李孝玉女士为夫妻关系。基于彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生以及李孝玉女士
将其持有的公司全部股份对应的表决权委托给王泽宁先生行使，彭德建先生、范鸿娟女士、周鹏先生与李孝玉女士在表决权委托期间
，与福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、王健坤先生、林该春女士构成一致行动关系。
2、股东股份累计质押情况
截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股 本次质押 本次质押 占其所 占公司 已质押股份情况 未质押股份情况
（股） 比 前质押股 后质押股 持 总 已质押股 占已质 未质押 占未质
例（% 份数量 份数量 股份比 股本比 限售和冻 押 股 押
（股） （股） 例 例 结、标记 股份比 份限售 股份比
（%） （%） 数 例 和 例
量（股） （%） 冻结数 （%）
量
（股）
福建农开 30,711,80 15.81 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
发 0
漳州金万 22,672,47 11.67 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
辰 9
王泽宁 19,374,41 9.98 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
5
王健坤 360,000 0.19 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
林该春 280,000 0.14 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
彭德建 20,732,23 10.67 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
7
范鸿娟 300,000 0.15 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
周鹏 11,390,00 5.86 2,552,80 4,552,20 39.97 2.34 0 0.00 0 0.00
0 0 0
李孝玉 1,501,000 0.77 0 0 0.00 0.00 0 0.00 0 0.00
合计 107,321,9 55.26 2,552,80 4,552,20 4.24 2.34 0 0.00 0 0.00
31 0 0
注 1：此表中的限售股不包含高管锁定股。
注 2：本表格中如有部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
二、其他情况说明
截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人所质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险，不负担业绩补偿义务。股份质
押事项不会对公司生产经营、公司治理等产生实质性影响，不会导致公司实际控制权发生变更。公司将持续关注控股股东及其一致行
动人股份质押的后续进展情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
三、备查文件
1、证券质押登记证明；
2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a8cef530-84bb-45fe-8066-076185ccbe22.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：关于召开2026年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026年 06月 04日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026年 06月 04日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 06月 04日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026年 05月 29日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏
目可以投票
1.00 《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募 非累积投票提案 √
集资金永久补充流动资金的议案》
2、特别提示：
上述议案已经公司第四届董事会第五十一次审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关
公告。
公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人
员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；（2）自然人股
东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东
账户卡、身份证办理登记手续。
传真或信函在 2026年 06月 02日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰食品
集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2026年 06月 02日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰
食品集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/48d1e167-e8aa-41b1-ab35-ed2ff647805f.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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万辰集团（300972）：部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/29df3b46-7982-4a29-80a2-e086a8e7612a.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：第四届董事会第五十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十一次会议于 2026年 5月 19日在公司会议室以现场结
合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026年 5月 15日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国
公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
董事会认为，公司本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流
动资金是结合实际经营状况及募集资金投资项目建设情况而做出的审慎决策，有利于降低募集资金投资风险，不会影响公司正常生产
经营，剩余募集资金全部用于永久补充流动资金有利于优化公司资源配置，提高募集资金的使用效率，符合公司现阶段的实际情况，
不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意将该事项提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2026年 6 月 4日召开 2026 年第四次临时股东会。具体内容详见公
司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026年第四次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第五十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/e98326ad-c426-4283-bfa3-2de1f1c1b9b8.PDF
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2026-05-20 00:00│万辰集团（300972）：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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万辰集团（300972）：关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看
附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/07f6c5cd-4493-43dd-86a1-41311781f949.PDF
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2026-05-19 17:00│万辰集团（300972）：关于参加深交所“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”2025年度集体业绩说明会的公
│告
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福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2026年 5月 26日（星期二）15:00－17:00 参加由深圳证券交易所
组织召开的以“焕新质促升级·构筑产业整合新优势”为主题的集体业绩说明会活动，现将有关事项公告如下：
一、本次业绩说明会的安排
1、召开时间：2026年 5月 26日（星期二）15:00－17:00
2、召开地点：深圳证券交易所 8楼上市大厅
3、召开方式：视频直播与图文转播
4、公司出席人员：公司董事长王丽卿女士，副总经理、董事会秘书、财务负责人蔡冬娜女士，独立董事林丽叶女士，投资者关
系管理总监王颖洁女士
二、投资者问题征集方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可提前登陆深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入本次业绩说明会页面，或扫描二维码（附后
）进入问题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/587b4e88-385b-48e4-8bcd-23e390c4290a.PDF
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2026-05-14 18:02│万辰集团（300972）：2026年第三次临时股东会之法律意见书
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国浩律师（北京）事务所
关于福建万辰食品集团股份有限公司
2026 年第三次临时股东会之法律意见书
国浩京证字【2026】第 0183号致：福建万辰食品集团股份有限公司
国浩律师（北京）事务所接受福建万辰食品集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）的委托，指派律师出席并见
证了公司 2026年 5月 14 日召开的 2026 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”），并依据《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福建万辰食品集团股份有限公司章程》（
以下简称“《公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件予以公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。法律意见书中
不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师已按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，并
对与出具法律意见书有关的所有文件材料及证言进行审查判断，出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
1、本次股东会的召集
经本所律师核查，公司本次股东会是由 2026年 4月 27日召开的公司第四届董事会第四十九次会议提议召开，公司董事会负责召
集。公司已于 2026年 4月29 日在指定披露媒体上刊登了《福建万辰食品集团股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的
通知》（以下简称“会议通知”），载明了会议的时间、地点、召开方式、股权登记日、出席对象、会议审议事项、会议登记方法等
事项。
2、本次股东会的召开
本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次股东会现场会议于 2026年 5月 14日 14点 30分在福建漳浦台湾农
民创业园公司会议室召开，会议的召开时间、地点与本次股东会通知的内容一致。
本次股东会的网络投票时间为 2026年 5月 14日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2026年 5月 14日上
午 9:15-9:25，9:30-11:30和下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2026年 5月 14日上午 9:15至下午
15:00的任意时间。
本所律师认为，公司在本次股东会召开十五日前刊登了会议通知；公司本次股东会召开的时间、地点、方式、会议审议的议案与
股东会通知中公告的时间、地点、方式、提交会议审议的事项一致；本次会议的召集、召开符合法律、法规和规范性文件及《公司章
程》的相关规定。
二、出席本次股东会人员和召集人的资格
1、出席会议人员情况
经本所律师核查，出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 69 人，代表公司有表决权股份 118,088,883 股
，占公司有表决权股份总数的60.8028％。其中出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共 19人，代表公司有表决权股份 108,7
79,631股，占公司有表决权股份总数的 56.0096％；参加本次会议网络投票的股东共 50人，代表公司有表决权股份 9,309,252股，
占公司有表决权股份总数的 4.7932％。
上述所有股东或股东代理人均为截至 2026年 5月 8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
股东或其代理人。
公司董
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