公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-05-11◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 19:34 │万辰集团（300972）：关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告 │
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│2025-05-09 19:34 │万辰集团（300972）：监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及 │
│ │公示情况说明 │
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│2025-05-09 19:34 │万辰集团（300972）：2024年年度股东会之法律意见书 │
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│2025-05-09 19:34 │万辰集团（300972）：2024年年度股东会决议公告 │
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│2025-05-09 19:34 │万辰集团（300972）：第四届监事会第二十七次会议决议公告 │
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│2025-05-06 17:12 │万辰集团（300972）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩│
│ │说明会的公告 │
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│2025-04-28 20:10 │万辰集团（300972）：第四届监事会第二十六次会议决议公告 │
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│2025-04-28 20:09 │万辰集团（300972）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-28 20:09 │万辰集团（300972）：独立董事关于公开征集表决权的公告 │
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│2025-04-28 20:07 │万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书 │
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2025-05-09 19:34│万辰集团（300972）：关于公司股东协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告
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一、本次权益变动的基本情况
2024 年 9 月 30 日，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”，或“万辰集团”或“上市公司”）控股股东福
建含羞草农业开发有限公司（以下简称“福建农开发”）、漳州金万辰投资有限公司（以下简称“漳州金万辰”）与彭德建先生签订
了《股份转让协议》，拟将其合计持有的公司 13,461,370股股份（占协议签署时上市公司总股本的 7.5000%）转让给彭德建先生（
以下简称“本次协议转让”）。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 9 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于
股东签署股份转让协议暨权益变动的提示性公告》（公告编号：2024-092）。
2024 年 10 月 22 日，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰的通知，福建农开发、漳州金万辰与彭德建先生于 2024 年
10 月 22 日签署了《股份转让协议之补充协议》，具体内容详见公司于 2024 年 10 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.co
m.cn)披露的《关于公司股东拟协议转让部分公司股份进展暨签署补充协议的公告》（公告编号：2024-093）。
2024 年 11 月 26 日，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生的通知，福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先
生、彭德建先生、范鸿娟女士于 2024 年 11 月 26 日共同签署了《股份转让协议之补充协议（二）》，具体内容详见公司于 2024
年 11 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司股东协议转让公司股份签署补充协议暨委托股票表决
权的公告》（公告编号：2024-110）。
2025 年 5 月 9 日，公司收到控股股东福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生的通知，福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生
、彭德建先生、范鸿娟女士于 2025 年 5 月 9 日共同签署了《股份转让协议之补充协议（三）》，约定本次协议转让的受让方彭德
建先生在标的股份过户登记完成后十二个月内不减持通过本次协议转让受让的万辰集团的股份。
二、《股份转让协议之补充协议（三）》的主要内容
2025 年 5 月 9 日，福建农开发、漳州金万辰、王泽宁先生、彭德建先生、范鸿娟女士共同签署了《股份转让协议之补充协议
（三）》，主要内容如下：
（一）协议签署主体
甲方一：福建农开发
甲方二：漳州金万辰
乙方一：彭德建
乙方二：范鸿娟
丙方：王泽宁
（二）协议主要内容
《股份转让协议》第 3.2.4 条的原约定为：“乙方承诺标的股份过户登记后，未来的减持行为将遵守相关法律法规的规定。”
现经各方一致同意，调整为如下内容：“乙方承诺标的股份过户登记后，未来的减持行为将遵守相关法律法规的规定。本次协议
转让的受让方彭德建先生在标的股份过户登记完成后十二个月内不减持通过本次协议转让受让的万辰集团的股份。”
除上述条款存在变更外，《股份转让协议》《股份转让协议之补充协议》《股份转让协议之补充协议（二）》其他条款均保持不
变。
三、其他说明
截至本公告披露日，本次协议转让股份事项尚需经深圳证券交易所合规性审查确认后，方能在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司办理股份协议转让过户相关手续。公司将持续关注本次交易的后续进展情况，并根据规定及时履行信息披露义务，敬请广大
投资者注意投资风险。
四、备查文件
《股份转让协议之补充协议（三）》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/d9cb503a-68c9-457d-afa6-b0a7463fd045.PDF
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2025-05-09 19:34│万辰集团（300972）：监事会关于公司 2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示
│情况说明
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会
第二十六次会议，审议通过了《关于<公司2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司2025年限制性股票激
励计划实施考核管理办法>的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号—
—业务办理》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《福建万辰生物科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司对2025年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）中确定的激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据上述规定，公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行审核，现将相关情况如下：
一、公示情况及核查方式
1、公示情况
公司于2025年4月30日起在公司内部公示了本次激励计划首次授予激励对象名单（包含姓名和职务）。具体情况如下：
（1）公示途径：公司内部公共场所
（2）公示期间：2025年4月30日-2025年5月9日
（3）公示结果：截至公示期满，公司监事会未收到任何异议。
2、监事会对拟激励对象的核查方式
监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司或公司子公司签订的劳动合同与聘用合同，激励对象在公司
或公司子公司担任的职务及其任职文件。
二、监事会的核查意见
监事会结合本次拟激励对象名单的公示情况，对激励对象的主体资格进行审慎核查，发表核查意见如下：
1、首次授予激励对象名单符合本次激励计划规定的激励对象范围，具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”
）、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市规则》《管理办法》等法律
、法规规定的激励对象条件。
2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。
3、激励对象均为公司实施本次激励计划时在公司（含分公司和控股子公司）任职的核心业务人员和骨干员工，不包括公司独立
董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
4、上述激励对象均不存在下述任一情形：
（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；
（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
（5）具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
（6）中国证监会规定的其他情形；
5、激励对象不存在被禁止参与本次激励计划的其他情形。
综上，监事会认为：列入本次激励计划首次授予激励对象名单的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，其
作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/6cce336c-eba8-4569-98f3-a988e1899260.PDF
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2025-05-09 19:34│万辰集团（300972）：2024年年度股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2024年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/4d9454d8-56ac-4134-b40b-645009061dc4.PDF
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2025-05-09 19:34│万辰集团（300972）：2024年年度股东会决议公告
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万辰集团（300972）：2024年年度股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/f381dc48-a3e0-4bca-b8b7-f92f0dac34ba.PDF
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2025-05-09 19:34│万辰集团（300972）：第四届监事会第二十七次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第四届监事会第二十七次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/dbfceef3-1173-4773-8db0-e7299a145871.PDF
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2025-05-06 17:12│万辰集团（300972）：关于参加2025年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明
│会的公告
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为进一步加强与投资者的互动交流，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由福建证监局指导，福建
省上市公司协会主办与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2025 年福建辖区上市公司投资者网上集体接待日活动”暨召开“2024
年度业绩说明会”。现将有关事项公告如下：
一、活动时间
2025 年 5 月 14 日（星期三）15:30-17:00
二、活动方式
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经
，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流。
三、公司拟参与人员
参与本次活动的人员有公司董事、总经理王丽卿女士，董事、副总经理王泽宁先生，副总经理、董事会秘书兼财务总监蔡冬娜女
士，独立董事林丽叶女士及保荐代表人沈颖女士。因工作安排或其他要求，如遇特殊情况，参加人员可能进行调整。
四、投资者问题征集及方式
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和
建议。投资者可于 2025 年5 月 13 日（星期二）17:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页
面。届时公司相关人员将就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行
沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
（问题征集专题页面二维码）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-06/e48fcd25-392e-4d11-931a-56e7cd99effd.PDF
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2025-04-28 20:10│万辰集团（300972）：第四届监事会第二十六次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第四届监事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/b1b411e7-9e40-488b-98d4-bcc18747a507.PDF
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2025-04-28 20:09│万辰集团（300972）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知
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万辰集团（300972）：关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/774ffe25-18f0-4d1b-8bdc-9c88758c4d0c.PDF
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2025-04-28 20:09│万辰集团（300972）：独立董事关于公开征集表决权的公告
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万辰集团（300972）：独立董事关于公开征集表决权的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/cb591343-7771-4c62-80eb-e447c1524868.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）之法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f26afc8b-baba-4d0d-9443-4164ec940131.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划自查表
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划自查表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/9d7b9e9b-5d5b-4b4a-8d15-68d49dfcc29c.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/822dedf8-2d03-4181-9c3e-f414366e43eb.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ee8a69a-692b-4d48-85d3-291cf1ebe477.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：万辰集团2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单
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首次授予激励对象名单及拟授出权益分配情况
姓名 职务 获授的第二类 占本激励计 占本激励计划
限制性股票数 划拟授出权 草案公布日股
量（万股） 益数量的比 本总额的比例
例
核心业务人员和骨干员工 177.4500 80.00% 0.99%
（70人）
预留 44.3625 20.00% 0.25%
合计 221.8125 100.00% 1.23%
注：上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上百分比结果四舍五入所致。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/f6a3460e-9ee0-4238-b66e-1b23212ac296.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/46b401fb-7057-4ed3-8582-98a5d5dc5ca9.PDF
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2025-04-28 20:07│万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告
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万辰集团（300972）：2025年限制性股票激励计划（草案）之独立财务顾问报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/4a4eb3f4-fd55-4ecf-96ee-55f6fbf0f941.PDF
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2025-04-28 20:06│万辰集团（300972）：2025年一季度报告
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万辰集团（300972）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-29/61cc3e2a-2a50-4069-afba-2bb8d4c7facf.PDF
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2025-04-28 20:06│万辰集团（300972）：第四届董事会第二十六次会议决议公告
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万辰集团（300972）：第四届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/47eb2ea7-0c7e-4e27-9ac8-ae73d1a36ee3.PDF
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2025-04-18 23:29│万辰集团（300972）：关于召开公司2024年年度股东会的通知
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万辰集团（300972）：关于召开公司2024年年度股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/4f816860-4d3d-4e4d-8cec-a7a6ccd799a8.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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万辰集团（300972）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/b2303c80-db0d-46d8-a596-5976900c58cf.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：2024年度内部控制自我评价报告
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万辰集团（300972）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/b61f8eb9-602f-4fc8-b53e-0098a366bde4.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：关于公司2024年度利润分配预案的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/152a6bae-ddd7-4ae5-81d3-9f89383ae646.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：2024年度监事会工作报告
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万辰集团（300972）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/744e1005-1d15-4999-858c-929697a50a56.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：公司2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案
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万辰集团（300972）：公司2025年度监事薪酬（津贴）绩效方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/542ce897-2f34-40c6-a799-50e88a654355.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：关于公司2025年中期分红安排的公告
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万辰集团（300972）：关于公司2025年中期分红安排的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/d9cf3546-64e9-43a6-b512-6099ed521a1e.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：关于会计政策变更的公告
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万辰集团（300972）：关于会计政策变更的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/86c43762-ac6f-438d-be64-29a606134c78.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案
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万辰集团（300972）：公司2025年度董事、高级管理人员薪酬（津贴）绩效方案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/cc4134cd-0180-4926-8cc1-483e7c72d6f4.PDF
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2025-04-18 23:27│万辰集团（300972）：2024年度董事会工作报告
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万辰集团（300972）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
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