公司公告☆ ◇300972 万辰集团 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-04 15:56 │万辰集团（300972）：第四届董事会第三十九次会议决议公告 │
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│2025-11-04 15:55 │万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告 │
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│2025-11-04 15:54 │万辰集团（300972）：万辰集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知 │
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│2025-11-03 18:10 │万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-03 18:10 │万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会之法律意见书 │
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│2025-10-28 18:50 │万辰集团（300972）：关于股东减持计划实施完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告 │
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│2025-10-21 17:04 │万辰集团（300972）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-10-21 17:04 │万辰集团（300972）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:04 │万辰集团（300972）：万辰集团章程 │
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│2025-10-21 17:04 │万辰集团（300972）：第四届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见 │
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2025-11-04 15:56│万辰集团（300972）：第四届董事会第三十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十九次会议于 2025年 11月 4日在公司会议室以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2025年 11月 1日以书面、电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事
9名，实际参与表决董事 9名。本次会议由公司董事长王丽卿主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》等相关法律、法规以及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于对外捐赠的议案》
为弘扬中华民族乐善好施、扶弱济困的传统美德，促进全体人民共同富裕，在推进中国式现代化江苏新实践中作出贡献，公司拟
与江苏省慈善总会签订协议，将由公司或控股子公司向江苏省慈善总会捐赠人民币 500.00 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票
上市规则》《公司章程》及《对外捐赠管理制度》等相关规定，本次对外捐赠事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重
组管理办法》规定的重大资产重组。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》
根据有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟于 2025 年 11 月20 日召开 2025 年第六次临时股东会。具体内容详
见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025年第六次临时股东会的通知》。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/cf2eba99-35e7-4258-852c-365be13487bb.PDF
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2025-11-04 15:55│万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告
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万辰集团（300972）：关于对外捐赠的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/ee09bd23-e4db-4bbd-b578-92c2d16589ee.PDF
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2025-11-04 15:54│万辰集团（300972）：万辰集团关于召开2025年第六次临时股东会的通知
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福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第六次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 20日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 20日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供
网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、
互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 14日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以投票
1.00 《关于对外捐赠的议案》 非累积投票提案 √
2、特别提示：
上述议案已经公司第四届董事会第三十九次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2025年 11月 19日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物
科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 19日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/b4a71022-62cd-40ff-8d50-be23e2f605c0.PDF
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2025-11-03 18:10│万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会决议公告
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万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/0005aa3c-16a2-4ce1-9b1f-c9166d04b161.PDF
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2025-11-03 18:10│万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会之法律意见书
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万辰集团（300972）：2025年第四次临时股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/d8a5f963-5bfd-4d2c-9cc4-3aa99b6b52de.PDF
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2025-10-28 18:50│万辰集团（300972）：关于股东减持计划实施完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告
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万辰集团（300972）：关于股东减持计划实施完成暨控股股东权益变动触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-28/49abf58d-aa00-48fd-aa60-f63c483ca521.PDF
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2025-10-21 17:04│万辰集团（300972）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025年第五次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 06日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年11月 06日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-1
5:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年 11月 06日 9:15至 15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过
上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重
复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 03日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体持有公司已发行有表决权股份
的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：福建漳浦台湾农民创业园公司会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更注册资本、经营范围、修订< 非累积投票提案 √
公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2.00 《关于独立董事到期卸任暨选举独立董 非累积投票提案 √
事的议案》
3.00 《关于调整独立董事薪酬方案的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于公司 2025年前三季度利润分配预 非累积投票提案 √
案的议案》
2、特别提示：
议案 1为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
上述议案已经公司第四届董事会第三十八次会议审议通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的
相关公告。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方法：
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的
，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附
件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2025年 11月 5日下午 16:30前传真或送达公司证券事务部，来信请寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物
科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：363204（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
2、登记时间：2025年 11月 5日，上午 9:00～12:00，下午 13:00～17:00。
3、登记地点：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部。
4、会务联系人：王宇宁
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
5、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次股东会与会股东
或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/a000d404-b6ff-4890-a96e-4648c9738a09.PDF
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2025-10-21 17:04│万辰集团（300972）：2025年三季度报告
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万辰集团（300972）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2e2f015c-aaf2-4004-a8f1-efbb51bea763.PDF
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2025-10-21 17:04│万辰集团（300972）：万辰集团章程
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万辰集团（300972）：万辰集团章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/20a2214c-4b3c-4205-a0f4-9eeb897dfd9e.PDF
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2025-10-21 17:04│万辰集团（300972）：第四届董事会独立董事第十二次专门会议审核意见
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根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号
——创业板上市公司规范运作》及《福建万辰生物科技集团股份有限公司章程》《福建万辰生物科技集团股份有限公司独立董事工作
制度》等法律法规和规章制度的有关规定，福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于 2025 年 10
月 21 日召开第四届董事会独立董事第十二次专门会议，本次会议应参加的独立董事 4 名，实际参加的独立董事 4 名。全体独立董
事本着客观公正的立场，就公司第四届董事会第三十八次会议相关审议事项发表审核意见如下：
（一）关于公司 2025 年前三季度利润分配预案的审核意见
经审核，独立董事认为：公司 2025 年前三季度利润分配方案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是
中小股东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。因此，公司独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交
公司董事会审议，该议案尚需提交股东会审议。
独立董事：蔡清良、林丽叶、赵景文、杨帆
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/c537cf12-3873-444d-b594-3e1b93c1b6db.PDF
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2025-10-21 17:02│万辰集团（300972）：关于2025年前三季度利润分配预案的公告
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福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“万辰集团”）于 2025 年 10 月 21 日召开第四届董事会第三十八
次会议，审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
一、利润分配预案基本情况
根据公司 2025年第三季度报告（未经审计），公司合并报表 2025年 1-9月实现归属于上市公司股东的净利润 854,978,438.63
元，母公司报表 2025 年 1-9月实现净利润 324,922,573.58元。截至 2025年 9月 30日，公司合并报表中未分配利润为 1,129,174,
006.00元，母公司报表中未分配利润为 339,428,205.40 元。综上，根据《公司法》《公司章程》有关规定，公司利润分配应以公司
合并财务报表、母公司财务报表可供分配利润孰低为原则，按照 2025年 1-9月母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 32,492,257
.36元后，截至 2025 年 9月 30 日母公司报表中未分配利润为 306,935,948.04元。
为回报广大股东对公司的支持，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并在符合利润
分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司初步拟定 2025年前三季度利
润分配预案如下：
公司拟以现有总股本 188,891,422股为基数，向权益分派实施时股权登记日的在册股东每 10股派送现金股利 1.50元（含税），
合计派送现金股利 28,333,713.30元。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。
自公司董事会审议利润分配预案后至实施权益分派预案的股权登记日期间，公司股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原
则对分配比例进行相应调整。
二、利润分配预案的合理性
本次利润分配预案，综合考虑了公司的行业特点、盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况，符合《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》的相关规
定，有利于进一步增强投资者获得感，实施本次利润分配不会造成公司流动资金短缺，不会对公司偿债能力产生重大影响，不会影响
公司正常经营和发展。综上所述，2025年前三季度利润分配预案具备合理性。
本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务
。
三、利润分配预案的审议程序
（一）董事会审计委员会意见
2025年 10月 21日，公司第四届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》，
董事会审计委员会认为：公司 2025年前三季度利润分配预案符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公
司规范运作》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023—2025 年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股
东利益的情形，充分考虑公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议情况
2025年 10月 21 日，公司第四届董事会独立董事第十二次专门会议审议通过《关于公司 2025年前三季度利润分配预案的议案》
，同意将该议案提交公司董事会审议，该议案尚需提交公司股东会审议。
（三）董事会审议情况
2025年 10月 21日，公司第四届董事会第三十八次会议审议通过《关于 2025年前三季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提
交公司股东会审议。
四、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、第四届董事会审计委员会会议决议；
2、第四届董事会独立董事专门会议审核意见；
3、第四届董事会第三十八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-22/2ca797d2-20e8-4ba1-b618-8bbd8dcfffad.PDF
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