公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2025-05-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-25 17:08 │博亚精工（300971）：关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告 │
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│2025-04-23 17:52 │博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工2024年度持续督导跟踪报告 │
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│2025-04-23 17:52 │博亚精工（300971）：长江保荐关于博亚精工持续督导之保荐总结报告书 │
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│2025-04-19 00:32 │博亚精工（300971）：2024年度社会责任报告 │
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│2025-04-18 22:26 │博亚精工（300971）：2024年年度报告 │
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│2025-04-18 22:26 │博亚精工（300971）：2024年年度报告摘要 │
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│2025-04-18 22:25 │博亚精工（300971）：监事会决议公告 │
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│2025-04-18 22:22 │博亚精工（300971）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │博亚精工（300971）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 │
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│2025-04-18 22:22 │博亚精工（300971）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告 │
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2025-04-25 17:08│博亚精工（300971）：关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告
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博亚精工（300971）：关于公司部分董事、高级管理人员增持股份计划的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/94d13fc2-9996-4d2a-8396-5c1f200a42da.PDF
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2025-04-23 17:52│博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工2024年度持续督导跟踪报告
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博亚精工（300971）：长江证券承销保荐有限公司关于博亚精工2024年度持续督导跟踪报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/7f8aa049-9ace-4a6a-8ac9-46f3f3461180.PDF
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2025-04-23 17:52│博亚精工（300971）：长江保荐关于博亚精工持续督导之保荐总结报告书
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博亚精工（300971）：长江保荐关于博亚精工持续督导之保荐总结报告书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-23/29665673-984e-43a3-9ec1-118bc3184f72.PDF
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2025-04-19 00:32│博亚精工（300971）：2024年度社会责任报告
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博亚精工（300971）：2024年度社会责任报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/af3aa1c1-5384-40a3-b9f7-f085b65590e1.PDF
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2025-04-18 22:26│博亚精工（300971）：2024年年度报告
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博亚精工（300971）：2024年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/fb1788b1-760d-4097-b092-67602335072f.PDF
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2025-04-18 22:26│博亚精工（300971）：2024年年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2024年年度报告摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/983bcf83-962f-4d22-9fa4-49f1a1f15c3d.PDF
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2025-04-18 22:25│博亚精工（300971）：监事会决议公告
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博亚精工（300971）：监事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/a7f1391d-0d8d-45a1-8cbb-b336b661c37c.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
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博亚精工（300971）：关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/3ae81c54-4141-40a5-a681-b2d8ccf83f82.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
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根据襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合
公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司制定了 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案，现将相关情况公告如下
：
一、适用对象及期限
适用对象：公司 2025 年度任期内的董事、监事、高级管理人员
适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
二、薪酬标准
（一）董事长
年薪=董事长津贴+岗位工资
董事长津贴每年为税前 37.5 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（二）非独立董事
年薪=非独立董事津贴+岗位工资
非独立董事津贴每年为税前 12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（三）独立董事
独立董事津贴每年为税前 12.5 万元。
（四）监事会主席
年薪=监事会主席津贴+岗位工资
监事会主席津贴每年为税前 12.5万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（五）监事及职工监事
年薪=监事津贴+岗位工资
监事及职工监事津贴每年为税前 6.25 万元。岗位工资根据其岗位职责考核发放。
（六）高级管理人员
公司高级管理人员薪酬绩效方案为根据其工作年限、学历、职称等确定其基本工资，根据其岗位及每个岗位的绩效方案确定其绩
效工资，绩效方案由各位高级管理人员签字确认。
三、其他规定
上述薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7026fb20-e862-4be8-a7a3-8dc91f825736.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告
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博亚精工（300971）：2024年度财务决算及2025年度财务预算报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/eab3f5e2-c396-478f-b433-9b1b83778548.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博亚精工（300971）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/bb3fd3db-71fd-48cb-a29f-ade585203369.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：关于举办2024年度网上业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00
会议召开方式：网络互动方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2025 年 05 月 09 日前访问网址https://eseb.cn/1nsQOeNdgdO 或使用微信扫描下方小程序码进
行会前提问，
公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注
的问题进行回答。
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 4 月 19日在巨潮资讯网上披露了《2024 年年度报告》及
《2024 年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2025 年 05 月 09 日
（星期五）15:30-17:00 在“价值在线”（ www.ir-online.cn）举办公司 2024 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，
广泛听取投资者的意见和建议。
一、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2025 年 05 月 09 日（星期五）15:30-17:00
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络互动方式
二、参加人员
公司董事长、总经理李文喜先生，董事、财务总监康晓莉女士，独立董事董敏女士，董事会秘书钟声先生。
三、投资者参加方式
投资者可于 2025 年 05 月 09 日（星期五） 15:30-17:00 通过网址https://eseb.cn/1nsQOeNdgdO 或使用微信扫一扫以下小
程序码即可进入参与互动交流。投资者可于 2025 年 05 月 09 日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业
绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
四、联系人及咨询办法
联系人：贾娟
电话：0710-3333670
传真：0710-3256426
邮箱：boyabgs@163.com
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/15b530b2-49d0-46fe-b4a8-65b045853099.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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博亚精工（300971）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/9d57f7a3-355c-43b5-96af-e2571d6a570f.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：关于拟续聘会计师事务所的公告
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博亚精工（300971）：关于拟续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/7c5bf26c-15fe-4aa1-ab6b-82ee3b768d77.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年度董事会工作报告
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博亚精工（300971）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/40f9a8ff-b14b-42f0-b896-8de880929a94.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：关于会计政策变更的公告
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特别提示：
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《企业会计准
则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）的要求变更会计政策，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公
司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。现将具体情况公告如下:
一、会计政策变更概述
（一）变更原因及日期
2024 年 12 月 6 日财政部“关于印发《企业会计准则解释第 18 号》的通知”，根据《企业会计准则第 14 号——收入》（财
会〔2017〕22 号）第三十三条等有关规定，对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号—
—或有事项》（财会〔2006〕3 号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据
《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷
记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预
计负债”等项目列示。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定。
（二）变更前后采用的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企
业会计准则解释公告以及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 18 号》要求执行。
除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应
用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
（三）会计政策变更的性质
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，本次会计政
策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度的要求进行的变更，且未对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影
响,无需提交公司董事会和股东大会审议。
二、本次会计政策变更对公司的影响
本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果，对可比期间财务报表无重大影响。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果
和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/108f3bdf-f08e-4f8f-b247-49b605fd7961.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年年度财务报告
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博亚精工（300971）：2024年年度财务报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/90683984-7c89-4b7c-a06d-4dacdbcc2466.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年度监事会工作报告
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博亚精工（300971）：2024年度监事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/a9bf05e0-d8c7-4391-8c29-c21d92304de3.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年年度报告披露提示性公告
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博亚精工（300971）：2024年年度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/72550fea-d97f-47d6-b910-b426fbba501f.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2025年一季度报告披露提示性公告
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博亚精工（300971）：2025年一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/43fde4a1-e5a5-4e9e-ac83-02ee10b08c0f.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博亚精工（300971）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/ba18eb68-2e87-4753-87c6-72122345c1c2.PDF
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2025-04-18 22:22│博亚精工（300971）：2024年度内部控制自我评价报告
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博亚精工（300971）：2024年度内部控制自我评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/ef7ce295-485d-4b4a-9271-12b9fd21cd2b.PDF
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2025-04-18 22:21│博亚精工（300971）：2025年一季度报告
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博亚精工（300971）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d80a229f-27f8-42e7-a1c2-3e9fe256e236.PDF
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2025-04-18 22:21│博亚精工（300971）：董事会决议公告
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博亚精工（300971）：董事会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0baae7b0-4340-4f6a-aab6-d8cd3d0418e9.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：2024年度日常关联交易执行情况的核查意见
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博亚精工（300971）：2024年度日常关联交易执行情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/f522f6fb-c8bd-4eab-9bf3-08c6193b230b.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：2024年年度审计报告
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博亚精工（300971）：2024年年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/0873ff77-5668-4f59-b596-73492749f71b.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：2024年度内部控制评价报告的核查意见
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博亚精工（300971）：2024年度内部控制评价报告的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/3edfd9ad-2620-4ff2-a190-e925346b157f.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：内部控制审计报告
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博亚精工（300971）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/bfaa4f5b-85b1-48d6-aafe-1d53040036cc.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
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博亚精工（300971）：2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/9a0f061a-732a-4d26-9288-3188c97782c5.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告
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博亚精工（300971）：2024年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/01ac065f-96db-4bd4-b33d-dba1be98173e.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
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博亚精工（300971）：2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-19/d65ba30e-1d69-4377-aa6c-bc51ce69b3a9.PDF
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2025-04-18 22:20│博亚精工（300971）：关于2025年度日常关联交易预计的公告
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博亚精工（300971）：关于2025年度日常关联交易预计的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-18/cca4e07e-dea7-4ca7-984b-bb8a14b16941.PDF
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2025-04-18 22:19│博亚精工（300971）：董事会对独董独立性评估的专项意见
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