公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2025-09-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-18 17:04 │博亚精工（300971）：关于商业秘密维权进展的公告 │
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│2025-09-12 19:30 │博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-09-12 19:29 │博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会决议公告 │
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│2025-08-25 19:03 │博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要 │
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│2025-08-25 19:03 │博亚精工（300971）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-25 19:02 │博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2025-08-25 19:02 │博亚精工（300971）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2025-08-25 19:02 │博亚精工（300971）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-08-25 19:01 │博亚精工（300971）：董事会决议公告 │
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│2025-08-25 19:00 │博亚精工（300971）：监事会决议公告 │
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2025-09-18 17:04│博亚精工（300971）：关于商业秘密维权进展的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到襄阳高新技术产业开发区人民法院作出的《刑事判决书》（（
2025）鄂 0691刑初 102号），对被告单位 A公司和被告人杨某某、田某某、孙某某等的违法犯罪行为作出一审判决。现将有关情况
公告如下：
一、基本情况
公司与 A公司均为通用设备制造企业，后者成立于 2022年，系公司离职员工作为主要股东设立，其生产的设备主要用于板带成
型领域，产品类型及下游客户与公司存在重叠。在与客户日常合作过程中，公司发现 A公司所售部分产品涉嫌侵犯公司商业秘密。公
司于 2024年 2月向襄阳高新技术产业开发区公安分局报案并获得受理，后经公安机关立案侦查终结后移交检察机关审查起诉，襄阳
高新技术产业开发区人民法院于近日下达了《刑事判决书》（（2025）鄂 0691刑初 102号）。
案件审理期间，公司与 A 公司达成赔偿协议，协议约定，A 公司就其侵犯公司商业秘密的行为自愿赔偿 1,500万元（通过资产
抵偿及现金方式履行），由公司出具书面谅解书。截至目前，公司已收到上述抵偿的资产和现金共计 1,500万元，详见公司于 2025
年 6月 30日披露的《关于收到商业秘密维权赔偿金的公告》（公告编号：2025-025）。
二、刑事判决情况
襄阳高新技术产业开发区人民法院认为，被告单位 A 公司违法情节特别严重，其行为已构成侵犯商业秘密罪，被告人杨某某、
田某某、孙某某作为单位犯罪的主管人员和其他直接责任人员，应对其判处刑罚。判决如下：
（一）被告单位 A公司犯侵犯商业秘密罪，判处罚金人民币二百四十万元（罚金限于本判决生效后十日内缴纳）。
（二）被告人杨某某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币四十八万元（缓刑考验期从判决确定之
日起计算，罚金已缴纳）。
（三）被告人田某某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑二年八个月，缓刑三年，并处罚金人民币三十万元（缓刑考验期从判决确
定之日起计算，罚金已缴纳）。
（四）被告人孙某某犯侵犯商业秘密罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十一万元（缓刑考验期从判决确定之
日起计算，罚金已缴纳）。
（五）责令被告单位 A 公司及被告人杨某某、田某某、孙某某共同退赔被害单位襄阳博亚精工装备股份有限公司的损失人民币
427.327579万元。
（六）公安机关从杨某某、田某某、孙某某、韩某某、王某某、武某某、孟某某、李某某办公室扣押但未随案移送的所有笔记本
电脑、主机、硬盘、U盘等物品予以没收；从王某等人及综合办公室扣押但未随案移送的笔记本电脑、主机予以返还。
在法定期限内，公诉机关未对上述判决结果提出抗诉，被告单位及各被告人亦未对判决结果提出上诉，《刑事判决书》（（2025
）鄂 0691 刑初 102号）已正式生效。
三、对公司的影响
公司已收到抵偿的资产和现金共计 1,500万元，并计入“营业外收入”科目，详见公司《2025年半年度报告》（公告编号：2025
-031）。根据赔偿协议约定，被告单位及被告人抵偿的资产和现金共计 1,500万元为本次商业秘密维权的全部赔偿金，判决结果中责
令被告单位及被告人共同退赔公司的损失人民币427.327579万元已先期履行，不会影响公司 2025年度损益。
鉴于 A 公司产品品类和销售市场相对于公司而言规模较小，商业秘密泄密范围已得到有效控制，同时公司不断进行技术迭代和
产品升级，上述侵权事件不会对公司日常生产经营活动造成重大不利影响。同时，基于此次出现的问题，公司已健全内部保密制度，
升级了数字化系统，加强了人员管理，以防范商业秘密泄露风险，避免再次出现类似事件。
目前，公司本次商业秘密维权所涉刑事案件已审理终结，公司后续将视该事项的发展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资
者注意投资风险。
四、备查文件
《襄阳高新技术产业开发区人民法院刑事判决书》
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-18/b0388e29-327e-498e-8743-c2d239d897c6.PDF
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2025-09-12 19:30│博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书
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博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/9605a783-6506-4ad6-8657-20b9afe4d54f.PDF
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2025-09-12 19:29│博亚精工（300971）：2025年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年 9月 12日（星期五）14:30（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间
为：2025年 9月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：202
5年 9月 12日 9:15- 15:00。
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：董事长李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 144人，代表有表决权的公司股份数合计为 37,269,270 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 31.6916%。其中：通过现场投票的股东共 13人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,881
,530股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.6612%；通过网络投票的股东共 131 人，代表有表决权的公司股份数合计为2
,387,740股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 2.0304%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 136人，代表有表决权的公司股份数合计为 3,758,740股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 3.1962%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份 1,371,000股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 1.1658%；通过网络投票的股东共 131人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,387,740
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 2.0304%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,209,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8389％；反对 32,440 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0870％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东表决情况：同意 3,698,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4027％；反对 32,440 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8631％；弃权 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7343％。
（二）逐项审议《关于修订部分公司管理制度的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,209,630 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8400％；反对 32,340 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0868％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,699,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4133％；反对 32,340 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8604％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.02、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东会有效表决权股份总数的 2/3以上审议通过。
表决情况：同意 37,204,890 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8273％；反对 41,480 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1113％；弃权 22,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0614％。
中小股东表决情况：同意 3,694,360 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.2872％；反对 41,480 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1036％；弃权 22,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.6092％。
议案 2.03、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,208,030 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8357％；反对 33,640 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0903％；弃权 27,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0741％。
中小股东表决情况：同意 3,697,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3707％；反对 33,640 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8950％；弃权 27,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7343％。
议案 2.04、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
表决情况：同意 37,208,230 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8362％；反对 33,540 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.0900％；弃权 27,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0738％。
中小股东表决情况：同意 3,697,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.3761％；反对 33,540 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 0.8923％；弃权 27,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7316％。
议案 2.05、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,200,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对 41,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1110％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,690,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 41,380 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1009％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.06、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况：同意 37,200,590 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8157％；反对 41,380 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1110％；弃权 27,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0733％。
中小股东表决情况：同意 3,690,060 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.1728％；反对 41,380 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1009％；弃权 27,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.7263％。
议案 2.07、审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 37,196,390 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8045％；反对 42,780 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1148％；弃权 30,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0808％。
中小股东表决情况：同意 3,685,860 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.0611％；反对 42,780 股，占出席会
议中小股东所持有效表决权股份的 1.1381％；弃权 30,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.8008％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、王佩琳
（三）结论性意见：经验证，公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效，本次股东会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年第一次临时股东会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2025年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/daeca438-7dba-409d-89f2-9fe794cab1f4.PDF
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2025-08-25 19:03│博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要
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博亚精工（300971）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/52a74070-0854-477e-b5f8-d0e68d2ddfd9.PDF
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2025-08-25 19:03│博亚精工（300971）：2025年半年度报告
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博亚精工（300971）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/58878b81-615b-4e42-bef2-bd90d35aef2d.PDF
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2025-08-25 19:02│博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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博亚精工（300971）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/2a8c121c-ef08-4181-b846-8a7d45a85adc.PDF
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2025-08-25 19:02│博亚精工（300971）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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博亚精工（300971）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/e31b6b4c-2dc7-4113-8f69-2bcb0813ab50.PDF
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2025-08-25 19:02│博亚精工（300971）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告
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博亚精工（300971）：关于取消监事会并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/15284a0c-4193-4098-94f4-93888e856f97.PDF
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2025-08-25 19:01│博亚精工（300971）：董事会决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2025年 8月 15日以电话或邮件的形式发出
会议通知，于 2025年 8月25 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席董事 8名，实际出席 8名。会议召开符合法
律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李文喜主持召开，全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：
一、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》
董事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年经营的实际情况，不存在任何
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
董事会认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的
相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。具体内容详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟取
消监事会，监事会取消后其职权由董事会审计委员会行使。基于上述取消监事会的实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订，
并提请股东会授权公司管理层具体办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东会审议通过
之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公
告。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
四、逐项审议通过《关于修订、制订公司部分管理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，结合本次对《公司章程》的修订情况，
拟同时对公司部分管理制度进行修订、制订，具体如下：
4.01 关于修订《股东会议事规则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.02 关于修订《董事会议事规则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.03 关于修订《对外担保管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.04 关于修订《关联交易决策制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.05 关于修订《募集资金管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.06 关于修订《信息披露管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.07 关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.08 关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.09 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.10 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.11 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.12 关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.13 关于修订《内部审计制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.14 关于修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
4.15 关于制订《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
上述第1-7项子议案尚需提交股东会审议。
五、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》
公司定于2025年9月12日（星期五）召开公司2025年第一次临时股东会，审议相关议案。具体内容详见公司公告的《关于召开202
5年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
六、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会 2025年第二次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-26/109afc9d-1195-48b6-9da5-daca41ec656c.PDF
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2025-08-25 19:00│博亚精工（300971）：监事会决议公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于 2025年 8月 15日以电话或邮件的形式发出会
议通知，于 2025年 8月 25日下午在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。会议召开
符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席陈思立主持召开，全体与会监事经认真审议和表决，形成以下
决议：
一、 审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》
监事会认为：公司 2025 年半年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年上半年经营的实际情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。具体内容详见同日披露
于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
二、 审议通过《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司 2025年半年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用
的相关规定，
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