公司公告☆ ◇300971 博亚精工 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-31 20:06 │博亚精工（300971）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告 │
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│2026-03-31 20:06 │博亚精工（300971）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-31 20:06 │博亚精工（300971）：第六届董事会第一次会议决议公告 │
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│2026-03-31 20:06 │博亚精工（300971）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-31 20:06 │博亚精工（300971）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告 │
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│2026-03-31 20:06 │博亚精工（300971）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2026-03-31 20:04 │博亚精工（300971）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2026-03-13 18:39 │博亚精工（300971）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-03-13 18:37 │博亚精工（300971）：独立董事提名人声明与承诺（夏绪辉） │
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│2026-03-13 18:37 │博亚精工（300971）：独立董事候选人声明与承诺（丁业彬） │
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2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：关于选举产生第六届董事会职工代表董事的公告
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襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期已届满，为保证董事会的正常运作，根据《中华人民共
和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司于 2026年 3月 30日召开职工代表大会选举第六届董事会职工代表董事，
经全体与会职工代表审议，选举吴华涛先生为公司第六届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
吴华涛先生将与股东会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第六届董事会，任期至第六届董事会届满之日止。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/24bc4bc9-b687-4135-9829-3e54332ae0c1.PDF
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2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：2026年第一次临时股东会决议公告
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特别提示
1、 本次股东会不存在否决议案的情形。
2、 本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、 召开时间：2026年 3月 31日（星期二）14:30
2、 召开地点：襄阳市高新区日产工业园天籁大道 3号 313会议室
3、 召开方式：现场结合网络
4、 召集人：董事会
5、 主持人：李文喜先生
6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《襄阳博亚精工装备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
（一）股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 37人，代表有表决权的公司股份数合计为 38,879,390 股，占
公司有表决权股份总数117,600,000股的 33.0607%。其中：通过现场投票的股东共 10人，代表有表决权的公司股份数合计为 34,421
,140股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的29.2697%；通过网络投票的股东共 27 人，代表有表决权的公司股份数合计为4,
458,250股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.7910%。
（二）中小股东出席的总体情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共 30人，代表有表决权的公司股份数合计为 7,862,140 股，
占公司有表决权股份总数117,600,000股的 6.6855%。其中：通过现场投票的股东共 5人，代表有表决权的公司股份 3,690,880股，
占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.1385%；通过网络投票的股东共 25人，代表有表决权的公司股份数合计为 4,171,260
股，占公司有表决权股份总数 117,600,000股的 3.5470%。
（三）出席或列席本次股东会的其他人员包括公司的董事、高级管理人员及见证律师等。
三、提案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
（一）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
议案 1.01、审议通过了《关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,093 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,843 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7153％。
议案 1.02、审议通过了《关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,636 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0906％。
中小股东表决情况：同意 5,953,386 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7222％。
议案 1.03、审议通过了《关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,087 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,837 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7152％。
议案 1.04、审议通过了《关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,087 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,837 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7152％。
议案 1.05、审议通过了《关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,092 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0892％。
中小股东表决情况：同意 5,952,842 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7153％。
（二）逐项审议《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
议案 2.01、审议通过了《关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,075 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0891％。
中小股东表决情况：同意 5,952,825 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7151％。
议案 2.02、审议通过了《关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,072 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0891％。
中小股东表决情况：同意 5,952,822 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7150％。
议案 2.03、审议通过了《关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
表决情况：同意 36,970,072 票，占出席本次股东会有效表决权股份总数的95.0891％。
中小股东表决情况：同意 5,952,822 票，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 75.7150％。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
（二）见证律师姓名：冯玫、秦政
（三）结论性意见：本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会
的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会
议形成的决议合法、有效。
五、备查文件
1、襄阳博亚精工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会决议；
2、关于襄阳博亚精工装备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书。
3、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4bdd4444-996d-4e80-bb8b-b09b3c429b8b.PDF
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2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：第六届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”或“博亚精工”）2026年第一次临时股东会于 2026年 3月 31日召开，审议
通过了董事会换届选举事宜，公司董事会已完成换届选举，经全体董事一致同意，公司第六届董事会第一次会议于 2026年 3月 31日
在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议由李文喜先生主持，会议的召集、召
开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举第六届董事会董事长的议案》
同意选举李文喜先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于选举第六届董事会各专门委员会委员的议案》
公司第六届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会（以下统称“各专门委员会”）。本次董事会
同意选举第六届董事会各专门委员会委员，具体如下：
专门委员会名称 召集人 其他成员
审计委员会 丁业彬 夏绪辉、周继红
战略委员会 李文喜 蒋宇峰、刘丽敏、吴华涛
提名委员会 夏绪辉 幸福堂、李文喜
薪酬与考核委员会 幸福堂 丁业彬、康晓莉
上述人员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
同意聘任李文喜先生为公司总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
4、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
同意聘任康晓莉女士为公司财务总监，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
5、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
同意聘任蒋宇峰先生、邓杰礼先生、刘玉波先生为公司副总经理，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
同意聘任钟声先生为公司董事会秘书，自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
7、审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司募集资金投资项目“产品研发、检测及试验中心项目”已达到预定可使用状态，同意公司将该项目结项并将节余募集资金 7
81.63 万元（最终以实际结转时募集资金专项账户扣除已签订合同待支付的募集资金后的实际余额为准）永久补充流动资金。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构发表了核查意见。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于部
分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
表决结果: 9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第一次会议决议；
2、公司第六届董事会提名委员会 2026年第一次会议决议；
3、公司第六届董事会审计委员会 2026年第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/4ef1366d-5e13-4ab6-ae10-32e1533cc5fd.PDF
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2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：襄阳博亚精工装备股份有限公司
北京海润天睿律师事务所（以下简称“本所”）接受襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派律师出
席公司 2026年第一次临时股东会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》的规定，就公司本次股东会的召集
、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
1．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）
》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分
的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并承担相应法律责任。
2．本所律师仅就本次会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序、表决结果发表意见，不对本次会
议所审议的议案内容及该等议案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。
3．本所律师无法对网络投票过程进行见证，参与本次会议网络投票的股东资格、网络投票结果均由相应的证券交易所交易系统
和互联网投票系统予以认证。
4．本所律师已经按照《上市公司股东会规则》的要求，对公司本次会议所涉及的相关事项进行了必要的核查和验证，所发表的
结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
5．本法律意见书仅供公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所律师同意将本法律意见书随公司本次会议决议一
并公告。
本所律师根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的有关文件和有关事项进行了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
公司于 2026年 3月 14日在巨潮资讯网、深圳证券交易所网站刊登关于召开本次股东会的通知。
本次股东会无临时提案。
本次股东会现场会议于 2026年 3月 31日 14:30在公司会议室召开，董事长李文喜先生主持会议。
本次股东会的网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间：2026 年 3 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13
:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2026年 3月 31日 9:15-15:00的任意时间。
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会人员的资格、召集人资格
现场出席本次股东会的股东及股东代表共 10人，代表股份 34,421,140股，占公司有表决权总股份数 117,600,000股的 29.2697
%。参与本次股东会网络投票的股东共 27人，代表股份 4,458,250股，占公司有表决权总股份数的 3.7910%。
出席本次股东会的股东及授权代表共计 37人，代表公司股份 38,879,390股，占公司有表决权总股份数的 33.0607%。其中，中
小投资者及授权代表共计 30人，代表公司股份 7,862,140股，占公司有表决权总股份数的 6.6855%。
公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议。
本次股东会由公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》
的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。
三、本次股东会审议事项
本次股东会审议了以下议案：
1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.02关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.03关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.04关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
1.05关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案
2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.02关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独立董事的议案
2.03关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独立董事的议案
本所律师认为，本次股东会审议的提案，与公司关于召开本次股东会通知公告中列明的提案一致，未对提案进行修改。
四、本次股东会的表决程序、表决结果
本次股东会对会议通知中列明的事项进行审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。全部议案采用累积投票制
进行表决，并对中小股东单独计票。
出席本次股东会现场会议的股东及授权代表以记名表决的方式对会议通知中列明的事项进行了表决，并当场宣布现场表决结果。
股东代表陈思立、秦楠楠参与计票、监票。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统提供网络投票平台，网络投票结束后，深圳证券交易所信息网络有限公司向公司
提供了本次网络投票的投票权总数和统计数。
本次股东会表决结果如下：
1.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》
1.01关于选举李文喜先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,093票；中小股东总表决情况：同意
5,952,843票。1.02关于选举康晓莉女士为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,636票；中小股东总表决情
况：同意 5,953,386票。1.03关于选举蒋宇峰先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,087票；中小股
东总表决情况：同意 5,952,837票。1.04关于选举周继红先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 36,970,087
票；中小股东总表决情况：同意 5,952,837票。1.05关于选举刘丽敏先生为公司第六届董事会非独立董事的议案总表决情况：同意 3
6,970,092票；中小股东总表决情况：同意 5,952,842票。2.00《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》
2.01关于选举丁业彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：同意 36,970,075票；中小股东总表决情况：同意 5,952,825票。2.02关于选举夏绪辉先生为公司第六届董事会独
立董事的议案
总表决情况：同意 36,970,072票；中小股东总表决情况：同意 5,952,822票。2.03关于选举幸福堂先生为公司第六届董事会独
立董事的议案
总表决情况：同意 36,970,072票；中小股东总表决情况：同意 5,952,822票。以上议案均获得通过。
本所律师认为，本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。
五、结论意见
本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会的人员资格、召集人资格及本次股东会的表决程序、表决结
果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、
有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/aa1ff429-0012-4a4c-817c-db500caf7764.PDF
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2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告
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博亚精工（300971）：关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/9be54376-7ff3-408a-a3c0-a8e3be775f9b.PDF
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2026-03-31 20:06│博亚精工（300971）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”或“保荐机构”）作为襄阳博亚精工装备股份有限公司（以下简称“博亚精
工”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 13号——保荐业务》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—
—创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求，对博亚精工部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的情况进行了审
慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意襄阳博亚精工装备股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可［2021］25
3号），公司获准向社会首次公开发行人民币普通股（A股）21,000,000股，每股面值1元，发行价格18.24元/股，本次发行募集资金
总额为人民币38,304.00万元，扣除不含税发行费用人民币3,930.48万元，实际募集资金净额为人民币34,373.52万元。中汇会计师事
务所（特殊普通合伙）已于2021年4月9日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]1546号《验
资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专
户管理。
二、募集资金投资项目情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票的募集资金在扣除发
行费用后将拟投资于以下项目：
序号 项目名称 募集资金投资金额（元）
1 核心零部件及智能精密装备生产建设项目 243,735,188.67
2 产品研发、检测及试验中心项目 50,000,000.00
3 补充流动资金 50,000,000.00
合计 343,735,188.67
三、本次结项的募集资金投资项目及节余募集资金的具体情况
（一）本次结项的募集资金投资项目基本情况
截至 2026年 3月 18日，公司“产品研发、检测及试验中心项目”已基本建设完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件，公司
决定对上述项目予以结项。具体情况如下（未经审计）：
单位：万元
项目名称 拟投入募集资 募集资金累计 利息及现金管 节余募集资金
金金额 A 投入金额 B 理收益净额 C D=A-B+C
产品研发、检测及
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