公司公告☆ ◇300970 华绿生物 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-23 17:26 │华绿生物（300970）：第五届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:25 │华绿生物（300970）：第五届监事会第十四次会议决议公告 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：董事会提名委员会工作细则 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：董事会战略委员会工作细则 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：对外投资管理制度 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：募集资金管理制度 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：董事会议事规则 │
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│2025-10-23 17:24 │华绿生物（300970）：股东会议事规则 │
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2025-10-23 17:26│华绿生物（300970）：第五届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于 2025年 10月 23日以现场和通讯相结
合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2025年 10月 17日以通讯方式向全体董事发出。会议由董事长余养朝先生召集并主持
，会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次董事会的召开符合《中华人民共和国公
司法》等有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、董事会审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》
董事会认为：依照《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《深圳证券交易所创业板上市公司自律
监管指南第 2号——公告格式》等制度的相关要求，并结合公司的实际情况，公司编制了《2025 年第三季度报告》，报告内容公允
地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》《上
市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监
事，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章
程》的部分条款进行修订。
同时为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次《公司章程》修订所涉及的工商变
更登记、备案等相关事宜。授权的有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理架构、修订<公司章程>等相关治
理制度的公告》（公告编号：2025-044）及《公司章程》。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过了《关于修订公司相关治理制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平，根据最新发布的《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法
规、规范性文件的最新规定，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订，并进行了逐项审议。具体如下：
1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
原《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
8、《关于修订<股东大会网络投票工作制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。原《股东大会网络投票工作制度》更名为《股东会网络投票工作制度》。本议案尚
需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
9、《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
10、《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
11、《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
12、《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
13、《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
14、《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
（四）审议通过了《关于提请召开 2025年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知》（
公告编号：2025-043）。
表决结果：赞成 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《第五届董事会第十六次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/85191c76-e770-44d2-938f-3fbcb4ed4e73.PDF
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2025-10-23 17:25│华绿生物（300970）：第五届监事会第十四次会议决议公告
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一、监事会召开情况
江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议于 2025年 10 月 23 日以现场和通讯相
结合的方式在公司二楼会议室召开，会议通知于 2025年 10 月 17日以通讯方式向全体监事送达。会议应出席监事 3人，实际出席监
事 3人。公司董事会秘书列席了本次会议，会议由监事会主席李贺文先生主持。本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规等规范性文件及《公司章程》的规定。
二、监事会审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议公司《2025年第三季度报告》，公司监事会认为：
董事会编制和审核公司《2025 年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，监事会一致同意《2025年第三季度报告》的内容
。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过了《关于调整公司治理架构并修订<公司章程>的议案》
根据现行有效的《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》及中国证券监督管理委员会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市
公司章程指引（2025 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，结合公司自身的实际情况，公司将不再设置监事会、监事
，由董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权；《公司监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程
》的部分条款进行修订。
经审议，监事会认为：本次公司不再设立监事会后其职权由董事会审计委员会行使，修订《公司章程》符合《公司法》《上市公
司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司
规范运作水平。监事会一致同意公司不再设立监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记备案的事项。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司治理架构、修订<公司章程>等相关治
理制度的公告》（公告编号：2025-044）及《公司章程》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
（一）《第五届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/2f36d1a4-86ed-461a-86ac-eed5148323bf.PDF
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2025-10-23 17:24│华绿生物（300970）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
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江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开公司 2025年
第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025年 11月 14日（星期五）召开公司 2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有
关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2025年 11月 14日（星期五）14:30。（2）网络投票时间：2025年 11月 14日（星期五）。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 11月 14日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 1:00
—3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2025年 11 月 14 日上午9:15至下午 3
:00期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件 2）。
（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提
供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票（网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式）中的一种方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2025年 11月 10日（星期一）
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或者其代理人，即于 2025年11月 10日（星期一）下午收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、会议地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司二楼会议室。
9、特别提示：拟现场参加会议的股东或者股东代理人须提前与公司联系，未提前登记的股东或者其代理人无法进入会议现场。
二、会议审议事项
表一：
提案编 提案名称 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于调整公司治理架构并修订《公司章程》的议案 √
2.00 关于修订公司相关治理制度的议案 √作为投票对象
的子议案数（8）
2.01 关于修订《股东大会议事规则》的议案 √
2.02 关于修订《董事会议事规则》的议案 √
2.03 关于修订《独立董事工作制度》的议案 √
2.04 关于修订《募集资金管理制度》的议案 √
2.05 关于修订《对外担保管理制度》的议案 √
2.06 关于修订《关联交易管理制度》的议案 √
2.07 关于修订《对外投资管理制度》的议案 √
2.08 关于修订《股东大会网络投票工作制度》的议案 √
特别提示：
1、提案披露情况：上述提案已经公司第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过。具体内容详见公司同
日披露于深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn/）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。提案 1.00 涉及
的议案为特别决议事项，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。提案 2.00涉及的议案需逐项表决。
2、公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东大会决议公告中披露。中小投资者是指除公司董事、高级
管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
1、登记方式：法人股东持单位持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人
股东亲自出席会议的，持股东本人身份证、个人持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，持代理人本人身份证、授权委托书
、委托人持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2025 年 11 月 10 日（星期一）上午 9:00—11:30，下午 1:30—5：00。股东若委托代理人出席会议并行使表决
权的，应将附件 2《授权委托书》于 2025年 11月 10日 17:00前送达或者邮寄至公司登记地点。
3、登记地点：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号公司董事会办公室。
4、特别提示：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。本次出席会议的股东
请自行安排食宿、交通，相关费用自理。
5、联系方式
会议联系人：陈煜珂
联系电话：0527-85302330 传真：0527-85308101Email:dmzl@chinagreenbio.com
通讯地址：江苏省宿迁市泗阳县绿都大道 88号 邮编：223700
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票
，网络投票的操作流程详见附件 1。
五、备查文件
1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
2、《第五届监事会第十四次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/20d3efd9-d35e-418b-84f1-eb080ddfaaf4.PDF
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2025-10-23 17:24│华绿生物（300970）：2025年三季度报告
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华绿生物（300970）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/26f2f14c-3cf0-4bfa-9ef0-878648cfc2db.PDF
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2025-10-23 17:24│华绿生物（300970）：董事会提名委员会工作细则
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（2025 年 10 月 23 日经公司第五届董事会第十六次会议审议通过）
第一章 总则
第一条 为规范江苏华绿生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事和总经理等高级管理人员的选聘工作，优化董事
会组成，完善公司治理结构，依照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件
及《江苏华绿生物科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会特设
立提名委员会（以下简称“本委员会”），并制定本工作细则。
第二条 本委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进
行选择并提出建议，直接对董事会负责。
第二章 人员组成
第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。
第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责召集和主持提名委员会会议；主任委员在委员内选
举，并报请董事会批准产生。第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公
司董事职务，则其自动失去委员任职资格，由董事会根据本工作细则的规定补足委员人数。
提名委员会因委员辞职或者免职或者其他原因而导致人数低于规定人数的三分之二时，在公司董事会补足委员人数使得提名委员
会委员人数达到规定人数的三分之二以前，提名委员会暂停行使本工作细则规定的职权。
第三章 职责权限
第七条 公司董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行
遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）提名或者任免董事；
（二）聘任或者解聘高级管理人员；
（三）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。董事会对提名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的
，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
提名委员会的主要职责权限为：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
（二）研究董事、总经理的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
（三）广泛搜寻合格的董事和总经理的人选；
（四）对董事候选人和总经理人选进行审查并提出建议；
（五）对副总经理、董事会秘书、财务总监等需要董事会决议的其他高级管理人员人选进行审查并提出建议；
（六）董事会授权的其他事宜。
董事会对提名委员会的前述建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并
进行披露。
第八条 提名委员会对本工作细则前条规定的事项进行审议后，应形成提名委员会会议决议连同相关议案报送公司董事会审议决
定。
董事会应充分尊重提名委员会关于董事候选人及经理层人选提名的建议；控股股东在无充分理由或者可靠证据的情况下，应充分
尊重提名委员会的建议，否则，不能提出替代性的董事、经理人选。
第九条 提名委员会履行职责时，公司相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。
第四章 议事规则
第十条 本委员会根据工作需要不定期召开会议，且每年至少召开一次，并于会议召开前七天通知全体委员，紧急情况下可随时
通知。会议由主任委员召集并主持，主任委员不能或者不履行职责时，由另一名独立董事委员主持。董事会秘书负责发出会议通知。
第十一条 提名委员会委员可以亲自出席会议，委员本人因故不能出席时，可以书面形式委托其他委员代为出席与表决，但独立
董事委员不得委托非独立董事委员代为出席与表决。
第十二条 委员会委员既不能亲自出席会议，亦未委托其他委员代为出席会议的视为放弃在本次会议中的表决权。委员连续两次
不出席会议的，也不委托其他委员出席的，视为不能适当履行其职权，董事会应当予以撤换。
第十三条 提名委员会
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