公司公告☆ ◇300969 恒帅股份 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-30 15:38 │恒帅股份（300969）：关于部分募集资金专户注销完成的公告 │
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│2025-07-17 19:14 │恒帅股份（300969）：第三届董事会第一次会议决议公告 │
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│2025-07-17 19:14 │恒帅股份（300969）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-07-17 19:14 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-07-17 19:14 │恒帅股份（300969）：2025年第三次临时股东大会决议公告 │
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│2025-07-17 19:14 │恒帅股份（300969）：2025年第三次临时股东大会见证的法律意见 │
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│2025-07-17 19:14 │恒帅股份（300969）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 │
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│2025-07-14 16:26 │恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告 │
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│2025-07-11 15:46 │恒帅股份（300969）：吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见 │
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│2025-07-11 15:46 │恒帅股份（300969）：第二届董事会第二十七次会议决议公告 │
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2025-07-30 15:38│恒帅股份（300969）：关于部分募集资金专户注销完成的公告
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一、 募集资金基本情况
（一）首次公开发行募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币20.68 元，募集资金
总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2
021]16251 号”《验资报告》。
（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔20
25〕224 号），公司于 2025 年5 月 29 日向不特定对象发行面值总额 32,759.00 万元可转换公司债券，期限 6年，每张面值为人
民币 100 元，发行数量 3,275,900 张，募集资金总额为人民币32,759.00 万元。扣除发行费用人民币 529.05 万元（不含税）后，
募集资金净额为人民币 32,229.95 万元。上述募集资金到位情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证
报告》（中汇会验[2025]9241 号）。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
二、 募集资金存放和管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《宁波恒帅股份有限公司募
集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司、实施IPO及可转债募投项目的全资子公司宁波通宁汽车电子有限
公司（以下简称“通宁电子”）、Hengshuai Industry (Thailand)CO.,LTD.（以下简称“泰国恒帅”）均开设了募集资金专项账户
（以下简称“专户”）并分别与中国农业银行股份有限公司宁波江北分行、宁波银行股份有限公司江北支行、中国银行股份有限公司
宁波市江北支行、杭州银行股份有限公司宁波江北支行、上海浦东发展银行股份有限公司宁波海曙支行、招商银行股份有限公司宁波
分行、中国银行（泰国）股份有限公司及保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）签订了《募集资
金三方监管协议》。
《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题，在使用募集
资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，未发生违反相关规定及协议的情况。
三、 本次注销的募集资金专户情况
（一）本次注销的募集资金专户基本情况
序 账户名称 开户行名称 银行账号 募集资金用途 募集资金来 账户状
号 源 态
1 宁波恒帅股 中国农业银行 39102001040022852 年产 1,954万件汽 首次公开发 本次注
份有限公司 股份有限公司 车微电机、清洗冷 行 销
募集资金专 宁波江北分行 却系统零部件改扩
户 建及研发中心扩建
项目
2 宁波恒帅股 上海浦东发展 94050078801300001766 年产 1,954万件汽 向不特定对 本次注
份有限公司 银行股份有限 车微电机、清洗冷 象发行可转 销
募集资金专 公司宁波海曙 却系统零部件改扩 换公司债券
户 支行 建及研发中心扩建
项目
（二）本次募集资金专户注销情况
鉴于公司首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券募集资金的投资项目（以下简称“募投项目”）之“年产 1,954
万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩建及研发中心扩建项目”已按计划实施完毕，达到预定可使用状态，满足结项条件。公
司将上述募投项目结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》（公告编号：2025-
061）。
截至本公告披露日，公司已办理完成相关募集资金专户的注销手续，并及时通知了公司保荐机构及保荐代表人，对应的《募集资
金三方监管协议》相应终止。
四、 备查文件
1、募集资金专户注销凭证。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-30/ea2aaa09-8625-446e-bd68-389d26f8b64f.PDF
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2025-07-17 19:14│恒帅股份（300969）：第三届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于 2025年 7 月 17 日在公司会议室以现场的方式召开。
为保证董事会工作的衔接性和连贯性，经征得各董事同意，会议通知于 2025年 7月 17日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以
现场的方式送达各位董事。本次会议由公司董事长许宁宁先生召集并主持，会议应到董事 7名，实到董事 7名，本次会议召集和召开
程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
经全体董事审议，同意选举许宁宁先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任
期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（二）、审议通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》
经全体董事审议，同意选举产生第三届董事会专门委员会委员及主任委员，具体组成情况如下：
战略委员会：许宁宁先生（主任委员）、张丽君女士、陈章明先生
薪酬与考核委员会：周杰先生（主任委员）、俞国梅女士、李耀强先生
提名委员会：李耀强先生（主任委员）、俞国梅女士、周杰先生
审计委员会：陈章明先生（主任委员）、李耀强先生、邬赛红女士
上述各专门委员会委员任期三年，任期自公司第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（三）、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经全体董事审议，同意选举许恒帅先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止
。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
（四）、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经全体董事审议，同意聘任许尔宁先生、马丽娜女士、丰慈瑾先生、丁春盎先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议
通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（五）、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经全体董事审议，同意聘任张丽君女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日
止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（六）、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经全体董事审议，同意聘任廖维明先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（七）、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经全体董事审议，同意聘任蒋瑜女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务
代表的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
（八）、审议通过了《关于豁免第三届董事会第一次会议通知期限的议案》
为保证董事会及其下属委员会、公司高级管理人员工作的衔接性和连贯性，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定
，同意豁免本次董事会的通知期限。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、宁波恒帅股份有限公司第三届董事会第一次会议决议；
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/dd778925-a143-4e50-9b31-3ecc876dc39c.PDF
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2025-07-17 19:14│恒帅股份（300969）：关于选举第三届董事会职工代表董事的公告
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宁波恒帅股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有
关规定， 公司于 2025年 7月 17 日在公司会议室召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议并表决，会议选举邬赛红女士为公
司第三届董事会职工代表董事（简历详见附件）。
邬赛红女士将与公司 2025 年第三次临时股东大会选举产生的非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期与股东大会选举
产生的非职工代表董事一致，自股东大会审议通过之日起三年。
本次换届选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二
分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/381ee452-d6be-40cd-9081-60e3707dac2b.PDF
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2025-07-17 19:14│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/b93ec180-e0da-4ad0-8aad-0f19204d7dbf.PDF
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2025-07-17 19:14│恒帅股份（300969）：2025年第三次临时股东大会决议公告
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恒帅股份（300969）：2025年第三次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/0d407e4e-0dc9-4a46-b7cc-9d20d1a87218.PDF
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2025-07-17 19:14│恒帅股份（300969）：2025年第三次临时股东大会见证的法律意见
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恒帅股份（300969）：2025年第三次临时股东大会见证的法律意见。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/3f40b36e-c7a6-43dd-9e92-2109df1b066c.PDF
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2025-07-17 19:14│恒帅股份（300969）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
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恒帅股份（300969）：关于完成董事会换届选举并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/26aef1db-3b97-40e9-9d7c-2ec88fda681a.PDF
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2025-07-14 16:26│恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告
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恒帅股份（300969）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-14/c1c5d454-3818-44a4-b5cc-a5608a87fbde.PDF
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2025-07-11 15:46│恒帅股份（300969）：吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的核查意见
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根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号—创业板上市公司规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，作为宁波恒帅股份有限公司（以下简称“恒帅股份
”或“公司”）持续督导的保荐机构，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）对恒帅股份吸收合并全资子
公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：
一、 基本情况概述
根据公司战略发展需要，为进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，公司拟通过吸收合并的方式合并全资子公
司宁波通宁汽车电子有限公司（以下简称“通宁电子”），吸收合并完成后，通宁电子的法人资格将依法注销，通宁电子的全部业务
、资产、债权、债务、人员及其他一切权利和义务由公司依法承继，同时公司首次公开发行股票的募集资金投资项目（以下简称“募
投项目”）之 “新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统零部件生产基地建设项目”的实施主体由通宁电子变更为公司
，相关项目的投资金额、用途、实施地点等其他事项不变。
本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次事项无需提交公司股东大会审议，公司董事会
授权公司管理层及其授权人员全权办理本次吸收合并暨变更部分募投项目实施主体的一切事宜。
二、 被吸收合并方基本情况
公司名称：宁波通宁汽车电子有限公司
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省宁波市江北区慈城镇欣盛路 599号
法定代表人：许宁宁
注册资本：21,000 万元
成立日期：2019 年 12 月 27 日
经营范围：一般项目：电机及其控制系统研发；电机制造；微特电机及组件制造；微特电机及组件销售；电力电子元器件制造；
汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；智能基础制造装备制造；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；塑料制品制造；塑料制
品销售；模具制造；模具销售；非居住房地产租赁；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。
股权结构：公司持有 100%的股权
主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 12 月 31 日（经审计） 2025 年 3 月 31 日（未经审计）
总资产 176,267,776.04 178,491,779.84
所有者权益 173,148,982.99 177,280,726.33
项目 2024 年度（经审计） 2025 年 1-3 月（未经审计）
营业收入 6,010,546.89 2,296,532.18
净利润 -4,460,741.72 -868,256.66
三、 本次吸收合并的方式、范围及相关安排
1、公司作为合并方通过整体吸收合并的方式合并通宁电子公司的全部资产、负债及其他相关权利和义务，合并完成后通宁电子
的独立法人资格注销，公司存续经营，名称、注册资本等保持不变。
2、依照相关法律法规编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序。
3、公司董事会审议通过后，授权公司管理层根据相关规定确定合并基准日并签署协议，合并基准日至合并完成日期间所产生的
损益由公司承担。
4、为便于实施本次全资子公司吸收合并工商登记等事宜，公司董事会授权公司管理层或其授权代表办理本次吸收合并相关事宜
，包括但不限于协议文本的签署、办理相关的资产转移、工商登记等手续。本次授权的有效期为董事会决议通过之日起至全资子公司
吸收合并事项办理完毕为止。
四、 募集资金的基本情况及变更部分募投项目实施主体的情况
（一）、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波恒帅股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]827 号）同意注
册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,000.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币20.68 元，募集资金
总额为人民币 41,360.00 万元，扣除与本次发行有关的费用人民币 3,865.38 万元（不含税）后募集资金净额为人民币 37,494.62
万元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 4 月 2 日对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2
021]16251 号”《验资报告》。
公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
募集资金投资项目的基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 首次公开发行股
票募集资金投资
金额
1 年产 1,954 万件汽车微电机、清洗冷却系统零部件改扩 18,059.00 12,000.00
建及研发中心扩建项目
2 新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知清洗系统 47,164.00 25,494.62
零部件生产基地建设项目
合计 65,223.00 37,494.62
（二）、变更部分募集资金投资项目实施主体的情况
因本次吸收合并事宜的实施，拟注销通宁电子的独立法人资格，部分募投项目实施主体变更情况如下：
项目名称 变更前实施主体 变更后实施主体
新能源汽车微电机及热管理系统、智能感知 通宁电子 公司
清洗系统零部件生产基地建设项目
五、 本次吸收合并目的及对公司的影响
本次吸收合并有利于进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健
康发展。通宁电子作为公司的全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司财务状况产生实质影响
，不会损害公司及股东的利益。
六、 决策程序及相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投
资项目实施主体的议案》，同意公司吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体事项。
2、监事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 11 日召开第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投
资项目实施主体的议案》。监事会认为：公司本次吸收合并事项有利于进一步优化公司管理架构，提高运营效率，降低管理成本，符
合公司发展战略，有利于公司持续、稳定、健康发展。本次吸收合并完成后，通宁电子的独立法人资格将被注销，其财务报表已纳入
公司合并报表范围内，不会对公司的财务状况产生实际性影响，因此而变更部分募投项目实施主体符合公司实际发展情况需要，不会
对募投项目的实施产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
3、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次吸收合并全资子公司暨变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，已经公司董事会、监事会
审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规的规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响公
司募集资金投资项目的正常进行，符合公司和全体股东的利益。
保荐机构对
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