公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-20 18:28 │格林精密（300968）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 18:28 │格林精密（300968）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-19 16:12 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-08 16:16 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：2025年年度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：2026年第一季度报告披露提示性公告 │
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│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：2025年度内部控制评价报告 │
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│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 │
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│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报│
│ │告 │
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│2026-04-24 19:35 │格林精密（300968）：2025年度董事会工作报告 │
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2026-05-20 18:28│格林精密（300968）：2025年年度股东会的法律意见书
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格林精密（300968）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/f9451d80-7cd4-46e9-9685-fdd3a74c8bf5.PDF
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2026-05-20 18:28│格林精密（300968）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会没有出现否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况；
3、本次股东会以现场与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席的情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于召开202
5年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日召开2025年年度股东会，相关内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）上披露的相关公告。
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月20日下午14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日9:15—15:00期间的任意时间。
2、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式
3、会议召开地点：广东省惠州市三栋数码工业园公司会议室
4、会议召集人：公司第四届董事会
5、会议主持人：公司董事长吴宝玉先生
本次股东会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东和股东代表共118人，代表公司股份数为141,621,843股，占公司股份总数34.2595%。其中，参加现场股东会
的股东和股东代表共2人，代表股份128,018,238股，占公司股份总数的30.9687%；参加网络投票的股东和股东代表共116人，代表股
份13,603,605股，占公司股份总数的3.2908%。
其中，通过现场和网络参加本次股东会的中小股东和股东代表共 116 人，代表股份 13,603,605 股，占公司股份总数的 3.2908
%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000％；通过网络投票的中小股东 116 人，代表
股份 13,603,605 股，占公司股份总数的 3.2908％。
公司全体董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 141,410,243 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8506%；反对 158,800 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1121%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0373%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,392,005 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.4445%；反对 158,
800 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.1673%；弃权 52,800 股（其中，因未投票默认弃权 3,200 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3881%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
2、审议通过《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果： 同意 141,393,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8388%；反对 171,300 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1210%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0402%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,375,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3218%；反对 171,
300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2592%；弃权 57,000 股（其中，因未投票默认弃权 7,400 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4190%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
3、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
表决结果： 同意 141,380,143 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8293%；反对 191,000 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1349%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0358%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,361,905 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2233%；反对 191,
000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.4040%；弃权 50,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,100 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3727%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果： 同意 141,380,943 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8299%；反对 189,700 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的0.1339%；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0362%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,362,705 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2291%；反对 189,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3945%；弃权 51,200 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3764%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
5、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
表决结果：同意 128,579,538 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的90.7908%；反对 176,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 12,865,905 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 9.0847%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 561,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.1261%；反对 176,400
股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2967%；弃权 12,865,905 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.5772%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
6、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决结果：同意 141,390,543 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8367%；反对 176,400 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 0.1246%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0388%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,372,305 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.2997%；反对 176,
400 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.2967%；弃权 54,900 股（其中，因未投票默认弃权 7,900 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.4036%。
本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
7、审议通过《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 13,373,205 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.3063%；反对 178,700 股，占出席本次股东会有
效表决权股份总数的 1.3136%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.3800%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 13,373,205 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 98.3063%；反对 178,
700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.3136%；弃权 51,700 股（其中，因未投票默认弃权 5,600 股），占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.3800%。
关联股东已就本议案回避表决。本议案获得出席会议的有效表决权股份总数的二分之一以上同意，议案通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东会由北京市中伦律师事务所刘允豪律师、李亚东律师见证并出具了法律意见书，律师认为：公司本次股东会的召集、召
开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会的召集人资格、出席
会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2025年年度股东会决议；
2、《北京市中伦律师事务所关于广东格林精密部件股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/a3eaba68-39bf-4f30-84d7-1fc99649f1e6.PDF
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2026-05-19 16:12│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/088d5a6b-4fbe-455f-8002-ff015d4794e5.PDF
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2026-05-08 16:16│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/eecd002f-13b2-44f6-90b7-32413c4cf3a3.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年年度报告披露提示性公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4月 23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》于 2026 年 4月 25
日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4671f380-5213-4122-8e3e-4a55cb03ced1.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2026年第一季度报告披露提示性公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过《关于
公司<2026 年第一季度报告>的议案》。
为使广大投资者全面了解公司经营成果及财务状况，公司 2026 年第一季度报告全文于2026年4月25日在中国证监会指定的创业
板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/4cfde33c-a025-491f-a363-d616b00784d0.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年度内部控制评价报告
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格林精密（300968）：2025年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/5dc94b3a-be57-460f-929b-e41d8a8fd7dd.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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格林精密（300968）：2025年年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/71680c26-485c-491c-8865-f2d053bb36ab.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计
监督职责。现将会计师事务所 2025 年度履职情况和审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下：
一、2025 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）成立于 2011 年 7月，注册地址为浙江省杭州市西湖区
西溪路 128 号 6楼，具有近14 年的证券业务从业经验。截至 2025 年 12 月 31 日，天健会计师事务所合伙人数量 250 人，注册
会计师 2363 人，其中 954 人签署过证券服务业务审计报告。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第二十二次会议及 2025 年第一次临时股东大会审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健会
计师事务所为公司 2025 年度审计机构，聘请费用合计 70 万元。
二、2025 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2025 年年报工作安排，天健会计师事
务所对公司 2025 年度财务报告及 2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际
使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项审计说明。
经审计，天健会计师事务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2025 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2025 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健会计师事务所就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、
风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会年度履职情况及对会计师事务所履职监督情况
公司审计委员会严格按照公司《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，
认真履行职责，并对会计师事务所的履职情况进行监督，具体情况如下：
（一）监督和评估外部审计机构
1、审计委员会在 2025 年度公司年报审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。在年审会计师
事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机构严格按照《
中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通，督促审计进
度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿，听取了年审
会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照企业会计准则
的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量。同意将公司 2025 年度财务报告提请公司董事会审
议。
2、审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在为公司提供的审计服务中，严
格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工作，建议
公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）所作为公司 2025 年度审计的审计机构。
（二）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2025 年度内部审计工作计划及执行情况，审阅了内部审计工作报告，同时督促公司内部
审计机构严格按照公司内部审计工作要求履行职责，并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工作报告，我们未发现内
部审计工作存在重大问题。
（三）对公司财务报告的审议情况
2025 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司提交的《2024 年年度报告》《2025 年第一季度报告
》《2025 年半年度报告》《2025年第三季度报告》等议案进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反应了公司
的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、深交所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作
用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务
所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会认为：天健会计师事务所在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业
务素质，按时完成了公司2025 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
广东格林精密部件股份有限公司
董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/00b827bc-f035-4dc0-84e6-0bd25d8ad68d.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：2025年度董事会工作报告
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格林精密（300968）：2025年度董事会工作报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/32be2595-a76e-47a6-a9bd-1b0945d77d47.PDF
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2026-04-24 19:35│格林精密（300968）：《关于公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》
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一、开展外汇套期保值业务的目的
随着公司进出口业务不断的发展，外币结算需求增加，汇率波动将对公司经营业绩产生一定的影响。为有效规避外汇市场的风险
，增强财务稳健性，公司及下属子公司拟开展外汇套期保值业务。公司开展外汇套期保值业务，以具体经营业务为依托，以规避和防
范汇率风险为目的，不进行投机和套利交易。
二、公司拟开展外汇套期保值业务的基本情况
1、主要涉及币种及业务品种
公司及下属子公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，包括但不限于美元
等跟实际业务相关的币种。公司拟开展外汇套期保值业务品种包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换
、利率掉期、利率期权等外汇衍生产品业务。
2、业务规模及资金来源
公司及下属子公司拟使用自有资金与银行等金融机构开展总额不超过12,000 万美元（或等值人民币）的外汇套期保值业务，在
交易期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。
公司开展外汇套期保值业务的资金来源均为自有资金，不涉及募集资金。公司除根据与银行签订的协议缴纳一定比例的保证金或
占用公司授信额度外（如需要），不需要投入其他资金，该保证金来源为公司的自有资金，不涉及募集资金。缴纳的保证金比例根据
与不同银行签订的具体协议确定。
3、交易期限及授权
鉴于外汇套期保值业务与公司的经营密切相关，本次拟开展的外汇套期保值业务交易期限为自2025年年度股东大会审议通过之日
起至2026年年度股东大会召开日止，前述额度在交易期限内可循环滚动使用，如单笔交易的存续时间超过了决议有效期，则决议的有
效期自动顺延至单笔交易终止时止。董事会授权总经理或其授权人士在额度范围内具体实施上述外汇套期保值业务相关事宜，包括但
不限于负责外汇套期保值业务运作和管理、签署相关协议及文件。
4、交易对方
公司及下属子公司开展的外汇套期保值业务拟与经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有办理外汇套期保值业务经营资质的
金融机构进行交易。
三、开展外汇套期保值的风险分析
公司开展外汇套期保值业务，遵循锁定汇率风险、稳健的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以具
体经营业务为依托，以规避和防范公司所面临的外汇汇率风险为目的，进一步增强公司财务稳健性。但外汇套期保值业务也存在一定
的风险，主要包括：
1、汇率波动风险：在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁
定时的成本支出，从而造成公司损失。
2、内部控制风险：外汇套期保值业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。
3、交易违约风险：在外汇套期保值交易对手方出现违约的情况下，公司将无法按照约定获取套期保值盈利以对冲公司实际的汇
兑损失，从而造成公司损失。
4、客户违约风险：客户的应收账款发生逾期等情况，将使货款实际回款情况与预期回款情况不一致，可能使实际发生的现金流
与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配，从而导致公司损失。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司开展外汇套期保值业务必须以正常的生产经营为基础，以规避和防范汇率风险为主要目的，必须与公司实际业务相匹配
，不得影响公司的正常生产经营，不得进行以投机为目的的外汇交易。
2、公司已建立了《外汇套期保值业务管理制度》，对公司及下属子公司从事外汇套期保值业务的操作原则、审批权限、操作流
程、风险处
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