公司公告☆ ◇300968 格林精密 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于购买董监高责任险的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 │
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│2025-10-30 00:00 │格林精密（300968）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-21 17:16 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-09 17:06 │格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-09-03 17:10 │格林精密（300968）：关于对外投资进展暨取得土地使用权证书的公告 │
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│2025-08-28 18:51 │格林精密（300968）：董事会决议公告 │
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：第四届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2025年 10月 18日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025年 10月 28日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》；
董事会认为，公司 2025 年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年第三季度报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的议案》；
董事会认为，为确保公司日常经营生产所需资金、业务发展需要及保持与各金融机构良好的合作关系等需求，董事会同意公司向
银行和非银行金融机构申请总额不超过人民币 380,000 万元（或等额外币，含本数）的综合授信额度（最终授信额度以银行和非银
行金融机构实际审批为准）；授信期限自经股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在授信期限内，授信额度可以循环使用。董事会
提请股东会授权公司法人代表吴宝玉先生签署公司在上述综合授信额度范围内一切与银行和非银行金融机构在授信、借款、融资等相
关事项的有关法律文件。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行和非银行金融机构申请综合授信额度的公告
》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
3、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》；
董事会认为，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健发展的
良好外部环境，董事会同意为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于购买董监高责任险的公告》。
由于本议案内容与全体董事均有关联，全体董事采取了回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
4、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》。
经与会董事审议，同意于 2025 年 11 月 21 日下午 14:00 在惠州市三栋数码工业园公司会议室召开 2025 年第二次临时股东
会。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c99da878-c77e-4f36-ad48-fdb9fbf2ab23.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告
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格林精密（300968）：关于向银行及非银行金融机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/acf16ad8-66b3-4771-a41c-f24009d3512e.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于购买董监高责任险的公告
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广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 10月 28日召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于购买
董监高责任险的议案》，为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，促进董事及高级管理人员充分履职，营造公司稳健
发展的良好外部环境，公司拟为公司及全体董事和高级管理人员购买责任险。现将有关事项公告如下：
一、董监高责任险方案
1、投保人：广东格林精密部件股份有限公司
2、被保险人：公司，公司董事、高级管理人员及其他有关责任人（具体以与保险公司协商确定的范围为准）
3、赔偿限额：每次及累计赔偿限额为人民币 3,000 万元/年
4、保险费：不超过人民币 148,000 元/年（具体以保险公司最终报价数据为准）
5、保险期限：12 个月/期（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买董监高责任险的相关事宜（包括但不限于确
定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关
法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或期满之前办理与续保或者重新投保等相关事
宜。
根据《上市公司治理准则》的规定，经股东会批准，上市公司可以为董事购买责任保险，责任保险范围由合同约定，但董事因违
反法律法规和公司章程规定而导致的责任除外。另根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事对本事项回避表决，本次
为公司及全体董事和高级管理人员及其他有关责任人购买责任险事宜将直接提交公司股东会审议。
二、备查文件
第四届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/a9aa2386-97c9-4985-9247-30540b060e65.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告
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格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/4aa67976-0b50-4340-a779-a610587e5685.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
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格林精密（300968）：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/c7df7241-5341-45f6-867f-64afb2cffbf9.PDF
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2025-10-30 00:00│格林精密（300968）：2025年三季度报告
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格林精密（300968）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-30/2bff1471-0e05-4fbc-95cf-d0f54dd3c60d.PDF
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2025-10-21 17:16│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ae405b96-bca2-4c02-9b42-0dfbd3270ba1.PDF
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2025-09-09 17:06│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-09/cd91ab8c-5cba-417a-96b7-5aa63da0eaef.PDF
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2025-09-03 17:10│格林精密（300968）：关于对外投资进展暨取得土地使用权证书的公告
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一、对外投资事项概述
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 26日召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九
次会议，于 2023 年 9月 12日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项
目的议案》，同意公司与惠州市惠城区高新科技产业园管理委员会签署《项目实施监管协议》,受让位于惠州市惠城区高新技术产业
园鹿岗片区 03 单位地块土地使用权，用于公司投资建设“精密结构件及智能制造生产基地项目”，项目计划总投资规模 10.68 亿
元。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对外投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目的公告
》（公告编号：2023-033）。
2023 年 10 月，公司与惠州市自然资源局签署了《国有建设用地使用权出让合同》，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cni
nfo.com.cn）披露的《关于签署国有建设用地使用权出让合同暨对外投资的进展公告》（公告编号：2023-039）。
二、对外投资进展情况
近日，公司完成了土地的权属登记手续，并取得了惠州市惠城区自然资源局出具的《不动产权证书》，具体内容如下：
1、不动产权证号：惠（2025）惠州市不动产权第 0060518 号；惠（2025）惠州市不动产权第 0060522 号
2、权利人：广东格林精密部件股份有限公司
3、共有情况：单独所有
4、坐落：惠州市惠城区高新技术产业园鹿岗片区 03 单元
5、不动产单元号：441302019003GB00008W00000000；441302019003GB00007W00000000
6、权利类型：国有建设用地使用权
7、权利性质：出让
8、用途：工业用地
9、面积：61,356.36 ㎡；25,135.09 ㎡
10、使用期限：50 年
三、本事项对公司的影响
本次取得土地使用权证书的土地，主要计划用于投资建设精密结构件及智能制造生产基地项目，符合公司战略规划布局。
四、备查文件
《不动产权证书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/abbf8c7d-4235-48f6-8a4e-5f12cb3a4073.PDF
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2025-08-28 18:51│格林精密（300968）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议通知已于 2025 年 8月 17 日通过电子邮件方式
送达。会议于 2025 年 8月 27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9名。会议
由董事长吴宝玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律
、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事会审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》；
董事会认为，公司编制的《2025 年半年度报告》和《2025 年半年度报告摘要》符合法律、法规和中国证监会和深圳证券交易所
的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，不存在损害公司及
股东利益的情形。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于<2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
董事会认为，报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等有关规定存放和
使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露义务。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构招商证券股份有限公司对此事项发表了核查意见。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
三、备查文件
1、第四届董事会第二次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第二次会议决议；
3、招商证券股份有限公司《关于广东格林精密部件股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/43b3e03a-6eef-475d-bfff-e403a5831acb.PDF
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2025-08-28 18:48│格林精密（300968）：2025年半年度报告摘要
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格林精密（300968）：2025年半年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/e0b0ac20-67df-487f-98c3-2395c768c695.PDF
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2025-08-28 18:48│格林精密（300968）：2025年半年度报告
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格林精密（300968）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/fdff4810-11db-45fe-b69a-b5a55e858add.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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格林精密（300968）：2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/3d6fa751-be43-456c-ad01-174a037af448.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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格林精密（300968）：2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/d2acf19b-6a31-45a5-9d73-570492c9a020.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告
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格林精密（300968）：关于计提资产减值准备的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1b685111-f917-4acd-9fe0-a20e773e6411.PDF
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2025-08-28 18:47│格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》
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格林精密（300968）：招商证券《关于格林精密2025年半年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/1e1178cb-3234-47e5-b4db-c8ed5a0d6068.PDF
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2025-08-11 16:50│格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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格林精密（300968）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-11/b3d8e8cc-0546-4c4a-ad36-e148fac68547.PDF
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2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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格林精密（300968）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-08/68a8b16f-846f-4007-b16e-99fd0cc5da17.PDF
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2025-08-08 18:42│格林精密（300968）：第四届董事会第一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
广东格林精密部件股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于 2025 年 8 月 8 日下午以现场结合通讯表决
方式在公司会议室召开。会议通知于公司 2025年 8月 8日召开的公司 2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后，经
第四届董事会全体董事同意豁免会议通知期限要求，以现场通知的形式送达全体董事。会议由全体董事共同推举的吴宝玉先生主持。
本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9名。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》；
经审议，董事会同意选举吴宝玉先生为公司第四届董事会董事长，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
2、审议通过《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等
法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司治理制度的规定，经董事会审议，公司第四届董事会下设战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会的具体组成如下：
选举吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生为战略委员会成员，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集
人）。
战略委员会：吴宝玉先生、张卫东先生、姜永权先生、孙世海先生、谭立峰先生，其中吴宝玉先生担任主任委员（召集人）。
提名委员会：孙世海先生、云昌智先生、金耀青先生为，其中孙世海先生担任主任委员（召集人）。
审计委员会：谭立峰先生、云昌智先生、张卫东先生，其中谭立峰先生担任主任委员（召集人）。
薪酬与考核委员会：云昌智先生、谭立峰先生、吴宝发先生，其中云昌智先生担任主任委员（召集人）。
以上各专门委员会成员之任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任吴宝玉先生为公司总经理，任期自第四届董事会第一次会议审
议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任金耀青先生、吴宗圣先生、姜永权先生、谭炳元先生为公司副
总经理，任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
5、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任白国昌先生为公司董事会秘书，任期自第四届董事会第一次会
议审议通过之日起三年。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
具体内容详见同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事
务代表的公告》。
表决结果：赞成 9票；反对 0票；弃权 0票。
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