公司公告☆ ◇300967 晓鸣股份 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-11-03 15:42 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-10-27 15:44 │晓鸣股份（300967）：关于变更审计机构签字会计师的公告 │
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│2025-10-23 16:31 │晓鸣股份（300967）：第五届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-10-23 16:29 │晓鸣股份（300967）：2025年三季度报告 │
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│2025-10-23 16:27 │晓鸣股份（300967）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告 │
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│2025-10-21 17:06 │晓鸣股份（300967）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告 │
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│2025-10-16 21:09 │晓鸣股份（300967）：关于特定股东减持股份的预披露公告 │
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│2025-10-14 16:22 │晓鸣股份（300967）：关于公司监事离任的公告 │
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│2025-10-10 16:04 │晓鸣股份（300967）：2025年9月鸡产品销售情况简报 │
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│2025-10-09 16:32 │晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告 │
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2025-11-03 15:42│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2025 年 1 月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有
资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持
股计划或股权激励计划。
本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购股份的价格不超过 19.74 元/股。
具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-136)、《回购报告书》(公告编号：2025-011)。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 10 月 31 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,893,500 股，占公司总股
本的 1.0095%，成交的最低价格为 11.23 元/股，成交的最高价格为 19.18 元/股，支付的总金额为人民币21,963,277.00 元（不含
交易费用）。上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-03/4939b532-182a-47ff-ad12-c234538bc058.PDF
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2025-10-27 15:44│晓鸣股份（300967）：关于变更审计机构签字会计师的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4月 15 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于续聘
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（
以下简称“信永中和”）担任公司 2025 年度财务审计机构，该议案已于 2025 年 5月 9日经公司 2024 年年度股东大会审议通过。
具体内容详见公司于 2025 年 4月 16 日在指定信息披露媒体登载披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-059）
。
近日，公司收到信永中和发来的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字会计师的函》。现将有关情况公告如下：
一、本次变更签字会计师的情况
信永中和作为公司 2025 年度财务报表的审计服务机构，原指派司建军先生、赵小刚先生作为签字注册会计师。鉴于原签字会计
师司建军先生、赵小刚先生工作调整原因，为了按时完成公司 2025 年度财务报表审计工作，更好地配合公司2025 年度信息披露工
作，经信永中和安排，指派注册会计师梁建勋先生、朱银玲女士接替司建军先生、赵小刚先生完成公司 2025 年度财务报表审计的相
关工作，变更后签字会计师为梁建勋先生、朱银玲女士，其中梁建勋先生为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，朱银玲
女士为审计业务经理。
二、本次新任签字会计师的简历及诚信和独立性情况
1.基本信息
项目合伙人梁建勋先生于 2009 年开始在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作至今，2000 年开始从事上市公司审计工作
，2002 年获得中国注册会计师资质,2009 年开始在信永中和执业。
签字注册会计师朱银玲女士于 2009 年 7 月开始在信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)工作至今，2008 年开始从事上市公司
审计工作，2015 年获得中国注册会计师资质,2016 年开始在信永中和执业。
2.诚信记录
项目合伙人梁建勋先生近三年因执业行为受到中国证券监督管理委员会宁夏监管局出具警示函监管措施一次。
签字注册会计师近朱银玲女士近三年无因执业行为受到刑事处罚、中国证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管
理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
梁建勋先生、朱银玲女士不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
三、其他
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司 2025 年度财务报表审计工作产生不利影响。
四、备查文件
信永中和出具的《关于变更宁夏晓鸣农牧股份有限公司签字会计师的函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-27/ebe4e894-244b-4ec9-871d-0b041c9f2eb7.PDF
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2025-10-23 16:31│晓鸣股份（300967）：第五届董事会第二十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议于 2025 年 10 月 16 日以电子邮件形式通知全
体董事，于 2025 年 10 月 23日上午在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事 9名，实际出席董事 9 名
（其中董事 PAISAN YOUNGSOMBOON（杨森源）、虞泽鹏，独立董事翟永功 3人因其他工作以通讯表决方式出席本次会议）。公司部分
高级管理人员列席了会议。会议由魏晓明董事长主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
经审议，根据相关法律、行政法规和规范性文件，公司编制 2025 年第三季度报告，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2
025 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避表决。
该议案经公司第五届董事会审计委员会第十一次会议审议通过并提交董事会审议。
具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 10 月 24 日 于 巨 潮 资 讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年第三季度
报告》。
三、备查文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会审计委员会第十一次会议记录；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/513dd76e-709a-4653-aca1-d35769710c37.PDF
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2025-10-23 16:29│晓鸣股份（300967）：2025年三季度报告
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晓鸣股份（300967）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/66348859-12e1-4504-b76d-8cbe2e3075fb.PDF
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2025-10-23 16:27│晓鸣股份（300967）：关于披露2025年第三季度报告的提示性公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 23 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。为使投资者全面了解公司的经营情况、财务状况等，公司《2025 年第三季度报告》于 202
5 年 10 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露，敬请投资者注意查阅。
特此报告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-24/ba55b16f-d293-4281-ad8d-2390c5164ea6.PDF
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2025-10-21 17:06│晓鸣股份（300967）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告
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晓鸣股份（300967）：关于使用自有资金进行委托理财的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/c4930095-f96d-49dd-a032-23e181e3eff9.PDF
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2025-10-16 21:09│晓鸣股份（300967）：关于特定股东减持股份的预披露公告
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晓鸣股份（300967）：关于特定股东减持股份的预披露公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-16/5e79bee3-5eac-431e-8146-9e1eeb39c742.PDF
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2025-10-14 16:22│晓鸣股份（300967）：关于公司监事离任的公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8月 15 日第五届董事会第二十一次会议及第五届监事会第九次会
议和 2025 年 9 月 5 日召开2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于废止<监事会议事规则>
的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——
创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董
事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。公司取消监事会后，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生不再担任公司第五
届监事会监事，但仍继续在公司任其他职务，监事原定任期届满之日为 2026 年 9月14 日。截至本公告披露日，拓明晶先生持有公
司股份 241,500 股，冯茹娟女士持有公司股份 40,000 股，王忠贤先生持有公司股份 10,000 股，拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠
贤先生离任后将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 10 号—股份变动管理》等相关法律、法规、规范性文件的规定。
公司对拓明晶先生、冯茹娟女士、王忠贤先生在任职期间的勤勉工作及对公司发展作出的贡献表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-14/31814261-4133-4e1c-ae1a-f5d1c21ac349.PDF
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2025-10-10 16:04│晓鸣股份（300967）：2025年9月鸡产品销售情况简报
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一、2025 年 9 月鸡产品销售情况
宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 9 月销售鸡产品2,161.79 万羽，销售收入 6,615.15 万元，环比变
动分别为 0.13%、-17.21%，同比变动分别为-0.77%、-18.14%。
二、原因说明
2025 年 9 月，公司鸡产品销售数量保持稳定，同比及环比均基本持平，销售收入出现一定波动，主要受行业整体供需结构影响
；当前蛋鸡养殖行业供应较为充足，养殖单位对后市预期趋于谨慎，补栏节奏有所调整，鸡苗价格随之呈现合理回调。
9月市场整体呈现阶段性波动特征。随着中秋、国庆双节备货启动，食品企业采购需求增加，叠加学校开学集中采购及气温下降
等因素，市场交易活跃度提升，鸡蛋价格在月中出现较快上涨。随着价格逐步升至阶段性高位，下游采购节奏趋于理性，市场交易节
奏放缓，蛋价随之小幅回落。10 月上旬正值国庆、中秋长假，节后市场需求将进入传统季节性淡季，整体鸡蛋供应保持稳定，预计
市场将延续供需调节的常态过程。
三、鸡产品销售情况汇总
月份 销售数量（万羽） 销售收入（万元） 鸡产品销售
均价（元/羽
）
当月 当年累计 当月 当年累计 当月
2025 年 1月2025 年 2,633.582,724. 2,633.585,358. 10,702.1411,545. 10,702.1422,247. 4.064.24
2月 46 04 75 89
2025 年 3月 2,946.55 8,304.59 13,048.55 35,296.44 4.43
2025 年 4月 2,487.88 10,792.47 11,010.99 46,307.43 4.43
2025 年 5月 2,324.75 13,117.22 10,085.81 56,393.24 4.34
2025 年 6月 2,306.41 15,423.63 9,676.33 66,069.57 4.20
2025 年 7月 1,992.76 17,416.39 7,514.05 73,583.62 3.77
2025 年 8月 2,159.03 19,575.42 7,990.41 81,574.03 3.70
2025 年 9月 2,161.79 21,737.21 6,615.15 88,189.18 3.06
注 ：若存在尾差，属四舍五入原因所致。
四、特别提示
1、上述财务数据均未经审计，可能与公司定期报告披露的数据存在一定差异，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
2、上述披露仅包含公司鸡产品销售情况，不包含其他业务。
3、公司指定的信息披露媒体为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》
，公司所有信息均以公司在上述媒体刊登的公告为准，请广大投资者理性决策、谨慎投资、注意风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-10/14865f12-e2d6-4c13-a230-a939832fa2a9.PDF
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2025-10-09 16:32│晓鸣股份（300967）：关于回购公司股份的进展公告
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宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七
次会议，于 2025 年 1 月 10日召开 2025 年第一次临时股东大会逐项审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，公司将使用自有
资金和/或自筹资金通过二级市场以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行上市的人民币普通股（A股）股票，用于实施员工持
股计划或股权激励计划。
本次回购总金额不低于人民币2,000.00万元（含）且不超过人民币4,000.00万元（含），回购股份的价格不超过 19.74 元/股。
具体回购数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起 12 个
月内。具体内容详见公司 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1月 13 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回
购公司股份方案的公告》(公告编号：2024-136)、《回购报告书》(公告编号：2025-011)。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 9号——回购股份》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，在回购股份期间，公司应当在每个月的前三个交易日
内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
一、回购公司股份进展情况
截至 2025 年 9月 30 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为 1,893,500 股，占公司总股本
的 1.0095%，成交的最低价格为11.23 元/股，成交的最高价格为 19.18 元/股，支付的总金额为人民币21,963,277.00 元（不含交
易费用）。上述回购符合公司回购方案及相关法律法规的要求。
二、其他说明
（一）公司回购股份的时间、集中竞价交易的委托时段、交易价格等符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回
购股份》及公司回购股份方案的相关规定，具体如下：
1.公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他情形。
2.公司以集中竞价交易方式回购公司股份符合下列要求：
（1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在深圳证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会、深圳证券交易所规定的其他要求。
（二）公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并将在回购期间根据相关法律、法规和规范性文件的规定
及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/f1fefa60-5af2-4a10-9658-d9ba43c1699d.PDF
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2025-10-09 12:02│晓鸣股份（300967）：关于2025年第三季度可转债转股情况的公告
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特别提示：
1、证券代码：300967 证券简称：晓鸣股份
2、债券代码：123189 债券简称：晓鸣转债
3、转股价格：19.34 元/股
4、转股期限：2023 年 10 月 12 日至 2029 年 4月 5日
5、转股股份来源：新增股份
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》等有关规定，宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司
”）现将 2025 年第三季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动情况公告如下：
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券注册的批复》（证监许可[2023]253 号）同意注册。宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 6 日向不
特定对象发行可转换公司债券 3,290,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 329,000,000.00 元，扣除与本次
发行有关的费用合计 5,040,950.00 元后，实际募集资金净额为 323,959,050.00 元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事
务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4月 13 日出具 XYZH/2023YCAA1F0099《验资报告》。（二）可转换公司债券上市情况
经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 4月 25 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“晓鸣转债”，债券代码“
123189”。
（三）可转换公司债券转股期限
本次可转换公司债券转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 12 日）满六个月后的第一个交易日（2023 年 10
月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4月 5日）止。
（四）可转换公司债券转股价格的调整
根据《宁夏晓鸣农牧股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“债券募集说明书”）相关条款以
及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，本次可转债转股的起止日期为自可转债发行结束之日（2023 年 4月 12 日）满
六个月后的第一个交易日（2023 年 10 月 12 日）起至可转债到期日（2029 年 4 月 5 日）止，可转债的初始转股价格为 19.43
元/股。
公司于 2023 年 6月 12 日召开 2023 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限
制性股票的议案》等相关议案，并于 2023 年 7月4日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续，本次注销
完成后，公司总股本由 190,211,500 股减少为 189,498,611 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券
发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增加
的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完成
部分限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.43 元/股调整为 19.46 元/股。
公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划暨回
购注销限制性股票的议案》，并于 2024 年 12 月 13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购、注销手续。本次注
销完成后，公司总股本由 189,504,147 股减少为 187,561,272 股。根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司债
券发行的有关规定，晓鸣转债在本次可转债发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次可转债转股而增
加的股本）、配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，“晓鸣转债”的转股价格应作出相应调整，鉴于公司因回购注销完
成限制性股票，“晓鸣转债”转股价格从 19.46 元/股调整为19.54 元/股，调整后的转股价格于 2024 年 12 月 16 日起生效。
公司于 2025 年 5 月 9日召开 2024 年度股东会，审议通过了《关于公司<2024 年利润分配预案>的议案》。本次实施的利润分
配方案为公司以现有总股本 187,568,380 股扣除回购专户持有股份 1,893,500 股后的股本 185,674,880 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金股利 2.00 元人民币（含税），送红股 0股（含税），以资本公积金向全体股东每10 股转增 0股；本次权益分派股权
登记日为 2025 年 5月 26 日，除权除息日为 2025 年 5月 27 日。根据《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，结合
公司权益分派实施情况，“晓鸣转债”转股价格从 19.54 元/股调整为 19.34 元/股，调整后的转股价格于 2025 年 5月 27 日起生
效。
二、可转债转股及股份变动情况
2025 年第三季度，“晓鸣转债”因转股减少 290 张（票面金额为 29,000.00 元）,转股数量为 1,498 股。截至 2025 年 9月
30 日，“晓
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