公司公告☆ ◇300966 共同药业 更新日期：2025-09-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-16 16:24 │共同药业（300966）：关于共同转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 │
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│2025-09-15 19:12 │共同药业（300966）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-09-15 19:12 │共同药业（300966）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 19:12 │共同药业（300966）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告 │
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│2025-09-03 17:12 │共同药业（300966）：关于回购公司股份的进展公告 │
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│2025-08-28 20:31 │共同药业（300966）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:30 │共同药业（300966）：监事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：董事会提名委员会工作细则（2025年8月修订） │
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│2025-08-28 20:29 │共同药业（300966）：董事会议事规则（2025年8月修订） │
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2025-09-16 16:24│共同药业（300966）：关于共同转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告
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特别提示：
1、证券代码：300966，证券简称：共同药业
2、转债代码：123171，转债简称：共同转债
3、转股价格：27.12元/股
4、转股期限：2023年 6月 2日至 2028年 11月 27日
5、根据《湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）中相关约定
：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。”
自 2025年 9月 3日至 2025年 9月 16日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发转
股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说
明书》的相关规定及时履行审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
一、可转换公司债券基本情况
（一）可转换公司债券发行上市基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可
[2022]2721 号），湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年 11月 28日向不特定对象发行可转换公司债券（以下
简称“可转债”）3,800,000张，每张面值人民币 100元，发行总额38,000.00万元。
经深圳证券交易所同意，公司 38,000.00万元可转换公司债券已于 2022年 12月16日起在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简
称“共同转债”，债券代码“123171”。
（二）可转换公司债券转股期限
本次发行的“共同转债”转股期自 2023年 6月 2日至 2028年 11月 27日止。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
2024 年 6月 4日，公司披露了《关于共同转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-041），因公司实施 2023 年度权益分
派，“共同转债”转股价格由 27.14元/股调整为 27.12元/股，调整后的转股价格自 2024年 6月 12日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转换公司债券转股价格向下修正条款如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价
格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券
的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
之间的较高者。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在
转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登相关公告，公告修正幅度和股权登
记日及暂停转股期间（如需）等。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价
格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，且在转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于预计触发转股价格向下修正条款的具体说明
自 2025年 9月 3日至 2025年 9月 16日，公司股票已有十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%，若后续公司股票收盘
价格继续低于当期转股价格的 85%，预计将有可能触发“共同转债”转股价格向下修正条件。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15号——可转换公司债券》及《募集说明书》等相关规定，若触发转股价格修
正条件，公司拟于触发转股价格修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价格，并在次一交易日开市前披露修正或者不修正可
转债转股价格的提示性公告，同时按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。若公司未在触发转股价格修正
条件时召开董事会履行审议程序及信息披露义务的，视为本次不修正转股价格。
四、其他事项
投资者如需了解“共同转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022年 11月 24日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
湖北共同药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全文。敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/59248e2f-69f6-495e-802a-b027ceea0a9a.PDF
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2025-09-15 19:12│共同药业（300966）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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共同药业（300966）：2025年第一次临时股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/19a6fc5c-1bd4-4702-a90e-b6dca72e033e.PDF
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2025-09-15 19:12│共同药业（300966）：二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
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二〇二五年第一次临时股东大会的法律意见书
致 湖北共同药业股份有限公司
北京中伦（武汉）律师事务所接受湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派本所律师出席了公司 2025年
第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），并依法进行现场见证。现根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和规范性文件以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，就公司本次股东大会的有关事宜出具法律意见书。
本所律师对公司本次股东大会的召集、召开程序的合法性、本次股东大会召集人资格的合法有效性、出席本次会议人员资格的合
法有效性及会议表决程序、表决结果的合法有效性，发表法律意见。
本所律师依据对法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实的了解及对现行相关法律、法规的理解发表法律意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对公司提供的出具法律意见书所必需的、全部的、真实的
有关公司本次股东大会的文件资料进行核查和验证，现出具如下法律意见：
一、公司本次股东大会的召集人为公司董事会，公司于 2025年 8月 27日召开了第三届董事会第八次会议，决定召开 2025年第
一次临时股东大会，并于 2025年 8月28日在深圳证券交易所网站公告本次股东大会召开的时间、地点、投票方式、会议议题、会议
出席对象、现场会议登记方法、网络投票程序及其他事项。本所律师认为，本次股东大会通知合法有效。
本次股东大会的现场会议于 2025年 9月 15日 14时 00分在湖北省襄阳市樊城区卧龙大道江山南路环球金融城 1号楼 33层，共
同药业会议室 1举行，本次会议由公司董事长系祖斌先生主持。本次股东大会召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公
司章程》的规定；本次股东大会的召集人资格合法有效。
二、出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共 4 人，代表股份56,592,425股，占公司股份总额的 49.4378%，符合
《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
除公司股东外，公司董事、监事、高级管理人员出席、列席了本次会议。经验证，本次股东大会出席人员的资格均合法有效。
三、根据上市公司股东大会网络投票系统统计确认，通过股东大会网络投票系统进行投票的股东共 66人，代表股份 302,300股
，占公司股份总额的 0.2627%。网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构进行认证。本所律师无法对网络
投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规等规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会
议股东符合资格。
四、公司本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，对公告中列明的事项进行了审议，并进行表决。网络投
票期间结束后，公司将现场表决结果传送到上市公司股东大会网络投票系统，由上市公司股东大会网络投票系统合并统计现场投票和
网络投票的表决结果后，向公司提供最终投票的表决结果。
本次股东大会审议了公告中列明的下列议案，具体情况如下：
1. 表决通过《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案为特别决议议案，已获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
；
2. 表决通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》；
3. 表决通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》，包括以下子议案：（1）《关于修订〈公司股东会议事规则〉的议案
》，该议案为特别决议议案，已
获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（2）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》，该议案为特别决议议案，已
获出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过；
（3）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；
（4）《关于修订〈公司董事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》；（5）《关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案》；
（6）《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；
（7）《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；
（8）《关于修订〈公司募集资金管理办法〉的议案》；
（9）《关于修订〈公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度〉的议案》。
本次股东大会只选举一名非独立董事，不适用累积投票制，上述议案已对中小投资者的表决单独计票。
本次股东大会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规等规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的
资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2025 年第一次临时股东大会的必备文件公告，并依法对该法律意见承担责任。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/8335a9d3-2ce6-49f4-8326-5c59a9157d7e.PDF
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2025-09-15 19:12│共同药业（300966）：关于选举产生第三届董事会职工代表董事的公告
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根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公
司章程》）的相关规定，湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9月 12 日召开了职工代表大会，经与会职工
代表决议，同意选举蒋一闻（简历详见附件）为公司第三届董事会职工代表董事。
蒋一闻与公司其余 5名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第三届董事会，其任职自本次职工代表大会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满之日止。蒋一闻符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规有关董事任职资格和条件的规定。蒋一闻当选职
工代表董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/34ccce58-420c-4047-914e-378e7aec2dae.PDF
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2025-09-03 17:12│共同药业（300966）：关于回购公司股份的进展公告
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湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 2月 20 日召开第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会
议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金及股票回购专项贷款资金以集中竞价交易方式回购公司已
发行的股份，用于股权激励或员工持股计划。本次回购总金额不低于人民币 2,000 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含），
回购价格不超过 23.84元/股，具体回购资金总额以回购期满时实际回购股份使用的资金总额为准，回购期限为董事会审议通过该回
购股份方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2025年 2月 20日、2025 年 2月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-006）、《回购报告书》（公告
编号：2025-008）。
根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》等相关规定，上市公司在回购期
间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下：
一、回购股份的进展情况
截至 2025 年 8月 31 日，公司本次通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份 197,500股，占公司当前
总股本的 0.17%，最高成交价为 16.05元/股，最低成交价为 13.15元/股，成交总金额为 3,029,925.00元（不含交易费用）。公司
本次回购股份符合相关法律法规的要求和公司既定的回购股份方案。
二、其他说明
公司回购股份的时间、回购股份数量、集中竞价交易的委托时间及交易价格等均符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
9号——回购股份》及本公司回购股份方案的相关规定。具体如下：
1、公司未在下列期间内回购公司股份：
（1）自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；
（2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。
2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求：
（1）申报价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；
（2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；
（3）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他要求。
公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并根据相关法律、法规和规范性文件的规定及时履行信息披露义
务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-03/10bdfe12-1b22-40cc-8ee4-c686c4bc9dcb.PDF
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2025-08-28 20:31│共同药业（300966）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
湖北共同药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2025年 8月 27日在公司会议室以现场结合通讯表
决的方式召开。会议通知及材料于2025年 8月 18日以电话、微信等通讯方式送达。会议由公司董事长系祖斌主持，会议应到董事 7
人，实际参会董事 7人，独立董事何德良以通讯表决方式出席会议。公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《湖北共同药业股份有限公司章程》（以下简称《公司
章程》）《湖北共同药业股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事认真审议并表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于〈公司 2025年半年度报告〉及其摘要的议案》
公司董事会在全面审核公司 2025年半年度报告全文及其摘要后，一致认为：公司 2025年半年度报告编制和审核的程序符合相关
法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025年半年度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
本项议案中的财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.c
om.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-046）和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-047）。
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件要求，进一步提升公司治理水平，根据《公司法》及《上市公司章程指引》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的公告》
（公告编号：2025-048）、《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次工商变更登记、章程备案等事宜，授权的有效期限为自股东大会审议通过之日
起至本次工商变更登记、章程备案办理完毕之日止。本次变更具体内容最终以行政审批管理部门核准、登记为准。表决结果：同意 7
票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
（三）审议通过《关于增选第三届董事会非独立董事的议案》
经公司董事会提名并经公司董事会提名委员会审查，现提名系思怡（简历详见相关公告）为公司第三届董事会非独立董事候选人
，任期自股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事以及由职工代表担任
的董事，人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增选非独立董事的公告》（公告编号：2025-049）。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2025年第一次会议审议通过。
表决结果：同意 5票，反对 0票，弃权 0票，回避 2票。本议案获得通过。本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审
议。
（四）逐项审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
依据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟新制定 3项公司治理制度，
并对 24项现行公司治理制度进行修订。
4.1审议《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.2审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.3审议《关于修订<公司董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.4审议《关于修订<公司董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.5审议《关于修订<公司董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.6审议《关于修订<公司董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.7审议《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.8审议《关于修订<公司总经理工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.9审议《关于修订<公司董事会秘书工作细则>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.10审议《关于修订<公司董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票，回避 7票。
因全体董事回避表决，本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。4.11审议《关于制定<公司董事、高级管理人员离
职管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.12审议《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.13审议《关于修订<公司关联交易管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.14审议《关于修订<公司对外担保管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.15审议《关于修订<公司对外投资管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.16审议《关于修订<公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025年第一次临时股东大会审议。
4.17审议《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.18审议《关于修订<公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.19审议《关于修订<公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.20审议《关于修订<公司重大信息内部报告制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.21审议《关于修订<公司投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.22审议《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》
表决结果：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。本议案获得通过。
4.23审议《关于制定<公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》
表决结果：同意 7
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