公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 16:42 │本川智能（300964）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告 │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：内部审计工作制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：外汇衍生品套期保值交易业务管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：公司章程（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：重大事项内部报告制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：投资者关系管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月） │
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│2025-12-12 19:29 │本川智能（300964）：募集资金管理办法（2025年12月） │
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2025-12-18 16:42│本川智能（300964）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告
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本川智能（300964）：关于控股股东、实际控制人部分股份质押的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/a1316de1-2f50-4c46-8c1c-8c82b7cc8bae.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：内部审计工作制度（2025年12月）
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本川智能（300964）：内部审计工作制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）
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本川智能（300964）：内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/6bfd6d32-56cb-4e89-a95c-a88e5174fcd8.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：外汇衍生品套期保值交易业务管理制度（2025年12月）
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本川智能（300964）：外汇衍生品套期保值交易业务管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/ca50601b-41ed-449a-87ea-46b1fb43325e.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：公司章程（2025年12月）
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本川智能（300964）：公司章程（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/48f6336a-2a97-4788-bf4d-b9c429ca85c7.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知
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本川智能（300964）：关于召开2025年第五次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/53e3524f-aafb-4dc6-9619-3b07e12cbbfc.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：重大事项内部报告制度（2025年12月）
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本川智能（300964）：重大事项内部报告制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a99be853-e15f-40e7-ac68-d2f5640a7402.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：投资者关系管理制度（2025年12月）
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本川智能（300964）：投资者关系管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/9d02ee7a-786d-4537-9b6e-f99969f07961.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）
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本川智能（300964）：证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a8bdf70b-96ff-47e6-98a2-f2a52fdf4c21.PDF
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2025-12-12 19:29│本川智能（300964）：募集资金管理办法（2025年12月）
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本川智能（300964）：募集资金管理办法（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b9fe4b5a-0a8b-4b83-a4f9-81c0b662fed5.PDF
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：独立董事提名人声明与承诺（陈文洁）
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本川智能（300964）：独立董事提名人声明与承诺（陈文洁）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4ad912eb-6a29-41b4-a9ca-3fcb356b7f96.PDF
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：独立董事候选人声明与承诺（刘红明）
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本川智能（300964）：独立董事候选人声明与承诺（刘红明）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：关于董事会换届选举的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，公
司于 2025年 12月 12日召开的第三届董事会第三十二次会议审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。公司将按照相关程序进行董事会换届选举，现将
具体情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规
范运作》（以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则以及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由
7名董事组成，其中非独立董事 4名，独立董事 3名。经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董晓俊先生、
江培来先生、曾玓先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名刘红明先生、陈文洁女士、陈楚云女士为公司第四届董事会独立
董事候选人；上述董事候选人经股东会审议通过后，将与职工代表大会选举出的 1名职工代表董事共同组成第四届董事会。上述董事
候选人的简历详见附件。
上述董事候选人尚需提交公司 2025年第五次临时股东会审议，并采用累积投票制选举。第四届董事会任期自 2025年第五次临时
股东会审议通过之日起三年。
二、董事候选人任职资格情况
公司第三届董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合有关法律法规
、规章、规范性文件及《公司章程》要求的任职资格。
上述董事候选人中，拟兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人
数未低于公司董事总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事任期超过六年的情形，符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
公司第四届董事会独立董事候选人陈楚云女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，刘红明先生、陈文洁女士暂未取
得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，刘红明先生、陈文洁女士已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所
认可的独立董事培训证明，其中刘红明先生为会计专业人士。根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证
券交易所备案审核无异议后，公司股东会方可进行表决。
三、其他说明
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
在公司新一届董事会选举产生后，公司第三届董事会董事周国雄先生不再担任公司董事及董事会相关专门委员会委员职务，且不
在公司担任任何职务。截至本公告披露日，周国雄先生直接持有公司 5,413,300股，占公司总股本的7.00%，通过南京瑞瀚股权投资
合伙企业（有限合伙）（以下简称“瑞瀚投资”）间接持有公司 3.51%的股份。周国雄先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在公司新一届董事会选举产生后，公司第三届董事会董事孔和兵先生不再担任公司董事职务，且继续在公司任职。截至本公告披
露日，孔和兵先生直接持有公司 150,000股，占公司总股本的 0.19%。孔和兵先生不存在应当履行而未履行的承诺事项。
在公司新一届董事会选举产生后，公司第三届董事会独立董事夏俊先生和郭玉先生因任职已满六年，不再担任公司董事及董事会
相关专门委员会委员职务，且不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，夏俊先生和郭玉先生未持有公司股份，亦不存在应当履行
而未履行的承诺事项。
上述董事离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份
》等法律法规、部门规章、深圳证券交易所业务规则规定及本人作出的关于股份限售或减持等相关承诺。
周国雄先生、孔和兵先生、夏俊先生和郭玉先生在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司
对其在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/f9bf135b-a0d2-4e6f-9f79-45de2959a2b2.PDF
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：独立董事候选人声明与承诺（陈文洁）
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本川智能（300964）：独立董事候选人声明与承诺（陈文洁）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：独立董事提名人声明与承诺（刘红明）
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本川智能（300964）：独立董事提名人声明与承诺（刘红明）。公告详情请查看附件
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：独立董事提名人声明与承诺（陈楚云）
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本川智能（300964）：独立董事提名人声明与承诺（陈楚云）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：独立董事候选人声明与承诺（陈楚云）
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本川智能（300964）：独立董事候选人声明与承诺（陈楚云）。公告详情请查看附件。
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2025-12-12 19:27│本川智能（300964）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见
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本川智能（300964）：第三届董事会提名委员会关于第四届董事会董事候选人任职资格的审查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/fa983d44-a948-4790-a1e9-2472281ff1be.PDF
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2025-12-12 19:26│本川智能（300964）：关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 12日召开了第三届董事会第三十二次会议，审议通
过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，公司拟对于 2024年1月 12日完成回购的 970,00
0股回购股份用途进行变更，由“员工持股计划或股权激励计划”变更为“减少公司注册资本”，上述事项尚需提交公司股东会审议
。现将具体情况公告如下：
一、回购股份的基本情况
公司于 2022年 12月 13日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第六次会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分 A股普通股用于实施员工持股计划或股权
激励计划。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币 6,000万元（含），回购价格不超过 33.00元/股
（含）。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 13 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于以集中竞价交易方式回购
公司股份方案的公告》（公告编号：2022-061）。
公司于 2023年 12月 13日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于调整回购股份价格上
限及实施期限延期的议案》，公司拟对回购股份的价格上限由不超过 33.00元/股调整为不超过 60.00元/股，不高于本次董事会决议
前三十个交易日公司股票交易均价的 150%；并拟对回购股份实施期限延期 1个月，即回购实施期限自 2022年 12月 13日起至 2024
年 1月 12日止。除调整回购价格上限及实施期限延长外，回购方案的其他内容未发生变化。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 13
日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告》（公告编号：2023-068）。
截至 2024年 1月 12日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份 970,000股，成交总金额为 30,953,538.
00元（不含交易费用）。具体内容详见公司于 2024年 1月 15日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购股份实施
结果暨股份变动公告》（公告编号：2024-002）。
截至本公告披露日，公司未使用上述回购股份。
二、本次变更回购股份用途并注销的原因及内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号——回购股份》和公
司回购股份方案的相关规定，公司上述回购股份用于实施员工持股计划或股权激励计划，若公司未能在《关于回购股份实施结果暨股
份变动公告》披露之日起 36个月内将本次回购的股份用于前述用途的，未使用部分的回购股份将予以注销。
基于维护全体股东利益、提高长期投资价值，并结合公司实际情况、整体战略规划等因素综合考虑，公司拟对于 2024年 1月 12
日完成回购的 970,000股回购股份用途进行变更，由“员工持股计划或股权激励计划”变更为“减少公司注册资本”，并将该部分回
购股份在 36个月期限届满前完成注销。本次股份注销完成后，公司总股本将由 77,298,284股变更为 76,328,284股，注册资本将由
77,298,284元变更为 76,328,284元。
三、本次变更回购股份用途并注销前后的股份变动情况
本次变更回购股份用途并注销前后公司股本结构变化情况如下：
股份类别 回购股份注销前 本次注销股 回购股份注销后
股份数量（股） 占总股本比例 份数量 股份数量（股） 占总股本比例
（%） （股） （%）
一、限售条件流通股 21,366,450 27.64 - 21,366,450 27.99
高管锁定股 21,366,450 27.64 - 21,366,450 27.99
二、无限售条件流通股 55,931,834 72.36 970,000 54,961,834 72.01
三、总股本 77,298,284 100.00 970,000 76,328,284 100.00
注：上述变动情况为初步测算结果，暂未考虑其他因素影响，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司最终登记情况为准。
四、减少公司注册资本并相应修订《公司章程》的具体情况
本次回购股份注销完成后，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》相关条款进行修订。具体修订内容如下：
序号 修订前内容 修订后内容
1 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 第六条 公司注册资本为人民币 7,632.8284 万
7,729.8284万元。 元。
2 第二十条 公司已发行的股份总数为 第 二 十 条 公 司 已 发 行 的 股 份 总 数 为
7,729.8284万股，均为普通股，面额股的 7,632.8284万股，均为普通股，面额股的每股
每股金额为 1元。 金额为 1元。
除上述修改的条款外，《公司章程》其他条款保持不变。
五、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响
本次变更回购股份用途并注销系公司结合目前实际情况审慎考虑作出的决策，符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，不会对公司的债务履行能力、持续经营及股东权益等产生重大影响，不会
导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司利益及中小投资者权
益的情形。
六、本次变更回购股份用途的后续安排
根据相关法律法规及《公司章程》的有关规定，本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》的事项尚需提
交公司股东会审议，尚需按照相关规定向深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理注销手续。公司董事
会提请股东会授权公司管理层或其授权代表办理后续的股份注销相关手续及工商变更登记、章程备案等相关事宜，具体变更内容以市
场监督管理部门核准、登记的情况为准。
公司董事会将持续关注后续进展情况，严格按照有关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。
七、备查文件
1、第三届董事会第三十二次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5953b28a-5660-4df1-a0e2-8671993e8ea0.PDF
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2025-12-12 19:26│本川智能（300964）：第三届董事会第三十二次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十二次会议通知于 2025年 12月 9日以电子邮件、
微信等通讯方式向全体董事发出，董事会于 2025年 12月 12日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7
名，实际出席董事 7名（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 4人）。本次会议由董事长董晓俊先生召集和主持，公司高级管理人
员列席了本次会议。
本次董事会会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》《董事会
议事规则》等公司内部制度的有关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》（
以下简称《规范运作指引》）等法律法规、深圳证券交易所业务规则（以下简称“深交所业务规则”）以及《公司章程》的有关规定
，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名董晓俊先生、江培来先生、曾玓先生为公司第四届董事会非独立董
事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第三届董事会非独立董事仍将继续依照法律法规、规章
、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
出席会议的董事对上述非独立董事候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
1.01提名董晓俊先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
1.02提名江培来先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
1.03提名曾玓先生为第四届董事会非独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对非独立董事候选人进行逐项投票表决。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。
（二）逐项审议并通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规、深交所业务规则以
及《公司章程》的有关规定，经公司第三届董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名刘红明先生、陈文洁女士、陈楚云女士
为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第三届董事会独立董事仍将继续依照法律法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行义务与职责。
出席会议的董事对上述独立董事候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：
2.01提名刘红明先生为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.02提名陈文洁女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
2.03提名陈楚云女士为第四届董事会独立董事候选人
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避表决。
独立董事候选人陈楚云女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人刘红明先生、陈文洁女士暂
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