公司公告☆ ◇300964 本川智能 更新日期：2025-05-10◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-05-09 15:40 │本川智能（300964）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 │
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│2025-05-07 19:23 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券预案 │
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│2025-05-07 19:23 │本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告 │
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│2025-05-07 19:23 │本川智能（300964）：关于暂不召开临时股东大会的公告 │
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│2025-05-07 19:22 │本川智能（300964）：可转换公司债券持有人会议规则 │
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│2025-05-07 19:22 │本川智能（300964）：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议 │
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│2025-05-07 19:22 │本川智能（300964）：未来三年股东回报规划（2025年-2027年） │
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│2025-05-07 19:21 │本川智能（300964）：第三届监事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-05-07 19:21 │本川智能（300964）：前次募集资金使用情况鉴证报告 │
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│2025-05-07 19:21 │本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告 │
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2025-05-09 15:40│本川智能（300964）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
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本川智能（300964）：关于董事会、监事会延期换届的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/a268a119-b822-4dba-8ee6-66571caf8013.PDF
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2025-05-07 19:23│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券预案
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券预案。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/62551aa8-8b2c-4dfe-a493-4f8c83f2d22a.PDF
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2025-05-07 19:23│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d4cfadd2-3515-4b69-9ec9-cfd570b623a5.PDF
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2025-05-07 19:23│本川智能（300964）：关于暂不召开临时股东大会的公告
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本川智能（300964）：关于暂不召开临时股东大会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/e1ea9dac-123a-4c3d-ba8a-946ba75e72e3.PDF
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2025-05-07 19:22│本川智能（300964）：可转换公司债券持有人会议规则
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本川智能（300964）：可转换公司债券持有人会议规则。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/38073e32-8ba5-4f4a-bb3b-f3555166f64c.PDF
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2025-05-07 19:22│本川智能（300964）：第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）全体独立董事于2025 年 5 月 6 日召开第三届董事会独立董事专门
会议第二次会议。本次会议应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。经过半数独立董事推举，本次会议由夏俊召集和主持。
本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等相关法律法规及《公司章程》等公司内部制度的有
关规定。
本次会议经全体与会独立董事表决，形成如下决议：
一、审议通过《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
经审议，独立董事认为，公司符合《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司证券发行注册管理
办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规范性文件关于向不特定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发
行可转换公司债券的条件。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
经审议，独立董事认为，公司本次向不特定对象发行可转换债券方案综合考虑了公司经营发展的实际情况，该方案切实可行，符
合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，有助于提升公司核心竞争力，符合
公司的长期发展战略，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券预案》符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律
法规、规范性文件的相关规定，内容切实可行，符合公司的长期发展战略。相关募投项目的实施将有助于使公司具备符合行业发展方
向及满足市场、客户订单需求的生产能力，提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告》综合考虑了公司目前所处行业现
状、未来发展趋势以及公司业务布局、发展战略的需要，并充分论证了公司本次发行证券及其品种选择的必要性，发行对象的选择范
围、数量和标准的适当性，发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性，本次发行方式的可行性，本次发行方案的公平性和合理性
、本次发行对即期回报的摊薄及公司拟采取的填补措施，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规
定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
经审议，独立董事认为，公司编制的《向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告》对募集资金投资项目的
情况作出了详细说明，有利于投资者对公司本次发行情况进行全面了解。本次募投项目，符合国家相关的产业政策及公司战略发展方
向，有助于使公司具备符合行业发展方向及满足市场、客户订单需求的生产能力，提升公司核心竞争力，符合公司和全体股东的利益
，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规、规范性文件的相关规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
经审议，独立董事认为，根据《证券法》《管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等法律法规、规范性文件的相
关规定，公司编制了《前次募集资金使用情况报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了专项鉴证，并出具了关
于公司前次募集资金使用情况的鉴证报告。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
经审议，独立董事认为，公司关于本次向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报的分析及拟采取填补措施符合《国务院办
公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）《国务院关于进一步促进资本市场健康
发展的若干意见》（国发[2014]17 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证监会[20
15]31 号）等文件的要求。同时，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺。以上符合公司和全体股东利益，不存
在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
八、审议通过《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》
经审议，独立董事认为，公司制定的《锦浪科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》符合《公司法》《证券法》《管
理办法》《公司债券发行与交易管理办法》《可转换公司债券管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号—可转换公司债券》等法律法规、规范性文件的相关规定，能够合理保护债券持有人利益，并兼顾了
公司和全体股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
九、审议通过《关于未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）的议案》
经审议，独立董事认为，公司制定的《未来三年股东回报规划（2025 年-2027年）》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3
号——上市公司现金分红（2023年修订）》（证监会公告[2023]61 号）和《公司章程》等相关文件的规定，充分考虑了公司可持续
发展的需要并建立了连续、稳定、科学的股东回报机制，有利于保护股东特别是中小股东的利益。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
十、审议通过《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》
经审议，独立董事认为，本次提请股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜符合
《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合本次发行的实际情况，符合公司和全体股东利益，不存在损害公
司股东特别是中小股东利益的情形。
独立董事一致同意该议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/d3827f51-41a0-4049-82b7-cd1d3171e76d.PDF
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2025-05-07 19:22│本川智能（300964）：未来三年股东回报规划（2025年-2027年）
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为完善和健全江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配政策，建立健全科学、持续、稳定的分红决
策机制和监督机制，积极回报投资者，引导投资者（特别是中小投资者）树立长期投资和理性投资理念，根据中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》（证监会公告[2023]61 号）和
《公司章程》等相关文件的规定，结合公司实际情况和未来发展需要，公司制定了《未来三年股东回报规划（2025 年-2027 年）》
（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、公司制定本规划考虑的因素
公司实行持续、稳定、积极的利润分配政策，重视对投资者的合理回报，并着眼于长远和可持续发展，在充分考虑公司所处行业
特点、目前发展所处阶段、战略规划、自身经营模式、项目投资资金需求等情况，统筹考虑股东特别是中小股东利益的基础上，科学
地制定公司的利润分配政策。建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，进而对公司利润分配做出制度性安排。
二、本规划的制定原则
1、在符合国家相关法律、法规及《公司章程》的前提下，公司充分考虑对投资者的合理投资回报，在兼顾公司的长远利益、全
体股东的整体利益及公司的可持续发展的同时，实施持续、稳定的利润分配政策，合理制定公司股东回报规划；
2、股东回报规划应充分考虑和听取公司股东（特别是中小投资者）及独立董事的意见；
3、具备现金分红条件时，公司优先采用现金分红的利润分配方式。
三、本规划的制定周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东回报规划，根据公司董事会结合具体经营情况，充分考虑公司该时段的盈利规模、现金流量状
况、发展所处阶段及当期资金需求，如有需要进行适当且必要的调整，制定该时段的股东回报规划。公司如因外部经营环境或自身经
营状况发生重大变化，或遇战争、自然灾害等不可抗力影响，而需调整已制订好的股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，由
董事会作出决议，然后提交股东大会进行表决。
四、未来三年（2025年-2027 年）具体股东分红回报规划
（一）利润分配原则
公司实行连续、稳定的利润分配政策，具体利润分配方式应结合公司利润实现状况、现金流量状况和股本规模进行决定。公司董
事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的形式
公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。凡具备现金分红条件的，公司优先采取现金分红的利润分配方式，
公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%；在公司有重大投资计划或重大现金支出等事项
发生或者出现其他需满足公司正常生产经营的资金需求情况时，公司可以采取股票方式分配股利。
（三）现金分配的条件
满足以下条件的，公司应该进行现金分配，在不满足以下条件的情况下，公司可根据实际情况确定是否进行现金分配：
1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
3、公司现金流能满足公司正常经营和长期发展的需要；
4、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指：
1、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资
产的 20%，且超过 5,000 万元人民币；
2、公司未来十二个月内拟对外资本投资、实业投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资
产的 10%。
（四）利润分配的时间间隔
公司原则进行年度利润分配，在有条件的情况下，公司董事会可以根据公司经营状况提议公司进行中期利润分配。
（五）利润分配的比例
公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情
形，并按照《公司章程》规定的程序，提出差异化的现金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前述第 3 项规定处理。
（六）利润分配方案的决策程序和机制
1、公司董事会应根据所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，研究和论证公司现金分红的时机
、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，拟定利润分配预案。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中
小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载独立董事的意见及
未采纳的具体理由，并披露。
2、股东大会审议利润分配方案前，应通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉
求，及时答复中小股东关心的问题。
3、公司因特殊情况无法按照既定的现金分红政策或最低现金分红比例确定当年利润分配方案时，应当披露具体原因以及下一步
为增强投资者回报水平拟采取的举措等。
4、如对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当经过详细论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会
的股东所持表决权的 2/3 以上通过。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）公司利润分配政策的变更机制
公司如因外部环境变化或自身经营情况、投资规划和长期发展而需要对利润分配政策进行调整的，公司可对利润分配政策进行调
整。公司调整利润分配政策应当以保护股东利益和公司整体利益为出发点，充分考虑股东特别是中小股东、独立董事的意见，由董事
会在研究论证后拟定新的利润分配政策，提交股东大会审议通过。
五、本规划的调整程序
公司应当严格执行股东大会审议批准的股东回报规划方案。确有必要对股东回报规划进行调整或者变更的，应当满足《公司章程
》规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序。
六、其他
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。公司未来三年股东回报规划由公司董事会负责
解释，自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/87187add-1825-4d0f-a813-099d76af18b0.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：第三届监事会第二十一次会议决议公告
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本川智能（300964）：第三届监事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cc6d42ff-30ad-4c75-a350-d37614336397.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：前次募集资金使用情况鉴证报告
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本川智能（300964）：前次募集资金使用情况鉴证报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/cbc6025b-0532-4681-8483-73ff2ae4fb61.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券预案披露的提示性公告
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江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 6日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监
事会第二十一次会议，审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“本次发行”）的相关议案。具体内容详见公司
同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《江苏本川智能电路科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》
等公告。
公司本次发行的预案披露事项不代表审批机关对于本次发行相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。预案所述本次发行相关
事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核同意并报经中国证监会同意注册后方可实施。敬请广大投资者注
意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/ee9aa930-0b21-4378-b3a8-89fcb139a38f.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的
│公告
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本川智能（300964）：关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的公告。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/8461a2d4-16e5-423e-8305-3a868c9c2aa8.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告
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本川智能（300964）：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/71c5a386-9298-423f-a0f2-a9a2730add34.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：第三届董事会第二十六次会议决议公告
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本川智能（300964）：第三届董事会第二十六次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/02019deb-11f3-453c-9190-ad641fa3bf5e.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告
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本川智能（300964）：关于最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取处罚或监管措施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/69ba2c87-831b-4dbe-97f3-fa4ab9c77c12.PDF
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2025-05-07 19:21│本川智能（300964）：前次募集资金使用情况报告
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本川智能（300964）：前次募集资金使用情况报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-07/a56f90ff-5022-4ed4-b508-fbd483c3b863.PDF
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2025-04-30 15:40│本川智能（300964）：关于注销部分募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏本川智能电路科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕
2261号）同意注册，江苏本川智能电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本川智能”）首次公开发行人民币普通股 1,932.4
6 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 32.12 元，本次发行募集资金总额为人民币 62,070.62 万元，扣除发行
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