公司公告☆ ◇300963 中洲特材 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 19:39 │中洲特材（300963）：公司章程 │
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│2026-05-22 19:38 │中洲特材（300963）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-05-22 19:38 │中洲特材（300963）：2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-22 19:37 │中洲特材（300963）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2026-05-22 19:36 │中洲特材（300963）：第五届董事会第四次会议决议公告 │
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│2026-05-22 19:35 │中洲特材（300963）：2025年年度股东会之法律意见书 │
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│2026-04-29 15:44 │中洲特材（300963）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：关于续聘会计师事务所的公告 │
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│2026-04-26 16:28 │中洲特材（300963）：2025年度内部控制评价报告 │
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2026-05-22 19:39│中洲特材（300963）：公司章程
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中洲特材（300963）：公司章程。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/6a95f7ac-0f5a-4e8c-bba6-62af265cd420.PDF
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2026-05-22 19:38│中洲特材（300963）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 06 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 06月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 04 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 6 月 4 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4楼会议室。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表，如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于变更公司经营范围、修订<公司章 非累积投票提案 √
程>并办理工商变更登记的议案》
上述议案已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的相关
公告。
上述提案为特别表决议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
本次股东会审议的事项属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司5%以上股份的
股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应
出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件及股东授权委托书；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其
具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份
证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、加盖公章的法人营业执照办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或
电子邮件的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认；
（4）本次会议不接受电话登记。
2、登记时间：
本次股东会现场登记时间为2026年6月8日10:00至11:30，13:30至16:00；采取信函或电子邮件方式登记的须在2026年6月8日16:0
0之前送达或发送邮件到公司。
3、登记地点及信函邮寄地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部，邮编：201815（如通过信函方式登记，信封上请
注明“2026年第一次临时股东会”字样）。4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会
场办理登记手续。
5.会务联系方式
联系人：祝宏志、顾嘉意
联系电话：021-59966058
邮箱：gjy@shzztc.com
通讯地址：上海市嘉定工业区世盛路580号公司证券投资部
邮政编码：201815
6.本次股东会现场会议为期半天，与会股东或委托代理人的食宿及交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/d8bd3d94-cce1-4709-a96d-8e94a5e3c95b.PDF
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2026-05-22 19:38│中洲特材（300963）：2025年年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情形；
2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议。
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议时间：2026 年 5月 22 日（星期五）下午 2:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2026 年5 月 22 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:
30、13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2026 年 5 月 22 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：上海市嘉定工业区世盛路 580 号上海中洲特种合金材料股份有限公司 4楼会议室。
3、会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式
进行表决。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长冯明明先生。
6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件、
深圳证券交易所业务规则及《公司章程》等的有关规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 212人，代表股份 242,070,508股，占公司有表决权股份总数的 52.7801%。
其中：通过现场投票的股东 5人，代表股份 237,666,642 股，占公司有表决权股份总数的 51.8199%。
通过网络投票的股东 207 人，代表股份 4,403,866 股，占公司有表决权股份总数的 0.9602%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 208 人，代表股份 4,743,866 股，占公司有表决权股份总数的 1.0343%。
其中：通过现场投票的中小股东 1人，代表股份 340,000股，占公司有表决权股份总数的 0.0741%。
通过网络投票的中小股东 207 人，代表股份 4,403,866股，占公司有表决权股份总数的 0.9602%。
公司董事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意 241,613,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8113%；反对 422,780股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 34,020股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0141%。
中小股东总表决情况：同意 4,287,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3707%；反对 422,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9121%；弃权 34,020股（其中，因未投票默认弃权 5,400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.7171%。
表决结果：本议案获得通过。
2、审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意 241,616,708股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8125%；反对 422,780股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1747%；弃权 31,020股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0128%。
中小股东总表决情况：同意 4,290,066股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4340%；反对 422,780股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9121%；弃权 31,020股（其中，因未投票默认弃权 2,400股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.6539%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：同意 241,616,908股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8126%；反对 427,980股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1768%；弃权 25,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0106%。
中小股东总表决情况：同意 4,290,266股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4382%；反对 427,980股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.0218%；弃权 25,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5401%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
总表决情况：同意 241,620,408股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8141%；反对 424,480股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1754%；弃权 25,620 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0106%。
中小股东总表决情况：同意 4,293,766股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.5120%；反对 424,480股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9480%；弃权 25,620股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.5401%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议通过了《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
总表决情况：同意 241,616,530股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8125%；反对 425,180股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1756%；弃权 28,798 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0119%。
中小股东总表决情况：同意 4,289,888股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.4302%；反对 425,180股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9627%；弃权 28,798股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6071%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议通过了《关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案》
总表决情况：同意 241,603,630股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8071%；反对 438,080股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1810%；弃权 28,798 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0119%。
中小股东总表决情况：同意 4,276,988股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.1583%；反对 438,080股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.2347%；弃权 28,798股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6071%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议通过了《关于公司及子公司 2026 年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 241,613,730股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8113%；反对 425,058股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.1756%；弃权 31,720 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.
0131%。
中小股东总表决情况：同意 4,287,088股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 90.3712%；反对 425,058股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 8.9602%；弃权 31,720股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中
小股东有效表决权股份总数的 0.6687%。
表决结果：本议案获得有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
1、本次股东会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所。律师：万睿成、许冉。
2、律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集、召开程序、出席本次股东会人员的资格、表决程序均符合《公司法》《股东会规则》《公司章程》及其
他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司 2025 年年度股东会决议；
2、北京金诚同达（上海）律师事务所关于上海中洲特种合金材料股份有限公司 2025 年年度股东会之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/8c98af4e-a764-4cb1-b59e-4f2c6bc80f54.PDF
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2026-05-22 19:37│中洲特材（300963）：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月22日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于变
更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，现将有关情况公告如下：
一、变更公司经营范围情况
根据公司业务发展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“特种设备制造”。上述经营范围变更内容最终结果以市场监督管理部
门审核通过后为准。变更后的经营范围如下：“许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；特种设备制造。（依法须经批准的项目
，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属合金制造；有色金
属合金销售；有色金属压延加工；黑色金属铸造；有色金属铸造；高性能有色金属及合金材料销售；锻件及粉末冶金制品制造；增材
制造；机械零件、零部件加工；金属切割及焊接设备制造；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法
自主开展经营活动）”。
二、修订《公司章程》的情况
根据上述经营范围变更的情况，根据《公司法》《证券法》等相关法律法规规定，公司拟对《公司章程》作出如下修订：
序号 修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围： 经依法登记，公司的经营范围：
许可项目：道路货物运输（不含 许可项目：道路货物运输（不含
危险货物）。（依法须经批准的 危险货物）；特种设备制造。（依
项目，经相关部门批准后方可开 法须经批准的项目，经相关部门
展经营活动，具体经营项目以相 批准后方可开展经营活动，具体
关部门批准文件或许可证件为 经营项目以相关部门批准文件或
准）一般项目：有色金属合金制 许可证件为准）一般项目：有色
造；有色金属合金销售；有色金 金属合金制造；有色金属合金销
属压延加工；黑色金属铸造；有 售；有色金属压延加工；黑色金
色金属铸造；高性能有色金属及 属铸造；有色金属铸造；高性能
合金材料销售；锻件及粉末冶金 有色金属及合金材料销售；锻件
制品制造；增材制造；机械零件、 及粉末冶金制品制造；增材制造；
零部件加工；金属切割及焊接设 机械零件、零部件加工；金属切
备制造；货物进出口；技术进出 割及焊接设备制造；货物进出口；
口。（除依法须经批准的项目外， 技术进出口。（除依法须经批准
凭营业执照依法自主开展经营活 的项目外，凭营业执照依法自主
动）。 开展经营活动）。
具体经营范围以公司登记机关核 具体经营范围以公司登记机关核
准登记为准。 准登记为准。
除上述修订条款外，《公司章程》中其他条款保持不变。
本次变更公司经营范围、修订《公司章程》事项，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司董事
会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记及《公司章程》的备案等事宜，授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至本次相
关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/f227aa06-379e-4ff3-867b-826795e1d4c8.PDF
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2026-05-22 19:36│中洲特材（300963）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于 2026 年 5月 15 日以电子邮件或
其他方式送达至各位董事。本次会议于2026年 5月22日下午16:00在公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 9人，
实到 9人，其中独立董事韩木林先生、宁振波先生、周昌生先生以通讯方式出席会议。
本次会议由董事长冯明明先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成以下决议：
1、审议通过了《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
董事会同意公司变更经营范围、修订《公司章程》，并提请股东会授权公司董事会及其授权经办人员办理上述相关工商变更登记
及《公司章程》的备案等事宜，授权的有效期限：自股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2026-015）、《公司章程》全文。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。
2、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2
026-016）。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/75fc12a0-79d2-48b5-8b0c-9e7e3de660ad.PDF
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2026-05-22 19:35│中洲特材（300963）：2025年年度股东会之法律意见书
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中洲特材（300963）：2025年年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-23/71818f4c-982f-462c-966a-32857e19a5bd.PDF
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2026-04-29 15:44│中洲特材（300963）：关于召开2025年年度业绩说明会的公告
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上海中洲特种合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月27日披露了《2025年年度报告》，为了让广大投资者
进一步了解公司经营情况，公司定于2026年5月13日（星期三）下午15:00至17:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2025年
年度业绩说明会。本
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