公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 20:01 │中金辐照（300962）：2026年第二次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-24 20:01 │中金辐照（300962）：中金辐照2026年第二次临时股东会决议公告 │
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│2026-03-04 18:36 │中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十六次会议决议的公告 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第二次临时股东会的通知 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照董事会薪酬与考核委员会议事规则 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照内幕信息知情人登记管理制度 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照董事、高级管理人员离职管理制度 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照董事会提名委员会议事规则 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照董事、高级管理人员薪酬管理办法 │
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│2026-03-04 18:34 │中金辐照（300962）：中金辐照董事会战略委员会议事规则 │
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2026-03-24 20:01│中金辐照（300962）：2026年第二次临时股东会的法律意见书
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致：中金辐照股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）、《上市公司股东会规则》（下称《股东会规则》）等有关法律法规的规定
及中金辐照股份有限公司现行章程（下称《公司章程》）的有关规定，北京嘉润（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受中金辐照
股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2026年第二次临时股东会（下称“本次股东会”），并就本次股东会的召
集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师
认为出具本法律意见书所必需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料和口头证言均符合真实、准确、完整的要求，有关副
本、复印件等材料与原始材料一致。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序是否符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，以及出席、列席本次股东会人
员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果是否合法有效发表意见，而不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述
的相关事实或数据的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，参加网络投票的股东的资格由深圳证券交易所股东会网络投票系统进行认证。在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性规定及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。
本法律意见书仅供见证公司本次股东会相关事项的合法性之目的使用，不得用作任何其他目的。
基于上述，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东会依法进行了见证，并对有关文件和
事实进行了必要的核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集和召开程序
2026 年 3月 4日，公司第四届董事会第二十六次会议做出召集本次股东会的决议，并于 2026年 3月 5日通过指定信息披露媒体
发出了《中金辐照股份有限公司关于召开 2026年第二次临时股东会的通知》。该通知载明了召开本次股东会的时间、地点、审议事
项、投票方式和出席会议对象等内容。
本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议的现场会议于2026年3月24日下午14:00在深圳市罗湖区东晓街
道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层1915室如期召开，公司董事长方中华先生因公务出差以通讯方式接入现场会议，本次股东
会现场会议由半数以上董事共同推举董事张冬波先生主持。公司股东通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年3月2
4日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2026年3月24日9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定
。
二、本次股东会的召集人资格
公司董事会作为本次股东会召集人，符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定
。
三、本次股东会出席、列席人员的资格
（一）出席本次股东会的股东
本次股东会以现场表决和网络投票相结合的方式召开，出席本次股东会的股东及股东代理人共 105 人，代表公司有表决权的股
份 157,531,156 股，占公司有表决权股份总数的 59.6705%。
（二）出席、列席现场会议的其他人员
公司董事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，公司其他高级管理人员及本所律师列席了本次会议。经验证，上述
人员均具备出席或列席本次股东会的合法资格。
本所认为，出席本次股东会的人员资格符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规
定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
本次股东会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场会议履行了全部议程并对所有议案逐项进行了表决，按公司章程
规定的程序进行计票和监票；网络投票按照会议通知确定的时段，通过网络投票系统进行。在现场投票和网络投票全部结束后，公司
合并统计了现场投票和网络投票的结果，并宣布了表决结果，出席现场会议的股东及股东代理人没有对表决结果提出异议。
本次股东会对议案的表决结果如下：
1. 议案名称：关于购买董责险的议案
表决情况：同意 157,007,503 股，反对 513,353 股，弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数占出席本次
股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.6676%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,907,565股，反对 513,353股，弃权 10,300股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数
占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.3714％。
表决结果：通过
2. 议案名称：关于制定《中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的议案
表决情况：同意 157,070,803 股，反对 447,053 股，弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数占出席本次
股东会的股东所持有表决权股份总数的 99.7078%。
其中，中小股东表决情况：同意 13,970,865股，反对 447,053股，弃权 13,300股（其中，因未投票默认弃权 0股）。同意股数
占出席本次股东会的中小投资者所持有表决权股份总数的 96.8100％。
表决结果：通过
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决
结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所认为，本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召
集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章
程》的规定，表决结果合法有效。
本法律意见书正本一式贰份，经本所律师签字并加盖公章后生效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/15145a1d-da58-461c-993b-e80e79e0d42d.PDF
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2026-03-24 20:01│中金辐照（300962）：中金辐照2026年第二次临时股东会决议公告
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特别提示
1.本次股东会不存在否决议案的情形。
2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况。
1.召开时间
现场会议时间：2026年3月24日（星期二）下午14:00
网络投票时间：2026年3月24日
其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年3月24日9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为2026年3月24日9:15—15:00期间的任意时间。
2.现场会议召开地点
深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层（1915室）
3.召开方式：现场表决与网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.会议主持人：公司董事长方中华先生因工作原因不能现场主持会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事、总经理张冬波先
生主持会议。
6.本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况。
1.股东出席的总体情况。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人（以下简称股东）共105人，代表有表决权的公司股份数合计为157
,531,156 股 ， 占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 264,001,897 股 的59.6705%。
其中：通过现场投票的股东共4人，代表有表决权的公司股份数合计为152,719,918股，占公司有表决权股份总数264,001,897股
的57.8480%；通过网络投票的股东共101人，代表有表决权的公司股份数合计4,811,238股，占公司有表决权股份总数264,001,897股
的1.8224%。
2.中小股东出席的总体情况。
出席本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共104人，代表有表决权的公司股份数合计为14,431,218股，
占公司有表决权股份总数264,001,897股的5.4663%。
其中：通过现场投票的中小股东共3人，代表有表决权的公司股份数合计为9,619,980股，占公司有表决权股份总数264,001,897
股的3.6439%；通过网络投票的中小股东共101人，代表有表决权的公司股份数合计为4,811,238股，占公司有表决权股份总数264,001
,897股的1.8224%。
3.公司董事、董事会秘书出席会议，公司高级管理人员、公司聘请的见证律师列席会议。
二、议案审议表决情况
本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：
1.审议通过了《关于购买董责险的议案》。
表决情况：同意 157,007,503 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6676%；反对 513,353 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.3259%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
065%。
中小股东表决情况：同意 13,907,565 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.3714%；反对 513,353 股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.5572%；弃权 10,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.0714%。
2.审议通过了《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
表决情况：同意 157,070,803 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7078%；反对 447,053 股，占出席本次股东会
有效表决权股份总数的 0.2838%；弃权 13,300 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0
084%。
中小股东表决情况：同意13,970,865股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.8100%；反对447,053股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.0978%；弃权13,300股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的0.0922%。
三、律师出具的法律意见
北京嘉润（深圳）律师事务所李琳律师、许允鹏律师到会见证了本次股东会并出具了《法律意见书》，认为：本次股东会的召集
和召开程序符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东会的资格；出席本次股东会议的人
员均具备合法资格；本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1.中金辐照股份有限公司2026年第二次临时股东会决议；
2.北京嘉润（深圳）律师事务所关于中金辐照股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-24/61970efa-4293-4950-bdcd-f10800666bdc.PDF
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2026-03-04 18:36│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第二十六次会议决议的公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十六次会议通知于 2026 年 2月 26 日以通讯、电子邮件发出，会议
于 2026 年 3月 4日在公司总部会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，
到会董事人数符合法定人数。公司高级管理人员列席会议，会议由公司董事长方中华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合法
律、法规及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度内部审计工作总结及 2026年审计工作计划的议案》。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于购买董责险的议案》。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司治理和运营风险，根据《上
市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员购买董监高责任保险（以下简称董
责险）。同时为提高决策效率，董事会提请股东会授权董事会，并同意董事会授权公司经理层办理购买董责险的相关事宜。具体内容
详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
因公司全体董事作为被保险对象，属于利益相关方，根据《上市公司治理准则》《公司章程》等相关法律法规的规定，全体董事
对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东会审议。
表决结果：全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》。同意公司根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司《董事会提名
委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《规范与关联方资金往来的管理制度》《控
股子公司管理办法》中的相关内容进行修订，同时制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》
。公司《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员
离职管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于制定<中金辐照股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规的相关规定，结合《公司章程》和公司实际，制定了《中金辐照股份有限公
司董事、高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。公司拟定于2026年 3月 24日采取现场投票与网络投票相
结合的方式召开 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上的相关公告
。
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1.第四届董事会第二十六次会议决议；
2.董事会审计委员会会议决议；
3.董事会薪酬与考核委员会会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/8baa86d4-8ecf-407d-9f64-0a7f7cf5dc07.PDF
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2026-03-04 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2026年第二次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2026 年第二次临时股东会
2.股东会的召集人：董事会
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 3月 24 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 3 月 24 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026年 3月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2026 年 3月 16 日
7.出席对象：
（1）截至 2026 年 3 月 16 日下午 15:00 交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体
股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及相关人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层 1915 室二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 关于购买董责险的议案 非累积投票提案 √
2.00 关于制定《中金辐照股份有限公司董事、 非累积投票提案 √
高级管理人员薪酬管理办法》的议案
2.上述提案已经公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关公告。
3.以上议案，公司将对中小股东进行单独计票并披露。中小股东是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司
董事、高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证办理登记手续，自然人股东委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、委托人身份证复印件和《
2026 年第二次临时股东会授权委托书》（格式见附件 2）办理登记手续。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件
（加盖公章）进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、《2026 年第
二次临时股东会授权委托书》进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2026 年 3 月 18 日（星期三）上午 9:30-11:30，下午 13:00-17:00；股东也可
采用信函或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2026 年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件 3），以便登记
确认，本公司不接受电话登记（信函或电子邮件请在 2026 年 3 月 18 日 17:00 前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地
址详见本次股东会联系方式，同时请注明“2026 年第二次临时股东会”字样）
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028 号中设广场 B 栋 19 层公司董事会事务部邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-05/77458ed9-cb59-421f-8897-4cfbe27fed97.PDF
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2026-03-04 18:34│中金辐照（300962）：中金辐照董事会薪酬与考核委员会议事规则
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第一条 为进一步建立健全中金辐照股份有限公司（以下简称公司）董事、高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立员工业绩
考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据有关法律、法规、规
范性文件和公司章程的有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会（以下简称薪酬委员会或委员会），并制定本规则。
第二条 薪酬委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、
审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责，并就下列事项向董事会提出建议：
（一）董事、高级管理人员的薪酬；
（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；
（三）董事、高级管
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