公司公告☆ ◇300962 中金辐照 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-22 19:27 │中金辐照（300962）：中金辐照关于修订公司章程及配套议事规则的公告 │
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│2025-07-22 19:26 │中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第十九次会议决议公告 │
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│2025-07-22 19:24 │中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年第二次临时股东会的通知 │
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│2025-07-22 19:24 │中金辐照（300962）：《中金辐照董事会审计委员会议事规则》 │
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│2025-07-22 19:24 │中金辐照（300962）：《中金辐照章程》 │
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│2025-07-22 19:24 │中金辐照（300962）：《中金辐照关联交易管理制度》 │
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│2025-07-22 19:24 │中金辐照（300962）：《中金辐照董事会议事规则》 │
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│2025-07-22 19:24 │中金辐照（300962）：《中金辐照股东会议事规则》 │
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│2025-06-20 19:00 │中金辐照（300962）：中金辐照2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-06-02 15:41 │中金辐照（300962）：中金辐照关于公司特定股东减持股份的预披露公告 │
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2025-07-22 19:27│中金辐照（300962）：中金辐照关于修订公司章程及配套议事规则的公告
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中金辐照（300962）：中金辐照关于修订公司章程及配套议事规则的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/15472a4a-ba38-4025-b780-9b69e790e331.PDF
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2025-07-22 19:26│中金辐照（300962）：中金辐照第四届董事会第十九次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2025 年 7月 17 日以通讯、电子邮件发出，会
议于 2025 年 7月 20 日在公司总部会议室以现场结合通讯的方式举行。本次会议应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9 名。公
司高级管理人员及纪委书记列席会议。会议由公司董事长方中华先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规及《公司章
程》的规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
（一）审议通过《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则》等相关法律法规的规定，
对现行《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。修订后的《公司章程》及《股东会议事规则》《董
事会议事规则》在公司股东会审议通过之后生效并实 施 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninf
o.com.cn)上的《关于修订公司章程及配套议事规则的公告》（公告编号 2025—061）及制度全文。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，对现行《关联交易管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日
披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《中金辐照股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号 2025—062）
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》
同意公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号—
—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对《董事会授权管理办法》《“三重一大”决
策制度实施办法》《董事会审计委员会议事规则》中的相关内容进行修订，同时制定《投资管理办法》。《董事会审计委员会议事规
则》（公告编号 2025—063）同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及年薪系数分配的议案》
同意公司经理层成员 2024 年度经营业绩考核结果及年薪系数分配事项。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避。
（五）审议通过《关于制定＜进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案＞的议案》
同意《进一步推进公司经理层成员任期制和契约化管理提质增效工作方案》。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
（六）审议通过《关于公司经理层 2025 年度经营业绩考核目标的议案》
同意公司经理层 2025年度经营业绩考核目标。
本项议案已经薪酬与考核委员会审核通过。
董事张冬波作为关联董事回避表决。
表决结果：8票同意，0票反对，0 票弃权，1票回避。
（七）审议通过《关于签订采购协议的议案》
同意公司签订采购协议。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
（八）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
公司拟于 2025年 8月 8日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于召开 2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号 2025—064）。
表决结果：9票同意，0票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1.中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议
2.中金辐照股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/3ce211ae-d779-463a-bab0-dc5f989157d6.PDF
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2025-07-22 19:24│中金辐照（300962）：中金辐照关于召开2025年第二次临时股东会的通知
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中金辐照股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 7月 17日召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请召
开 2025年第二次临时股东会的议案》，决定于 2025年 8月 8日（星期五）下午 14:00召开 2025年第二次临时股东会，现将有关事
项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会。公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2025年第二次临时股东会的
议案》。
（三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务
规则及《公司章程》等相关规定。
（四）会议召开的日期与时间
1.现场会议召开时间：2025年 8月 8日（星期五）下午 14:00
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 8月 8日 9:15—9:25，9:30—11:30和 13:0
0—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年8月 8日9:15—15:00期间的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
现场投票:股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票:本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式
的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票、网络投票中的
一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025年 8月 1日（星期五）
（七）出席对象：
1.截至 2025年 8月 1日下午 15:00交易收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有
权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是本公司股东）。
2.公司董事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师及相关人员。
4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场 B栋 19层 1915室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于修订公司章程及配套议事规则的议案》 √
2.00 《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》 √
（二）议案披露情况
以上提案已经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见同日公司发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
（三）特别提示
议案1为特别决议议案，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关要求，公司将对中小股东的表决单独计票并披露。中小股东是指单独或
者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1.自然人股东应持本人身份证原件和股东账户卡原件办理登记手续，自然人股东委托代理人的，代理人应持授权委托书原件（格
式见附件 2）、代理人身份证原件、委托人股东身份证及账户卡复印件办理登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证原件和法人证券账户卡原件进行登
记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡原件、法定代表人授权委托书原
件（格式见附件 2）、代理人身份证原件进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
3.异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记。
（二）登记时间：本次股东会现场登记时间为2025年8月6日（星期三）上午9:30-11:30，下午13:00-17:00；股东也可采用信函
或电子邮件的方式办理登记手续，股东请仔细填写《2025年第二次临时股东会参会股东登记表》（见附件3），以便登记确认，本公
司不接受电话登记（信函或电子邮件请在2025年8月6日17:00前送达公司董事会事务部，来函地址及电子邮箱地址详见本次股东会联
系方式，同时请注明“2025年第二次临时股东会”字样）
（三）登记地点：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路1028号中设广场B栋19层公司董事会事务部。
（四）注意事项
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场。与会股东食宿及交通费自理。
（五）联系方式
会务联系人：曹婷
电话：0755-25177228
邮箱：ir@zjfzgroup.com
地址：深圳市罗湖区东晓街道绿景社区布吉路 1028号中设广场 B栋 19层公司董事会事务部
邮政编码：518019
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cnin
fo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
中金辐照股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/1e0bc8f3-3b57-48b4-9bf9-cef765b7e256.PDF
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2025-07-22 19:24│中金辐照（300962）：《中金辐照董事会审计委员会议事规则》
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第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华
人民共和国公司法》《中金辐照股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制
定本议事规则。
第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通以及公司内部控制
制度的监督和核查工作。
第二章 人员组成
第三条 审计委员会成员由 3名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，独立董事应当占 1/2以上
的比例，委员中至少有 1名独立董事为专业会计人士。
第四条 审计委员会委员由董事长、1/2以上独立董事或者全体董事的1/3提名，并由董事会选举产生。
第五条 审计委员会设主任（召集人）1 名，由会计专业独立董事担任，负责主持委员会工作；主任在委员内经 1/2 多数选举，
并报请董事会批准产生。主任不能履行职务或不履行职务的，由半数以上委员共同推举一名委员代履行职务，但该委员必须是独立董
事。
第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资
格，并由委员会根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。
第七条 审计委员会因委员辞职或免职或其他原因而导致独立董事人数低于规定人数时，或者独立董事中欠缺会计专业人士的，
公司应当自前述事实发生之日起六十日内完成补选，拟辞职的独立董事应当继续履行职责至新任独立董事产生之日。
第三章 职责权限
第八条 公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。
第九条 审计委员会的主要职责包括：
（一） 监督及评估外部审计工作，提议聘请或者更换外部审计机构；
（二） 指导和监督公司的内部审计制度的建立及其实施；
（三） 审阅公司年度内部审计工作计划；
（四） 督促公司内部审计计划的实施；
（五） 指导内部审计部门的有效运作，公司内部审计部门应当向审计委员会报告工作，内部审计部门提交给经理层的各类审计
报告、审计问题的整改计划和整改情况应当同时报送审计委员会；
（六） 向董事会报告内部审计工作进度、质量以及发现的重大问题等；
（七） 协调内部审计部门与会计师事务所、国家审计机构等外部审计单位之间的关系；
（八） 审核公司的财务信息及其披露；
（九） 监督及评估公司的内部控制；
（十） 负责推进公司法治建设工作；
（十一） 负责法律法规、公司章程和董事会授权的其他事项。
第十条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体
成员过半数同意后，方可提交董事会审议：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告；
（二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所；
（三）聘任或者解聘公司财务负责人（总会计师）；
（四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及公司章程规定的其他事项。
第十一条 审计委员会应当督导内部审计部门至少每半年对下列事项进行一次检查，出具检查报告并提交审计委员会。检查发现
公司存在违法违规、运作不规范等情形的，应当及时向深圳证券交易所报告并督促公司对外披露：
（一）公司募集资金使用、提供担保、关联交易、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资助、购买或者出售资产、对
外投资等重大事件的实施情况；
（二）公司大额资金往来以及与董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金往来情况。
审计委员会应当根据内部审计部门提交的内部审计报告及相关资料，对公司内部控制有效性出具书面评估意见，并向董事会报告
。
第十二条 审计委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定。
第四章 议事规则
第十三条 审计委员会会议分为定期会议和临时会议，由主任召开并主持。定期会议每季度至少召开一次。两名及以上成员提议
，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。非主任委员也可以提议召开临时会议，主任收到提议后 10日内，召集和主持临时
会议。审计委员会会议须有三分之二以上委员出席方可举行。
第十四条 审计委员会定期会议召开应提前 5 天须通知全体委员，临时会议应提前 3天通知全体委员，会议由主任主持，主任不
能出席时可委托其他一名委员（独立董事）主持。审计委员会会议通知可采用传真、电子邮件、电话、以专人或邮件送出等方式发出
，并应至少包括以下内容：
（一） 会议召开时间、地点；
（二） 会议期限；
（三） 会议需要讨论的议题；
（四） 会议联系人及联系方式；
（五） 会议通知的日期。
审计委员会会议文件应随会议通知同时送达全体委员及相关与会人员。
第十五条 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。审计委员会会议以现场召开为原则。
在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开。
第十六条 必要时亦可邀请公司董事、董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。
第十七条 如有必要，审计委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第十八条 审计委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则
的规定。
第十九条 审计委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十条 审计委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事会。
第二十一条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第五章 决策程序
第二十二条 审计委员会委员必须按照法律、法规及公司章程的规定，对公司承担忠实义务和勤勉义务。委员会会议提出的建议
或提议必须符合法律、法规及公司章程的要求。
（一） 审计委员会会议应对下列报告进行评议：
1. 公司相关财务报告；
2. 内外部审计机构的工作报告；
3. 外部审计合同及相关工作报告；
4. 公司对外披露信息情况；
5. 公司重大关联交易审计报告；
6. 其他相关事宜。
（二） 审计委员会应对下列相关书面决议材料呈报董事会讨论：
1. 外部审计机构工作评价，外部审计机构的聘请及更换；
2. 公司内部审计制度是否已得到有效实施，公司财务报告是否全面真实；
3. 公司的对外披露的财务报告等信息是否客观真实，公司重大的关联交易是否合乎相关法律法规；
4. 公司财务部、审计部包括其负责人的工作评价；
5. 其他相关事宜。
第六章 附则
第二十三条 本议事规则自董事会审议批准后生效实施。
第二十四条 本议事规则未尽事宜，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行；本议事规则如与国家日后颁布的法
律、行政法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、行政法规和《公司章程》的规定执行，并立即修订，
报董事会审议通过。
第二十五条 本议事规则解释权归属公司董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/1ea6cf74-a487-437f-aceb-ef57393ff507.PDF
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2025-07-22 19:24│中金辐照（300962）：《中金辐照章程》
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中金辐照（300962）：《中金辐照章程》。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/2d3d8b26-a79e-405a-a85d-2d126cab00ca.PDF
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2025-07-22 19:24│中金辐照（300962）：《中金辐照关联交易管理制度》
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中金辐照（300962）：《中金辐照关联交易管理制度》。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-23/983850c6-dada-4a4d-bbb2-e6383af6d574.PDF
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2025-07-22 19:24│中金辐照（300962）：《中金辐照董事会议事规则》
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中金辐照（30096
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