公司公告☆ ◇300960 通业科技 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-28 18:46 │通业科技（300960）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2025-07-18 18:24 │通业科技（300960）：第四届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-07-18 18:24 │通业科技（300960）：公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见 │
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│2025-07-18 18:24 │通业科技（300960）：：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量、第三个归属期归│
│ │属条件成... │
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│2025-07-18 18:24 │通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-07-18 18:24 │通业科技（300960）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、第三个归属期归属条件成就│
│ │及作废部... │
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│2025-07-18 18:24 │通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-06-26 17:52 │通业科技（300960）：第四届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-06-26 17:52 │通业科技（300960）：关于聘任公司副总经理的公告 │
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│2025-06-19 17:16 │通业科技（300960）：关于完成工商变更登记的公告 │
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2025-07-28 18:46│通业科技（300960）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告
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通业科技（300960）：关于2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-28/437a8186-9013-4eff-824a-3b741d69f56a.PDF
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2025-07-18 18:24│通业科技（300960）：第四届董事会第八次会议决议公告
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有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、 本次会议通知于2025年7月11日通过电子邮件方式送达至公司全体董事。2、 本次会议于2025年7月18日10:00以现场结合通
讯表决方式在公司2号会议室召开。
3、 本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中董事徐辛迪女士、独立董
事牛红军先生、汪吉女士、汪顺静女士以通讯方式出席。
4、 本次会议由公司董事长闫永革先生主持，公司全部高级管理人员列席会议。5、 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名投票表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格、授予数量的议案》
鉴于公司2024年半年度和2024年年度权益分派已实施完毕，根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计
划》”）的相关规定及公司2022年第一次临时股东大会的授权，经与会董事讨论，同意将2022年限制性股票激励计划（以下简称“本
次激励计划”）的授予价格由7.96元/股调整为5.29元/股，将本次激励计划已获授但未归属的限制性股票由82.5万股调整为115.5万
股。
广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格
和授予数量、第三个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。
（二）审议通过《关于 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期归属条件成就的议案》
根据公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，董事会认为 2022 年限制性股票激励
计划第三个归属期归属条件已成就，本次可归属的限制性股票共 714,112 股，同意为本次满足归属条件的 42名激励对象办理归属相
关事宜。
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次归属事项无需再次提交股东会审议。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议审议通过。
广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格
和授予数量、第三个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。
（三）审议通过《关于作废 2022 年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《激励计划》及《2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，鉴于 1 名激励对象因个人原因离职失
去激励对象资格；1 名激励对象因个人年度考核结果为“合格”，其第三个归属期个人层面可归属比例为 80%；以及公司 2024 年度
业绩指标达到业绩考核层面的触发值而未达到目标值，同意对已授予但尚未归属的限制性股票共计 440,888 股进行作废处理。
根据 2022 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项无需再次提交股东会审议。
广东信达律师事务所对上述事项出具了法律意见书。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司 2022 年限制性股票激励计划授予价格
和授予数量、第三个归属期归属条件成就并作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告》及相关公告。
（四）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息管理系统升级建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，董事会同意对
上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计 761.17 万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于
公司日常经营活动，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理注销相关募集资金专用账户事宜，专户注销完成后，相关募集资金监
管协议随之终止。
保荐机构对上述事项出具了核查意见。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金的公告》。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
三、备查文件
1、《第四届董事会第八次会议决议》；
2、《第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第三次会议决议》；
3、《广东信达律师事务所关于深圳通业科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、第三个归属期
归属条件成就及作废部分未归属限制性股票的法律意见书》；
4、《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/8878d431-629c-4bd6-b9c0-f5d94c8b1004.PDF
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2025-07-18 18:24│通业科技（300960）：公司2022年限制性股票激励计划第三个归属期归属名单的核查意见
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深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”
）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1
号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南》”）等相关法律法规、规范性文件和公司《2022 年限制性股票激励计划》（以下
简称“《激励计划》”）的有关规定，对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）第三个归属期归属激励对象
名单进行核查，发表核查意见如下：
本次拟归属的 42 名激励对象符合《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管
理办法》《上市规则》《自律监管指南》等法律法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合《激励计划》规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股票的归属条件已成就。
综上所述，公司董事会薪酬与考核委员会同意本激励计划第三个归属期归属名单，同意为符合归属条件的 42 名激励对象办理 7
14,112 股第二类限制性股票的有关归属事宜。
深圳通业科技股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/3faa3f2f-6e1c-4d02-ad06-e385579c4547.PDF
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2025-07-18 18:24│通业科技（300960）：：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量、第三个归属期归属条
│件成...
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通业科技（300960）：：关于调整公司2022年限制性股票激励计划授予价格和授予数量、第三个归属期归属条件成...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/07d1a39b-41e9-4e47-ba42-9a07907986b9.PDF
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2025-07-18 18:24│通业科技（300960）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
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没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通业科技”）于 2025年 7 月 18 日召开第四届董事会第八次会议，审议通
过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“信息管
理系统升级建设项目”已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，并将上述项目节余的募集资金合计761.17
万元（最终以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。上述议案在董事会审议范围内，无需提交股
东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 12.08 元，募集资金总
额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币4,268.19 万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于2
021 年 3 月 24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并出具了上会师报字（2021）
第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集资金实际到位情况，募集资金将投入以下
项目（其中，“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，并于 2024 年 12 月 23 日经第
四届董事会第三次会议审议结项）：
单位：人民币万元
序号 募集资金投资项目 调整前募集资金拟 调整后募集资金
投资金额 投资金额
1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 7,055.60
2 维保基地及服务网点建设及升级项目 8,947.10 5,441.93
3 研发中心升级建设项目 5,234.83 3,184.00
4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 2,481.74
5 补充流动资金 8,500.00 8,493.33
合计 38,362.29 26,656.61
注：本公告中合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。
三、募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司已在银行设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
截至 2025 年 6 月 30 日，“信息管理系统升级建设项目”募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 开户行 账号 存储余额
1 信息管理系统 中国民生银行股份有 667168168 1,011.27
升级建设项目 限公司深圳分行
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，“信息管理系统升级建设项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项。本次结项募投项目，
募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：人民币万元
募集资金 拟投入募集 实际累计投 预计待 未置换 其他 节余募集
投资项目 资金总额 资金额 支付尾 金额 （利息及 资金
名称 (a) (b) 款 (d) 手续费 (a)-(b)-
(c) 等） (c)-
(e) (d)+(e)
信息管理 2,481.74 1,614.21 52.29 197.81 143.74 761.17
系统升级
建设项目
注：（1）“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金，后续公司将根据合同安排继续从对应募集资金专户
中完成尾款及质保金的支付，最终金额以实际支付为准；“未置换金额”指使用自有资金先行支付募投项目而尚未置换的金额；“其
他”主要指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；
（2）以上数据未经审计，节余募集资金以资金转出当日银行结算余额为准。
五、本次募投项目募集资金节余的主要原因
（一）优化建设方案及软硬件购置
项目规划至实施周期较长，公司在确保工程质量和进度的前提下，通过公开招标、多方比价及集中采购有效降低了软硬件购置成
本。实施中，公司根据实际运营情况持续优化方案，将部分原规划的进口系统替换为国产系统，并将部分独立系统整合至其他系统统
一建设，避免了设备与系统冗余，显著节约了项目成本。
（二）项目成本管控
公司在募投项目实施过程中，严格遵守募集资金管理规定，立足项目实际。在保障质量和控制风险的前提下，公司重点加强了各
环节成本与费用的控制、监督和管理，通过合理调度与优化配置各项资源，有效降低了建设成本与费用，从而节约了募集资金支出。
（三）闲置资金管理
公司在确保不影响募投项目建设和募集资金安全的前提下，对闲置的募集资金进行现金管理，提高了闲置募集资金的使用效率，
取得一定的现金管理收益，同时募集资金在存放期间也产生了一定的存款利息收入。
六、本次募投项目资金节余的使用计划及对公司的影响
鉴于公司募集资金投资项目“信息管理系统升级建设项目” 已实施完毕并达到预定可使用状态，公司拟对上述项目进行结项，
并将上述项目在后续支付完相关采购服务合同尾款、质保金及置换金额后节余的募集资金合计 761.17 万元（最终以资金转出当日专
户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时在募投项目结算完毕后注销相关募集资金专用账户，专户注销完成后
，相关募集资金监管协议随之终止。
公司使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于公司实际生产经营需要做出的谨慎决定，有利于提高募集资金的使用效率，降
低公司财务费用，符合公司长远发展的要求，不会对公司正常生产经营造成重大不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东
利益尤其是中小股东利益的情形。
七、审议程序及相关意见
（一） 董事会审议情况
公司于 2025 年 7 月 18 日召开的第四届董事会第八次会议审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流
动资金的议案》，同意公司“信息管理系统升级建设项目”结项，并将上述项目节余的募集资金合计761.17 万元（最终以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动，同时授权公司管理层及其授权人士负责办理注销相关募集资金专用
账户事宜，专户注销完成后，相关募集资金监管协议随之终止。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：通业科技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司董事会审议通过，履行了
必要的审批程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司将上述募集资金投资项目的节余资金永久性补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率，符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
保荐机构对通业科技本次部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。
八、备查文件
（1）《深圳通业科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》；
（2）《招商证券股份有限公司关于深圳通业科技股份有限公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意
见》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/fbdc9985-7ab0-43cd-93ca-534120f499b9.PDF
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2025-07-18 18:24│通业科技（300960）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、第三个归属期归属条件成就及作
│废部...
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通业科技（300960）：2022年限制性股票激励计划调整授予价格和授予数量、第三个归属期归属条件成就及作废部...。公告详
情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-18/0be13c5e-f297-491b-990f-0c8360b26bcc.PDF
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2025-07-18 18:24│通业科技（300960）：部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳通业科技股份有限公司（以下简称“通业科技”、“公司”）首次公
开发行股票并在创业板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对通业科
技部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳通业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]544 号）
同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,560 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为12.08 元，募集资金总
额为人民币 30,924.80 万元，扣除发行费用人民币 4,268.19万元，实际募集资金净额为人民币 26,656.61 万元。上述募集资金于
2021 年 3 月24 日全部到位，上会会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了核验，并出具了上会师报字（2021）
第 2109 号《验资报告》。公司已将募集资金存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，对募集资金的存放和使用进行专
户管理。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露的募集资金用途及募集资金实际到位情况，募集资金将投入以下
项目（其中，“轨道交通电气装备扩产项目”和“研发中心升级建设项目”已达到预定可使用状态，并于 2024年 12月 23日经第四
届董事会第三次会议审议结项）：
序号 募集资金投资项目 调整前募集资金拟 调整后募集资金
投资金额 投资金额
1 轨道交通电气装备扩产项目 11,600.12 7,055.60
2 维保基地及服务网点建设及升级项目 8,947.10 5,441.93
3 研发中心升级建设项目 5,234.83 3,184.00
4 信息管理系统升级建设项目 4,080.24 2,481.74
5 补充流动资金 8,500.00 8,493.33
合计 38,362.29 26,656.61
注：以上合计数与各明细数据加计数如存在尾差，系四舍五入所致。
三、募集资金存放和管理情况
根据公司《募集资金管理办法》并结合经营需要，公司已在银行设立募集资金专户，公司对募集资金的使用实施严格审批，以保
证专款专用。
截至 2025 年 6 月 30 日，“信息管理系统升级建设项目”募集资金具体存放情况如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 开户行 账号 存储余额
1 信息管理系统升 中国民生银行股份 667168168 1,011.27
级建设项目 有限公司深圳分行
四、本次结项的募投项目募集资金使用及节余情况
截至 2025 年 6 月 30 日，“信息管理系统升级建设项目”已达到预定可使用状态，可按实施计划结项。本次结项募投项目，
募集资金具体使用及节余情况如下：
单位：万元
募集资金 拟投入募集 实际累计投 预计待 未置换 其他 节余募集
投资项目 资金总额 资金额 支付尾 金额 （利息及 资金
名称 (a) (b) 款 (d) 手续费 (a)-(b)-
(c) 等） (c)-(d)+(e)
(e)
信息管理 2,481.74 1,614.21 52.29 197.81 143.74 761.17
系统升级
建设项目
注：（1）“预计待支付尾款”指募投项目相关采购服务合同尾款、质保金，后续公司将根据合同安排继续从对应募集资金专户
中完成尾款及质保金的支付，最终金额以实际支付为准；“未置换金额”指使用自有资金先行支付募投项目而尚未置换的金额；“其
他”主要指累计收到的银行存款利息以及使用闲置募集资金现金管理收益扣除手续费等的净额；（2）以上数据未经审计，节余募集
资金以资金转出当日银行结算余额为准。
五、 本次募投项目募集资金节余的主要原因
（一）优化建设
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