公司公告☆ ◇300960 通业科技 更新日期：2025-05-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-04-27 16:00 │通业科技（300960）：2025年一季度报告 │
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│2025-04-27 15:59 │通业科技（300960）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知 │
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│2025-04-27 15:59 │通业科技（300960）：关联交易管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:59 │通业科技（300960）：信息披露事务管理制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:59 │通业科技（300960）：董事会秘书工作制度（2025年4月） │
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│2025-04-27 15:58 │通业科技（300960）：关于修订《公司章程》的公告 │
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│2025-04-27 15:58 │通业科技（300960）：独立董事工作制度 （2025年4月） │
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│2025-04-27 15:58 │通业科技（300960）：关于制定及修订公司部分制度的公告 │
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│2025-04-27 15:56 │通业科技（300960）：第四届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-04-27 15:55 │通业科技（300960）：第四届监事会第五次会议决议公告 │
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2025-04-27 16:00│通业科技（300960）：2025年一季度报告
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通业科技（300960）：2025年一季度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d75e4919-b2ae-4fb8-a9c8-914e5db8af19.PDF
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2025-04-27 15:59│通业科技（300960）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知
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通业科技（300960）：关于召开2025年第一次临时股东会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/4b20397a-4df2-4bae-bdb0-a750fbac816c.PDF
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2025-04-27 15:59│通业科技（300960）：关联交易管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：关联交易管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/5d28eeea-ebd8-42de-9d3e-462f76ad6a6c.PDF
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2025-04-27 15:59│通业科技（300960）：信息披露事务管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：信息披露事务管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/39bbfc24-634a-4212-8640-110c675e59ef.PDF
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2025-04-27 15:59│通业科技（300960）：董事会秘书工作制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：董事会秘书工作制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3f04456f-5255-4932-957f-3762c21c3e08.PDF
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2025-04-27 15:58│通业科技（300960）：关于修订《公司章程》的公告
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通业科技（300960）：关于修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7360bb89-b2ed-4ddd-b53e-64f5366bc430.PDF
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2025-04-27 15:58│通业科技（300960）：独立董事工作制度 （2025年4月）
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通业科技（300960）：独立董事工作制度 （2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/23472885-29e1-4471-a9e3-808069c93a15.PDF
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2025-04-27 15:58│通业科技（300960）：关于制定及修订公司部分制度的公告
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通业科技（300960）：关于制定及修订公司部分制度的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/a2ed8232-b55c-457e-a484-d01d267cd698.PDF
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2025-04-27 15:56│通业科技（300960）：第四届董事会第五次会议决议公告
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通业科技（300960）：第四届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/aaaa01b2-3319-4d89-a5bf-5b3512353080.PDF
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2025-04-27 15:55│通业科技（300960）：第四届监事会第五次会议决议公告
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通业科技（300960）：第四届监事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/9afe1327-68cd-451d-a72c-aabfb2b6b04d.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：重大信息内部报告制度(2025年4月)
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通业科技（300960）：重大信息内部报告制度(2025年4月)。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/94bd586a-1634-4e82-a475-0fe5ae7dcdbb.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：对外担保管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：对外担保管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/2ab40749-b26e-4c9e-998d-ec202d9089dc.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：董事、高级管理人员离职管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/72e633b5-7e2f-4baf-ad23-2e1131bd7049.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：内部审计制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：内部审计制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/3415a25d-58bd-4e01-bbb4-ca2a316db635.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：董事会提名委员会工作细则（2025年4月）
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董事会提名委员会工作细则
第一章 总则
第一条 为规范深圳通业科技股份有限公司(下称“公司”)董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》、《深圳通业科技股份有限公司章程》(下称“《公司章程》”)及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本
细则。
第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标
准和程序进行研究并提出建议。
第三条 董事会提名委员会对须由董事会聘任的其他高级管理人员的审查工作及董事会授权提名委员会进行的其他相关工作，提
名委员会可参照本细则执行。
第二章 人员组成
第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事。
第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会过半数选举产生，由
董事会任命。
第六条 提名委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。委员任职期间如不再担任公司董事职务，自动
失去委员资格，并由董事会根据上述第四条至第五条规定补足委员人数。
第七条 提名委员会因委员辞职或被免职等原因而导致独立董事所占比例不符合《公司章程》或者本制度的规定，拟辞职的独立
董事应当按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责至新任独立董事产生之日。公司应当自独立董事提出辞职之日
起六十日内完成补选。
第八条 提名委员会设主任委员(召集人)一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董
事会批准产生。
第九条 公司董事会秘书和人力资源部负责提名委员会的日常事务工作。
第三章 职责权限
第十条 提名委员会的主要职责权限如下：
(一) 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；
(二) 研究董事、高级管理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议；
(三) 广泛搜寻合格的董事和高级管理人员的人选；
(四) 对董事候选人和高级管理人员人选进行审查并提出建议；
(五) 对须提请董事会聘任的其他高级管理人选进行审查并提出建议；
(六) 董事会授权的其他事宜。
第十一条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分
尊重提名委员会的建议。
第四章 决策程序
第十二条 提名委员会依据相关法律法规和《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选
条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。
第十三条 董事、高级管理人员的选任程序：
(一) 提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料；
(二) 提名委员会可在本公司、控股(参股)企业内部以及人才市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选；
(三) 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况，形成书面材料；
(四) 征得被提名人对提名的意见，否则不能将其作为董事、高级管理人员人选；
(五) 召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条件，对初选人员进行资格审查；
(六) 在选举新的董事和聘任新的高级管理人员之前一至两个月，向董事会提出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相
关材料；
(七) 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十四条 提名委员会会议为不定期会议，根据需要和委员会委员的提议召开，通常于会议召开前3天通知全体委员，但特别紧急
情况下可不受上述通知时限限制。
提名委员会会议由主任委员召集和主持，主任委员不能出席时可委托其他一名独立董事委员主持。
第十五条 当有两名以上提名委员会委员提议时，或者提名委员会召集人认为有必要时，可以召开临时会议。
第十六条 提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行。提名委员会委员须亲自出席会议，并对审议事项表达明确的
意见。委员因故不能亲自出席会议时，可提交由该委员签字的授权委托书，委托其他委员代为出席并发表意见。授权委托书应不迟于
会议表决前提交给会议主持人。授权委托书须明确授权范围和期限。每一名委员最多接受一名委员委托。独立董事委员因故不能亲自
出席会议的，应委托其他独立董事委员代为出席。
第十七条 提名委员会委员既不亲自出席会议，也未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席会议。
第十八条 每一名委员有一票的表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。因提名委员会委员回避无法形成有效
审议意见的，相关事项由董事会直接审议。
第十九条 提名委员会会议表决方式为举手表决、投票表决或通讯表决。第二十条 提名委员会会议必要时可邀请公司董事及其他
高级管理人员列席会议。
第二十一条 如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，费用由公司支付。
第二十二条 提名委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循有关法律、法规、《公司章程》及本细则的规定
。
第二十三条 提名委员会会议应当制作会议记录，出席会议的委员及其他人员应当在会议记录上签名，出席会议的委员有权要求
在记录上对其在会议上的发言做出说明性记载；会议记录由公司董事会秘书保存。
第二十四条 提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报董事会。
第二十五条 出席会议的人员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有关信息。
第二十六条 提名委员会成员中若与会议讨论事项存在利害关系，须予以回避。
第六章 附则
第二十七条 本细则由公司董事会负责制订与修改，自董事会审议通过之日起生效并施行。
第二十八条 本细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本细则如与国家日后颁布的法律、法规或经
合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。
第二十九条 有下列情形之一的，公司应当及时召开董事会修改本细则：
（一） 国家修改有关法律、法规，或制定并颁布新的法律、法规后，本细则规定的事项与前述法律、法规的规定相抵触；
（二） 公司章程修改后，本细则规定的事项与公司章程的规定相抵触。
第三十条 本细则解释权归属董事会。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1e1760d1-0240-4202-9f44-b62db00573eb.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：董事会审计委员会工作细则 （2025年4月）
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通业科技（300960）：董事会审计委员会工作细则 （2025年4月）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：募集资金管理办法（2025年4月）
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通业科技（300960）：募集资金管理办法（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：董事会议事规则（2025年4月）
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通业科技（300960）：董事会议事规则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：会计师事务所选聘制度（2025年4月）。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/ef999433-dd3d-475b-9038-7e6ac201b3b6.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）
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通业科技（300960）：董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/d42fa4c1-ec42-4466-bb11-f849f065bfe9.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：总经理工作细则（2025年4月）
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通业科技（300960）：总经理工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/02e03c20-3fd4-467b-9f4a-162590cf49a4.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：内幕信息知情人管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：内幕信息知情人管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/daa925c6-41df-4b02-96e1-3a23bab39a2d.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：通业科技章程(2025年4月）
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通业科技（300960）：通业科技章程(2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/0d17c745-345d-4c26-b4e8-bb38453a05af.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：股东会议事规则(2025年4月)
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通业科技（300960）：股东会议事规则(2025年4月)。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/1c41547a-fe37-4574-a512-384541afa499.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）
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通业科技（300960）：董事会战略委员会工作细则（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/04e09dfa-6345-4be5-bb63-b23e7b75c877.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：投资者关系管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：投资者关系管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/22c6cff4-8bcb-4b3f-8686-9e23364b7039.PDF
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2025-04-27 15:54│通业科技（300960）：对外投资管理制度（2025年4月）
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通业科技（300960）：对外投资管理制度（2025年4月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/76c1961a-1144-48e2-babd-7c09ae4d9791.PDF
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2025-04-23 19:30│通业科技（300960）：2024年年度权益分派实施公告
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本公司及董全事体会董全事体保证成信员息保披证信露的息内披容露的真实内、容准真确实、和准完确整和，完没整有，虚没假
有记载虚假、误记载导、性陈误述导或性者陈重述或大者遗漏重大。遗 漏。
深圳通业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年度利润分配预案已获公司于 2025年 4月 21日召开的 202
4年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过的权益分派方案情况
1、公司 2024年年度股东大会审议通过的 2024年度利润分配预案为：拟以现有股份总数 102,664,395 股为基数，向全体股东每
10 股派发现金红利人民币4.50 元（含税），分配的现金红利总额为 46,198,977.75 元，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转
增 4 股，合计转增 41,065,758 股，转增后公司总股本将增加至 143,730,153 股。实际派发金额与转增数量以实施利润分配股权登
记日的公司股份总数为准。如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股份总数发生变动的，公司拟保持每股派
现以及转增比例不变，相应调整派现总额及转增股本总数。具体内容详见公司在巨潮资讯网发布的相关公告。
2、自上述利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施的权益分派方案与股东大会审议通过的权益分派方案一致。
4、本次权益分派方案的实施距离股东大会审议通过权益分派方案的时间未超过两个月。
二、本次实施的权益分派方案
本公司 2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 102,664,395 股为基数，向全体股东每 10股派 4.500000元人民币现金
（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、 RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派 4.050000元；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，
根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资
者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收），同时，以资本公积金向全体股东每 10股
转增 4.000000 股。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股 1个月（含 1个月）以内，每 10股补缴税款 0.9000
00元；持股 1个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.450000 元；持股超 1年的，不需补缴税款。】
本次权益分派方案实施前本公司总股本为 102,664,395股，实施后总股本增至 143,730,153 股。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025年 4月 29日，除权除息日为：2025年4月 30 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截至 2025年 4月 29 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公
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