公司公告☆ ◇300958 建工修复 更新日期：2025-11-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2025-10-24 18:37 │建工修复（300958）：建工修复 2025-053 2025年第三季度报告披露提示性公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:36 │建工修复（300958）：第四届董事会第十五次会议决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:34 │建工修复（300958）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:34 │建工修复（300958）：2025年三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:32 │建工修复（300958）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-24 18:32 │建工修复（300958）：关于提名非独立董事候选人的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-13 18:28 │建工修复（300958）：中信建投关于建工修复持续督导的培训报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 18:54 │建工修复（300958）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-10-09 18:54 │建工修复（300958）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2025-09-22 19:21 │建工修复（300958）：第四届董事会第十四次会议决议公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:37│建工修复（300958）：建工修复 2025-053 2025年第三季度报告披露提示性公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10 月 24 日召开第四届董事会第十五次会议，
审议通过了公司《2025年第三季度报告》。为使投资者全面了解公司的经营成果、财务状况，公司《2025年第三季度报告》于 2025
年 10月 25日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cdd05fc6-6cb1-4eb7-9c53-cb29c71116b7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:36│建工修复（300958）：第四届董事会第十五次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十五次会议于 2025 年 10 月 24 日在北京
市朝阳区京顺东街 6 号院 16号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025年 10月 17日以邮件方
式送达全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名。本次会议的召集、召开
程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等
有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》
公司 2025年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司 2025年第三季度实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司第三季度财务报表已经过公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。第三季度报告具体内容详见 2025 年 10 月
25 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公司《2025年第三季度报告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
2、审议通过《关于提名公司非独立董事候选人的议案》
因工作调整，建议路刚先生不再担任公司董事，同意提名李笑雪女士为公司非独立董事候选人，并提交股东会选举。拟任非独立
董事在股东会完成选举前，路刚先生仍须履行相关职责。
关于提名非独立董事候选人的事项已经过公司第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。
具体内容请详见 2025年 10 月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提名非独立董事候选人的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
董事会同意 2025年 11月 10日 14:30在公司一层第一会议室召开 2025年第四次临时股东会，审议提请公司股东会审议的相关事
项。
具体内容请详见 2025年 10 月 25日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025年第四次临时股东会的通知
》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议；
3、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/730b4e20-ea31-45be-9fee-adabee1ddfab.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:34│建工修复（300958）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 10 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年 11 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 03 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日 2025 年 11 月 3日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决
权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16 号楼一层第一会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于选举公司非独立董事的议案》 非累积投票提案 √
2、上述议案已经过公司第四届董事会第十五次会议审议通过，以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。
三、会议登记等事项
1.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记；本次会议不接受电话登记。
（1）自然人股东须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人
身份证办理登记手续。
（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照和身份
证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证和营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（
附件二）办理登记手续。
（3）股东采用信函或传真的方式登记的，需同时填写《参会股东回执》（附件三），与前述登记文件一并送交公司。
2.登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025年 11月 6日 9:30—11:30、14:00—17:00；采取信函或传真方式登记的须在 202
5年 11月 6日 17:00之前送达或传真到公司。
3.登记地点及信函邮寄地址：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼，董事会办公室；邮编：100015；传真号码：010-68096677
。如通过信函方式登记，信封上请注明“股东会”字样。
4.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议召开前半小时到会场办理登记手续。
5.会务联系
联系人：赵鸿雁
联系电话：010-68611688
联系传真：010-68096677
联系邮箱：ir@bceer.com
联系地址：北京市朝阳区京顺东街 6号院 16号楼
6.本次股东会会期预计半天，出席会议人员的交通、食宿费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/cc07abcf-b5fb-40ef-9712-cfd66c651061.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:34│建工修复（300958）：2025年三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建工修复（300958）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/774a44ea-b5bb-4a66-9ef1-7b880b67b273.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:32│建工修复（300958）：关于2025年前三季度计提资产减值准备的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所创业板上市公司自律监管指南第 1号——业务办理》《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，为真实、准确反映公司 2
025年前三季度财务状况、资产价值与经营成果，公司对各类资产进行全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对 2025年前三季度计
提资产减值准备的有关情况说明如下：
一、本次计提资产减值准备情况
1、本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内截至2025年 9月 30日的各项资产进行清查，对各类存货
的可变现净值、应收款项回收的可能性、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产等资产的可变现性进行充分的评估和分析，
本着谨慎性原则，对可能发生减值损失的资产计提了减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围和总金额
公司对截至 2025年 9月 30日存在减值迹象的资产进行了全面清查和减值测试，计提各项资产减值准备共计人民币 76,024,406.
17元，具体情况如下：
项目 科目 金额
信用减值损失 应收账款坏账损失 56,143,730.28
其他应收款坏账损失 1,152,340.52
项目 科目 金额
应收票据坏账损失 -20,594.99
资产减值损失 合同资产减值损失 18,748,930.36
合计 76,024,406.17
二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法
1. 金融工具的减值
公司以预期信用损失为基础，预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指
公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后并未显著增加，处于第一阶段
，公司按照该金融工具未来12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减
值的，处于第二阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果金融资产自初始确认后已经发生信用减值的，
处于第三阶段，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。未来 12个月内
预期信用损失，是指因资产负债表日后 12个月内（若金融工具的预计存续期少于 12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违
约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违
约的风险，确定金融工具预计存续期内发生违约风险的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。对于在
单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据的金融工具，公司以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加
。若公司判断金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。
对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。
按账龄组合计提坏账准备的应收款项计提方法：
账龄 预期信用损失率 (%)
1 年以内（含 1年,下同）
其中：0-6 个月 1.00
6-12 个月 5.00
1－2 年 10.00
2－3 年 20.00
3－4 年 50.00
4－5 年 80.00
5 年以上 100.00
2. 合同资产减值
公司在资产负债表日确定合同资产的预期信用损失并进行会计处理。公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间的
差额的现值计量合同资产的信用损失。当单项合同资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司根据信用风险特征将合同资
产划分为若干组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况并考虑前瞻性信息，在组合基础上估计预期信用损失，确定组合的依据如
下：
组合名称 确定组合的依据 预期信用损失率
在施项目的合同资 按照合同约定的结算进度正 按照期末余额的 1%计提信
产 常进行结算的项目，整体预 用减值损失
期信用损失风险较低
已验收或已交付未 已验收或已交付形成的有条 同应收款项预期信用损失
结算的合同资产 件收款权利 计提比例
未到期的质保金 有条件收款权利 同应收款项预期信用损失
计提比例
三、对公司的影响
公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况，不
存在损害公司和股东利益的行为。上述事项相应减少公司 2025年前三季度净利润 76,024,406.17元，减少所有者权益 76,024,406.1
7元。本次计提资产减值准备事项未经审计。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/fd79a97b-54c3-4e78-905f-32b8c84b658c.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-24 18:32│建工修复（300958）：关于提名非独立董事候选人的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025年 10月 24日召开第四届董事会第十五次会议，审
议通过了《关于提名公司非独立董事候选人的议案》，现将具体情况公告如下：
一、提名非独立董事候选人情况
因工作调整，建议路刚先生不再担任公司董事，董事会提名李笑雪女士为公司董事候选人并提交股东会选举，任期从股东会审议
通过之日起至本届董事会任期届满时止。
李笑雪女士具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职资格，未发现其有《公司法》第 178条和《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条规定的不得担任公司董事的情形。李笑雪女士未持有公司股票，除在
控股股东及其部分下属公司担任相关职务外，与公司 5%以上有表决权股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员不存在其他关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌
违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。
董事会提名委员会已对李笑雪女士的任职资格进行审核，同意由董事会提名李笑雪女士为公司非独立董事候选人。
二、拟离任董事情况
因工作调整，建议路刚先生不再担任公司董事，路刚先生原定任期为 2023年 10月 30日至 2026年 10 月 30 日，拟任非独立董
事在股东会完成选举前，路刚先生仍须履行相关职责。路刚先生离任后将不在公司及控股子公司担任职务。
路刚先生离任不会导致董事会成员低于法定人数，亦不会对公司经营产生影响。路刚先生未持有公司股票，不存在应当履行而未
履行的承诺事项。路刚先生在任职期间勤勉尽责，为公司规范运作及业务发展发挥了积极作用，公司董事会对路刚先生任职期间为公
司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十五次会议决议；
2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/c34bea3e-a2b2-4735-a819-0ba8052821d6.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-13 18:28│建工修复（300958）：中信建投关于建工修复持续督导的培训报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1
3 号——保荐业务》的相关规定，保荐人于 2025 年 9 月 19 日对北京建工环境修复股份有限公司（以下称“建工修复”或“公司
”）的董事、监事、高级管理人员等相关人员进行了专门培训，并对未能参加的相关人员派发了相关培训资料，督促其认真学习培训
内容，本次培训的具体情况如下：
一、培训时间
2025 年 9 月 19 日
二、培训地点及形式
培训地点：北京市朝阳区京顺东街 6 号院 16 号楼建工修复。
培训形式：现场培训和线上远程会议相结合的形式。
三、培训内容
本次培训重点讲述《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办
法》等规则以及相关政策文件，对近期资本市场动态及上市公司市值管理、研发投入等重点关注事项等进行专题培训，并结合相关市
场案例进行讲解，传达最新的监管动态。通过本次培训，公司的董事、监事、高级管理人员等相关人员加深了对中国证券监督管理委
员会和深圳证券交易所相关法律、法规、业务规则的理解，有助于进一步提升公司的规范运作水平。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-13/098019f5-1151-4b2b-b670-9e29dc270fd7.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 18:54│建工修复（300958）：2025年第三次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建工修复（300958）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/4a09ab4e-7224-49c0-bf2d-d620ab7cf584.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-10-09 18:54│建工修复（300958）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
建工修复（300958）：2025年第三次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-09/4329e0db-8aa1-4537-9c4d-8eb966ee71e9.PDF
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2025-09-22 19:21│建工修复（300958）：第四届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十四次会议于 2025年 9月 22日在北京市朝
阳区京顺东街 6号院 16 号楼一层第一会议室以现场结合通讯会议的方式召开，会议通知及材料于 2025年9月 15 日以邮件方式送达
全体董事。本次会议由公司董事长路刚先生召集并主持，会议应到董事 9名，实际参加会议董事 9名。本次会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》
同意根据《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范文件的要
求结合公司实际情况，不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，变更公司经营范围并修订
《公司章程》。董事会提请股东会授权公司管理层向登记机关办理《公司章程》修订备案相关手续，《公司章程》变更最终以登记机
关核准的内容为准。
公司董事会审计委员会的成员构成如下：独立董事刘洪跃先生、独立董事黄张凯先生、独立董事王红旗先生、副董事长李文波先
生、董事李琼女士。
具体内容详见 2025年 9月 23日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及修订、
制定部分基本
|