公司公告☆ ◇300956 英力股份 更新日期：2025-12-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 15:46 │英力股份（300956）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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│2025-12-12 15:45 │英力股份（300956）：关于2026年度对外担保额度预计的公告 │
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│2025-12-12 15:45 │英力股份（300956）：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度的公│
│ │告 │
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│2025-12-12 15:44 │英力股份（300956）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-08 18:06 │英力股份（300956）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-12-08 18:06 │英力股份（300956）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-12-05 19:58 │英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二） │
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│2025-12-05 19:58 │英力股份（300956）：英力股份关于深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金│
│ │申请的审核问询函》的回复 │
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│2025-12-05 19:58 │英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿） │
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│2025-12-05 19:58 │英力股份（300956）：深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问│
│ │询函》之专项核查意见 │
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2025-12-12 15:46│英力股份（300956）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于 2025 年 12 月 12 日以现场结合通讯方式
在公司会议室召开。本次会议为临时董事会。会议通知已于 2025 年 12 月 5日以微信、书面方式送达至各位董事。本次会议由公司
董事长戴明先生召集并主持，会议应出席董事 9人，实际出席 9人，其中董事戴明、戴军、陈立荣、刘庆龄、黄林、毕传兴以通讯方
式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规
和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，形成如下决议：
（一）审议通过《关于 2026 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司及控股子（孙）公司日常经营和业务发展资金需求，保证业务的顺利开展，董事会同意公司统筹安排公司及控股子（
孙）公司对外担保事项，预计公司及控股子（孙）公司 2026 年度在开展相关业务时使用的担保总额不超过人民币 20 亿元（或等值
外币）。董事会提请股东会授权公司管理层在上述担保额度范围内具体实施相关事宜，并授权公司董事长签署相关协议及文件。
上述担保额度的期限自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月 31 日止，该担保额度在授权期限内可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度对外担保额度预计的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（二）审议通过《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度的议案》
为满足日常运营和业务拓展需要，降低综合资金成本，公司及控股子公司2026 年度拟向金融机构及融资租赁机构申请不超过人
民币 25 亿元（含）的综合授信额度。综合授信额度范围内的业务种类包括但不限于办理银行贷款、票据贴现、开立银行承兑汇票、
信用证、保函、贸易融资、项目贷款、融资租赁和经营租赁等业务。综合授信额度有效期为自 2026 年 1月 1日起至 2026 年 12 月
31 日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司 2026 年度向金融机构及融资租
赁机构申请综合授信额度的公告》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司董事会同意于 2025 年 12 月 30 日召开公司 2025 年第四次临时股东会，本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方
式，对上述需要股东会审议的议案进行审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/5bbc3353-19b3-4410-acdc-03ffad2f7bd9.PDF
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2025-12-12 15:45│英力股份（300956）：关于2026年度对外担保额度预计的公告
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英力股份（300956）：关于2026年度对外担保额度预计的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/3f6b15fb-d8eb-4728-b033-ee93f96691b9.PDF
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2025-12-12 15:45│英力股份（300956）：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度的公告
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英力股份（300956）：关于公司及控股子公司2026年度向金融机构及融资租赁机构申请综合授信额度的公告。公告详情请查看附
件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/7d7bd446-8ba7-4abe-ad4c-f911666e67e9.PDF
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2025-12-12 15:44│英力股份（300956）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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重要提示：
安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12月 12 日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了
《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 30 日（星期二）14:30 以现场表决与网络
投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，根据有关规定，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 30 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025年 12 月 30 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:0
0-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 30 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 24 日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 24 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体已发行有表决权股份的股东。上述公司全体股东均有权出席股东会，不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师、保荐人工作人员。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案 提案名称 提案类型 备注
编码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于 2026 年度对外担保额度预计的议 非累积投票提案 √
案》
2.00 《关于公司及控股子公司 2026 年度向金 非累积投票提案 √
融机构及融资租赁机构申请综合授信额度
的议案》
2、上述议案 1 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的三分之二以上通过；议案 2 为普
通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权的半数以上通过。
3、公司将对中小投资者的表决情况单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或者合计持
有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
4、上述议案已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。
三、会议登记等事项
1.登记方式：
（1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人资格
证明、本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有授权委托书（格式见附件 2）和代理人本人身份证件、加
盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东账户卡办理登记手续。
（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证、股东证券账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需
持股东授权委托书（格式见附件 2）、本人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东登记：异地股东可于登记截止时间之前以信函或电子邮件方式登记。股东请仔细填写《参会股东登记表》（格式
见附件 3），并附身份证、单位证照及股东证券账户卡复印件，以便登记确认。
（4）本次股东会不接受电话登记。
2.现场登记时间：2025 年 12 月 26 日（星期五），9:00-11:30，13:00-17:00。3.登记地点：安徽省六安市舒城县杭埠经济开
发区金桂路与唐王大道交口，安徽英力电子科技股份有限公司，信函请注明：“股东会”字样，邮编：231323。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1.第三届董事会第十三次会议决议；
2.深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/b890c8fd-8dec-4469-b6c0-a4337b0a1fa3.PDF
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2025-12-08 18:06│英力股份（300956）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：安徽英力电子科技股份有限公司
北京市嘉源律师事务所
关于安徽英力电子科技股份有限公司
2025年第三次临时股东会的法律意见书
嘉源(2025)-04-899北京市嘉源律师事务所（以下简称“本所”）接受安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）的
委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）等现
行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件（以下简称“法律法规”）以及《安徽英力电子科技股份有限公司章程》（以下简
称“《公司章程》”）的有关规定，指派本所律师对公司2025年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）进行见证，并依法出
具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所指派律师现场见证了本次股东会，查阅了公司提供的与本次股东会有关的文件和资料，并进行了必要
的审查和验证。在前述审查和验证的过程中，本所律师得到公司的如下承诺和保证：就本所认为出具本法律意见书所必需审查的事项
而言，公司已经提供了全部相关的原始书面材料、副本材料或口头证言，该等资料均属真实、准确、完整及有效，有关复印件与原件
一致、副本与正本一致。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序、表决结果等
所涉及的有关法律问题发表意见，不对本次股东会审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。
本所及经办律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规
则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充
分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并承担相应法律责任。
基于前述，本所律师根据相关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东会的相
关事项出具法律意见如下：
一、本次股东会的召集与召开程序
1、 2025年11月21日，公司召开第三届董事会第十二次会议并决议召开本次股东会。本次股东会的召集人为公司董事会。
2、 2025年11月22日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）公告了《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（以下简
称“会议通知”），该会议通知载明了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东会投票注意事项、会议出席对象及会议登记方法
等事项。
3、 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。本次股东会现场会议于2025年12月8日14:30在安徽省六安市舒城县
杭埠经济技术开发区金桂路与唐王大道交口东门安徽英力电子科技股份有限公司四楼会议室举行，公司董事长戴明先生因工作原因不
能出席本次股东会，经过半数董事推举，由公司董事、总经理戴军先生主持本次股东会。本次股东会的网络投票通过深圳证券交易所
股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）进行，股东既可以登录交易系统投票平台进行投票，也可以登录互联网投票平台
进行投票。股东通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00，通过
互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
本所认为，本次股东会的召集及召开程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定。
二、出席本次股东会会议人员资格与召集人资格
1、 根据公司出席会议股东或其委托代理人的登记资料、授权委托书等证明文件，以及深圳证券信息有限公司提供的统计结果，
现场出席会议的股东、股东代表以及通过网络投票的股东共计117名，代表股份103,369,327股，占公司享有表决权的股份总数的47.9
833%。
2、 出席本次股东会现场会议的股东和代理人均持有相关身份证明，其中委托代理人持有书面授权委托书。通过网络投票系统参
加表决的股东，其身份由深圳证券信息有限公司进行认证。
3、 本次股东会的召集人为董事会。
4、 公司部分董事及董事会秘书出席了本次股东会，列席本次股东会的其他人员为公司部分高级管理人员、公司法律顾问及其他
相关人员。
本所认为，现场出席本次股东会的会议人员资格以及召集人资格符合《公司法》《股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规
定。
三、本次股东会的表决程序与表决结果
（一）本次股东会对通知中列明的议案进行了审议，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式对通知中列明的事项逐项进行了表决。公司按照《公司章程》的表决票
清点程序对本次股东会现场会议的表决票进行清点和统计。
（三）网络投票结束后，深圳证券交易所网络投票系统向公司提供了本次网络投票的投票总数和统计数。公司合并统计了现场投
票和网络投票的表决结果。
（四）本次股东会审议了如下议案：
1、议案名称：《关于对外投资购买股权的议案》
股东类型 同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
A股 103,079,847 99.7200 285,080 0.2758 4,400 0.0043
本议案中小投资者单独计票结果如下：
同意 反对 弃权
股数 比例（%） 股数 比例（%） 股数 比例（%）
2,214,526 88.4393 285,080 11.3850 4,400 0.1757
上述议案为普通决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数通过。根据统计的现场及网络投
票结果，本次股东会审议的前述议案获通过。
本所认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规则》等法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、结论意见
综上，本所认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》
等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/5ea2b087-3b5a-4feb-9107-4cee802db3fe.PDF
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2025-12-08 18:06│英力股份（300956）：2025年第三次临时股东会决议公告
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英力股份（300956）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-08/d9bc0027-96b5-4fe0-b6b3-f1d9f9029e45.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）
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英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的补充法律意见书（二）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/3addb788-2d46-48d7-900e-c9c55642b024.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：英力股份关于深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请
│的审核问询函》的回复
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英力股份（300956）：英力股份关于深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的
回复。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/c868d5fb-3e8d-42b1-9d38-74264bdf61bc.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）
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英力股份（300956）：发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之独立财务顾问报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/f4c65221-75e5-4d70-b062-53457d767eb0.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》之专项核查意见
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英力股份（300956）：深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》之专项核查意见
。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/87bd48db-5041-4bc6-bd5f-f459447754c1.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募
│集配套资...
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英力股份（300956）：：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资...。公
告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/e1fc2767-077b-4fac-8ad4-a4ff2ea4e6e3.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函
│》回复之核查意见
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英力股份（300956）：深交所《关于英力股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》回复之核查意见
。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/6ad42259-c325-4789-bf60-0b0a1fd573a3.PDF
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2025-12-05 19:58│英力股份（300956）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）的修订说
│明的公告
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安徽英力电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟通过发行股份及支付现金方式购买吉安市井开区优特利
投资有限公司、深圳聚和恒达投资合伙企业（有限合伙）等 19 名交易对方合计持有的深圳市优特利能源股份有限公司 77.9385%股
份，同时拟向不超过 35 名特定投资者发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
2025 年 11 月 18 日，公司收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）出具的《关于安徽英力电子科技股份有限公司发行股
份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2025〕030017 号）。2025 年 12 月 5日，公司披露了《安徽
英力电子科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“草案（修订
稿）”）等相关文件，具体内容详见与本公告同时披露的相关公告。
相较公司于 2025 年 11 月 4日披露的《安徽英力电子科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（
草案）（申报稿）》，“草案（修订稿）”对部分内容进行了修订，主要修订内容如下（如无特别说明，本修订说明公告中的简称或
名词的
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