公司公告☆ ◇300952 恒辉安防 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-12 16:12 │恒辉安防（300952）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-12 16:11 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十二次会议决议公告 │
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│2025-12-12 16:10 │恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的公告 │
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│2025-12-12 16:10 │恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告 │
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│2025-12-12 16:10 │恒辉安防（300952）：关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告 │
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│2025-12-12 16:09 │恒辉安防（300952）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知 │
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│2025-12-12 16:09 │恒辉安防（300952）：《公司章程》（2025年12月） │
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│2025-12-05 16:26 │恒辉安防（300952）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告 │
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│2025-12-05 16:26 │恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十一次会议决议公告 │
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│2025-12-03 17:12 │恒辉安防（300952）：关于大股东及部分董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告 │
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2025-12-12 16:12│恒辉安防（300952）：关于增加经营范围并修订《公司章程》的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》，具体内容公告如下：
一、经营范围增加情况
为满足公司发展战略及未来发展规划，公司拟在经营范围中增加“第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；
人工智能硬件销售；物联网技术研发；物联网技术服务；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造”。
二、修订公司章程情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规的规定，拟对《公司
章程》进行如下修订：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围 第十五条 经依法登记，公司的经营范围
为：特种安全健康防护用品（含手套、服装、 为：特种安全健康防护用品（含手套、服装、
鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新 鞋帽）的研发、生产和销售；石墨烯超纤维新
材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的 材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品 许可项目：医用口罩生产；医护人员防护用品
生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目， 生产（Ⅱ类医疗器械）（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经
营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩 营项目以审批结果为准）一般项目：医用口罩
零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生 零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生
产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技 产；日用口罩（非医用）销售；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器 术推广；医护人员防护用品生产（Ⅰ类医疗器
械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护 械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护
用品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业 用品零售；第二类医疗器械销售；智能机器人
执照依法自主开展经营活动）。 的研发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；
物联网技术研发；物联网技术服务；机械零件、
零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零
部件制造（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。
三、其他事项说明
1、除上述修订条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.
cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、本事项尚需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的 2/3 以上表决通过。
3、公司董事会提请股东会授权董事会及其授权经办人办理修订后《公司章程》工商备案事宜，相关变更以工商行政管理部门最
终核准、登记情况为准。
四、备查文件
1、《第三届董事会第二十二次会议决议》。
2、修订后的《江苏恒辉安防集团股份有限公司章程》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/37cff255-a043-42f9-8461-d12e051d3b9e.PDF
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2025-12-12 16:11│恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十二次会议决议公告
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恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/73622d46-b1ce-4a10-b3dd-253c3342894e.PDF
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2025-12-12 16:10│恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了
《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料科技有限公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料
科技有限公司（以下简称“恒尚新材料”）进行增资。具体内容公告如下：
一、本次增资情况概述
为了优化全资子公司恒尚新材料的资产负债结构，支持其业务快速发展，公司拟以债转股方式对恒尚新材料进行增资，即以公司
持有的对恒尚新材料部分债权 30,000 万元转为对恒尚新材料的股权投资。本次增资金额为 30,000 万元，增资金额全部计入资本公
积。本次增资完成后，恒尚新材料的注册资本保持不变，仍为 24,500 万元，公司仍持有其 100%股权。
本次增资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东会审议
。
二、增资标的基本情况
南通恒尚新材料科技有限公司
1、成立日期：2018 年 6月 11日
2、注册地点：南通市如东经济开发区海河路 118 号
3、法定代表人：王咸华
4、注册资本：24500 万元
5、经营范围：
功能高分子材料、复合材料技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；特种功能性纺织材料、针纺织品的生产、销售；高性能
超纤维新材料的研发、生产和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
许可项目：技术进出口；货物进出口；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
一般项目：光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；太阳能热利用产品销售；太阳能发电技术服务；合成纤维制造；合成纤
维销售；高性能纤维及复合材料制造；高性能纤维及复合材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与本公司关系：公司下属全资子公司，其未被列为失信被执行人。
7、最近一年又一期的财务数据
人民币：元
主要财务指标 2024 年 12月 31日(经审计） 2025年 9月30日(未经审计）
资产总额 738,998,429.99 703,476,109.12
负债总额 532,806,505.47 495,401,025.50
净资产 206,191,924.52 208,075,083.62
资产负债率 72.10% 70.42%
主要财务指标 2024 年 12月 31日(经审计） 2025 年 1-9 月(未经审计）
营业收入 271,250,345.39 190,057,836.36
利润总额 4,513,055.43 2,219,707.29
净利润 4,515,594.78 1,661,916.87
三、本次增资的目的、存在的风险及对公司的影响
本次增资是从公司全资子公司恒尚新材料实际经营需要出发做出的慎重决策，以债权转股权方式进行，将优化恒尚新材料资产负
债结构，促进其良性运营和可持续发展，符合公司整体发展战略和规划。
本次增资资金将全部计入资本公积，债权转股权完成后，恒尚新材料仍为公司全资子公司，公司仍持有其 100%股权，不会导致
公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况
。
公司将密切关注子公司的经营管理状况，建立健全各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范与应对。同时，公司将按
照相关法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
四、履行的审议程序
2025 年 12 月 12 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以债转股方式向全资子公司南通恒尚新材料
科技有限公司增资的议案》，同意公司以债转股方式向恒尚新材料进行增资。本次增资可以优化恒尚新材料资产负债结构，保障其业
务顺利开展，符合公司整体发展战略。本次增资不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务状况及经营成果造成不利影响，
不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。
五、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/a76c2285-0d2f-4d5b-b5b8-256d6fcfb255.PDF
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2025-12-12 16:10│恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告
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恒辉安防（300952）：关于以债转股方式向全资子公司恒越安全防护用品（南通）有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/c5e122bd-b8e4-4d31-8743-2013369ef460.PDF
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2025-12-12 16:10│恒辉安防（300952）：关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告
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恒辉安防（300952）：关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有限公司增资的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/4d20af24-d69c-4b3c-9fa4-b5535b9c0f3e.PDF
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2025-12-12 16:09│恒辉安防（300952）：关于召开2025年第三次临时股东会的通知
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 12日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过《
关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）召开公司 2025 年第三次临时股东会。
现将本次股东会的相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会
（二）股东会的召集人：董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司
章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2025 年 12 月 29 日（星期一）下午 14:30
2、网络投票时间：2025 年 12 月 29 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12月 29 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
1、现场投票表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络投票
平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统对议案行使表决权。
（六）会议的股权登记日：2025 年 12 月 23 日（星期二）
（七）出席对象：
1、于 2025 年 12 月 23 日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均
有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件一）
；
2、公司董事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会提案均为非累积投票提案，提案名称及编码具体如下：
提案编码 提案名称 提案类型 备注
该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于以债转股方式向全资子公司恒越安 非累积投票提案 √
全防护用品（南通）有限公司增资的议案》
2.00 《关于以债转股方式向全资子公司南通恒 非累积投票提案 √
尚新材料科技有限公司增资的议案》
3.00 《关于全资子公司恒辉(香港)投资发展有 非累积投票提案 √
限公司增资的议案》
4.00 《关于增加经营范围并修订<公司章程>的 非累积投票提案 √
议案》
（二）特别提示：
1、上述提案已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。具体内容详见公司同日在创业板信息披露网站巨潮资讯网（http:
//www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
2、上述提案 4.00 为特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。其余提案
为普通决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
3、对于本次会议审议的提案将对中小投资者的投票结果单独统计并披露，中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以
及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：本次股东会现场登记时间为 2025 年 12 月 26 日（星期五）8:00-17:00。
（二）登记地点：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司证券法务部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印
件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、
法定代表人证明书、代理人本人身份证、授权委托书办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、委托人股东
账户卡、授权委托书、委托人身份证（复印件）办理登记；
3、异地股东可以采用信函或传真方式办理登记（需在 2025 年 12 月 26 日（星期五）17:00 之前送达或传真到公司），股东
需仔细填写《江苏恒辉安防集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会股东参会登记表》（附件二），并附身份证及股东账户卡复
印件，以便登记确认（信封请注明“股东会”字样），不接受电话登记。
邮寄地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司证券法务部。邮编：226400。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
（一）本次会议会期预计半天，出席会议的股东食宿、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张武芬
会议联系电话：0513-69925999 转分机 8088 或 8089
会议联系传真：0513-69925999 转分机 8085
联系邮箱：ir@hhglove.com
联系地址：江苏省如东县经济开发区金沙江路 128 号江苏恒辉安防集团股份有限公司
邮政编码：226400
六、备查文件
1、《江苏恒辉安防集团股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/708840bf-c17f-49d6-a2c1-4676239bb4b7.PDF
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2025-12-12 16:09│恒辉安防（300952）：《公司章程》（2025年12月）
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恒辉安防（300952）：《公司章程》（2025年12月）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-13/8adf8839-21ae-46cd-9759-c226379f090d.PDF
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2025-12-05 16:26│恒辉安防（300952）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
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恒辉安防（300952）：关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/90f8bbbf-1601-4312-99c5-a9e4f8e7c4db.PDF
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2025-12-05 16:26│恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十一次会议决议公告
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恒辉安防（300952）：第三届董事会第二十一次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-05/9fe4fe3e-742e-4e33-b2e8-307544675a85.PDF
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2025-12-03 17:12│恒辉安防（300952）：关于大股东及部分董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告
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恒辉安防（300952）：关于大股东及部分董事、高级管理人员减持股份触及1%整数倍的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/38aaca07-ed45-4d4d-ad17-e01816038d62.PDF
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2025-12-03 17:12│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/560882cc-f99c-4a9c-8bd9-06bbecb3fe3e.PDF
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2025-11-12 16:12│恒辉安防（300952）：关于更换持续督导保荐代表人的公告
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江苏恒辉安防集团股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）出
具的《华泰联合证券有限责任公司关于更换江苏恒辉安防集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市持续督
导保荐代表人的函》。现将具体情况公告如下：
一、持续督导保荐代表人的情况
华泰联合证券作为公司向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市的持续督导保荐机构，原指定丁璐斌先生和孟超先生担
任持续督导的保荐代表人，持续督导期至 2026 年 12 月 31 日。
二、本次更换持续督导保荐代表人的情况
孟超先生因工作变动原因，不再担任公司持续督导的保荐代表人，为保障持续督导工作的有序进行，华泰联合证券决定由孔营豪
先生接替孟超先生履行持续督导职责。
本次保荐代表人变更不影响华泰联合证券对公司的持续督导工作。本次保荐代表人变更后，公司向不特定对象发行可转换公司债
券并在创业板上市的持续督导保荐代表人为丁璐斌先生、孔营豪先生，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所规定
的持续督导义务结束为止。
公司董事会对孟超先生在公司持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-13/c535644b-a9b3-4ee5-a1f2-3662f2e0f2fa.PDF
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2025-11-05 18:26│恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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恒辉安防（300952）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-05/15772d80-3527-44f9-be5c-d04e8627bb7e.PDF
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2025-10-22 16:19│恒辉安防（300952）：2025年三季度报告
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