公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-18 19:08 │博硕科技（300951）：博硕科技关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告 │
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│2025-11-14 19:14 │博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-10-24 19:06 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第四次会议决议公告 │
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│2025-10-24 19:04 │博硕科技（300951）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-11 16:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票│
│ │期权注销完成的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第三次会议决议公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权│
│ │股票期权的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法│
│ │律意见书 │
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│2025-09-08 19:24 │博硕科技（300951）：部分募集资金投资项目延期的核查意见 │
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2025-12-18 19:08│博硕科技（300951）：博硕科技关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告
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董事杨传奇先生、高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。特别提示：
1、持有公司股份 39,360 股（占公司总股本比例 0.02%）的董事杨传奇先生计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个
月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 9,800 股（占公司总股本比例 0.006%）；
2、持有公司股份 34,060 股（占公司总股本比例 0.02%）的高级管理人员周丹女士计划自本公告披露之日起 15 个交易日之后
的 3 个月内以集中竞价方式减持公司股份不超过 8,500 股（占公司总股本比例 0.005%）。
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日分别收到公司董事杨传奇先生及财务总监周丹女士出具的《股份减持计
划告知函》，现将有关情况公告如下：
一、减持股东基本情况
股东姓名 持有股份数量（股） 占公司总股本比例（%）
杨传奇 39,360 0.02
周丹 34,060 0.02
二、本次减持计划的主要内容
1、本次拟减持原因：个人资金需求
2、股份来源：2022 年股票期权与限制性股票激励计划获得的且已解除限售的股份（含因资本公积转增股本而相应增加的股份）
3、减持期间：自本公告披露之日起 15 个交易日之后的 3 个月内进行，即2026 年 1 月 13 日至 2026 年 4 月 12 日。
4、减持数量、减持方式及占总股本比例
股东姓名 减持数量（股） 减持方式 拟减持数量占总股本比例（%）
杨传奇 9,800 集中竞价方式 0.006
周丹 8,500 集中竞价方式 0.005
注：若减持期间公司发生送股、资本公积转增股本等股份变动事项，减持数量将进行相应调整。
5、减持价格：根据减持时市场价格确定
三、股份承诺及履行情况
杨传奇先生、周丹女士作为公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划的激励对象，做出承诺如下：若公司因信息披露文件中
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象自相关信息披露文件被确认存在虚假记载
、误导性陈述或者重大遗漏后，将由股权激励计划所获得的全部利益返还给公司。
截至本公告日，杨传奇先生与周丹女士不存在应履行而未履行承诺的情形。
四、股东关于不存在限制减持情况的说明
杨传奇先生、周丹女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》第九
条规定的不得减持股份的情形。
五、相关风险提示
1、本次减持计划的实施具有不确定性，杨传奇先生、周丹女士将根据市场情况和股价情况等决定是否具体实施本次减持计划；
2、本次股份减持计划系股东的正常减持行为，不会对公司治理结构、股权结构及未来持续经营产生重大影响，也不会导致公司
控制权发生变更；
3、杨传奇先生、周丹女士将严格遵守《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定，并按要求履行信息披露义务。
六、备查文件
1、杨传奇先生出具的《股份减持计划告知函》；
2、周丹女士出具的《股份减持计划告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/748142d4-1e85-4a06-a4c3-4b3ce0fa5962.PDF
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2025-11-14 19:14│博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于董事股份减持计划实施完毕的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-14/be1acd93-853f-4f69-8234-0a5ebcbfcd3c.PDF
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2025-10-24 19:06│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于 2025年 10月 23日在公司会议室以现场会议结
合通讯的形式召开，会议通知已于 2025年 10月 20日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事7人，实际出席会议董事
7人，董事徐思通先生、史新文先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，
公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文
件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于<公司 2025年第三季度报告>的议案》
董事会认真审议了《公司 2025年第三季度报告》，认为公司 2025年第三季度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司实际经
营情况，不存在虚假记载、误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo
.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司 2025年第三季度报告》。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第四次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/f0902123-d279-4cd3-8838-d288ffc5bc28.PDF
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2025-10-24 19:04│博硕科技（300951）：2025年三季度报告
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博硕科技（300951）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-25/ddaa10cd-0a38-4326-9d14-96a3d11a9823.PDF
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2025-09-11 16:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权
│注销完成的公告
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特别提示：
1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次注销的股票期权数量为 57,200份；
2、经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已于 2025年 9月 11日完成上述股票期权的注销手续。
一、本次注销股票期权已履行的审批程序
2025 年 9月 8日，公司召开第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议和第三届董事会第三次会议，审议通过《关于注
销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，同意注销公司 2022年股票期权与限制性股票
激励计划（以下简称“本次激励计划”）第二个行权期届满未行权的股票期权，数量为 57,200 份。北京市竞天公诚律师事务所就本
次注销股票期权事项出具了法律意见书。详见公司于 2025年 9月 8日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
二、本次注销的原因及数量
根据本次激励计划有关规定，在股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，公司予以注销。
本次激励计划之股票期权第二个行权期为自 2024年 9月 9日起至 2025年 9月 5日止。截至 2025年 9月 5日，本次激励计划之
股票期权第二个行权期已届满，第二个行权期共计有 57,200份股票期权未行权。公司将根据有关法律法规、本次激励计划等有关规
定及公司 2022年第二次临时股东大会的授权注销本次激励计划第二个行权期届满未行权的股票期权，数量为 57,200份。
三、本次股票期权注销的办理情况
截至本公告日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续已完成。本次注销的股票期权为
本次激励计划第二个行权期届满未行权的股票期权，不会对公司股本结构产生影响。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-11/cbb3fb40-51fe-40f7-8589-42436618e19d.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于 2025年 9月 8日在公司会议室以现场会议结合
通讯的形式召开，会议通知已于 2025年 9月 5日以邮件、电话、书面等方式发出。本次会议应出席董事 7人，实际出席会议董事 7
人，董事王琳先生、黄浩先生、赖晓凡先生、黄华先生以通讯方式出席会议。本次会议由董事长徐思通先生主持，公司全体高级管理
人员列席了本次会议。会议的召集、召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
董事会认真审议了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项
目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集
资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，同意公司将部分募集资
金投资项目进行延期，电子产品精密功能件生产建设项目及研发中心建设项目达到预计可使用状态日期由原定的 2025年 9月 9日延
期至 2026年 6月 30日。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
表决情况：同意 7票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
2、审议通过《关于注销 2022 年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》
董事会认真审议了《关于注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的议案》，认为公司本
次注销股票期权事宜，符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别
是中小股东利益的情形；同意注销 2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权，数量为 57,200份。
本议案已经董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。
表决情况：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过
关联董事杨传奇回避表决。
三、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第二次会议决议；
3、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/834f0267-9c52-4871-8d5b-347d194a55d7.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票
│期权的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期届满未行权股票期权的公告。公告
详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/c28af74c-430e-47f7-8d75-e501ecde197f.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于部分募集资金投资项目延期的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/50fa6fd8-6ff3-4a13-ad8f-ecd505ef6e70.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法律意
│见书
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博硕科技（300951）：注销2022年股票期权与限制性股票激励计划第二个行权期到期未行权股票期权的法律意见书。公告详情请
查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/5fe959fd-2241-4f40-8ed5-3e039045e57c.PDF
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2025-09-08 19:24│博硕科技（300951）：部分募集资金投资项目延期的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“博硕
科技”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法规的有关规定，等法规
的有关规定，对博硕科技部分募集资金投资项目延期事项进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）
同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金
人民币 150,360.00 万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币 139,003.60万元。募集资金已于 2021年 2月 23日划
至公司指定账户。2021年 2月 23日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并
出具了《验资报告》(天健验〔2021〕8-2号)。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金使用计划
如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟使用募集资金投入额
1 电子产品精密功能件生产建设项目 55,500.00 55,500.00
2 研发中心建设项目 7,500.00 7,500.00
3 补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00
合计 75,000.00
75,000.00
公司已对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。
截至 2025 年 6月 30 日，公司募集资金项目投资使用情况如下：
单位：万元
募集资金承 截至 2025年 6
项目名称 调整后投入 预计达到可使用
诺投资总额 月 30日累计投
总额 状态日期
入募集资金额
电子产品精密功能件生产建设项目 55,500.00 55,500.00 23,609.89 2025年 9月 9日
研发中心建设项目 7,500.00 7,500.00 3,052.53 2025年 9月 9日
补充流动资金项目 12,000.00 12,000.00 12,000.00 不适用
承诺投资项目小计 75,000.00 75,000.00 38,662.42 -
电子产品精密功能性器件研发与生 4,900.00 4,900.00 4,766.98 2021年 9月 30日
产建设项目
补充流动资金项目 19,000.00 57,000.00 57,000.00 不适用
超募资金投资 61,900.00 61,900.00 61,766.98 -
项目小计
合计 98,900.00 136,900.00 100,429.40 -
三、部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因
（一）本次部分募集资金投资项目延期的具体情况
基于审慎性原则，结合募集资金投资项目实际进展情况，在募集资金投资项目投资总额、实施主体及实施地点不变的情况下，对
以下募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期进行延期，具体情况如下：
序号 项目名称 原计划达到预计可使 调整后达到预计可使用
用状态日期 状态日期
1 电子产品精密功能件生产建设项目 2025年 9月 9日 2026年 6月 30日
2 研发中心建设项目 2025年 9月 9日 2026年 6月 30日
（二）本次部分募集资金投资项目延期的具体原因
截至 2025年 6月 30日，电子产品精密功能件生产建设项目及研发中心建设项目已投入募集资金 26,662.42万元，截至目前，电
子产品精密功能件生产建设项目的主体工程已全面建设完成并通过建设工程竣工联合验收，消防工程、通风工程等其他配套工程均已
100%建设完成。鉴于当前正处于工程竣工验收资料申报审查阶段，设备投入、安装及调试等方面投资进程出现一定程度延缓，预计2
025 年 9月 9日无法达到预计可使用状态，故公司拟将募集资金投资项目进行延期。
四、本次部分募集资金投资项目延期对公司的影响
本次对部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实际建设情况及公司运营情况做出的审慎决定，仅涉及项目达到预计可使用状
态时间调整，不涉及募集资金投资项目实施主体、实施方式和用途变更，项目实施的可行性未发生重大变化，不存在改变或变相改变
募集资金投向的情形，不存在损害全体股东利益的情形，不影响募集资金使用计划正常进行。本次对部分募集资金投资项目延期不会
对公司的正常经营产生重大不利影响。
公司将加强募集资金使用的监督管理，提高募集资金的使用效率，加快募集资金投资项目建设进度。
五、相关审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议情况
公司于 2025年 9月 8日召开第三届董事会审计委员会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经
审议，审计委员会认为本次募集资金投资项目延期的事项，是公司根据募集资金投资项目实际实施情况做出的谨慎决定，仅涉及投资
进度变化，未调整项目的投资总额、建设内容和实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《
深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司募
集资金监管规则》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司将部分募集资金投资项目进行延期。
（二）董事会审议情况
公司于 2025年 9月 8日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，董事
会认为公司根据募集资金投资项目的实际建设情况和投资进度，采取谨慎的态度调整募集资金投资项目达到预计可使用状态的日期，
符合募集资金投资项目的实际情况和公司的发展规划，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，同意本次将
募集资金投资项目进行延期。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次对部分募集资金投资项目延期有关事项已经公司第三届董事会第三次会议和第三届董事会审计
委员会第三次会议审议通过，履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司募集资金监管规则》等相关法律、法规及规范性文件的有关规定。本保荐
机构对公司本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-08/3af62ca5-267b-46fe-9119-11716e6a06b0.PDF
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2025-09-02 19:48│博硕科技（300951）：博硕科技关于高级管理人员股份减持计划实施完毕的公告
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高级管理人员周丹女士保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025年 7月 23日披露了《关于董事、高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-053）。公司高级管理人员周丹女士
因个人资金
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