公司公告☆ ◇300951 博硕科技 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-18 21:24 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年度分红派息实施公告 │
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│2026-05-14 18:32 │博硕科技（300951）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-14 18:32 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年年度股东会决议公告 │
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│2026-05-14 18:32 │博硕科技（300951）：博硕科技关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告 │
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│2026-04-23 17:50 │博硕科技（300951）：博硕科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告 │
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│2026-04-23 00:32 │博硕科技（300951）：博硕科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告 │
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│2026-04-22 21:41 │博硕科技（300951）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-22 21:01 │博硕科技（300951）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-22 21:01 │博硕科技（300951）：2025年年度报告 │
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│2026-04-22 21:01 │博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第五次会议决议公告 │
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2026-05-18 21:24│博硕科技（300951）：博硕科技2025年度分红派息实施公告
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特别提示：
1、深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）通过回购专用证券账户持有公司股份 208,760股，根据《中华人民共和
国公司法》的规定，该部分已回购的部分不享有本次利润分配的权利。2025 年度分红派息将以公司当前总股本 169,400,597 股剔除
回购专用证券账户中已回购股份 208,760 股后的股本169,191,837股为基数，每 10 股派发现金股利人民币 6.00元（含税），实际
派发现金分红总额（含税）＝169,191,837 股×6.00元÷10 股＝101,515,102.2 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。
2、本次实施分红派息后，按公司总股本（含回购股份）折算每 10股现金分红金额=本次实际现金分红总额（含税）÷公司总股
本（含回购股份）×10股＝101,515,102.2元÷169,400,597 股×10股＝5.992605元（保留六位小数，不四舍五入），即每股现金分
红（含税）0.5992605元。
3、本次分红派息实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考价＝分红派息股权登记日收盘价－0.5992605元/股（按总
股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
一、股东会审议通过利润分配方案的情况
1、2026 年 5 月 14 日，公司 2025 年年度股东会审议通过《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》，同意公司以当前总股
本 169,400,597股剔除回购专用证券账户中已回购股份 208,760股后的股本 169,191,837股为基数，每 10股派发现金股利人民币 6.
00元（含税），送红股 0.00 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10股转增 0.00股。在分配方案通过后至实施前，如出现股票
期权行权、股份回购等情况导致利润分配的股本基数变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。
2、本次实施的分配方案与 2025年年度股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
3、本次实施分配方案距离股东会审议通过的时间不超过两个月。
二、本次实施的利润分配方案
1、公司 2025 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本剔除已回购股份208,760.00 股后的 169,191,837.00 股为基数，向全
体股东每 10 股派 6.000000 元人民币现金（含税；扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、境外机构（含 QFII、RQFII）
以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每 10 股派5.400000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股
息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后
限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持
有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 1.2000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.600000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
2、公司通过回购专用证券账户持有公司股份 208,760 股，根据《中华人民共和国公司法》的规定，该部分已回购的部分不享有
本次利润分配的权利。
三、分红派息日期
本次权益分派股权登记日为：2026年 5月 22日；除权除息日为：2026年 5月 25日。
四、分红派息对象
本次分派对象为：截至 2026年 5月 22日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称
“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东（不包含公司持有的本公司股份）。
五、分配方法
公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 25日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直
接划入其资金账户。
六、有关咨询方法
咨询机构：公司董事会办公室
咨询地址：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26号
咨询联系人：王尚令
咨询电话：0755-84567276
传真号码：0755-89375356
七、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-18/a7ee060d-4b0b-4072-a06e-23328bcad4b3.PDF
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2026-05-14 18:32│博硕科技（300951）：2025年年度股东会的法律意见书
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博硕科技（300951）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/59a8da88-a979-47e6-b62e-bd9ad629d60d.PDF
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2026-05-14 18:32│博硕科技（300951）：博硕科技2025年年度股东会决议公告
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重要提示：
1、本次股东会未出现否决议案的情况。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
3、本次股东会以现场表决与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
(一) 会议召开的时间
1、现场会议召开时间：2026年 5月 14日（星期四）下午 14:30；
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年 5月 14日（星期四）上午 9:15至 9:25，9:30至
11:30，下午 13:00至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2026年 5月 14日（星期四）9:15至 15:00内的任
意时间。
(二) 会议召开的地点：深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路 26号深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
。
(三) 会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
(四) 会议召集人：公司董事会。
(五) 会议主持人：公司董事长徐思通先生。
(六) 会议的合法合规性：本次股东会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法、合规、有效。
二、会议出席情况
(一) 股东出席的总体情况
出席本次股东会的股东和股东授权代表共 63人，代表股份 116,253,920股，占公司有表决权股份总数的 68.7113%。
其中，出席本次股东会现场会议的股东和股东授权代表 7 人，代表股份115,920,110股，占公司有表决权股份总数的 68.5140%
；通过网络投票出席本次股东会的股东和股东授权代表 56 人，代表股份 333,810 股，占公司有表决权股份总数的 0.1973%。
(二) 中小股东出席情况
出席本次股东会的中小股东和股东授权代表 60 人，代表股份 367,730 股，占公司有表决权股份总数的 0.2173%。
(三) 公司全体董事、高级管理人员均按照要求列席了本次股东会，公司聘请的北京市竞天公诚律师事务所律师见证了本次股东
会。
三、议案审议表决情况
议案表决方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行表决，具体表决情况如下所示：
(一) 《关于<公司 2025年度董事会工作报告>的议案》
表决情况如下：
同意 116,216,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9675%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 16,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 329,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7234%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。
表决结果：通过。
(二) 《关于公司 2025年度利润分配方案的议案》
表决情况如下：
同意 116,212,330股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9642%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 20,390股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0175%。
中小股东表决情况：
同意 326,140股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6901%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 20,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5448%。
表决结果：通过。
(三) 《关于<公司 2025年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决情况如下：
同意 116,215,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9666%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 17,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0151%。
中小股东表决情况：
同意 328,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.4515%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 17,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.7834%。
表决结果：通过。
(四) 《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况如下：
同意 116,216,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9675%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 16,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 329,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.7234%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。
表决结果：通过。
(五) 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况如下：
同意 116,210,910股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 21,620股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0186%；弃权 21,390股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0184%。
中小股东表决情况：
同意 324,720股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3039%；反对 21,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.8793%；弃权 21,390股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.8168%。
表决结果：通过。
(六) 《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
表决情况如下：
同意 116,055,760股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.8295%；反对 181,570股，占出席会议股东有效表决权股份总
数的 0.1562%；弃权 16,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0143%。
中小股东表决情况：
同意 169,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 46.1126%；反对181,570股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的49.3759%；弃权16,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5115%。
表决结果：通过。
(七) 《关于预计公司及子公司 2026年度向银行申请综合授信额度暨公司为子公司申请综合授信额度提供担保的议案》
表决情况如下：
同意 116,214,530股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9661%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 18,190股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0156%。
中小股东表决情况：
同意 328,340股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.2883%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 18,190股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.9466%。
表决结果：通过。
(八) 《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》表决情况如下：
同意 116,215,930股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9673%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 16,790股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东表决情况：
同意 329,740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.6691%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 16,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5658%。
表决结果：通过。
(九) 《关于公司独立董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况如下：
同意 116,210,930股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9630%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 21,790股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0187%。
中小股东表决情况：
同意 324,740股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.3094%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 21,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.9255%。
表决结果：通过。
(十) 《关于公司非独立董事 2026年度薪酬方案的议案》
表决情况如下：
同意 116,212,130股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9641%；反对 21,200股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0182%；弃权 20,590股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0177%。
中小股东表决情况：
同意 325,940股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 88.6357%；反对 21,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.7651%；弃权 20,590股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 5.5992%。
表决结果：通过。
(十一) 《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》表决情况如下：
同意 116,215,510股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 99.9670%；反对 21,620股，占出席会议股东有效表决权股份总数
的 0.0186%；弃权 16,790股，占出席会议股东有效表决权股份总数的 0.0144%。
中小股东表决情况：
同意 329,320股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 89.5548%；反对 21,620股，占出席会议中小股东有效表决权股份
总数的 5.8793%；弃权 16,790股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 4.5658%。
表决结果：本议案属于特别决议议案，经出席会议所持有效表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东会经北京市竞天公诚律师事务所甄朝勇律师、马宏继律师见证并出具法律意见书。法律意见书结论性意见：本次股东会
的召集、召开程序符合中国法律法规和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格符合中国法律法规和《公司章程》的规定；出席
本次股东会人员资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、深圳市博硕科技股份有限公司 2025年年度股东会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/e55e643f-d3b4-4070-9249-34f1a8990637.PDF
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2026-05-14 18:32│博硕科技（300951）：博硕科技关于完成补选第三届董事会非独立董事的公告
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深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4月 21日召开第三届董事会提名、薪酬与考核委员会第三次会议
及第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于提名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。公司董事会同意提
名朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案，并提交公司股东会选举。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo
.com.cn）披露的《深圳市博硕科技股份有限公司关于补选第三届董事会董事、审计委员会委员及聘任董事会秘书、副总经理的公告
》（公告编号：2026-016）。
公司于 2026年 5月 14 日召开 2025 年年度股东会，审议通过了《关于选举朱胜波先生为公司第三届董事会非独立董事候选人
的议案》，朱胜波先生被选举为公司第三届董事会非独立董事，任期自 2025年年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满
之日止。
截至本公告披露日，朱胜波先生未持有公司股份。朱胜波先生与持有公司5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员之间不存
在关联关系，最近三十六个月内没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论的情况，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平
台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》规定的任职资格及条件。
本次补选朱胜波先生为公司非独立董事后，第三届董事会董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-14/15ca0d71-0ea8-4b76-84b4-cfd27b6f728b.PDF
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2026-04-23 17:50│博硕科技（300951）：博硕科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告
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博硕科技（300951）：博硕科技关于举办2025年度网上业绩说明会的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/e9605add-e7c3-4bf0-a41b-a4ea7431fa31.PDF
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2026-04-23 00:32│博硕科技（300951）：博硕科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告
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博硕科技（300951）：博硕科技2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b92513d-edeb-40c7-9d0a-a7c5cf219539.PDF
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2026-04-22 21:41│博硕科技（300951）：2026年一季度报告
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博硕科技（300951）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/2b9a4f5a-2bd1-4838-8593-666bb38d1cb4.pdf
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2026-04-22 21:01│博硕科技（300951）：2025年年度报告摘要
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博硕科技（300951）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/400a679b-d626-4065-9acf-8a39ecb5f57b.PDF
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2026-04-22 21:01│博硕科技（300951）：2025年年度报告
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博硕科技（300951）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/bbccad4f-2e6d-4aaf-8486-fab0e0581a47.PDF
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2026-04-22 21:01│博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第五次会议决议公告
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博硕科技（300951）：博硕科技第三届董事会第五次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-23/77e7bbfc-1365-4af8-b8b9-08dc1bcfd99c.PDF
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2026-04-22 21:00│博硕科技（300951）：使用闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐人”）作为深圳市博硕科技股份有限公司（以下简称“博硕科技”
、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 13号——保荐业务》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，对博硕科技拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的
事项进行了审慎核查，具体核查情况和核查意见如下：
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市博硕科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]356号）
同意注册，公司向社会公众公开发行 A股股票 2,000万股，每股面值为人民币 1.00元，发行价为人民币 75.18元/股，共计募集资金
人民币 150,
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