公司公告☆ ◇300950 德固特 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-22 18:02 │德固特（300950）：2025年年度权益分派实施公告 │
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│2026-05-19 18:28 │德固特（300950）：2025年度股东会之法律意见书 │
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│2026-05-19 18:28 │德固特（300950）：2025年度股东会决议公告 │
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│2026-05-13 18:54 │德固特（300950）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-05-08 19:22 │德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公│
│ │告 │
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│2026-05-08 19:22 │德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 │
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│2026-04-27 15:42 │德固特（300950）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动│
│ │的公告 │
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│2026-04-26 16:01 │德固特（300950）：关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 │
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│2026-04-26 16:01 │德固特（300950）：2025年度募集资金存放、管理与使用情况的核查意见 │
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│2026-04-26 16:01 │德固特（300950）：2025年度内部控制审计报告 │
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2026-05-22 18:02│德固特（300950）：2025年年度权益分派实施公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2025年年度权益分派方案已获 2026年 5月 19日召开的 2
025年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东会审议通过的利润分配方案情况
1、公司 2025 年度股东会审议通过的利润分配方案为：以 2025年 12月 31日公司总股本 153,068,000 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利 30,613,600.00元（含税），占公司 2025年度归母净利润
的 33.26%。本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润转结至以后年度。在本次利润分配预案公布后至实施前，
如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
2、自分配预案披露至实施期间，公司办理了 2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属的相关工作，归属股票的上市流通日
为 2026年 5月 12日。归属股票数量为 576,000股，归属股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票。公
司总股本由 153,068,000 股变为 153,644,000 股。具体内容详见公司于 2026年 5月 8日披露的《关于 2025年限制性股票激励计划
第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2026-031）。
3、调整后的分派方案如下：以公司现有总股本 153,644,000股为基数，向全体股东每 10股派发现金分红 2.00元（含税），合
计派发现金分红 30,728,800.00元（含税）。
4、本次实施的分配方案与股东会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
5、本次分配方案的实施距离股东会审议通过时间未超过两个月。
二、公司 2025 年度权益分派方案
本公司 2025年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 153,644,000股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（
含税），合计派发现金分红30,728,800.00元（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个人和证券投
资基金每 10股派 1.800000元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司
暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通
股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）
。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含 1个月）以内，每 10 股补缴税款 0.4000
00 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1年）的，每 10股补缴税款 0.200000元；持股超过 1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1、股权登记日：2026年 5月 28日；
2、除权除息日：2026年 5月 29日。
四、权益分派对象
截止 2026年 5月 28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分
公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A股股东现金红利将于 2026年 5月 29日通过股东托管证券公司（或其他托管机
构）直接划入其资金账户。
2、以下 A股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 01*****774 魏振文
2 08*****552 青岛德沣投资企业（有限合伙）
在权益分派业务申请期间（申请日：2026年 5月 20日至登记日：2026年 5月 28日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致
委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
本次权益分派实施完成后，公司将根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的调整方式及程序调整 2025年限制性股票
激励计划的授予价格，公司将按照相关规定履行调整的审议程序及信息披露义务，具体情况请关注公司后续公告。
七、咨询机构
1、咨询地址：青岛胶州市尚德大道 17号公司证券部
2、咨询联系人：高琳琳、赵爽爽
3、咨询电话：0532-82293590
4、传真：0532-82293590
八、备查文件
1、公司 2025年度股东会决议；
2、第五届董事会第十五次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件；
4、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/9b414f01-07fa-40a5-9824-01f6b7c372b6.PDF
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2026-05-19 18:28│德固特（300950）：2025年度股东会之法律意见书
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德固特（300950）：2025年度股东会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/a6723acf-85c9-4eeb-9d1a-53c744f42f2c.PDF
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2026-05-19 18:28│德固特（300950）：2025年度股东会决议公告
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特别提示：
1、本次股东会未出现否决提案的情形。
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召开时间
（1）现场会议时间：2026年 5月 19日 14:00
（2）网络投票时间：2026年 5月 19日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2026年 5月 19日09:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：青岛胶州市尚德大道 17号公司会议室
3、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、会议主持人：董事长魏振文先生
6、本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（
以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以下简称《股东会规则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《青岛德固特节能装备股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定。
（二）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 105人，所持有表决权的股份数为 82,633,115股，占公司有表
决权股份总数的 53.7822%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 10人，所持有表决权的股份数为 82,011,765股，占公司有表决权股份总
数的 53.3778%；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 95人，所持有表决权的股份数为 621,350股，占公司有表决权股份总数的
0.4044%。
2、除上述出席本次股东会人员以外，出席或列席本次股东会现场会议的人员还包括公司部分董事、高级管理人员及见证律师，
公司部分董事、高级管理人员通过通讯方式参加了本次股东会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 8项议案，会议审议表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司 2025年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意股数 82,312,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.6124%；反对股数 99,700股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1207%；弃权股数 220,600股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2670%
中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,7
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4561%；弃权股数 220,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 20.9228%。
表决结果：该议案获得通过。
2、审议通过了《关于公司 2025年年度报告及其摘要的议案》
表决情况：同意股数 82,312,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.6124%；反对股数 99,600股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.1205%；弃权股数 220,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.2671%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 734,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 69.6211%；反对股数 99,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 9.4466%；弃权股数 220,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 20.9323%。
表决结果：该议案获得通过。
3、审议通过了《关于 2025年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意股数 82,508,515股，占出席会议有表决权股份总数的99.8492%；反对股数 106,000股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.1283%；弃权股数 18,600股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0225%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 929,750股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 88.1823%；反对股数 106,
000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 10.0536%；弃权股数 18,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7641%。
表决结果：该议案获得通过。
4、审议通过了《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
表决情况：同意股数 82,356,215股，占出席会议有表决权股份总数的99.6649%；反对股数 258,200股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.3125%；弃权股数 18,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 777,450股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 73.7374%；反对股数 258,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 24.4890%；弃权股数 18,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.7736%。
本议案为特别决议事项，已经出席股东会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
表决结果：该议案获得通过。
5、审议通过了《关于公司续聘 2026年度审计机构的议案》
表决情况：同意股数 82,304,915股，占出席会议有表决权股份总数的99.6028%；反对股数 307,600股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.3722%；弃权股数 20,600股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0249%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 726,150股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 68.8718%；反对股数 307,
600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.1744%；弃权股数 20,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.9538%。
表决结果：该议案获得通过。
6、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决情况：同意股数 82,567,815股，占出席会议有表决权股份总数的99.9210%；反对股数 46,600股，占出席会议有表决权股份
总数的 0.0564%；弃权股数 18,700股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0226%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 989,050股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 93.8066%；反对股数 46,6
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.4198%；弃权股数 18,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.7736%。
表决结果：该议案获得通过。
7、审议通过了《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 82,295,715股，占出席会议有表决权股份总数的99.5917%；反对股数 311,200股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.3766%；弃权股数 26,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0317%
中小投资者投票表决情况：同意股数 716,950股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9992%；反对股数 311,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5158%；弃权股数 26,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4849%。
表决结果：该议案获得通过。
8、审议通过了《关于 2026年度董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意股数 1,279,350股，占出席会议有表决权股份总数的 79.1261%；反对股数311,200股，占出席会议有表决权股份
总数的19.2473%；弃权股数26,300股,占出席会议有表决权股份总数的 1.6266%。关联股东魏振文先生、青岛德沣投资企业（有限合
伙）、刘汝刚先生、宋超先生、高琳琳女士、朱紫龙先生、朱坤建先生回避表决。
中小投资者投票表决情况：同意股数 716,850股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 67.9898%；反对股数 311,
200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 29.5158%；弃权股数 26,300股，占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 2.4944%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）见证律师：孙志芹、刘昭坤
（三）律师见证结论意见
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年度股东会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年度股东会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-19/88f69bb8-fa1b-47f1-a1a6-1389088aef79.PDF
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2026-05-13 18:54│德固特（300950）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026年 4 月 23日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了《
关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常运营及确保资金
安全的情况下，使用闲置募集资金额度不超过人民币2,000万元（含本数）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起 12个月
内有效。在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2026年 4月 27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-017）。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
受托方 产品 金额 产品类型 起始 到期 预期年化
名称 日 日 收益率
中国建设银行 中国建设银行青岛市 1,500 保本浮动收 2026/ 2026/ 0.65%-
股份有限公司 分行定制型单位结构 万元 益型产品 05/12 08/10 1.90%
胶州分行 性存款
公司与上述受托方不存在关联关系。
二、使用部分闲置募集资金进行现金管理对公司的影响
公司坚持规范运作，保值增值、防范风险，在保证募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，使用部分暂时闲置募集资金
进行现金管理，不会影响募集资金项目建设的正常开展，同时可以提高资金使用效率，获得一定的收益，为公司及股东获取更多的回
报。
三、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、公司的投资产品均经过严格评估，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，不排除受到市场波动的影响，短期投资的收益不可预测。
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
2、公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控
制投资风险。
3、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、上述现金管理产品到期后将及时转入募集资金三方监管协议规定的募集资金专户进行管理，并通知保荐机构。
四、相关审核及批准程序
《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意的
意见。本次购买理财产品的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
五、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况截至本公告披露日，公司此前十二个月内使用闲置资金进行现金
管理（含本次）的具体详情如下：
序 受托方 产品名称 金额 产品类型 起始日 到期日 预期年 备注
号 化收益
率
1 中国建设银行 中国建设银行青岛 3,000 保本浮动收 2025/04/24 2025/07/24 0.80%- 已赎回
股份有限公司 分行单位人民币定 万元 益型产品 2.40%
胶州分行 制型结构性存款
2 中国建设银行 中国建设银行青岛 2,500 保本浮动收 2025/08/08 2025/11/08 0.65%- 已赎回
股份有限公司 分行单位人民币定 万元 益型产品 2.20%
胶州分行 制型结构性存款
3 中国建设银行 中国建设银行青岛 1,500 保本浮动收 2025/12/02 2026/03/02 0.65%- 已赎回
股份有限公司 市分行定制型单位 万元 益型产品 2.00%
胶州分行 结构性存款
4 中国建设银行 中国建设银行青岛 1,500 保本浮动收 2026/05/12 2026/08/10 0.65%- 未赎回
股份有限公司 市分行定制型单位 万元 益型产品 1.90%
胶州分行 结构性存款
截至本公告日，公司累计使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币 1,500 万元（含本次），未超过公司董
事会审议的使用暂时闲置募集资金进行现金管理的授权额度。
六、备查文件
1、本次购买产品的相关认购资料。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/7fba6120-788a-4dfb-9a2c-b213e57336ad.PDF
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2026-05-08 19:22│德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告
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德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告。公告详情请查看附
件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/2ae3b080-be62-4f35-956e-e0dde2d0005c.PDF
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2026-05-08 19:22│德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告
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德固特（300950）：关于2025年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-08/63637010-dd57-4b42-aab1-a455d619ee53.PDF
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2026-04-27 15:42│德固特（300950）：关于参加2026年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨2025年度业绩说明会活动的公
│告
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为进一步加强与投资者的互动交流，德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由青岛市上市公司协会与深圳市
全景网络有限公司联合举办的“2026 年青岛辖区上市公司投资者网上集体接待日暨 2025 年度业绩说明会活动”，现将相关事项公
告如下：
本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）或关注微信公众号（名称：全景
财经）或下载全景路演A
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