公司公告☆ ◇300950 德固特 更新日期：2025-09-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-09-15 20:16 │德固特（300950）：德固特关于2025年第二次临时股东大会决议的公告（2025-063） │
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│2025-09-15 20:16 │德固特（300950）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书 │
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│2025-09-11 19:40 │德固特（300950）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告 │
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│2025-08-28 20:17 │德固特（300950）：德固特关于控股股东、实际控制人协议转让完成股份过户登记的公告(2025-061) │
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│2025-08-27 22:08 │德固特（300950）：2025年半年度报告 │
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│2025-08-27 20:55 │德固特（300950）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见 │
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│2025-08-27 20:54 │德固特（300950）：德固特关于召开2025年第二次临时股东大会的通知（2025-059） │
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│2025-08-27 20:54 │德固特（300950）：德固特独立董事专门会议工作制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:54 │德固特（300950）：德固特内部审计制度（2025年8月） │
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│2025-08-27 20:54 │德固特（300950）：德固特关联交易管理制度（2025年8月） │
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2025-09-15 20:16│德固特（300950）：德固特关于2025年第二次临时股东大会决议的公告（2025-063）
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一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、现场会议时间：2025年 9月 15日（星期一）14：00
2、网络投票时间：2025年 9月 15日
通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025年 9月 15日的交易时间，即 9:15-9:25
，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 15 日09:15-15:00。
（二）股权登记日：2025年 9月 10日（星期三）
（三）现场会议召开地点：青岛胶州市滨州路 668号公司会议室
（四）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
（五）召集人：公司第五届董事会
（六）主持人：董事长魏振文先生
（七）会议召开的合法性、合规性：公司第五届董事会第十次会议审议通过了关于召开本次股东大会的议案。公司董事会于 202
5年 8月 28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开 2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-059）
。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（八）会议出席情况：
1、股东出席的总体情况：
出席现场会议及参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 118人，所持有表决权的股份数为 83,380,065 股，占公司有表
决权股份总数的 54.6826%。其中：
（1）出席现场会议的股东（含股东授权委托代表）共 8人，所持有表决权的股份数为 82,892,965股，占公司有表决权股份总数
的 54.3632%；
（2）参加网络投票的股东（含股东授权委托代表）共 110人，所持有表决权的股份数为 487,100股，占公司有表决权股份总数
的 0.3195％。
2、除上述出席本次股东大会人员以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分董事、监事、高管、董事会秘书及见
证律师，公司部分董事通过通讯方式参加了本次股东大会。
二、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议并通过了下述 2项议案，会议决议如下：
1、审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2、逐项审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
2.01审议通过了《关于修订公司<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2.02审议通过了《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意股数 83,340,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9520%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 11,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 858,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5496%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 11,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2461%。
表决结果：本议案为特别决议事项，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上同意，该议案获得通过。
2.03审议通过了《关于修订公司<独立董事工作规则>的议案》
表决情况：同意股数 83,340,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9520%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 11,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 858,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 95.5496%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 11,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2461%。
表决结果：该议案获得通过。
2.04审议通过了《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,351,265 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9655%；反对股数 28,800 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0345%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 870,000股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7957%；反对股数 28,8
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2043%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2.05审议通过了《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,349,065 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9628%；反对股数 31,000 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0372%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 867,800股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.5510%；反对股数 31,0
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4490%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
2.06审议通过了《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,332,465 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9429%；反对股数 36,400 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0437%；弃权股数 11,200股,占出席会议有表决权股份总数的 0.0134%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 851,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 94.7040%；反对股数 36,4
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 4.0498%；弃权股数 11,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 1.2461%。
表决结果：该议案获得通过。
2.07审议通过了《关于修订公司<对外投融资管理制度>的议案》
表决情况：同意股数 83,351,165 股，占出席会议有表决权股份总数的99.9653%；反对股数 28,900 股，占出席会议有表决权股
份总数的 0.0347%；弃权股数 0股,占出席会议有表决权股份总数的 0%。
中小投资者投票表决情况：同意股数 869,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.7846%；反对股数 28,9
00股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.2154%；弃权股数 0股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0%。
表决结果：该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）见证律师：孙志芹、丁双全
（三）律师见证结论意见
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定
；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、2025年第二次临时股东大会决议；
2、《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛德固特节能装备股份有限公司 2025年第二次临时股东大会之法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/289a08c2-bfe6-47ab-9e36-2f117bf15189.PDF
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2025-09-15 20:16│德固特（300950）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书
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德固特（300950）：2025年第二次临时股东大会之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-15/91ae6b35-d697-4a4b-aded-e45c7172b2a1.PDF
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2025-09-11 19:40│德固特（300950）：关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展公告
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特别提示：
1、青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月14 日披露的《青岛德固特节能装备股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》（以下简称“本次交易预案”）及其摘要中已对本次交易涉及的有关
风险因素及尚需履行的审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注意投资风险。
2、截至本公告披露之日，除本次交易预案披露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次
交易方案或者对本次交易方案发生实质性变更的相关事项，本次交易工作正在有序推进中。
3、根据《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产重组》的有关规定，公
司将根据本次交易进展情况及时履行信息披露义务，在披露本次交易预案后但尚未发出审议本次交易相关事项的股东大会通知前，每
三十日发布一次本次交易的进展公告。
一、本次交易的基本情况
公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）100%股权并募集配套资金（
以下简称“本次交易”）。经初步测算，本次交易预计构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计构成关联
交易，但不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。
二、本次交易的历史披露情况
1、因筹划本次交易，经公司申请，公司股票于 2025 年 6月 30日开市起停牌，具体内容详见公司已披露的《青岛德固特节能装
备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌公告》（公告编号：2025-041）和《青岛德固
特节能装备股份有限公司关于筹划发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项的停牌进展公告》（公告编号：2025-042）
。
2、2025 年 7月 11 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第九次会议审议通过《关于〈青岛德固特节能装备股
份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于 2025
年 7月 14日在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）网站（www.szse.cn）及指定信息披露媒体披露的相关公告。经公司申请，公
司股票于 2025年 7月 14日开市起复牌。
3、2025 年 8月 13 日，公司发布第一次月度进展公告，具体内容详见公司已披露的《德固特关于发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金暨关联交易事项的进展公告》（公告编号：2025-051）。
截至本公告披露日，公司已按照《上市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8号—重大资产
重组》等法律法规和规范性文件的有关规定，严格履行相关决策程序，及时披露相关信息，并向广大投资者提示了本次交易存在不确
定性风险。
三、本次交易的进展情况
自本次交易预案披露以来，公司及相关各方积极推进本次交易的各项工作。截至本公告披露日，本次交易的相关工作仍在推进，
涉及的审计、评估等工作尚未完成。待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事项，并提交公司股东大会审议。
公司将根据进展情况，及时履行信息披露义务。
四、风险提示
本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经深交所审核通过和中国证监会注册后方可实施。本次交易能否经审议通过及
获得批准并最终顺利实施尚存在不确定性。
公司将按照相关法律规定履行后续信息披露程序，在尚未发出股东大会通知审议本次交易事项之前，每三十日发布一次进展公告
，有关信息均以在深交所网站（www.szse.cn）和公司指定信息披露媒体刊登的公告为准。本次交易事项尚存在不确定性，敬请广大
投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-12/42c06be2-5d82-4dc8-af75-1f288d7be45b.PDF
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2025-08-28 20:17│德固特（300950）：德固特关于控股股东、实际控制人协议转让完成股份过户登记的公告(2025-061)
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青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 8月 28日收到控股股东、实际控制人魏振文先生的通知，其
协议转让公司部分股份的事项已于近日完成过户登记手续，具体情况公告如下：
一、本次协议转让的基本情况
2025年 7月 11日，公司控股股东、实际控制人魏振文先生与杭州晨启成和管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“杭州晨启”
）签署《股份转让协议》，魏振文拟通过协议转让的方式将其持有的德固特 7,624,000 股无限售条件的流通股股份（占公司当前总
股本的 5.00%）转让给杭州晨启，转让价格为 17.82 元/股，转让价格不低于《股份转让协议》签署日前一个交易日公司股份二级市
场收盘价的 80%，符合《深圳证券交易所上市公司股份协议转让业务办理指南（2023年修订）》《深圳证券交易所交易规则（2023
年修订）》的规定，股份转让价款合计为人民币 135,859,680 元（以下简称“本次协议转让”）。基于对公司未来发展前景的信心
以及长期投资价值的认可，杭州晨启承诺自本次协议转让的股份完成过户登记之日起 12个月内，不以任何方式减持通过本次协议转
让取得的股份；同时，杭州晨启承诺未来不谋求公司控制权。
具体内容详见公司于 2025年 7月 14日在巨潮资讯网披露的《关于控股股东、实际控制人拟协议转让部分公司股份暨权益变动的
提示性公告》（公告编号：2025-048）及交易双方的《简式权益变动报告书》。
二、过户登记情况
本次协议转让涉及的股份已于 2025年 8月 27日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成过户登记并取得《证券过户登
记确认书》。本次协议转让完成前后，相关信息披露义务人及其一致行动人持股情况如下：
股东名称 本次协议转让前 本次协议转让后
持股数量(股) 占总股本比例 持股数量(股) 占总股本比例
魏振文 80,070,000 52.51% 72,446,000 47.51%
青岛德沣投资企 7,964,965 5.22% 7,964,965 5.22%
业（有限合伙）
魏振文及其一致 88,034,965 57.74% 80,410,965 52.74%
行动人合计
杭州晨启成和管 - - 7,624,000 5.00%
理合伙企业（有
限合伙）
注：上表中总数与各分项值之和尾数不符的情况为四舍五入原因造成。
三、其他情况说明
1、本次协议转让的交易双方已遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18号—
股东及董事、高级管理人员减持股份》及其他证券监管部门现行有效的关于股东减持限制、信息披露、减持额度等规定。
2、本次协议转让股份不涉及要约收购，不会导致公司控股股东或实际控制人发生变化，也不会对公司的治理结构和持续经营产
生重大影响，不存在损害公司及中小投资者利益的情形。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-29/607855de-0130-4b9d-a570-94c491f2c075.PDF
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2025-08-27 22:08│德固特（300950）：2025年半年度报告
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德固特（300950）：2025年半年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-28/3c4747bf-53d3-4606-8924-0012b97fe19c.pdf
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2025-08-27 20:55│德固特（300950）：部分募投项目延期及内部投资结构调整的核查意见
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长江证券承销保荐有限公司（以下简称“长江保荐”）作为青岛德固特节能装备股份有限公司（以下简称“德固特”或“公司”
）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证
券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作（2025
年修订）》等有关规定，现就德固特部分募集资金投资项目延期及调整内部投资结构事项进行了核查，并出具以下核查报告：
一、德固特首次公开发行股票募集资金情况及募投项目基本情况经中国证券监督管理委员会“证监许可[2021]165 号”文注册，
德固特向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500.00 万股，发行价格为 8.41 元/股，募集资金总额为 21,025.00万元，扣除发行
费用 3,456.01万元（不含税）后，募集资金净额为 17,568.99万元。募集资金已于 2021年 2月 26日划至德固特指定账户，信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了 XYZH/2021JNAA40009号《验资报告》，对以上募集资金到账情况进行了审验确认。上述募
集资金存放于德固特募集资金专户管理。
截至 2025年 6月 30日，德固特首次公开发行股票募集资金投资项目具体情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 募集资金承 募集资金 截至期末
诺投资总额 使用金额 投资进度
1 节能装备生产线技术改造项目 11,090.37 8,777.05 79.14%
2 研发中心建设项目 3,534.36 3,534.36 100.00%
3 补充营运资金 2,944.26 2,944.26 100.00%
合 计 17,568.99 15,255.67 -
二、公司部分募投项目延期及内部投资结构调整的情况
（一）募投项目延期及内部投资结构调整的具体情况
公司结合目前募投项目的实际进展情况，在募投项目实施地点、实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更
的前提下，拟对“节能装备生产线技术改造项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，调整情况如下：
序号 募投项目名称 调整前项目达到预定 调整后项目达到预定
可使用状态日期 可使用状态日期
1 节能装备生产线技术改造项目 2025年 10月 31日 2026年 10月 31日
公司根据业务发展规划及募投项目的实际进展情况，在募投项目实施主体、募投项目投资总额、募集资金投资用途不变的情况下
，为提高募集资金使用效率，确保募投项目建设稳步推进，经审慎研究，拟调整“节能装备生产线技术改造项目”内部投资结构。具
体情况如下：
单位：万元
序 费用名称 调整前 调整后 增减情况
号 投资额 占总投资 投资额 占总投资
比例 比例
1 设备购置费 19,762.00 69.03% 18,730.33 65.42% -1,031.59
2 工程建设其他费用 1,226.10 4.28% 1,483.39 5.18% 257.29
3 基本预备费 1,789.30 6.25% 2,563.61 8.96% 774.31
4 铺底流动资金 5,850.10 20.44% 5,850.10 20.44% -
合 计 28,627.50 100.00% 28,627.50 100.00% -
（二）募投项目延期及内部投资结构调整的原因
自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用，本次募投项目
在前期虽经过充分的可行性论证，但实际执行过程中受政策变动、市场环境等多方面因素的影响，无法在计划时间内达到预定可使用
状态。随着公司不断进行生产工艺改进和设备技术改造，公司根据实际情况持续对“节能装备生产线技术改造项目”实施过程中的设
备选型与安装调试等工作进行统筹优化，以提高募投项目整体质量和募集资金使用效率。同时，受国际政治局势变化、宏观经济波动
等因素的影响，公司在实施项目的过程中相对审慎，减缓了募集资金投资项目的实施进度。
此外，公司“节能装备生产线技术改造项目”投资规划形成时间较早，其可行性方案系根据当时的生产技术及预计的未来发展需
要做出的，近年来，随着项目建设的正式推进实施，公司根据实际建设需要，出于审慎考虑，对项目所需采购设备及资金需求进行了
再梳理及统筹优化，确保募集资金使用的高效化及规范化。鉴于国内外市场环境及设备技术发生的变化，原先计划采购的部分生产机
器和装备已不适合公司的经营发展规划，原计划采购的部分设备价格出现下滑；同时，因上述设备采购需求发生调整，导致配套基础
工程内容出现变化，叠加大宗商品价格变动等因素，工程建设及预备类费用预估上浮。因此，公司决定缩减“节能装备生产线技术改
造项目”中设备购置费的额度，同时调增工程建设其他费用及基本预备费的额度。
综上，公司拟将“节能装备生产线技术改造项目”的预计达到可使用状态的日期调整至 2026年 10月 31日，并对该项目内部投
资结构进行调整。
（三）分期投资计划、保障延期后按期完成的措施
尚未投入相关募投项目的募集资金将继续用于“节能装备生产线技术改造项目”，涉及设备购置、工程建设其他费用等，公司将
根据实际实施进度分阶段
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