公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2025-12-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-12-17 16:26 │奥雅股份（300949）：关于2025年度感恩股东回馈活动的自愿性信息披露公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第十六次会议决议公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥雅股份（300949）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥雅股份（300949）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告 │
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│2025-12-10 00:00 │奥雅股份（300949）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知 │
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│2025-12-10 00:00 │奥雅股份（300949）：奥雅股份章程 │
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│2025-12-10 00:00 │奥雅股份（300949）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 │
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│2025-11-18 18:18 │奥雅股份（300949）：2025年第三次临时股东会的法律意见书 │
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│2025-11-18 18:18 │奥雅股份（300949）：2025年第三次临时股东会决议公告 │
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│2025-11-17 15:48 │奥雅股份（300949）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告 │
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2025-12-17 16:26│奥雅股份（300949）：关于2025年度感恩股东回馈活动的自愿性信息披露公告
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奥雅股份（300949）：关于2025年度感恩股东回馈活动的自愿性信息披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-17/3b229a8e-056d-4b02-8e82-0a3bc4a126d0.PDF
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2025-12-10 00:00│奥雅股份（300949）：第四届董事会第十六次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于 2025年 12月 9日上午 10:30在公司会议室以现
场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025年 12月 5日以邮件方式发出。会议由公司董事长李宝章先生主持，应到董事 7人，实到董
事 7人，全体董事以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《
公司章程》等有关规定，形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
公司基于对宏观经济环境、行业发展趋势、自身战略转型升级需要以及募投项目实际情况的审慎分析与评估，拟终止“深圳奥雅
设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流动资金，以提 高 资 金 使 用 效
率 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的公司《关于终止募投项目并将剩余募集
资金永久补充流动资金的公告》。
此议案已经独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
2、审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于公司拟终止实施 2023年限制性股票激励计划，需对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票予以回购注销。本次回购
注销将导致公司注册资本及股份数发生变化，因此，公司需相应修订《公司章程》中的相关条款。为确保后续工商变更（备案）工作
顺利进行，提请股东会授权董事会全权办理相关事宜。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变
更注册资本并修订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
本议案尚需提交股东会审议。
3、审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
公司定于 2025年 12月 26日 15:00召开 2025年第四次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com
.cn）的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的公告》。
表决结果：同意票 7票，反对票 0票，弃权票 0票；表决结果为通过。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
2、公司第四届董事会第八次独立董事专门会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/a602c775-1d17-4e83-9db1-105e5d5452fe.PDF
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2025-12-10 00:00│奥雅股份（300949）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
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奥雅股份（300949）：关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/161e3903-57bb-4625-bbec-0beaf2fce8f1.PDF
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2025-12-10 00:00│奥雅股份（300949）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告
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奥雅股份（300949）：关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/5b12e0c7-bdd9-40e5-a4bb-9c315977fe75.PDF
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2025-12-10 00:00│奥雅股份（300949）：关于召开2025年第四次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第四次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12月 26 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:
00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 22日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2025 年 12 月 22 日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 会议室。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
提案编 提案名称 提案类型 备注
码 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投 √
票提案
1.00 《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充 非累积投 √
流动资金的议案》 票提案
2.00 《关于终止实施 2023 年限制性股票激励计划暨 非累积投 √
回购注销限制性股票的议案》 票提案
3.00 《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》 非累积投 √
票提案
议案 1、3 已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，议案 2 已经第四届董事会第十三次会议审议通过；议案 2、3 为特
别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
2、议案披露情况
上述议案的具体内容详见公司 2025 年 9 月 9 日及 2025 年 12 月 9 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告
。
公司将对上述提案的中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露，中小投资者是指除公司的董事、高级管理人员以及单
独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 12 月 25 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至17:00；
（二）登记地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-1905 证券部。
（三）登记方式：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议
法定代表人出席会议的，应持加盖公章的《企业法人营业执照》《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法
人股东委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的《企业法人营业执照》、股东出具的《授权委托书》（详见附件三）及代理人
《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《居民身份证》办理登记手续。自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《居民身份证》、股东
出具的《授权委托书》（详见附件三）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件二），以便登记确认。不接受电话
登记。
信函或邮件请在 2025 年 12月 25 日 17:00 前送达或发送至证券部。来信请寄：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新
时代广场（二期）1号楼 1901-1905 证券部，邮编：518067。
邮箱地址：securities@aoya-hk.com。（信封请注明“奥雅股份 2025 年第四次临时股东会”字样）。
4、其他事项
（1）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。
（2）会议联系人：王月秀
会议联系电话：0755-26677820
联系地址：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5号新时代广场（二期）
1号楼 1901-1905。邮政编码：518067
（3）出席现场会议的股东及股东授权代理人请携带相关证件于会议开始前半小时内到达会议地点，以便办理签到入场手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
2、公司第四届董事会第十六次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/b76e7ae6-43d7-4ed9-9760-a870bd8b4c85.PDF
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2025-12-10 00:00│奥雅股份（300949）：奥雅股份章程
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奥雅股份（300949）：奥雅股份章程。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/9ec8d28d-52e1-4ccb-8394-948df9de9c03.PDF
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2025-12-10 00:00│奥雅股份（300949）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见
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奥雅股份（300949）：终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/e6af2027-70b2-4875-93c7-c2d7c0953601.PDF
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2025-11-18 18:18│奥雅股份（300949）：2025年第三次临时股东会的法律意见书
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致：深圳奥雅设计股份有限公司
北京市通商（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，委派贺莉
莉律师、孙锦怡律师出席公司2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次股东会”）。本所律师现场参加本次股东会，并根据《中
华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》等中国法律、法规及规范性文件（以下简称“相关
法律、法规”，为本法律意见书之目的，“中国”不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区）以及《深圳奥雅设计股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，对本次股东会召开的合法性进行见证，依法出具本法律意见书。
本法律意见书仅就本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序是否符合相关法律、法规及《公
司章程》的规定以及表决结果是否合法、有效发表意见，并不对本次股东会所审议的议案内容以及该等议案所表述的相关事实或数据
的真实性、准确性或合法性发表意见。
本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对与出具本法律意见书相关的资料和事实进行了核查和见证
。在本所律师对公司提供的有关文件进行核查的过程中，本所假设：
1. 提供予本所之文件中的所有签署、盖章及印章都是真实的，所有作为正本提交给本所的文件都是真实、准确、完整的；
2. 提供予本所之文件中所述的全部事实都是真实、准确、完整的；
3. 提供予本所之文件的签署人均具有完全的民事行为能力，并且其签署行为已获得恰当、有效的授权；
4. 所有提供予本所的复印件是同原件一致的，并且这些文件的原件均是真实、准确、完整的；
5. 公司在指定信息披露媒体上公告的所有资料是完整、充分、真实的，并且不存在任何虚假、隐瞒或重大遗漏的情况。
基于上述，本所律师对本次股东会发表法律意见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
(一) 本次股东会由公司第四届董事会第十五次会议决议召集，召开本次股东会的会议通知已于 2025年 10月 29日进行了公告，
会议通知中包括
本次股东会的召开时间和地点、会议议题、参加人员、参加办法等相关事项。
(二) 本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东会的现场会议于 2025 年 11月 18 日（星期二）下午 14：30在深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广
场（二期）1号楼 1901-1905会议室召开，除现场会议外，公司还通过深圳证券交
易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络投票平台，其中
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年 11月 18日上午 9：15-9：25，9：30-11：30，下午 13：00-
15：00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年 11月 18
日上午 9：15-下午 15：00期间的任意时间。
本次股东会会议由公司董事长李宝章主持。
(三) 经本所律师见证，本次股东会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与会议通知所列内容一致。
基于上述，经本所律师适当核查，本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、出席本次股东会的人员的资格和召集人资格
(一) 经本所律师查验，公司提供的出席会议股东的身份证明、授权委托书、持股凭证，以及深圳证券信息有限公司提供的数据
和所作的确认，参加本次股东会的股东代表共 23人（含现场出席和网络投票），总共代表有表决权的股份数 43,070,550 股，占公
司有表决权股份总数60,328,300股的 71.3936%（四舍五入保留四位小数），具体情况如下：1、 股东出席的总体情况
出席本次股东会现场会议的股东代表共 5人，代表有表决权的股份数 43,012,750 股，占公司有表决权股份总数 60,328,300 股
的71.2978%（四舍五入保留四位小数）。
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加网络投票的股东代表共 18 人，共代表有表决权的股份数为 57,800 股，占
公司有表决权股份总数 60,328,300股的 0.0958%。
2、 中小股东出席的情况
参加本次股东会现场会议和网络投票表决的中小股东共 20人，代表有表决权的公司股份数合计为 75,300股，占公司有表决权股
份总数 60,328,300股的 0.1248%。
其中：通过现场投票的中小股东共 2人，代表有表决权的公司股份 17,500股，占公司有表决权股份总数 60,328,300股的 0.029
0%；通过网络投票的中小股东共 18人，代表有表决权的公司股份数合计为57,800股，占公司有表决权股份总数60,328,300股的0.095
8%。
(二) 参加本次股东会的其他人员为公司全体董事、高级管理人员，本所律师列席了本次股东会。
(三) 本次股东会召集人为公司董事会，符合相关法律、法规及《公司章程》
等相关规则的规定。
基于上述，经本所律师适当核查，上述出席本次股东会的人员资格和本次
股东会召集人的资格符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规则的规
定。
三、本次股东会的表决程序和表决结果
(一) 表决程序
经本所律师见证，本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式
进行表决，出席现场会议的股东就会议通知中列明的议案以记名投票
方式进行了逐项表决，并按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。
网络投票结束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了参加本次股东会网络投票的表决情况。
本次股东会按《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定由
股东代表和本所律师对计票过程进行了监督。
本次股东会投票表决后，公司合并汇总了本次股东会的现场投票和网络投票的表决结果。
本所律师认为，本次股东会的表决方式和表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二) 表决结果
本次会议通知提请本次股东会审议的议案和表决情况如下：
1.00 审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》
同意 43,069,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2032%；反对 100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6640%。
表决结果：该议案审议通过。
2.00 审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》
同意 43,069,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2032%；反对 100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6640%。
表决结果：该议案审议通过。
3.00 审议通过了《关于暂时调整募投项目部分场地用途的议案》
同意 43,069,950 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.9986%；反对 100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0002%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0012%。
其中，中小股东的表决情况为：同意 74,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.2032%；反对 100股，占
出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1328%；弃权 500 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.6640%。
表决结果：该议案审议通过。
本次股东会不存在对上述议案内容进行修改的情况。
出席本次股东会的股东未对表决结果提出异议；本次股东会的决议与表决结果一致。
经本所律师适当核查，本次股东会的表决结果合法、有效。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集及召开程序、召集人和出席
会议人员的资格符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，会议的表决程序、表决结果合法、有效。
本所律师同意本法律意见书随公司本次股东会的决议等资料一并进行公告。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/6062bcb7-199e-4cac-95a6-60396b888881.PDF
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2025-11-18 18:18│奥雅股份（300949）：2025年第三次临时股东会决议公告
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奥雅股份（300949）：2025年第三次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-18/289a7021-b773-4bb7-99c2-bfe1bc409331.PDF
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2025-11-17 15:48│奥雅股份（300949）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告
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奥雅股份（300949）：关于新增累计诉讼、仲裁情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-11-17/a6bf83b3-7cd0-4022-abac-c4e884e3d38e.PDF
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