公司公告☆ ◇300949 奥雅股份 更新日期：2026-02-08◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-02-05 18:50 │奥雅股份（300949）：关于限制性股票回购注销完成的公告 │
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│2026-02-03 18:18 │奥雅股份（300949）：关于注销部分募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告 │
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│2026-01-30 15:48 │奥雅股份（300949）：奥雅股份2025年度业绩预告 │
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│2026-01-23 17:15 │奥雅股份（300949）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 │
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│2026-01-23 17:14 │奥雅股份（300949）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知 │
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│2026-01-23 17:12 │奥雅股份（300949）：独立董事提名人声明与承诺 │
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│2026-01-23 17:12 │奥雅股份（300949）：关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 │
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│2026-01-23 17:12 │奥雅股份（300949）：独立董事候选人声明与承诺 │
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│2026-01-23 17:11 │奥雅股份（300949）：第四届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-01-13 18:46 │奥雅股份（300949）：关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的进展公告 │
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2026-02-05 18:50│奥雅股份（300949）：关于限制性股票回购注销完成的公告
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重要内容提示：
1、本次回购注销 29 名激励对象的限制性股票共计 32.83 万股，约占公司60,328,300股总股本的 0.54%；
2、本次用于回购的资金共计 690.7432万元，回购资金为自有资金；
3、截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续；
4、本次回购注销完成后，公司总股本将由 60,328,300 股变更为 60,000,000股。
深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 8日召开第四届董事会十三次会议，审议通过《关于终止实施
2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》，近日，公司完成了上述限制性股票的回购注销工作，现将有关事项说
明如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
（一）2023年 12月 4日，公司召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性股
票激励计划有关事项的议案》《关于提请公司召开2023 年第二次临时股东大会的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表
了同意的独立意见。公司独立董事黄跃刚先生作为征集人就本激励计划相关议案依法采取无偿方式向公司全体股东公开征集表决权。
（二）2023年 12月 4日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及
摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》。公司监事会就本激励计划相关事项发表了核查意见。
（三）2023 年 12 月 5日至 2023 年 12 月 14 日，公司内部公示本激励计划激励对象的姓名和职务。公示期满，公司监事会
未收到任何异议。
（四）2023年 12月 15日，公司披露《监事会关于 2023年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》《关
于 2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。
（五）2023年 12月 20日，公司召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>
及摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理 2023年限制性
股票激励计划有关事项的议案》。
（六）2024年 1月 10日，公司分别召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于调整 2023年
限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本激励计划相关事项发表了同意
的独立意见。公司监事会就本激励计划授予激励对象名单发表了核查意见。
（七）2024年 1月 28日，公司分别召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过《关于调整 2023年
限制性股票激励计划相关事项的议案》。
（八）2024年 2月 7日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》。
（九）2025年 4月 28日，公司分别召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销 2023年
限制性股票激励计划授予的部分限制性股票的议案》。公司监事会发表了核查意见。
（十）2025年 6月 19日，公司披露《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》。
（十一）2025 年 9月 8日，公司召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨回购
注销限制性股票的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会发表了核查意见。
（十二）2025年 12月 26日，公司召开 2025年第四次临时股东会决议，审议通过《关于终止实施 2023年限制性股票激励计划暨
回购注销限制性股票的议案》。同日披露《关于回购注销 2023年限制性股票激励计划部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的
公告》。
二、回购注销限制性股票事项
（一）回购注销原因
因公司经营所面临的内外部环境与制定股权激励计划时相比发生了较大变化，导致公司预期经营情况与激励方案考核指标的设定
存在偏差，继续推进和实施激励计划难以达到对激励对象的激励效果。经公司董事会审慎考虑后，决定终止实施 2023年限制性股票
激励计划，并回购注销公司 2023年限制性股票激励计划所涉及的已授予但尚未解除限售的限制性股票 32.83 万股，同时与之配套的
《2023年限制性股票激励计划考核管理办法》等相关文件一并终止。
（二）回购注销数量
公司本次回购限制性股票总数为 32.83万股，一共涉及 29名激励对象。
（三）回购注销价格
根据公司《激励计划》的相关规定，对于激励对象离职不再具备激励对象资格或因公司层面考核原因不能解除限售的，由公司回
购，回购价格为授予价格加算银行同期存款利息之和。回购价格=授予价格×（1+公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日
的同期央行定期存款利率×公司公告限制性股票授予登记完成之日距公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日的天数/365天
）。注 1：央行定期存款利率指中国人民银行制定的金融机构同期人民币存款基准利率。注 2：自公司公告限制性股票授予登记完成
之日（含当日）起计息至公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日（不含当日），不满一年的，按照一年期央行定期存款利
率计算；满一年不满两年的，按照一年期央行定期存款利率计算；满两年不满三年的，按照两年期央行定期存款利率计算；依此类推
。
2024年 2月 7日，公司披露《关于限制性股票授予登记完成的公告》；2025年 9月 8 日，公司召开第四届董事会第十三次会议
，审议通过《关于终止实施2023 年限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票的议案》。自公司公告限制性股票授予登记完成之日
（含当日）起至公司董事会审议通过回购注销限制性股票议案之日（不含当日）止，资金使用期限满一年不满两年，按照一年期央行
定期存款利率 1.50%计算。
限制性股票回购价格=20.55×（1+1.50%×579/365）=21.04 元/股（保留两位小数，四舍五入）。
（四）回购注销资金来源
本次回购注销限制性股票事项公司预计支付的回购价款总额为人民币690.7432万元，资金来源为公司自有资金。
（五）本次回购注销完成情况
天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次限制性股票回购注销事项进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2026]3-10号
）。经审验，截至 2026年 1月 7日止，贵公司以货币资金支付了此次限制性股票激励回购款项合计人民币6,907,432.00元，减少注
册资本人民币 328,300.00元；
截至本公告日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。
三、公司股本结构变动情况
不考虑其他因素影响，本次回购注销限制性股票前后，公司股本结构变动情况如下：
股份性质 本次变动前 本次变动 本次变动后
股份数量 比例 增减（+/-） 股份数量 比例
（股） （%） （股） （%）
一、限售条件流通股 26,027,237 43.14 -328,300 25,698,937 42.83
二、无限售条件流通股 34,301,063 56.86 0 34,301,063 57.17
三、总股本 60,328,300 100.00 -328,300 60,000,000 100.00
注：最终股本结构变动情况以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认数据为准。
本次回购注销限制性股票事项完成后，预计公司控股股东及实际控制人未发生变化，公司股权分布仍符合上市条件。
四、回购注销限制性股票事项有关会计处理
本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会
影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-05/6e8593b2-d8f7-4493-9de9-cd3fd4f04a69.PDF
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2026-02-03 18:18│奥雅股份（300949）：关于注销部分募集资金专户及理财产品专用结算账户的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳奥雅设计股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕275号）
同意注册，深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000股，每股面值 1元
，每股发行价格为人民币 54.23 元，募集资金总额为人民币813,450,000.00元，扣除相关发行费用人民币98,856,094.35元（不含税
），实际募集资金净额为 714,593,905.65元（含超募资金 11,272,405.65元）。募集资金已于 2021年 2月 22日划至公司指定账户
，上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2021年 2月 22日出具了“天职业字〔2021〕
7824号”《验资报告》。
二、募集资金专户的开立情况
截至本公告披露日，公司募集资金专户的开立情况如下：
户名 开户行 账号 用途 账户
状态
深圳奥雅 中国民生银行股 667001698 深圳奥雅设计服 存续
设计股份 份有限公司深圳 务网络建设项目
有限公司 分行蛇口支行
招商银行股份有 755920124410306 技术研发中心扩 存续
限公司深圳分行 建项目及募集资
金超募部分
中国光大银行股 78240188000156853 信息化与协同平 本次
份有限公司深圳 台建设项目 注销
南山支行
三、本次注销募集资金专户情况
公司第四届董事会第十六次会议、2025年第四次临时股东会审议通过了《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金
的议案》，同意公司终止“深圳奥雅设计服务网络建设项目”及“信息化与协同平台建设项目”，并将项目剩余募集资金永久补充流
动资金，以提高资金使用效率。
公司于近日办理完成“信息化与协同平台建设项目”募集资金专项账户的注销手续，最终该项目实际永久补充流动资金的结余募
集资金金额为 3,517.18万元（含理财收益及银行利息）。本次涉及的募集资金专户注销后，公司与保荐机构、监管银行签订的募集
资金三方监管协议随之终止。
开户行 账号 销户日期
中国光大银行股份有限公司 78240188000156853 2026年 2月 2日
深圳南山支行
四、募集资金理财产品专用结算账户的开立情况
公司开立了募集资金理财产品专用结算账户，用于闲置募集资金现金管理，并分别于 2021 年 6月 15 日、2022 年 3月 23 日
、2022 年 11 月 23 日、2024 年 9月 26 日在巨潮资讯网披露《关于开立理财产品专用结算账户的公告》（公告编号：2021-030、
2022-009、2022-051、2024-055）。
五、本次注销募集资金理财产品专用结算账户情况
根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规
定，同时为方便账户管理，在购买的理财产品全部到期赎回后，公司对部分募集资金理财产品专用结算账户进行了注销。
公司本次注销募集资金理财产品专用结算账户的具体账户信息详情如下：
开户行 账号 销户日期
兴业银行股份有限公司深圳中心区支行 337080100100900049 2026年 2月 3日
六、备查文件
1、募集资金专户销户证明；
2、募集资金理财产品专户注销证明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-03/01250401-6c7a-4499-877e-84a613902f06.PDF
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2026-01-30 15:48│奥雅股份（300949）：奥雅股份2025年度业绩预告
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一、本期业绩预计情况
1、业绩预告期间：2025 年 1月 1日至 2025 年 12 月 31 日。
2、业绩预告情况：预计净利润为负值
（1）以区间数进行业绩预告的
单位：万元
项 目 本报告期 上年同期
归属于上市公司股东的净利润 -14,800 ～ -8,800 -28,207.86
比上年同期下降 47.53% ～ 68.80%
扣除非经常性损益后的净利润 -15,800 ～ -9,800 -19,470.38
比上年同期下降 18.85% ～ 49.67%
二、与会计师事务所沟通情况
本次业绩预告相关财务数据未经注册会计师审计。公司已就本次业绩预告有关事项与会计师事务所进行预沟通，公司与会计师事
务所在本次业绩预告方面不存在分歧。
三、业绩变动原因说明
（1）报告期内公司积极优化业务结构，强化资源整合能力，聚焦核心业务；同时管理层持续推行降本增效措施，本期人工成本
、办公费等均有较明显下降，主业经营效益较上期有所向好；
（2）根据企业会计准则及政策等相关规定，公司对应收款项及各项资产进行分析和评估，基于谨慎性原则,对可能发生减值损失
计提准备。报告期公司通过诉讼、专项管理等措施积极推进应收款项特别是老旧项目回款工作，本期坏账损失较上期有所下降；同时
，公司坚决聚焦主业，本期投资损失较上期有所下降；
（3）公司认购的私募证券投资基金在上年同期发生大额公允价值损失（确认损失1.03 亿元），该损失属于非经常性损益。本报
告期无此类损失。
四、其他相关说明
本次业绩预告数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计,具体财务数据将在公司 2025 年年度报告中详细披
露。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。五、备查文件
1.董事会关于 2025 年度业绩预告的情况说明。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-30/cd203f56-f485-42dc-a54b-f8a5ff074bad.PDF
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2026-01-23 17:15│奥雅股份（300949）：关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告
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重要内容提示：
1、投资种类：深圳奥雅设计股份有限公司（以下简称“公司”）及其子公司拟使用部分闲置自有资金进行委托理财，用于适时
购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。
2、投资金额：公司及子公司拟使用不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，该额度自股东会审议通过
之日起 12 个月内有效，在上述额度范围内，资金可循环使用。
3、特别风险提示：本次使用闲置自有资金进行委托理财事项尚存在宏观经济波动及投资收益不可预期等风险，敬请投资者注意
投资风险。
公司于 2026 年 1月 23 日召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财
的议案》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过
人民币 4.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。用于适时购买安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产
品，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限范围内，资金可循环使用。本事项尚需提交股东会审议，
现就公司使用部分闲置自有资金进行委托理财事项公告如下：
一、关于公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的情况
为充分提升公司及子公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不
影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，决定使用最高额度不超过人民币 4.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财。
（一）投资目的
在不影响公司及子公司正常生产经营的前提下，合理利用闲置自有资金进行委托理财，可以提高资金使用效率，增加公司收益，
为股东谋取更多的投资回报。
（二）投资额度
公司及子公司在授权期限内使用不超过人民币 4.8 亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度范围内，资金可循环使用。
（三）投资范围、品种及期限
公司及子公司将按相关规定严格控制风险，将闲置自有资金投资于安全性高、流动性好的银行、证券公司等金融机构理财产品。
使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月内。
（四）资金来源
本次使用部分闲置自有资金进行委托理财的资金来源于公司及子公司自有资金，不存在使用银行信贷资金从事该事项的情形。
（五）授权事项
董事会授权董事长或其授权人士在上述有效期及资金额度内行使具体投资决策权并签署相关合同及文件，具体事项由公司财务部
门组织实施。该授权自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
1、由于金融市场受宏观经济影响，不排除理财产品受到市场波动的影响；
2、公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量地购买理财产品，因此短期投资的实际收益不可预测；
3、相关工作人员的操作和监控风险。
（二）风险控制措施
1、公司财务部门办理委托理财时，应与相关金融机构明确投资金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。公司财
务部门相应办理理财资金支付审批手续，并建立委托理财台账；
2、公司管理层及相关财务人员将持续跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应保全措
施，控制投资风险；
3、公司内审部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎
性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失；
4、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
使用闲置自有资金进行委托理财是在确保公司及子公司正常生产经营的前提下实施的，有利于提高资金使用效率，增加公司收益
，为股东谋取更多的投资回报，不存在损害股东利益的情形，不会对公司及子公司日常生产经营活动所需资金造成影响。
公司将根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定对自有
资金委托理财业务进行相应的会计核算处理，反映在资产负债表及损益表相关科目。
四、本次使用闲置自有资金进行委托理财的审议程序
2026 年 1月 23 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案
》，同意公司及子公司在充分保障日常经营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提下，使用最高额度不超过人民币
4.8 亿元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，使用期限自股东会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限范围内资金可
循环滚动使用。本事项尚需提交股东会审议。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届董事会审计委员会第十一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-24/c5ea3b59-d33a-45f5-83b6-c15eb633831b.PDF
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2026-01-23 17:14│奥雅股份（300949）：关于召开2026年第一次临时股东会的通知
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一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2026 年 2月 9日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 2 月 9 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00
-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 2月 9日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2026 年 2月 2日
7、出席对象：
（1）截至股权登记日 2026 年 2月 2日（星期一）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司
全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东；
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）本公司聘请的见证律师及相关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8、会议地点：深圳市南山区招商街道水湾社区太子路 5 号新时代广场
（二期）1号楼 1901-
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