公司公告☆ ◇300947 德必集团 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-30 16:54 │德必集团（300947）：第三届董事会第十八次会议决议公告 │
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│2026-03-30 16:54 │德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）的核查意见 │
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│2026-03-30 16:54 │德必集团（300947）：调整2026年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书 │
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│2026-03-30 16:54 │德必集团（300947）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告 │
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│2026-03-30 16:54 │德必集团（300947）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告 │
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│2026-03-06 17:04 │德必集团（300947）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告 │
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│2026-03-06 17:04 │德必集团（300947）：2026年第一次临时股东会的法律意见书 │
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│2026-03-06 17:04 │德必集团（300947）：2026年第一次临时股东会决议公告 │
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│2026-02-24 15:42 │德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见 │
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│2026-02-04 19:06 │德必集团（300947）：第三届董事会第十七次会议决议公告 │
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2026-03-30 16:54│德必集团（300947）：第三届董事会第十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于 2026 年 3月 30 日以现
场结合通讯方式召开，本次董事会会议通知于 2026 年 3月 23 日以电子邮件的形式向公司全体董事发出。会议应参与表决董事 9名
，实际参与表决董事 9名，其中贾波先生、李燕灵女士、张雷先生、应明德先生、张伟民先生、蒋蔚女士以通讯方式参与并行使表决
权。公司高级管理人员列席了会议，会议由公司董事长贾波先生主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规以及《公司章
程》等制度的规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事经认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的议案》
鉴于公司本激励计划拟授予股票期权的激励对象中，有 14 名激励对象因个人原因离职或自愿放弃其获授的全部股票期权，根据
本激励计划相关规定和公司2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象名单与拟授予权益数量进行调整
。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象由108 人调整为 94 人，相应拟授予的股票期权数量由 302.2761 万份调整为288.
2910 万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项的公告》。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
（二）审议通过《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》
的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为 2026 年股票期权激励计划授予条件已经成就，同意以 2026 年 3
月 30 日为授权日，向 94 名激励对象授予 288.2910 万份股票期权，行权价格为 20.39 元/份。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会全票审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权
的公告》。
关联董事陈红先生、吴平先生回避表决。
表决情况：同意 7票、反对 0票、弃权 0票。
三、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/a36f0f68-a3fa-4196-acde-ab0d2e84ea6d.PDF
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2026-03-30 16:54│德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）的核查意见
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月30日召开的第三届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案
》等相关议案。
公司董事会薪酬与考核委员会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规及规范性文件和《公司章
程》的有关规定，对公司 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）授予激励对象名单（授权日）进行了核查，发表核
查意见如下：
一、列入公司本激励计划激励对象名单的人员，具备《公司法》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》规定的任职资格，符
合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合公司本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格
合法、有效。
二、本激励计划激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的下列情形：
（一）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；
（二）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；
（三）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；
（四）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；
（五）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；
（六）中国证监会认定的其他情形。
三、本激励计划的激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
四、公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划授权日进行核查，认为授权日符合《管理办法》以及本激励计划中有关授权日的
相关规定。公司本激励计划规定的授予条件已成就。
五、鉴于公司本激励计划拟授予股票期权的激励对象中，有 14 名激励对象因个人原因离职或自愿放弃其获授的全部股票期权，
根据本激励计划相关规定和公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象名单与拟授予权益数量进行
调整。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象由 108 人调整为 94 人，相应拟授予的股票期权数量由 302.2761 万份调整
为288.2910 万份。
公司本激励计划相关事项的调整在 2026 年第一次临时股东会的授权范围内，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情
形；符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件中关于激励计划调整的相关规定，调整内容及审批程序合法、合规。
综上所述，董事会薪酬与考核委员会同意公司本激励计划授权日为 2026 年3 月 30 日，并同意向符合条件的 94 名激励对象授
予 288.2910 万份股票期权，行权价格为 20.39 元/份。
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/ab9b512b-301c-4bba-a57a-f848de522d14.PDF
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2026-03-30 16:54│德必集团（300947）：调整2026年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书
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德必集团（300947）：调整2026年股票期权激励计划及向激励对象授予股票期权相关事项之法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/abfd6955-3d28-4330-a8d2-dab11f09ebbf.PDF
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2026-03-30 16:54│德必集团（300947）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告
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德必集团（300947）：关于向2026年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/68bfef79-0d68-49b2-8b40-6327e533235c.PDF
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2026-03-30 16:54│德必集团（300947）：关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的公告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年 3月30日召开的第三届董事会第十八次会议，
审议通过了《关于调整2026年股票期权激励计划相关事项的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》
”）、《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）
》”）的相关规定及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对 2026 年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关
事项进行调整，现将相关调整事项公告如下：
一、本激励计划已履行的相关审批程序和批准情况
（一）2026 年 2 月 4 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份
有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年
股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。律
师事务所出具了法律意见书，公司董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
（二）2026 年 2 月 5 日至 2026 年 2 月 14 日，公司对本激励计划激励对象名单在公司内部进行了公示，公司员工可在公示
期内通过书面方式或邮件方式向董事会薪酬与考核委员会反馈意见。截至公示期满，公司董事会薪酬与考核委员会未收到任何员工对
本次公示的相关内容存有异议。2026 年 2月 24 日，公司董事会薪酬与考核委员会发表了《董事会薪酬与考核委员会关于 2026 年
股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。
（三）2026 年 3月 6日，公司召开 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有
限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股
票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会办理 2026 年股票期权激励计划相关事宜的议案》。同日
，公司披露了《关于 2026 年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》，在本激励计划公开披露前 6个月内
，未发现本激励计划内幕信息知情人利用本激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本激励计划有关内幕信息导致内幕
交易发生的情形，符合《管理办法》等相关规定，不存在内幕交易行为。
（四）2026 年 3月 30 日，公司召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整 2026 年股票期权激励计划相关事项
的议案》《关于向 2026 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》。律师事务所出具了法律意见书，公司董事会薪酬与考
核委员会对 2026 年股票期权激励计划激励对象名单（授权日）进行了核实并发表了核查意见。
二、本次实施的激励计划与股东会审议通过的激励计划差异情况
鉴于公司本激励计划拟授予股票期权的激励对象中，有 14 名激励对象因个人原因离职或自愿放弃其获授的全部股票期权，根据
本激励计划相关规定和公司2026 年第一次临时股东会的授权，董事会对本激励计划拟授予激励对象名单与拟授予权益数量进行调整
。调整后，本激励计划拟授予股票期权的激励对象人数由 108 人调整为 94 人，相应拟授予的股票期权数量由 302.2761 万份调整
为288.2910 万份。
除上述调整内容外，本次实施的激励计划其他内容与公司 2026 年第一次临时股东会审议通过的内容一致。
调整后，公司 2026 年股票期权激励计划的具体分配情况如下：
序号 姓名 职务 获授的股票 占拟授予股票期 占本激励计划
期权数量 权总数的比例 草案公布日股
（万份） 本总额的比例
1 陈红 董事、总经理 26.3858 9.1525% 0.1746%
2 吴平 董事、财务总监 3.1663 1.0983% 0.0209%
3 刘思邈 董事会秘书 3.1663 1.0983% 0.0209%
4 其他核心技术/业务人员 255.5726 88.6509% 1.6910%
（91 人）
合计 288.2910 100.00% 1.9075%
注：1、本激励计划激励对象不包括独立董事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及
外籍员工。
2、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 1%。公
司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过本激励计划草案公告日公司股本总额的 20%。
3、上表中部分合计数与各明细数相加之和在尾数上如有差异，系以上结果四舍五入所致。
三、本次调整对公司的影响
本激励计划的调整符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》以及公司《激励计
划（草案）》的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次对 2026 年股票期权激励计划相关事项的调整在 2026 年第一次临时股东会的授权范围
内，符合《管理办法》等法律、法规及规范性文件和《激励计划（草案）》的规定，调整程序合法、合规，激励对象的主体资格合法
、有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意调整公司 2026 年股票期权激励计划相关事项
。
五、法律意见书的结论意见
根据公司股东会对董事会的授权，截至法律意见书出具日，本次调整及授予已取得现阶段必要的批准和授权。本次调整的原因、
调整后的人数、数量均符合《管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）深圳证券交易所创
业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《监管指南》”）及本激励计划的相关规定，本次调整符合《管理
办法》《监管指南》及本激励计划的相关规定，本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。本次授予人数、数量、授
予价格及授予日的确定均符合《管理办法》《上市规则》《监管指南》及本激励计划的相关规定，公司和授予的激励对象不存在上述
不能授予股票期权的情形，本激励计划规定的股票期权的授予条件已经满足。公司已按照《管理办法》《上市规则》《监管指南》及
本激励计划的相关规定履行了现阶段的信息披露义务，公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。
六、备查文件
1、第三届董事会第十八次会议决议；
2、第三届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议；
3、上海君澜律师事务所关于上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司调整 2026 年股票期权激励计划及向激励对象授
予股票期权相关事项之法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-30/04a6851b-250e-43e5-9549-d0e23c066b2b.PDF
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2026-03-06 17:04│德必集团（300947）：关于2026年股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告
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上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2026 年 2月 4日召开第三届董事会第十七次会议，
审议通过了《关于<上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司 2026 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关
议案，具体内容详见公司于 2026 年 2 月 5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1号—
—业务办理》等相关法律法规规定，通过向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询，公司对 2026年股票期权激励计划（以
下简称“本次激励计划”）内幕信息知情人在本次激励计划草案披露前 6个月内（即 2025 年 8月 4日至 2026 年 2月 4日，以下简
称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
1、核查对象为本次激励计划的内幕信息知情人。
2、本次激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。
3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由其出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单》。
二、核查对象买卖公司股票的情况说明
根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》及《股东股份变更明细清单
》，在自查期间，核查对象买卖公司股票的具体情况如下：
1、自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，有 1名核查对象存在买卖公司股票的行为。经公司核查，上述核查对象于自查期间买卖公司股票的行为均系其个人
基于公司公开披露的信息以及自身对证券市场、行业发展趋势和公司股票投资价值的分析和判断而独立做出的投资决策和投资行为，
在买卖公司股票前，并未知悉本次激励计划的具体方案及时间规划等信息，不存在利用本次激励计划内幕信息进行公司股票交易的情
形。除以上人员外，不存在其他核查对象在自查期间买卖公司股票的行为。
2、非自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，中介机构东方财富证券股份有限公司（以下简称“东方财富”）的自营账户存在买卖公司股票的行为。经核查，东
方财富建立了信息隔离墙制度并切实执行，相关买卖股票行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离墙制度的前提下，基于独立投资
策略进行的股票交易行为，相关部门未获知本次激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、结论意见
综上，公司在筹划本次激励计划事项过程中，已严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5号——上市公
司内幕信息知情人登记管理制度》及公司其他相关内部保密制度，限定参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施，并对接触到
内幕信息的相关人员及中介机构及时进行了登记备案。在本次激励计划公开披露前 6个月内，未发现本次激励计划内幕信息知情人利
用本次激励计划有关内幕信息买卖公司股票的行为或泄露公司本次激励计划有关内幕信息导致内幕交易发生的情形，符合《管理办法
》等相关规定，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2、《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/5a09c4ad-7c4b-4a0f-aaf3-c5ff28c3d81e.PDF
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2026-03-06 17:04│德必集团（300947）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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致：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司
上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第一次临时股东会（以下简称“本次股东会”）
于 2026年 3月 6日 14：30召开，国浩律师（上海）事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派余蕾律师、李嘉言律师（以
下简称“本所律师”）参加会议，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东会规则》和《上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司章程》（以下简称“《
公司章程》”）出具本法律意见书。
本所律师已经按照有关法律、法规的规定，对公司 2026 年第一次临时股东会召集、召开程序是否符合法律、法规和《公司章程
》、出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效和会议的表决程序、表决结果是否合法有效发表法律意见。
本法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意承担相应的法律责任。
本所律师是根据对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。
本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。
本所律师同意将本法律意见书作为公司 2026 年第一次临时股东会的必备文件公告，并依法对本所出具的法律意见承担责任。
本所律师已经对于出具法律意见书有关的所有文件材料进行审查判断，并据此出具法律意见如下：
一、 本次股东会的召集、召开程序
公司有关召开 2026年第一次临时股东会的议案系经 2026年 2月 4日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过，并在深圳证券
交易所网站（http://www.szse.cn/）以公告方式通知各股东。公告中载明了会议的时间、会议审议的事项，说明了全体股东有权出
席，并可委托代理人出席和行使表决权及有权出席股东的股权登记日、出席现场会议股东的登记办法、登记时间、参加网络投票的操
作方式、联系电话和联系人姓名等。
经本所律师审查后确认，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章
程》的有关规定。
二、 出席、列席本次股东会人员资格的合法有效性
1、出席会议的股东及委托代理人
根据公司出席现场会议的股东签名及授权委托书，出席现场会议并参与表决的股东及委托代理人共 6名，代表股份 58,077,055
股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专户所持股数）的 40.0139％；参加网络投票的公司股东人数 82名，代表股份 719,59
0 股，占公司有表决权股份总数（扣除公司回购专户所持股数）的0.4958％。
经验证，出席公司 2026年第一次临时股东会人员资格合法有效。
2、列席会议的其他人员
经验证，列席本次股东会的人员为公司董事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师。
经验证，列席公司 2026年第一次临时股东会人员资格合法有效。
3、召集人的资格
经验证，公司 2026 年第一次临时股东会由董事会召集，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，召集人资格合法有效。
三、 本次股东会审议的议案
经本所律师见证，本次股东会未发生公司股东提出新议案的情形，同时，本次股东会审议并表决了《会议通知》中载明的全部议
案。
四、 本次股东会的表决程序和表决结果
经验证，公司 2026 年第一次临时股东会就相关公告中列明的事项以现场记名投票和网络投票的方式进行了表决并按《公司章程
》规定的程序进行监票。本次股东会议案通过的表决票数符合《公司章程》规定，其表决程序符合中国法律法规及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
五、 结论意见
综上所述，本所律师认为：上海德必文化创意产业发展（集团）股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集及召开程序符合法
律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东会的表决程序符合有关法律、法规、规
范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/b5efd316-6290-4f04-8c72-1b94a8939d68.PDF
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2026-03-06 17:04│德必集团（300947）：2026年第一次临时股东会决议公告
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德必集团（300947）：2026年第一次临时股东会决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-06/e00ffc6c-fcd0-497f-8e27-ead1051b9981.PDF
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2026-02-24 15:42│德必集团（300947）：2026年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见
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激励对象名
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