公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2025-11-05◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-10-20 18:34 │恒而达（300946）：关于公司2025年半年度权益分派实施的公告 │
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│2025-10-20 18:06 │恒而达（300946）：第三届董事会第八次会议决议公告 │
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│2025-10-20 18:04 │恒而达（300946）：2025年三季度报告 │
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│2025-09-22 16:22 │恒而达（300946）：关于完成公司注册资本、经营范围变更登记的公告 │
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│2025-09-15 18:41 │恒而达（300946）：第三届董事会第七次会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告 │
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│2025-09-15 18:39 │恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书 │
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│2025-09-15 18:37 │恒而达（300946）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告 │
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│2025-08-28 20:36 │恒而达（300946）：董事会决议公告 │
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│2025-08-28 20:35 │恒而达（300946）：董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年8月修订） │
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2025-10-20 18:34│恒而达（300946）：关于公司2025年半年度权益分派实施的公告
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一、权益分派方案的基本情况
1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2025年8月28日召开了第三届董事会第六次会议，审议通过了公
司2025年半年度权益分派方案：以公司现有总股本156,007,800股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.20元（含税），合
计派发现金分红总额18,720,936.00元（含税），剩余未分配利润结转以后分配，不送红股，不以资本公积转增股本。具体内容详见
公司于2025年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：2025-039
）。
2．自披露公司2025年半年度权益分派方案至实施前，公司的股本总额未发生变化。
若公司在实施权益分派的股权登记日前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致可参与权益分派的股本发生变动的，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
3．公司2025年半年度权益分派方案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，根据公司2025年5月15日召开的2024年年度股东
大会授权，2025年半年度权益分派方案无需另行提交股东大会审议。
本次权益分派实施方案与公司第三届董事会第六次会议审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次权益分派实施时间距离公司第三届董事会第六次会议审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派实施方案的具体内容
公司2025年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本156,007,800股为基数，向全体在册股东每 10股派发现金股利 1.20元，
合计派发现金分红总额18,720,936.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金1.
08元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个
人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利
税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。【注：根据先进先出的原
则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.24元；持股1个月以上至1年（含1年）
的，每10股补缴税款0.12元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
1．股权登记日：2025年10月24日
2．除权除息日：2025年10月27日
四、权益分派对象
截至2025年10月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年10月27日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
2．以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****865 林正华
2 02*****901 林正雄
在权益分派业务申请期间（申请日2025年10月15日至股权登记日2025年10月24日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委
托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、调整相关参数
控股股东、实际控制人及时任董监高的人员在公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》承诺：在恒而达首次公开发
行股票前所持恒而达股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因恒而达派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进
行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于恒而达首次公开发行股票时的发行价。
本次权益分派实施后，上述减持价格最低价调整为11.63元/股。
七、有关咨询办法
1．咨询地址：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号
2．咨询联系人：黄一玲
3．咨询电话：0594-2911366
4．咨询传真：0594-2989339
八、备查文件
1．公司2024年年度股东大会会议决议；
2．公司第三届董事会第六次会议决议；
3．中国结算深圳分公司确认有关分红派息具体时间安排的文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-20/c6c571c6-9f05-443c-847c-5115a6ed090e.PDF
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2025-10-20 18:06│恒而达（300946）：第三届董事会第八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第八次会议于2025年10月20日在福建省莆田市荔城区新度镇新度
村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开，会议通知于2025年10月16日以电子邮件或电话的方式送达全体董事与高级管理人员
。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名，公司部分高级管理人员列席了本次会议
。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于<2025年第三季度报告>的议案》。
经审议，公司董事会认为《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-050）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
1.公司第三届董事会审计委员会第七次会议决议；
2.公司第三届董事会第八次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/ca600430-cb48-48fd-a85f-87ea7c88f708.PDF
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2025-10-20 18:04│恒而达（300946）：2025年三季度报告
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恒而达（300946）：2025年三季度报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-10-21/d5f62cf7-2601-4d90-a923-a0be3e3d0ac3.PDF
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2025-09-22 16:22│恒而达（300946）：关于完成公司注册资本、经营范围变更登记的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、
修改<公司章程>并办理变更登记的议案》，同意根据经营需要及《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等规定变更公司注册资本、经营范围及对《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见公司于2025年8月29日在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记及修改、制定公司部分治
理制度的公告》（公告编号：2025-042）。
近日，公司完成了注册资本、经营范围的变更及《公司章程》备案等登记手续，并领取了莆田市市场监督管理局换发的《营业执
照》。本次变更后，公司注册资本由120,006,000元变更为156,007,800元，经营范围增加“机械设备租赁”项目，具体登记信息如下
：
公司名称：福建恒而达新材料股份有限公司
统一社会信用代码：91350300155517020R
注册资本：壹亿伍仟陆佰万柒仟捌佰圆整
类型：股份有限公司（上市）
成立日期：1995年11月20日
法定代表人：林正华
住所：莆田市荔城区新度镇厝柄工业区
经营范围：一般项目：新材料技术研发；金属工具制造；数控机床制造；智能基础制造装备制造；机床功能部件及附件制造；轴
承、齿轮和传动部件制造；金属工具销售；数控机床销售；智能基础制造装备销售；机床功能部件及附件销售；轴承、齿轮和传动部
件销售；金属表面处理及热处理加工；金属切削加工服务；通用设备修理；专用设备修理；新型金属功能材料销售；机械设备租赁；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-22/8b888a74-6075-4041-bf6c-5ad034f93876.PDF
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2025-09-15 18:41│恒而达（300946）：第三届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月15日召开了2025年第一次职工代表大会，选举产生了公司第三届
董事会职工代表董事。
为保证公司董事会工作的有序进行，经全体董事同意，公司于同日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室
以现场会议与通讯相结合的方式召开了第三届董事会第七次会议，会议通知及材料会前已送达全体董事及高级管理人员。本次会议由
公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董事陈菡女士以通讯方式参加本次会议）本
次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于补选第三届董事会战略委员会委员的议案》。
因林正雄先生不再担任公司非独立董事及董事会战略委员会委员，经评估及结合各位董事的履历，公司补选苏剑雄先生为公司第
三届董事会战略委员会委员，其他专业委员会构成不变。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届董事会第七次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/cc401f10-aa03-493d-84c5-04d7f95c1bbd.PDF
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2025-09-15 18:39│恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告
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恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/2152723f-a6d6-4b63-9ed1-fb6719fa14ce.PDF
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2025-09-15 18:39│恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书
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恒而达（300946）：2025年第一次临时股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/3f8b76e7-62ff-43e4-85d9-aee74eff0f63.PDF
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2025-09-15 18:37│恒而达（300946）：关于非独立董事辞任暨选举职工代表董事的公告
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一、关于非独立董事辞任的情况
因福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）治理结构调整，林正雄先生于近日申请辞去公司第三届董事会非独立董事、
第三届董事会战略委员会委员职务，辞去上述职务后林正雄先生仍在公司担任副总经理职务。根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等有关规定，林正雄先生的辞任未导致公司
董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，原定任期至第三届董事会任期届满之日止。
截至本公告披露日，林正雄先生直接持有公司股票3,510,000股，其配偶及其他关联人未持有公司股票，其辞去公司董事职务后
仍需遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法（2025年修订）》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则
》等规定要求，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
二、关于职工董事选举的情况
为进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公
司规范运作》和《公司章程》等有关规定，公司于2025年9月15日召开职工代表大会，经全体与会职工代表认真审议并表决，一致同
意选举苏剑雄先生为公司第三届董事会职工代表董事，与其他现任非职工代表董事共同组成公司第三届董事会，任期自本次职工代表
大会选举通过之日起至第三届董事会届满之日止。苏剑雄先生的简历详见本公告附件。
本次选举完成后，公司第三届董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总数的1/
2，符合有关规定。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-09-16/4f0dfa19-b1a0-49de-903c-5cd396b2aead.PDF
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2025-08-28 20:36│恒而达（300946）：董事会决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第六次会议于2025年8月28日在福建省莆田市荔城区新度镇新度
村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月18日以电子邮件或电话的方式送达全体董事、
监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中董事林正雄先
生以通讯方式参加本次会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法
》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》。经审议，公司董事会认为《2025年半年度报告》及《2025年半年度
报告摘要》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-036）及《2025年
半年度报告摘要》（公告编号：2025-037）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
2．审议通过了《关于<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》。
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件
和《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司按照2025年1-6月募集资金存放与使用的实际情况编制了《2025年半年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，该报告与公司募集资金实际存放、使用的实际情况相一致，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公
告编号：2025-038）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
3．审议通过了《关于2025年度中期利润分配方案的议案》。
综合考虑公司目前盈利能力、未来现金流状况、股东回报及公司可持续发展等因素，根据公司于2025年5月15日召开的2024年年
度股东大会审议通过的《关于2025年度中期现金分红规划的议案》的具体内容及授权事项，公司董事会同意以实施2025年度中期利润
分配的股权登记日总股本为基准，向全体在册股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转以后分配，不送红股，
不以资本公积转增股本。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年度中期利润分配方案的公告》（公告编号：202
5-039）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。
4．审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》。
公司董事会同意公司2025年半年度计提各项资产减值准备金额共计1,108.59万元及核销资产金额共计8.51万元，公司董事会认为
本次确认减值准备及核销资产的依据充分，符合公司资产现状。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》
（公告编号：2025-040）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
5．审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。公司董事会同意根据目前募集资金投资项目建设
进度、投资规划及在保证募集资金安全的情况下，使用不超过2,000万元的暂时闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董
事会审议通过之日起6个月，并且应根据募集资金投资项目建设进度及时归还至募集资金专项账户，不得影响募集资金投资项目的正
常进行。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告
》（公告编号：2025-041）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
6．审议通过了《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记的议案》。
公司董事会同意公司根据经营需要及《上市公司章程指引》等相关规定对现行《公司章程》的部分条款进行修改，具体内容详见
公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更注册资本、增加经营范围、修改<公司章程>并办理变更登记及修改
、制定公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及《公司章程》。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
7．逐项审议《关于修改、制定公司部分治理制度的议案》的下列事项：
7.1 审议通过了《股东会议事规则》（原名：《股东大会议事规则》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.2 审议通过了《董事会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.3 审议通过了《董事会审计委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.4 审议通过了《董事会提名委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.5 审议通过了《董事会薪酬与考核委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.6 审议通过了《董事会战略委员会议事规则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.7 审议通过了《独立董事制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.8 审议通过了《独立董事现场工作制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.9 审议通过了《独立董事专门会议制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.10 审议通过了《董事会秘书工作制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.11 审议通过了《总经理工作细则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.12 审议通过了《募集资金使用管理办法》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.13 审议通过了《信息披露事务管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.14 审议通过了《重大信息内部报告制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.15 审议通过了《投资者关系管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.16 审议通过了《累积投票制实施细则》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.17 审议通过了《对外担保管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.18 审议通过了《对外投资管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.19 审议通过了《关联交易管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.20 审议通过了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（原名：《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》），表决结果为
：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.21 审议通过了《定期报告编制管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.22 审议通过了《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》（原名：《董事、监事和高级管理人员所持本公司
股份及其变动管理制度》），表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.23 审议通过了《媒体采访和投资者调研接待办法》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.24 审议通过了《敏感信息排查管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.25 审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.26 审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.27 审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.28 审议通过了《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.29 审议通过了《内部审计制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.30 审议通过了《会计师事务所选聘制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
7.31 审议通过了《董事和高级管理人员离职管理制度》，表决结果为：7票赞成；无反对票；无弃权票。
本议案涉及修订、制定的相关制度已经公司董事会逐项审议通过，其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度
》《独立董事现场工作制度》《累积投票制实施细则》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事和
高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交公司股东大会审议。上 述 修 改 、 制 定 的 相 关 制 度 全 文 详 见 公 司 同 日 于
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