公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-03-24 15:47 │恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-03-13 15:47 │恒而达（300946）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告 │
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│2026-03-11 16:45 │恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产完成交割的公告 │
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│2026-03-06 18:28 │恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会会议决议公告 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告 │
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│2026-03-06 18:27 │恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日） │
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│2026-03-06 18:26 │恒而达（300946）：公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的核查意见 │
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│2026-03-06 18:26 │恒而达（300946）：第三届董事会第十二次会议决议公告 │
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2026-03-24 15:47│恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议、2026年3月6日召开202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划（以下简称本持股计划）的实施进展情况公告如下：
一、相关进展
为保证本持股计划的顺利实施，公司与华泰证券（上海）资产管理有限公司、中国光大银行股份有限公司福州分行签署的《华泰
恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同》于2026年3月20日终止，本持股计划变更为公司自行管理。
公司于2026年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本持股计划的证券交易专用账户，账户信息如下：
证券账户名称：福建恒而达新材料股份有限公司－第二期员工持股计划
证券账户号码：0899530328
截至本公告披露日，本持股计划尚未购买并持有公司股票，公司将持续关注本持股计划实施进展的情况，并按照相关规定及时履
行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
二、备查文件
1．华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划终止通知函；
2．中国证券登记结算有限责任公司证券账户开户办理确认单。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-25/d282fe39-5609-450c-a7e8-b5af6a330171.PDF
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2026-03-13 15:47│恒而达（300946）：关于第一期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期员工持股计划（以下简称员工持股计划或本持股计划）存续期将于2026
年9月16日届满，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板
上市公司规范运作》等有关规定，现将本持股计划的相关情况公告如下：
一、本持股计划的基本情况
1．公司于2023年4月3日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期员工持股计
划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年3月18日、2023年4月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn
）披露的相关公告。
2．截至2023年9月15日，本持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并持有公司股票共计1,910,091股，占公司当时总股本120,0
06,000股的1.59%，具体内容详见公司于2023年9月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划完成
股票购买的公告》（公告编号：2023-043）。
3．本持股计划锁定期已于2024年9月15日届满，本持股计划在锁定期届满后一次性解锁，解锁比例为100%，具体内容详见公司于
2024年9月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于第一期员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2024
-036）。
锁定期届满后，本持股计划在遵守相关规定的前提下择时出售了持有的部分公司股票。截至本公告日，本持股计划持有公司股票
685,764股，占公司现有总股本156,007,800股的0.44%。
二、本持股计划的后续安排
1．本持股计划将在存续期届满前，按照相关规定并根据市场情况提请董事会延长存续期或择时出售持有的公司股票。
2．本持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守信息敏感期等不得买卖公司股票的规定。
三、本持股计划的存续、变更、终止
（一）本持股计划的存续期
本持股计划的存续期为36个月，自本持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告最后一笔标的股票购买完成之日起计算，
本持股计划在存续期届满前如未展期则自行终止。
（二）本持股计划的变更
存续期内，本持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过。
（三）本持股计划的终止
1．本持股计划在存续期届满前如未展期则自行终止；
2．本持股计划的锁定期届满后，当本持股计划所持有的股票全部出售或转出且员工持股计划项下货币资产（如有）已全部清算
、分配完毕后，本持股计划可提前终止；
3．本持股计划的存续期届满前1个月，如持有的标的股票仍未全部出售或过户至员工持股计划份额持有人，经出席持有人会议的
持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本持股计划的存续期可以延长；
4．如因公司股票停牌或者信息敏感期等情况，导致本持股计划所持有的标的股票无法在存续期届满前全部变现的，经出席持有
人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期可以延长。
四、其他说明
公司将持续关注员工持股计划实施后续进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。请投资者关注后续相关公告并注意投资
风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-14/95a1a974-0332-4540-a615-1ccd0bc4bd1d.PDF
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2026-03-11 16:45│恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产完成交割的公告
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2025年5月8日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与德国SMSMaschinenbau GmbH签署了《资产购买协议》，约定
公司以现金方式收购SMSMaschinenbau GmbH名下包括高精度数控磨床业务在内的所有业务，并承接其相关资产（包括但不限于与研发
、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及相关人员（以下简称
目标资产），交易对价850万欧元。上述事项详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMS M
aschinenbau GmbH相关资产的公告》（公告编号：2025-022）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将上述收购事项的相关进展公告如下：
根据德国当地不动产登记机关出具的《土地登记变更公示》文件，SMSMaschinenbau GmbH名下的土地及房产已于近日变更至公司
德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH名下。
至此，《资产购买协议》项下约定的目标资产均已成功转移至公司德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH名下，本次收
购相关的资产交割工作已全部完成。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-12/2568dcc3-721f-4dd0-9a96-f81c92720e50.PDF
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2026-03-06 18:28│恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会会议决议公告
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恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/ddf79f04-6977-4982-a413-084c6a25a061.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同
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恒而达（300946）：华泰恒而达员工持股家园2号单一资产管理计划资产管理合同。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/abf5c9b5-3d11-43a8-ba70-9384b70f9c53.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：关于公司第一期股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月10日、2026年2月24日召开了第三届董事会第十次会议、第三
届董事会第十一次会议，先后审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案）>及其摘要的议案》及
《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于20
26年2月11日、2026年2月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证
券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的规定，公司对第一期股权
激励计划（以下简称本激励计划）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人进行登记，并根据相关规定，向
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算）查询，对本激励计划内幕信息知情人及其所属机构在本激励计划草
案公开披露前6个月（2025年8月8日至2026年2月10日，以下简称自查期间）内买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：
一、核查的范围与程序
（一）核查范围为本激励计划的内幕信息知情人。
（二）本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记档案》。
（三）公司向中国结算就核查范围内的人员及其所属机构在自查期间买卖公司股票的情况进行了查询确认，并由中国结算出具了
《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》。
二、核查范围内人员及机构在自查期间买卖公司股票的情况说明
1．自然人买卖公司股票的情况
在自查期间，所有知悉本激励计划内幕信息的自然人均不存在买卖公司股票的行为。
2．机构买卖公司股票的情况
在自查期间，部分内幕信息知情人所属机构东方财富证券股份有限公司（以下简称东方财富证券）的自营账户存在买卖公司股票
的行为。
东方财富证券已根据相关规定制定了信息隔离制度，其买卖公司股票的行为系其自营业务部门在严格遵守信息隔离制度前提下，
基于投资策略进行的独立投资行为，其自营业务部门未获知本激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。
三、核查结论
公司在筹划、论证本激励计划相关事项及材料编制的过程中，按照《上市公司股权激励管理办法》及公司内部相关制度，严格限
定参与人员范围，对能够接触到内幕信息的公司及中介机构人员及时进行了登记，在公司公告本激励计划草案前，未发现存在内幕信
息泄露的情形，不存在内幕交易行为。
四、备查文件
1．《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；
2．《股东股份变更明细清单》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/5d028829-5403-4797-9785-5b1195a3763b.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告
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恒而达（300946）：关于向公司第一期股权激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/ab68fcbd-b28b-4a17-9985-2b4b67d0307a.PDF
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2026-03-06 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）
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恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（授予日）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/70092697-0e7e-440a-8752-075c0e04d4c3.PDF
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2026-03-06 18:26│恒而达（300946）：公司第一期股权激励计划首次授予相关事项的核查意见
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月6日召开了2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒
而达新材料股份有限公司第一期股权激励计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www
.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股
权激励管理办法》（以下简称《激励管理办法》）、《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》（以下简
称《创业板业务办理》）等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，公司董事会薪酬与考核委员会对公司第
一期股权激励计划（以下简称本激励计划）首次授予相关事项进行核查并发表如下意见：
一、公司不存在《激励管理办法》《创业板业务办理》等规定禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体
资格。
二、本激励计划首次授予的激励对象均符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规
定的任职资格；符合《激励管理办法》和本激励计划规定的激励对象条件；符合本激励计划规定的激励对象范围，相关人员均不存在
《激励管理办法》所列示的不得成为激励对象的情形，其作为本激励计划首次授予的激励对象的主体资格合法、有效。
三、本激励计划确定的首次授予日符合《激励管理办法》《创业板业务办理》等规定的要求。
综上，公司董事会薪酬与考核委员会认为激励对象获授本激励计划限制性股票的首次授予条件已成就。董事会薪酬与考核委员会
同意本激励计划的首次授予日为2026年3月6日，并认可以26.09元/股的授予价格向符合授予条件的61名激励对象首次授予第二类限制
性股票共计174.80万股。
董事会薪酬与考核委员会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/6daa0257-51da-4f1f-816b-0eac0701987f.PDF
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2026-03-06 18:26│恒而达（300946）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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恒而达（300946）：第三届董事会第十二次会议决议公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/004312fb-ec3b-4c7d-82b3-acab0023612c.PDF
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2026-03-06 18:25│恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会的法律意见书
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恒而达（300946）：2026年第一次临时股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/52facf4d-0636-4c32-823b-4f1b86eb5ad5.PDF
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2026-03-06 18:25│恒而达（300946）：第一期股权激励计划授予事项的法律意见书
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恒而达（300946）：第一期股权激励计划授予事项的法律意见书。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-07/dbf673aa-0047-45e4-b7b3-0def68b77f30.PDF
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2026-03-03 16:52│恒而达（300946）：关于2026年第一次职工代表大会会议决议公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年3月3日召开2026年第一次职工代表大会，本次会议由公司工会委员会
召集，由公司工会主席黄青山先生主持。本次会议应到职工代表44人，实到职工代表44人，本次会议的召集、召开符合有关规定。经
全体与会职工代表民主讨论，就审议《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
作出如下决议：
《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计
划（草案修订稿）摘要》符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意
见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《
公司章程》的规定，遵循依法合规、自愿参与、风险自担的基本原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在以摊派、强
行分配等方式强制员工参与员工持股计划的情形。公司实施员工持股计划有利于建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，增强公
司员工的归属感和责任感，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司可持续发展。经与会非关联职工代表表决，一致同意《福建恒
而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）》及《福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订
稿）摘要》。
本事项尚需经公司股东会审议通过方可实施。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/728519bb-2009-4ab2-915c-16483ee77aa9.PDF
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2026-03-03 16:52│恒而达（300946）：第二期员工持股计划的法律意见书
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恒而达（300946）：第二期员工持股计划的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-04/e0bc26c0-66ce-4817-b3b6-c9604d215819.PDF
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2026-02-24 18:29│恒而达（300946）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告
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恒而达（300946）：关于取消2026年第一次临时股东会部分提案并增加临时提案暨股东会补充通知的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/319c2b66-19a1-45fb-b9c4-758aeb25dae7.PDF
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2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿） 摘要
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恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划（草案修订稿） 摘要。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-02-25/d6554d9e-b83d-4c40-a897-0ba32a092f96.PDF
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2026-02-24 18:27│恒而达（300946）：恒而达第一期股权激励计划首次授予激励对象名单（修订稿）
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一、激励对象名单及拟授出权益分配情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第一期股权激励计划在拟授予激励对象间的分配情况如下：
姓名 职务 国籍 获授的第二类限 占本激励计划 占本激励计划草
制性股票数量 拟授出全部权 案公布日股本总
（万股） 益数量的比例 额的比例
一、首次授予部分
方俊锋 董事、 中国 12.00 6.49% 0.08%
副总经理、董事会秘书
苏剑雄 职工代表董事 中国 2.40 1.30% 0.02%
林正雄 副总经理 中国 12.00 6.49% 0.08%
陈萍英 副总经理、财务总监 中国 6.00 3.25% 0.04%
Geiser Hansj?rg SMS Managing Director 德国 6.00 3.25% 0.04%
Michael Schmitz 核心技术/业务人员 德国 6.00 3.25% 0.04%
其余核心技术/业务人员（55人） 130.40 70.56% 0.84%
小计 174.80 94.59% 1.12%
二、预留部分
预留 10.00 5.41% 0.06%
合计 184.80 100.00% 1.18%
注1：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。注2：上述任何一名激励对象通过全部在有效
期内的股权激励计划获授的公司股票均累计未超过公司股本总额的1.00%。公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总
数累计未超过公司股本总额的20.00%。预留权益比例未超过本激励计划拟授予权益数量的20.00%。注3：激励对象因个人原因自愿放
弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，可以将该激励对象放弃的权益在其他激励对象之间进行分配或调整到预留部分或直
接调减，但调整后任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均累计不得超过公司总股本的1%。注4：
预留部分的激励对象应当在本激励计划经股东会审议通过后12个月内确定，经董事会提出、董事会薪酬与考核委员会发表明确意见、
律师发表专业意见并出具法律意见书后，公司按要求及时准确披露激励对象相关信息。
二、首次授予部分拟激励的核心技术/业务人员名单
序号 姓名 职务
1 沈*宾 核心技术/业务人员
2 桂*五 核心技术/业务人员
3 孔*祥 核心技术/业务人员
4 林*侠 核心技术/业务人员
5 陈*容 核心技术/业务人员
6 蒋*春 核心技术/业务人员
7 方*林 核心技术/业务人员
8 林*亭 核心技术/业务人员
9 郑*通 核心技术/业务人员
10 郭*泽 核心技术/业务人员
11 黄*平 核心技术/业务人员
12 王*同 核心技术/业务人员
13 黄*山 核心技术/业务人员
14 黄*芳 核心技术/业务人员
15 宋*水 核心技术/业务人员
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