公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2025-08-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-08-01 16:20 │恒而达（300946）：关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保进展的公告 │
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│2025-07-17 16:00 │恒而达（300946）：关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告 │
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│2025-07-16 15:55 │恒而达（300946）：关于签订战略合作框架协议的公告 │
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│2025-06-17 15:57 │恒而达（300946）：第三届董事会第五次会议决议公告 │
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│2025-06-17 15:55 │恒而达（300946）：关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告 │
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│2025-06-06 18:50 │恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产进展的公告 │
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│2025-06-04 18:42 │恒而达（300946）：关于公司2024年年度权益分派实施的公告 │
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│2025-05-30 00:00 │恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产进展的公告 │
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│2025-05-15 19:19 │恒而达（300946）：2024年年度股东大会会议决议公告 │
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│2025-05-15 19:19 │恒而达（300946）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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2025-08-01 16:20│恒而达（300946）：关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保进展的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2025年6月17日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为德国
全资子公司SMS PrecisionMachines GmbH提供担保的议案》。公司同意为德国全资子公司SMS PrecisionMachines GmbH（以下简称SM
S公司）提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保，担保额度可循环使用，有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内
有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需继续使用的额度。上述事项具体内容详见公司于2025年6月18日在巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告》（公告编号：2025-0
30）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将上述事项的相关进展公告如下：
一、担保进展情况
近日公司向汇丰银行（中国）有限公司福州分行（以下简称汇丰银行）出具《保证书》，约定由公司向汇丰银行申请开立以SMS
公司的客户或供应商为受益人的保函，担保总额不超过公司在该行获得的最高综合授信额度2,000万人民币（或等值外币）。
公司本次为SMS公司提供担保事项属于前期已履行审批程序事项范围内，无需再次提交公司董事会/股东大会审议。
二、担保主要内容
1．保证人：福建恒而达新材料股份有限公司
2．债务人：SMS Precision Machines GmbH
3．债权人：汇丰银行（中国）有限公司福州分行
4．最高债务金额：2,000万人民币（或等值外币）
5．保证方式：连带责任保证
6．保证范围：以SMS公司的客户或供应商为受益人的不可撤销的连带责任保证，每笔保函所担保的金额、期限等内容以相关法律
文书或凭证为准。
7．保证期间：由每笔保函具体约定并分别计算。每笔保函的最长保证期间为该笔保函项下债务履行期限届满之日起36个月。
三、累计对外担保数量及逾期数量
截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总余额为2,000万元人民币（或等值外币），占公司最近一期经审计净资产的1.7
0%，不存在对合并报表外主体提供担保的情形，公司无逾期或涉及诉讼的担保。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-08-02/571c09d4-aa3e-4f8d-90e3-8224cd31cd0a.PDF
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2025-07-17 16:00│恒而达（300946）：关于签订国有建设用地使用权出让合同的公告
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一、交易概述
1．近日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与莆田市荔城区自然资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同
》（合同编号分别为：荔土出挂2025-4号、荔土出挂2025-5号）。公司以总额4,680万元取得莆田荔城区-LC挂2025-4号、莆田荔城区
-LC挂2025-5号两宗工业用地（以下简称标的地块，合计约134亩）的国有建设用地使用权。
2．为满足公司滚动功能部件和工业母机业务快速扩张需求，公司拟在标的地块扩（新）建高精度滚动功能部件和德国SMS高精度
磨床国产化的生产厂房及配套基础设施，用于扩建公司现有直线导轨副产品的生产能力和新建滚珠丝杠副/行星滚柱丝杠副及德国SMS
高精度磨床国产化新产品的生产线，以巩固并提升公司在滚动功能部件和工业母机领域的核心竞争优势。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定，公司本次取得标的地块总额未超出公司总经理办公会议决策
权限，无需提交公司董事会或股东大会审议。本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产
重组。
二、交易对方基本情况
本次国有建设用地土地使用权出让方为莆田市荔城区自然资源局，交易对方与公司不存在关联关系，亦不属于失信被执行人。
三、标的地块基本情况
1．地块编号：莆田荔城区-LC挂2025-4号、莆田荔城区-LC挂2025-5号
2．土地位置：莆田市荔城区黄石镇
3．土地用途：工业用地
4．出让土地面积：89,119平方米（约134亩）
5．建筑容积率：1.1-3.0
6．出让价总额：4,680万元
7．出让年期：出让年限至2070年12月31日。
四、竞拍标的地块的目的及基本规划
为满足公司滚动功能部件和工业母机业务快速扩张需求，公司拟在标的地块扩（新）建高精度滚动功能部件和德国SMS高精度磨
床国产化的生产厂房及配套基础设施。
一是扩建直线导轨副产品生产线，有效增加公司现有直线导轨副产品的生产能力，保障现有产品品类交付的及时性与可靠性；二
是新建滚珠丝杠副/行星滚柱副丝杠等丝杠产品生产线，进一步丰富公司滚动功能部件的产品品类，完善滚动功能部件的配套供应能
力，同时拓展公司滚动功能部件产品在工业母机、新能源汽车、机器人、半导体、电子信息等先进制造业领域的应用，提升综合竞争
力；三是新建德国SMS高精度磨床国产化生产线，以丰富公司工业母机的产品品类，并解决公司上马滚动功能部件产品生产线所需的
最核心关键设备问题。
标的地块基本建设规划如下：
1．建设内容：扩（新）建高精度滚动功能部件和德国SMS高精度磨床国产化的生产厂房及配套基础设施
2．产品规划：
高精度滚动功能部件，包括但不限于：滚珠型直线导轨副、滚柱型直线导轨副；滚珠丝杠副、行星滚柱丝杠副等；
德国SMS高精度磨床国产化，包括但不限于：SH60、SH100、SH300、GBA、FG、GI系列，行星滚柱丝杠专用磨床等。
3．资金来源：公司自有或自筹资金
目前公司负债率较低，财务状况良好，本次竞拍标的地块的资金来源为公司自有资金，后续公司将依托自有或自筹资金快速推进
具体项目的投资建设，标的地块的建设不会对公司主营业务、持续经营能力及资产状况造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股
东利益的情形。
五、风险提示
标的地块的具体投资规模、实施周期、开发步骤等详细建设内容目前正在谨慎确认当中，实际投资安排以公司具体项目的实施情
况为准。公司与政府部门初步商定的投资金额、建设周期、投资强度、产值强度、税收强度等数值均为计划数或预估值，并不代表公
司对未来业绩的预测，亦不构成对股东的业绩承诺。
后续公司将根据有关规定办理标的地块的权属登记，以及具体项目的投资决策、建设项目备案、环评审批、建设规划许可、施工
许可等前置审批或备案工作，如因有关政策调整、项目备案等实施条件发生变化，具体项目的实施可能存在变更、延期、中止或终止
的风险。
公司将根据具体项目的进展情况按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等规定及时履行信息披露义务，敬请
广大投资者注意投资风险。
六、备查文件
《国有建设用地使用权出让合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/fa5004cc-d555-4ffe-bcf4-6565fc2e904d.PDF
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2025-07-16 15:55│恒而达（300946）：关于签订战略合作框架协议的公告
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恒而达（300946）：关于签订战略合作框架协议的公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-17/fee165b9-9b00-41cf-a51d-94862d4382f7.PDF
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2025-06-17 15:57│恒而达（300946）：第三届董事会第五次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议于2025年6月17日在福建省莆田市荔城区新度镇新度
村亭道尾228号公司会议室以现场会议与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2025年6月13日以电子邮件或电话的方式送达全体
董事、监事及高级管理人员。本次会议由公司董事长林正华先生召集并主持，会议应到董事7名，实际参加会议董事7名（其中独立董
事雷根强先生、陈菡女士及陈少华先生以通讯方式参加会议），公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程
序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的议案》。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供
担保的公告》（公告编号：2025-030）。
表决结果：7票赞成；无反对票；无弃权票。
三、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-17/4ae866a1-7af5-44d4-88ae-2c26918ad13e.PDF
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2025-06-17 15:55│恒而达（300946）：关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担保的公告
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重要内容提示：
● 福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）拟对公司德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH（原名Bl
itz 25-430 GmbH，以下简称德国子公司、被担保人）提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度。
● 本担保事项已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，本事项
无需提交公司股东大会审议。
● 除本次为德国子公司提供担保外，公司（含子公司）不存在其他对外担保，更不存在逾期担保。
一、担保情况概述
（一）基本情况
为满足德国子公司运营需要，公司拟对德国子公司提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保额度，担保方式包括但
不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证）、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合的形式，用于其银行授信业务担保，以
及根据经营需要向其供应商或客户开具银行保函。
（二）本次担保事项履行的内部决策程序
公司于2025年6月17日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于为德国全资子公司SMS Precision Machines GmbH提供担
保的议案》，同意为德国子公司提供不超过5,000万人民币（或等值外币）的无偿担保，担保额度可循环使用，有效期自公司董事会
审议通过之日起12个月内有效，包括有效期截止日前已使用的担保额度但在此日后仍需继续使用的额度。
公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在担保额度/期限内的具体事项，包括但不限于与相关方接洽、办理有关
手续，并代表公司在相关合同及文件上签字等。
（三）担保额度预计情况
德国子公司为公司全资子公司，公司对其拥有绝对控制权，担保风险可控，本次担保额度不超过5,000万人民币（或等值外币）
，上述担保额度为最高担保额度，担保额度在有效期内可循环使用。具体情况如下：
担保人 被担保人 担保人持股 截至目前 本次新增担保 担保额度占公司最近一期
比例 担保余额 额度 经审计净资产的比例
恒而达 SMS Precision 100% 0 5,000 万人民币 4.24%
Machines GmbH
二、被担保人的基本情况
1．名 称：SMS Precision Machines GmbH
2．成立日期：2025年4月22日
3．注册地址：慕尼黑马克西米利安广场17号，邮编80333
4．执行董事：Norbert Schmitz、Geiser Hansj?rg
5．注册资本：2.5万欧元
6．与公司关系：公司全资子公司
7．经营范围：螺纹工件、齿轮及刀具精密加工机床的研发、制造、升级、维修及销售。
截至本公告披露日，德国子公司不属于失信被执行人，不存在对外担保、抵押、重大诉讼及仲裁等事项。
三、担保协议/担保函主要内容
截至本公告披露日，相关担保协议或担保函尚未成立，具体的担保金额、担保方式以及担保期限以实际成立的担保协议/担保函
为准，被担保人无需提供反担保。
在上述担保额度及期限内，公司董事会授权公司总经理或总经理指定人员全权负责在该担保总额范围内的具体事项，最终实际担
保总额不得超过本次批准的最高担保额度。
四、董事会意见
本担保行为是公司综合考虑德国子公司盈利能力、偿债能力和经营风险等因素后作出的审慎决定，旨在满足德国子公司运营需求
，以促进其业务持续健康发展，符合公司整体利益和发展战略。
被担保人为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对被担保人拥有绝对控制权，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的
情形，不影响公司独立性，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，本担保行为具有必要性和合理性。
五、累计对外担保金额及逾期担保金额
除本次为德国子公司提供担保外，公司（含子公司）不存在其他对外担保，更不存在逾期担保。
六、备查文件
公司第三届董事会第五次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-18/77a0e544-d5cc-4dc5-8c89-891818cb731c.PDF
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2025-06-06 18:50│恒而达（300946）：关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产进展的公告
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2025年5月8日，福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）与德国SMSMaschinenbau GmbH（以下简称SMS公司）签署了《
资产购买协议》，协议约定公司以现金方式收购SMS公司名下包括高精度数控磨床业务在内的所有业务，并承接其相关资产（包括但
不限于与研发、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、土地房屋、商标专利及其他无形资产）、特定合同权利义务及相关人
员（以下简称目标资产），交易对价850万欧元。上述事项详见公司于2025年5月10日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《
关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产的公告》（公告编号：2025-022）。
根据公司住所地及目标资产所在地相关法律规定，本次交易所需的政府审批或审查程序均已于2025年5月30日前履行完毕，具体
内容详见公司于2025年5月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于收购SMS Maschinenbau GmbH相关资产进展的公告
》（公告编号：2025-026）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将上述事项的相关进展公告如下：
一、相关进展情况
2025年6月4日，公司与SMS公司就目标资产签署了《交割备忘录》，确认目标资产除不动产以外的其他资产（包括但不限于与研
发、生产及销售相关的存货、技术设备、办公设备、商标专利及其他无形资产）已完成交割，该等资产的所有权已转移至公司德国全
资子公司Blitz 25-430 GmbH（以下简称德国SPV公司）,SMS公司在册员工的劳动合同关系已由德国SPV公司承接，管理层及核心员工
均保持稳定，德国SPV公司已正式投入运营。
2025年6月5日，德国SPV公司通过公证程序确认作为买方接受《资产购买协议》项下约定的《不动产购买协议》的权利及义务，
德国SPV公司和SMS公司将基于该《不动产购买协议》的约定进行不动产的产权变更登记手续。
同时，为了保证原有业务的顺利衔接及后续业务拓展，德国SPV公司已向当地主管部门申请将名称由Blitz 25-430 GmbH变更为SM
S Precision MachinesGmbH（具体以当地相关部门审批为准）。
后续公司将按照《资产购买协议》的相关约定，协调各方加速推进不动产的产权变更登记工作，并依据《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》及《公司章程》等有关规定及时履行交易进展的信息披露义务。
二、备查文件
1．《交割备忘录》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/b66d0fe6-03d7-466a-bd4a-036907cc9bed.PDF
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2025-06-04 18:42│恒而达（300946）：关于公司2024年年度权益分派实施的公告
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一、权益分派方案的基本情况
1．福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司、恒而达）于2025年5月15日召开2024年年度股东大会，审议通过了公司2024
年年度权益分派方案：以公司现有总股本120,006,000股为基数，向全体在册股东每10股派发现金股利1.50元（含税）的同时以公司
股票发行溢价收入所形成的资本公积金每10股转增3股，具体内容详见公司于2025年4月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-008）。
2．自披露公司2024年年度权益分派方案至实施前，公司的股本总额未发生变化。
若公司在实施权益分派的股权登记日前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等导致可参与权益分派的股本发生变动的，将
按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
3．本次权益分派实施方案与公司2024年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。
4．本次权益分派实施时间距离公司2024年年度股东大会审议通过时间未超过两个月。
二、权益分派实施方案的具体内容
公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本120,006,000股为基数，向全体在册股东每10股派1.50元人民币现金，合计
共派发现金红利18,000,900.00元（含税；扣税后，QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派现金1.35元；
持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让
股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对
香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款0.30元；持
股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款0.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。】
同时以公司股票发行溢价收入所形成的资本公积金向全体在册股东每10股转增3股，合计转增36,001,800股。本次权益分派实施
前公司总股本为120,006,000股，实施后总股本增至156,007,800股。
三、股权登记日与除权除息日
1．股权登记日：2025年6月12日
2．除权除息日：2025年6月13日
四、权益分派对象
截止2025年6月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司
）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1．本次转增的股份于2025年6月13日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序
依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。
2．公司委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年6月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划
入其资金账户。
3．以下A股股东的现金红利由公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 02*****865 林正华
2 02*****901 林正雄
在权益分派业务申请期间（申请日2025年6月3日至股权登记日2025年6月12日），如因自派股东证券账户内股份减少而导致委托
中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由公司自行承担。
六、本次转增的无限售条件流通股的起始交易日为2025年6月13日。
七、股本变动结构表
类别 本次变动前 本次增加数量 本次变动后
数量（股） 比例 （股） 数量（股） 比例
1．有限售条件股份 61,695,000 51.41% 18,508,500 80,203,500 51.41%
高管锁定股 61,695,000 51.41% 18,508,500 80,203,500 51.41%
2．无限售条件股份 58,311,000 48.59% 17,493,300 75,804,300 48.59%
合 计 120,006,000 100.00% 36,001,800 156,007,800 100.00%
注：具体以中国结算深圳分公司登记结果为准。
八、调整相关参数
1．本次转股后，按新股本156,007,800股摊薄计算，2024年度每股净收益为0.56元。
2．控股股东、实际控制人及时任董监高的人员在公司《首次公开发行股票并在创业板上市上市公告书》承诺：在恒而达首次公
开发行股票前所持恒而达股份在锁定期满后两年内减持的，减持价格（如果因恒而达派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原
因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整）不低于恒而达首次公开发行股票时的发行价。
本次权益分派实施后，上述减持价格最低价调整为11.75元/股。
九、有关咨询办法
1．咨询地址：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号
2．咨询联系人：黄一玲
3．咨询电话：0594-2911366
4．咨询传真：0594-2989339
十、备查文件
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