公司公告☆ ◇300946 恒而达 更新日期：2026-05-24◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-05-21 17:19 │恒而达（300946）：2025年年度股东会会议决议公告 │
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│2026-05-21 17:15 │恒而达（300946）：2025年年度股东会的法律意见书 │
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│2026-05-20 00:00 │恒而达（300946）：关于为全资子公司提供担保进展的公告 │
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│2026-05-14 15:47 │恒而达（300946）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告 │
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│2026-05-12 15:57 │恒而达（300946）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告 │
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│2026-05-06 17:13 │恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告 │
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│2026-04-24 18:56 │恒而达（300946）：2026年一季度报告 │
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│2026-04-24 18:56 │恒而达（300946）：2025年年度报告摘要 │
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│2026-04-24 18:56 │恒而达（300946）：2025年年度报告 │
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│2026-04-24 18:56 │恒而达（300946）：第三届董事会第十三次会议决议公告 │
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2026-05-21 17:19│恒而达（300946）：2025年年度股东会会议决议公告
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特别提示：
1.本次股东会未出现否决议案的情形。
2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召开方式：以现场会议与网络投票相结合的方式
2．会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2026年5月21日15:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年5月21日9:15-15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议主持人：公司董事长林正华先生
（二）会议出席情况
1．股东出席会议的总体情况：出席2025年年度股东会（以下简称本次会议）的股东及股东代理人共55人，代表股份108,455,486
股，占公司股份总额156,007,800股的69.5192%。
（1）现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东代理人共3人，代表股份108,108,000股，占公司股份总额156,007,800股的
69.2965%。
（2）通过网络投票的股东总共52人，代表股份347,486股，占公司股份总额156,007,800股的0.2227%。
2．公司董事、董事会秘书及公司聘请的见证律师以现场或通讯方式出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议。
（三）会议的合规性
公司本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场会议与网络投票相结合的方式逐项表决通过了以下议案，表决结果如下：
1．审议通过了《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 108,436,256 99.9823%
反对 17,330 0.0160%
弃权 1,900 0.0017%
2．审议批准了《2025年度董事会工作报告》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 108,436,256 99.9823%
反对 19,230 0.0177%
弃权 0 0.0000%
公司独立董事在本次会议上就2025年度的履职情况向股东会进行了述职。
3．审议批准了《关于2025年度利润分配方案及2026年中期分红规划的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
同意 108,438,156 99.9840% 330,156 95.0128%
反对 17,330 0.0160% 17,330 4.9872%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
4．审议通过了《关于确认2025年度公司董事薪酬的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
同意 108,435,756 99.9818% 327,756 94.3221%
反对 19,730 0.0182% 19,730 5.6779%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
5．审议通过了《关于修改<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
同意 108,436,256 99.9823% 328,256 94.4660%
反对 17,330 0.0160% 17,330 4.9872%
弃权 1,900 0.0017% 1,900 0.5468%
6．审议通过了《关于2026年度向商业银行申请授信额度的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况
代表股份数（股） 占出席会议股东所持有表决权股份总数的比例
同意 108,436,256 99.9823%
反对 19,230 0.0177%
弃权 0 0.0000%
7．审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
同意 108,438,156 99.9840% 330,156 95.0128%
反对 17,330 0.0160% 17,330 4.9872%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
8．审议通过了《关于制定<公司五年（2026-2030年度）股东分红回报规划>的议案》，表决结果如下：
表决意见 全体出席会议股东的表决情况 出席会议的中小股东表决情况
代表股份数 占出席会议股东所 代表股份数 占出席会议的中小股
（股） 持有表决权股份总 （股） 东所持有表决权股份
数的比例 总数的比例
同意 108,426,856 99.9736% 318,856 91.7608%
反对 28,630 0.0264% 28,630 8.2392%
弃权 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蒋浩律师、谢婷律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为，本次会议的召集
、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》和《公司
章程》的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
1．公司2025年年度股东会会议决议；
2．福建至理律师事务所出具的《关于福建恒而达新材料股份有限公司2025年年度股东会的法律意见书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/df42cb5b-f3da-45c0-a8d7-4ff59ae58227.PDF
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2026-05-21 17:15│恒而达（300946）：2025年年度股东会的法律意见书
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恒而达（300946）：2025年年度股东会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-22/5743c1c1-d807-44ae-a50d-9b929caf6f2b.PDF
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2026-05-20 00:00│恒而达（300946）：关于为全资子公司提供担保进展的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）于2026年4月24日召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2026
年度对外担保额度预计的议案》，同意为公司全资子公司SMS Precision Machines GmbH（以下简称SMS公司）提供不超过10,000万元
人民币（或等值外币）的无偿担保额度，担保额度可循环使用，有效期自本次公司董事会审议通过之日起12个月内有效。如单笔担保
的存续期超过了决议的有效期，则有效期自动顺延至该笔担保终止时止，具体的担保期限以最终生效的文件为准。上述事项的具体内
容详见公司于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：20
26-026）。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，现将上述事项的相关进展公告如下：
一、担保进展情况
为满足SMS公司的生产经营与业务发展的资金需求，SMS公司与交通银行股份有限公司（以下简称交通银行）签署了授信额度为30
0万欧元的《流动资金借款合同》（以下简称主合同），公司就前述融资业务为SMS公司提供担保并与交通银行签署了《保证合同》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次为SMS公司提供担保事项属于前期已履行审批
程序事项范围内，无需再次提交公司董事会或股东会审议。
二、《保证合同》的主要内容
1．保证人：福建恒而达新材料股份有限公司
2．债务人：SMS Precision Machines GmbH
3．债权人：交通银行股份有限公司
4．主债权本金余额最高额：300万欧元
5．保证方式：连带责任保证
6．保证范围：主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不
限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
7．保证期间：保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫
付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主
合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满
之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
三、累计对外担保数量及逾期数量
截至本公告披露日，公司（含子公司）经审议批准的有效对外担保总额度为10,000万元人民币（或等值外币），占公司最近一期
经审计净资产的8.47%；公司（含子公司）累计实际对外担保余额为5,574.67万元人民币（涉及外币的，以2026年5月19日中国外汇交
易中心公布的1欧元兑人民币7.9437元汇率中间价计算），占公司最近一期经审计净资产的4.72%。
同时，公司不存在对合并报表外主体提供担保的情形，且无逾期、涉及诉讼或者因担保而产生损失的情况。
四、备查文件
1．《流动资金借款合同》；
2．《保证合同》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-20/ad40af74-9e9c-4867-a4e7-32f97725ec47.PDF
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2026-05-14 15:47│恒而达（300946）：第二期员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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一、持有人会议召开情况
福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）第二期员工持股计划（以下简称本持股计划、员工持股计划）第一次持有人会
议于2026年5月14日在福建省莆田市荔城区新度镇新度村亭道尾228号公司会议室以现场会议方式召开。
参与本持股计划的公司董事、高级管理人员及控股股东、实际控制人近亲属均未出席本次会议，未参与本次会议所有议案的提案
及表决，且承诺不担任本持股计划管理委员会的任何职务，本次会议由公司董事会秘书方俊锋先生召集并主持，本次会议的召集、召
开和表决程序符合相关规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立公司第二期员工持股计划管理委员会的议案》。
为保证本持股计划的顺利进行，本持股计划设管理委员会，代表持有人负责并监督本持股计划的日常管理，代表持有人或授权资
产管理机构行使本持股计划的股东权利（包括但不限于提案权；表决权；分红权、配股权、转增股份等资产收益权和《中华人民共和
国公司法》赋予给股东的其他权利）。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，管理委员会委员的任期自本持股计划第一
次持有人会议审议通过之日起至本持股计划终止之日止。
表决结果：同意份额占出席会议持有人所持有效表决权份额的100%，无反对，无弃权。
（二）审议通过了《关于选举公司第二期员工持股计划管理委员会委员的议案》。
本次会议选举林志侠先生、孔夏祥先生、施相江先生3人为本持股计划管理委员会委员，管理委员会委员的任期自本持股计划第
一次持有人会议审议通过之日起至本持股计划终止之日止。上述管理委员会委员均未在公司控股股东单位担任职务，且均不为公司5%
以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。
表决结果：本议案在林志侠先生、孔夏祥先生、施相江先生回避表决的情况下，由出席会议的其他持有人表决，同意份额占出席
会议持有人所持有效表决权份额的100%，无反对，无弃权。
同日，公司召开第二期员工持股计划管理委员会第一次会议，会议选举施相江先生为本持股计划管理委员会主任，任期自本持股
计划管理委员会第一次会议审议通过之日起至本持股计划终止之日止。
（三）审议通过了《关于授权公司第二期员工持股计划管理委员会办理与本期员工持股计划相关事宜的议案》。
根据本持股计划的有关规定，授权本持股计划管理委员会办理与本持股计划相关事项，包括但不限于：
1．负责召集本持股计划持有人会议；
2．代表本持股计划持有人负责及监督员工持股计划的日常管理；
3．代表本持股计划持有人选择及更换资产管理机构；
4．代表本持股计划持有人或授权资产管理机构行使员工持股计划的股东权利（包括但不限于提案权；表决权；分红权、配股权
、转增股份等资产收益权和《中华人民共和国公司法》赋予给股东的其他权利）；
5．代表本持股计划持有人或授权资产管理机构为员工持股计划开立证券账户、资金账户及其他相关账户；
6．代表本持股计划持有人或授权资产管理机构对员工持股计划资产进行管理，包括在锁定期届满后至存续期届满前择时出售标
的股票或将员工持股计划的现金资产投资于理财产品等；
7．按照员工持股计划相关规定对持有人权益进行处置，包括调整持有人名单、份额等；
8．负责员工持股计划的清算和财产分配；
9．代表员工持股计划或授权管理委员会主任签署相关协议、合同；
10．员工持股计划持有人会议授予的其他职责。
除上述职责外，在本持股计划存续期内，若发生未有明确规定必须由股东会、董事会、持有人会议行使权利的事项，由管理委员
会自行决策并办理。
授权期限自本持股计划第一次持有人会议审议通过之日起至本持股计划终止之日止。
表决结果：同意份额占出席会议持有人所持有效表决权份额的100%，无反对，无弃权。
三、备查文件
1．公司第二期员工持股计划第一次持有人会议决议；
2．公司第二期员工持股计划管理委员会第一次会议决议。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-15/6eec4623-4630-41c8-b5b1-84df68dc30cd.PDF
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2026-05-12 15:57│恒而达（300946）：关于举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）已于2026年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2025年年度
报告》（公告编号：2026-020）、《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-021）、《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-0
22）。
一、会议时间与参与方式
为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司2025年年度报告、2026年第一季度报告及经营情况，公司定于
2026年5月20日15:00-16:00以网络平台线上交流的方式举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。投资者可登录“全景路演”网站
（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP参与本次业绩说明会。
二、出席人员
出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长、总经理林正华先生；公司董事、副总经理、董事会秘书方俊锋先生；公司独立董事
雷根强先生；公司副总经理、财务总监陈萍英女士（如遇特殊情况，出席人员可能进行调整）。
三、投资者问题征集
为充分尊重投资者，提升交流的有效性，现就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资
者可于2026年5月20日16:00前访问（https://ir.p5w.net）或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。
（问题征集专题页面二维码）
届时公司相关人员将在本次业绩说明会上就投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-13/342348b6-d096-4350-a889-dfc0ba769d00.PDF
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2026-05-06 17:13│恒而达（300946）：关于第二期员工持股计划实施进展的公告
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福建恒而达新材料股份有限公司（以下简称公司）分别于2026年2月24日召开第三届董事会第十一次会议、2026年3月6日召开202
6年第一次临时股东会，审议通过了《关于<福建恒而达新材料股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）>及其摘要的议案》
等相关议案，具体内容详见公司于2026年2月25日、2026年3月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规
范运作》等相关规定，现将公司第二期员工持股计划的实施进展情况公告如下：
截至本公告日，公司第二期员工持股计划通过二级市场竞价交易方式购买并持有公司股票共计653,468股，占公司现有总股本的
0.42%，成交总金额29,799,246.38元（不含交易费用），成交均价约为45.60元/股。
公司第二期员工持股计划暂未实施完毕，公司将持续关注本持股计划实施进展的情况，并按照相关规定及时履行信息披露义务。
请投资者关注后续相关公告并注意投资风险。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-05-06/739f63d2-fd6e-48a9-93e2-a6b9a219121e.PDF
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2026-04-24 18:56│恒而达（300946）：2026年一季度报告
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恒而达（300946）：2026年一季度报告。公告详情请查看附件
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2026-04-24 18:56│恒而达（300946）：2025年年度报告摘要
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恒而达（300946）：2025年年度报告摘要。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/b360446b-f3c4-471f-aa35-a6088ab7f45c.PDF
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2026-04-24 18:56│恒而达（300946）：2025年年度报告
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恒而达（300946）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/512f9e4f-34ec-4c78-a7c5-0a03de55b972.PDF
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2026-04-24 18:56│恒而达（300946）：第三届董事会第十三次会议决议公告
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恒而达（300946）：第三届董事会第十三次会议决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-25/78e45da6-58eb-4dc7-b3e1-4a82797a64bb.PDF
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2026-04-24 18:55│恒而达（300946）：2025年度内部控制审计报告
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福建恒而
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