公司公告☆ ◇300945 曼卡龙 更新日期：2026-02-06◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-01-28 16:33 │曼卡龙（300945）：关于股票交易异常波动的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2026-01-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告 │
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│2026-01-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-12-30 18:35 │曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导培训情况报告 │
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│2025-12-30 18:35 │曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导现场检查报告 │
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│2025-12-30 18:32 │曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告 │
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│2025-12-20 00:00 │曼卡龙（300945）：关于签署募集资金四方监管协议的公告 │
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│2025-12-18 15:40 │曼卡龙（300945）：关于部分募投项目变更实施主体名称及住所的进展公告 │
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│2025-12-10 00:00 │曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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2026-01-28 16:33│曼卡龙（300945）：关于股票交易异常波动的公告
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一、股价异常波动情况
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）股票交易连续 3个交易日内（2026年 1月 26 日、2026年 1 月 27 日、2026年
1月 28 日）日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%。根据《深圳证券交易所创业板交易特别规定》的有关规定，公司股票交易属于异
常波动的情况。
二、公司关注、核实情况说明
针对公司股票异常波动情况，根据相关规定的要求，公司对有关事项进行了核查，现就相关情况说明如下：
1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2、公司未发现近期公共传媒报道与公司相关且市场关注度较高的信息；
3、公司目前经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的情形；
4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项；
5、公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖本公司股票；
6、公司不存在违反公平信息披露规定的情形；
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事
项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披
露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、其他说明
1、公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2、目前公司正在进行 2025年年度财务核算，如经公司测算达到《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的业绩预告有关情
形，公司将按照规定及时披露 2025年度业绩预告。
3、公司郑重提醒广大投资者：巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上
述指定媒体刊登的信息为准。公司严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作，敬请广大
投资者理性投资，注意风险。
五、备查文件
1、公司向有关人员的核实函及回函；
2、深交所要求的其他文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-29/6d798d82-a572-4bfe-812d-a90b0cddaae6.PDF
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2026-01-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f1226bab-57ea-4d12-b825-06d6c424dece.PDF
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2026-01-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/706bdd70-057f-42c8-9692-5f8cb349f968.PDF
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2026-01-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-01-10/f81b365d-ac73-4420-acca-4bab5dce5ee7.PDF
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2025-12-30 18:35│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导培训情况报告
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浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“曼卡龙”或“公司”）向特定对象
发行股票的持续督导保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》的要求，委派本保荐机构保荐
代表人对曼卡龙相关人员进行了培训。现将培训情况报告如下：
一、培训时间和主要内容
2025 年 12 月 23 日，项目保荐代表人王可对公司实际控制人、董事、高级管理人员、中层管理人员等进行了培训，主要培训
内容为《上市公司治理准则》与《上市公司募集资金监管规则》的解读和案例分析。
二、培训方式及对象
培训采用线下和线上方式进行，培训对象包括曼卡龙实际控制人、董事、高级管理人员、中层管理人员等。
三、培训总结
本次培训得到了曼卡龙的积极配合，全体参与培训人员进行了认真深入学习。通过培训，曼卡龙的实际控制人、董事、高级管理
人员、中层管理人员对《上市公司治理准则》与《上市公司募集资金监管规则》有了更加全面和深入的认识。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/52fa327f-59bb-48d6-9abc-b914e4a66ae1.PDF
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2025-12-30 18:35│曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导现场检查报告
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曼卡龙（300945）：浙商证券关于曼卡龙2025年度持续督导现场检查报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/d5981d7b-0865-4d59-8b31-72db4520ef2c.PDF
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2025-12-30 18:32│曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告
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曼卡龙（300945）：关于更换签字注册会计师的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-31/c4cf0c38-1356-4a85-b5f8-a0e4cd758aee.PDF
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2025-12-20 00:00│曼卡龙（300945）：关于签署募集资金四方监管协议的公告
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一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意曼卡龙珠宝股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕554号）
同意，公司获准向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票不超过 61,200,000 股。最终实际发行数量为57,168,864股，每股面值 1
元，发行价为每股人民币 12.08元，募集资金总额为690,599,877.12 元，减除发行费用人民币 9,759,999.34 元（不含增值税）后
，募集资金净额为 680,839,877.78元。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2023年 7月 5日对向特定对象发行股票的资金到位
情况进行了审验，并出具《验资报告》（天健验〔2023〕346号）。公司已与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金三
方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。
公司于 2025年 12月 2日召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公
司提供借款实施募投项目的议案》，同意增加全资子公司江西曼卡龙珠宝有限公司（以下简称“江西曼卡龙”）、福建曼卡龙珠宝有
限公司（以下简称“福建曼卡龙”）、四川曼卡龙珠宝有限公司（以下简称“四川曼卡龙”）作为向特定对象发行股票募集资金投资
项目中（以下简称“募投项目”）“‘曼卡龙@Z概念店’终端建设项目”的实施主体，并使用募集资金向上述公司提供借款以实施募
投项目。本次增加部分募投项目实施主体的变更不属于募集资金用途的变更，不构成关联交易，无需提交公司股东会审议。保荐机构
浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网上的《关于部分募投项目增
加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的公告》（公告编号 2025-078）。
二、协议签订及专户开立、存储情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及公司《
募集资金管理制度》等有关规定，曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“甲方 1”） 、招商银行股份有限公司杭州湖墅支行（以下
简称“乙方”）及保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“丙方”）分别与江西曼卡龙珠宝有限公司、福建曼卡龙珠宝有限公司
、四川曼卡龙珠宝有限公司（以上合称“甲方 2”）于 2025年 12月 18日分别签订了《募集资金四方监管协议》，募集资金专项账
户的开立和存储情况如下：
序 募集资金开户银行 开户名称 银行账号 截至 2025 年 12
号 月 18 日专户余
额（元）
1 招商银行股份有限 江西曼卡龙珠宝有限 571924148710002 0.00
公司杭州湖墅支行 公司
2 福建曼卡龙珠宝有限 571924147810002 0.00
公司
3 四川曼卡龙珠宝有限 128919540510001 0.00
公司
三、协议主要条款
1、甲方 2已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅用于甲方 2募集资金的存储和使用，不得用作其他
用途。
2、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、
部门规章。
3、丙方作为甲方 1的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对专户内募集资金使用情况进行监督。丙
方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方 1制订的募集资金管理制度履行
其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方 1、甲方 2和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方
现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。
4、甲方 1、甲方 2授权丙方指定的保荐代表人朱庆锋、王可可以随时到乙方查询、复印甲方 2专户的资料；乙方应当及时、准
确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方 2专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方 2 专户有
关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
5、乙方按月（每月 10日之前）向甲方 1、甲方 2出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。
6、甲方 2 一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过 5,000 万元或募集资金净额的 20%（按照孰低原则确定）的，乙
方应当及时以电子邮件或传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。
7、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按协议第十
一条的要求向甲方 1、甲方 2、乙方书面通知更换后的保荐代表人联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
8、乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方 1、甲
方 2有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。
9、本协议自甲方 1、甲方 2、乙方、丙方四方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全
部支出完毕且丙方督导期结束失效。
四、备查文件
1、《募集资金四方监管协议》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-20/dd5b7bd9-1bcd-4f45-a78a-a2254d6a2e16.PDF
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2025-12-18 15:40│曼卡龙（300945）：关于部分募投项目变更实施主体名称及住所的进展公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 9月 22日召开第六届董事会第五次会议审议通过了《关于部分募投项
目变更实施主体名称及住所的议案》，同意公司调整向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）中的“‘慕璨
’品牌及创意推广项目”的实施主体名称及住所，本次部分募投项目实施主体名称及住所的调整不属于募集资金用途的变更，不构成
关联交易，无需提交公司股东大会审议。保荐机构浙商证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）发表了核查意见。具体内容详见
披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目变更实施主体名称及住所的公告》（公告编号：2025-063）。
公司已于近日完成工商变更登记相关手续，并取得杭州市萧山区市场监督管理局颁发的《营业执照》，变更后的实施主体名称及
住所登记信息如下：
名称：浙江慕璨珠宝有限公司
统一社会信用代码：91310120MABLWQ9F1N
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曹斌
注册资本：壹仟万元整
成立日期：2022年 5月 20日
住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区启迪路 198 号 2 幢 B2-303-313室
经营范围：一般项目：珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；金银制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美
术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；钟表销售；技术服务、技术开发
、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；广告设计、代理；专业设计服务；品牌管理；企业管理；软件开发（
除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-18/3fcf07c0-3f81-4ae7-b439-e75b38151ba7.PDF
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2025-12-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告
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曼卡龙（300945）：关于上月直营门店新增情况的公告。公告详情请查看附件。
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2025-12-10 00:00│曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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曼卡龙（300945）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-10/cefb4f6c-f248-48d7-ba62-123b40433852.PDF
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2025-12-02 18:27│曼卡龙（300945）：关于调整公司组织架构的公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 2 日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于调
整公司组织架构的议案》，同时授权公司管理层负责公司组织架构调整的具体实施及调整后的进一步优化等相关事宜。
根据公司发展战略目标，结合公司实际经营情况，为了优化内部组织管理流程，提升管理水平和运营效率，公司对组织架构进行
了调整。
调整后的组织架构详见附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/ef6eacb0-f1dd-48a4-ab81-2c02dfc44a87.PDF
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2025-12-02 18:26│曼卡龙（300945）：第六届董事会第七次会议决议公告
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曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）通知已于 2025 年 11月 27
日通过邮件及电话方式向各董事发出，本次会议于 2025年 12月 2日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，本次会议由董事
长孙松鹤先生主持，应参加董事 9 人，实际参加董事 9人（其中：以通讯表决方式出席会议的董事 5人，为曹斌、瞿吾珍、孙舒云
、黄健峤、郑金都），高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《曼卡龙珠宝股份有限公司章程》的规定。
本次会议以投票表决的方式审议并通过如下决议：
一、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于调整公司组织架构的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
二、审议通过了《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目增加实施主体及使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项
目的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
保荐机构对本议案出具了核查意见。本议案已经第六届董事会审计委员会2025年度第六次会议审议通过。
三、审议通过了《关于全资子公司之间吸收合并的议案》
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于全资子公司之间吸收合并的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
四、审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》
根据公司战略规划与经营发展的需要，公司拟使用自有资金在香港设立全资子公司，本次对外投资总额不超过 350万美元。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于对外投资设立香港全资子公司的公告》。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/b536cd88-2462-4444-9a15-02e820a7ff30.PDF
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2025-12-02 18:26│曼卡龙（300945）：关于控股股东减持计划届满暨实施情况的公告
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曼卡龙（300945）：关于控股股东减持计划届满暨实施情况的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/262164cf-3b83-417c-9ccf-108d79e80690.PDF
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2025-12-02 18:26│曼卡龙（300945）：关于全资子公司之间吸收合并的公告
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曼卡龙（300945）：关于全资子公司之间吸收合并的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-12-03/587766f3-c18d-43d1-a9e9-a97156993461.PDF
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2025-12-02 18:25│曼卡龙（300945）：关于对外投资设立香港全资子公司的公告
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一、对外投资概述
曼卡龙珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 12月 2日召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投
资设立香港全资子公司的议案》，同意公司在中国香港投资设立全资子公司香港智合实业有限公司（尚未完成注册登记，公司名称以
最终核准登记为准，以下简称“香港智合”），香港智合注册资本为 1万美元，公司持有其 100%股权。本次对外投资总额不超过 35
0万美元，实际投资金额以主管部门的审批金额为准，资金来源为公司自有资金。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》及
《公司章程》的有关规定，公司本次对外投资属于董事会决策权限范围内事项，无需提交公司股东会审议。本次投资事项不构成关联
交易，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、拟设立子公司的基本情况
1、公司名称：香港智合实业有限公司
2、英文名称：HONG KONG ZHIHE INTERCONNECTION LIMITED
3、注册地址：中国香港
4、注册资本：1万美元
5、经营范围：贵金属及宝石贸易；设计；研发；国际贸易；互联网销售；企业咨询与管理
6、出资方式：自有资金
7、股权结构：公司持有 100%股权
上述均为暂定信息，最终以国内的境外投资主管机关的备案或审批结果以及中国香港当地相关部门最终核准结果为准。
公司董事会同意授权经营管理层及其授权的经办人员依据法律法规的规定具体办理子公司设立的各项工作，包括但不限于委派子
公司的负责人、负责签署和申报与本次设立子公司有关的工商和法律文件以及办理子公司设立登记及境外投资备案等其他有关法律手
续等。
三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险
（一）投资目的及对公司的影响
本次对外投资设立香港全资子公司，是基于公司战略发展及国际化业务布局需要所作出的决策，对公司长期发展具有积极影响。
本次投资将有利于公司更好地开拓国际市场，进一步完善公司全球化布局，拓展公司国际业务，并能够有效提升公司规模、行业竞争
力和海外市场占有率，符合公司中长期发展战略。公司本次对外投资拟以自有资金出资，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，
也不存在损害公司及股东利益的情形。
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