公司公告☆ ◇300942 易瑞生物 更新日期：2025-06-19◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-16 18:28 │易瑞生物（300942）：2025年第一次临时股东大会决议公告 │
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│2025-06-16 18:28 │易瑞生物（300942）：2025年第一次临时股东大会法律意见书 │
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│2025-06-06 20:12 │易瑞生物（300942）：关于股东权益变动的提示性公告 │
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│2025-06-06 20:12 │易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕的公告 │
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│2025-06-06 20:12 │易瑞生物（300942）：简式权益变动报告书（王天一） │
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│2025-05-30 18:44 │易瑞生物（300942）：关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知 │
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│2025-05-30 18:44 │易瑞生物（300942）：公司章程（2025年5月） │
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│2025-05-30 18:42 │易瑞生物（300942）：关于变更经营范围及注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
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│2025-05-30 18:41 │易瑞生物（300942）：第三届董事会第十一次会议决议公告 │
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│2025-05-26 18:48 │易瑞生物（300942）：关于“易瑞转债“恢复转股的公告 │
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2025-06-16 18:28│易瑞生物（300942）：2025年第一次临时股东大会决议公告
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特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间：2025年6月16日（星期一）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年6月16日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年6月16日9:15至15:00。
2、现场会议地点：深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议室
3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长肖昭理先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等
有关规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共99名，代表股份178,020,247股，占公司有表决权股份总数的44.3589%，其中：通过
现场投票的股东及股东授权代表共2名，代表股份22,577,303股，占公司有表决权股份总数的5.6258%；通过网络投票的股东共97名，
代表股份155,442,944股，占公司有表决权股份总数的38.7331%。
2、中小股东出席会议的总体情况
出席本次股东大会的中小股东及其授权委托代表共96名，代表股份533,862股，占公司有表决权股份总数的0.1330%；其中：通过
现场投票的中小股东及其授权委托代表共1名，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的中小股东共95
名，代表股份533,762股，占公司有表决权股份总数的0.1330%。
中小股东指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
3、其他人员出席/列席情况
公司董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议，高级管理人员列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会与会股东以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，对以下提案进行表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
总表决情况：
同意 177,846,462 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9024%；反对 157,685 股，占出席本次股东会有效表决权
股份总数的 0.0886%；弃权 16,100股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0090%。
中小股东总表决情况：
同意 360,077 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的67.4476%；反对 157,685 股，占出席本次股东会中小股东
有效表决权股份总数的29.5367%；弃权 16,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 3.0158%。
本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会股东所持表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所：国浩律师（深圳）事务所
2、见证律师：张韵雯、李德齐
3、法律意见书结论性意见：公司2025年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大
会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议决议；
2、国浩律师（深圳）事务所关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/bf90f54c-8a47-46eb-9cbb-8490f47f1c3c.PDF
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2025-06-16 18:28│易瑞生物（300942）：2025年第一次临时股东大会法律意见书
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致：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
国浩律师（深圳）事务所（以下简称“本所”）接受深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）的委托，指派张韵
雯律师、李德齐律师（以下简称“本所律师”）出席公司2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）
，对本次股东大会的合法性进行见证。本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规
则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市易瑞生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，就公司本次
股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人的资格、表决程序以及表决结果
是否符合相关法律、法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或
数据的真实性及准确性发表意见。
按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，本所律师对本次股东大会的相关资料和事实进行了核查和验证，现发
表法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经本所律师核查，2025年5月30日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会
的议案》，决定于2025年6月16日（星期一）下午14:30召开本次股东大会。
2025年5月31日，公司董事会在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上向公司股东发布《深圳市易瑞生物技术股份有限公
司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》，公告本次股东大会召开时间、召开地点、召开方式、审议事项、表决方式、股权登
记日、联系人和联系方式等内容。公司已按相关规定对议案的内容进行充分披露。
本次股东大会于2025年6月16日（星期一）下午14:30在深圳市宝安区航城街道三围社区运昌路289号易瑞生物产业园2栋公司会议
室召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月16日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00
；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月16日9:15-15:00。
本次股东大会由董事长肖昭理先生主持，会议召开的时间、地点及其他事项与本次股东大会通知的内容一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件以及《公
司章程》的规定。
二、出席本次股东大会的人员资格
1、本次股东大会的召集人
本次股东大会的召集人为公司董事会。
2、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共99名，代表有表决权的股份数178,020,247股，占股权登记日公司股份总数的44.
3589%；公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”）共96
名，代表有表决权的股份数533,862股，占股权登记日公司股份总数的0.1330%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表有表决权的股份数22,577,303股，占股权登记日公司股份总数的5.62
58%；
（2）通过网络投票系统出席本次股东大会的股东共97名，代表有表决权的股份数155,442,944股，占股权登记日公司股份总数的
38.7331%。
基于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行认证，因此本所律师无法对网
络投票股东资格进行确认。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及《公司章程》的前提下，经验证，本所律师认为上
述股东及股东授权委托代表具有出席本次股东大会并行使投票表决权的合法资格。
3、出席、列席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事和董事会秘书以及本所律师，列席本次股东大会的其他人员为公司的高级管理
人员。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的人员、召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东会规则》以及《公司章程》
的规定，合法有效。
三、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表就会议通知中列明的事项，以现场记名投票以及网络投票方式逐项进行了表决。在
表决结束后，按《公司章程》及《上市公司股东会规则》规定指定了股东代表、监事和本所律师进行计票、监票，并当场公布了表决
结果。具体表决结果如下：
《关于变更经营范围及注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意177,846,462股，占出席本次会议有效表决权股份总数99.9024%；反对157,685股，占出席本次会议有效表决权股
份总数的0.0886%；弃权16,100股，占出席本次会议有效表决权股份总数的0.0090%。
其中，中小投资者表决结果：同意360,077股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的67.4476%；反对157,685股
，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份总数的29.5367%；弃权16,100股，占出席本次会议中小投资者所持有效表决权股份
总数的3.0158%。
此议案获得出席本次会议股东所持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
四、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司2025年第一次临时股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会
的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
本所同意本法律意见书随公司本次股东大会其它信息披露资料一并上报及公告，未经本所同意请勿用于其他任何目的。
本法律意见书正本叁份，无副本。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-16/8f8d285f-df2b-4011-b39b-b8c9c71b3d0c.PDF
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2025-06-06 20:12│易瑞生物（300942）：关于股东权益变动的提示性公告
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股东王天一先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与王天一先生提供的信息一致。
特别提示：
1、本次权益变动为股东王天一先生通过集中竞价交易、大宗交易方式进行减持，不触及要约收购，本次权益变动不会导致深圳
市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）控制权发生变更，不会对公司的治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响
。
2、本次减持计划实施完成后，股东王天一先生持有公司股份由 26,403,521股减少至 20,065,821 股，持股比例由 6.579207%下
降至 4.999984%。
公司于 2025 年 3 月 19 日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-005），持有公司股份 26,403,5
21 股（占公司当时总股本的6.5866%）的股东王天一先生计划在该公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4 月 1
1 日至 2025 年 7 月 10 日期间）以集中竞价或大宗交易方式减持公司股份不超过 12,026,005 股（占公司当时总股本比例 3.0000
%）。
公司于 2025 年 6 月 6 日收到持股 5%以上股东王天一先生出具的《简式权益变动报告书》，现将具体情况公告如下：
一、本次权益变动基本情况
（一）信息披露义务人基本情况
姓名 王天一
性别 男
国籍 中国
住所/通讯地址 辽宁省阜新市***
是否取得其他国家和地区永久居留权 否
（二）权益变动方式与数量
2025 年 4 月 25 日至 2025 年 6 月 6 日，王天一先生以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份 6,337,700 股，减持比例占
公司总股本的 1.579223%。
本次权益变动后，王天一先生持有公司股份 20,065,821 股，占公司总股本的4.999984%。
（三）本次权益变动前后持股情况
股东名称 股份性质 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量 占总股本比例 持股数量 占总股本比例
（股） （股）
王天一 合计持有股份 26,403,521 6.579207% 20,065,821 4.999984%
其中：无限售条件股份 26,403,521 6.579207% 20,065,821 4.999984%
有限售条件股份 0 0.000000% 0 0.000000%
注：公司发行的“易瑞转债”已于 2024 年 2 月 26 日开始转股，公司总股本根据可转债转股情况发生变化，上述表格中占总
股本比例相应变化。具体股份变动情况，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
二、其他情况说明
1、本次权益变动符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证
券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规和规范性文件的规定。王天一
先生本次权益变动的具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《简式权益变动报告书》。
2、截至目前，王天一先生本次权益变动与此前已披露的减持计划一致，上述减持计划尚未实施完毕，公司将持续关注该减持计
划实施情况并及时履行信披义务。
三、备查文件
王天一先生出具的《简式权益变动报告书》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/5d3d365b-ecfd-48bc-abf1-0ba502db5bbd.PDF
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2025-06-06 20:12│易瑞生物（300942）：关于控股股东、实际控制人的一致行动人减持计划实施完毕的公告
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公司控股股东、实际控制人的一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙
）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司
”）于 2025 年 3 月 19日披露了《关于部分股东减持股份的预披露公告》（公告编号：2025-005），公司控股股东、实际控制人的
一致行动人深圳易达瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“易达瑞”）、深圳易凯瑞管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下
简称“易凯瑞”）计划在公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 4月 11 日至 2025 年 7 月 10 日期间）以集中
竞价或大宗交易方式减持公司股份，具体情况如下：
持有公司股份 19,419,203 股（占公司当时总股本的 4.8443%）的股东易达瑞计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有
的本公司股份合计不超过411,200 股（占公司当时总股本的 0.1026%）。
持有公司股份 23,152,903 股（占公司当时总股本的 5.7757%）的股东易凯瑞计划以集中竞价交易或大宗交易的方式减持其持有
的本公司股份合计不超过575,700 股（占公司当时总股本的 0.1436%）。
公司于近日收到易达瑞、易凯瑞出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》，其前述股份减持计划已实施完毕，现将具体情
况公告如下：
一、股东减持计划实施情况
（一）股东减持情况
1、易达瑞
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （占公司总股本）
易达瑞 集中竞价 2025 年 4 月 30 日- 9.33 116,200 0.0290%
2025 年 5 月 9 日
大宗交易 2025 年 6 月 4 日 8.76 295,000 0.0735%
合计 - - 411,200 0.1025%
2、易凯瑞
股东名称 减持方式 减持期间 减持均价 减持股数 减持比例
（元/股） （股） （占公司总股本）
易凯瑞 集中竞价 2025 年 4 月 30 日- 9.30 275,700 0.0687%
2025 年 5 月 9 日
大宗交易 2025 年 6 月 4 日 8.66 300,000 0.0748%
合计 - - 575,700 0.1435%
注：以上数据尾数差异由四舍五入计算导致。
（二）本次减持前后，股东及其一致行动人持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例 比例
易瑞（海 合计持有股份 135,901,179 33.8637% 135,901,179 33.8637%
南）创业
投资有限 其中：无限售条件股 135,901,179 33.8637% 135,901,179 33.8637%
公司 份
朱海 合计持有股份 67,692,519 16.8676% 67,692,519 16.8676%
其中：无限售条件股 67,692,519 16.8676% 67,692,519 16.8676%
份
易达瑞 合计持有股份 19,419,203 4.8389% 19,008,003 4.7364%
其中：无限售条件股 19,419,203 4.8389% 19,008,003 4.7364%
份
易凯瑞 合计持有股份 23,152,903 5.7692% 22,577,203 5.6258%
其中：无限售条件股 23,152,903 5.7692% 22,577,203 5.6258%
份
合计持有股份 246,165,804 61.3394% 245,178,904 61.0935%
其中：无限售条件股份 246,165,804 61.3394% 245,178,904 61.0935%
注：公司发行的“易瑞转债”已于 2024 年 2 月 26 日开始转股，公司总股本根据可转债转股情况发生变化，上述表格中占总
股本比例相应变化。具体股份变动情况，以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。
二、其他相关事项说明
1、本次减持事项不存在违反《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高
级管理人员减持股份》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》等法律法规及规范性文件的规定。
2、本次减持事项已按照相关规定进行了预披露，本次减持计划实施完毕，实际减持股份数量未超过减持计划股份数量，与已披
露的减持计划一致，不存在违反相关承诺的情况。
3、本次减持计划的实施不会影响公司治理结构、股权结构及持续性经营，不会导致公司控制权发生变更。
三、备查文件
易达瑞、易凯瑞分别出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-06/76c25dbc-81b2-45bb-8e27-906e61ef6578.PDF
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2025-06-06 20:12│易瑞生物（300942）：简式权益变动报告书（王天一）
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上市公司名称：深圳市易瑞生物技术股份有限公司
上市地点：深圳证券交易所
股票简称：易瑞生物
股票代码：300942
信息披露义务人：王天一
住所/通讯地址：辽宁省阜新市***
股份变动性质：股份减少（持股比例减少至 5%以下）
签署日期：2025 年 6 月 6 日
信息披露义务人声明
一、本报告书系信息披露义务人根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露
内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或
与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露信息披露义务人在深圳市易瑞生
物技术股份有限公司拥有
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