公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-06-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-06-05 18:31 │秋田微（300939）：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-22 19:07 │秋田微（300939）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:48 │秋田微（300939）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:48 │秋田微（300939）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 17:34 │秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-09 00:31 │秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2025-04-28 18:31 │秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-26 00:35 │秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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│2025-04-26 00:33 │秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知 │
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│2025-04-26 00:32 │秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告 │
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2025-06-05 18:31│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告
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公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 04 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股
份预披露公告》（公告编号：2025-022），公司股东北海诚誉投资有限公司（以下简称“北海诚誉”）计划于减持计划公告之日起 1
5 个交易日之后的三个月内（即 2025 年 05 月 23 日至 2025 年 08 月 22 日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计
不超过 1,100,000 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.93%）。
公司于近日收到股东北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2025 年 06 月 05 日，北海诚誉通过集中
竞价交易方式累积减持公司股份 1,100,000 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.93%。北海诚誉本次减持计划已实施
完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股数。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定，现将北海诚誉股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本比例
（股） （元/股） （%）
北海诚誉 集中竞价 2025 年 05 月 23 日至2025 年 06 月 05 日 1,100,000 28.28 0.93
注 1：上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
注 2：上述“占总股本比例”之总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本总数，即 118,574,018 股，下同。
注 3：减持计划期间内，北海诚誉通过集中竞价交易方式减持次数为 7 次（注：减持次数以每一个交易日为一次计算）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
北海诚誉 合计持有股份 2,096,665 1.77 996,665 0.84
其中：无限售条件股份 2,096,665 1.77 996,665 0.84
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：若有尾数差异，为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
2、北海诚誉本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，上述减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形
，北海诚誉本次减持计划已实施完毕。
3、北海诚誉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
作出了承诺，截至本公告披露日，北海诚誉严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、北海诚誉不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ebb18d4f-7d89-45cf-baa8-e93bf1535a4e.PDF
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2025-05-22 19:07│秋田微（300939）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,425,982 股不参与本次权益分派。本次权
益分派将以公司现有总股本120,000,000 股剔除已回购股份 1,425,982 股后的 118,574,018 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0
0 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=118,574,018 股×4元/10 股= 47,429,607.20 元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=47,429,607.20 元/120,000,0
00 股×10 股=3.952467 元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考
价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3952467 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 05 月16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 05 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024
年度利润分配预案为：以公司总股本 120,000,000 股扣减回购专用证券账户 1,425,982 股后 118,574,018 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,429,607.20 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
现金分红总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股剔除已回购股份 1,425,982 股后的 118,574,018 股
为基数，向全体股东每 10 股派4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 05 月 28 日，除权除息日为：2025 年05 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 05 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 05 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****798 深圳市汉志投资有限公司
2 08*****803 深圳市金信联合投资有限公司
3 08*****813 赣州新业成投资有限公司
4 08*****965 赣州市同裳投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 05 月 21 日至登记日：2025 年05 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=47,429,607.20 元/120,000,0
00 股×10 股=3.952467 元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考
价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3952467 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、公司控股股东深圳市汉志投资有限公司、实际控制人黄志毅、深圳市汉志投资有限公司股东黄志坚在《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，在持有公司股票锁定期届满后两年内减
持的，减持价格将不低于公司首次公开发行价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则前述价格将进行相应调整）。根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号
咨询联系人：王亚彬、廖琛琛
咨询电话：0755-86106838
传真电话：0755-86106838
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/16c6a2b0-add7-4d38-bb2e-2324f7cea375.PDF
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2025-05-16 19:48│秋田微（300939）：2024年年度股东大会的法律意见书
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秋田微（300939）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/087a712c-ab33-4a93-adb8-623a6be71a08.PDF
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2025-05-16 19:48│秋田微（300939）：2024年年度股东大会决议公告
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秋田微（300939）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a73d2ce9-c515-4fd1-af05-28fcda83d7fd.PDF
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2025-05-12 17:34│秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a43719c1-52c6-42a9-a500-321f5301f286.PDF
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2025-05-09 00:31│秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9408e94e-6dca-4f29-9035-e1cce95ab8af.PDF
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2025-04-28 18:31│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e900d64-6472-44c3-96d0-96d022c5401c.PDF
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2025-04-26 00:35│秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a686fbe9-dd91-4e21-afba-edcf4f31f368.PDF
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2025-04-26 00:33│秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ae723ac-dc8d-49fe-a3e8-e4f9c3eef76f.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告
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秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0bb3efb-4ca5-4831-9992-112f0b9e119e.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告
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秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbea3dea-3ad7-438e-b2d6-aa1717507f04.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e76a10d1-f4f2-48a1-8890-3f3da8ff00d9.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告
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秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41970e79-e178-4581-8772-36aa8a6c9764.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f9dc917-8d31-4fd1-a35f-2cc0310d0c3d.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/420e38ee-17ca-47ed-9a91-ba88ddaacee6.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告
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秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf86df9b-7d8f-4d56-80a7-9eeaec7abd42.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度金融衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024
年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、金融衍生品投资审议批准情况
公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括
但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或
等值的其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
公司于2024年10月25日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的
议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括但不限
于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权利金上
限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或等值的
其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易金额（
含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审议通过
之日起12个月内有效。
二、2024年度金融衍生品投资的具体情况
2024年度，公司未开展任何金融衍生品投资，因此未产生相应的金融衍生品投资损益。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展金融衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，不从事以投机为目的的衍生品交易，但金融衍生品交易操作
仍存在一定的风险，主要包括：
1、市场风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而造成亏损的市场风险。
2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。
3、信用风险：交易对手信用等级、履约能力及其他原因导致的到期无法履约风险。
4、操作风险：在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险
。
5、法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
6、内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。
（二）风控措施
1、明确外汇金融衍生品交易原则：公司不进行单纯以盈利为目的的金融衍生品交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经
营为基础，以具体经营业务为依托，应以套期保值、规避和防范商品价格波动风险、汇率风险和利率风险为目的。
2、制度建设：公司已建立《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品交易业务的审批授权、业务管理及操作流程、后续管理
及信息隔离、内部风险控制措施以及信息披露等做出明确规定，能够有效规范金融衍生品交易行为，控制金融衍生品交易风险。
3、产品选择：在进行外汇金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动
性强、风险可控的金融衍生工具开展业务。
4、交易对手管理：慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手。公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生
品交易业务，规避可能产生的法律风险。
5、风险预案：预先确定风险应对预案及决策机制，具体业务经办部门和公司财务部门将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公
允价值变动，及时评估外汇金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急
措施。在市场波动剧烈或风险增大的情况下，增加汇报频次，确保风险预案及时启动并执行。
6、例行检查：公司内外部审计部门定期或不定期对业务相关交易流程、审批手续、办理记录及账务信息进行核查。
7、信息披露：严格按照深圳证券交易所的相关规定要求及时完成信息披露工作。
四、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司2024年度金融衍生品投资情况不存在违反《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件规定的情形，符合《公司章程》规定，
相关决策程序合法合规。
深圳秋田微电子股份有限公司董事会
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/90beb4ea-910b-44b1-b97a-edbddb603a17.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于续聘会计师事务所的公告
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秋田微（300939）：关于续聘会计师事务所的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e788383c-b15c-4ee1-9add-5f6119627c26.PDF
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