公司公告☆ ◇300939 秋田微 更新日期：2025-08-03◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2025-07-08 16:05 │秋田微（300939）：关于向泰国子公司增资的进展公告 │
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│2025-07-01 16:32 │秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告 │
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│2025-06-05 18:31 │秋田微（300939）：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告 │
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│2025-05-22 19:07 │秋田微（300939）：2024年年度权益分派实施公告 │
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│2025-05-16 19:48 │秋田微（300939）：2024年年度股东大会的法律意见书 │
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│2025-05-16 19:48 │秋田微（300939）：2024年年度股东大会决议公告 │
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│2025-05-12 17:34 │秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告 │
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│2025-05-09 00:31 │秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版） │
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│2025-04-28 18:31 │秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告 │
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│2025-04-26 00:35 │秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告 │
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2025-07-08 16:05│秋田微（300939）：关于向泰国子公司增资的进展公告
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一、本次增资情况概述
深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于
向泰国子公司增资的议案》，为保证泰国生产基地建设的顺利推进，公司拟以自有资金通过公司与全资子公司秋田微电子国际有限公
司按照出资比例等比例向秋田微（泰国）有限公司（以下简称“泰国秋田微”）增资 2,000 万美元（按照美元兑泰铢汇率 1:34.42
计算，本次拟增资 68,840 万泰铢，实际泰铢金额以届时实缴时汇率计算为准，下同）。本次增资主要用于泰国秋田微日常经营支出
、建设生产基地、购买设备、购买原材料等。本次增资完成后，泰国秋田微的注册资本由 5,500 万泰铢增加至 74,340万泰铢（增资
后实际注册资本以泰国当地政府登记审批为准），股权结构不变。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 21 日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《
关于向泰国子公司增资的公告》（公告编号：2024-074）。
二、本次增资进展情况
近日，公司泰国子公司泰国秋田微完成了增资及注册资本变更核准登记相关事宜，并对注册地址和经营范围进行了变更，取得了
当地行政主管部门签发的注册登记证明文件。现将有关情况公告如下：
1、公司中文名称：秋田微（泰国）有限公司
2、公司英文名称：AV-Display (Thailand) Co.,Ltd
3、注册登记编号：0105566206866
4、公司类型：有限责任公司
5、注册资本：70,545 万泰铢
6、股权结构：
股东 持股数量（股） 持股比例（%）
秋田微电子国际有限公司 64,132,412 90.91
深圳秋田微电子股份有限公司 6,412,588 9.09
合计 70,545,000 100.00
7、注册地址：No. 270, Moo4, Nong Suea Chang Subdistrict, Nong Yai District,Chonburi Province
8、经营范围：生产经营液晶显示器模块及相关的材料、组件；货物、技术进出口；从事新型平板显示器件（LCD 液晶显示器、T
P 触控器件产品）、导光板背光源及相关其他电子产品的技术开发、相关材料、组件的生产加工，销售；显示终端产品嵌入式软件开
发、系统集成、应用服务与销售；投资兴办实业；商业资产管理咨询业务等。
三、对公司的影响
本次增资系基于公司战略布局和泰国秋田微建设需求，符合公司整体战略发展规划和长远利益，不会导致公司合并报表范围发生
变化，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、风险提示
1、泰国的政策体系、法律规定、商业环境、文化特征等与国内存在较大差异，泰国秋田微在运营过程中，存在一定的管理、运
营和市场风险，本次增资效果能否达到预期存在不确定性。公司将进一步了解和熟悉泰国的法律体系、投资体系等相关事项，积极防
范和应对相关风险。
2、公司将密切关注本次增资的后续进展，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投
资者理性决策，注意投资风险。
五、备查文件
泰国秋田微注册登记证明文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-08/08655b11-5478-4426-b94f-ad3b64b8e904.PDF
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2025-07-01 16:32│秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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秋田微（300939）：关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-07-01/cdf25a09-50e0-4276-986d-ee579d4b4bdf.PDF
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2025-06-05 18:31│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份计划实施完毕的公告
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公司特定股东北海诚誉投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2025 年 04 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于特定股东减持股
份预披露公告》（公告编号：2025-022），公司股东北海诚誉投资有限公司（以下简称“北海诚誉”）计划于减持计划公告之日起 1
5 个交易日之后的三个月内（即 2025 年 05 月 23 日至 2025 年 08 月 22 日）以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份累计
不超过 1,100,000 股（占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.93%）。
公司于近日收到股东北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。截至 2025 年 06 月 05 日，北海诚誉通过集中
竞价交易方式累积减持公司股份 1,100,000 股，占剔除公司回购专用账户股份后总股本比例 0.93%。北海诚誉本次减持计划已实施
完毕，减持股份总数未超过减持计划约定的股数。
根据《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员
减持股份》等有关规定，现将北海诚誉股份减持计划实施情况公告如下：
一、股东减持情况
1、股东减持情况
股东名称 减持方式 减持期间 减持股数 减持均价 占总股本比例
（股） （元/股） （%）
北海诚誉 集中竞价 2025 年 05 月 23 日至2025 年 06 月 05 日 1,100,000 28.28 0.93
注 1：上述减持股份来源为公司首次公开发行前股份及资本公积金转增股本股份。
注 2：上述“占总股本比例”之总股本为剔除公司回购专用账户中的股份数量后的股本总数，即 118,574,018 股，下同。
注 3：减持计划期间内，北海诚誉通过集中竞价交易方式减持次数为 7 次（注：减持次数以每一个交易日为一次计算）。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名称 股份性质 本次减持前持有股份 本次减持后持有股份
股数（股） 占总股本 股数（股） 占总股本
比例（%） 比例（%）
北海诚誉 合计持有股份 2,096,665 1.77 996,665 0.84
其中：无限售条件股份 2,096,665 1.77 996,665 0.84
有限售条件股份 0 0.00 0 0.00
注：若有尾数差异，为四舍五入原因所致。
二、其他相关说明
1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18
号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律法规的相关规定。
2、北海诚誉本次减持计划已按照相关规定进行了预披露，上述减持与此前已披露的减持意向、减持计划一致，不存在违规情形
，北海诚誉本次减持计划已实施完毕。
3、北海诚誉在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中
作出了承诺，截至本公告披露日，北海诚誉严格履行了承诺，不存在违反承诺的情况。
4、北海诚誉不是公司的控股股东、实际控制人，本次减持计划实施不会导致公司控制权发生变更，不会对公司的治理结构及持
续性经营产生重大影响。
三、备查文件
北海诚誉出具的《关于股份减持计划实施完毕的告知函》。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-06-05/ebb18d4f-7d89-45cf-baa8-e93bf1535a4e.PDF
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2025-05-22 19:07│秋田微（300939）：2024年年度权益分派实施公告
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特别提示：
1、深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份 1,425,982 股不参与本次权益分派。本次权
益分派将以公司现有总股本120,000,000 股剔除已回购股份 1,425,982 股后的 118,574,018 股为基数，向全体股东每 10 股派 4.0
0 元人民币（含税），实际派发现金分红总额=118,574,018 股×4元/10 股= 47,429,607.20 元（含税）。
2、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=47,429,607.20 元/120,000,0
00 股×10 股=3.952467 元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考
价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3952467 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
深圳秋田微电子股份有限公司 2024 年年度权益分派方案已获 2025 年 05 月16 日召开的公司 2024 年年度股东大会审议通过
，现将权益分派事宜公告如下：
一、股东大会审议通过权益分派方案的情况
1、公司于 2025 年 05 月 16 日召开了 2024 年年度股东大会，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司 2024
年度利润分配预案为：以公司总股本 120,000,000 股扣减回购专用证券账户 1,425,982 股后 118,574,018 股为基数，向全体股东
每 10 股派发现金红利人民币 4.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 47,429,607.20 元（含税），不送红股，不以资本公积
金转增股本。利润分配方案实施前，公司享有利润分配权的股份总额由于股份回购等原因发生变化的，将按照分配比例不变的原则对
现金分红总额进行调整。
2、自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。
3、本次实施权益分派方案与公司 2024 年年度股东大会审议通过的分配方案及调整原则一致。
4、本次权益分派距离股东大会通过权益分派方案时间未超过两个月。
二、权益分派方案
本公司 2024 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 120,000,000 股剔除已回购股份 1,425,982 股后的 118,574,018 股
为基数，向全体股东每 10 股派4.000000 元人民币现金（含税；扣税后，境外机构（含 QFII、RQFII）以及持有首发前限售股的个
人和证券投资基金每 10 股派 3.600000 元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率
征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额【注】；持有首发后限售股、股权激励限售股
及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按 10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别
化税率征收）。
【注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.80
0000 元；持股 1 个月以上至 1年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.400000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2025 年 05 月 28 日，除权除息日为：2025 年05 月 29 日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止 2025 年 05 月 28 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下
简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
五、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的 A 股股东现金红利将于 2025年 05 月 29 日通过股东托管证券公司（或其他托
管机构）直接划入其资金账户。
2、以下 A 股股东的现金红利由本公司自行派发：
序号 股东账号 股东名称
1 08*****798 深圳市汉志投资有限公司
2 08*****803 深圳市金信联合投资有限公司
3 08*****813 赣州新业成投资有限公司
4 08*****965 赣州市同裳投资有限公司
在权益分派业务申请期间（申请日：2025 年 05 月 21 日至登记日：2025 年05 月 28 日），如因自派股东证券账户内股份减
少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的，一切法律责任与后果由我公司自行承担。
六、调整相关参数
1、按公司总股本（含回购股份）折算每 10 股现金分红金额=现金分红总额÷公司总股本×10 股=47,429,607.20 元/120,000,0
00 股×10 股=3.952467 元（保留六位小数，不四舍五入）。公司本次权益分派实施后的除权除息参考价计算公式为：除权除息参考
价＝权益分派股权登记日收盘价-0.3952467 元/股（按公司总股本折算每股现金分红金额，不四舍五入）。
2、公司控股股东深圳市汉志投资有限公司、实际控制人黄志毅、深圳市汉志投资有限公司股东黄志坚在《首次公开发行股票并
在创业板上市招股说明书》以及《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中承诺，在持有公司股票锁定期届满后两年内减
持的，减持价格将不低于公司首次公开发行价格（若公司上市后发生派发股利、送红股、转增股本、增发新股或配股等除息、除权行
为的，则前述价格将进行相应调整）。根据上述承诺，公司 2024 年年度权益分派实施完成后，上述最低减持价格亦作相应调整。
七、咨询机构
咨询地址：广东省深圳市龙岗区园山街道荷坳金源路 39 号
咨询联系人：王亚彬、廖琛琛
咨询电话：0755-86106838
传真电话：0755-86106838
八、备查文件
1、公司 2024 年年度股东大会决议；
2、公司第三届董事会第六次会议决议；
3、中国结算深圳分公司确认有关权益分派实施公告文件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-22/16c6a2b0-add7-4d38-bb2e-2324f7cea375.PDF
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2025-05-16 19:48│秋田微（300939）：2024年年度股东大会的法律意见书
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秋田微（300939）：2024年年度股东大会的法律意见书。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/087a712c-ab33-4a93-adb8-623a6be71a08.PDF
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2025-05-16 19:48│秋田微（300939）：2024年年度股东大会决议公告
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秋田微（300939）：2024年年度股东大会决议公告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-16/a73d2ce9-c515-4fd1-af05-28fcda83d7fd.PDF
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2025-05-12 17:34│秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告
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秋田微（300939）：关于召开2024年年度股东大会的提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-12/a43719c1-52c6-42a9-a500-321f5301f286.PDF
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2025-05-09 00:31│秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）
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秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告（英文版）。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-05-09/9408e94e-6dca-4f29-9035-e1cce95ab8af.PDF
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2025-04-28 18:31│秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告
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秋田微（300939）：关于特定股东减持股份预披露公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-28/7e900d64-6472-44c3-96d0-96d022c5401c.PDF
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2025-04-26 00:35│秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告
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秋田微（300939）：2024年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-26/a686fbe9-dd91-4e21-afba-edcf4f31f368.PDF
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2025-04-26 00:33│秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知
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秋田微（300939）：关于召开公司2024年年度股东大会的通知。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/5ae723ac-dc8d-49fe-a3e8-e4f9c3eef76f.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告
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秋田微（300939）：关于2024年度利润分配预案的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/c0bb3efb-4ca5-4831-9992-112f0b9e119e.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告
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秋田微（300939）：关于香港子公司变更记账本位币的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bbea3dea-3ad7-438e-b2d6-aa1717507f04.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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秋田微（300939）：2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告。公告详情请查看附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/e76a10d1-f4f2-48a1-8890-3f3da8ff00d9.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告
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秋田微（300939）：2024年度董事会工作报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/41970e79-e178-4581-8772-36aa8a6c9764.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告
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秋田微（300939）：2025年第一季度报告披露提示性公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/8f9dc917-8d31-4fd1-a35f-2cc0310d0c3d.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告
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秋田微（300939）：董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告。公告详情请查看附件
。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/420e38ee-17ca-47ed-9a91-ba88ddaacee6.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告
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秋田微（300939）：2024年度内部控制评价报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2025-04-25/bf86df9b-7d8f-4d56-80a7-9eeaec7abd42.PDF
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2025-04-26 00:32│秋田微（300939）：关于2024年度金融衍生品投资情况的专项说明
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根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管
指南第1号——业务办理》等法律法规、规范性文件的要求，深圳秋田微电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司2024
年度金融衍生品投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下：
一、金融衍生品投资审议批准情况
公司于2023年12月13日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易
业务的议案》，同意公司与具有金融衍生品交易业务经营资格的银行等金融机构开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务，包括
但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权等或上述产品的组合。公司预计动用的交易保证金和权
利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过350万美元（或
等值的其他货币）；预计任一交易日持有的最高合约价值不超过5,000万美元（或等值的其他货币），在交易期限内任一时点的交易
金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过上述额度。上述额度在审批权限内可循环滚动使用，交易期限自董事会审
议通过之日起12个月内有效。
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