公司公告☆ ◇300938 信测标准 更新日期：2026-04-02◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
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│2026-04-01 17:07 │信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告 │
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│2026-03-31 20:24 │信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-31 20:16 │信测标准（300938）：2025年年度报告 │
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│2026-03-31 20:13 │信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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│2026-03-31 20:13 │信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告 │
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│2026-03-30 21:34 │信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知 │
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│2026-03-30 21:32 │信测标准（300938）：关于公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 │
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│2026-03-30 21:32 │信测标准（300938）：2025年年度财务报告 │
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│2026-03-30 21:32 │信测标准（300938）：2025年度内部控制自我评价报告 │
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│2026-03-30 21:32 │信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 │
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2026-04-01 17:07│信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告
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信测标准（300938）：关于变更持续督导保荐代表人的公告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-04-02/b59561a5-7102-49c0-ac2e-285d78f62736.PDF
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2026-03-31 20:24│信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 3月 30日召开的第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:
30，下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4 月 21日上午 9:15至下午15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 4月 15日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司
全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》
4.00《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6.00《关于董事 2025年年度薪酬的议案》
6.01审议吕杰中 2025年年度薪酬
6.02审议吕保忠 2025年年度薪酬
6.03审议袁奇 2025年年度薪酬
6.04审议李国平 2025年年度薪酬
6.05审议李生平 2025年年度薪酬
6.06审议肖国中 2025年年度薪酬
6.07审议张敏 2025年年度薪酬
6.08审议陈若华 2025年年度薪酬
6.09审议吴华亮 2025年年度薪酬
6.10审议王世杰 2025年年度薪酬
6.11审议李良忍 2025年年度薪酬
6.12审议张旭 2025年年度薪酬
7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
5.00 《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告〉的议案》
6.00 《关于董事 2025年年度薪酬的议案》 √
6.01 吕杰中 √
6.02 吕保忠 √
6.03 袁奇 √
6.04 李国平 √
6.05 李生平 √
6.06 肖国中 √
6.07 张敏 √
6.08 陈若华 √
6.09 吴华亮 √
6.10 王世杰 √
6.11 李良忍 √
6.12 张旭 √
7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 17日 8:30至 12:00，13:00至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
信函请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司证券部，邮件请在 2026年 4月 17日 17:00前送达公司邮箱。来邮请至：emtek@em
tek.com.cn（邮件标题请注明“股东会”字样）；来信请寄：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司证券部收，邮编：5
18054。（信封请注明“股东会”字样）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时
涉及具体操作流程和格式详见附件1。
五、其他事项
（一）会议预计半天。出席人员的食宿费、交通费及其他有关费用自理。
（二）会议联系人：张旭
会议联系电话：0755-86537785
联系地址：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601。
邮政编码：518054
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》
《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第十五次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
七、附件
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/152b4c1a-7a36-46f2-9837-a020fd1a4171.pdf
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2026-03-31 20:16│信测标准（300938）：2025年年度报告
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信测标准（300938）：2025年年度报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/3d247006-f77e-4318-96b5-e85abd517dbc.pdf
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2026-03-31 20:13│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/5a7135fa-0dfb-400d-8192-177163c09820.pdf
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2026-03-31 20:13│信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
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信测标准（300938）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://disc.static.szse.cn/disc/disk03/finalpage/2026-03-31/b7285cd3-b539-4bbf-9e84-ac6001defabe.pdf
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2026-03-30 21:34│信测标准（300938）：关于召开2025年年度股东会的通知
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深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于 2026年 3月 30日召开的第五届董事会第十五次会
议审议通过了《关于提请召开 2025年年度股东会的议案》，决定于 2026年 4月 21日（星期二）下午14:30在公司会议室以现场投票
与网络投票相结合的方式召开 2025年年度股东会。现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：根据公司第五届董事会第十五次会议审议通过了关于召开本次股东会的议案，本次会议的召集
、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号—创
业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《深圳信测标准技术服务股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议时间：2026年 04月 21日（星期二）下午 14:30。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至 9:25，9:30至 11:30，
下午 13:00至 15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2026年 4月 21日上午 9:15至下午 15:00内的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
现场投票：股东本人出席本次会议现场或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；
网络投票：本次股东会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形
式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票的表决结果为准
。
（六）会议的股权登记日：2026年 4月 15日（星期三）
（七）出席对象：
1、截至股权登记日 2026 年 4月 15 日（星期三）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公
司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；
2、公司董事、高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东会审议的提案如下：
1.00《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》
2.00《关于〈2025 年年度报告〉及其摘要的议案》
3.00《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》
4.00《关于 2025 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5.00《关于〈2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
6.00《关于董事 2025 年年度薪酬的议案》
6.01 审议吕杰中 2025 年年度薪酬
6.02 审议吕保忠 2025 年年度薪酬
6.03 审议袁奇 2025 年年度薪酬
6.04 审议李国平 2025 年年度薪酬
6.05 审议李生平 2025 年年度薪酬
6.06 审议肖国中 2025 年年度薪酬
6.07 审议张敏 2025 年年度薪酬
6.08 审议陈若华 2025 年年度薪酬
6.09 审议吴华亮 2025 年年度薪酬
6.10 审议王世杰 2025 年年度薪酬
6.11 审议李良忍 2025 年年度薪酬
6.12 审议张旭 2025 年年度薪酬
7.00《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
8.00《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》
9.00《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
本次股东会提案编码表：
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于〈2025年度董事会工作报告〉的议案》 √
2.00 《关于〈2025年年度报告〉及其摘要的议案》 √
3.00 《关于〈2025年度财务决算报告〉的议案》 √
4.00 《关于 2025年度利润分配及资本公积金转增股本 √
预案的议案》
5.00 《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专 √
项报告〉的议案》
6.00 《关于董事 2025年年度薪酬的议案》 √
6.01 吕杰中 √
6.02 吕保忠 √
6.03 袁奇 √
6.04 李国平 √
6.05 李生平 √
6.06 肖国中 √
6.07 张敏 √
6.08 陈若华 √
6.09 吴华亮 √
6.10 王世杰 √
6.11 李良忍 √
6.12 张旭 √
7.00 《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制 √
度〉的议案》
8.00 《关于续聘公司 2026年度审计机构的议案》 √
9.00 《关于回购注销部分 2021年限制性股票激励计划 √
激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的
议案》
（二）披露情况
上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（ww
w.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。公司独立董事将在本次股东会上进行述职。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2026年 4月 17日 8:30至 12:00，13:00至 17:00。
（二）登记地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 11栋 A座 601公司会议室。
（三）登记办法：
1、法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身
份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《
企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2、自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委
托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 2）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3、异地股东可采用信函、邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（详见附件 3），以便登记确认。不接受电话
登记以及传真登记。
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